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海联讯(300277)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300277 海联讯 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他1 │ 39152.78│ ---│ ---│ 41361.98│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他2 │ 1434.58│ ---│ ---│ 1434.58│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2016-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │北京购置房地产 │ 4300.00万│ ---│ 4300.00万│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信息应用系统研发升│ 9031.73万│ 0.00│ 5199.34万│ 57.57│ 740.00万│ 2014-12-31│ │级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术支持中心项目 │ 4313.99万│ 0.00│ 4381.46万│ 101.56│ 0.00│ 2015-03-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │设立广州盛卓智能科│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │广州购置办公用房 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │设立深圳海联讯投资│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│ │管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │增资深圳海联讯投资│ 623.80万│ 623.97万│ 623.97万│ ---│ ---│ ---│ │管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金(如有│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│ │) │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-10-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的原董事任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开了第五届董事会│ │ │第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资│ │ │理财等业务合作展期暨关联交易的议案》,同意公司及控股子公司与杭州银行股份有限公司│ │ │(以下简称“杭州银行”)继续开展资金结算、投资理财等合作,额度维持不变,授权期限│ │ │展期。资金来源为闲置自有资金,在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜,授│ │ │权期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日至2023年12月14日。 │ │ │ 公司董事会、股东大会前次批准的额度为除2022年9月23日的资金存量(大额存单、投 │ │ │资理财、活期存款等资金存量合计为8004.76万元)外,新增额度合计不超过2亿元,其中用│ │ │于购买理财的资金合计不超过1.8亿元,产品期限不超过1年,具体内容详见公司2022年9月2│ │ │4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于与杭州银行开展资金结算、 │ │ │投资理财等业务合作暨关联交易的公告》。 │ │ │ 本次关联交易具体情况如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 杭州市人民政府于2022年12月15日发布职务任免通知,免去虞利明先生杭州市金融投资│ │ │集团有限公司(公司控股股东,以下简称“杭州金投”)副董事长、董事、总经理职务。虞│ │ │利明先生现任公司杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)董事、副董事长、行长│ │ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订》之“前后12个月视同关联 │ │ │方”的相关规定,杭州银行为公司关联方,关联关系至2023年12月14日终止。 │ │ │ 公司及控股子公司自2020年起与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作。 │ │ │ 本次关联交易是为了保持业务的延续性,在原来关联交易的基础上进行展期,需重新履│ │ │行董事会、股东大会批准的法律程序。截至本公告披露之日,在杭州银行的大额存单、投资│ │ │理财、活期存款等资金存量合计为4008.20万元,其中投资理财资金存量4000.00万元。 │ │ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订》、《深圳证券交易所上 │ │ │市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关规定,本 │ │ │次合作构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为│ │ │。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 1、基本情况 │ │ │ 企业名称:杭州银行股份有限公司 │ │ │ 企业性质:股份有限公司(中外合资、上市) │ │ │ 住所:浙江省杭州市下城区庆春路46号 │ │ │ 法定代表人:宋剑斌 │ │ │ 注册资本:593020.0432万元人民币 │ │ │ 成立日期:1996年09月25日 │ │ │ 统一社会信用代码:91330000253924826D │ │ │ 经营范围:经中国人民银行和中国银保监会批准,杭州银行的经营范围为:吸收公众存│ │ │款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;│ │ │代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代│ │ │理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;从│ │ │事衍生产品交易业务;提供保管箱服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际│ │ │结算,同业外汇拆借,外汇票据的承兑和贴现,结汇、售汇,资信调查、咨询、鉴证业务;│ │ │开办个人理财业务;从事短期融资券承销业务;以及从事经中国银行业监督管理机构批准的│ │ │其他业务。 │ │ │ 与公司的关联关系 │ │ │ 公司控股股东杭州金投原董事、副董事长、总经理虞利明先生现任杭州银行董事、副董│ │ │事长、行长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之“前后12个月视同关联方”的│ │ │相关规定,杭州银行为公司关联方,关联关系至2023年12月14日终止。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 深圳市盘古天地产业投资有 980.05万 2.93 57.97 2019-12-31 限责任公司 ───────────────────────────────────────────────── 合计 980.05万 2.93 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2022-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳海联讯│山西联讯通│ 148.77万│人民币 │2022-01-01│2023-06-30│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│网络科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-02│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、无偿划转的基本情况 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联讯”)控股股东杭州市金融投 资集团有限公司(以下简称“杭州金投”)于2024年1月24日与杭州市国有资本投资运营有限 公司(以下简称“杭州资本”)签署了《关于海联讯之股份无偿划转协议》,将其持有的海联 讯全部股份99830000股(占海联讯总股本的29.80%)无偿划转给杭州资本(以下简称“本次无 偿划转”),具体内容详见公司于2024年1月25日、2024年1月31日在巨潮资讯网披露的相关公 告。 