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海联讯(300277)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300277 海联讯 更新日期:2025-12-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2011-11-14│ 23.00│ 3.52亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他1 │ 39152.78│ ---│ ---│ 41361.98│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他2 │ 1434.58│ ---│ ---│ 1434.58│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2016-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │北京购置房地产 │ 4300.00万│ ---│ 4300.00万│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信息应用系统研发升│ 9031.73万│ 0.00│ 5199.34万│ 57.57│ 740.00万│ 2014-12-31│ │级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术支持中心项目 │ 4313.99万│ 0.00│ 4381.46万│ 101.56│ 0.00│ 2015-03-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │设立广州盛卓智能科│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │广州购置办公用房 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │设立深圳海联讯投资│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│ │管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │增资深圳海联讯投资│ 623.80万│ 623.97万│ 623.97万│ ---│ ---│ ---│ │管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金(如有│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│ │) │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 深圳市盘古天地产业投资有 980.05万 2.93 57.97 2019-12-31 限责任公司 ───────────────────────────────────────────────── 合计 980.05万 2.93 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2022-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳海联讯│山西联讯通│ 148.77万│人民币 │2022-06-30│2023-06-30│连带责任│否 │否 │ │科技股份有│网络科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月21日召开第六届董事会 2025年第六次临时会议,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为进一步完善公司治 理结构,整合资源配置,明确职责划分,提升公司整体运营效率与管理水平,根据有关法律法 规的规定,并结合公司发展规划及实际经营发展需要,对公司组织架构进行了调整,监事会职 权由董事会审计委员会行使。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,符合公司长远发展的需要。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月09日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“海联讯”)已于2025年11月7日 在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于 公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司收购请求权派发公告》与《关于公司换股吸 收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司收购请求权实施公告》,并分别于2025年11月12日及20 25年11月18日刊登《关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司收购请求权实施的 提示性公告》。 本次收购请求权的基本条款如下: 一、收购请求权的代码及简称 代码:034001 简称:海联HLP1 二、收购请求权的标的证券 标的证券代码:300277 标的证券简称:海联讯 三、收购请求权的派发比例及数量 海联讯异议股东所持每1股有权行使收购请求权股份获派1份收购请求权。 本次收购请求权的申报期为2025年11月12日-2025年11月18日15:00。本次收购请求权申报 结果情况公告如下: 在本次收购请求权申报期内,没有异议股东申报行使收购请求权。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-07│吸收合并 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次换股吸收合并方案已经海联讯于2025年6月6日召开的2025年第一次临时股东会审 议通过,并于2025年9月获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2025]2141号)同意注册 的批复。 2、为充分保护海联讯全体股东的利益,本次交易将向海联讯异议股东提供收购请求权, 并由杭州资本担任本次交易收购请求权的提供方。在海联讯收购请求权实施股权登记日登记在 册的异议股东,可以在收购请求权申报期自行选择就其持有的海联讯股票全部或部分申报行使 收购请求权。同时,行使海联讯收购请求权的异议股东将相对应的股份过户到相关收购请求权 提供方的名下,该等行使收购请求权的异议股东无权再就申报行使收购请求权的股份向海联讯 或任何同意换股吸收合并的海联讯股东主张权利。 3、公司股票(股票代码:300277)自2025年11月5日开市起停牌,直至收购请求权申报期 结束并履行相关信息披露义务后复牌。本公司异议股东收购请求权股权登记日为2025年11月4 日。 4、本公司于收购请求权股权登记日后向海联讯异议股东派发收购请求权。登记在册的海 联讯异议股东行使收购请求权需同时满足以下条件:(1)在本次换股吸收合并的股东会上就 关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案、就关于签订本次合并协议的相关议案 表决时均投出有效反对票;(2)自海联讯审议本次换股吸收合并的股东会的股权登记日起, 作为有效登记在册的海联讯股东,持续持有代表该反对权利的股票直至收购请求权实施日;( 3)在收购请求权申报期内成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东仅有权就其投出有效 反对票的股份申报行使收购请求权。海联讯异议股东在本次海联讯换股吸收合并股东会股权登 记日之后发生股票卖出行为(包括但不限于被司法强制扣划等)的,享有收购请求权的股份数 量相应减少;海联讯异议股东在本次海联讯换股吸收合并股东会股权登记日之后发生股票买入 行为的,享有收购请求权的股份数量不增加,该等股份不享有收购请求权。 5、持有以下股份的登记在册的海联讯异议股东无权就其所持股份主张行使收购请求权: (1)存在权利限制的海联讯股份,如已设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法 规限制转让的股份;(2)其合法持有人以书面形式向海联讯承诺放弃海联讯异议股东收购请 求权的股份;(3)其他根据适用法律不得行使收购请求权的股份。 