资本运作☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-10-21│ 11.50│ 2.78亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-03-04│ 6.08│ 1397.79万│
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│股权激励和授予 │ 2013-10-30│ 7.03│ 228.48万│
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│股权激励和授予 │ 2018-09-03│ 4.51│ 2946.83万│
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│股权激励和授予 │ 2019-08-27│ 2.87│ 513.73万│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-03│ 7.28│ 159.34万│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-22│ 5.63│ 45.94万│
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│可转债 │ 2023-07-20│ 100.00│ 2.44亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│原能集团 │ 2289.00│ ---│ 1.28│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│健康净水装备生产线│ 2.00亿│ 5204.93万│ 1.21亿│ 60.35│ 745.09万│ 2026-11-30│
│数智化升级及扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 4993.14万│ 99.86│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│648.45万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海原天生物科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、丽水东昕药业有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │开能健康细胞产业（海南）有限公司 │
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│卖方 │原能细胞（丽水）产业发展有限公司 │
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│交易概述 │（1）2025年11月21日，公司的全资子公司海南开能细胞与原能集团及原能丽水签订《关于 │
│ │原能细胞科技集团股份有限公司子公司之股权收购协议》，开能健康细胞产业（海南）有限│
│ │公司以现金方式收购原能细胞（丽水）产业发展有限公司持有的上海原天生物科技有限公司│
│ │、丽水东昕药业有限公司100%股权及原能细胞科技集团股份有限公司持有的上海克勒猫生物│
│ │科技有限公司、基元美业生物科技（上海）有限公司100%股权。本次交易不会对公司本年度│
│ │财务状况及经营成果造成重大影响。 │
│ │ 甲方（受让方）：开能健康细胞产业（海南）有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）： │
│ │ 乙方一：原能细胞科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方二：原能细胞（丽水）产业发展有限公司 │
│ │ 丙方：开能健康科技集团股份有限公司 │
│ │ 第一条交易方案 │
│ │ 经各方协商确定，甲方拟以现金购买乙方一、乙方二持有的标的资产组合，包括乙方一│
│ │现分别持有的克勒猫100%股权（注册资本100万元）、基元美业100%股权（注册资本500万元│
│ │），以及乙方二现分别持有的丽水东昕100%股权（注册资本8000万元）、原天生物100%股权│
│ │（注册资本3200万元，不包含原天生物下属子公司）。 │
│ │ 第二条标的资产组合定价 │
│ │ 2.1根据《评估报告》，各方协商一致确定本次交易的标的资产组合整体股权转让价格 │
│ │为20381.66万元，甲方分别向乙方一支付股权转让价款648.45万元、乙方二支付股权转让价│
│ │款19733.21万元。 │
│ │ 截至2025年12月30日，与该次交易相关的工商变更登记手续已全部办理完成，原天生物│
│ │、基元美业、丽水东昕、克勒猫及其控股子公司纳入公司2025年度合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海克勒猫生物科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、基元美业生物科技（上海）有限│ │ │
│ │公司100%股权 │ │ │
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│买方 │开能健康细胞产业（海南）有限公司 │
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│卖方 │原能细胞科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │（1）2025年11月21日，公司的全资子公司海南开能细胞与原能集团及原能丽水签订《关于 │
│ │原能细胞科技集团股份有限公司子公司之股权收购协议》，开能健康细胞产业（海南）有限│
│ │公司以现金方式收购原能细胞（丽水）产业发展有限公司持有的上海原天生物科技有限公司│
│ │、丽水东昕药业有限公司100%股权及原能细胞科技集团股份有限公司持有的上海克勒猫生物│
│ │科技有限公司、基元美业生物科技（上海）有限公司100%股权。本次交易不会对公司本年度│
│ │财务状况及经营成果造成重大影响。 │
│ │ 甲方（受让方）：开能健康细胞产业（海南）有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）： │
│ │ 乙方一：原能细胞科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方二：原能细胞（丽水）产业发展有限公司 │
│ │ 丙方：开能健康科技集团股份有限公司 │
│ │ 第一条交易方案 │
│ │ 经各方协商确定，甲方拟以现金购买乙方一、乙方二持有的标的资产组合，包括乙方一│
│ │现分别持有的克勒猫100%股权（注册资本100万元）、基元美业100%股权（注册资本500万元│
│ │），以及乙方二现分别持有的丽水东昕100%股权（注册资本8000万元）、原天生物100%股权│
│ │（注册资本3200万元，不包含原天生物下属子公司）。 │
│ │ 第二条标的资产组合定价 │
│ │ 2.1根据《评估报告》，各方协商一致确定本次交易的标的资产组合整体股权转让价格 │
│ │为20381.66万元，甲方分别向乙方一支付股权转让价款648.45万元、乙方二支付股权转让价│
│ │款19733.21万元。 │
│ │ 截至2025年12月30日，与该次交易相关的工商变更登记手续已全部办理完成，原天生物│
│ │、基元美业、丽水东昕、克勒猫及其控股子公司纳入公司2025年度合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海克勒猫生物技术有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、基元美业生物科技（上海）有限│ │ │
│ │公司100%股权、丽水东昕药业有限公│ │ │
│ │司100%股权、上海原天生物科技有限│ │ │
│ │公司100%股权 │ │ │
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│买方 │开能健康科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │原能细胞科技集团股份有限公司、原能细胞（丽水）产业发展有限公司 │
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│交易概述 │2025年10月30日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）与│
│ │原能细胞科技集团股份有限公司（以下简称“原能集团”）及原能细胞（丽水）产业发展有│
│ │限公司签订《股权收购框架协议》，公司拟以现金方式收购原能集团持有的上海原天生物科│
│ │技有限公司（以下简称原天生物）、基元美业生物科技（上海）有限公司（以下简称“基元│
│ │美业”）、上海克勒猫生物技术有限公司（以下简称“克勒猫”）及丽水东昕药业有限公司│
│ │（以下简称“丽水东昕”）等与之业务相关公司的全部股权及资产。 │
│ │ 框架协议的主要内容 │
│ │ 甲方（受让方）：开能健康科技集团股份有限公司乙方（转让方）： │
│ │ 乙方一：原能细胞科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方二：原能细胞（丽水）产业发展有限公司 │
│ │ 经各方初步协商，甲方拟以现金购买乙方一、乙方二持有的标的资产组合，包括乙方一│
