资本运作☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-01-04│ 26.00│ 3.66亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-01-02│ 16.13│ 1715.70万│
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│股权激励和授予 │ 2014-05-13│ 16.13│ 928.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-25│ 15.98│ 1274.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-12│ 7.94│ 685.84万│
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│增发 │ 2016-03-21│ 18.16│ 7.88亿│
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│增发 │ 2018-05-23│ 18.44│ 8.10亿│
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│增发 │ 2020-12-10│ 20.67│ 8.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Spident │ 3867.49│ ---│ 20.03│ ---│ 116.37│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超微型片式多层陶瓷│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 1191.82万│ 2023-05-31│
│电容器用介质材料研│ │ │ │ │ │ │
│发与产业化 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3000吨高性能稀│ 2.28亿│ 0.00│ 588.06万│ 100.00│ 1567.44万│ 2023-07-31│
│土功能材料产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车用蜂窝陶瓷制造│ 1.70亿│ 0.00│ 1.80亿│ 105.86│ 5733.90万│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.24亿│ 0.00│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
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│年产10万吨锂电池隔│ 0.00│ 9000.00│ 1.54亿│ 101.82│ 3825.54万│ 2025-12-31│
│膜用勃姆石高端材料│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买山东银凯电子科│ 0.00│ 0.00│ 8200.00万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│技发展有限公司所属│ │ │ │ │ │ │
│的经济技术开发区功│ │ │ │ │ │ │
│能陶瓷新材料产业园│ │ │ │ │ │ │
│的房产、土地及基础│ │ │ │ │ │ │
│配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 303.81万│ 303.81万│ ---│ ---│ 2026-01-26│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-07 │交易金额(元)│8.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │SDI Limited100.00%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东国瓷功能材料股份有限公司 │
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│卖方 │CURRANGO PASTORAL COMPANY PTY LTD、其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 为满足公司的发展战略与国际化业务规划的需求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以│
│ │下简称"公司"或"国瓷材料"）拟通过北京国瓷科博科技有限公司或下属子公司以自有或/和 │
│ │自筹资金按照1.40澳元/股的价格（合计16641.1742万澳元、以2026年2月26日中国外汇交易│
│ │中心受权公布的澳元对人民币汇率中间价测算，投资总额为81581.6924万元人民币，最终投│
│ │资金额以实际交易为准）收购澳大利亚上市公司SDI Limited及其下属公司（以下简称"SDI"│
│ │或"目标公司"）100.00%的股权。2026年2月27日（北京时间），公司与目标公司签署了相关│
│ │协议，根据相关协议约定，本次股权转让完成后公司将持有目标公司100.00%的股权。 │
│ │ 交易对方：CURRANGO PASTORAL COMPANY PTY LTD、其他。 │
│ │ 公司完成了本次投资事项在商务部、国家发展和改革委员会和国家外汇管理局的审批及│
│ │备案工作。同时，公司也完成了协议安排对价的筹集和融资工作，并已全额支付至SDI的信 │
│ │托账户。在本次交易期间，SDI未发生相关规定事项、受监管事件和重大不利变化，因此交 │
│ │易的实施先决条件均已满足。 │
│ │ 2026年7月6日（实施日），SDI Limited股东收到了1.40澳元/每股的现金对价。经澳大│
│ │利亚证券交易所批准，SDI Limited在2026年7月7日收市后从澳大利亚证券交易所退市。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京恒誉未名股权投资基金合伙企业│标的类型 │股权 │
│ │（有限合伙）37.52%份额 │ │ │
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│买方 │山东国瓷功能材料股份有限公司 │
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│卖方 │未名金石投资管理（北京）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 近日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）与未名金石投资管理（北│
│ │京）有限公司（以下简称“未名金石投资”）签署了《份额转让协议》，并与其他合伙人签│
│ │订了《合伙协议》，公司以0元对价受让未名金石投资持有的北京恒誉未名股权投资基金合 │
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“北京恒誉未名”）37.52%份额，受让完成后，公司将按照│
│ │《合伙协议》的约定履行2000万元人民币注册资本的实缴出资义务。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │宜昌华昊新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │海南普诺美世能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人曾为公司第五届监事会监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │东营胜利口腔医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人为公司高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市科达陶瓷技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购加工机 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SPIDENT CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SPIDENT CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科达制造股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科达制造股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科达制造股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蓝思科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其间接控制的企业的董事长及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蓝思科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其间接控制的企业的董事长及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蓝思科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其间接控制的企业的董事长及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南普诺美世能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人曾为公司第五届监事会监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东营胜利口腔医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人为公司高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市科达陶瓷技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │SPIDENT CO.,LTD. │
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│关联关系 │公司全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │SPIDENT CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科达制造股份有限公司及其相关方 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权及其相关方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科达制造股份有限公司及其相关方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权及其相关方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蓝思科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其间接控制的企业的董事长及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蓝思科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其间接控制的企业的董事长及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蓝思科技股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其间接控制的企业的董事长及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张曦 4998.00万 5.01 32.67 2026-07-02
张兵 1117.68万 1.87 --- 2018-03-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 6115.68万 6.88
