资本运作☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-02-08│ 22.44│ 2.75亿│
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│增发 │ 2014-12-12│ 56.91│ 3.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵阳叁玖互联网医疗│ 1220.00│ ---│ 1.93│ ---│ -15.84│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电话对对碰三网融 │ 1.09亿│ ---│ 5086.00万│ 100.00│ -22.37万│ 2014-02-01│
│合技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│phone+移动互联网 │ 3847.16万│ 0.00│ 3847.16万│ 100.00│ ---│ 2015-02-01│
│多方语音系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购广州启生信息技│ 1.41亿│ 847.30万│ 1.61亿│ 113.80│ 6788.95万│ 2014-12-24│
│术有限公司股权款 │ │ │ │ │ │ │
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│朗玛网语音互联网 │ 6811.29万│ ---│ 1047.35万│ 100.00│ ---│ 2015-08-01│
│社区项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3062.75万│ 27.10万│ 1711.65万│ 100.00│ ---│ 2016-09-30│
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│营销服务网络建设 │ 2904.87万│ ---│ 1700.99万│ 100.00│ ---│ 2014-06-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购广州启生信息 │ ---│ 847.30万│ 1.61亿│ 113.80│ 6788.95万│ 2014-12-24│
│技术有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │贵州康心药业有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │贵州康心大药房连锁有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │贵州康心药业有限公司、贵州康心大药房连锁有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │贵阳叁玖互联网医疗有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务及劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │贵阳叁玖互联网医疗有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贵阳朗玛信│贵阳市第六│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│息技术股份│医院有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵阳朗玛信│贵阳市第六│ 1990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│医院有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-25│其他事项
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1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年3月12日召开的20
26年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）将延期至2026年3月16日召开，股权登记
日仍为2026年3月6日。
2、本次股东会除延期召开外，会议的其他事项均保持不变。
一、关于公司2026年第一次临时股东会延期召开的说明
公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十四次会议，决定于2026年3月12日召开2026年
第一次临时股东会。具体内容详见公司于2026年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
公司于2026年2月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延期召开2026
年第一次临时股东会的议案》，同意将原定于2026年3月12日召开的2026年第一次临时股东会
延期至2026年3月16日召开，股权登记日仍为2026年3月6日。
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2026-02-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年3月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事
和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街3号中国电子大厦B座19层朗玛信息北京分
公司会议室
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2026-02-11│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第五届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，全体董事对该议
案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关
规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并综合考量公司经营发展实际情况、所处行业及
地区薪酬水平等多重因素，现将公司第六届董事薪酬方案的有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司第六届董事会董事。
二、本方案适用期限
本方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、非独立董事薪酬
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬按
照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事职务在公司领取
额外的董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。公司非独
立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。
2、独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年(含税)，按
季度发放。
四、其他
1、上述董事薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴
。
2、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发
放。
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩
预告方面不存在重大分歧。
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2025-10-30│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董
事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，本事项尚需
提交公司股东大会审议。本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，现
将相关情况公告如下：
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210734.12万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证
券业务收入：80472.37万元2024年度上市公司审计客户家数：112家主要行业：制造业、信息
传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业20
24年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：13家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计
师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列
案大部分生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投
资者与东方金钰股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师
事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系
列案大部分判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系
列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假
陈述责任纠纷系列案，大华会计师事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承
担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华会计师事务所已全部履行完毕。投资者与致生联发
信息技术股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华会计师事务所
作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大
华会计师事务所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次
、自律监管措施9次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：郝丽江
2001年4月成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2012年12月开始在本所执
业，2021年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家次
。
（2）签字注册会计师：刘牧
2022年4月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年4月开
始在本所执业，2022年12月开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家次。
（3）项目质量控制复核人：熊亚菊
1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开
始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过5
0家次。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项
目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计费用根据公司2025年度的具体审计范围和审计要求，并按照大华会计师事务所提供审
计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定，经协商，2025年度审计费用为140万元
（含税），其中内部控制审计费用为30万元，与2024年度审计费用相比减少10万元，下降6.67
%。最终审计费用以公司与大华会计师事务所签署的协议为准。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于
2025年8月16日以电话、邮件方式发出，会议于2025年8月27日上午11时在公司贵阳总部会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到
监事3人，其中杨晓明女士以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
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2025-04-25│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第五届董事会
第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根
据减值测试结果，基于谨慎性原则，同意对收购广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生
信息”）100%股权形成的商誉计提减值准备56,648.16万元。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事
会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公
司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具
备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来
发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司2024
年年度股东大会审议。
二、2024年年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净
利润-512099676.96元，母公司2024年度实现净利润-369952874.09元。截至2024年12月31日，
母公司累计未分配利润为364026553.15元，合并报表累计未分配利润为257277204.87元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，公司2024年度利润分配预案
为：拟以公司报告期末总股本337941402股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含
税），预计本次现金分红总额为人民币5069121.03元（含税），剩余未分配利润结转以后年度
。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司2024年度中期现金分红方案于2024年10月21日实施完成，已实施现金分红3379414
.02元（含税）。2024年度，公司现金分红总额预计为8448535.05元（含税）。2024年公司未
制定、实施股份回购方案。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整
。
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2025-04-09│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月18日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公
告》（公告编号：2025-001），公司控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛
投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“朗玛投资咨询”）计划自上述公告披露之日起15个交
易日后的3个月内（即2025年2月18日至2025年5月17日）通过集中竞价交易方式减持公司股份
合计不超过3379500股，即不超过公司总股本337941402股的1%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人王伟先生及其一致行动人朗玛投资咨询出具的《关
于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，王伟先生及朗玛投资咨询通过集中
竞价交易方式累计减持公司股份3379400股，本次减持计划已实施完成。
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