│ │现分别持有的克勒猫100%股权、基元美业100%股权，以及乙方二现分别持有的丽水东昕100%│
│ │股权、原天生物100%股权（不包含原天生物下属子公司），具体收购范围及方案由各方根据│
│ │法律法规及甲方所适用的上市监管规则等最终协商确定，以各方经协商并签署的正式股权转│
│ │让协议的约定为准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事均为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 2026年3月25日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司开 │
│ │能健康细胞产业（海南）有限公司（以下简称“海南开能”）拟与关联方原能细胞科技集团│
│ │股份有限公司（以下简称“原能集团”）以及非关联方漳州九龙江圆山集团有限公司（以下│
│ │简称“九龙山圆山”）共同投资设立合资公司福建原能细胞科技有限公司（以下简称“福建│
│ │原能”或“合资公司”，暂定名以工商核定为准），主要投资在漳州建设细胞存储库与制备│
│ │实验室、细胞科普中心，及后续的全自动细胞生产线等。合资公司注册资本为人民币5000万│
│ │元，其中，控股子公司海南开能认缴出资人民币600万元，占注册资本的比例为12%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次对外投资额度及关联交易│
│ │额度在公司在总经理审批权限范围内，无需提交董事会审议。本次交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、投资主体基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：原能细胞科技集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115398651996B │
│ │ 类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢6层601室 │
│ │ 法定代表人：瞿亚明 │
│ │ 注册资本：54605.1万元 │
│ │ 成立日期：2014年7月16日 │
│ │ 经营范围：从事细胞、生物工程专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技│
│ │术转让，深低温生物冷冻技术及设备的研发，细胞存储服务（脐带造血干细胞除外、不得从│
│ │事医疗诊疗服务），化妆品的研发与销售，自然科学研究和试验发展，基础医学研究服务，│
│ │临床医学研究服务，预防医学与卫生学研究服务，营养健康咨询服务，实业投资，食品流通│
│ │，药品零售，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动│
│ │】 │
│ │ 主要股东：开能健康持有43.70%的股权，实际控制人瞿建国持有其24.72%的股权，其他│
│ │13位股东合计持有31.58%的股权 │
│ │ 关联关系说明：公司董事长瞿建国均为原能集团及开能健康实际控制人。失信被执行人│
│ │情况：经核查，原能集团不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │联营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │联营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │联营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │
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│关联方 │上海原能生物低温设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │联营企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │原能细胞科技集团股份有限公司、原能细胞（丽水）产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易背景 │
│ │ 开能健康始终坚持“双能驱动”发展战略，在净水产业的基础上，拓宽公司在大健康领│
│ │域的产业布局，完善公司在健康产业生态圈的投资结构，支持原能集团的创业发展。截至20│
│ │24年底，结合当前的国家“十五五规划”、行业产业政策变化以及公司大健康产业的布局，│
│ │公司认为通过购买原能集团已孵化成熟的项目和资产的方式，可以达到加强布局上市公司在│
│ │细胞产业的投资，最终实现打造细胞产业为公司的第二增长曲线的目的。 │
│ │ 因此，公司决定通过全资子公司海南开能细胞以现金方式购买原能集团部分新培育项目│
│ │子公司（以下简称“目标公司”）的全部出资。 │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 本次交易的交易对方为原能集团及其全资子公司原能丽水，公司持有原能集团43.70%的│
│ │股权，公司董事长、实际控制人瞿建国先生为原能集团实际控制人，公司副董事长兼总裁瞿│
│ │亚明先生为原能集团董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则│
│ │》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易的各项指标占上市公司相关财务指标的比例均未达到50%以上，根据《上市公 │
│ │司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 近3年来，公司控股股东及实际控制人一直为瞿建国先生，本次交易完成后，瞿建国先 │
│ │生仍为公司控股股东及实际控制人，本次交易事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生│
│ │变更，本次交易不构成重组上市。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-24 │质押股数(万股) │2400.00 │
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│质押占所持股(%) │12.33 │质押占总股本(%) │4.16 │
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│股东名称 │瞿建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │银河证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │2027-03-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-15 │解押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月20日瞿建国质押了2400万股给银河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月15日瞿建国解除质押2400万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│开能健康科│丽水东昕药│ 6924.00万│人民币 │2021-10-13│2027-10-12│连带责任│否 │是 │
│技集团股份│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开能健康科│丽水东昕药│ 6924.00万│人民币 │2021-10-13│2027-10-12│连带责任│否 │是 │
│技集团股份│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开能健康科│上海奔泰水│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│处理设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开能健康科│浙江润鑫电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技集团股份│器有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-05│股权回购
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1、回购方案基本情况
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用公司自有或自筹资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下：
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。
（3）回购股份的价格：回购股份价格不超过人民币6.5元/股（不高于董事会通过回购股
份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。（4）回购股份的资金总额：不低于人民币2
,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）。
（5）回购股份的数量：按回购价格上限和回购资金上下限测算，预计回购股份数量为3,8
