资本运作☆ ◇300295 三六五网 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-01│ 34.00│ 4.07亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-12│ 10.84│ 1014.62万│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏贝客邦投资管理│ 12500.00│ ---│ 20.00│ ---│ -195.23│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│房地产家居网络营销│ 1.34亿│ 0.00│ 1.48亿│ 100.78│ 9978.67万│ 2014-12-31│
│服务平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│对西安三六五等三家│ 1428.00万│ ---│ 1428.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│合资公司增资 │ │ │ │ │ │ │
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│设立与主业相关的金│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ -354.76万│ ---│
│融服务全资子公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重点城市布局项目 │ 3999.50万│ 0.00│ 2040.00万│ 75.00│ -410.24万│ 2014-05-31│
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│技术中心建设项目 │ 3459.50万│ 0.00│ 2528.31万│ 99.73│ 0.00│ 2014-12-31│
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│365 学院项目 │ 1200.30万│ 0.00│ 319.30万│ 38.95│ 0.00│ 2014-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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胡光辉 511.66万 2.66 --- 2017-09-07
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合计 511.66万 2.66
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏三六五│南京极舍网│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│网络股份有│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏三六五│南京市三六│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│网络股份有│五互联网科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │技小额贷款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-27│吸收合并
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一、本期吸收合并基本情况
为更好地整合公司资源，降低管理成本，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司
）于2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的
议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司南京极舍网络科技有限公司（以下简称：南京极
舍）；本次吸收合并完成后，南京极舍的独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、
债权债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和
业务进行管理。本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资
本等事项的变更。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不涉
及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-06-28│其他事项
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据有关法
律法规要求，公司开展了换届工作；根据最新修订的公司章程，自第六届董事会开始，公司董
事会成员总数不变，但结构调整为由2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事组成。
公司工会于2025年6月27日下午在公司会议室召开公司职工代表大会；经与会职工代表投
票表决，选举凌云女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。
凌云女士将与公司股东会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第六届董
事会，任期自本次选举完成之日起至第六届董事会届满。
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2025-04-22│其他事项
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于20
25年6月27日（星期五）下午2点30分召开公司2024年度股东会，现将本次会议有关事项通知如
下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司2024年度股东会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午2:30开始
网络投票时间：2025年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2025年6月27日交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月27日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
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2025-04-22│其他事项
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江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“公司”或“三六五网”）第五届董事会第十
六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；本议案还需要提交公司股东会审议通过方
可生效，具体情况如下：
一、续聘的会计师事务所事项的情况说明
公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年报审计机构；该所已在2024年
度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形；该所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计
人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业
责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构继续为本公司提供2025年报审
计服务。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层参考以往费用并根据公司2025年度的具体审
计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘的会计师事务所的基本信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对江苏三六五网络股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为29家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，20
06年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过科大国创
、胜通能源、容知日新等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘润，2018年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
芯碁微装、科大国创等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张蕾，2023年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过古井贡酒、兆日科技、伊戈尔、
深圳机场等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师郑磊、刘润、张蕾、项目质量控制复核人张莉萍近三年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
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2025-03-18│其他事项
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公司于2024年12月27日预披露了公司监事、股东姜敏女士的减持计划；姜敏女士计划在减
持计划公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集中竞价方式合计减持不超过7988股(含，
下同，占公司总股本的0.004%）的公司股份。
具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告(公告编号:2024-033)
。
2025年3月17日，公司收到姜敏女士的股份减持计划实施完毕的告知函，截至2025年3月17
日，姜敏女士本次的减持计划已实施完毕。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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