资本运作☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵阳叁玖互联网医疗│ 1220.00│ ---│ 1.93│ ---│ -15.84│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电话对对碰三网融 │ 1.09亿│ ---│ 5086.00万│ 100.00│ -22.37万│ 2014-02-01│
│合技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│phone+移动互联网 │ 3847.16万│ 0.00│ 3847.16万│ 100.00│ ---│ 2015-02-01│
│多方语音系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购广州启生信息技│ 1.41亿│ 847.30万│ 1.61亿│ 113.80│ 6788.95万│ 2014-12-24│
│术有限公司股权款 │ │ │ │ │ │ │
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│朗玛网语音互联网 │ 6811.29万│ ---│ 1047.35万│ 100.00│ ---│ 2015-08-01│
│社区项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3062.75万│ 27.10万│ 1711.65万│ 100.00│ ---│ 2016-09-30│
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│营销服务网络建设 │ 2904.87万│ ---│ 1700.99万│ 100.00│ ---│ 2014-06-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购广州启生信息 │ ---│ 847.30万│ 1.61亿│ 113.80│ 6788.95万│ 2014-12-24│
│技术有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-25 │
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│关联方 │贵阳市医药电商服务有限公司及其全资子公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-25 │
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│关联方 │贵阳市医药电商服务有限公司及其全资子公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贵阳朗玛信│贵阳市第六│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│息技术股份│医院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵阳朗玛信│贵阳市第六│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│息技术股份│医院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第五届董事会
第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根
据减值测试结果，基于谨慎性原则，同意对收购广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生
信息”）100%股权形成的商誉计提减值准备56,648.16万元。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事
会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公
司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具
备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来
发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司2024
年年度股东大会审议。
二、2024年年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净
利润-512099676.96元，母公司2024年度实现净利润-369952874.09元。截至2024年12月31日，
母公司累计未分配利润为364026553.15元，合并报表累计未分配利润为257277204.87元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，公司2024年度利润分配预案
为：拟以公司报告期末总股本337941402股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含
税），预计本次现金分红总额为人民币5069121.03元（含税），剩余未分配利润结转以后年度
。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司2024年度中期现金分红方案于2024年10月21日实施完成，已实施现金分红3379414
.02元（含税）。2024年度，公司现金分红总额预计为8448535.05元（含税）。2024年公司未
制定、实施股份回购方案。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整
。
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2025-04-09│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月18日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公
告》（公告编号：2025-001），公司控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛
投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“朗玛投资咨询”）计划自上述公告披露之日起15个交
易日后的3个月内（即2025年2月18日至2025年5月17日）通过集中竞价交易方式减持公司股份
合计不超过3379500股，即不超过公司总股本337941402股的1%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人朗玛投资咨询出具的《关
于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，王伟先生及朗玛投资咨询通过集中
竞价交易方式累计减持公司股份3379400股，本次减持计划已实施完成。
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2024-11-26│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州启生信息技术有限
公司（以下简称“启生信息”）根据其《公司章程》并经其股东决定，以启生信息2024年9月
末累计未分配利润195119212.41元为基础，向公司分配利润10000万元，占可供分配利润的51.
25%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
启生信息为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权。上述利润分
配将增加公司2024年度母公司报表净利润，但不会增加公司2024年度合并报表净利润，因此不
会对公司2024年度整体经营业绩产生影响。
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2024-11-25│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开了第五届董
事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交
公司股东大会审议。本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，现将相
关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：1141人
2023年度业务总收入：325333.63万元
2023年度审计业务收入：294885.10万元
2023年度证券业务收入：148905.87万元
2023年度上市公司审计客户家数：436
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2023年度上市公司年报审计收费总额：52190.02万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：34家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电
股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。
大华会计师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。
目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续
生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风
险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次
、自律监管措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。
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2024-08-28│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月22日召开第五届
董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、2024年5月16日召开2023年年度股东会，审议
通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》，制定了2024年度中
期现金分红方案条件及计划：在公司2024年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足
公司实际资金需求的情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司2024年上半年实现的归
属于上市公司股东净利润的15%作为现金分红总额上限，对全体股东进行现金分红。公司2024
年度中期利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度，具体
内容详见公司于2024年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.chinfo.com.cn）上发布的《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告
》（公告编号：2024-016）。
公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通
过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》，本次利润分配方案的制定已取得公司20
23年年度股东大会授权。现将相关事项公告如下：
一、2024年度中期利润分配方案基本情况
根据公司2024年半年度报告（财务报告未经审计），公司2024年半年度实现归属于上市公
司股东的净利润24045547.67元，母公司2024年半年度净利润为37667925.59元。截至2024年6
月30日，公司合并报表累计未分配利润为793035049.81元，母公司累计未分配利润为77125997
3.14元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度中期利润分配方案为：以公司总股本337941
402股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利人民币3379414
.02元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2024年上半年
归属于上市公司股东净利润14.05%，分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2024-05-16│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，现将具
体情况公告如下：
公司董事、总经理王健先生因个人原因已申请辞去董事、总经理职务，辞职后将不再担任
公司任何职务。为保证董事会的正常运行，公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会
，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，补选肖越越女士为公司第五届董
事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时
，公司于2024年5月16日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议
案》，聘任王伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高
级管理人员的董事，因此公司董事长、总经理王伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会
委员。
鉴于上述原因，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会合规运行，公司董事
会拟对第五届董事会部分专门委员会进行调整，调整情况如下：
调整前：
战略委员会：王伟先生（召集人）、王健先生、陈文德先生
审计委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生
调整后：
战略委员会：王伟先生（召集人）、王春女士、陈文德先生
审计委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、肖越越女士除上述调整外，公司第五
届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程
》、《独立董事工作制度》等相关规定执行。
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