46,154股至7,692,307股，约占公司目前总股本比例为0.63%至1.26%。具体以回购结束时实际
回购的股份数量为准。
（6）回购股份的资金来源：公司自有或自筹资金。
（7）回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
（8）回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（9）回购专用证券账户情况：公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
了回购专用证券账户。
2、相关股东是否存在减持计划的说明
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、
公司持股5%以上的股东在未来三个月、在未来六个月无减持计划。若未来相关主体拟实施股份
减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-07-29│股权回购
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日收到控股股东、
实际控制人、董事长瞿建国先生出具的《关于提议开能健康回购公司股份的函》，具体内容公
告如下：
一、提议人基本情况和提议时间
1、提议人：公司董事长瞿建国先生
2、提议时间：2026年7月29日
二、提议回购股份的原因和目的
瞿建国先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情
况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，提议公司以自有资金或
自筹资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，以此构建公司与员工之间长期激励与
约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整
体价值。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购实施结
果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国
家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行；
3、回购股份的方式：采用集中竞价交易的方式回购股份。
4、回购股份的价格：回购股票的价格上限不超过董事会通过回购议案决议前三十个交易
日股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务
状况和经营状况确定。
5、回购股份的资金总额、回购数量：提议本次回购的金额为不低于2500万元（含）且不
超过5000万元（含），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，均以回购期满时实际情况
为准；
6、回购资金来源：公司自有或自筹资金；
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起十二个月内。
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2026-07-13│税项等政策变动
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特别提示：
1、获得美国关税退回金额：4549337.47美元。
2、对当期损益的影响：截至目前，公司累计收到美国关税退回4549337.47美元（其中退
税款4374709.14美元，利息174628.33美元），2026年7月10日人民币汇率中间价折算，预计影
响公司归母净利润1150.64万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的20.54
%。最终会计处理及影响金额须以会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）下属控股子公司Ca
natureWaterGroupU.S.A.Inc.于近期陆续收到美国关税退回款项，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
2026年2月，美国最高法院裁定，认定政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收关
税的行为逾越法定权限，相关关税措施自始无效，因此已征收的相关关税需退还给进口商。美
国海关与边境保护局（CBP）于2026年4月20日正式启动了退税工作。截至目前，公司下属控股
子公司CanatureWaterGroupU.S.A.Inc.已累计收到美国关税退回4549337.47美元。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，公司累计收到美国关税退回4549337.47美元（其中退
税款4374709.14美元，利息174628.33美元），2026年7月10日人民币汇率中间价折算，预计影
响公司归母净利润1150.64万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的20.54
%。
最终会计处理及影响金额须以会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
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2026-06-03│其他事项
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特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年6月3日下午14:30开始
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00
-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年6月3日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
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2026-05-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加表决；
（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为
本公司股东）；
（3）公司董事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室
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2026-05-14│对外担保
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一、并购事项概述
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议及20
25年第三次临时股东会审议通过《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关
联交易的议案》，同意公司全资子公司开能健康细胞产业（海南）有限公司（以下简称“海南
开能”）以现金方式收购原能丽水持有的原天生物、丽水东昕100%股权及原能集团持有的克勒
猫、基元美业100%股权（以下简称“本次收购”）。
公司已于12月30日完成了本次收购工商变更登记手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号
：2025-095）及《关于完成收购原能集团部分子公司股权的公告》（公告编号：2025-102）。
根据公司2026年3月23日披露的《关于收购原能集团部分子公司股权事项之过渡期损益情况的
审计及交易款项支付完成的公告》（公告编号：2026-003），该次交易最终的股权转让价款为
1.99亿元。
二、并购贷款申请及担保情况
1、并购贷款申请情况
2026年5月13日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司向银行
申请并购贷款并由全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司向上海农村商业银行股
份有限公司浦东分行（以下简称“农商银行浦东分行”）申请余额不超过人民币1.4亿元的并
购贷款，用于置换本次收购所用自有资金。
2、担保情况
海南开能以其所持本次收购的全部股权以及不动产，为公司本次并购贷款提供股权质押及
不动产抵押担保。
3、其他
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次未构成关联交易，本次并购贷款事项
在董事会审议范围内，无须提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会职工代表董事任期即
将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相
关规定，公司于2026年4月27日召开了2026年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第
七届董事会职工代表董事。
经全体与会代表表决，会议选举JINFENG（金凤，简历附后）为公司第七届董事会的职工
