资本运作☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵阳叁玖互联网医疗│ 1220.00│ ---│ 1.93│ ---│ -15.84│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电话对对碰三网融 │ 1.09亿│ ---│ 5086.00万│ 100.00│ -22.37万│ 2014-02-01│
│合技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│phone+移动互联网 │ 3847.16万│ 0.00│ 3847.16万│ 100.00│ ---│ 2015-02-01│
│多方语音系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购广州启生信息技│ 1.41亿│ 847.30万│ 1.61亿│ 113.80│ 6788.95万│ 2014-12-24│
│术有限公司股权款 │ │ │ │ │ │ │
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│朗玛网语音互联网 │ 6811.29万│ ---│ 1047.35万│ 100.00│ ---│ 2015-08-01│
│社区项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3062.75万│ 27.10万│ 1711.65万│ 100.00│ ---│ 2016-09-30│
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│营销服务网络建设 │ 2904.87万│ ---│ 1700.99万│ 100.00│ ---│ 2014-06-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购广州启生信息 │ ---│ 847.30万│ 1.61亿│ 113.80│ 6788.95万│ 2014-12-24│
│技术有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-20 │
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│关联方 │贵阳叁玖互联网医疗有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务及劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-20 │
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│关联方 │贵阳叁玖互联网医疗有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-20 │
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│关联方 │贵州康心大药房有限公司（包含其全资子公司） │
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│关联关系 │公司参股子公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-20 │
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│关联方 │贵州康心大药房有限公司及其全资子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│贵阳朗玛信│贵阳市第六│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│医院有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│贵阳朗玛信│贵阳市第六│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│息技术股份│医院有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-28│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月22日召开第五届
董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、2024年5月16日召开2023年年度股东会，审议
通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》，制定了2024年度中
期现金分红方案条件及计划：在公司2024年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足
公司实际资金需求的情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司2024年上半年实现的归
属于上市公司股东净利润的15%作为现金分红总额上限，对全体股东进行现金分红。公司2024
年度中期利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度，具体
内容详见公司于2024年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.chinfo.com.cn）上发布的《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告
》（公告编号：2024-016）。
公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通
过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》，本次利润分配方案的制定已取得公司20
23年年度股东大会授权。现将相关事项公告如下：
一、2024年度中期利润分配方案基本情况
根据公司2024年半年度报告（财务报告未经审计），公司2024年半年度实现归属于上市公
司股东的净利润24045547.67元，母公司2024年半年度净利润为37667925.59元。截至2024年6
月30日，公司合并报表累计未分配利润为793035049.81元，母公司累计未分配利润为77125997
3.14元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度中期利润分配方案为：以公司总股本337941
402股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利人民币3379414
.02元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2024年上半年
归属于上市公司股东净利润14.05%，分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2024-05-16│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，现将具
体情况公告如下：
公司董事、总经理王健先生因个人原因已申请辞去董事、总经理职务，辞职后将不再担任
公司任何职务。为保证董事会的正常运行，公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会
，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，补选肖越越女士为公司第五届董
事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时
，公司于2024年5月16日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议
案》，聘任王伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高
级管理人员的董事，因此公司董事长、总经理王伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会
委员。
鉴于上述原因，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会合规运行，公司董事
会拟对第五届董事会部分专门委员会进行调整，调整情况如下：
调整前：
战略委员会：王伟先生（召集人）、王健先生、陈文德先生
审计委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生
调整后：
战略委员会：王伟先生（召集人）、王春女士、陈文德先生
审计委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、肖越越女士除上述调整外，公司第五
届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程
》、《独立董事工作制度》等相关规定执行。
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2024-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事
会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限
公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，为满足控股子公司贵阳市第六医院有限公司（
以下简称“六医公司”）经营发展需要，公司拟为六医公司申请银行授信额度提供连带责任保
证担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），累计担保总额度不超过人民币
10000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.21%。以上担保额度自股东大会审议通过之日起
三年内有效，同时授权董事长或授权代理人在担保额度范围内代表公司办理相关手续、签署相
关法律文件。
因六医公司资产负债率超过70%，且其他股东未按持股比例提供同等担保，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东
大会审议,并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：贵阳市第六医院有限公司，
2、统一社会信用代码：91520102MA6DJ4WY62
3、类型：其他有限责任公司
4、注册资本：人民币20588.2353万元
6、注册地：贵州省贵阳市南明区富源南路42号[二戈寨社区]
7、设立时间：2015年10月10日
8、经营范围：医疗服务（持许可证经营），医疗科研；停车服务。
9、公司关系：为公司控股子公司，其股权结构如下：
10、主要财务指标
11、六医公司不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次为六医公司向银行申请授信额度提供的担保为连带责任信用担保，上述担保金额
仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等需以最终与银行签订的担保合同为准
，上述担保额度在审议有效期内可循环使用。
四、董事会意见
1、担保的原因
本次拟为六医公司向银行申请综合授信提供担保是为支持其经营发展，满足六医公司流动
资金及建设资金的需求，提高公司决策效率。
2、公司持有六医公司66%股权，为公司的控股子公司，其资产负债率超过70%，且其他股
东未按持股比例提供同等担保或反担保。董事会认为，公司对六医公司持股比例较高，并派驻
了董事、监事、财务等人员，保证了公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，公司
对其提供担保的财务风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会
同意本次担保事项，并提交至股东大会审议。
3、反担保情况：
公司为六医公司提供担保时，六医公司以其财产对公司为其所提供的担保提供反担保，并
与公司签订《反担保合同》。
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2024-04-24│企业借贷
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1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不超过32000万元人民币的
额度内向控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）以借款方式提供财务