6、通过融资融券信用证券账户标的股票且需要进行收购请求权申报的投资者,应当不晚 于收购请求权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户(划转后方 能获得收购请求权派发),在收购请求权派发日,该部分股票对应的收购请求权将被派发至该 投资者的普通证券账户,投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行收购请求权行权申报。 7、已开展约定购回式证券交易且需要进行收购请求权申报的投资者,应当不晚于收购请 求权股权登记日的前一交易日办理提前购回手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-07│吸收合并 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示:由于本公司股票目前交易价格高于收购请求权行权价格,投资者行使收购请求 权将可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策。 重要提示: 1、公司股票(股票代码:300277)自2025年11月5日开市起停牌,直至收购请求权申报期 结束并履行相关信息披露义务后复牌。本公司异议股东收购请求权股权登记日为2025年11月4 日。 2、2025年11月7日,本公司向收购请求权股权登记日收市后登记在册的异议股东派发收购 请求权,本次共计派发22098份收购请求权。 3、获得收购请求权的异议股东可在申报期间(2025年11月12日-2025年11月18日15:00) 以其所持有的本公司股票按照9.35元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权,相应将其持 有的本公司股票过户给收购请求权提供方杭州资本。持有以下股份的登记在册的海联讯异议股 东无权就其所持股份主张行使收购请求权:(1)存在权利限制的海联讯股份,如已设定了质 押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份;(2)其合法持有人以书面形 式向海联讯承诺放弃海联讯异议股东收购请求权的股份;(3)其他根据适用法律不得行使收 购请求权的股份。 4、本次海联讯股票参考股价与收购请求权约定价格溢价比超过50%,根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理(2025年修订)》,本公司将采用手工申报 方式实施收购请求权。收购请求权的申报、结算均通过手工方式完成。手工行权的具体操作方 式详见后文“四、申报行使收购请求权的方式”之“(一)行权确认”。 5、截至2025年11月4日(即本公告披露日前一个交易日),海联讯A股股票的收盘价为14. 50元/股,相对于收购请求权价格溢价55.08%。若投资者行使收购请求权,将可能导致亏损, 敬请投资者注意风险。 6、本公告仅对本公司股东收购请求权派发具体安排及申报行权的有关事宜作出说明,不 构成对申报行使收购请求权的建议。 有权申报行使收购请求权的股东 海联讯于收购请求权股权登记日后向异议股东派发收购请求权。获得收购请求权且在申报 期间(2025年11月12日-2025年11月18日15:00)履行有效申报程序的异议股东可以按照本公司 的规定申报行使收购请求权。对于成功申报行使收购请求权的杭汽轮股份,将由杭州资本向行 使收购请求权的股东支付现金对价,杭州资本受让相应股份。 关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2025年9月12日、2025年6月14日 刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《杭州 海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书(草 案)(注册稿)》全文、《关于2024年年度权益分派实施后调整换股吸收合并换股价格等事项 的公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月19日召开第六届董事会2 025年第四次临时会议、于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟 变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com .cn)披露的相关公告。 一、变更登记事项 近日,公司完成注册地址工商变更登记及章程备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下: 名称:杭州海联讯科技股份有限公司 统一社会信用代码:914403007152459096 注册资本:34,170万元 类型:其他股份有限公司(上市) 成立日期:2000年01月04日 法定代表人:高春凤 住所:浙江省杭州市临平区东湖街道兴国路509号2幢1303室经营范围:一般项目:信息系 统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统运行 维护服务;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询 、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备 零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备销售;通信 传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备 销售;数字视频监控系统销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;安防设备销售;安全 技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;网络设备制造;网络设备销售;通讯设备销 售;通讯设备修理;移动通信设备销售;卫星移动通信终端销售;移动终端设备销售;电子产 品销售;电子专用设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件零售; 光伏设备及元器件销售;仪器仪表销售;充电桩销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物 联网设备销售;数据处理服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务 ;5G通信技术服务;工业机器人销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;人工智能 行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;住房租赁;会议及展览服务(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类 增值电信业务;基础电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025年9月4日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间为:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2 025年9月4日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票的具体时间为:2025 年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室。 3、会议方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长钱宇辰先生。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025年8 月26日在公司会议室以现场(视频)与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2025年8月15 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件,并与各位监事确认已收到会议通知及文 件。