代表董事，职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期至
第七届董事会任期届满之日。
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2026-04-29│其他事项
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公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。开能健康科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2026年度审计机构，聘任期为一年。本事
项尚需提交公司股东会审议通过。
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：叶慧，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2006年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：张静，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020
年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：袁刚，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，20
13年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
8家，近三年复核上市公司审计报告5家。
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2026-04-29│其他事项
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一、本公司财务报表追溯调整的原因
2025年11月21日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）
召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司现金收购原能集团子公
司股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意通过全资子公司开能健康细胞产业（海南）有限
公司以现金方式收购原能丽水持有的原天生物、丽水东昕100%股权及原能集团持有的克勒猫、
基元美业100%股权，交易价款为20381.66万元。本次收购后，公司将持有原天生物、基元美业
、丽水东昕、克勒猫100%股权，公司合并报表范围将新增以上公司及其控股子公司（上海东昕
、莱森原、欧珊尔）。
根据《股权收购协议》约定，公司于2025年12月17日完成支付首笔股权转让价款11209.91
万元。
截至2025年12月30日，与该次交易相关的工商变更登记手续已全部办理完成，原天生物、
基元美业、丽水东昕、克勒猫及其控股子公司纳入公司2025年度合并报表范围。
按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制
下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初
数，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，
应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当
对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存
在。
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2026-04-29│其他事项
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在符合《公司法》《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红
频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
1、公司拟于2026年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派
发现金红利总金额不超过当期净利润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
二、审议程序
本事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第三十三次会议审议通过，本事项尚需
提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于2026年4月27日
召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司
董事会同意公司开展外汇套期保值业务，公司及下属子公司根据公司资产规模及业务需求情况
，累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币8亿元。开展外汇套期保值业务的期限
自公司董事会审议通过之日起3年，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁。为有效规避进出口业务中
的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，
公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的
影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事
与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种
。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他
外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额
不超过等值人民币8亿元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起3年。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
3、期限及授权
根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，所涉及的单次或年度累计金额不超过最
近一期经审计净资产的50%的，由董事会审议批准；超出此范围的，需经股东会审议批准。本
次拟开展外汇套期保值业务计划金额超过董事会审批权限，需提交公司股东会审议。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇
套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起
3年内有效。
4、交易对方：银行等金融机构。
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2026-04-29│银行授信
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于2026年4月27日
召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机
构申请授信额度的议案》，具体内容如下：
一、拟申请授信额度情况
为满足公司2026年日常经营及业务发展需要，公司及纳入合并范围子公司2026年度拟向银
行及其他金融机构申请综合授信总额不超过人民币28亿元（含外币折算；含子公司对母公司开
能健康申请综合授信提供担保的额度），最终以各金融机构实际审批并签署的授信额度为准，
授信期限为3年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
综合授信品种包括但不限于：用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函
、保理、担保、并购贷款、项目贷款等业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以
相关金融机构最终审批为准。
以上授信额度需经公司股东会审议通过后生效，有效期为3年。董事会提请股东会授权公
司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融
机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相
关协议和其他文件。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、信托公司、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的
理财产品。
2、投资金额：不超过5亿元（含本数）的自有资金，该投资金额使用期限自公司董事会审
议通过之日起3年内有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司（含子公司）使用闲置资金购买保本型理财产品是公司在风险可
控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但受宏观经济形势变化或市场波动
