资本运作☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-11-14│ 23.00│ 3.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-27│ 9.35│ 109.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 39152.78│ ---│ ---│ 41361.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 1434.58│ ---│ ---│ 1434.58│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京购置房地产 │ 4300.00万│ ---│ 4300.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息应用系统研发升│ 9031.73万│ 0.00│ 5199.34万│ 57.57│ 740.00万│ 2014-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术支持中心项目 │ 4313.99万│ 0.00│ 4381.46万│ 101.56│ 0.00│ 2015-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立广州盛卓智能科│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州购置办公用房 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立深圳海联讯投资│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资深圳海联讯投资│ 623.80万│ 623.97万│ 623.97万│ ---│ ---│ ---│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市盘古天地产业投资有 980.05万 2.93 57.97 2019-12-31
限责任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 980.05万 2.93
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳海联讯│山西联讯通│ 148.77万│人民币 │2022-06-30│2023-06-30│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│网络科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、变更后的公司名称：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
2、变更后的英文名称：HANGZHOUTURBINEPOWERGROUPCO.,LTD.
一、变更公司名称及其他事项的说明
杭州海联讯科技股份有限公司分别于2026年2月11日、2026年3月5日召开第六届董事会202
6年第一次临时会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称
、经营范围、注册资本及公司住所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司中文
名称、英文名称、证券简称、经营范围、注册资本、公司住所等进行变更并修改公司章程，具
体详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变
更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的公告》（公告编号：2026-008）《
关于拟修订<公司章程>暨修订、废止并重新制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026
-009）。
2026年3月5日，公司召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于选举公司
第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，公司拟变更公司法定代表人，
详见公司于2026年3月6日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会
2026年第二次临时会议决议公告》(公告编号：2026-022)。
二、变更公司名称的原因说明
2025年9月23日，公司获得中国证监会《关于同意杭州海联讯科技股份有限公司吸收合并
杭州汽轮动力集团股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕2141号），同意公司以向杭
州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称：杭汽轮）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸
收合并杭汽轮。
2026年2月11日，公司换股吸收合并杭汽轮的新增股份在深圳证券交易所上市流通。目前
，公司正积极推进资产、业务等有序整合。
通过本次重组的实施，公司形成了以工业透平机械业务为主，电力信息化业务为辅的业务
格局，有效提升了公司的核心竞争力、持续盈利能力。本次变更公司名称是基于公司重大资产
重组实施完成后的实际情况，为准确反映公司主营业务变化、战略发展方向及品牌价值所做出
的必要调整。
三、完成工商变更登记情况
近日，公司已完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并取得浙江
省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152459096
注册资本：151660.4765万元
法定代表人：叶钟
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000年01月04日
住所：浙江省杭州市临平区康信路608号8幢
经营范围：一般项目：汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；发电机及发电机组制造；
发电机及发电机组销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；电气设备修理；通用设备修
理；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械
电气设备制造；核电设备成套及工程技术研发；货物进出口；技术进出口；碳减排、碳转化、
碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；节能
管理服务；合同能源管理；储能技术服务；对外承包工程；余热余压余气利用技术研发；工程
和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务
；太阳能发电技术服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系
统运行维护服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；通信
传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；网络设备销售；通讯设备修理；电子产品销售；
电子元器件零售；数据处理服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；
工业机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服
