资本运作☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2026-09-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-12-07│ 16.56│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-18│ 7.97│ 7.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-14│ 4.50│ 2.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳华富达智能装备│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购子公司少数股权│ ---│ ---│ 1400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│自动化装备生产线建│ 2.01亿│ ---│ 1.51亿│ 100.00│ -151.10万│ 2012-06-15│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 5100.00│ 5174.20万│ 100.00│ ---│ ---│
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 29.35万│ 8268.09万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│配套募集资金 │ 2.03亿│ 6.15万│ 2.03亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-29 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │部分资产 │标的类型 │资产 │
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│买方 │Dearborn Holding Company, LLC │
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│卖方 │Industrias MetalicasElfer S. de R.L. de C.V、Gishner INC │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届│
│ │董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资购买资产的议案》，基于全球经│
│ │济一体化持续推进及行业竞争不断加剧的发展现状，为落实公司海外业务发展战略，美国全│
│ │资子公司DearbornHoldingCompany,LLC为实现业务拓展及增强行业竞争力，经过充分调研与│
│ │规划，拟以自有资金不超过1000.00万美元（折合人民币约7000.00余万元）购买Industrias│
│ │MetalicasElferS.deR.L.deC.V（简称“Elfer公司”）及GishnerINC（吉什纳公司）的部分│
│ │资产，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董│
│ │事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │深圳市高新投集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供融资│
│ │ │ │担保服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │深圳市高新投集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供融资│
│ │ │ │担保服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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石河子德梅柯投资合伙企业 1.22亿 20.40 --- 2019-01-14
(有限合伙)
颜华 8154.99万 13.66 75.40 2020-11-27
罗慧 1440.00万 2.64 --- 2017-10-09
陈泽 590.00万 0.99 --- 2018-10-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.24亿 37.69
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华昌达智能│上海德梅柯│ 2.75亿│人民币 │2021-03-31│2021-09-30│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;质 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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│华昌达智能│上海德梅柯│ 5000.00万│人民币 │2020-08-05│2021-08-05│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;抵 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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│华昌达智能│上海德梅柯│ 5000.00万│人民币 │2021-03-01│2022-03-01│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;抵 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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│华昌达智能│上海德梅柯│ 2500.00万│人民币 │2021-04-10│2021-10-10│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;质 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日获悉公司董事
长李德富先生收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政处罚事先告知书》（〔20
26〕15号），本次行政处罚事项与本公司无关，因涉及对公司董事长个人处罚事项，本公司按
照信息披露规定，就有关具体情况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
深圳英飞拓科技股份有限公司，JEFFREYZHAOHUAILIU（刘肇怀）先生、刘新宇先生、饶轩
志先生、叶剑先生、张衍锋先生、李德富先生、刘兢先生、华元柳先生、韩磊女士：
深圳英飞拓科技股份有限公司涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对
你们作出行政处罚。现将我局拟作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据以及你们享有的
相关权利予以告知。
经查明，英飞拓涉嫌存在以下违法事实：
英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称英飞拓系统）和新普互联（北京）科技
有限公司（以下简称新普互联）系英飞拓全资子公司。2019年至2020年，英飞拓系统和新普互
联通过虚构项目、提前确认收入等方式，虚增营业收入、营业成本，虚增（虚减）财务费用，
虚增利润总额，具体违法事实如下：
2019年虚增营业收入115,467,026.18元，虚增营业成本72,172,580.54元，虚增利润总额4
3,294,445.64元。
二、英飞拓系统通过虚构通辽市中医院项目增补设备采购合同、提前确认通
辽市中医院项目收入，2019年至2020年分别虚增营业收入215,329,127.53元、41,315,486
.95元，虚增营业成本184,133,945.56元、30,565,115.07元，2020年虚减财务费用9,672,902.
10元，2019年至2020年虚增利润总额31,195,181.97元、20,423,273.98元。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00。
2.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李德富先生
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：出席会议的股东及股东代表222人，代表股份数426017912股，占公司总
股本的30.1310%（股权登记日总股本1413886508股）。
其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数205400股，占公司总股本的0.014
5%，参加网络投票的股东220人，代表股份数425812512股，占公司总股本的30.1165%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共220人，代表股份5044700股，占公司总股本的0.
