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三六五网(300295)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300295 三六五网 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2017-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │江苏贝客邦投资管理│ 12500.00│ ---│ 20.00│ ---│ -195.23│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2015-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │房地产家居网络营销│ 1.34亿│ 0.00│ 1.48亿│ 100.78│ 9978.67万│ 2014-12-31│ │服务平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │对西安三六五等三家│ 1428.00万│ ---│ 1428.00万│ 100.00│ ---│ ---│ │合资公司增资 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │设立与主业相关的金│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ -354.76万│ ---│ │融服务全资子公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │重点城市布局项目 │ 3999.50万│ 0.00│ 2040.00万│ 75.00│ -410.24万│ 2014-05-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术中心建设项目 │ 3459.50万│ 0.00│ 2528.31万│ 99.73│ 0.00│ 2014-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │365 学院项目 │ 1200.30万│ 0.00│ 319.30万│ 38.95│ 0.00│ 2014-12-31│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 胡光辉 511.66万 2.66 --- 2017-09-07 ───────────────────────────────────────────────── 合计 511.66万 2.66 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │江苏三六五│南京市三六│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │网络股份有│五互联网科│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │技小额贷款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │江苏三六五│南京极舍网│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │网络股份有│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议和公司2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,续聘事项具体内 容详见公司于2023年4月21日和2023年6月17日在指定信息披露网站上披露相关公告(公告编号 2023-009、2023-013)。近日公司收到容诚会计师事务所发来的《签字注册会计师变更告知函 》。现将具体情况公告如下: 一、签字注册会计师变更情况 容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构,原指派郑磊先生、刘润女士、陈林曦先生 作为签字注册会计师、杨运辉先生作为项目质量控制复核人为公司提供2023年度审计服务; 现因事务所内部工作调整的原因,陈林曦先生不再为公司提供2023年度审计服务,拟补充 张蕾女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的签字注册 会计师为:郑磊先生、刘润女士、张蕾女士,项目质量控制复核人为杨运辉先生。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-26│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 为提高资金使用效率,增加公司收益,江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司” )第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案 》,同意公司及控股子公司在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全前提下,继续使用暂 时闲置的自有资金择机购买理财产品。详细情况公告如下: 一、概况 1、投资目的 公司及控股子公司的部分业务与项目相关,因此在部分阶段存在资金暂时闲置情况,在确 保满足公司日常经营资金需求和资金安全前提下,公司和控股子公司使用这些暂时闲置的资金 购买理财产品,可提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。 2、投资额度及投资品种 公司及控股子公司将使用净额度不超过人民币四亿元的暂时闲置的自有资金购买低风险的 理财产品(包括但不限于货币基金、低风险银行或券商理财产品等投资品种),在不超过上述 净额度范围内可滚动使用。投资期限不超过12个月。 3、决议有效期限 自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 5、实施方式 公司董事会授权公司管理层具体负责相关事项的具体实施。 6、公司以往购买理财产品情况 公司在定期报告中已披露了公司历次购买理财产品情况。截至本公告日前,公司在额度内 所购买的理财产品到期的本息均已正常收回,未发现违约风险。 7、其他 因投资额度未超过董事会权限,因此本议案不需要提交公司股东大会审议。 三、对公司的影响 1、公司运用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展 。公司根据战略实施情况提前编制投资规划,安排好资金调拨,从而不影响公司正常的投资需 要。 2、通过进行适度的短期低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益, 进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏三六五网络股份有限公司(以下简称:“公司”或“三六五网”)第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》;本议案还需要提交公司股东大会审议通过方 可生效,具体情况如下: 一、续聘的会计师事务所事项的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任2023年报审计机构;该所已在2022年 度为本公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的 情形;该所实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计 人员具有较强的专业胜任能力;该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业 责任保险,具有较强的投资者保护能力,因此拟聘任该审计机构继续为本公司提供2023年报审 计服务。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范 围,与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘的会计师事务所的基本信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而 来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其 中651人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233952.72万元,其中审计业务收入22083 7.62万元,证券期货业务收入94730.69万元。 容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36988.75万 元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制 造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶 和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信 息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮 政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业, 采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对江苏三六五网络股份有限公司所 在的相同行业上市公司审计客户家数为22家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至20 22年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 5.诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次 、自律监管措施1次、纪律处分0次。 5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年 在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。 6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。 二、项目信息 1.基本信息 项目合伙人:郑磊,2006年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,20 06年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过科大国创 、金宏气体、芯碁微装等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师:刘润,2018年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计 业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过 科大智能、芯碁微装、科大国创等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师:陈林曦,2022年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审 计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署 过芯碁微装、三六五网2家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人:杨运辉,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审 计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过山航B、爱旭股份、掌阅科技、 华利集团等多家上市公司审计报告。 2.上述相关人员的诚信记录情况 签字注册会计师陈林曦、项目质量控制复核人杨运辉近三年内未曾因执业行为受到刑事处 罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开的第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2022年度 股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的 基本情况公告如下: 一、利润分配预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净 利润为5994789.71元。扣除提取的法定盈余公积金3149267.68元,可用于现金分红的金额仅为 2845522.03元。因可用于现金分红的金额较低,因此董事会建议本年度暂不进行现金分红,也 不使用公积金转增股本,而将本期可用于现金分红的金额滚存到下个年度一起进行分配。 二、董事会意见 董事会建议公司2022年度利润分配不进行现金分红的理由是:本报告期实现的归属于母公 司股东的净利润为599.48万元,扣除提取的法定盈余公积金314.93万元,可用于现金分红的金 额仅为284.55万元。因可用于现金分红的金额较低,因此建议本年度不进行现金分红,而将本 期可用于现金分红的金额滚存到下个年度一起进行分配。 三、独立董事意见 独立董事认为:本次利润分配预案是根据实际盈利情况,并综合考虑了公司2022年度经营 实际情况,公司2023年度资金需求等诸多因素后的审慎决策,符合有关规定及《公司章程》的 要求。本次利润分配预案不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当 干预公司决策的情形,亦不会损害公司及全体股东的合法权益。因此我们一致同意该议案,并 将该事项提交至公司2022年度股东大会审议。 四、监事会意见 监事会认为:监事会经审议认为董事会建议不进行现金分红是符合公司2022年实际经营情 况,综合考虑了公司未来发展需要等因素,是特殊情况下的决策,不违反有关规定,监事会同 意将此年度分配预案提交2022年度股东大会审议。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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