资助，以满足六医公司运营的资金需求，本次财务资助的借款期限为3年，额度范围内可循环
使用，借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，具
体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。
2、本次财务资助事项已经公司2024年4月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
3、六医公司为公司合并报表范围内的控股子公司，目前负债率超过70%，后续公司将继续
加强对六医公司的内部管控，积极关注其未来的经营情况及资金动态，掌握其资金用途，确保
公司资金安全。
一、财务资助事项概述
1、为满足六医公司经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响公司正常经营的情
况下，拟以自有及自筹资金向六医公司提供总额不超过32000万元人民币财务资助，本次财务
资助的借款期限为3年，额度范围内可循环使用，有效期内任一时点的借款总额不应超过32000
万元人民币（包含本次审议之前已提供但尚未归还的财务资助余额28870万元，其中公司为六
医公司提供财务资助24870万元，全资子公司广州启生信息技术有限公司为六医公司提供财务
资助4000万元），借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR
）计算，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。同时，授权公司总经理或财务
负责人实施借款协议签署等事宜。
2、本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等规定的不得提供财务资助的情形。
3、公司于2024年4月22日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司
贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》。公司持有六医公司66%股权，为公司合
并报表范围内的控股子公司，由于六医公司其他参股股东中因自身资金不足，不具备对六医公
司提供财务资助的能力，未能同比例出资进行财务资助。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议
。
本次财务资助由公司使用自有及自筹资金单方提供，公司与六医公司其他参股股东不存在
关联关系。六医公司其他参股股东因自身资金或作为员工持股平台不具备对六医公司提供财务
资助的能力，未能同比例出资对六医公司进行财务资助。
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2024-04-24│其他事项
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一、本规划制定的基本原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执行连续、稳定
的利润分配原则；每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司的
利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展。公司未来三年（2024-2026年）将在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下
，充分考虑公司股东的要求和意愿，利润分配以现金分红为主，持续、稳定、科学地回报投资
者。
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2024-04-24│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事
会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年
中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
77457117.42元，母公司2023年度实现净利润17585558.61元。截至2023年12月31日，母公司累
计未分配利润为752566203.20元，合并报表累计未分配利润为787963657.79元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，公司2023年度利润分配预案
为：拟以公司报告期末总股本337941402股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含
税），共派发现金红利人民币15207363.09元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股
本，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司近三
年（2021-2023年度）累计现金分红为最近三年年均净利润的31.17%。
二、2024年中期现金分红规划
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，在符合《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件要求的前提下，公司拟于2024年
半年度结合未分配利润与当期业绩实际情况进行中期现金分红。
2024年度中期现金分红方案条件及计划如下：在公司2024年上半年能够持续盈利且累计未
分配利润为正，满足公司实际资金需求的情况下，以公司届时总股本为基数，以不超过公司20
24年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的15%作为现金分红总额上限，对全体股东进行
现金分红。公司2024年中期利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结
转以后年度。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在
符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期分红方案。
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2024-02-20│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况
公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”规定，公司决定对第五届董事会审计委员
会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监王春女士不再担任第五届董事
会审计委员会委员职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相
关规定，公司董事会推举董事长王伟先生为审计委员会委员，与独立董事杨小舟先生（召集人
）、陈文德先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：王伟先生（董事长）、杨小舟先生（独立
董事）、陈文德先生（独立董事），其中独立董事杨小舟先生担任召集人。
除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序
和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
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2024-02-19│其他事项
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2024年2月18日，国家互联网信息办公室（以下简称“网信办”）发布第四批深度合成服
务算法备案信息的公告，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）“39健康医疗
内容生成算法”通过深度合成服务算法备案，现将相关情况公告如下：
一、公司“39健康医疗内容生成算法”备案相关情况
根据网信办发布的《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条要求，具有舆论属性或
者社会动员能力的深度合成服务提供者，应当按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行
备案和变更、注销备案手续。公司按照相关规定要求，将公司“39AI全科医生”使用的“39健
康医疗内容生成算法”向网信办申请备案。
二、本次算法备案通过对公司的影响
公司“39AI全科医生”大模型已于2023年11月20日通过备案，本次“39健康医疗内容生成
算法”备案通过，进一步完善了国家相关部门的合规要求。该算法获得监管部门的许可，对公
司后续产品上线及业务拓展有积极意义。
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2024-02-05│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司贵阳朗玛通信科技有
限公司（以下简称“朗玛通信”）于近日收到《高新技术企业证书》，具体情况如下：
一、公司通过高新技术企业重新认定情况
公司于近日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发
的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202352000603，发证时间：2023年12月12日，有效期
三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企
业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自通过高新技术
企业认定起连续三年（2023年度至2025年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政
策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次取得高新技术
企业证书不影响公司2023年度的相关财务数据。
二、控股子公司通过高新技术企业重新认定情况
公司控股子公司朗玛通信于近日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵
州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202352000601，发证时间：2023
年12月12日，有效期三年。本次系朗玛通信原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规
定，朗玛通信自通过高新技术企业认定起连续三年（2023年度至2025年度）可继续享受国家关
于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。朗玛通信2023年已按照15%
的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，朗玛通信通过高新技术企业重新认定不会对公
司2023年度经营业绩产生重大影响。
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2023-11-20│其他事项
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贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）“39AI全科医生”大模型于2023年
11月20日通过备案，现将相关情况公告如下：
一、公司“39AI全科医生”大模型备案相关情况
公司依托旗下互联网医疗业务二十多年所积累的海量医学健康数据，以及相关自然语言处
理技术和深度学习算法，通过大模型训练方法，开发了“39AI全科医生”，产品应用方向是全
科医生问诊咨询及健康问题医学问答以及辅助基层医生进行临床诊断。根据国家七部委联合公
布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》指导要求，公司“39AI全科医生”大模型已通过备
案，将适时向用户开放内测。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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