资本运作☆ ◇300290 ST荣科 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-08│ 11.11│ 1.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-19│ 15.78│ 3.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-07│ 9.80│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-28│ 3.01│ 842.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-24│ 5.86│ 1.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-02-28│ 5.46│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-04│ 5.86│ 1.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-12│ 3.98│ 861.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-13│ 3.95│ 818.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-12│ 4.44│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-14│ 3.95│ 521.93万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海今创信息技术有│ 3350.00│ ---│ 10.00│ ---│ 217.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于数据驱动的新一│ 1.27亿│ 6500.00│ 7087.18万│ 55.80│ ---│ ---│
│代智慧医疗平台项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5684.91万│ 5684.91万│ 5684.91万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4900.00万│ 0.00│ 4458.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王功学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联关系概述 │
│ │ 1.关联交易的主要内容 │
│ │ 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海今创信息技术有限公司（以下│
│ │简称上海今创）为适应市场变化，根据实际经营发展需要，拟增加注册资本人民币260万元 │
│ │，公司、王功学、石超、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）各股东，以上海今创未分│
│ │配利润转增资本的方式进行等比例增资，其中：公司认缴上海今创新增注册资本人民币2,21│
│ │2,766元，上海今创注册资本由人民币940万元增加至人民币1,200万元，增资后各方持股比 │
│ │例不变。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 目前公司持有上海今创85.1064%股权，公司总裁王功学持有上海今创5.3191%股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，总裁王功学为公司关联方，本次增 │
│ │资事项构成关联共同投资，属于上市公司与关联人共同向标的企业增资的情形。 │
│ │ 3.关联交易的审议程序 │
│ │ 公司于2026年5月21日召开第六届董事会第十次会议及第六届董事会审计委员会2026年 │
│ │第四次会议，审议通过了《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》。本次增资暨│
│ │关联交易事项经第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议并全票通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的│
│ │相关规定，此项交易经董事会批准后即可执行，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不│
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 王功学先生，中国国籍，系公司总裁，经查询王功学先生不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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崔万涛 2086.00万 3.63 --- 2020-05-19
付艳杰 1817.00万 3.16 --- 2020-07-08
辽宁国科实业有限公司 852.90万 1.33 100.00 2021-11-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 4755.90万 8.12
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│荣科科技股│上海米健信│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│荣科科技股│上海米健信│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣科科技股│上海米健信│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣科科技股│上海米健信│ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-27│对外担保
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特别提示：
经公司全面排查及函询公司受前任控股股东管控期间的历史合作银行、前任控股股东及其
关联方，截至本公告披露日，除2026年5月29日公司已披露违规担保事项（详见公告：2026-02
4号）外，公司还存在向同一债权人抚顺银行股份有限公司提供的违规担保5项，涉及违规担保
本金余额68496.99万元及相关利息。均系未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序
，越权提供的违规担保。
一、违规担保情况
1.2020年6月10日公司与抚顺银行股份有限公司（以下简称抚顺银行）签订《最高额担保
合同》（合同编号：抚银总2020年综信01号高保04号），为沈阳致远石油化工有限公司与抚顺
银行签订的《综合授信额度合同》（合同编号：抚银总支2020年综信01号）、《流动资金借款
合同》（合同编号：抚银总支2020年流贷07号）提供担保。该笔贷款到期日为2024年4月29日
，担保本金14000万元，本金余额13500万元。
2.2020年11月16日公司与抚顺银行股份有限公司开发区支行（以下简称抚顺银行开支）签
订《保证合同》（合同编号：抚银开支2020年流贷01号保01号），为沈阳致远石油化工有限公
司与抚顺银行开支签订的《流动资金借款合同》（合同编号：抚银开支2020年流贷01号）提供
担保。该笔贷款到期日为2025年4月25日，担保本金7500万元，本金余额7496.99万元。
3.2020年11月16日公司与抚顺银行开支签订《保证合同》（合同编号：抚银开支2020年流
贷02号保01号），为沈阳锦乾能源科技有限公司与抚顺银行开支签订的《流动资金借款合同》
（合同编号：抚银开支2020年流贷02号）提供担保。该笔贷款到期日为2025年4月25日，担保
本金20000万元，本金余额20000万元。
4.2020年12月16日公司与抚顺银行开支签订《保证合同》（合同编号：抚银开支2020年流
贷03号保06号），为辽宁国科能源有限公司与抚顺银行开支签订的《流动资金借款合同》（合
同编号：抚银开支2020年流贷03号）提供担保。该笔贷款到期日为2025年6月5日，担保本金55
00万元，本金余额5500万元。
5.2020年12月16日公司与抚顺银行开支签订《保证合同》（合同编号：抚银开支2020年流
贷04号保06号），为沈阳硕源石油化工有限公司与抚顺银行开支签订的《流动资金借款合同》
（合同编号：抚银开支2020年流贷04号）提供担保。该笔贷款到期日为2025年6月5日，担保本