等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、委托理财投资概述
1、投资目的：在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理使用部分暂时闲置自
有资金进行委托理财，以充分提高公司资金使用效率及资金收益率。
2、投资额度：公司（含子公司）拟使用最高额度不超过5亿元（含）的闲置自有资金进行
委托理财。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币5亿元。
3、投资方式：公司拟通过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理
财，购买安全性高、流动性好的理财产品。
4、投资期限：自公司董事会通过之日起3年内有效，其投资产品的期限不得超过十二个月
。
5、资金来源：在确保公司正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，公司闲置的自有
资金。
6、实施方式：公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同
文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
二、审批程序
1、2026年4月27日，公司第六届董事会第三十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，本次使用自有资金进行委托理财的事项未构成关联交易，本次交易
最高限额为5亿元，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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1、每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
3、若实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司将按照每股分红金额不变的原
则对分红总额进行调整。
一、审议程序
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第三十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》
，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远
发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本次利润分配预案尚需提请2025年度股东会审
议。
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2026-03-26│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
2026年3月25日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司开能
健康细胞产业（海南）有限公司（以下简称“海南开能”）拟与关联方原能细胞科技集团股份
有限公司（以下简称“原能集团”）以及非关联方漳州九龙江圆山集团有限公司（以下简称“
九龙山圆山”）共同投资设立合资公司福建原能细胞科技有限公司（以下简称“福建原能”或
“合资公司”，暂定名以工商核定为准），主要投资在漳州建设细胞存储库与制备实验室、细
胞科普中心，及后续的全自动细胞生产线等。合资公司注册资本为人民币5000万元，其中，控
股子公司海南开能认缴出资人民币600万元，占注册资本的比例为12%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次对外投资额度及关联交易额
度在公司在总经理审批权限范围内，无需提交董事会审议。本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：原能细胞科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310115398651996B
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢6层601室
法定代表人：瞿亚明
注册资本：54605.1万元
成立日期：2014年7月16日
经营范围：从事细胞、生物工程专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让，深低温生物冷冻技术及设备的研发，细胞存储服务（脐带造血干细胞除外、不得从事医
疗诊疗服务），化妆品的研发与销售，自然科学研究和试验发展，基础医学研究服务，临床医
学研究服务，预防医学与卫生学研究服务，营养健康咨询服务，实业投资，食品流通，药品零
售，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：开能健康持有43.70%的股权，实际控制人瞿建国持有其24.72%的股权，其他13
位股东合计持有31.58%的股权
关联关系说明：公司董事长瞿建国均为原能集团及开能健康实际控制人。失信被执行人情
况：经核查，原能集团不是失信被执行人。
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2026-03-23│收购兼并
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）通过全资子公司开
能健康细胞产业（海南）有限公司（以下简称“海南开能细胞”）以现金方式收购原能丽水持
有的原天生物、丽水东昕100%股权及原能集团持有的克勒猫、基元美业100%股权，交易价款为
20381.66万元。本次收购后，公司将持有原天生物、基元美业、丽水东昕、克勒猫100%股权，
公司合并报表范围将新增以上公司及其控股子公司（上海东昕、莱森原、欧珊尔）。
公司于2025年11月21日召开第六届董事会第二十九次会议、12月12日召开2025年第三次临
时股东会，审议通过了《关于公司全资子公司现金收购原能集团子公司股权暨关联交易的议案
》，并于12月30日完成了以上收购标的工商变更登记手续。
具体内容请见公司在符合条件媒体披露的《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子
公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）、《关于完成收购原能集团部分子公司
股权的公告》（公告编号：2025-102）。
一、过渡期审计及最终收购金额调整情况
根据公司与交易各方签署的《股权转让协议》的约定：“本次交易各方同意由开能健康聘
请会计师事务所出具目标公司过渡期损益审计报告，依据审计结果以及协议约定的过渡期损益
承担原则，对股权转让价款进行相应调整。过渡期内标的资产因盈利或其他任何原因造成的权
益增加由转让方享有，并在协议约定的股权转让价款中相应增加；标的资产因亏损或其他任何
原因造成的权益减少由转让方承担，并在协议约定的股权转让价款中相应扣除。”
本次交易的审计评估基准日为2025年9月30日，经审计，标的资产组合模拟合并的净资产
为5492.7886万元。本次标的股权交割日为2025年12月30日，因此过渡期间损益审计期间为202
5年10月1日至2025年12月31日。
2026年3月17日，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2026
]4501号《原能细胞科技集团股份有限公司拟被开能健康科技集团股份有限公司现金购买之资
产审计报告》，截至2025年12月31日，交易标的资产组合模拟合并的净资产为5021.694859万
元。
依据以上审计结果以及协议约定的过渡期损益承担原则，本协议最终的股权转让价款确认
为19910.566259万元。
二、股权转让款支付完成情况
1、2025年12月17日，根据《股权收购协议》约定，海南开能细胞向转让方支付首笔股权
转让价款11209.91万元。
2、2026年3月19日，根据《股权收购协议》约定，海南开能细胞向转让方支付股权转让价
款的剩余款项8700.656259万元。至此，本次交易的股权转让款已全部结清。
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2026-01-19│股权质押
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人瞿
建国先生的函告，获悉瞿建国先生所持有本公司的股份已全部解除质押。
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2025-12-31│收购兼并
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一、股权交易概况
2025年11月21日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）
召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司现金收购原能集团子公
司股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意通过全资子公司开能健康细胞产业（海南）有限
公司以现金方式收购原能丽水持有的原天生物、丽水东昕100%股权及原能集团持有的克勒猫、
基元美业100%股权，交易价款为20381.66万元。本次收购后，公司将持有原天生物、基元美业
、丽水东昕、克勒猫100%股权，公司合并报表范围将新增以上公司及其控股子公司（上海东昕