3568%。
2.出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-05-16│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年5月16
日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司
董事会换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其
他人员的任期将相应顺延。公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会各
专门委员会成员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责
。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选
举，并及时履行信息披露义务。
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2026-04-25│其他事项
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为了完善和健全华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳
定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
，具体内容如下：
一、制定本规划的原则和考虑因素
本规划在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑对投资者的回报，保持公
司的利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展。
公司着眼于长远和可持续发展的理念，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、重大资本性支出需求
等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年（2026—2028年）利润分配具体规划
1.利润分配原则
公司将实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报
，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划
或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式进行利润分配。
2.利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在具备现金分红条件时
，优先采用现金分红的利润分配方式。
3.现金分红的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来12个月内无重大资金支出事项发生。
（4）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
本款所称重大投资是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单
项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值
和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项
。
4.现金分红的比例
公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的
利润将不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红
政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
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2026-04-25│其他事项
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1.华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年4月23日
召开独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司20
25年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│银行授信
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、申请综合授信额度具体事宜
公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民
币（或等额外币）10亿元（含10亿元）的授信额度，并启用该额度。主要包括但不限于上海银
行、兴业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、江苏银行、北京银行等金融机构，通过发放
贷款或采用其他业务方式（包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑
汇票等业务）的融资事宜。并授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下
的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件
）。
以上授信额度限额可分多次循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内，以金融机构和公司实际发生的融资金额为准。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会
审议，授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强公司风险管理体系
，保障公司及公司股东权益，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，提高经
营效率，推动公司健康、可持续发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司
及董事、高级管理人员购买责任保险。
公司分别于2026年4月22日、2026年4月23日召开公司第五届董事会审计委员会2026年第一
次会议、第五届董事会第十五次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议，审议了《关于为
公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。公司董事作为被保险人之一，属于利益相关
方，对本事项均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、董高责任险方案
1.投保人：华昌达智能装备集团股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司管理
层，具体办理购买上述责任保险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、
理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事
宜。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议《关于为
公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因涉及全体委员自身权益，基于谨慎性原则
，均回避表决，议案直接提交董事会审议。
公司于2026年4月23日召开公司第五届董事会第十五次会议审议《关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任险的议案》，因公司全体董事作为被保险人之一，属于利益相关方，根据
《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议
案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月23日召开独立董事专门会议2026年第一次会议审议《关于为公司及董事
、高级管理人员购买责任险的议案》，董事会在审议议案时，公司全体董事均回避表决，相关
审议程序合法、合规，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，
本议案尚需公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报
表未分配利润-1,469,539,284.40元，股本为1,421,506,508.00元。截至本公告披露之日，公
司总股本为1,413,886,508.00元。未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
截至2025年12月31日，合并报表未分配利润-146,953.93万元，主要系2019年度及2020年
度经营亏损所致。2025年公司所处的智能装备制造行业市场需求呈现回暖态势，但行业竞争加
剧导致订单毛利严重压缩、回款延迟导致信用减值损失增加、美国关税政策导致公司关税成本
增加、汇率波动导致汇兑损失增加。诸多因素的影响，致使公司2025年度净利润为负，2025年
度末公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十五次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，鉴于议案涉及董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议
案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬或津贴方案
1.独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和
履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将
公司独立董事津贴标准确认为每人10万元/年，按月发放。
2.非独立董事、高级管理人员薪酬
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考同行业可比公司薪酬标准，综合考
虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业
绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定。
在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪
酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
3.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬根据其具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩，结合公司相
关薪酬与绩效考核管理制度综合评定。薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上
不低于薪酬总额的50%。基本薪酬参考同行业可比公司水平，综合岗位职责、工作经验、从业
年限及个人贡献等因素确定并按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，依据年度
考核结果核定，高管薪酬按其所任职务对应标准执行。
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2026-04-25│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产
价值，对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下
：
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
，公司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进
行充分的评估和分析，认为前述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性的原则，对
可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。
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2026-04-25│其他事项
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本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。华昌达智能装备集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交
公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。2.
