资本运作☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海原能细胞生物低│ ---│ ---│ 11.82│ ---│ -663.77│ 人民币│
│温设备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购公司获得土地使│ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│用权 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化家用全屋水处│ 9250.00万│ 749.93万│ 8214.70万│ 88.81│ ---│ 2014-06-30│
│理设备及商用净化饮│ │ │ │ │ │ │
│水机生产基地发展项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合材料压力容器及│ 4500.00万│ 405.94万│ 3346.57万│ 74.37│ ---│ 2014-06-30│
│多路控制阀发展项目│ │ │ │ │ │ │
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│对全资子公司增资 │ ---│ ---│ 1300.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 1980.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ ---│ 800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-29 │交易金额(元)│1.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │原能细胞科技集团有限公司7.15%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │开能健康科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海森陆投资中心（有限合伙） │
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│交易概述 │1、公司以26710.6345万元的价格受让上海森陆及上海森捌持有的原能集团12.87%的股权。 │
│ │本次收购完成后，公司持有原能集团股权比例从23.65%增至36.52%，原能集团仍为公司的参│
│ │股公司。本次交易不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大影响。 │
│ │ 2、公司于2023年10月10日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购原能集 │
│ │团部分股权暨关联交易的议案》。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次股 │
│ │权收购事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次股权收购事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 │
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 5、本次交易存在长期股权投资减值、交易审批等风险，具体内容详见本公告“七、本 │
│ │次交易的目的和对公司的影响之（二）交易存在的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。│
│ │ 一、交易概况 │
│ │ 1、原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”或“标的公司”）是开能健康 │
│ │科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）持有23.65%股权的参股公司。│
│ │基于公司“双能驱动”的发展战略，且原能集团目前发展势头良好，公司拟与原能集团之股│
│ │东上海森陆投资中心（有限合伙）（以下简称“上海森陆”）及上海森捌投资中心（有限合│
│ │伙）（以下简称“上海森捌”）签订《股权转让协议》，开能健康分别以14841.4236万元及│
│ │11869.2109万元即合计为26710.6345万元的价格受让上海森陆及上海森捌持有的原能集团7.│
│ │15%和5.72%的股权即合计为12.87%的股权（以下简称“标的资产”）。本次收购完成后，公│
│ │司持有原能集团股权比例将从23.65%增至36.52%，原能集团仍为公司的参股公司。 │
│ │ 二、交易完成情况 │
│ │ 1、根据《股权转让协议》约定，公司于2023年11月1日分别向上海森陆及上海森捌一次│
│ │性支付股权转让款14,841.4236万元及11,869.2109万元，合计26,710.6345万元。 │
│ │ 2、2023年11月27日，原能集团办理完成了与该次交易相关的工商变更登记手续。本次 │
│ │公司收购原能集团12.87%股权的事项已实施完成。 │
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│公告日期 │2023-11-29 │交易金额(元)│1.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │原能细胞科技集团有限公司5.72%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │开能健康科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海森捌投资中心（有限合伙） │
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│交易概述 │1、公司以26710.6345万元的价格受让上海森陆及上海森捌持有的原能集团12.87%的股权。 │
│ │本次收购完成后，公司持有原能集团股权比例从23.65%增至36.52%，原能集团仍为公司的参│
│ │股公司。本次交易不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大影响。 │
│ │ 2、公司于2023年10月10日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购原能集 │
│ │团部分股权暨关联交易的议案》。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次股 │
│ │权收购事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次股权收购事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 │
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 5、本次交易存在长期股权投资减值、交易审批等风险，具体内容详见本公告“七、本 │
│ │次交易的目的和对公司的影响之（二）交易存在的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。│
│ │ 一、交易概况 │
│ │ 1、原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”或“标的公司”）是开能健康 │
│ │科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）持有23.65%股权的参股公司。│
│ │基于公司“双能驱动”的发展战略，且原能集团目前发展势头良好，公司拟与原能集团之股│
│ │东上海森陆投资中心（有限合伙）（以下简称“上海森陆”）及上海森捌投资中心（有限合│
│ │伙）（以下简称“上海森捌”）签订《股权转让协议》，开能健康分别以14841.4236万元及│
│ │11869.2109万元即合计为26710.6345万元的价格受让上海森陆及上海森捌持有的原能集团7.│
│ │15%和5.72%的股权即合计为12.87%的股权（以下简称“标的资产”）。本次收购完成后，公│
│ │司持有原能集团股权比例将从23.65%增至36.52%，原能集团仍为公司的参股公司。 │
│ │ 二、交易完成情况 │
│ │ 1、根据《股权转让协议》约定，公司于2023年11月1日分别向上海森陆及上海森捌一次│
│ │性支付股权转让款14,841.4236万元及11,869.2109万元，合计26,710.6345万元。 │