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │180.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.18 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │2028-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-30 │解押股数(万股) │180.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日张曦质押了180.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月30日张曦解除质押264.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │123.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.81 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-30 │质押截止日 │2027-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月30日张曦质押了123.9万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │53.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.35 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-30 │质押截止日 │2027-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月30日张曦质押了53.1万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │176.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.15 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-24 │质押截止日 │2027-11-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月24日张曦质押了230.0万股给中国中金财富证券有限公司；2026年06月30日 │
│ │张曦解除质押54.0万股并质押176万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │176.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.15 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │2028-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日张曦质押了180.0万股给中国中金财富证券有限公司；2026年06月30日 │
│ │张曦解除质押4万股并质押176万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │6.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.04 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-28 │质押截止日 │2028-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月28日张曦质押了140.0万股给中国中金财富证券有限公司；2026年06月30日 │
│ │张曦解除质押134.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.62 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-11 │质押截止日 │2027-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月11日张曦质押了400.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │质押股数(万股) │248.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.62 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-11 │质押截止日 │2027-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月11日张曦质押了248.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │质押股数(万股) │820.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.36 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-04 │质押截止日 │2027-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月04日张曦质押了820.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │356.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.33 │质押占总股本(%) │0.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-10 │质押截止日 │2027-02-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月10日张曦质押了356.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │531.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.47 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-10 │质押截止日 │2027-02-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月10日张曦质押了531.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.65 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-28 │质押截止日 │2028-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月28日张曦质押了100.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.92 │质押占总股本(%) │0.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-28 │质押截止日 │2028-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-30 │解押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月28日张曦质押了140.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月30日张曦解除质押134.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.70 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │2028-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-30 │解押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日张曦质押了260.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月30日张曦解除质押264.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │质押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.48 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-28 │质押截止日 │2026-07-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-29 │解押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日张曦解除质押633.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月29日张曦解除质押380.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │质押股数(万股) │134.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.88 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-15 │质押截止日 │2026-12-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月15日张曦质押了134.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │质押股数(万股) │199.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.30 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-15 │质押截止日 │2026-12-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月15日张曦质押了199.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │质押股数(万股) │230.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.50 │质押占总股本(%) │0.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-24 │质押截止日 │2027-11-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-30 │解押股数(万股) │230.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月24日张曦质押了230.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月30日张曦解除质押264.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.23 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-24 │质押截止日 │2027-11-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-30 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月24日张曦质押了350.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月30日张曦解除质押404.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │质押股数(万股) │519.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.40 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-28 │质押截止日 │2026-07-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-15 │解押股数(万股) │519.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司│
│ │第一大股东、实际控制人张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份│
