资本运作☆ ◇300294 博雅生物 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-02-29│ 25.00│ 4.33亿│
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│增发 │ 2015-11-30│ 23.50│ 5.20亿│
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│增发 │ 2015-12-14│ 28.00│ 4.90亿│
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│增发 │ 2018-03-30│ 31.01│ 9.89亿│
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│增发 │ 2021-11-05│ 31.37│ 24.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 17520.00│ ---│ ---│ 17520.00│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 15096.57│ ---│ ---│ 15096.57│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ 11100.00│ ---│ ---│ 11100.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│血液制品智能工厂（│ 9.96亿│ 7837.69万│ 1.84亿│ 18.52│ 0.00│ 2026-03-31│
│一期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│血液制品智能工厂（│ 9.89亿│ 7837.69万│ 1.84亿│ 18.52│ 0.00│ 2026-03-31│
│一期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│1.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西博雅欣和制药有限公司80%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │抚州高新区财投集团有限公司 │
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│卖方 │华润博雅生物制药集团股份有限公司 │
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│交易概述 │华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)在上海联合产权交易所（以下简称上联│
│ │交所）通过公开挂牌方式出售江西博雅欣和制药有限公司80%股权。挂牌期间仅征集到抚州 │
│ │高新区财投集团有限公司一个意向受让方，根据产权交易规则，2025年7月8日，抚州高新区│
│ │财投集团有限公司按挂牌价15,816.55万元成功摘牌，成为该交易标的受让方。 │
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│公告日期 │2024-11-06 │交易金额(元)│18.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │GREEN CROSS HK HOLDINGS LIMITED1│标的类型 │股权 │
│ │00%股权 │ │ │
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│买方 │华润博雅生物制药集团股份有限公司 │
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│卖方 │GCCorp.、Synaptic Healthcare 1st Private Equity Fund、46名韩国籍自然人股东 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为进一步扩大华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物、公司）业│
│ │务规模，提升核心竞争力，发展新质生产力及强化战新产业布局，促进公司长期战略目标的│
│ │实现，做大做强血液制品业务，公司于2024年7月17日与GCCorp.（以下简称GC）、Synaptic│
│ │ Healthcare1st Private Equity Fund（以下简称Synaptic）及46名韩国籍自然人股东（以│
│ │下简称个人卖方）签署《股份购买协议》，以自有资金人民币18.2亿元收购GC、Synaptic及│
│ │个人卖方合计持有的GREEN CROSS HK HOLDINGS LIMITED（中文名：绿十字香港控股有限公 │
│ │司，以下简称绿十字（香港）、GCHK）100%股权，从而间接收购境内血液制品主体绿十字（│
│ │中国）生物制品有限公司（以下简称绿十字（中国））。 │
│ │ 2024年11月6日，公司收到绿十字（香港）发来的《关于完成股东名册变更登记的函》 │
│ │，获悉绿十字（香港）已完成股东名册的变更登记。 │
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│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│4.87亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西博雅欣和制药有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │华润博雅生物制药集团股份有限公司 │
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│卖方 │江西博雅欣和制药有限公司 │
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│交易概述 │根据华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展规划，为压降高负债子│
│ │企业工作，改善江西博雅欣和制药有限公司（以下简称博雅欣和）财务状况，公司于2024年│
│ │8月22日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于对江西博雅欣和制药有限公司增资 │