│ │ 2、2023年11月27日，原能集团办理完成了与该次交易相关的工商变更登记手续。本次 │
│ │公司收购原能集团12.87%股权的事项已实施完成。 │
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│公告日期 │2023-09-21 │交易金额(元)│2813.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东世纪丰源饮水设备制造有限公司│标的类型 │股权 │
│ │40.98185%股权 │ │ │
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│买方 │株洲世纪丰源智能科技有限公司 │
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│卖方 │开能健康科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、近日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”或“出 │
│ │让方”）与株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称“株洲丰源”、“受让方”或“交易│
│ │对方”）及其实际控制人刘建、左杰共同签订了《广东世纪丰源饮水设备制造有限公司股权│
│ │转让协议》，公司拟以2813.48万元对价将其所持50.98185%股权的控股子公司广东世纪丰源│
│ │饮水设备制造有限公司（以下简称“广东丰源”、“目标公司”或“标的公司”）的40.981│
│ │85%股权转让给株洲丰源。本次交易完成后，公司将持有广东丰源10%股权，广东丰源将成为│
│ │公司参股公司，且不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2023年9月20日，广东丰源办理完成了与该次交易相关的工商变更登记手续，并取得新 │
│ │换发的《营业执照》。 │
│ │ 综上，公司已不对广东丰源委派董事、监事，仅持有其10%股权，广东丰源自2023年9月│
│ │起不再纳入公司合并范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │上海市建国社会公益基金会 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于2023年11 │
│ │月28日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过《关于对外捐│
│ │赠暨关联交易的议案》，同意以自有资金向上海市建国社会公益基金会（以下简称“建国基│
│ │金会”）捐赠150万元并签署《捐赠协议》，用于开展帮助弱势群体、支持养老事业设施建 │
│ │设、支持人居环境的科研、奖励有贡献的单位与个人等公益慈善活动。 │
│ │ 2、关联关系：鉴于建国基金会为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板 │
│ │股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等有关规定，建国基金会为公司关联│
│ │人，本次捐赠事项构成关联交易。 │
│ │ 3、履行的审批程序：2023年11月28日，公司召开第六届董事会第八次会议，以6票同意│
│ │、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，公司董事会同意公│
│ │司以自有资金向建国基金会捐赠150万元。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表 │
│ │了明确表示同意的独立意见。 │
│ │ 4、根据《对外捐赠管理制度》相关规定，本次关联交易在董事会授权范围之内，无需 │
│ │提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组， │
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│公告日期 │2023-10-11 │
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│关联方 │上海森陆投资中心（有限合伙）、上海森捌投资中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东为其执行事务合伙人控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、公司以26710.6345万元的价格受让上海森陆及上海森捌持有的原能集团12.87%的股权。 │
│ │本次收购完成后，公司持有原能集团股权比例从23.65%增至36.52%，原能集团仍为公司的参│
│ │股公司。本次交易不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大影响。 │
│ │ 2、公司于2023年10月10日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购原能集 │
│ │团部分股权暨关联交易的议案》。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次股 │
│ │权收购事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次股权收购事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 │
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 一、交易概况 │
│ │ 1、原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”或“标的公司”）是开能健康 │
│ │科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）持有23.65%股权的参股公司。│
│ │基于公司“双能驱动”的发展战略，且原能集团目前发展势头良好，公司拟与原能集团之股│
│ │东上海森陆投资中心（有限合伙）（以下简称“上海森陆”）及上海森捌投资中心（有限合│
│ │伙）（以下简称“上海森捌”）签订《股权转让协议》，开能健康分别以14841.4236万元及│
│ │11869.2109万元即合计为26710.6345万元的价格受让上海森陆及上海森捌持有的原能集团7.│
│ │15%和5.72%的股权即合计为12.87%的股权（以下简称“标的资产”）。本次收购完成后，公│
│ │司持有原能集团股权比例将从23.65%增至36.52%，原能集团仍为公司的参股公司。 │
│ │ 2、2023年9月27日，万隆（上海）资产评估有限公司为本次交易出具的万隆评报字（20│
│ │23）第10407号《开能健康科技集团股份有限公司拟股权收购涉及的原能细胞科技集团有限 │
│ │公司股东全部权益价值资产评估报告》，采用资产基础法评估，以2023年4月30日为评估基 │
│ │准日，原能集团股东全部权益价值评估值为207606.77万元。本评估结论的使用有效期为一 │
│ │年，即自评估基准日2023年4月30日起至2024年4月29日止。 │
│ │ 3、本次开能健康受让原能集团12.87%股权的交易总金额为26710.6345万元，即评估值 │
│ │×股权比例=207606.77×（4534+3626）÷63423.10=26710.6345万元。 │
│ │ 4、关联关系：鉴于公司控股股东、实际控制人、董事长瞿建国先生为本次交易对方上 │
│ │海森陆及上海森捌之执行事务合伙人上海高森私募基金管理有限公司（以下简称“高森基金│
│ │”）的控股股东、执行董事，监事会主席周斌先生为高森基金的股东、总经理，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上海森陆及上海森捌为公司│
│ │关联法人，本次股权收购事项构成关联交易。 │
│ │ 5、履行的审批程序：2023年10月10日，公司召开第六届董事会第五次会议，以4票同意│
│ │、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事瞿建国及瞿亚明）的表决结果审议通过了《关于 │
│ │收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司以26710.6345万元的价格│
│ │受让标的资产，即合计为12.87%的原能集团股权。 │