│ │办理了股份新质押及解除质押的相关业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月15日张曦解除质押633.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-10 │质押股数(万股) │315.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.06 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │2026-11-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日张曦质押了315.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-10 │质押股数(万股) │467.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.05 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │2026-11-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日张曦质押了467.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-10 │质押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.35 │质押占总股本(%) │0.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-06 │质押截止日 │2026-11-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月06日张曦质押了360.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-10 │质押股数(万股) │533.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.48 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-06 │质押截止日 │2026-11-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月06日张曦质押了533.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │质押股数(万股) │493.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.23 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-28 │质押截止日 │2026-07-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-15 │解押股数(万股) │493.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月28日张曦质押了493.5万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月15日张曦解除质押633.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │质押股数(万股) │1151.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.53 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-28 │质押截止日 │2026-07-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-25 │解押股数(万股) │1151.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月28日张曦质押了1151.5万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月25日张曦解除质押632.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │质押股数(万股) │909.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.94 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-05 │质押截止日 │2028-03-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-05 │解押股数(万股) │909.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月05日张曦质押了909.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月05日张曦解除质押909.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-06 │质押股数(万股) │168.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.10 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │2025-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-29 │解押股数(万股) │168.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月03日张曦质押了168.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月29日张曦解除质押168.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-06 │质押股数(万股) │121.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.79 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │2025-12-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-06 │解押股数(万股) │121.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月03日张曦质押了121.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月06日张曦解除质押121.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │20.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.10 │质押占总股本(%) │0.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-18 │质押截止日 │2024-12-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-06 │解押股数(万股) │20.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月11日张曦解除质押57.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月06日张曦解除质押20.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │24.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.12 │质押占总股本(%) │0.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-22 │质押截止日 │2024-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-29 │解押股数(万股) │24.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月11日张曦解除质押81.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月29日张曦解除质押24.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.42 │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-15 │解押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日张曦质押了85.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月15日张曦解除质押85.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.37 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-03-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-11 │解押股数(万股) │75.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日张曦质押了75.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月11日张曦解除质押75.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │65.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.32 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │2024-11-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-07 │解押股数(万股) │65.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月09日张曦质押了65.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月07日张曦解除质押65万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │60.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.30 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │2024-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-05 │解押股数(万股) │60.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月09日张曦质押了60.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月05日张曦解除质押60万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │860.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.24 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2025-09-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-15 │解押股数(万股) │860.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日张曦质押了860.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月15日张曦解除质押1307.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │447.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.20 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2025-09-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-15 │解押股数(万股) │447.