资本运作☆ ◇300295 三六五网 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-01│ 34.00│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-12│ 10.84│ 1014.62万│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏贝客邦投资管理│ 12500.00│ ---│ 20.00│ ---│ -195.23│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│房地产家居网络营销│ 1.34亿│ 0.00│ 1.48亿│ 100.78│ 9978.67万│ 2014-12-31│
│服务平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│对西安三六五等三家│ 1428.00万│ ---│ 1428.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│合资公司增资 │ │ │ │ │ │ │
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│设立与主业相关的金│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ -354.76万│ ---│
│融服务全资子公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重点城市布局项目 │ 3999.50万│ 0.00│ 2040.00万│ 75.00│ -410.24万│ 2014-05-31│
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│技术中心建设项目 │ 3459.50万│ 0.00│ 2528.31万│ 99.73│ 0.00│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│365 学院项目 │ 1200.30万│ 0.00│ 319.30万│ 38.95│ 0.00│ 2014-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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胡光辉 511.66万 2.66 --- 2017-09-07
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合计 511.66万 2.66
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏三六五│南京极舍网│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│网络股份有│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏三六五│南京市三六│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│网络股份有│五互联网科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │技小额贷款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-27│吸收合并
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一、本期吸收合并基本情况
为更好地整合公司资源，降低管理成本，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司
）于2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的
议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司南京极舍网络科技有限公司（以下简称：南京极
舍）；本次吸收合并完成后，南京极舍的独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、
债权债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和
业务进行管理。本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资
本等事项的变更。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不涉
及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-06-28│其他事项
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据有关法
律法规要求，公司开展了换届工作；根据最新修订的公司章程，自第六届董事会开始，公司董
事会成员总数不变，但结构调整为由2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事组成。
公司工会于2025年6月27日下午在公司会议室召开公司职工代表大会；经与会职工代表投
票表决，选举凌云女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。
凌云女士将与公司股东会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第六届董
事会，任期自本次选举完成之日起至第六届董事会届满。
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2025-04-22│其他事项
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于20
25年6月27日（星期五）下午2点30分召开公司2024年度股东会，现将本次会议有关事项通知如
下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司2024年度股东会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午2:30开始
网络投票时间：2025年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2025年6月27日交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月27日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
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2025-04-22│其他事项
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“公司”或“三六五网”）第五届董事会第十
六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；本议案还需要提交公司股东会审议通过方
可生效，具体情况如下：
一、续聘的会计师事务所事项的情况说明
公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年报审计机构；该所已在2024年
度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形；该所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计
人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业
责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构继续为本公司提供2025年报审
计服务。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层参考以往费用并根据公司2025年度的具体审
计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘的会计师事务所的基本信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对江苏三六五网络股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为29家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，20
06年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过科大国创
、胜通能源、容知日新等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘润，2018年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
芯碁微装、科大国创等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张蕾，2023年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过古井贡酒、兆日科技、伊戈尔、