金22000万元，本金余额22000万元。
上述担保均发生于前任控股股东管控期间，未经公司董事会、股东大会审议，擅自以上市
公司名义对外提供的违规担保，相关债权人同为抚顺银行。经了解，其中3笔（前述第1至第3
项）抚顺银行已向人民法院提起诉讼。截至目前，公司尚未收到上述案件的相关法律文书。公
司将持续与抚顺银行保持沟通，密切关注相关事项进展，并严格按照监管要求及时履行信息披
露义务。另2笔（前述第4至第5项），根据公开信息查询，相关案件已进入法院二审程序，抚
顺银行未向公司主张承担担保责任。
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2026-06-26│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议时间：2026年6月26日（星期五）15:00
2.现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦5楼会议室
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2026-06-12│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）近期因前任控股股东违规担保，公司部分银行账
户资金被冻结，具体情况详见公司于2026年5月27日和5月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（
http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2026-
021）、《关于公司涉及违规担保暨公司股票可能被实施其他风险警示的提示性公告》（公告
编号2026-024）。
一、基本户解冻的情况
公司获悉因前任控股股东违规担保涉诉导致公司部分银行账户被冻结的情况后，立即会同
专业律师团队就涉嫌违规担保事项进行系统梳理与分析，争取免除上市公司的责任。同时，公
司积极与保全申请人沟通协商，处理该案保全争议事项并依法向审理法院提交保全复议、置换
保全标的等维权文书，争取尽快解封冻结账户。双方现已就变更保全标的物达成协议并经沈阳
市中级人民法院裁定（民事裁定书：（2026）辽01民初334号之二）：冻结荣科科技股份有限
公司银行存款的等额资金（开户行：抚顺银行开发区支行，户名：荣科科技股份有限公司，账
号：0501200001900001167）；解除对荣科科技股份有限公司名下中国建设银行股份有限公司
沈阳铁西支行账号21050140000800003156（公司基本户）的冻结。
截至本公告日，公司基本户已解除冻结，恢复正常使用状态。
二、对公司影响
公司本部主要为管理中心，目前基本户恢复正常使用状态，经营收支业务款项和进行日常
结算、货款结算等均不受影响。
公司将持续关注冻结资金的事项进展，加快处理其余账户冻结事宜，保护公司和股东的合
法权益，并按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│诉讼事项
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案件所处的阶段：尚未开庭审理；
上市公司所处的当事人地位：荣科科技股份有限公司（以下简称公司）为被告之一，承担
连带保证责任（该案涉及违规担保事项，详见公司同日发布的《关于公司涉及违规担保暨公司
股票可能被实施其他风险警示的提示性公告》，公告编号2026-024）；
涉案的金额：原告主张的贷款本金100000000.00元及相应利息、罚息等合计136440232.65
元，公司在该借款合同项下提供最高额保证担保；是否会对上市公司损益产生负面影响：本次
诉讼案件及账户冻结事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大不利影响。本次诉讼尚未开
庭审理，后续判决结果存在不确定性，暂时无法评估对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼暨银行账户冻结的基本情况
（一）本次重大诉讼基本情况
公司于近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院送达的《民事起诉书》《民事裁定书》（案号
：(2026)辽01民初334号）等诉讼材料。
原告：抚顺银行股份有限公司
被告：辽宁国科能源有限公司（以下简称国科能源，为公司前任控股股东辽宁国科实业有
限公司之全资孙公司）、沈阳诚大国奥商业管理有限公司、成都志诚艺邦商贸有限公司、陈*
、施**、何**、辽宁国科实业有限公司（以下简称辽宁国科，为公司前任控股股东）、公司、
崔**、胡*、王**、李*、白**、辽宁泰亨实业集团有限公司、大连安善能源发展有限公司、国
粮贸易仓储（大连）有限公司、中盈华粮供应链管理（北京）有限公司、海南铭润文化传媒有
限公司，共计18名被告。
（二）本次银行账户被冻结的情况
本次案件公司部分银行账户被冻结22498098.35元，公司已于2026年5月27日披露《关于部
分银行账户被冻结的公告》，具体账户及金额详见该公告（公告编号：2026-021）。
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2026-05-28│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议时间：2026年5月28日（星期四）15:00
2.现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦5楼会议室
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2026-05-27│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于近日通过银行查询获悉公司部分银行账户被冻
结。被冻结的银行账户共计3个，实际冻结金额合计为22498098.35元，占公司最近一期经审计
净资产830906722.31元的2.71%。目前除上述账户外，公司其他银行账户均可正常使用。本次
被冻结的账户均为公司本部账户，公司主要业务均在所属各子公司主体开展，公司本部主要为
管理中心，因此本次账户冻结暂不会对公司日常生产经营活动造成严重干扰。公司将密切关注
相关进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-21│增资
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一、关联关系概述
1.关联交易的主要内容荣科科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海今创信息
技术有限公司（以下简称上海今创）为适应市场变化，根据实际经营发展需要，拟增加注册资
本人民币260万元，公司、王功学、石超、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）各股东，
以上海今创未分配利润转增资本的方式进行等比例增资，其中：公司认缴上海今创新增注册资
本人民币2212766元，上海今创注册资本由人民币940万元增加至人民币1200万元，增资后各方
持股比例不变。
2.关联关系说明
目前公司持有上海今创85.1064%股权，公司总裁王功学持有上海今创5.3191%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，总裁王功学为公司关联方，本次增资
事项构成关联共同投资，属于上市公司与关联人共同向标的企业增资的情形。
3.关联交易的审议程序
公司于2026年5月21日召开第六届董事会第十次会议及第六届董事会审计委员会2026年第
四次会议，审议通过了《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》。本次增资暨关联
交易事项经第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议并全票通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相
关规定，此项交易经董事会批准后即可执行，无需提交股东会审议。本次增资事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不构成重组上市，无需经过有关部
门批准。
二、关联方基本情况
王功学先生，中国国籍，系公司总裁，经查询王功学先生不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.名称：上海今创信息技术有限公司
2.法定住所及经营场所：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J14191
3.法定代表人：朱守用