、莱森原、欧珊尔）具体内容请见公司于2025年11月25日在符合条件的媒体披露的《关于公司
全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）。
该事项已经公司2025年12月12日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。
二、交易完成情况
1、根据《股权收购协议》约定，公司于2025年12月17日完成支付首笔股权转让价款11209
.91万元。
2、截至2025年12月30日，与该次交易相关的工商变更登记手续已全部办理完成，原天生
物、基元美业、丽水东昕、克勒猫及其控股子公司纳入公司2025年度合并报表范围。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示
经双方友好协商，公司决定终止与关联方原壹能签署的《资产转让协议》暨关联交易事项
。本次终止关联交易事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事已回避表
决。
本次终止关联交易事项不会影响公司的正常经营，不会对公司的经营发展和财务状况产生
不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。
本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
一、原关联交易概述
随着商务净水机的业务发展，公司需要采购生产设备等固定资产、不锈钢等原材料用于生
产。2025年7月25日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司通过全资子公司上海开能净
化饮水设备有限公司（以下简称“开能净水”）以1629.51万元（含增值税）的价格受让上海
原壹能智能设备制造有限公司（以下简称“原壹能”）相关标的资产，相关资产类别为存货、
固定资产及非流动资产，交易标的位于上海市浦东新区秀浦路3999弄35号，其中包括存货：中
心轴定位座、工控机背饰板、中心上轴承座等原材料；铝板、镀锌板、冷板等在产品；固定资
产：数控光纤激光切割机、龙门加工中心、CNC车削中心等机器设备；长期待摊费用：主要为
装修支出包括，厂区装修、弱电工程等。关联董事瞿建国先生及瞿亚明先生回避表决。具体内
容详见2025年7月25日在符合条件的媒体披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-046）。
二、终止关联交易的原因
截至本公告日，因标的资产拟投入使用的经营场所（上海市浦东新区秀浦路3999弄35号）
的客观原因，导致标的资产无法投入正常启用，经多方努力，最终确认无法通过环境评价，从
而使得公司购买目的无法实现，为避免损失进一步扩大，经公司与原壹能协商，一致同意以原
资产交易时的评估报告为依据，双方终止关联交易。由原壹能向公司返还原固定资产、长期待
摊费用项下全部款项，其中存货需交易双方共同盘点后确认。
三、本次终止协议内容
2025年12月30日，公司之子公司上海森启未来智能设备有限公司（曾用名：上海开能净化
饮水设备有限公司）与关联方原壹能签署了《资产转让终止协议》。主要内容如下：
第一条终止事宜
1.1双方确认，自本《资产转让终止协议》（以下简称“本终止协议”）生效之日起，原
《协议》的权利义务终止。除本终止协议另有约定外，原《协议》项下任何条款对双方均不再
具有法律约束力。
1.2原《协议》的终止不影响双方在原《协议》履行期间或根据本终止协议约定所产生的
权利义务，包括但不限于款项返还、资产返还、费用承担等。第二条资产与文件返还
2.1乙方应于本终止协议生效之日起5个工作日内，向甲方返还甲方已支付的原固定资产、
长期待摊费用项下全部款项分别为12713021.90元、1775797.39元（以上数据均含增值税）；
原材料等存货含税金额原为1806239.85元，因甲方自原《协议》生效后已有使用部分存货用于
生产，产生部分在产品和产成品，针对该部分原材料、在产品及产成品，甲、乙双方应于本终
止协议生效之日起5个工作日内共同盘点确认。乙方应于盘点结果出具后5个工作日内，依据原
《协议》附件三《资产评估报告》（沪申威评报字（2025）第0733号）中载明的相关存货评估
单价，并结合合理损耗折旧（若有），计算并返还扣除甲方已使用部分存货对应价值的款项。
双方应就盘点数量、价值扣减计算方法及最终退款金额在盘点记录中共同书面确认。
2.2甲方应于收到乙方根据本协议第2.1条支付的全额返还款项之日起5个工作日内，将原
《协议》项下所受让的全部标的资产（以原《协议》附件二《资产交接确认书》所列清单为准
）返还至乙方书面指定的地点。资产返还时的状态应以甲方接收时的状态为基础，允许存在合
理的自然折旧与损耗。双方确认，除非甲方存在故意或重大过失，甲方不就返还时资产状态的
减损承担责任。
2.3双方应于资产返还现场，依据本协议约定的状态标准，共同签署《资产返还确认书》
，对资产的数量、外观状态、文件移交情况等进行书面确认。该确认书的签署视为乙方对甲方
返还义务履行完毕的最终认可。
2.4双方确认，因本次资产转让及终止转让所产生的、且尚未结清的包括但不限于代付工
资、水电、物业费及房租（若有）在内的任何代收代付款项均由乙方承担。前述费用应附具体
明细及凭证，经双方书面确认后，由乙方在2026年1月31日前一次性支付完毕。
2.5双方因本终止协议签署及履行所获知的对方商业秘密及其他未公开信息，负有保密义
务，不得向任何第三方泄露。
第三条费用与责任承担
3.1双方确认，自资产返还且共同签署《资产返还确认书》之日起，与该批资产相关的任
何损毁、灭失风险及法律责任由乙方自行承担。
3.2双方确认，因原《协议》终止（基于本协议约定的事实与条件）互不追究对方因此产
生的违约责任。本款约定不影响任何一方依据法律法规就对方在原《协议》签订或履行过程中
可能存在的欺诈、重大隐瞒、违反陈述与保证等根本性违约或侵权行为所享有的权利。
四、终止关联交易履行的审议程序
2025年12月30日，经公司独立董事专门会议审议通过、公司召开第六届董事会第三十一会
议，审议通过了《关于终止关联交易的议案》，同意终止该项关联交易，履行了必要的程序，
该议案无需提交股东会审议。
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2025-12-12│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；2、本次股东会不存在
变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年12月12日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:
00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开4、会议召集
人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。
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2025-11-25│收购兼并
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特别内容提示：
1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易经公司董事会
审议通过后，尚需提交股东会审议。2、本次交易拟取得上海原天生物科技有限公司、丽水东
昕药业有限公司、基元美业生物科技（上海）有限公司、上海克勒猫生物科技有限公司各公司
100%股权，目标公司所处细胞行业具有一定的前瞻性，技术产品虽然已经成熟，但上述公司的
未来经营成果和盈利能力受在研项目研发进展、产品商业化进展、行业监管政策、市场竞争格
局和宏观经济波动等多种因素的影响，存在一定的不确定性。
本次交易有利于公司大健康产业布局和未来经济效益提升，对公司2025年度报告期的营业
收入、净利润预计不会构成重大不利影响。
3、本次交易目标公司的定价以评估结论为参考依据，相对账面价值存在一定增值，可能
存在目标公司不能实现预期收益的风险。
4、若目标公司未能紧跟行业发展趋势，可能导致其市场竞争力下降，或者与公司的协同
作用未达预期，进而对公司战略布局产生不利影响。释义
一、关联交易概述
1、交易背景
开能健康始终坚持“双能驱动”发展战略，在净水产业的基础上，拓宽公司在大健康领域
的产业布局，完善公司在健康产业生态圈的投资结构，支持原能集团的创业发展。截至2024年
底，结合当前的国家“十五五规划”、行业产业政策变化以及公司大健康产业的布局，公司认
为通过购买原能集团已孵化成熟的项目和资产的方式，可以达到加强布局上市公司在细胞产业
的投资，最终实现打造细胞产业为公司的第二增长曲线的目的。
因此，公司决定通过全资子公司海南开能细胞以现金方式购买原能集团部分新培育项目子
公司（以下简称“目标公司”）的全部出资。
2、交易概述
（1）2025年11月21日，公司的全资子公司海南开能细胞与原能集团及原能丽水签订《关
于原能细胞科技集团股份有限公司子公司之股权收购协议》，海南开能细胞以现金方式收购原
能丽水持有的原天生物、丽水东昕100%股权及原能集团持有的克勒猫、基元美业100%股权。本
次交易不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大影响。
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2025-11-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月8日