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日张曦质押了447.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月15日张曦解除质押1307.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │10.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.05 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │2024-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-05 │解押股数(万股) │10.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月02日张曦质押了10.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月05日张曦解除质押10万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │10.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.05 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │2024-11-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-07 │解押股数(万股) │10.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月02日张曦质押了10.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月07日张曦解除质押10万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │43.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.21 │质押占总股本(%) │0.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2024-12-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-11 │解押股数(万股) │43.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日张曦质押了43.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月11日张曦解除质押99.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │56.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.28 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2024-12-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-11 │解押股数(万股) │56.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日张曦质押了56.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月11日张曦解除质押99.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │68.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.34 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2024-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-11 │解押股数(万股) │68.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日张曦质押了68.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月11日张曦解除质押136.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │68.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.34 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2024-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-11 │解押股数(万股) │68.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日张曦质押了68.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月11日张曦解除质押136.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │20.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.10 │质押占总股本(%) │0.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2024-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-05 │解押股数(万股) │20.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司│
│ │第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份补│
│ │充质押的相关业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月05日张曦解除质押20万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │23.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.11 │质押占总股本(%) │0.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2024-11-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-07 │解押股数(万股) │23.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司│
│ │第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份补│
│ │充质押的相关业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月07日张曦解除质押23万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │0.55 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.00 │质押占总股本(%) │0.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-28 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-04 │解押股数(万股) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司│
│ │第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份补│
│ │充质押的相关业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月04日张曦解除质押0.55万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │9.57 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.05 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-28 │质押截止日 │2024-09-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-04 │解押股数(万股) │9.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司│
│ │第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份补│
│ │充质押的相关业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月04日张曦解除质押9.57万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东国瓷功│INNOXV EST│ 4.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能材料股份│ PTY.LTD │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东国瓷功│国瓷金盛 │ 3371.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东国瓷功│国瓷金盛 │ 798.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东国瓷功│国瓷金盛 │ 794.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东国瓷功│国瓷金盛 │ 688.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东国瓷功│国瓷金盛 │ 642.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东国瓷功│国瓷金盛 │ 385.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│能材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东国瓷功│INNOXV EST│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│能材料股份│ PTY.LTD │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
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一、审议程序
2026年8月4日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）召
开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度中期现金分红方案的议
案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。本次2026年中期现金分红事项已经2025
年年度股东会审议通过，授权董事会制定并实施具体的现金分红方案，无需提交公司股东会审
议。
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2026-07-20│价格调整
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鉴于氧化锆粉体生产原辅材料价格持续上涨，根据近期市场行情及实际情况，山东国瓷功
能材料股份有限公司（以下简称“公司”）经审慎研究决定，自2026年7月27日起，上调氧化
锆粉体销售价格，本次产品价格上调幅度约为10%-40%不等，具体以公司官方报价为准。
公司将密切跟踪氧化锆粉体价格的走势及供需情况的变化，及时做好公司产品的调价工作
。本次上调产品销售价格将对公司经营业绩产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意
，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格