4.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5.注册资本：940万元人民币
6.成立日期：2001年7月4日
7.主要经营范围：从事信息技术、计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，电气安装，计算机系统集成，数据处
理和存储服务，网络工程，智能化管理系统技术开发应用，立体仓库系统技术开发及应用，自
动识别和标识系统技术开发及应用，可视化与货物跟踪系统技术开发及应用，软件行业信息服
务平台系统服务，数字作品的数据库管理，云基础设施服务，云平台服务，云软件服务，档案
数字化，专门档案管理服务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允合理，不存在利用关联方关系损
害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益
的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司与各股东方拟签订《增资协议》，各方约定以未分配利润转增资本的方式同比例向上
海今创增资，本次增资完成后，上海今创注册资本由940万元增加至1200万元，其中：公司认
缴上海今创新增注册资本2212766元，增资完成后，公司共计持有上海今创10212766元的出资
额，占上海今创注册资本的85.1064%。目前尚未签署增资协议，具体内容和相关条款以实际签
署的协议为准。
以四舍五入取整，加总结果可能存在书面误差，以实际出资额占比为准。
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2026-04-24│其他事项
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根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和
公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状
况、资产价值及经营成果，公司对2025年度末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨
慎性原则，在2025年度对有关资产计提减值准备及核销，并对持有的其他权益工具投资公允价
值变动进行确认。
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表
范围内截至2025年12月31日的各类存货、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、固
定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清查减值测试，判断存在可能发生
减值的迹象，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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为深入贯彻中央关于资本市场健康发展的重要部署，积极响应“提升上市公司质量与投资
价值”的号召，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）秉持投资者为本的核心理念，结合公
司战略布局与经营实际，制定本“质量回报双提升”行动方案，旨在增强公司持续发展能力与
市场竞争力，切实回报广大投资者，推动公司高质量发展。具体如下：
一、聚焦主业深耕，强化智慧医疗核心竞争力
荣科科技作为国内领先的智慧医疗与智慧城市解决方案提供商，始终坚持以技术创新为引
擎，深耕智慧医疗、智慧城市核心赛道。依托AI、大数据等领域的技术积淀，公司持续为医疗
机构、政府及企业客户提供数字化、智能化整体解决方案，并已实现与国产主流操作系统、数
据库、中间件的全面兼容，急危重症产品线信创化进度处于行业前列。
未来，公司将把握“人工智能+”国家战略机遇，持续加大在人工智能与医疗场景融合方
面的投入，进一步深化在智慧医疗影像分析、区域健康平台、智慧养老等领域的布局，优化业
务结构，提升运营效率，巩固并拓展市场优势，为可持续高质量发展奠定坚实基础。
二、加速技术转化，打造智慧医疗新质生产力
公司高度重视研发创新，2023年研发投入7953.54万元，2024年研发投入9024.30万元，20
25年研发投入8944.43万元，最近三年累计研发投入总额占累计营业收入的11.17%。截至2025
年12月31日，公司累计获得专利72项、软件著作权1129项，为产品迭代与服务升级提供持续动
力。依托在急危重症大数据和人工智能技术领域的深耕与长期积累，急危重症预测模型和院前
急救大模型均已完成首个商业化试点项目落地验收，初步形成“模型+场景+硬件”闭环能力，
为产品化量产奠定基础。
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2026-04-24│其他事项
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随着荣科科技股份有限公司（以下简称公司）业务规模的不断扩大和数字化建设的深入推
进，为构建更加高效、协同、创新的组织体系，推动荣科健康科技业务高速发展，公司召开第
六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。本次组织架构调整是
公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-04-24│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第六届董事会第八次会议
，审议通过了《关于沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）存续期延长的
议案》，公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。具体情况公告如下：
一、情况概述
2016年3月3日，公司披露了《关于发起设立健康数据产业基金的公告》（公告编号：2016
-010），公司作为产业基金的延后分配有限合伙人，使用自有资金认缴沈阳荣科融拓健康数据
产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称产业基金、合伙企业）劣后级份额5000万元，
北京融拓创新投资管理有限公司作为基金管理人认购劣后级份额100万元，其余有限合伙人份
额由北京融拓创新投资管理有限公司根据项目实际的资金投资需求向社会募集。2016年3月15
日公司发布了《关于发起设立健康数据产业基金的进展公告》（公告编号：2016-013），健康
数据产业基金完成了工商登记手续。2016年10月26日，自然人马路丁、自然人赵刚、共青城立
信投资管理合伙企业（有限合伙）、北京融拓佳和管理咨询合伙企业（有限合伙）、自然人程
敏敏、自然人高月静、自然人徐经周作为延后分配有限合伙人加入健康数据产业基金，并与公
司及北京融拓创新投资管理有限公司签署了《沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（
有限合伙）入伙协议》（公告编号：2016-085），并于2017年2月28日完成工商变更登记。201
9年5月10日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于追加产业基金认购份额的
公告》（公告编号：2019-056），根据《沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限
合伙）合伙协议》约定，结合产业基金投资的需要，公司拟增加认缴出资额5000万元，本次增
加认缴出资后，公司累计认缴出资额10000万元。2023年1月17日因产业基金经营期将满7年，
其中5个项目正处于管理及退出期，按照合伙协议第2.6.1条约定：“……经营期满7年后，仍
需延长经营期限的，需经合伙人会议同意方可执行。”经产业基金管理人申请各合伙人同意，
决定将产业基金存续期延长三年，即从2023年3月9日延期至2026年3月8日。
三、基金延期情况
根据产业基金合伙协议相关约定，基金存续期已于2026年3月到期，工商注册存续期即将
届满。结合目前基金管理人制定的项目退出计划，剩余3个项目正处于退出关键阶段。为实现
基金投资收益并保障合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗口，保障基金项目退出质量，
拟将基金存续期限延长2年，延长期内不收取管理费。
四、对公司的影响
本次产业基金延长存续期事项符合基金的实际投资情况，有利于保障基金的良好稳定运作
，争取实现被投资项目的投资收益最大化。本次基金延期不涉及各合伙人其他权利义务变化，
公司及下属子公司不需投入新的资金，不再产生管理费用，对公司及下属子公司经营不会产生
