资本运作☆ ◇300275 梅安森 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-10-25│ 26.00│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-08-15│ 6.68│ 3006.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-07│ 8.99│ 449.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-26│ 5.25│ 2014.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-19│ 5.72│ 674.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-03│ 8.07│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-30│ 4.08│ 524.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-30│ 4.06│ 842.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-30│ 4.06│ 189.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-26│ 6.86│ 238.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-30│ 4.03│ 1012.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-25│ 6.83│ 230.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆市伟岸测器制造│ 8783.97│ ---│ 13.23│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于5G+A I技术的智│ 1.00亿│ 2382.67万│ 7135.66万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
│慧矿山大数据管控平│ │ │ │ │ │ │
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 3086.89万│ 3086.89万│ 3086.89万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 686.50万│ 686.50万│ 686.50万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于5G+A I技术的智│ 5000.00万│ 0.00│ 760.83万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
│慧城市管理大数据管│ │ │ │ │ │ │
│控平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4500.00万│ 0.00│ 3390.40万│ 100.00│ 0.00│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 0.00│ 3086.89万│ 3086.89万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 0.00│ 686.50万│ 686.50万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │结合重庆知与行物联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │结合重庆知与行物联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马焰 2000.00万 6.49 42.61 2026-04-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 2000.00万 6.49
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-23 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.61 │质押占总股本(%) │6.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马焰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月21日马焰质押了2000.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │质押股数(万股) │538.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.46 │质押占总股本(%) │1.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马焰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-22 │解押股数(万股) │538.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月07日马焰解除质押263.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月22日马焰解除质押538.00万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │2.13 │质押占总股本(%) │0.33 │
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│股东名称 │马焰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-23 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月07日马焰解除质押18.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月22日马焰解除质押100.0000万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │质押股数(万股) │1118.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.82 │质押占总股本(%) │3.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │马焰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-23 │解押股数(万股) │1118.00 │
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│质押说明 │2025年03月07日马焰解除质押282.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月22日马焰解除质押1118.0000万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│重庆梅安森│梅安森中太│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2026年7月21日召开
第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，具
体内容详见公司2026年7月22日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会独立董事的
公告》（公告编号：2026-026）。
蔡珍红先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于2026年8月7
日召开2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意选举蔡珍红先生为公司第六届董事会
独立董事，同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委
员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
原独立董事曹龙汉先生的辞职于2026年8月7日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务
。截至本公告披露日，曹龙汉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
曹龙汉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对曹龙汉先生在
任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
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2026-08-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月07日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月07日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月07日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长马焰先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计145人、代表有表决权的股份总数为
51,100,820股，占公司有表决权股份总数的16.7366%。其中：出席现场会议的股东及股东授权
委托代表共5人，代表有表决权的股份总数为48,724,820股，占公司有表决权股份总数的15.95
84%；参加网络投票的股东共140人，代表有表决权的股份总数为2,376,000股，占公司有表决
权股份总数的0.7782%。
（2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共140人，代表有表决权的股份总数为2,37
6,000股，占公司有表决权股份总数的0.7782%。（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股
本为308,005,068股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,680,900
股；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公
司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为305,32
4,168股。）
8、公司部分董事、高级管理人员及律师现场出席或列席了本次会议。
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2026-07-22│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2026年7月21日召开
第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。经
公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意补选蔡珍红先生（简历
详见附件）为第六届董事会独立董事。任期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日（2028年2月17日）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东会方可进行表决。在经股东会补选为独立董事后，蔡珍红先生将接任公