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加表决；
（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为
本公司股东）；
（3）公司董事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区川大路518号1号楼报告厅
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2025-11-10│其他事项
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一、概况
根据中国证券监督委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号），同意开能健康科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券250万张（债券简称：开能
转债；债券代码：123206），开能转债已于2023年8月8日上市，转股期为2024年1月26日至202
9年7月19日。截止2025年9月2日，公司“开能转债”已全部赎回，并于2025年9月9日披露了《
关于开能转债摘牌的公告》，公司注册资本已由57717.5948万元增至61146.9472万元。2025年
9月10日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理
公司注册资本变更登记的议案》，并经公司2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东大会
审议通过。
二、变更完成情况
本次公司注册资本变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕。2025年11月7日，公司领
取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
企业名称：开能健康科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310000703199757R
住所：上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号
法定代表人：瞿建国
注册资本：人民币61146.9472万元整
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；道路货物运输（不含危险货物）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销
售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；直饮水设备销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；非电力
家用器具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；智能家庭消费设备
制造；智能家庭消费设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
1、每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。
2、本次中期现金分红以实施权益分派时股权登记日登记的最新总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
3、若实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司将按照每股分红金额不变的原
则对分红总额进行调整。
4、本次中期分红方案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，根据2024年年度
股东会的授权，本次中期分红方案无需提交股东会审议。
一、审议程序
1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年度
股东大会，审议通过了《关于董事会提请股东大会授权2025年度中期分红的议案》，为简化分
红程序，公司股东会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案，且公司2025年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，
派发现金红利总金额不超过当期净利润。
2、公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十七次会议，以同意5票、反对0、弃权0
票的表决结果审议通过了《关于<2025年第二次中期分红方案>的议案》。根据公司2024年年度
股东会的授权，本次中期分红方案无需提交股东会审议。
其他说明
公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记
日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
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2025-10-27│其他事项
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于2025年9月24日
披露了《关于对外投资设立全资子公司的公告》，目前该全资子公司已完成了公司登记注册，
并获得了海南省市场监督管理局《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：开能健康细胞产业(海南)有限公司
统一社会信用代码：91460000MAG1RBUB55
住所：海南省琼海市博鳌镇乐城国际医疗旅游先行区乐天路1号B376
法定代表人：RaymondMingQu
注册资本：人民币壹亿元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025年10月24日
营业期限：2025-10-24至无固定期限
经营范围：一般经营项目：中医养生保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展；工程和
技术研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发
和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与
治疗技术开发和应用）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；
化妆品零售；化妆品批发；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；人体干细胞技术开
发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发。许可经营项目：医疗美容服务；化妆品生产；药物
临床试验服务（许可经营项目凭许可证件经营）
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2025-09-29│其他事项
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一、选举第六届董事会职工代表董事的情况
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月10日召
开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议
案》以及《关于修订公司部分制度的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，
结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议案已经2025年9月29日召开的2025年第二次
临时股东大会审议通过并生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由5名董事组成，其中包括1名职工代表董事。公
司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年9月29日召开职
工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举JINFENG（金凤）女士（简历详见附件）为公司
第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日。
JINFENG（金凤）女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。JINFENG（金凤
）女士担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-09-24│对外投资
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司，现将
相关情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司双能驱动的长期战略规划，公司拟以自有资金在海南省或湖南省等地区设立全资
子公司从事细胞行业业务（最终以工商登记为准）及行业并购事宜，全资子公司注册资本为10
,000万元人民币。
公司本次对外投资资金来源为自有资金，根据《公司章程》相关规定，本次交易在总经理
