资本运作☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-11-14│ 23.00│ 3.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 39152.78│ ---│ ---│ 41361.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 1434.58│ ---│ ---│ 1434.58│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京购置房地产 │ 4300.00万│ ---│ 4300.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息应用系统研发升│ 9031.73万│ 0.00│ 5199.34万│ 57.57│ 740.00万│ 2014-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术支持中心项目 │ 4313.99万│ 0.00│ 4381.46万│ 101.56│ 0.00│ 2015-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立广州盛卓智能科│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州购置办公用房 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│设立深圳海联讯投资│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│增资深圳海联讯投资│ 623.80万│ 623.97万│ 623.97万│ ---│ ---│ ---│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事现任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方开展业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其原董事长现任公司前控股股东的董事长及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州市金融投资集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事现任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方开展业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │其原董事长现任公司前控股股东的董事长及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市金融投资集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司前控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市盘古天地产业投资有 980.05万 2.93 57.97 2019-12-31
限责任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 980.05万 2.93
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳海联讯│山西联讯通│ 148.77万│人民币 │2022-06-30│2023-06-30│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│网络科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8
月26日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2025年8月15
日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文
件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限
公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事
会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通
过。《2025年半年度报告》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
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2025-08-20│其他事项
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2025年第
四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月4日
（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2025年9月4日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年9月4日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票
的具体时间为2025年9月4日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代
理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
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2025-07-25│其他事项
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第六届董事会2
025年第三次临时会议、于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕
，实施完成后公司总股本及注册资本发生变化，公司相应修订《公司章程》相关条款，具体内
容详见公司于2025年6月27日、2025年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
一、变更登记事项
近日，公司完成注册资本工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局
换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及注册资本，其他事项不变，变更后
的《营业执照》具体信息如下：
名称：杭州海联讯科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152459096
注册资本：34170万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000年01月04日
法定代表人：高春凤
住所：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信
设备销售；光通信设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；输配电及控制
设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；信息安
全设备销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；网络设备
制造；网络设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；卫星移动通信终端
销售；移动终端设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电
子元器件销售；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；物联
网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联
网数据服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；工业机器人销售；人工智能应用软件开
发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；住房租赁
；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2025-07-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月16日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2
025年7月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：202
5年7月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-06-27│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第六届董事会2
025年第三次临时会议和第六届监事会2025年第一次临时会议，分别审议通过了《关于续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度审计机构，为公司2025年度
提供财务报告和内部控制审计服务，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事
项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度经审计的收入总额26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收
入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业
，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；致同为本公司
所属“信息传输、软件和信息技术服务业”的同行业27家上市公司提供年审服务。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措
施11次和纪律处分0次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监
督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
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2025-06-27│其他事项
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2025年第
三次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年7月16
日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会，现将
本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东
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