资本运作☆ ◇300276 三丰智能 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-11-03│ 25.50│ 3.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-16│ 16.48│ 16.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-09│ 13.23│ 9.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-17│ 5.08│ 1.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 16463.89│ ---│ ---│ 7278.77│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 9928.84│ ---│ ---│ 9070.68│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买上海鑫燕隆汽车│ 9.10亿│ 9.10亿│ 9.10亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│装备制造有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权支付现金对价│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中介机构费用及其他│ 3000.00万│ 1906.09万│ 1906.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 1093.91万│ 1093.91万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
朱喆 3000.00万 2.14 46.32 2025-12-15
朱汉平 2600.00万 1.86 11.50 2025-12-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 5600.00万 4.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-06 │质押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.53 │质押占总股本(%) │2.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱汉平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-05 │质押截止日 │2024-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-19 │解押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月05日朱汉平质押了3100.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月19日朱汉平解除质押3100万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│上海鑫燕隆│ 1742.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│汽车装备制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 1611.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 733.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 529.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│黄石久丰智│ 494.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能机电有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 370.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 362.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 360.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│上海鑫燕隆│ 333.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│汽车装备制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 252.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 210.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 192.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 192.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 173.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 134.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰智│ 130.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 122.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 120.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│上海鑫燕隆│ 104.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│汽车装备制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 97.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│上海鑫燕隆│ 87.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│汽车装备制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 81.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│上海鑫燕隆│ 66.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│汽车装备制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 65.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 63.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 39.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 36.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三丰智能装│湖北三丰小│ 34.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│备集团股份│松物流技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：本次为子公司湖北三丰小松物流技术有限公司、湖北三丰机器人有限公司
、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的被担保对象担
保。敬请投资者充分关注担保风险。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议批准。具体内容如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2026年度为公司全资子公司、控股子公司在
申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，担保总额不超过人民币81500.00万元，拟担保
额度分配如下：黄石久丰智能机电有限公司（以下简称“久丰智能”）6000.00万元，湖北三
丰小松物流技术有限公司（以下简称“三丰小松”）16000.00万元，湖北三丰机器人有限公司
（以下简称“三丰机器人”）5000.00万元，湖北三丰智能装备有限公司（以下简称“三丰有
限”）20000.00万元，上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”）30000.00万
元，湖北一川建设工程有限公司（以下简称“一川建设”）3000.00万元，湖北三丰智能进出
口有限公司（以下简称“三丰进出口”，曾用名“湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司
”）1000.00万元，慧昇半导体（黄石）有限公司（以下简称“慧昇半导体”）500.00万元，
其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过51000.00万元，为资产负债率70%以下的子
公司担保额度不超过30500.00万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及子公司与其他
子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内，公司拟
授权董事长朱汉平先生全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、合计最高担保额度：人民币81500.00万元。
3、有效期及授权：本次预计担保额度使用有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日
起一年。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议。
4、控股子公司的少数股东以其所持有的子公司股份为此次担保提供反担保。目前公司尚
未与贷款银行及其他金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。具体担保以实际贷款金额
及担保协议为准，但担保额度不得超过总审批额度。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
”）。2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。三丰智能装备集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182
人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。3、业务信
息
业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审
计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务
业、水利、环境和公共设施管理业。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2
亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，本所因执业行为承担民事责
任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职
业保险能够覆盖民事赔偿责任。5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。1、基本信息
拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师执业资质。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：李征平
拥有注册会计师执业资质。未在其他单位兼职。项目质量复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。未在其他单位兼职。2、诚信记录
拟签字项目合伙人索保国于2026年3月3日受到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具警
示函的行政监管措施。除上述事项外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复
核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票
，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。4、审计收费
本期拟收费95万元，其中：年度财务审计服务费用80万元，内部控制审计服务费用15万元
。与上年费用保持一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会审计委员
会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在
以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工
作的稳定性、持续性，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财
务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。公司第六
届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，经与会董事认真
讨论，投票表决，一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构
，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司
2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《企业
会计准则》等相关规定及要求，对公司2025年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清
查以及充分的评估和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策的规定，为了更加公允地反映公
司截至2025年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资
产进行了全面清查和减值测试，对报告期末可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
经对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年度计
提减值准备253500151.26元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行的理财产品，
产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。
2、投资金额：最高不超过人民币50,000.00万元。
3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响
较大，不排除该项投资会受市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及
子公司利用闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较
好的投资回报。
2、投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金购买中低风险的短
期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的任意时点进行投资理财的余额
不超过50,000.00万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
3、投资方式
公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟
进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商等金融机构发行的理财产品
，产品类型包括：固定收益型、浮动收益型、预计收益型。
经股东会审议通过后，在额度范围及有效期内，董事会授权公司及子公司董事长在上述额
度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体购买等事宜。
4、投资期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起1年内有效。单个投资产品的期限不超过12个月
。
5、资金来源
公司及子公司拟用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
二、审议程序
2026年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过
人民币50,000.00万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用
。同时，为提高工作效率，董事会授权公司及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自20
25年年度股东会审议通过之日起一年内有效。本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事项尚
需提交公司2025年年度股东会审议。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，相关交
易不构成关联交易。
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