资本运作☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-12-07│ 16.56│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-18│ 7.97│ 7.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-14│ 4.50│ 2.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳华富达智能装备│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自动化装备生产线建│ 2.01亿│ ---│ 1.51亿│ 100.00│ -151.10万│ 2012-06-15│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购子公司少数股权│ ---│ ---│ 1400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 5100.00│ 5174.20万│ 100.00│ ---│ ---│
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│配套募集资金 │ 2.03亿│ 6.15万│ 2.03亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 29.35万│ 8268.09万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-29 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │部分资产 │标的类型 │资产 │
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│买方 │Dearborn Holding Company, LLC │
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│卖方 │Industrias MetalicasElfer S. de R.L. de C.V、Gishner INC │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届│
│ │董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资购买资产的议案》，基于全球经│
│ │济一体化持续推进及行业竞争不断加剧的发展现状，为落实公司海外业务发展战略，美国全│
│ │资子公司DearbornHoldingCompany,LLC为实现业务拓展及增强行业竞争力，经过充分调研与│
│ │规划，拟以自有资金不超过1000.00万美元（折合人民币约7000.00余万元）购买Industrias│
│ │MetalicasElferS.deR.L.deC.V（简称“Elfer公司”）及GishnerINC（吉什纳公司）的部分│
│ │资产，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董│
│ │事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市高新投集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供融资│
│ │ │ │担保服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市高新投集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供融资│
│ │ │ │担保服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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石河子德梅柯投资合伙企业 1.22亿 20.40 --- 2019-01-14
(有限合伙)
颜华 8154.99万 13.66 75.40 2020-11-27
罗慧 1440.00万 2.64 --- 2017-10-09
陈泽 590.00万 0.99 --- 2018-10-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.24亿 37.69
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华昌达智能│上海德梅柯│ 2.75亿│人民币 │2021-03-31│2021-09-30│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;质 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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│华昌达智能│上海德梅柯│ 5000.00万│人民币 │2020-08-05│2021-08-05│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;抵 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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│华昌达智能│上海德梅柯│ 5000.00万│人民币 │2021-03-01│2022-03-01│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;抵 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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│华昌达智能│上海德梅柯│ 2500.00万│人民币 │2021-04-10│2021-10-10│连带责任│否 │是 │
│装备集团股│汽车装备制│ │ │ │ │保证;质 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告涉及的重要事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，经确认，公司与会计师事
务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-14│股权回购
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1.本次回购注销股份数为7620000.00股，占公司回购注销前总股本的0.5361%，实际回购
注销金额为41899587.07元（不含交易费用）。本次回购注销完成后，公司总股本由142150650
8股减至1413886508股。
2.本次回购股份注销事项已于2026年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就本次回购股份
注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份实施情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第五届董
事会第十次（临时）会议，于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2200.00万元（含本数）且不超过
人民币3500.00万元（含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回
购股份的价格不超过人民币9元/股（含本数），本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资
本，实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于20
25年2月28日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）等相关公告。
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议，于2025年11月14日召开
2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司增加
回购股份资金总额，将拟用于回购股份的资金总额由“不低于人民币2200.00万元（含本数）
且不超过人民币3500.00万元（含本数）”调整为“不低于人民币4000.00万元（含本数）且不
超过人民币7000.00万元（含本数）”，回购股份价格仍为不超过人民币9元/股，回购股份数
量同步调整，回购股份方案其他内容不变。具体内容详见公司于2025年11月14日在巨潮资讯网
披露的《回购股份报告书（修订版）》（公告编号：2025-055）等相关公告。公司实际回购的
期间为2025年5月19日至2026年1月6日。截至2026年1月6日，公司通过股份回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7620000.00股,占公司回购注销前总股本的0.536
1%，最高成交价为6.14元/股，最低成交价为5.08元/股，成交总金额为人民币41899587.07元
（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成，并于2026年1月7日披露了《关于回购
股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2026-001），实际回购股份的数量、方式、价格、
资金总额及实施期限等相关内容均符合公司董事会、股东会审议通过的回购方案，实际执行情
况与披露的回购方案不存在差异。
二、回购股份注销完成情况
公司已于2026年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次回购的762
0000.00股股份的注销事项。本次回购注销的股份数量、完成日期、注销期限均符合有关法律
法规的规定。
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2025-12-29│对外投资
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一、对外投资概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董
事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立欧洲子公司的议案》，为落实公
司海外业务发展战略、夯实在欧洲市场运营基础，并结合核心客户对本地化产品和服务需求，
经审慎研讨及专业机构分析，公司拟以DearbornHoldingCompany，LLC自有资金150.00万美元
（或等额的其他货币）设立欧洲子公司，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投
资相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》的相关规定，本次对外投
资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-12-29│对外投资
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特别提示：
本次对外投资购买资产后，公司虽已制定包括市场波动、政策合规、汇率变动及管理整合
等方面的风险控制措施，但仍存在可能发生风险的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董
