资本运作☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│投资设立安科瑞电气│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│合肥有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│用户端智能电力仪表│ 8186.02万│ 0.00│ 8157.16万│ 99.65│ 1487.35万│ 2014-12-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业技术中心建设项│ 2184.84万│ ---│ 1825.98万│ 83.57│ ---│ 2014-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立安科瑞电气│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│苏州有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立青岛安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电力系统集成有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 966.37万│ 0.00│ ---│ 2015-04-30│
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│投资设立北京安科瑞│ 500.00万│ ---│ 500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│能源管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资建造新厂房 │ 4431.00万│ ---│ 4535.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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│投资设立沈阳安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电力系统集成有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立陕西安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电力监控技术有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立济南安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电气有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立广州安科瑞│ 300.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│计算机服务有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│投资设立上海安科瑞│ 600.00万│ ---│ 590.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│电源管理系统有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│用户端智能配电柜研│ 5935.99万│ 0.00│ 6241.62万│ 100.00│ 571.29万│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安科瑞电气│江苏安科瑞│ 5000.00万│人民币 │2020-06-12│2021-06-12│一般保证│否 │是 │
│股份有限公│电器制造有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-04│其他事项
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一、审议通过的利润分配方案情况
1、根据安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）2024年4月22日召开
的2023年度股东大会授权，本次利润分配方案经2024年8月27日召开的第六届董事会第六次会
议及第六届监事会第六次会议分别审议通过。
具体内容为：公司拟以现有总股本214716125股为基数计算，向全体股东按每10股派发现
金股利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利21471612.50元。公
司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。如权益分派股权登记日前公
司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与第六届董事会第六次会议审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离第六届董事会第六次会议审议通过的时间未超过两个
月。
二、权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本214716125股为基数，向全体股
东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、
QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
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2024-08-28│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年8月27
日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席
了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《
安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司2024年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
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2024-08-28│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第六届董事会第
六次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
公司2024年1-6月合并报表归属于母公司股东的净利润为100,593,463.75元，母公司净利
润为99,210,748.51元，合并报表期末未分配利润为911,780,670.33元，母公司期末未分配利
润为875,868,061.32元。公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定
具体的利润分配总额和比例，公司2024年半年度可供股东分配的利润为875,868,061.32元。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定和公司实际情况，以及2023年度股东大会对于2024年中
期利润分配方案的授权，2024年半年度利润分配方案为：
公司拟以现有总股本214,716,125股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金股利1元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利21,471,612.50元。公司将于董
事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
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2024-04-25│其他事项
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二、权益分派方案
本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本214716125股为基数，向全体股东
每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QF
II、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税
款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年
的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年5月6日，除权除息日为：2024年5月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月7日通过股
东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年4月23日至登记日：2024年5月6日），如因自
派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
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2024-04-10│其他事项
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1、公司定于2024年4月22日下午14:30召开公司2023年度股东大会，会议的召开时间、召
开地点以及股权登记日不变；
2、本次股东大会增加临时提案《关于2024年中期分红安排的议案》和《关于补充修订<公
司章程>的议案》，除上述变更外，公司于2024年3月30日发布的《关于召开2023年度股东大会
的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
根据安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决议，
公司定于2024年4月22日下午14:30召开公司2023年度股东大会，具体内容详见于2024年3月30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
2024年4月9日，公司召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于2024年
中期分红安排的议案》和《关于补充修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
同日，为提高会议效率，减少召开会议的成本，直接持有公司股份18.26%的公司控股股东、实
际控制人周中先生向公司董事会提交《2023年度股东大会增加临时提案的提案函》，书面提请
将《关于2024年中期分红安排的议案》和《关于补充修订<公司章程>的议案》以临时提案的方
式提交至公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月10日披露在巨潮资讯网
的《关于2024年中期分红安排的公告》和《关于公司章程修订对照表（2024年4月）》。
鉴于提案人周中先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，提案程序合法，提案内容属于股东
大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为2023年度股东大会的第16、17项议案提交本次股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于召开公司2023年度股东大会的通知》补充通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月29日召开的第五届董事会第二十三次会议
