资本运作☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-12-07│ 16.56│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-18│ 7.97│ 7.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-14│ 4.50│ 2.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳华富达智能装备│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自动化装备生产线建│ 2.01亿│ ---│ 1.51亿│ 100.00│ -151.10万│ 2012-06-15│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购子公司少数股权│ ---│ ---│ 1400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 5100.00│ 5174.20万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│配套募集资金 │ 2.03亿│ 6.15万│ 2.03亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 29.35万│ 8268.09万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-29 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │部分资产 │标的类型 │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Dearborn Holding Company, LLC │
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│卖方 │Industrias MetalicasElfer S. de R.L. de C.V、Gishner INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届│
│ │董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资购买资产的议案》，基于全球经│
│ │济一体化持续推进及行业竞争不断加剧的发展现状，为落实公司海外业务发展战略，美国全│
│ │资子公司DearbornHoldingCompany,LLC为实现业务拓展及增强行业竞争力，经过充分调研与│
│ │规划，拟以自有资金不超过1000.00万美元（折合人民币约7000.00余万元）购买Industrias│
│ │MetalicasElferS.deR.L.deC.V（简称“Elfer公司”）及GishnerINC（吉什纳公司）的部分│
│ │资产，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董│
│ │事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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石河子德梅柯投资合伙企业 1.22亿 20.40 --- 2019-01-14
(有限合伙)
颜华 8154.99万 13.66 75.40 2020-11-27
罗慧 1440.00万 2.64 --- 2017-10-09
陈泽 590.00万 0.99 --- 2018-10-31
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合计 2.24亿 37.69
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华昌达智能│上海德梅柯│ 2.75亿│人民币 │2021-03-31│2021-09-30│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;质 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华昌达智能│上海德梅柯│ 5000.00万│人民币 │2020-08-05│2021-08-05│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;抵 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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│华昌达智能│上海德梅柯│ 5000.00万│人民币 │2021-03-01│2022-03-01│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;抵 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华昌达智能│上海德梅柯│ 2500.00万│人民币 │2021-04-10│2021-10-10│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;质 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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为了完善和健全华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳
定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
，具体内容如下：
一、制定本规划的原则和考虑因素
本规划在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑对投资者的回报，保持公
司的利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展。
公司着眼于长远和可持续发展的理念，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、重大资本性支出需求
等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年（2026—2028年）利润分配具体规划
1.利润分配原则
公司将实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报
，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划
或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式进行利润分配。
2.利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在具备现金分红条件时
，优先采用现金分红的利润分配方式。
3.现金分红的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来12个月内无重大资金支出事项发生。
（4）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
本款所称重大投资是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单
项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值
和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项
。
4.现金分红的比例
公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的
利润将不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红
政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
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2026-04-25│其他事项
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1.华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年4月23日
召开独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司20
25年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│银行授信
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、申请综合授信额度具体事宜
公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民
币（或等额外币）10亿元（含10亿元）的授信额度，并启用该额度。主要包括但不限于上海银
行、兴业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、江苏银行、北京银行等金融机构，通过发放
贷款或采用其他业务方式（包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑
汇票等业务）的融资事宜。并授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下
的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件
）。
以上授信额度限额可分多次循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内，以金融机构和公司实际发生的融资金额为准。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会
审议，授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强公司风险管理体系
，保障公司及公司股东权益，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，提高经
营效率，推动公司健康、可持续发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司
及董事、高级管理人员购买责任保险。
公司分别于2026年4月22日、2026年4月23日召开公司第五届董事会审计委员会2026年第一
次会议、第五届董事会第十五次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议，审议了《关于为
公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。公司董事作为被保险人之一，属于利益相关
方，对本事项均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、董高责任险方案
1.投保人：华昌达智能装备集团股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司管理
层，具体办理购买上述责任保险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、
理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事
宜。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议《关于为
公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因涉及全体委员自身权益，基于谨慎性原则
，均回避表决，议案直接提交董事会审议。
公司于2026年4月23日召开公司第五届董事会第十五次会议审议《关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任险的议案》，因公司全体董事作为被保险人之一，属于利益相关方，根据
《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议
案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会议审议《关于为公司及董事
、高级管理人员购买责任险的议案》，董事会在审议议案时，公司全体董事均回避表决，相关
审议程序合法、合规，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，
本议案尚需公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报
表未分配利润-1,469,539,284.40元，股本为1,421,506,508.00元。截至本公告披露之日，公
司总股本为1,413,886,508.00元。未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
截至2025年12月31日，合并报表未分配利润-146,953.93万元，主要系2019年度及2020年
度经营亏损所致。2025年公司所处的智能装备制造行业市场需求呈现回暖态势，但行业竞争加
剧导致订单毛利严重压缩、回款延迟导致信用减值损失增加、美国关税政策导致公司关税成本
增加、汇率波动导致汇兑损失增加。诸多因素的影响，致使公司2025年度净利润为负，2025年
度末公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，鉴于议案涉及董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议
案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬或津贴方案
1.独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和
履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将
公司独立董事津贴标准确认为每人10万元/年，按月发放。
2.非独立董事、高级管理人员薪酬
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考同行业可比公司薪酬标准，综合考
虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业
绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定。
在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪
酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
3.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬根据其具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩，结合公司相
关薪酬与绩效考核管理制度综合评定。薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上
不低于薪酬总额的50%。基本薪酬参考同行业可比公司水平，综合岗位职责、工作经验、从业
年限及个人贡献等因素确定并按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，依据年度
考核结果核定，高管薪酬按其所任职务对应标准执行。
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2026-04-25│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产
价值，对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下
：
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
，公司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进
行充分的评估和分析，认为前述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性的原则，对
可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。
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2026-04-25│其他事项
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本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。华昌达智能装备集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交
公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。2.
人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。3.业务
信息
业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审
计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务
业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户145家。职业保险累计赔
偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉
讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。5.独立性和诚信记
录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。1.人员信息
拟签字项目合伙人：向辉，2007年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999
年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有华昌
达智能装备集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：
杨洪，2012年开始在大信事务所执业，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
，2026年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有湖北亨迪药业股份有限
公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。质量控制复核人员：刘仁勇，2005年成为注册
会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2004年开始在大信执业，近三年复核的上市
公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司
股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。大信审计费用由公司股东会批准后授权
公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。公司第五届董事
会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案
》，审计委员会对大信的执业资质、业务能力、投资者保护能力、独立性等方面进行了充分核
查，认为大信及拟签字会计师具备为上市公司提供审计工作的专业资质及服务能力。同时，大
信作为公司2025年审计机构，在审计过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行了审计职责，
基于“独立、客观、工作”的执业原则，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意
见。审计委员会同意将《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》提交董事会审议。
公司第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案
》，审议程序符合相关法律法规的规定。董事会同意公司支付2025年度审计费185万元，并同
意续聘大信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。1.第五届董事会第十五次会
议决议2.第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告涉及的重要事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，经确认，公司与会计师事
务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-14│股权回购
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1.本次回购注销股份数为7620000.00股，占公司回购注销前总股本的0.5361%，实际回购
注销金额为41899587.07元（不含交易费用）。本次回购注销完成后，公司总股本由142150650
8股减至1413886508股。
2.本次回购股份注销事项已于2026年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就本次回购股份
注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份实施情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第五届董
事会第十次（临时）会议，于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2200.00万元（含本数）
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