司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，曹龙汉
先生的辞任正式生效。蔡珍红先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。任职
资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。经公司股东会选
举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第六届董事会独立董事候选人简历蔡珍红，男，19
64年5月生，研究生学历，高等教育学研究员。蔡珍红先生未持有公司股份，其与持有公司5%
以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司
董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是
失信被执行人。
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2026-07-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年5月18日9:15－15:00。
2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式举行。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长马焰先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
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2026-04-25│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于2026年4月23日召开
第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规
定，首次授予的2名激励对象因个人原因离职，《激励计划》首次授予部分第三个归属期公司
层面业绩考核不达标，董事会同意公司作废该部分已授予但尚未归属的合计36.40万股限制性
股票。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，此次作废部分已授予但尚未归属的限制性
股票事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年8月28日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《<重庆梅安森科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《重庆梅安森科技股份有限
公司2023年限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
23年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司第五届监事会第十四次会议审议
通过了上述议案并对公司本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实，公司独立董事
就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2023年8月30日至2023年9月9日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公
示。在公示期内，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年9月18日，公司
监事会发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见
及公示情况说明》。
3、2023年9月22日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《<重庆梅安森科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《重庆梅安森科技股份有限
公司2023年限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事向全体股东公开征集了委
托投票权。
4、2023年9月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意公司确定以2023年9月25日作为本次限制性股票激励计划授予限制性股票的首次授予日，
以授予价格6.88元/股向68名激励对象授予限制性股票156.80万股。公司独立董事发表了独立
意见，公司监事会对本次授予限制性股票首次授予日的激励对象名单进行了核实。
5、2024年9月30日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议
，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》，同意本次激励计划授予价格由6.88元/股调整为6.86元/股
；同意将首次授予激励对象中的7名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计17.69万股失
效作废。公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，本次62名激励对象共计
归属34.71万股，其中61名激励对象百分之百归属，1名激励对象百分之八十归属。
6、2025年9月26日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议、第六届董事会
第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计
划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，同意本次激励计划
授予价格由6.86元/股调整为6.83元/股；同意将首次授予激励对象中的3名激励对象已获授但
尚未归属的限制性股票共计2.96万股失效作废。公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件成就，本次60名激励对象共计归属33.74万股，其中59名激励对象百分之百归属，1名
激励对象百分之八十归属。
7、2026年4月21日和2026年4月23日，公司分别召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一
次会议、第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性
股票的议案》，同意将首次授予激励对象中的2名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共
计5.10万股失效作废；因首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核不达标，同意将第三个
归属期已授予但尚未归属的58名激励对象合计31.30万股限制性股票失效作废。
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2026-04-25│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2026年4月23日召开
第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中喜会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
1、审计委员会意见审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度经
营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，不存在违反公司章程及股东回报规划的情
形，符合公司及全体股东的利益，同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会意见
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会
第十二次会议（7票同意，0票反对、0票弃权）审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事
会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度经营与财务状况，并结合公司未来发
展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合
理性。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│股权质押
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东马焰先生函
告，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押。
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2026-04-25│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开董事会第六届
第十二次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》《关于
高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根据《上市公
司治理准则》及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业和
地区薪酬水平制定，具体方案如下：
一、薪酬方案适用对象
本方案适用于公司的董事、高级管理人员。
二、薪酬方案的适用期间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事：不领取董事薪酬，按照在公司担任的具体职务及依据公司相关薪酬与
绩效考核管理制度考核情况领取薪酬。
（2）独立董事：独立董事津贴为10万元/人，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照在公司担任的具体职务及依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核情
况领取薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
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2026-04-25│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2026年4月23日召开
第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将
具体内容公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规
定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司对2025年
度（以下简称“报告期内”）可能出现减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、
合同资产、长期应收款、固定资产、无形资产等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性
原则，公司对2025年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围、总净额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2025年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应
收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款、固定资产、无形资产等进行清查和资产