务；人工智能通用应用系统；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：检验检测服务；特种设备设计；特种设备制造；第一类增值电信业务
；第二类增值电信业务；基础电信业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准)
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月5日，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会20
26年第二次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，
现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021年7月11日，杭汽轮召开八届十四次董事会审议通过了《关于<2021年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
杭汽轮八届九次监事会审议通过上述有关议案。并披露了《2021年限制性股票激励计划（草案
）及摘要》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021年限制性股票激励计划激
励对象名单》《股权激励计划自查表》《上海锦天城律师事务所关于杭州汽轮机股份有限公司
2021年限制性股票激励计划的法律意见书》等相关公告。杭汽轮独立董事就本次股权激励计划
是否有利于杭汽轮的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。杭
汽轮监事会出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。
2、2021年8月12日，杭汽轮披露了《关于股权激励计划获得杭州市国资委批复的公告》。
杭汽轮收到杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于杭州汽轮机股份有限公司实施2021
年限制性股票激励计划的批复》（杭国资考[2021]45号），杭州市国资委原则同意杭汽轮实施
2021年限制性股票激励计划。
3、杭汽轮于2021年7月12日至2021年7月21日通过经营场所张贴《公司2021年限制性股票
激励对象公示》，对激励对象的姓名和职务予以公示，明确不得成为股权激励对象的情形，以
及公示期内反馈问题的方式和途径。截至公示期满，未收到任何组织或个人对本激励计划激励
对象提出的任何异议。杭汽轮于2021年8月23日披露《监事会关于限制性股票激励计划激励对
象名单的公示情况说明及核查意见》，监事会认为：列入本激励计划的激励对象符合《管理办
法》《试行办法》《通知》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》中规定的激励
对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次解除限售的限制性股票系本公司吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下
简称杭汽轮）而承继的杭汽轮2021年限制性股票激励计划下的预留授予部分。杭汽轮2021年限
制性股票激励计划已由本公司依法承继，激励对象持有的杭汽轮限制性股票已按照约定换股比
例转换为本公司的限制性股票，相关权利义务由本公司承接。
2、本次符合解除限售条件的激励对象共计33人，可解除限售的限制性股票的数量为68952
0股，占公司目前总股本的比例为0.05%。
3、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布解除限售暨上市的公告
，敬请投资者注意。
2026年3月5日，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）召开第六届董事会2026年
第二次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划（承继自原杭州汽轮动力集团
股份有限公司）预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》。
（一）预留授予部分第三个限售期届满的说明
根据杭汽轮《2021年限制性股票激励计划》的规定，预留授予的限制性股票的解除限售安
排如下表所示：
如上所述，本激励计划预留授予部分第三个解除限售期为自授予登记完成之日起48个月后
的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划预留授
予部分限制性股票首个交易日为2022年1月14日，限制性股票的第三个限售期于2026年1月13日
期满。
（二）预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的情况说明
本次预留授予部分第三个解除限售期解除限售符合杭汽轮《2021年限制性股票激励计划》
规定的各项解除限售条件。
综上所述，董事会认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期已届满，业
绩指标等解除限售条件均已达成，公司将按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第三个
解除限售期限制性股票解除限售的相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
2026年3月5日，公司召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2021年限制性股票激励计
划的激励对象中，1人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定，上述离职
人员已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购注销处理。本次回购注
销的限制性股票数量合计为10,608股。回购注销完成后，公司总股本合计减少10,608股，公司
总股本由原来的1,516,604,765股变更为1,516,594,157股；注册资本相应减少10,608元，公司
注册资本将由原来的1,516,604,765元变更为1,516,594,157元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45日
内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续
履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦公司法律事务处
2、申报时间：2026年3月6日起45天内，每日8:00-16:30
3、联系人：赵城杰
4、联系电话：0571-85784758
5、传真：0571-85780433
6、电子邮箱：zhaocj@htc.cn
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021年7月11日，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）召开八届十
四次董事会审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，杭汽轮八届九次监事会审议通过上述有关议案
。杭汽轮披露了《2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》《股权激励计划自查表》《
上海锦天城律师事务所关于杭州汽轮机股份有限公司2021年限制性股票激励计划的法律意见书
》等相关公告。
杭汽轮独立董事就本次股权激励计划是否有利于杭汽轮的持续发展及是否存在损害杭汽轮
及全体股东利益的情形发表了独立意见。杭汽轮监事会出具了《关于公司2021年限制性股票激
励计划（草案）的核查意见》。
2、2021年8月12日，杭汽轮披露了《关于股权激励计划获得杭州市国资委批复的公告》。
