资本运作☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-11-03│ 25.50│ 3.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-16│ 16.48│ 16.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-09│ 13.23│ 9.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-17│ 5.08│ 1.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 16463.89│ ---│ ---│ 7278.77│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 9928.84│ ---│ ---│ 9070.68│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买上海鑫燕隆汽车│ 9.10亿│ 9.10亿│ 9.10亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│装备制造有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权支付现金对价│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中介机构费用及其他│ 3000.00万│ 1906.09万│ 1906.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 1093.91万│ 1093.91万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
朱喆 3000.00万 2.14 46.32 2025-12-15
朱汉平 2600.00万 1.86 11.50 2025-12-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 5600.00万 4.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-06 │质押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.53 │质押占总股本(%) │2.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱汉平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-05 │质押截止日 │2024-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-19 │解押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月05日朱汉平质押了3100.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月19日朱汉平解除质押3100万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│上海鑫燕隆│ 1742.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│汽车装备制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 1611.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 733.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 529.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│黄石久丰智│ 494.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能机电有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 370.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 362.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 360.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│上海鑫燕隆│ 333.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│汽车装备制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 252.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 210.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 192.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 192.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 173.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 134.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 130.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 122.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 120.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│上海鑫燕隆│ 104.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│汽车装备制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 97.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│上海鑫燕隆│ 87.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│汽车装备制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 81.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│上海鑫燕隆│ 66.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│汽车装备制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 65.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 63.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 39.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 36.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 34.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月19日09:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长朱汉平先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《
股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东613人，代表股份446,180,138股，占公司有表决权股份总数的
31.8463%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份434,429,648股，占公司有表决权股份总数的31
.0076%。
通过网络投票的股东608人，代表股份11,750,490股，占公司有表决权股份总数的0.8387%
。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东610人，代表股份89,823,631股，占公司有表决权股份总
数的6.4112%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份78,073,141股，占公司有表决权股份总数
的5.5725%。
通过网络投票的中小股东608人，代表股份11,750,490股，占公司有表决权股份总数的0.8
387%。
3、公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-04-28│对外担保
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特别风险提示：本次为子公司湖北三丰小松物流技术有限公司、湖北三丰机器人有限公司
、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的被担保对象担
保。敬请投资者充分关注担保风险。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议批准。具体内容如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2026年度为公司全资子公司、控股子公司在
申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，担保总额不超过人民币81500.00万元，拟担保
额度分配如下：黄石久丰智能机电有限公司（以下简称“久丰智能”）6000.00万元，湖北三
丰小松物流技术有限公司（以下简称“三丰小松”）16000.00万元，湖北三丰机器人有限公司
（以下简称“三丰机器人”）5000.00万元，湖北三丰智能装备有限公司（以下简称“三丰有
限”）20000.00万元，上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”）30000.00万
元，湖北一川建设工程有限公司（以下简称“一川建设”）3000.00万元，湖北三丰智能进出
口有限公司（以下简称“三丰进出口”，曾用名“湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司
”）1000.00万元，慧昇半导体（黄石）有限公司（以下简称“慧昇半导体”）500.00万元，
其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过51000.00万元，为资产负债率70%以下的子
公司担保额度不超过30500.00万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及子公司与其他
子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内，公司拟
授权董事长朱汉平先生全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、合计最高担保额度：人民币81500.00万元。
3、有效期及授权：本次预计担保额度使用有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日
起一年。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议。
4、控股子公司的少数股东以其所持有的子公司股份为此次担保提供反担保。目前公司尚
未与贷款银行及其他金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。具体担保以实际贷款金额
及担保协议为准，但担保额度不得超过总审批额度。
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2026-04-28│其他事项
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1、拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
”）。2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。三丰智能装备集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182
人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。3、业务信