减值测试后，2025年度计提的信用减值损失和资产减值损失共计1669.07万元，明细如下表：
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长
期应收款。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司
按规定计提减值准备。
1、2025年度应收款项计提减值情况说明
（1）应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应
收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
（2）应收账款/合同资产/长期应收款
对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划
分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失：
（3）其他应收款
公司按照下列情形计量其他应收款预期信用损失：①信用风险自初始确认后未显著增加的
，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显
著增加的，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已经发生信用减值的，公司按照相当于该金融工具整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作
为减值损失计入当期损益。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据：
根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司2025年度对各应收款项计提了1306.49万
元的坏账准备。
2、2025年度计提存货跌价准备情况说明
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持
有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的
，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导
致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的
金额计入当期损益。
基于上述计提标准，公司2025年度计提存货跌价准备净额352.36万元。
3、2025年度计提合同资产减值情况说明
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款一致，公司2025年度计提
合同资产减值损失10.22万元。
二、资产核销情况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》等相关规定的要求，公司出于谨慎性原则考虑，对公司经营过程中追收无果的
应收款项进行清理，予以核销。本次核销应收款项坏账24家单位共计24笔，金额为601.47万元
，核销的坏账经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。
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2026-04-23│股权质押
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东马焰先生函
告，获悉其所持有的本公司部分股份被质押。
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2026-04-08│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2025年4月15日召开
第六届董事会第三次会议、2025年5月8日召开2024年度股东大会审议通过了《关于续聘中喜会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，具体内
容详见公司于2025年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师
事务所的公告》。
近日，公司收到中喜会计师事务所《关于变更签字项目合伙人及质量控制复核人的告知函
》，现将具体情况公告如下：
一、签字项目合伙人及质量控制复核人变更情况
中喜会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原指派吕小云为项目合伙人、段庆利为签
字注册会计师、张利萍为项目质量复核人。由于中喜会计师事务所内部工作调整，现变更指派
刘敏接替吕小云作为公司年报项目签字合伙人、高晨怡接替张利萍作为公司年报项目质量控制
复核人。
二、变更后签字项目合伙人、质量控制复核人的基本情况
1、基本情况
项目合伙人：刘敏，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年
开始在中喜会计师事务所执业。近三年签署5家上市公司审计报告。质量控制复核人：高晨怡
，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在中喜会计师事务所执
业，近三年复核上市公司审计报告9家。
2、诚信记录
本次变更后的签字项目合伙人刘敏、质量控制复核人高晨怡近三年未因执业行为受到刑事
处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
本次变更后的签字项目合伙人刘敏、质量控制复核人高晨怡不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-01-31│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会
重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对重庆梅安森科技
股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕5号，以下简称《决定书》），现将相关
内容公告如下：
一、《决定书》的具体内容
重庆梅安森科技股份有限公司：
经查，我局发现你公司存在以下问题：
一是应收账款坏账准备计提不准确，部分收入成本及费用跨期核算，部分资产折旧计提年
限错误。
二是内部控制不健全。部分费用报销票据与业务实质不符，佐证资料不完善；部分募集资
金用于非募投项目，募集资金使用审批、台账登记等不完善。三是公司治理不规范。2024年度
股东大会计票人、监票人中未包含律师，召开的部分董事会未记录独立董事就议案提问的回复
，不符合《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕13号）第三十七条，《上市公司章
程指引》（证监会公告〔2023〕62号）第一百二十三条的规定。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《信披办
法》）第三条第一款的有关规定。按照《证券法》第一百七十条、《信披办法》第五十二条、
《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）第二十一条的规定，我局决定对你公
司采取责令改正的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你公司应高度重
视上述问题，采取有效措施切实整改，完善公司治理，提高规范运作水平和信息披露质量。
你公司收到本决定书后应按有关规定及时披露，并自收到本决定书之日起30日内向我局提
交书面整改报告。整改报告应包括整改措施、整改完成时间、整改责任人、内部问责及长效机
制的建立等内容，并由你公司全体董事、高管人员签名确认，加盖公司公章。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委
员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司认真对待《决定书》中反映的问题，正在接受重庆证监局的指导并制定具体整改方案
。后续将按时提交整改报告。
公司将以此为契机，系统梳理治理薄弱环节，全面规范运营行为，提升定期报告编制质量
，强化内部控制，切实将监管要求转化为治理效能，促进公司持续健康发展。
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2025-12-01│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2025年12月1日召开2
025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公
司章程》，公司董事会中职工代表担任董事的名额为一名，由公司职工代表大会民主选举产生
。公司于2025年12月1日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举刘航先生为
公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日至第六届董事会任期
届满之日止。
经核实，刘航先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次
选举职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
职工代表董事简历
刘航，男，1983年9月出生，本科学历。
截至目前，刘航先生持有公司股票489400股，占公司总股本的0.16%。其与公司董事、高
级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《中华
人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
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2025-11-03│其他事项
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1、本次归属的限制性股票归属日（即上市流通日）：2025年11月5日。
2、本次符合归属条件的激励对象共计60人，归属的限制性股票数量为33.74万股，占目前
公司总股本的0.1097%。
根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）2023年第三次临时
股东大会的授权，公司于2025年9月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2
023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办
理完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，现将有
关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）公司2023年限制性股票激励计划简述
1、激励计划工具：第二类限制性股票
2、限制性股票的授予日：2023年9月25日
3、限制性股票的授予价格：6.88元/股
4、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股
5、限制性股票的数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计175.00万股，其中
首次授予156.80万股，预留18.20万股。
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2025-09-27│其他事项
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重要内容提示：
1、本次符合归属条件的激励对象共计60人，归属的限制性股票数量为33.74万股，占目前
公司股本总数的比例为0.1097%。
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股。
根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）2023年第三次临时
股东大会的授权，公司于2025年9月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2