二、权益变动进展 2024年3月1日,公司收到杭州金投发来的《告知函》,本次无偿划转已经取得深圳证券交 易所合规性确认,并于2024年2月29日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。 三、其他说明 截至本公告披露之日,杭州金投不再持有海联讯股份,杭州资本持有海联讯无限售流通股 99830000股,占公司总股本的29.80%。海联讯控股股东由杭州金投变更为杭州资本,海联讯的 实际控制人仍为杭州市人民政府。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联讯”)于2024年1月9日召开的 第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》,同意公 司根据经营管理需要设立深圳分公司,具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网(www .cninfo.com.cn)披露的《关于公司设立深圳分公司的公告》(2024-003)。 一、注册登记事项 2024年1月30日,公司完成杭州海联讯股份有限公司深圳分公司的工商注册登记手续,并 领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》主要内容如下: 名称:杭州海联讯股份有限公司深圳分公司 统一社会信用代码:91440300MAD9T1LW5P 类型:股份有限公司分公司 成立日期:2024年1月30日 负责人:应叶萍 营业场所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道206号高新工业村R2-B座301 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1、变更后公司注册地址:浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室 2、变更后公司中文名称:杭州海联讯科技股份有限公司 3、变更后公司英文名称:HangzhouHirisunTechnologyIncorporated 4、公司股票代码不变,仍为“300277”;股票简称不变,仍为“海联讯” 杭州海联讯科技股份有限公司(原“深圳海联讯科技股份有限公司”,以下简称“公司” )于2023年10月24日召开第五届董事会第八次会议、于2023年11月9日召开2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》;于2024年1月9日召开第五届董事会2024 年第一次临时会议、于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变 更公司名称、经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 一、变更登记事项 2024年1月26日,公司完成注册地址、公司名称、经营范围工商变更登记及章程备案手续 ,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下 : 名称:杭州海联讯科技股份有限公司 统一社会信用代码:914403007152459096 注册资本:33500万元 类型:其他股份有限公司(上市) 成立日期:2000年01月04日 法定代表人:应叶萍 住所:浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室 经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可 类信息咨询服务);信息系统运行维护服务;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发 ;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设 备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;通信 设备销售;光通信设备销售;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;输配电及控制 设备制造;智能输配电及控制设备销售;数字视频监控系统销售;信息安全设备制造;信息安 全设备销售;安防设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;网络设备 制造;网络设备销售;通讯设备销售;通讯设备修理;移动通信设备销售;卫星移动通信终端 销售;移动终端设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售;电力电子元器件制造;电力电 子元器件销售;电子元器件零售;光伏设备及元器件销售;仪器仪表销售;充电桩销售;物联 网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;数据处理服务;互联网数据服务;工业互联 网数据服务;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;工业机器人销售;人工智能应用软件开 发;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;住房租赁 ;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。《公司 章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳市科技创新委员会、深 圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR20 2344205751),发证日期:2023年11月15日,有效期:三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据国家有关规定,公司自 通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因 此本次取得高新技术企业证书不影响公司2023年度的相关财务数据。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月9日召开的第五届董事会 2024年第一次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》。现将具体情况 公告如下: 一、变更原因 根据公司长远发展战略规划与经营发展需要,公司拟变更注册地址至杭州市拱墅区庆春路 东清大厦E幢2层(庆春路60号东清大厦206-6室)。公司拟变更注册地址事项已获公司第五届 董事会第八次会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2023年10 月25日、2023年11月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。鉴于公司拟变更注册地址至杭州,公 司拟结合变更后的注册地址,变更公司名称为“杭州海联讯科技股份有限公司”。同时,依照 企业经营范围登记管理规范性要求,公司结合实际情况,拟对经营范围进行相应变更。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-10│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月9日召开的第五届董事会 2024年第一次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》,同意公司根据经营管 理需要设立深圳分公司。本议案生效的前提为《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》经公 司股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称:杭州海联讯科技股份有限公司深圳分公司 2、分公司类型:股份有限公司分公司 3、负责人:应叶萍 4、经营场所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道020号高新工业村R2-B座301 5、经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含 许可类信息咨询服务);信息系统运行维护服务;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件 开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外 围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造; 通信设备销售;光通信设备销售;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;输配电及 控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;数字视频监控系统销售;信息安全设备制造;信 息安全设备销售;安防设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;网络 设备制造;网络设备销售;通讯设备销售;通讯设备修理;移动通信设备销售;卫星移动通信 终端销售;移动终端设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售;电力电子元器件制造;电 力电子元器件销售;电子元器件零售;光伏设备及元器件销售;仪器仪表销售;充电桩销售; 物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;数据处理服务;互联网数据服务;工业 互联网数据服务;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;工业机器人销售;人工智能应用软 件开发;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;住房 租赁;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。