事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资购买资产的议案》，基于全球经济一
体化持续推进及行业竞争不断加剧的发展现状，为落实公司海外业务发展战略，美国全资子公
司DearbornHoldingCompany,LLC为实现业务拓展及增强行业竞争力，经过充分调研与规划，拟
以自有资金不超过1000.00万美元（折合人民币约7000.00余万元）购买IndustriasMetalicasE
lferS.deR.L.deC.V（简称“Elfer公司”）及GishnerINC（吉什纳公司）的部分资产，同时董
事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之
日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》的相关规定，本次对外投
资属董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-12-29│对外投资
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一、投资概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董
事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，为进一步完善
公司业务生态，优化公司产业布局，提升公司竞争力。
公司决定使用自有资金人民币5000.00万元设立全资子公司，同时董事会授权公司管理层
全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理
完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》相关规定，本次对外投资
事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。
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2025-12-29│委托理财
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1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结
构性存款、定期存款及国债等）。
2.投资金额：拟使用总额度不超过人民币50000.00万元闲置自有资金进行现金管理，在该
额度范围内，自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。
3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向安全性高、流动性好的
低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的
影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第五届
董事会第十四次（临时）会议、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了公司
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司、孙公司）在不影
响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币50000.00万元的闲置自有资金进行短期（不超过
十二个月）理财，上述额度可由公司及控股子公司、孙公司滚动使用，额度期限自董事会审议
通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：
一、投资概述
1.投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和
风险可控的前提下，合理利用闲置资金，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公
司和股东收益。
2.投资方式
投资理财品种包括安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单
、结构性存款、定期存款及国债等）。单个理财产品的期限不超过12个月。
3.投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
4.投资额度
公司（含控股子公司、孙公司）拟使用额度不超过人民币50000.00万元的闲置自有资金进
行投资理财，在投资期限和投资额度内，资金可循环滚动使用。
5.资金来源
投资理财的资金来源为公司（含控股子公司、孙公司）闲置自有资金，目前公司及控股子
公司、孙公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有一定闲置自有资金。资金来源合法
合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
二、审议程序
1.关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不
会构成关联交易。
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2025-12-16│战略合作
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1.本次签署的《战略合作框架协议》是基于协议三方的合作共识而达成的战略合作意向，
项目的合作进程需以后续签订的具体项目协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
2.本协议的签订对公司近期生产经营和2025年经营业绩不构成重大影响。
3.本协议不涉及具体金额，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事
会或股东会审议。
4.公司于2023年4月与华工科技签署《战略合作框架协议》，相关内容详见公司2023年4月
20日发布于巨潮资讯网的公告。该协议目前正常履行，近三年内公司无其他已披露的框架协议
。
一、协议签署情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）近日与上海交通大学
上海智能制造研究院（以下简称“甲方”）、上海智能制造功能平台有限公司（以下简称“乙
方”）经友好协商，为深入贯彻国家创新驱动发展战略，落实“制造强国”及“数字中国”建
设要求，充分发挥甲方、乙方在基础研究、科技创新及人才培养方面的优势，以及丙方在智能
高端装备制造、自动化技术整体解决方案、机器人自动化解决方案、物流仓储自动化技术解决
方案、具身智能和数字化领域及全球市场应用方面的产业优势，三方本着“优势互补、资源共
享、互利共赢、共同发展”的原则，签署了《战略合作框架协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》的有关规定，本协议不涉
及具体金额，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-11-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30网络投票时间：2025年11月14日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:0
0。
2.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-11-14│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董
事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，
具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选
公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。
公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届
董事会非独立董事的议案》，同意补选王莹女士为公司第五届董事会非独立董事,任期自2025
年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
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2025-11-14│其他事项
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一、通知债权人的原因
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月11日、2025年2
月28日召开公司第五届董事会第十次（临时）会议和公司2025年第一次临时股东会，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内
，使用自有资金或自筹资金不低于人民币2200万元（含本数）且不超过人民币3500万元（含本
数），不超过人民币9元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购
的股份将用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司分
别于2025年10月27日、2025年11月14日召开公司第五届董事会第十三次（临时）会议和公司20
25年第二次临时股东会，审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将用于回
购股份资金总额由“不低于人民币2200万元（含本数）且不超过人民币3500万元（含本数）”
调整为“不低于人民币4000万元（含本数）且不超过人民币7000万元（含本数）”，回购价格
仍为不超过人民币9元/股（含本数），回购股份数量同步调整，回购股份方案其他内容不变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购股份将用于减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律
、法规及规范性文件的规定，公司债权人有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文
件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人可采取现场或邮寄
的方式进行债权申报，联系方式如下：
1.申报地点：湖北省十堰市茅箭区东益大道9号
2.申报时间：2025年11月14日起45天内（工作日9:00-11:30，14:00-17:00）
3.联系人：公司证券部
4.电话号码：0719-8767909
5.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）请注明“申报债权”字样。
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2025-10-29│其他事项
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华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董
事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》，为提高公司长
期投资价值，进一步增强投资者信心，结合资本市场情况及公司实际情况,同意公司增加回购
股份金额，将拟用于回购股份的资金总额由“不低于人民币2200万元（含本数）且不超过人民
币3500万元（含本数）”调整为“不低于人民币4000万元（含本数）且不超过人民币7000万元
（含本数）”，回购股份数量同步调整
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