│ │的议案》，同意公司拟使用自有资金人民币48,687.80万元对博雅欣和进行增资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-30 │
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│关联方 │成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提升原料血浆供应能力，增强市场竞争力，深化与关联方的战略合作，华润博雅生物│
│ │制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）于2025年5月30日召开第八届董事 │
│ │会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司│
│ │暨关联交易的议案》，公司拟与成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司（以下简称成都恒纳│
│ │顺）共同出资设立达拉特旗博雅单采血浆有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称标│
│ │的公司）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳│
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次 │
│ │合作构成关联交易，公司独立董事对该事项进行了审慎审查，并发表了明确同意的审查意见│
│ │，认为本次关联交易符合公司整体利益。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资│
│ │产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联人介绍 │
│ │ 企业名称：成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：胡国彬 │
│ │ 注册资本：200万元人民币 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 成都恒纳顺由深圳市高特佳润华投资有限公司（以下简称高特佳润华）出资120万元， │
│ │占比60%；胡国彬出资80万元，占比40%组成。深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称高│
│ │特佳集团）控股高特佳润华，间接控股成都恒纳顺。 │
│ │ 高特佳集团持有公司11.31%股份，故成都恒纳顺为公司关联方。根据《股票上市规则》│
│ │等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 胡国彬与华润博雅生物制药集团股份有限公司及深圳市高特佳润华投资有限公司均无关│
│ │联关系。 │
│ │ 三、投资标的基本情况 │
│ │ 公司名称：达拉特旗博雅单采血浆有限公司（最终名称以工商登记为准） │
│ │ 注册资本：500万元人民币 │
│ │ 股权结构：华润博雅生物制药集团股份有限公司出资400万元，持股80%；成都恒纳顺企│
│ │业管理咨询有限责任公司出资100万元，持股20%。 │
│ │ 注册地址、经营范围最终以工商登记为准。标的公司设立后，将纳入公司合并报表范围│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │华润医药控股有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │华润医药控股有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │华润医药控股有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │华润医药控股有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-17 │
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│关联方 │华润医药集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物、公司）与华润医药 │
│ │集团有限公司（以下简称华润医药）于2024年7月17日和GCCorp.（以下简称GC）签署《战略│
│ │合作框架协议》，此为框架性协议，具体的实施内容和操作细节将以另行签订的具体项目合│
│ │作协议为准。如果该框架协议与后续签署的具体落地协议文件的约定有差异，则以具体落地│
│ │协议文件的约定为准。 │
│ │ 2、合作方华润医药为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 │
│ │下简称《股票上市规则》）的有关规定，框架协议涉及的交易事项构成关联交易，但因本协│
│ │议为框架性协议，尚未构成关联交易的实质。 │
│ │ 3、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的 │
│ │实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署不会对公司2024年度经营业绩产生重大影│
│ │响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据相关事│
│ │项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 一、协议签署概况 │
│ │ 为进一步加强各领域的交流与合作，共创发展契机，实现共赢、共同发展的目标，根据│
│ │业务发展需要，公司与华润医药于2024年7月17日和GC签署《战略合作框架协议》。《战略 │
│ │合作框架协议》为框架性协议，是各方今后签订相关合作协议的基础文件，不涉及具体的交│
│ │易标的和金额，所涉及的具体项目需另行签订相关正式合作协议，并履行相应的决策审议程│
│ │序和信息披露义务。本次合作事宜不涉及具体金额，公司也不会因终止合作承担违约责任。│
│ │根据《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，《战略合作框架协议》涉及的交易事项构│
│ │成关联交易，但因本协议为框架性协议，尚未构成关联交易的实质，该事项无需提交公司董│
│ │事会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易基本情况 │
│ │ （一）交易对方：GC │
