资本运作☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│投资设立安科瑞电气│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│合肥有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│用户端智能电力仪表│ 8186.02万│ 0.00│ 8157.16万│ 99.65│ 1487.35万│ 2014-12-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心建设项│ 2184.84万│ ---│ 1825.98万│ 83.57│ ---│ 2014-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立安科瑞电气│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│苏州有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立青岛安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电力系统集成有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 966.37万│ 0.00│ ---│ 2015-04-30│
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│投资设立北京安科瑞│ 500.00万│ ---│ 500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│能源管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资建造新厂房 │ 4431.00万│ ---│ 4535.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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│投资设立沈阳安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电力系统集成有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立陕西安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电力监控技术有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立济南安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电气有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立广州安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│计算机服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│投资设立上海安科瑞│ 600.00万│ ---│ 590.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电源管理系统有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│用户端智能配电柜研│ 5935.99万│ 0.00│ 6241.62万│ 100.00│ 571.29万│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安科瑞电气│江苏安科瑞│ 5000.00万│人民币 │2020-06-12│2021-06-12│一般保证│否 │是 │
│股份有限公│电器制造有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-03│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年4月1日召开职工代表大会，选举刘松华先生为公司第六届董事会职工代表董事，
任期与公司第六届董事会任期一致。
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2025-04-03│其他事项
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一、股东大会变更相关情况：
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》（2025年修订）的
相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关规定的内容，公司于2025
年4月2日召开第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于取消任免公司第六届监事会
非职工代表监事的议案》和《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。因此，公司监事
会决定取消原拟提交公司2025年第一次临时股东大会审议的《关于任免公司第六届监事会非职
工代表监事的议案》。
公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司
章程>及相关议事规则的议案》，尚需提交公司股东大会审议。同日，为提高会议效率，减少
召开会议的成本，直接持有公司股份18.26%的公司控股股东、实际控制人周中先生向公司董事
会提交《关于公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》，书面提请将《关于修
订<公司章程>及相关议事规则的议案》以临时提案的方式提交至公司2025年第一次临时股东大
会审议。
除上述内容外，公司2025年第一次临时股东大会的召开地点、召开时间及股权登记日等其
他事项不变，现将变动后的公司2025年第一次临时股东大会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月28日召开的第六届董事会第九次会议审议
通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月14日下午14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日上午9:15—9:25、9:3
0—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15—下午15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结
果为准。
6、股权登记日：2025年4月7日
7、会议出席对象
（1）截至2025年4月7日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。
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2025-03-29│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事》的议案，现将相关事宜公
告如下：
公司监事沈若娴女士因个人原因不能继续履行监事职责，根据《公司章程》《股东大会议
事规则》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提请股东大会免去沈若娴女士非职工代
表监事一职，免去其监事职务后，沈若娴女士将不再担任公司任何职务。沈若娴女士原定任期
至2027年4月22日届满。
鉴于上述事项，公司监事会提名并选举赵娜女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股
东大会审议通过本事项之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
赵娜女士简历如下：
赵娜女士：羌族，1983年出生，毕业于天津商业大学生物工程专业，本科学位。2010年5
月至今，任安科瑞电子商务（上海）有限公司事业部经理，兼安科瑞电气股份有限公司总经理
助理。
截至本会议召开日，赵娜女士未持有公司股份。赵娜女士与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程
》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规
定的情形，亦不是失信被执行人。
上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2024-09-04│其他事项
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一、审议通过的利润分配方案情况
1、根据安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）2024年4月22日召开
的2023年度股东大会授权，本次利润分配方案经2024年8月27日召开的第六届董事会第六次会
议及第六届监事会第六次会议分别审议通过。
具体内容为：公司拟以现有总股本214716125股为基数计算，向全体股东按每10股派发现
金股利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利21471612.50元。公
司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。如权益分派股权登记日前公
司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与第六届董事会第六次会议审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离第六届董事会第六次会议审议通过的时间未超过两个
月。
二、权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本214716125股为基数，向全体股
东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、
QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
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2024-08-28│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年8月27
日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席
了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《
安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司2024年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
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2024-08-28│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第六届董事会第
六次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
公司2024年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润为100,593,463.75元，母公司净利
润为99,210,748.51元，合并报表期末未分配利润为911,780,670.33元，母公司期末未分配利
润为875,868,061.32元。公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定
具体的利润分配总额和比例，公司2024年半年度可供股东分配的利润为875,868,061.32元。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定和公司实际情况，以及2023年度股东大会对于2024年中
期利润分配方案的授权，2024年半年度利润分配方案为：
公司拟以现有总股本214,716,125股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金股利1元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利21,471,612.50元。公司将于董
事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
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2024-04-25│其他事项
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二、权益分派方案
本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本214716125股为基数，向全体股东
每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QF
II、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税
款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年
的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年5月6日，除权除息日为：2024年5月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月7日通过股
东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年4月23日至登记日：2024年5月6日），如因自
派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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