│ │ 公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确表示同意的独立意见。 │
│ │ 6、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》相关规定，本次与关 │
│ │联法人发生的关联交易金额为26710.6345万元，且已达到公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上，故本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司控股股东、实际控制人、董事长瞿建国先生为本次交易对方上海森陆及上海森│
│ │捌之执行事务合伙人高森基金的控股股东、执行董事，监事会主席周斌先生为高森基金的股│
│ │东、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上│
│ │海森陆及上海森捌为公司关联法人，本次股权收购事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方1：上海森陆 │
│ │ （二）关联方2：上海森捌 │
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│公告日期 │2023-08-23 │
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│关联方 │广东世纪丰源饮水设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │1、本次关联担保系公司转让控股子公司广东丰源部分股权后合并报表范围发生变更而被动 │
│ │形成的关联担保，公司已对续存的担保事项后续处理方案在与株洲丰源及其最终出资人签署│
│ │的《股权转让协议》中作了明确约定及安排，即若广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分│
│ │行申请的1500万元人民币综合授信额度授信终止后，公司将不再向广东丰源就前述授信提供│
│ │担保。该事项不会对公司生产经营及财务状况产生影响。 │
│ │ 2、本项担保被担保方广东丰源经审计最近一期资产负债率为80.05%。本项担保已由除 │
│ │开能健康之外的其他股东及其最终出资人均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供│
│ │同等比例不可撤销的反担保承诺。 │
│ │ 3、本项担保事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开了第六届董 │
│ │事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司广东丰源部│
│ │分股权后被动形成关联担保的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）关联担保的基本情况 │
│ │ 1、2021年3月15日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司│
│ │广东世纪丰源提供担保的议案》，公司董事会同意公司在2021年向银行等金融机构申请综合│
│ │授信额度内，为广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简称"广东丰源"或"广东世纪丰 │
│ │源"）提供连带责任担保，为其所担保的最高债权额度为1500万元，担保期限为担保合同约 │
│ │定的债务履行期限届满之日起三年，同时，广东丰源除开能健康之外的股东株洲世纪丰源智│
│ │能科技有限公司（以下简称"株洲丰源"或"株洲世纪丰源）及其最终出资人已经按出资比例 │
│ │对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺，反担保期限为前述担│
│ │保期限届满后的三年。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司广东世纪│
│ │丰源提供担保的公告》（公告编号：2021-021）。 │
│ │ 2、2021年5月12日，公司为广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请1500万元人│
│ │民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自广东丰源履行债务期限届满之日│
│ │起三年。截至本公告披露日，该笔担保余额为696万元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 近期，开能健康与株洲丰源及其最终出资人刘建和左杰已共同签订了《广东世纪丰源饮│
│ │水设备制造有限公司股权转让协议》，公司拟以2813.48万元对价将其所持广东丰源40.9818│
│ │5%的股权转让给株洲丰源。该项交易完成后，公司将持有广东丰源10%股权，广东丰源将成 │
│ │为公司参股公司，且不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至目前，公司副董事长QuRaymondMing（瞿亚明）先生仍为广东丰源董事长。根据《 │
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，在上述股权转让交易完成之后的12个月内│
│ │，广东丰源仍为公司关联方。 │
│ │ 因此，以上公司为广东丰源原向中国银行股份有限公司顺德分行申请1500万元人民币的│
│ │综合授信额度提供连带责任保证担保事项将被动形成对外关联担保。 │
│ │ 该项股权交易完成后，QuRaymondMing（瞿亚明）先生将辞去广东丰源董事职务，公司 │
│ │对广东丰源的投资将不以控制、共同控制或重大影响为前提条件。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、2023年8月22日，公司召开第六届董事会第四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议│
│ │案》，关于对广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请1500万元人民币综合授信额度│
│ │提供连带责任保证担保事项将被动形成关联担保，公司董事会同意：公司对续存的担保事项│
│ │后续处理方案在《股权转让协议》中做出的明确安排，即若广东丰源向中国银行股份有限公│
│ │司顺德分行申请的1500万元人民币综合授信额度授信终止后，公司将不再向广东丰源就前述│
│ │授信提供担保。关联董事瞿建国先生、QuRaymondMing（瞿亚明）先生回避表决，公司独立 │
│ │董事对该事项进行事前认可并发表了明确表示同意的独立意见。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本项被动形成的关联担保 │
│ │，尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 三、本次被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：广东世纪丰源饮水设备制造有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：914406065796662498 │
│ │ 法定代表人：QuRaymondMing │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：1350万元人民币 │
│ │ 成立日期：2011年7月20日 │
│ │ 公司注册地：佛山市顺德区勒流富裕村龙冲路32号之二 │
│ │ 主要办公地点：佛山市顺德区勒流富裕村龙冲路32号之二 │
│ │ 主营业务：公共饮水设备的研发、生产和销售以及BOT物联网公共饮水设备工程项目建 │
│ │设与运营服务 │
│ │ 主要股东：开能健康持有其51%股权、株洲丰源持有其49%股权 │
│ │ 信用状况：不是失信被执行人 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │上海原壹智能设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其董事长的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │上海原能细胞生物低温设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事长
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