人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。3.业务
信息
业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审
计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务
业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户145家。职业保险累计赔
偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉
讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。5.独立性和诚信记
录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。1.人员信息
拟签字项目合伙人：向辉，2007年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999
年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有华昌
达智能装备集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：
杨洪，2012年开始在大信事务所执业，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
，2026年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有湖北亨迪药业股份有限
公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。质量控制复核人员：刘仁勇，2005年成为注册
会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2004年开始在大信执业，近三年复核的上市
公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司
股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。大信审计费用由公司股东会批准后授权
公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。公司第五届董事
会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案
》，审计委员会对大信的执业资质、业务能力、投资者保护能力、独立性等方面进行了充分核
查，认为大信及拟签字会计师具备为上市公司提供审计工作的专业资质及服务能力。同时，大
信作为公司2025年审计机构，在审计过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行了审计职责，
基于“独立、客观、工作”的执业原则，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意
见。审计委员会同意将《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》提交董事会审议。
公司第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案
》，审议程序符合相关法律法规的规定。董事会同意公司支付2025年度审计费185万元，并同
意续聘大信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。1.第五届董事会第十五次会
议决议2.第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告涉及的重要事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，经确认，公司与会计师事
务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-14│股权回购
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1.本次回购注销股份数为7620000.00股，占公司回购注销前总股本的0.5361%，实际回购
注销金额为41899587.07元（不含交易费用）。本次回购注销完成后，公司总股本由142150650
8股减至1413886508股。
2.本次回购股份注销事项已于2026年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就本次回购股份
注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份实施情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第五届董
事会第十次（临时）会议，于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2200.00万元（含本数）且不超过
人民币3500.00万元（含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回
购股份的价格不超过人民币9元/股（含本数），本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资
本，实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于20
25年2月28日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）等相关公告。
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议，于2025年11月14日召开
2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司增加
回购股份资金总额，将拟用于回购股份的资金总额由“不低于人民币2200.00万元（含本数）
且不超过人民币3500.00万元（含本数）”调整为“不低于人民币4000.00万元（含本数）且不
超过人民币7000.00万元（含本数）”，回购股份价格仍为不超过人民币9元/股，回购股份数
量同步调整，回购股份方案其他内容不变。具体内容详见公司于2025年11月14日在巨潮资讯网
披露的《回购股份报告书（修订版）》（公告编号：2025-055）等相关公告。公司实际回购的
期间为2025年5月19日至2026年1月6日。截至2026年1月6日，公司通过股份回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7620000.00股,占公司回购注销前总股本的0.536
1%，最高成交价为6.14元/股，最低成交价为5.08元/股，成交总金额为人民币41899587.07元
（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成，并于2026年1月7日披露了《关于回购
股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2026-001），实际回购股份的数量、方式、价格、
资金总额及实施期限等相关内容均符合公司董事会、股东会审议通过的回购方案，实际执行情
况与披露的回购方案不存在差异。
二、回购股份注销完成情况
公司已于2026年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次回购的762
0000.00股股份的注销事项。本次回购注销的股份数量、完成日期、注销期限均符合有关法律
法规的规定。
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2025-12-29│对外投资
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一、对外投资概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董
事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立欧洲子公司的议案》，为落实公
司海外业务发展战略、夯实在欧洲市场运营基础，并结合核心客户对本地化产品和服务需求，
经审慎研讨及专业机构分析，公司拟以DearbornHoldingCompany，LLC自有资金150.00万美元
（或等额的其他货币）设立欧洲子公司，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投
资相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》的相关规定，本次对外投
资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-12-29│对外投资
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特别提示：
本次对外投资购买资产后，公司虽已制定包括市场波动、政策合规、汇率变动及管理整合
等方面的风险控制措施，但仍存在可能发生风险的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董
事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资购买资产的议案》，基于全球经济一
体化持续推进及行业竞争不断加剧的发展现状，为落实公司海外业务发展战略，美国全资子公
司DearbornHoldingCompany,LLC为实现业务拓展及增强行业竞争力，经过充分调研与规划，拟
以自有资金不超过1000.00万美元（折合人民币约7000.00余万元）购买IndustriasMetalicasE
lferS.deR.L.deC.V（简称“Elfer公司”）及GishnerINC（吉什纳公司）的部分资产，同时董
事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之
日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》的相关规定，本次对外投
资属董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-12-29│对外投资
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一、投资概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董
事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，为进一步完善
公司业务生态，优化公司产业布局，提升公司竞争力。
公司决定使用自有资金人民币5000.00万元设立全资子公司，同时董事会授权公司管理层
全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理
完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》相关规定，本次对外投资
事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。
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2025-12-29│委托理财
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1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结
构性存款、定期存款及国债等）。
2.投资金额：拟使用总额度不超过人民币50000.00万元闲置自有资金进行现金管理，在该
额度范围内，自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。
3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向安全性高、流动性好的
低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的
影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第五届
董事会第十四次（临时）会议、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了公司
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司、孙公司）在不影
响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币50000.00万元的闲置自有资金进行短期（不超过
十二个月）理财，上述额度可由公司及控股子公司、孙公司滚动使用，额度期限自董事会审议