继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-07-02│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第
一大股东、实际控制人张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股
份新质押及解除质押的相关业务。
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2026-06-15│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称“公司”）拟开
展外汇衍生品套期保值业务的产品类型为远期业务。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的合约总额度为不超过16641.1742
万澳元或其他等值外币、预计使用的保证金总额度不超过10000万元人民币，额度使用期限自2
026年6月14日至2027年6月13日，期限内任一时点的累计合约总额度为不超过16641.1742万澳
元或其他等值外币。
3、公司于2026年6月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对SDI投
资项目开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，为有效防范并降低公司在收购SDI过程中市场
汇率、利率波动带来的经营风险，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，主动管理公司在收购
SDI时面临的市场汇率、利率波动风险，董事会同意公司开展累计合约总额度为不超过16641.1
742万澳元或其他等值外币的外汇衍生品套期保值业务，并授权公司管理层行使与该项业务有
关的决策权并签署相关协议。
4、特别风险提示：开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效
的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险
、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值业务情况概述
1、投资目的：为防范和规避公司在收购SDI过程中汇率、利率波动风险，公司拟开展外汇
衍生品套期保值业务进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力。公司开展
外汇衍生品套期保值业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与
公司收购SDI需求紧密相关。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的合约总额度为不超过
16641.1742万澳元或其他等值外币、预计使用的保证金总额度不超过10000万元人民币，
额度使用期限自2026年6月14日至2027年6月13日，期限内任一时点的累计合约总额度为不超过
16641.1742万澳元或其他等值外币。
3、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务涉及的外汇币种为澳元，交易对手
方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的金融
机构。公司进行的外汇衍生品套期保值业务品种为远期业务。
4、投资期限：与基础交易期限相匹配，授信额度有效期不超过一年。
5、资金来源：保证金总额度人民币不超过10000万元，公司下属全资公司InnoXvestPTY.L
TD根据实际资金需要向招商银行申请SDI项目的套期保值授信，并由公司为套期保值保证金额
度提供连带责任保证担保。
二、审议程序
2026年6月14日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对SDI投资项目开
展外汇衍生品套期保值业务的议案》，公司审计委员会对该事项进行了事前审核。本次外汇衍
生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
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2026-06-15│对外担保
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第六届董事
会第八次会议决议，审议通过了《关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的议案》，公
司拟以自有或/和自筹资金按照1.40澳元/股的价格收购澳大利亚上市公司SDILimited及其下属
公司（以下简称“SDI”或“目标公司”）100.00%的股权。根据公司现金流安排及双方实际的
项目推进情况，公司决定通过下属全资公司InnoXvestPTY.LTD向银行申请SDI项目借款及套期
保值授信，并由公司为其借款及套期保值的保证金提供连带责任担保。现将相关事宜公告如下
：一、具体情况概述
1、根据公司与SDI签署的《SchemeImplementationDeed》规定，公司以自有或/和自筹资
金按照1.40澳元/股的价格收购SDI的100.00%的股权。2026年5月11日，公司取得了由招商银行
股份有限公司深圳分行出具的《Privateandconfidential》，具体情况如下：
（1）授信额度：不超过6.0亿人民币的定期贷款额度，但总交易额中贷款占比不超过70%
。
（2）目的：支付本次收购SDI的交易款、费用、成本及开支。
（3）担保人：母公司
（4）期限：①本次收购计划失效、撤回或以其他方式终止的日期中较早者；②签署日后
的12个月内
（5）贷款期限：60个月
2、公司及下属全资公司拟与招商银行股份有限公司或其深圳分行签署《并购贷款合同》
《授信协议》及相应的《最高额不可撤销担保书》等，由公司下属全资公司InnoXvestPTY.LTD
根据实际资金需要向招商银行申请SDI项目并购贷款及套期保值授信，同时由公司为其不超过6
.0亿元的借款总额度及不超过1.0亿元的套期保值保证金授信分别提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司本次借款金额在公司董事会的审批权限范围
内，无需提交公司股东会审议；担保事项属于董事会对外担保审批权限内为全资子公司提供担
保的情形，免于提交股东会审议。
二、被担保方/借款方的基本情况
1、被担保方/借款方名称：InnoXvestPTY.LTD
2、成立日期：2026年4月16日
3、注册资本：1000澳元
4、注册地点：澳大利亚新南威尔士州（NewSouthWales,Australia）
5、主营业务：牙科修复材料的研发、生产和营销企业。
6、股权结构
7、最近一年及一期主要财务数据：InnoXvestPTY.LTD为公司新设成立的全资公司，暂未
开展实际经营，暂无财务数据。
8、截至本公告披露日，InnoXvestPTY.LTD不涉及或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲
裁事项），未被列为失信被执行人。
四、董事会意见
本次下属全资公司向银行申请SDI项目借款和套期保值授信暨公司为其借款及套期保值保
证金提供担保的事项，是公司结合资金情况、双方进展情况做出的统筹安排，有助于保障SDI
项目的正常推进，可以提升资金的使用效率的同时控制汇率波动风险，提升整体资源配置效率
与项目执行的可控性。InnoXvestPTY.LTD为公司下属的全资公司，公司为其提供担保的财务风
险处于可控范围之内，本次事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-06-12│股权质押
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第
一大股东、实际控制人张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股
份新质押的相关业务。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下
简称“公司”或“国瓷材料”）现任董事、高级管理人员的持股表决情况。
（一）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15～9:2
5，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2026年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（一）议案表决方式：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
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2026-04-21│其他事项
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月19日召开第六届董事会
第十一次会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审
计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上
市公司审计客户66家。
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2026-04-21│其他事项
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一、基本情况概述
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第五届董事
会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了公司以自有或自筹资金39,800万元人民
币向北大青鸟铜陵半导体产业投资基金（有限合伙）、铜陵弘屹投资发展合伙企业（有限合伙
）、上海众榷企划咨询合伙企业（有限合伙）、于正国、李起鸣、徐慧文、刘子毅收购其所持
有的国瓷赛创电气（铜陵）有限公司（以下简称“国瓷赛创”）100%股权。2023年1月完成工
商变更登记手续。
二、业绩承诺概述
根据公司与铜陵弘屹投资发展合伙企业（有限合伙）、于正国（以下简称“业绩承诺方”
）签订的《股权转让协议》约定，业绩承诺方承诺：国瓷赛创2023年度、2024年度、2025年度
三年合计净利润不少于5,403.28万元人民币，具体以经国瓷材料聘请的具有证券、期货业务资
格的会计师事务所出具的2023年度、2024年度、2025年度审计报告中扣除非经常性损益的合计
净利润为准。公司于2025年8月17日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对
子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的议案》，对国瓷赛创
增资引入关联方和员工持股平台“铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业（有限合伙）”，同时公司
放弃对上述股权的优先认购权。根据签署的《股权转让协议之补充协议》规定：在实际计算国
瓷赛创的扣除非经常性损益的净利润时，将以国瓷赛创在扣除增资资金在当期以银行活期存款
利率模拟计算的利息收入影响后的扣非净利润数据为准。
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2026-04-21│其他事项
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减
值测试，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，
公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹
象的资产按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
2026年4月19日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）
召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会
授权董事会制定中期分红方案的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）2025年度利润分配预案
1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：2025年度母公司
实现净利润49947.76万元，扣除按照2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4994.
