资本运作☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2025-09-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-11-14│ 23.00│ 3.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 39152.78│ ---│ ---│ 41361.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 1434.58│ ---│ ---│ 1434.58│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京购置房地产 │ 4300.00万│ ---│ 4300.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息应用系统研发升│ 9031.73万│ 0.00│ 5199.34万│ 57.57│ 740.00万│ 2014-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术支持中心项目 │ 4313.99万│ 0.00│ 4381.46万│ 101.56│ 0.00│ 2015-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立广州盛卓智能科│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州购置办公用房 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立深圳海联讯投资│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资深圳海联讯投资│ 623.80万│ 623.97万│ 623.97万│ ---│ ---│ ---│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事现任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方开展业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其原董事长现任公司前控股股东的董事长及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市金融投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事现任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方开展业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其原董事长现任公司前控股股东的董事长及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市金融投资集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司前控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市盘古天地产业投资有 980.05万 2.93 57.97 2019-12-31
限责任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 980.05万 2.93
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳海联讯│山西联讯通│ 148.77万│人民币 │2022-06-30│2023-06-30│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│网络科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2
025年9月4日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025
年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8
月26日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2025年8月15
日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文
件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限
公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事
会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通
过。《2025年半年度报告》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
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2025-08-20│其他事项
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2025年第
四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月4日
（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2025年9月4日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年9月4日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票
的具体时间为2025年9月4日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代
理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
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2025-07-25│其他事项
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第六届董事会2
025年第三次临时会议、于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕
，实施完成后公司总股本及注册资本发生变化，公司相应修订《公司章程》相关条款，具体内
容详见公司于2025年6月27日、2025年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
一、变更登记事项
近日，公司完成注册资本工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局
换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及注册资本，其他事项不变，变更后
的《营业执照》具体信息如下：
名称：杭州海联讯科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152459096
注册资本：34170万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000年01月04日
法定代表人：高春凤
住所：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信
设备销售；光通信设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；输配电及控制
设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；信息安
全设备销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；网络设备
制造；网络设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；卫星移动通信终端
销售；移动终端设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电
子元器件销售；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；物联
网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联
网数据服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；工业机器人销售；人工智能应用软件开
发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；住房租赁
；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2025-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月16日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2
025年7月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：202
5年7月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-27│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第六届董事会2
025年第三次临时会议和第六届监事会2025年第一次临时会议，分别审议通过了《关于续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度审计机构，为公司2025年度
提供财务报告和内部控制审计服务，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事
项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度经审计的收入总额26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收
入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业
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