资本运作☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 39152.78│ ---│ ---│ 41361.98│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 1434.58│ ---│ ---│ 1434.58│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京购置房地产 │ 4300.00万│ ---│ 4300.00万│ ---│ ---│ ---│
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│信息应用系统研发升│ 9031.73万│ 0.00│ 5199.34万│ 57.57│ 740.00万│ 2014-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术支持中心项目 │ 4313.99万│ 0.00│ 4381.46万│ 101.56│ 0.00│ 2015-03-31│
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│设立广州盛卓智能科│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州购置办公用房 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│设立深圳海联讯投资│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│增资深圳海联讯投资│ 623.80万│ 623.97万│ 623.97万│ ---│ ---│ ---│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │其原董事长任公司前控股股东董事长的公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │杭州市金融投资集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司前控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │杭州市实业投资集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │其原董事长任公司前控股股东董事长的公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │杭州市金融投资集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司前控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │杭州市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市盘古天地产业投资有 980.05万 2.93 57.97 2019-12-31
限责任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 980.05万 2.93
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳海联讯│山西联讯通│ 148.77万│人民币 │2022-06-30│2023-06-30│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│网络科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-11│吸收合并
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）拟通过向杭州汽轮动力
集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭
汽轮（以下简称“本次交易”）。
公司于2024年11月9日召开第六届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于<海联讯
换股吸收合并杭汽轮暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于暂不召开股东会审议本次交易
相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于本次交易涉及的审计、估值等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本
次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，适
时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东会审议的议案。
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2024-10-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，基于
谨慎性原则，对截至2024年9月30日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试
，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
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2024-09-21│其他事项
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第六届董事会
第一次会议、于2024年9月6日召开2024年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于增加公司
经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年8月22日、2024年9月7日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、变更登记事项
2024年9月20日，公司完成经营范围工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场
监督管理局换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及经营范围变更，其他事
项不变，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：杭州海联讯科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152459096
注册资本：33500万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000年01月04日
法定代表人：高春凤
住所：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信
设备销售；光通信设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；输配电及控制
设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；信息安
全设备销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；网络设备
制造；网络设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；卫星移动通信终端
销售；移动终端设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电
子元器件销售；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售；充电桩销售；物联
网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联
网数据服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；工业机器人销售；人工智能应用软件开
发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；住房租赁
；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2024-08-22│其他事项
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第六届董事会
第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“致同”）为公司2024年度审计机构，为公司2024年度提供财务报告和内部控
制审计服务，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。
审计费用：2024年度财务报表审计和内部控制审计费用为人民币78万元，其中财务报表审
计费用65万元，内部控制审计费用13万元。2024年度审计收费较上一期费用75万元增长4%。
定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的
工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2024-08-22│其他事项
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为进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月21日召开第六届董事
会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，
拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高
责任险”）。
由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、
监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体方案如下:
一、投保人：杭州海联讯科技股份有限公司
二、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额3000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）
四、保险费用：每个保险年度不超过20万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）
五、保险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)为顺利推
进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事
宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2024-08-22│其他事项
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，整合资
源配置，明确职责划分，提升公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规及《公司章程
》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。
公司于2024年8月21日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调
整的议案》，同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整
，符合公司长远发展的需要。调整后的公司组织架构图详见本公告的附件。
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2024-05-30│其他事项
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会2
024年第四次临时会议审议通过了《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议
案》，同意变更公司法定代表人为高春凤女士。具体内容详见公司于2024年4月26日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、变更登记事项
公司已于近日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》，公司法定代表人变更为高春凤女士，原营业执照其它登记项目不变。
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2024-05-10│其他事项
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，为保证监事
会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于202
4年5月8日召开2024年第一次职工大会会议选举职工代表监事。张俊聪先生作为职工代表监事
将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期与
第六届监事会相同。
张俊聪，1983年5月出生，毕业于南京邮电大学光信息科学与技术专业，本科学历。2009
年1月起任职于公司至今，历任公司销售助理、采购专员、平台管理部主管职务、运作部经理
。现任公司运作部、战略投资部首席总监，2017年4月11日至今担任公司职工代表监事。截至
目前，张俊聪先生未持有公司的股份；张俊聪先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股
超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事情形；亦不是失信被执行人。
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2024-04-26│其他事项
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一、董事长、总经理离任情况
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）于2024年4月25日收到
公司董事长、总经理应叶萍女士提交的书面辞职报告，应叶萍女士因到龄退休，申请辞去公司
董事、董事长、董事会相关专门委员会委员、总经理职务。辞职后，应叶萍女士将不再担任公
司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应叶萍女士离任未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。应叶萍女士的辞职报告自送达董事会
之日起生效。截至本公告日，应叶萍女士未持有公司股份。
应叶萍女士在任职期间，以高度的敬业精神和责任感，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发
展规划、规范运作以及推动高质量发展等诸多方面做出了重大贡献。公司及公司董事会对应叶
萍女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任新任总经理的情况
公司于2024年4月25日召开董事会提名委员会审议通过了对高春凤女士的高级管理人员任
职资格审查，并于同日召开第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于聘任高春凤
为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》，同意聘任高春凤女士为公司总经理，任期自公
司第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。高春凤女
士具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
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2024-04-25│委托理财
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杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置
自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过5亿元。在额
度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过
之日起至2024年年度股东大会召开之日。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金进
行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
2、投资额度及品种
购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过5亿元。
3、投资期限
在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自2023年年度股东大会
审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。有效期内，公司将根据自有资金的使用计划
，按不同期限组合购买理财产品。
4、资金来源
闲置的自有资金。
5、履行的审批程序
公司于2024年4月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置的自有资金适时进行委托理财，是在确保不影响主营业务正常开展的前
提下实施的，不影响公司日常资金周转。
2、通过适度的短期现金管理，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更
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