重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易
，不构成重大资产重组。
本次产业基金延期事项尚需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性。公司将密切关注
基金进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2026-04-24│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第六届董事会第八次会议
，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如
下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年
年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体授权内容如下：1.确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票（简称小额快速融资）的条件授权董事会根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或
者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4.定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导
致公司控制权发生变化。
5.募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议的有效期：自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7.本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8.上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办
理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的
要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定
募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次
小额快速融资时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本
次小额快速融资上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，
并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对本次小额快
速融资募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应
条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜
；
（8）在相关法律法规及监管部门对本次小额快速融资填补即期回报有最新规定及要求的
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融
资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全
权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公
司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方
案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次小额快速融资事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发
展，同意该预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。
2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司
实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配预案。
通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2025年度利润分配预
案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配预案，提交董事会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-03│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月3日召开的第六届董事会第七次会
议及2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。近日，公司
收到立信《关于荣科科技股份有限公司2025年度审计质量控制复核人的变更函》，具体情况如
下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）指派吴可方先生为项目合伙人、王小蕾先生为质量控
制复核人、邓柏阳先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因王小蕾先生工作调整，
本所委派权计伟先生接替王小蕾先生为质量控制复核人。
质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计及
内部控制审计工作产生影响。
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2026-03-20│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月3日在指定媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露了《高级管理人员减持股份预披露公告》，公司高级管理人员刘斌
计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内拟通过集中竞价交易方式减持不超过公
司股份47600股股份。具体事项详见公司于巨潮资讯网披露的相关信息。
近日，公司收到高管刘斌先生出具的《关于股份减持计划实施完成告知函》，其减持计划
已实施完成。
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2026-02-03│其他事项
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特别提示：
持有荣科科技股份有限公司（以下简称公司）股份190,500股（占公司总股本的0.030%）
的副总裁刘斌先生计划在本公告披露之日起15个交易日后3个月内（2026年3月5日至2026年6月
4日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过47,600股（占公司总股本比例0.007%）。
公司于近日收到高级管理人员刘斌先生出具的《股份减持计划告知函
1.本次减持计划实施的不确定性
刘斌将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等不确定
性。
2.本次减持计划实施期间，刘斌将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规及规范性文件的规定。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
4.公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务
，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩
预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00
2.现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室
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2025-12-05│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于近日获悉公司银行账户部分资金被冻结，现将
有关情况公告如下：
截至本公告日，本次银行账户被冻结资金1152992.00元，占公司最近一期经审计净资产82