息
业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审
计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务
业、水利、环境和公共设施管理业。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2
亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，本所因执业行为承担民事责
任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职
业保险能够覆盖民事赔偿责任。5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。1、基本信息
拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师执业资质。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：李征平
拥有注册会计师执业资质。未在其他单位兼职。项目质量复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。未在其他单位兼职。2、诚信记录
拟签字项目合伙人索保国于2026年3月3日受到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具警
示函的行政监管措施。除上述事项外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复
核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票
，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。4、审计收费
本期拟收费95万元，其中：年度财务审计服务费用80万元，内部控制审计服务费用15万元
。与上年费用保持一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会审计委员
会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在
以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工
作的稳定性、持续性，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财
务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。公司第六
届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，经与会董事认真
讨论，投票表决，一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构
，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司
2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-28│其他事项
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《企业
会计准则》等相关规定及要求，对公司2025年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清
查以及充分的评估和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策的规定，为了更加公允地反映公
司截至2025年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资
产进行了全面清查和减值测试，对报告期末可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
经对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年度计
提减值准备253500151.26元。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行的理财产品，
产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。
2、投资金额：最高不超过人民币50,000.00万元。
3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响
较大，不排除该项投资会受市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及
子公司利用闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较
好的投资回报。
2、投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金购买中低风险的短
期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的任意时点进行投资理财的余额
不超过50,000.00万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
3、投资方式
公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟
进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行的理财产品
，产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。
经股东会审议通过后，在额度范围及有效期内，董事会授权公司及子公司董事长在上述额
度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体购买等事宜。
4、投资期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起1年内有效。单个投资产品的期限不超过12个月
。
5、资金来源
公司及子公司拟用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
二、审议程序
2026年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过
人民币50,000.00万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用
。同时，为提高工作效率，董事会授权公司及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自20
25年年度股东会审议通过之日起一年内有效。本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事项尚
需提交公司2025年年度股东会审议。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，相关交
易不构成关联交易。
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2026-04-28│银行授信
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行及其他金融机构申请综合授
信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将具体内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
为满足公司业务发展的需要，2026年度公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过
人民币100000.00万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流
动资金贷款、专项贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、保理等综合业务。以上授信额度不等于
公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需
求而定，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式
签署的协议为准。本次向银行及其他金融机构申请综合授信额度事项的有效期自公司2025年年
度股东会召开日起至2026年年度股东会召开日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会授权公司法
定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上
述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、担保等）有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：报告
期末公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条
件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2025年度
不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小
股东的利益。因此，同意公司2025年度利润分配预案，并将该议案提交公司2025年年度股东会
审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为-186248256.73元，其中母公司实现净利润-255079436.47元。截至2025年12月
31日，公司合并报表未分配利润余额为-1362272311.67元，其中母公司未分配利润余额为-145
5237169.67元。
鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红
的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度
拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-24│股权冻结
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算
有限责任公司业务系统，获悉公司持股5%以上股东陈巍先生所持本公司股份26898348股，被司
法冻结到期日由2026年3月24日延长至2029年3月12日。
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2026-02-06│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月6日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年2月6日09:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长朱汉平先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《
股东会议事规则》的有关规定。
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2026-02-05│其他事项
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日披露了《关于持
股5%以上股东、董事及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-035），陈巍
先生、陈公岑先生合计持有公司股份120737862股（占公司总股本比例8.62%），计划自公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年11月6日至2026年2月5日）以集中竞价、大宗
交易方式减持公司股份数量不超过39875303股（不超过公司总股本的2.85%）。其中，陈巍先
生拟减持股份不超过26954187股（占总股本的比例1.92%），陈公岑先生拟减持股份不超过119
21116股（占总股本的比例0.92%）。
公司于2025年12月23日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份权益变动触
及1%刻度的公告》（公告编号：2025-042），陈巍先生及其一致行动人陈公岑先生于2025年11
月18日至2025年12月22日期间，通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份1330.00万股
（占公司总股本的0.95%）。
本次权益变动后，陈巍先生及其一致行动人陈公岑先生合计持有的公司股份数量由120737