深圳机场等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师郑磊、刘润、张蕾、项目质量控制复核人张莉萍近三年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
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2025-03-18│其他事项
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公司于2024年12月27日预披露了公司监事、股东姜敏女士的减持计划；姜敏女士计划在减
持计划公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集中竞价方式合计减持不超过7988股(含，
下同，占公司总股本的0.004%）的公司股份。
具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告(公告编号:2024-033)
。
2025年3月17日，公司收到姜敏女士的股份减持计划实施完毕的告知函，截至2025年3月17
日，姜敏女士本次的减持计划已实施完毕。
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2024-11-20│其他事项
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1、江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销公司回购专用证券账户
库存股份为公司2021年回购的股份1211000股股份，占注销前公司总股本的0.63%；本次回购股
份注销手续完成后，公司总股本从190824714股变更为189613714股。
2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次回
购股份注销已办理完成。
一、库存股份的基本情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及相关事项，同
意公司使用不超过2000万元（含）且不低于1500万元（含）自有资金以法律法规许可的方式回
购部分公司股份，回购价格不超过14元/股，回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划
；截至2021年3月2日，公司回购累计使用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认
为回购已达到预期目标，决定回购方案已实施完成；公司通过股份回购证券专用账户以集中竞
价交易方式共计回购了1211000股，占公司总股本的0.63%，最高成交价为12.84元/股，最低成
交价为12.06元/股，共使用资金为15003386.69元（含交易费用）。公司本次回购符合相关法
律法规和公司回购股份方案的有关要求。上述股份一直存放在公司回购专用账户内。
根据公司本次回购股份的方案，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，将用于
实施公司股权激励或员工持股计划。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未
使用部分将依法履行相关程序后予以注销。在回购股份后，公司虽然多次考虑运用这部分库存
股开展股权激励或员工持股计划，但是由于公司所服务的房地产在近年出现了较大波动，受制
于外部环境因素波动，内部征询激励对象意见后一直也未能确定使用方案。36个月期限已届满
，因此经公司董事会讨论分析，综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，公司将这部
分库存股份申请注销，并相应减少公司注册资本。
二、本次注销库存股份情况
2024年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议和2024年6月21日召开的公司2023年度股
东大会审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》；同意公司将股票回购
专用证券账户中的1211000股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
本次注销股份数量为1211000股，并相应减少公司注册资本1211000元，占公司注销前总股
本的0.63%。本次股份注销手续完成后，公司总股本从190824714股变更为189613714股。公司
注册资本相应由190824714元减少至189613714元。
截至本公告披露日，本次注销回购专用证券账户1211000股股份事宜已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次回购股份注销手续符合法律法规的相关要求。
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2024-11-09│其他事项
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于20
24年11月22日（星期五）下午召开公司2024年第一次临时股东大会，并于2024年10月23日在巨
潮资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。
近日，因公司第五届监事会监事汤荣女士因个人原因申请辞去公司监事职务，汤荣女士的
辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此经公司监事会审议，拟推荐王小娟女士为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人；《关于补选非职工代表监事的议案》需要提交股东大会
审议。
2024年11月8日，公司董事会收到公司主要股东胡光辉先生的《关于提请增加公司2024年
第一次临时股东大会临时议案的函》。为提高会议决策效率，胡光辉先生提请将《关于补选非
职工代表监事的议案》作为临时议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议
事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告
临时提案的内容。截至本公告披露日，胡光辉先生持有公司股份28727950股，占公司总股本的
15.05%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公
司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规
的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-0
27）中列明的其他事项无变化。现将公司2024年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年11月22日（星期五）下午2：45开始网络投票时间：2024年11
月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日交易时间
，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2024年11月22日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、本次股东大会股权登记日：2024年11月15日（星期五）
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2024-10-12│其他事项
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一、本次减资的基本情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京市三六五互联网科
技小额贷款有限公司（以下简称：“小贷公司”）是由公司与深圳市基石创业投资有限公司（
以下简称：“基石投资”）共同投资的，截至2024年9月30日，公司持有小贷公司94.17%股权
，基石投资持有小贷公司5.83%股权。
现基石投资因其自身战略发展需要，决定退出小贷公司；经双方协商并咨询有关主管部门
，本次退出拟采用非同比例减资方式实施，即基石投资单方面减少其在小贷公司的全部投资24
50万元人民币，公司对小贷公司投资39550万元人民币不变；减资完成后，小贷公司的注册资
本将从42000万元减少到39550万元，小贷公司从公司的控股子公司转变为全资子公司。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、减资主体的基本情况
1、企业名称：南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司
2、成立日期：2016年6月28日
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：齐东
5、注册资本：42000万元人民币整
6、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路258号3幢华新城T写字楼3235室
7、经营范围：发放贷款、开展创业投资、提供融资性担保、代理金融机构业务，经过监
管部门批准的其他业务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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