78万元，加上年初未分配利润250125.96万元，扣除2025年6月派发2024年度现金红利14869.32
万元、2025年8月派发2025年中期现金红利4956.44万元，截至2025年12月31日，母公司未分配
利润为275253.19万元。
2025年度利润分配预案为：公司拟以988021599股（总股本扣除回购专户上已回购股份数
）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不本公司及董事会全体成
员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司2025年中期现金分红金额为49564384.95元；如本预案获得股东会审议通过，则20
25年度现金分红金额为98802159.90元；2025年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式实施
的股份回购金额为0.00元。综上，2025年度内公司现金分红和股份回购总额为148366544.85元
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为24.31%。
3、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股
本总额发生变动情形时，公司将按照“分红比例不变”的原则进行调整。
（二）提请股东会授权董事会制定中期分红方案
公司拟提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情
况下制定中期分红方案，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已
回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利
润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具
体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
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2026-04-21│其他事项
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开第六届董事
会第十一次会议，全体董事对《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》回避表决，直接提交股东会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营
情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了董事及高级管理人员薪
酬方案，具体内容如下：
（一）适用范围
公司董事（含独立董事）及高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自
动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬（津贴）
（1）内部董事（指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工以及公司管理人员兼
任的董事）依据其在公司中担任的职务领取薪酬，任期内不再另行领取董事津贴；
（2）外部董事（指独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）的津
贴标准为9.6万元/年（含税），按月发放。
2、高级管理人员
薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，并根据公司薪酬管理制度及绩效考核情况
确定。
3、内部董事和高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%
。基本薪酬按月发放，绩效薪酬应与公司经营目标挂钩，并根据公司薪酬管理制度及绩效考核
情况执行，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
（四）其他说明
1、上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以
发放。
3、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采
取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行
确定。
4、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交
股东会审议。
5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述人员的薪酬方案需提交股东会审
议通过方可生效。本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公
司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司会议室。
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2026-04-08│其他事项
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一、本次事故的具体情况
2026年4月7日18时10分左右，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）二厂
东区一厂房发生一起火灾事故，事故造成1人死亡。
事故发生后，公司立即启动突发事件应急预案，成立现场应急领导小组，配合政府相关部
门开展应急处置、现场救援工作，在当地消防、应急等部门共同努力下，火情得到控制并扑灭
。目前，事故发生的具体原因正在调查当中，公司正全力配合政府主管部门做好善后处置及事
故调查工作。
二、对公司的影响及应对措施
经初步核查，本次火灾事故厂房尚未正式投入使用。本次火灾事故造成部分厂房、设备及
施工物料不同程度受损，具体损失金额尚在评估中。预计本次火灾事故会对公司2026年度经营
业绩产生一定的影响，公司将采取一切必要措施将损失降到最低。
公司将认真吸取本次火灾事故教训，进一步加强管理，全面深入开展安全生产自查工作，
落实事故防范和整改措施，进一步消除可能存在的安全隐患。公司将根据本次事故的进展，及
时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对本次事故中罹难人员表示沉痛哀悼！对罹难人员家属表示深切慰问。
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2026-03-30│价格调整
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1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由30元/股（含）调整为40元/
股（含）。
2、除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
3、回购股份价格上限调整的生效日期为2026年3月31日。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第六届董事
会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案的基本情况
公司于2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，公司拟使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激
励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币
20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测
算，预计可回购股份总数为666.67万股，约占公司当前总股本（997,048,299股）的0.6686%；
按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为333.33万股，约占公司当前总股本
（997,048,299股）的0.3343%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时
实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过
本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
二、回购实施情况
截至公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,059,30
0股，占公司总股本的比例为0.1062%，最高成交价为29.99元/股，最低成交价为29.85元/股，
成交总金额为31,716,942.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及
相关法律法规的要求。
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2026-03-19│其他事项
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1、首次授予日：2026年3月18日；
2、首次授予激励对象人数：61人；
3、首次授予数量：549.00万股；
4、授予价格：15.23元/股；
5、股权激励方式：第二类限制性股票。山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公
司”）《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件
已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年3月18日召开第六届董事
会第九次会议，审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》，同意确定2026年3月18日作为首次授予日，以授予价格15.23元/股向符合授予条件的6
1名激励对象共计授予549.00万股第二类限制性股票。
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2026-03-06│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下
简称“公司”或“国瓷材料”）现任董事、高级管理人员的持股表决情况。
（一）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）14:30。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月6日上午9:15～9:25
，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2026年3月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（一）议案表决方式：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
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2026-03-06│股权质押
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第
一大股东、实际控制人张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股
份新质押及解除质押的相关业务。
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2026-02-27│收购兼并
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一、对外投资概述
为满足公司的发展战略与国际化业务规划的需求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下
简称“公司”或“国瓷材料”）拟通过北京国瓷科博科技有限公司或下属子公司以自有或/和
自筹资金按照1.40澳元/股的价格（合计16641.1742万澳元、以2026年2月26日中国外汇交易中
心受权公布的澳元对人民币汇率中间价测算，投资总额为81581.6924万元人民币，最终投资金
额以实际交易为准）收购澳大利亚上市公司SDILimited及其下属公司（以下简称“SDI”或“
目标公司”）100.00%的股权。2026年2月27日（北京时间），公司与目标公司签署了相关协议
，根据相关协议约定，本次股权转让完成后公司将持有目标公司100.00%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的相关规定，
公司本次交易涉及的金额在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交
易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易需向中国以及澳大利亚的相关政府主管部门履行备案或审批程序，公司后续将根
据项目的实际进展情况发布相关进展公告。
二、交易对手方介绍
本次交易对手方为目标公司SDI，由于SDI为澳大利亚的上市公司，因此本次交易尚需由澳
大利亚证券与投资委员会审查、法院聆讯以及提交SDI股东会审议等程序决定。