862股（占公司总股本的8.62%）减少至107437862股（占公司总股本的7.67%）。
公司于2025年12月30日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份权益变动触
及1%刻度的公告》（公告编号：2025-043），陈巍先生及其一致行动人陈公岑先生于2025年12
月23日至2025年12月29日期间，通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份973.21万股（
占公司总股本的0.70%）。
本次权益变动后，陈巍先生及其一致行动人陈公岑先生合计持有的公司股份数量由107437
862股（占公司总股本的7.67%）减少至97705762股（占公司总股本的6.97%）。
近日，公司收到陈巍先生、陈公岑先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
截至本公告披露日，其前述减持计划期限已届满，陈巍先生及其一致行动人陈公岑先生合计减
持股份36332100股，减持比例为2.59%。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就业
绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业
绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-27│税项等政策变动
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于泰国的孙公司鑫燕隆（泰国）
有限公司（以下简称“泰国鑫燕隆”）近日收到泰国罗勇府税务局（以下简称“泰税局”）的
税务检查意见。根据检查结果，泰国鑫燕隆需依法补缴2017年至2024年税款及滞纳金。现将有
关情况公告如下：
一、事项基本情况
根据泰税局于2025年对泰国鑫燕隆开展的税务检查，泰国鑫燕隆被认定需补缴2017年至20
24年期间的税款及滞纳金。依据泰税局的检查结果，补缴金额初步确定为税款2094.72万泰铢
、罚金1826.67万泰铢、滞纳金1888.44万泰铢，附加罚息156.85万泰铢，合计5966.68万泰铢
，约合人民币1327.59万元。目前泰税局根据《税收法典》规定，已对泰国鑫燕隆在中国银行
（泰国）有限公司的银行账户采取了临时冻结措施。
泰国鑫燕隆在境外经营期间，所有税务申报工作均通过当地专业财务机构按期合规办理，
此前泰税局从未提出异议。此次补税认定系泰税局对泰国鑫燕隆2017-2024年度税务情况进行
全面检查后作出，公司不存在主观故意偷税、漏税的行为。目前，公司与泰税局在税收优惠政
策和具体税务认定事项上仍存在理解差异。为妥善处理本事项，公司已成立专项工作小组，公
司正积极与泰税局及相关政府机构沟通及反映情况，并提交相关材料，希望通过双方的沟通减
少税企理解偏差。同时，公司将在必要时依法采取法律措施，切实维护企业的合法权益，争取
最大程度降低对公司的影响。
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2026-01-21│其他事项
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月20日召开第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026
年02月06日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将有关事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席
现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必是公司股东。
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2025-12-23│其他事项
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1、本次权益变动系公司股东陈巍先生、陈公岑先生减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，陈巍先生及其一致行动人陈公岑先生合计持有的公司股份数量由120
737862股（占公司总股本的8.62%）减少至107437862股（占公司总股本的7.67%），股东权益
变动触及1%的刻度。
3、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经
营产生重大影响。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日披露了《关于持
股5%以上股东、董事及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-035），陈巍
先生、陈公岑先生合计持有公司股份120737862股（占公司总股本比例8.62%），计划自公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年11月6日至2026年2月5日）以集中竞价、大宗
交易方式减持公司股份数量不超过39875303股（不超过公司总股本的2.85%）。其中，陈巍先
生拟减持股份不超过26954187股（占总股本的比例1.92%），陈公岑先生拟减持股份不超过119
21116股（占总股本的比例0.92%）。
公司收到陈巍先生、陈公岑先生出具的《股份减持告知函》，陈巍先生及陈公岑先生于20
25年11月18日至2025年12月22日期间，通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份1330.0
0万股（占公司总股本的0.95%）。本次权益变动后，陈巍先生及其一致行动人陈公岑先生合计
持有的公司股份数量由120737862股（占公司总股本的8.62%）减少至107437862股（占公司总
股本的7.67%），股东权益变动触及1%的刻度。
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2025-12-15│股权质押
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人朱
汉平先生及其一致行动人朱喆先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押展
期手续。
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2025-11-06│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资的概述
1、基本情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、全资子公司黄石久
丰智能机电有限公司（以下简称“久丰智能”）近日与湖北长江资本（股权）投资基金管理有
限公司（以下简称“长江资本”）、中科服金投资发展（深圳）有限公司（以下简称“中科服
金”）、湖北长江产业投资基金有限公司（以下简称“长江产投基金”）、黄石市产业发展基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称“黄石产业基金”）、黄石科创和人才集团有限公司（以
下简称“黄石科创和人才集团”）、烟台通福科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“通
服科技”）共同签署了《长江国鑫智造（黄石）创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协
议》（以下简称“合伙协议”），公司及全资子公司久丰智能分别以自有资金1000万元，参与
投资长江国鑫智造（黄石）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江国鑫基金”
），并分别持有长江国鑫基金5%的财产份额。该合伙企业拟对智能制造装备、轨道交通装备、
绿色智能船舶等装备领域开展投资。公司及全资子公司久丰智能作为长江国鑫基金有限合伙人
，以其认缴出资额为限承担有限责任。（以下简称“本次投资”）
长江资本作为长江国鑫基金的基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，系中国证券投
资基金业协会登记备案的私募基金管理人，因此本次交易构成与专业机构的共同投资。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资事项无需公司董事会和股东会批准。本
次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2025-10-31│股权冻结
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算
有限责任公司业务系统，获悉公司持股5%以上股东陈巍先生所持公司的部分股份解除司法冻结
。
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2025-10-30│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策的规定，为了更加公允地反映公
司截至2025年9月30日的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资
产进行了全面清查和减值测试，对报告期末可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
经对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司计提减值准
备5,627,576.70元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。
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2025-10-10│其他事项
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一、基本情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事
会第十三次会议，于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：20
25-029)。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了黄石市市场监
督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：名称：三丰智能装备集团股份有
限公司
统一社会信用代码：91420200714697006M
注册资本：壹拾肆亿零壹佰零肆万贰仟玖佰玖拾圆
人民币类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：1999年9月23日
法定代表人：朱汉平
住所：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号办公楼经营范围：智能物流系统工程的
设计、制造、销售、安装和管理；智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化
控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术
服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材
料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；销售汽车（不
含小轿车）。
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2025-09-26│股权冻结
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三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算
有限责任公司业务系统，获悉公司持股5%以上股东陈巍先生所持公司的部分股份被司法冻结。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议
通知于2025年8月18日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2025年8月28日以通讯
表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席委
托公司董事会办公室负责召集，监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列
席了会议。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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