通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：
一、投资概述
1.投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和
风险可控的前提下，合理利用闲置资金，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公
司和股东收益。
2.投资方式
投资理财品种包括安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单
、结构性存款、定期存款及国债等）。单个理财产品的期限不超过12个月。
3.投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
4.投资额度
公司（含控股子公司、孙公司）拟使用额度不超过人民币50000.00万元的闲置自有资金进
行投资理财，在投资期限和投资额度内，资金可循环滚动使用。
5.资金来源
投资理财的资金来源为公司（含控股子公司、孙公司）闲置自有资金，目前公司及控股子
公司、孙公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有一定闲置自有资金。资金来源合法
合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
1.关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不
会构成关联交易。
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2025-12-16│战略合作
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1.本次签署的《战略合作框架协议》是基于协议三方的合作共识而达成的战略合作意向，
项目的合作进程需以后续签订的具体项目协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
2.本协议的签订对公司近期生产经营和2025年经营业绩不构成重大影响。
3.本协议不涉及具体金额，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事
会或股东会审议。
4.公司于2023年4月与华工科技签署《战略合作框架协议》，相关内容详见公司2023年4月
20日发布于巨潮资讯网的公告。该协议目前正常履行，近三年内公司无其他已披露的框架协议
。
一、协议签署情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）近日与上海交通大学
上海智能制造研究院（以下简称“甲方”）、上海智能制造功能平台有限公司（以下简称“乙
方”）经友好协商，为深入贯彻国家创新驱动发展战略，落实“制造强国”及“数字中国”建
设要求，充分发挥甲方、乙方在基础研究、科技创新及人才培养方面的优势，以及丙方在智能
高端装备制造、自动化技术整体解决方案、机器人自动化解决方案、物流仓储自动化技术解决
方案、具身智能和数字化领域及全球市场应用方面的产业优势，三方本着“优势互补、资源共
享、互利共赢、共同发展”的原则，签署了《战略合作框架协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》的有关规定，本协议不涉
及具体金额，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-11-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30网络投票时间：2025年11月14日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:0
0。
2.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-11-14│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董
事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，
具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选
公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。
公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届
董事会非独立董事的议案》，同意补选王莹女士为公司第五届董事会非独立董事,任期自2025
年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
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2025-11-14│其他事项
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一、通知债权人的原因
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月11日、2025年2
月28日召开公司第五届董事会第十次（临时）会议和公司2025年第一次临时股东会，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内
，使用自有资金或自筹资金不低于人民币2200万元（含本数）且不超过人民币3500万元（含本
数），不超过人民币9元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购
的股份将用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司分
别于2025年10月27日、2025年11月14日召开公司第五届董事会第十三次（临时）会议和公司20
25年第二次临时股东会，审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将用于回
购股份资金总额由“不低于人民币2200万元（含本数）且不超过人民币3500万元（含本数）”
调整为“不低于人民币4000万元（含本数）且不超过人民币7000万元（含本数）”，回购价格
仍为不超过人民币9元/股（含本数），回购股份数量同步调整，回购股份方案其他内容不变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购股份将用于减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律
、法规及规范性文件的规定，公司债权人有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文
件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人可采取现场或邮寄
的方式进行债权申报，联系方式如下：
1.申报地点：湖北省十堰市茅箭区东益大道9号
2.申报时间：2025年11月14日起45天内（工作日9:00-11:30，14:00-17:00）
3.联系人：公司证券部
4.电话号码：0719-8767909
5.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）请注明“申报债权”字样。
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2025-10-29│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董
事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》，为提高公司长
期投资价值，进一步增强投资者信心，结合资本市场情况及公司实际情况,同意公司增加回购
股份金额，将拟用于回购股份的资金总额由“不低于人民币2200万元（含本数）且不超过人民
币3500万元（含本数）”调整为“不低于人民币4000万元（含本数）且不超过人民币7000万元
（含本数）”，回购股份数量同步调整，回购股份方案其他内容不变。现将具体情况公告如下
：
一、回购股份基本情况及回购进展
公司于2025年2月11日召开第五届董事会第十次（临时）会议，于2025年2月28日召开2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人
民币2200万元（含本数）且不超过人民币3500万元（含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞
价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币9元/股（含本数），回购股份将注销
并减少注册资本，实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容
详见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》等
相关公告。
2025年5月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司
股份。截至2025年10月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份数量为5640000股,占公司当前总股本的0.3968%，最高成交价为5.51元/股，最低成交价
为5.08元/股，成交总金额为人民币29832877元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式、回购的最高价和最低价、已使用
资金总额等符合既定的回购股份方案。
二、本次增加回购股份金额的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性
文件和《公司章程》的相关规定，公司增加本次回购股份金额，将用于回购的资金总额由“不
低于人民币2200万元（含本数）且不超过人民币3500万元（含本数）”调整为“不低于人民币
4000万元（含本数）且不超过人民币7000万元（含本数）”。回购股份价格不变，仍为不超过
人民币9元/股。根据该回购价格上限相应调整预计的回购股份数量，具体回购股份数量以回购
结束时实际回购的数量为准。除前述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
三、本次增加回购股份金额的合理性、必要性和可行性
本次增加回购股份资金总额有利于维护广大股东利益，提高公司长期投资价值，增强投资
者信心。该事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》等法律法规及规范性文件的相关规定，不会对公司持续经营能力、债务履行能力产生不利影
响，不会影响公司上市地位，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，具备合理
性、必要性和可行性。
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2025-10-29│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董
事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司
提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选王莹女士为公司第五届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件）,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董
事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-10-29│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）
会议审议通过，决定于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关
于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日（星期五）上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为：2025年11月14日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，公司将通过互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台
，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年11月6日（星期四）。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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