023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项
说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
（一）公司2023年限制性股票激励计划简述
1、激励计划工具：第二类限制性股票。
2、限制性股票的授予价格：6.88元/股。
3、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股。
4、限制性股票的数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计175.00万股，其中
首次授予156.80万股，预留18.20万股。
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2025-09-27│价格调整
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2025年9月26日召开
了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限
制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施了2024年度权益分派方案，同意公司根据
《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定对激励计划授
予价格进行调整。
（一）本次对授予价格的调整事由
2025年5月14日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年度权益分派
方案为：以公司总股本305156308股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份2680900股后的30
2475408股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。该权益分派方案已于2025年5月21日实施
完毕。
根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限
制性股票归属前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息
等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）本次对授予价格的调整方法
根据激励计划的规定以及2024年度权益分派情况，对授予价格的调整方法如下：
（1）派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
即：调整后的授予价格P=P0-V=6.86-0.03=6.83元/股。
（三）调整结果
综上所述，2023年限制性股票激励计划授予价格将由6.86元/股调整为6.83元/股。
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2025-09-27│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于2025年9月26日召开
第六届董事会第八次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
，同意公司将首次授予激励对象中的3名激励对象已授予但尚未归属的2.96万股限制性股票失
效作废，现将有关事项说明如下：
1、根据2023年激励计划第十三节第二条之规定，“（三）激励对象离职的，包括主动辞
职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象
已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股
票已归属部分的个人所得税。”由于首次授予激励对象中的邵磊、梁海澎因个人原因离职，其
已获授但尚未归属的共计2.85万股限制性股票不得归属，失效作废。
2、根据公司2023年激励计划和《2023年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定
，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，根据个人的绩效考评评价指标确定考评
结果(S)。
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度=个人归属比例×个人
当年计划归属额度。激励对象考核当年不能归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。
2023年激励计划首次授予部分第二归属期1名激励对象考核结果（S）为64分，其个人归属
比例为80%，其余20%对应的已获授但尚未归属的0.11万股限制性股票不得归属，失效作废。
上述作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会薪酬与考核委员会2025
年第三次会议、第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，根据公司2023
年第三次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。
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2025-08-23│其他事项
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公司于2025年8月21日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通
过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规
定，本次会计估计的变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计估计变更的概述
1、会计估计变更的原因及合理性
（1）应收款项预期信用损失率会计估计变更
为更客观地反映公司面临的信用风险、财务状况及经营成果，匹配公司业务发展及管理模
式，公司根据不断变化的应收款项信用风险结构特征，参考同行业可比上市公司的会计估计，
结合当前宏观经济环境、行业状况以及公司的实际经营情况对应收款项预期信用损失率会计估
计进行变更。
（2）固定资产预计使用年限会计估计变更
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命。
鉴于新材料、新技术在建筑领域广泛应用，房屋及建筑物在设计水平与施工标准上显著提
升。同时，公司持续保持对房屋及建筑物的定期保养和检修，无论是自建或者购买的房屋及建
筑物，经评估其预计使用寿命较原估计有延长。因此，为了更加客观反映公司房屋及建筑物的
预计使用年限，更公允地体现公司财务状况和经营成果，公司决定对部分固定资产折旧年限进
行会计估计变更。
（3）无形资产预计使用年限会计估计变更
根据《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，
对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法
与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。对于购买取得的土地使用权等无形资产，
在公司取得时，法律法规规定的可使用年限可能已不足50年，因此，为了更加客观反映公司无
形资产的预计使用年限，更公允地体现公司财务状况和经营成果，公司决定将此类无形资产的
摊销年限调整为法律法规规定的剩余可使用年限。
2、变更前后采用的会计估计
（1）应收款项预期信用损失率会计估计变更
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求以预期信用损失为基础采
用预期信用损失模型计提应收款项坏账准备，具体为计算出历史损失率后考虑宏观经济环境、
行业状况以及公司的实际经营情况对各账龄段历史损失率进行前瞻性调整，并对部分账龄段的
预期信用损失率设定最低比例。
（2）固定资产预计使用年限会计估计变更
（3）无形资产预计使用年限会计估计变更
3、会计估计的变更日期
公司自2025年4月1日起开始执行变更后的会计估计。
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2025-08-23│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2025年8月21日召开
第六届董事会审计委员会2025年第五次会议、第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次
会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体内容公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相
关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司对202
5年半年度（以下简称“报告期内”）可能出现减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款
、存货、合同资产、固定资产、无形资产等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则
，公司对2025年半年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围、总净额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2025年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据
、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等进行清查和资产减值测试
后，2025年半年度计提的信用减值损失和资产减值损失共计829.80万元。
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2025-08-23│其他事项
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重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届监事会第六次会
议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事
会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、本次监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审
议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告
》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》的相
关规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司资产状况，董事会审议本次事项的程序符合相
关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于计提资产减值
准备及核销资产的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际情况做出的合理变更，变更
依据真实、可靠，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存
在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意本次会计估计变更事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计估计变更
的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
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