杭汽轮收到杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于杭州汽轮机股份有限公司实施2021
年限制性股票激励计划的批复》（杭国资考[2021]45号），杭州市国资委原则同意杭汽轮实施
2021年限制性股票激励计划。
3、杭汽轮于2021年7月12日至2021年7月21日通过经营场所张贴《公司2021年限制性股票
激励对象公示》，对激励对象的姓名和职务予以公示，明确不得成为股权激励对象的情形，以
及公示期内反馈问题的方式和途径。截至公示期满，杭汽轮未收到任何组织或个人对本激励计
划激励对象提出的任何异议。杭汽轮于2021年8月23日披露《公司监事会关于限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，监事会认为：列入本激励计划的激励对象符
合《管理办法》《试行办法》《通知》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》中
规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者关系管理工作，
更好地服务广大投资者，现将公司联系人、联系地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等信
息进行变更。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
隋永枫先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资
格和条件。本次职工董事选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
第六届董事会职工董事简历
隋永枫先生，职工董事，1978年6月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。2006年10
月加入杭州汽轮动力集团股份有限公司，历任工业透平研究院主任、所长、副院长，杭州汽轮
动力集团有限公司中央研究院副院长、执行院长，现任杭州汽轮动力集团股份有限公司副总工
程师兼先进动力研究院院长，主要兼任浙江燃创透平机械有限公司董事长，彭州西部蓝色动力
科技有限公司董事长等职务。截至目前，隋永枫先生持有公司股份7.6万股；与公司、公司控
股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事情形；亦
不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于2026年3月5日收到了
公司董事长、高级管理人员及证券事务代表提交的书面辞职申请，具体情况如下：
一、离任情况
1、公司董事长钱宇辰先生为更好地激发公司董事会的活力，优化资源配置，加快战略落
地，钱宇辰先生申请辞去公司第六届董事会董事长及董事会战略委员会、董事会审计委员会、
董事会提名委员会相关职务。辞职后，钱宇辰先生仍担任公司第六届董事会董事及董事会薪酬
与考核委员会成员。
2、公司总经理高春凤女士因个人原因申请辞去公司总经理职务及公司深圳分公司负责人
职务。辞职后，高春凤女士将不再担任公司任何职务。
3、公司副总经理、财务总监马红杰女士因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、财务
总监职务。辞职后，马红杰女士将任公司深圳分公司总经理。
4、公司副总经理、董事会秘书陈翔女士因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、董事
会秘书职务。辞职后，陈翔女士将任公司深圳分公司副总经理。
5、公司证券事务代表郑雪琼女士因工作调动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。辞
职后，郑雪琼女士将任公司深圳分公司法务部经理，负责法务及合规相关工作。
上述人员的原定任期至公司第六届董事会届满之日止，上述人员的辞职报告自送达董事会
之日起生效。截至本公告披露日，钱宇辰先生、高春凤女士、陈翔女士、郑雪琼女士未持有公
司股份，马红杰女士持有公司513672股股份，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项
。离任后，高春凤女士、马红杰女士、陈翔女士将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律法规中对离任高级管理人员股份转让的相关规定。
钱宇辰先生、高春凤女士、马红杰女士、陈翔女士、郑雪琼女士在职期间恪尽职守、勤勉
尽责，努力推动公司战略转型，对公司发展壮大做出了重要贡献。公司董事会对上述人员在任
职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
二、对公司的影响
为顺利开展公司日常经营管理工作，公司于2026年3月5日紧急召开董事会，已选举董事长
、聘请高级管理人员及证券事务代表，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成改选及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
上述人员已做好工作交接，其辞职不会对公司正常经营产生影响，不会影响公司相关工作
的正常进行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月5日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间为：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2
026年3月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026
年3月5日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦三楼304会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会2
026年第一次临时会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。公司为提升公司整体
运营效率与管理水平，根据战略规划及未来发展需要，整合资源配置，明确职责划分，对组织
架构进行了调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于2026年2月11日召开
第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围
、注册资本及公司住所的议案》，尚需提交公司2026年第一次临时股东会并以特别决议方式审
议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月05日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月02日
7、出席或列席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦三楼304会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股票上市类型为吸收合并股份。股票认购方式为网下，新增上市股数为117490476
5股，均为可流通股，股票上市流通日期为2026年2月11日。以本次海联讯及杭汽轮的换股价格
9.35元/股测算，资产认购新增市值为10985359552.75元。
2、本次换股完成后，海联讯总股本为1516604765股。根据天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于2026年1月28日出具的《验资报告》（天健验[2026]44号），截至2026年1月27日止，
海联讯变更后的注册资本为人民币1516604765.00元，累计实
|