审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月22日下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月22日上午9:15—9:25
、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月22日上午9:15—下午15
:00。
5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结
果为准。
6、股权登记日：2024年4月15日
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2024-04-10│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提
高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：
一、2024年中期分红安排
公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发
现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案已经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十一次（临时
）会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
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2024-03-30│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买低风险
理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经过公司第五届董事会第二十三次会
议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过人民币
10亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
2、投资额度
不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、
资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生
品及债券或固定收益产品投资。
4、投资期限
自获2023年度股东大会会议通过之日起至2024年度股东大会会议召开之日止。单个理财产
品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及其子公司闲置自有资金。
在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。在额度范围内提请股东大会授权公司经
营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
三、对公司的影响
1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展
。
2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一
步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、监事会意见
公司及其子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和
收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合
法、合规，同意公司及其子公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品
。
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2024-03-30│银行授信
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开公司第五届董事会
第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及追加抵押物的
议案》，具体内容为：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2024年度向银行等金融机
构申请综合授信额度拟为不超过人民币15亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，其中公司向广发银行股份有限公司上海分行及
交通银行股份有限公司上海嘉定支行分别拟申请综合授信额度不超过人民币3亿元，合计申请
授信额度不超过6亿元，并增加公司银行承兑汇票入票据池质押担保；公司控股子公司江苏安
科瑞电能服务股份有限公司（以下简称“电能公司”）向交通银行股份有限公司江阴澄西支行
拟申请综合授信额度不超过人民币0.3亿元并增加公司房产抵押担保。为便于公司及子公司202
4年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理周中先生全权处
理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。本次授权决议有效期自2023年度股东大会会议通过之日起至2024年度股东大会会议召
开之日止。其中需要追加抵押物的综合授信情况如下：
二、交通银行股份有限公司江阴澄西支行授信基本情况
1、电能公司向交通银行股份有限公司江阴澄西支行拟申请综合授信额度不超过人民币0.3
亿元，根据银行审核需求，拟增加房产抵押担保。本次抵押的房产权位于江阴市南闸街道宏图
路31号，房屋建筑面积共35792.18平方米，产权归属于子公司江苏安科瑞电器制造有限公司所
有，电能公司租赁该房产用于充电桩的生产。
2、本次房产抵押担保事项符合电能公司正常生产经营活动的需要，有利于电能公司优化
融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
上述授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资
金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-03-30│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司
”）于2024年3月28日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举徐
凤鸣女士为公司职工代表监事（简历见附件）。
徐凤鸣女士将与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六
届监事会，任期为3年。
徐凤鸣女士：汉族，1976年出生，本科学历。1999年1月至2000年12月，任职于华忆电子
（上海）有限公司；2001年1月至2004年12月，任职于捷敏电子（上海）有限公司；2005年1月
至2005年8月任职于上海广众精密金属有限公司；2005年9月至今，历任安科瑞电气股份有限公
司销售部助理、财务部出纳、审计部经理助理。
徐凤鸣女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所
有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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2024-03-30│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第五届董事会第
二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度审计机构，并同意提交至2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司2023年度审计机构
期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构
职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够
为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构，聘期一年。2023年度，公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年
度审计报酬为51.89万元（不含税）。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
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2024-03-30│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第五届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司
上海安科瑞新能源有限公司并授权公司经营层办理注销相关事宜。
一、全资子公司基本情况
1、名称：上海安科瑞新能源有限公司
法定代表人：周中
注册资本：叁仟万元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
地址：上海市嘉定区育绿路265号1幢G401室
统一社会信用代码：91310114MA1GTD2U5T
成立日期：2016年5月27日
经营范围：从事太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统、
节能技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，太阳能分布式发电
系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统的销售，建筑装饰装修建设工程设计与施
工，合同能源管理，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动]
股权结构：上海安科瑞新能源有限公司为公司全资子公司，公司持有100%的股权。
主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产34667840.74元，净资产34620878.21元；20
23年1-12月营业收入936928.58元，净利润-2369905.54元。
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2024-03-30│其他事项
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安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第五届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》、上述议案尚需提交公
司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）。
二、适用期限
自公司2023年度股东大会审议通过后生效，有效期至第六届董事会任期届满为止。
三、公司董事薪酬标准
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其担任的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴。
（二）独立董事
实行年薪制，津贴标准为税前人民币8万元/年。
四、其他说明
1、公司董事薪金按月发放，独立董事津贴每半年发放一次。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方
可生效。
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