经与目标公司沟通和问询，SDI不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，与公司之
间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
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2026-02-12│股权质押
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第
一大股东、实际控制人张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股
份新质押及解除质押的相关业务。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月02日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司会议室。
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2026-02-02│股权质押
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第
一大股东、实际控制人张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股
份新质押及解除质押的相关业务。
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2026-01-16│股权质押
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第
一大股东、实际控制人张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股
份新质押及解除质押的相关业务。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下
简称“公司”或“国瓷材料”）现任董事、高级管理人员的持股表决情况。
（一）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31
日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
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2025-12-16│股权质押
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第
一大股东、实际控制人张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股
份新质押的相关业务。
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2025-12-16│对外担保
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过
了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的议案》。
公司本次向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保事项无须提交股东会审议
，使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日。现将有关事项公告如下：
一、公司2026年度预计向银行申请授信额度情况
因公司发展需要，2026年公司、全资子公司及控股子公司拟向相关银行申请总额不超过30
亿元人民币或等值外币的授信额度，综合授信额度期限自2026年1月1日至2026年12月31日。在
此授信额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信有效
期内可循环使用。
具体授信银行、授信额度可根据实际需求在上述范围内进行择优选取、调整或调剂。具体
授信银行及对应的授信额度、授信品种、担保方式、授信期限以公司最终同银行签订的相关协
议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购项目贷款、承兑汇票、保
理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信
额度及条件为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授
信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。在上述期限和额度内的具体借
款事项，公司同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署上述授信额度内的所有文件
。
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2025-12-16│委托理财
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1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于
银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。
2、投资金额：拟使用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可
循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过
上述投资额度。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。山东国瓷功
能材料股份有限公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于利用闲
置自有资金开展委托理财业务的议案》，同意公司使用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资金
进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益
，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。
2、委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资金进行委托
理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资
的金额）不得超过上述投资额度。
3、投资种类及方式：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但
不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理
财方式。公司投资的理财产品不得用于质押，不得用于股票等证券投资及其衍生品交易。
4、投资期限：自2026年1月1日至2026年12月31日的12个月内有效。公司董事会授权管理
层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。
5、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
6、其他说明：公司与发行委托理财产品/受托理财的金融机构不存在关联关系。公司视情
况在上述投资额度、范围内实施委托理财，具体委托理财金额、收益情况存在不确定性。
二、审议程序
公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金
开展委托理财业务的议案》。本次利用闲置自有资金开展委托理财业务的额度在董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议批准。
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2025-12-16│其他事项
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1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称“公司”）拟开
展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换
业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为4000万美元或其他等值外币，额
度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内
任一时点的累计余额不超过4000万美元或其他等值外币。
3、公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司开展外汇
衍生品交易业务的议案》，为有效防范并降低市场汇率、利率波动带来的经营风险，公司拟开
展外汇衍生品交易业务，主动管理公司经营中面临的市场汇率、利率波动风险，促进公司健康
发展。董事会同意公司开展累计金额不超过4000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务
，并授权公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。
4、特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约
风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、投资目的：随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别
及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利
率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为防范和规避汇率、利率波动风险，公司拟适
度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司
更加聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。
公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体
情况，与公司日常经营需求紧密相关。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为4000万美元或其他等值外币，额
度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内
任一时点的累计余额不超过4000万美元或其他等值外币。
3、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用
的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇
衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务
、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期
权、利率期权）等及以上业务的组合。
4、投资期限：与基础交易期限相匹配，不超过一年。
5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不存在直接或间接
使用募集资金进行该投资的情况。
二、审议程序
2025年12月14日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业
务的议案》，公司审计委员会对该事项进行了事前审核。
本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
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2025-12-16│其他事项
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日召开的第六届董
事会第五次会议，公司决定于2025年12月31日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第六届董事会第五次会议审议通过决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午2:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2025年12月25日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司会议室。
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2025-11-26│股权质押
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第
一大股东、实际控制人张曦先生的通知，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股
份新质押及解除质押的相关业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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