│ │ GC，一家根据韩国法律组建并存续的公司，其地址为韩国京畿道龙仁市器兴区伊贤路30│
│ │便道107号，纳税人识别号为135-81-05009。GC成立于1967年，实际控制人为HuhIlSup。GC │
│ │是韩国排名第三的生物制药企业、韩国第一家生产血液制品和艾滋病检测试剂的公司、全球│
│ │第三家开发出乙型肝炎疫苗的公司、全球第四家开发出重组人凝血因子Ⅷ的公司，2023年合│
│ │并收入2.06万亿韩元（约合人民币113亿元），业务涵盖血液制品、疫苗、基因工程、诊断 │
│ │试剂、生物工程建筑等领域。现有进口代理业务供应商分别为GreenCrossPharma（进口白蛋│
│ │白、重组Ⅷ因子）和GreenCrossWellbeing（玻尿酸皮肤填充剂）。交易对方GC与本公司不 │
│ │存在关联关系。 │
│ │ （二）合作对方：华润医药 │
│ │ 华润医药，一家根据中国香港法律组建并存续的公司，其地址为中国香港湾仔港湾道26│
│ │号华润大厦41楼4104-05室。其在香港联合交易所有限公司上市，上市公司代码为3320.HK。│
│ │华润集团旗下医药健康产业承接平台，是中国领先的综合医药集团公司，业务涵盖药品研发│
│ │、制造、分销及零售，领域覆盖中药、化药、生物制品及保健品领域，整体规模位列行业前│
│ │三，中国非处方药排名第一。华润医药一直秉承着发挥产业链一体化的综合优势，发展安全│
│ │、优质、高附加值的产品的理念，为大众提供满意的药械产品和服务。 │
│ │ 华润医药系公司控股股东华润医药控股有限公司之控股股东，根据《股票上市规则》的│
│ │规定，华润医药为公司的关联方。 │
│ │ 三、协议主要内容 │
│ │ 甲方：GCCorp.（以下简称GC） │
│ │ 乙方1：华润医药集团有限公司（以下简称华润医药） │
│ │ 乙方2：华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物，与华润医药合 │
│ │称"华润方"） │
│ │ GC与华润方合称本协议"双方"。 │
│ │ 第一条合作宗旨 │
│ │ 双方在遵守业务合作所在地国家法律法规、国家及行业政策的前提下，构建战略合作关│
│ │系，遵循"优势互补、互利互惠、诚实守信、长期合作"的原则，双方愿意将对方视为自己的│
│ │重要业务合作伙伴，根据业务发展需要，加强各领域的交流与协作，共创发展契机，实现共│
│ │赢、共同发展的目标。 │
│ │ 第二条战略合作业务 │
│ │ 1、绿十字（中国）生物制品有限公司业务整合：双方已签署关于绿十字香港控股有限 │
│ │公司（"绿十字香港"）的股权协议，甲乙双方将根据相关协议约定保障股权交割前的绿十字│
│ │香港及其子公司的经营稳定及控制权的平稳过渡。 │
│ │ 2、药品进出口销售：基于目前甲方关联公司与绿十字香港的子公司安徽格林克医药销 │
│ │售有限公司已重新签署产品经销协议，甲方将尽商业上的合理努力督促关联公司履行产品经│
│ │销协议，乙方也将督促安徽格林克严格履行产品经销协议。双方建立药品进出口销售的战略│
│ │合作伙伴关系，甲方可依托乙方在中国市场开展临床研究、注册申报及市场销售渠道等方面│
│ │的优势，共同合作推动甲方创新产品在中国的上市销售，乙方可依托甲方在韩国市场的领先│
│ │地位，推动乙方及其关联方产品在韩国上市销售，以实现共赢。 │
│ │ 3、产品技术合作：双方将携手开展血液制品、疫苗、细胞与基因治疗和诊断业务等领 │
│ │域产品技术引进合作，通过技术许可、联合研发、技术转移、通过CDMO模式拓展海外业务等│
│ │多种形式，共同推动产品技术创新与升级，实现技术成果的市场化应用与双方业务的共赢发│
│ │展。 │
│ │ 4、在上述范围之外，双方可根据合作情况友好协商进一步拓展合作领域。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市高特佳投资集团有限 3493.18万 6.93 61.23 2025-06-27
公司
南昌市大正初元投资有限公 616.00万 1.45 83.51 2020-07-14
司
深圳市融华投资有限公司 535.50万 1.34 --- 2017-06-14
廖昕晰 320.12万 0.75 99.85 2020-01-10
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合计 4964.80万 10.47
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │1848.18 │
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│质押占所持股(%) │32.40 │质押占总股本(%) │3.67 │
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│股东名称 │深圳市高特佳投资集团有限公司 │
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│质押方 │苏州诚河清洁设备有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月26日深圳市高特佳投资集团有限公司质押了1848.1767万股给苏州诚河清洁 │
│ │设备有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│博雅生物制│复大医药 │ 870.78万│人民币 │2021-09-01│2023-03-01│连带责任│否 │否 │
│药集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-27│股权质押
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华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到5%以上股东深圳市高特佳
投资集团有限公司（以下简称高特佳集团）出具的《关于部分股份质押的告知函》，获悉高特
佳集团将所持有公司的部分股份进行质押。
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2025-06-26│其他事项
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近日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）下属单采血浆站“达拉特旗
博雅单采血浆有限公司”（以下简称达拉特旗浆站）取得达拉特旗市场监督管理局
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