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人;全体监事出席会议并参与表决;全体高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事 会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决,审议通过了如下议案: 一、审议并通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定;公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通 过。《2025年半年度报告》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的相关公告。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会2025年第 四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,决定于2025年9月4日 (星期四)采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会,现将本 次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开日期和时间:2025年9月4日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2025年9月4日(星期四),其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年9月4日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票 的具体时间为2025年9月4日9:15—15:00。 5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代 理人不必是公司的股东; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.c ninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一 股份只能选择其中一种方式。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日召开第六届董事会2 025年第三次临时会议、于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会,分别审议通过了《关 于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕 ,实施完成后公司总股本及注册资本发生变化,公司相应修订《公司章程》相关条款,具体内 容详见公司于2025年6月27日、2025年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。 一、变更登记事项 近日,公司完成注册资本工商变更登记及章程备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》,公司本次《营业执照》的变更仅涉及注册资本,其他事项不变,变更后 的《营业执照》具体信息如下: 名称:杭州海联讯科技股份有限公司 统一社会信用代码:914403007152459096 注册资本:34170万元 类型:其他股份有限公司(上市) 成立日期:2000年01月04日 法定代表人:高春凤 住所:浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室 经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可 类信息咨询服务);信息系统运行维护服务;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发 ;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设 备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;通信 设备销售;光通信设备销售;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;输配电及控制 设备制造;智能输配电及控制设备销售;数字视频监控系统销售;信息安全设备制造;信息安 全设备销售;安防设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;网络设备 制造;网络设备销售;通讯设备销售;通讯设备修理;移动通信设备销售;卫星移动通信终端 销售;移动终端设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售;电力电子元器件制造;电力电 子元器件销售;电子元器件零售;光伏设备及元器件销售;仪器仪表销售;充电桩销售;物联 网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;数据处理服务;互联网数据服务;工业互联 网数据服务;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;工业机器人销售;人工智能应用软件开 发;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;住房租赁 ;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项 目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025年7月16日(星期三)下午14:30 (2)网络投票时间为:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2 025年7月16日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票的具体时间为:202 5年7月16日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室。 3、会议方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长钱宇辰先生。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日召开第六届董事会2 025年第三次临时会议和第六届监事会2025年第一次临时会议,分别审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘致同会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)为公司2025年度审计机构,为公司2025年度 提供财务报告和内部控制审计服务,聘期一年,该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事 项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981年(工商登记:2011年12月22日) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO0014469 截至2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1359名,签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2024年度经审计的收入总额26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收 入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信 息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业 ,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,审计收费4156.24万元;致同为本公司 所属“信息传输、软件和信息技术服务业”的同行业27家上市公司提供年审服务。 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。 2024年末职业风险基金1877.29万元。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

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