公 司设立深圳分公司尚需向市场监督管理部门申请办理注册登记手续,具体注册信息以市场监督 管理部门最终核准的结果为准。公司董事会授权公司董事会指定人员办理深圳分公司设立登记 的相关手续。 二、本次设立分公司的目的和对公司的影响 公司拟将注册地址由深圳变更至杭州,根据公司经营管理需要,拟在深圳设立分公司。公 司在深圳市设立分公司,有利于规范员工社保公积金管理,有利于留住与吸引优质人才,对公 司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响,也不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示:持有本公司股份503600股(占本公司总股本的0.15%)的财务总监马红杰女士 计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份125900股 (占本公司总股本的0.04%)。 深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司财务总监马红杰女士《 关于减持公司股份计划的告知函》,现将有关情况公告如下: 一、马红杰女士的基本情况 截至本公告日,马红杰女士持有公司股份503600股,占公司总股本比例为0.15%。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开了第五届董事 会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资 理财等业务合作展期暨关联交易的议案》,同意公司及控股子公司与杭州银行股份有限公司( 以下简称“杭州银行”)继续开展资金结算、投资理财等合作,额度维持不变,授权期限展期 。资金来源为闲置自有资金,在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜,授权期限 为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日至2023年12月14日。 公司董事会、股东大会前次批准的额度为除2022年9月23日的资金存量(大额存单、投资 理财、活期存款等资金存量合计为8004.76万元)外,新增额度合计不超过2亿元,其中用于购 买理财的资金合计不超过1.8亿元,产品期限不超过1年,具体内容详见公司2022年9月24日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财 等业务合作暨关联交易的公告》。 本次关联交易具体情况如下: 一、关联交易概述 杭州市人民政府于2022年12月15日发布职务任免通知,免去虞利明先生杭州市金融投资集 团有限公司(公司控股股东,以下简称“杭州金投”)副董事长、董事、总经理职务。虞利明 先生现任公司杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)董事、副董事长、行长。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订》之“前后12个月视同关联方”的相 关规定,杭州银行为公司关联方,关联关系至2023年12月14日终止。 公司及控股子公司自2020年起与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作。 本次关联交易是为了保持业务的延续性,在原来关联交易的基础上进行展期,需重新履行 董事会、股东大会批准的法律程序。截至本公告披露之日,在杭州银行的大额存单、投资理财 、活期存款等资金存量合计为4008.20万元,其中投资理财资金存量4000.00万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关规定,本次合 作构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、关联方基本情况 1、基本情况 企业名称:杭州银行股份有限公司 企业性质:股份有限公司(中外合资、上市) 住所:浙江省杭州市下城区庆春路46号 法定代表人:宋剑斌 注册资本:593020.0432万元人民币 成立日期:1996年09月25日 统一社会信用代码:91330000253924826D 经营范围:经中国人民银行和中国银保监会批准,杭州银行的经营范围为:吸收公众存款 ;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理 发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖 外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;从事衍生产 品交易业务;提供保管箱服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,同业 外汇拆借,外汇票据的承兑和贴现,结汇、售汇,资信调查、咨询、鉴证业务;开办个人理财 业务;从事短期融资券承销业务;以及从事经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 与公司的关联关系 公司控股股东杭州金投原董事、副董事长、总经理虞利明先生现任杭州银行董事、副董事 长、行长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之“前后12个月视同关联方”的相关 规定,杭州银行为公司关联方,关联关系至2023年12月14日终止。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开的第五届董事 会第八次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》,公司独立董事对本议案发表了明确 同意的独立意见。现将具体情况公告如下: 一、变更原因 公司于2023年9月4日收到控股股东杭州市金融投资集团有限公司(以下简称“杭州金投” )发来的《提议函》,杭州金投提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市,并相应变更公司 名称,股票代码、股票简称不变。具体内容详见公司于2023年9月5日在巨潮资讯网披露的《关 于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称的提示性公告》。 根据公司长远发展战略规划与经营发展需要,公司拟变更注册地址。 二、变更情况 变更前注册地址:深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层 变更后注册地址:杭州市拱墅区庆春路东清大厦E幢2层(庆春路60号东清大厦206-6室) 三、独立董事意见 本次拟变更公司注册地址符合公司长远发展规划。本次变更事项的审议程序符合有关法律 、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我 们一致公司变更注册地址,同意将《关于拟变更注册地址的议案》提交公司2023年第一次临时 股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-25│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置 自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品,峰值不超过5亿元,其中 购买信托产品的资金峰值不超过3亿元,且购买一年期信托产品资金峰值不超过1亿元。在额度 范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜,授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之 日起至2023年年度股东大会召开之日。现将具体情况公告如下: 一、投资概况 1、投资目的 在保证不影响公司正常经营的情况下,公司及合并报表范围内公司使用闲置自有资金进行 委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,增加公司财务收益,为公司和股东谋取较好的投 资回报。 2、投资额度及品种 购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品,峰值不超过5亿元,其中购买 信托产品的资金峰值不超过3亿元,且购买一年期信托产品资金峰值不超过1亿元。 3、投资期限 在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜,授权期限为自2022年年度股东大会 审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。有效期内,公司将根据自有资金的使用计划 ,按不同期限组合购买理财产品。 4、资金来源 闲置的自有资金。 5、履行的审批程序

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