1525594.05元的0.14%，占公司最近一期经审计货币资金218192245.52元的0.53%。除上述冻结
金额外，该银行账户内的其他资金可正常周转使用，本次冻结的银行账户不涉及募集资金账户
。本次银行账户资金被冻结不会对公司资金周转、日常生产经营产生重大影响。
公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。后续将积极推进相关法律程序，
依法维护自身合法权益，争取尽快妥善解除上述银行账户的冻结状态。
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2025-12-04│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月3日召开第六届董事会第七次会议
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称立信会计师事务所）为公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交股东会审议
。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码：91310101568093764U
公司类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟,杨志国
成立日期：2011-01-24
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合
并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的
其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2024年末，立
信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师743名。立信会计师事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元
，其中审计业务收入
36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费
8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：吴可方
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：邓柏阳
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王小蕾
2.诚信记录
（1）项目合伙人
近三年因执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；
近三年因执业行为受到的监督管理措施具体情况如下：
（2）签字注册会计师、项目质量控制复核人
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
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2025-12-04│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议决定于2025年12月19日
召开2025年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），现将本次股东会的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月3日召开第六届董事会第七次会议，审议
通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《
公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
12月19日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会
议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准
。
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2025-09-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00
2、现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室
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2025-08-22│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月21日召开第六届董事会第五次会议
，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现
将公积金弥补亏损方案公告如下：
一、公司未弥补亏损的基本情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2025]第ZB10497号标准无保留
意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表的未分配利润为-625,811,334.6
2元，盈余公积24,173,679.66元，资本公积为737,881,711.14元。
二、弥补亏损的原因及方案
为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国
证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件精神，积极推动公司高质量发展，增
强投资者回报，公司拟依据《公司法》和财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业
财务处理问题的通知》等有关规定，使用母公司盈余公积24,173,679.66元和资本公积531,717
,785.75元，两项合计555,891,465.41元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，进
一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水
平，实现公司的高质量发展。
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2025-08-22│其他事项
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荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议决定于2025年9月15日
召开2025年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），现将本次股东会的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五次会议，审议
通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的
具体时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为
准。
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2025-08-22│其他事项
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根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司
截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对2025年6月30日各类资产进行了
全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，在2025年半年度对有关资产计提减值准备及核销，
并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表
范围内截至2025年6月30日的各类存货、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、固
定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面清查，对发生减值损失的资产计提减值准
备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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