审批权限范围内，无需提交董事会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门的批准。
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2025-09-12│其他事项
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）于2023年7月发行
的“2023年开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（债券简称“
开能转债”）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用
评级工作。2025年6月23日，中诚信国际出具了《开能健康科技集团股份有限公司2025年度跟
踪评级报告》，维持开能健康主体信用等级为A+，评级展望为稳定；维持“开能转债”的债项
信用等级为A+。
2025年9月9日，公司发布《开能健康科技集团股份有限公司关于开能转债赎回结果的公告
》称，公司行使“开能转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“开能转债”全部赎回
。截至2025年9月1日（赎回登记日）收市，“开能转债”余额为999500.00元（9995张），占
可转债发行总额的0.3998%；共计支付赎回款1000679.41元（不含赎回手续费），赎回款发放
日为2025年9月9日。截至本公告出具日，“开能转债”已赎回完毕并完成摘牌，开能健康已无
使用中诚信国际评级的存续债券。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决
定，中诚信国际终止对开能健康的主体信用评级及“开能转债”的债项信用评级，自本公告发
布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
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2025-09-09│其他事项
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1、可转债赎回日：2025年9月2日
2、投资者赎回款到账日：2025年9月9日
3、可转债摘牌日：2025年9月10日
4、开能转债摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1321号”核准，公司于2023年7月20日向
不特定对象发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25000万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司250万张可转债已于2023年8月8日
在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2024年1月26日至2029年7
月19日。
4、可转债转股价格调整情况
（1）“开能转债”的初始转股价格为5.67元/股。
（2）2024年1月17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2024-003），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税）的特别分红
权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由5.67元/股调整
为5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）起生效。
（3）2024年5月21日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2024-049），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）的2023年度权
益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由5.62元/股调整为5
.52元/股。调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。
（4）2024年8月29日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2024-075），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）的2024年半
年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由5.52元/股
调整为5.47元/股。调整后的转股价格自2024年9月4日（除权除息日）起生效。
（5）2024年12月17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-088），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利0.7元人民币（含税）的2024年
第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由5.47
元/股调整为5.4元/股。调整后的转股价格自2024年12月24日（除权除息日）起生效。
（6）2025年5月23日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2025-036），因公司实施向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税）的2024年年
度权益分派方案。根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由5.4元/股调整
为5.36元/股。调整后的转股价格自2025年5月30日（除权除息日）起生效。
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2025-09-09│其他事项
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1、开能转债赎回数量:9995张
2、开能转债赎回兑付总金额:1000679.41元（含当期利息）
3、赎回款发放日：2025年9月9日
4、开能转债摘牌日:2025年9月10日
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1321号”核准，公司于2023年7月20日向
不特定对象发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25000万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司250万张可转债已于2023年8月8日
在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2024年1月26日至2029年7
月19日。
4、可转债转股价格调整情况
（1）“开能转债”的初始转股价格为5.67元/股。
（2）2024年1月17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2024-003），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税）的特别分红
权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由5.67元/股调整
为5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）起生效。
（3）2024年5月21日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2024-049），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）的2023年度权
益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由5.62元/股调整为5
.52元/股。调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。
（4）2024年8月29日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2024-075），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）的2024年半
年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由5.52元/股
调整为5.47元/股。调整后的转股价格自2024年9月4日（除权除息日）起生效。
（5）2024年12月17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-088），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利0.7元人民币（含税）的2024年
第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由5.47
元/股调整为5.4元/股。调整后的转股价格自2024年12月24日（除权除息日）起生效。
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