资本运作☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-05│ 16.00│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-06│ 9.90│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-24│ 14.15│ 6111.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-08│ 8.78│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-17│ 10.61│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-10│ 28.40│ 14.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-15│ 18.39│ 12.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-11-14│ 100.00│ 7.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泓盈城市服务 │ 1445.11│ ---│ ---│ 1359.32│ -173.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 447.11│ ---│ ---│ 74.95│ 167.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│*ST张股 │ 5.07│ ---│ ---│ 5.45│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│无 │ 1244.78万│ ---│ 1244.78万│ 100.00│ ---│ ---│
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│LED应用产业南方总 │ 3.80亿│ 81.82万│ 4.42亿│ 101.68│ 1.66亿│ 2022-12-31│
│部项目-可转债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业南方总 │ 4.35亿│ 81.82万│ 4.42亿│ 101.68│ ---│ 2022-12-31│
│部项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业园项目-│ 1.16亿│ ---│ 479.11万│ 100.00│ ---│ ---│
│可转债 │ │ │ │ │ │ │
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│利亚德（西安）智能│ 6600.00万│ ---│ 1244.78万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发中心项目-可转 │ │ │ │ │ │ │
│债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ 479.11万│ ---│ 479.11万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ 100.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金-可转 │ 2.27亿│ ---│ 2.27亿│ 99.99│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金- │ ---│ ---│ 1.14亿│ 100.07│ ---│ ---│
│变更 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │利亚德智慧科技集团有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广州励丰文化科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │利亚德光电股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、基于市场变化和新的发展机遇，公司已于2021年将文旅新业态和夜游经济两大业务 │
│ │板块合并为“文旅夜游”一个业务板块。为更好地匹配公司的发展战略，最大化发挥两大业│
│ │务板块的协同优势，优化集团化经营管理模式，提高子公司的运营效率，利亚德光电股份有│
│ │限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）拟将所持有的利亚德智慧科技集团有限公司（以│
│ │下简称“利亚德智慧科技”）100%股权通过无偿划转的方式转让给利亚德全资子公司广州励│
│ │丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）；转让完成后励丰文化将持有利亚德智│
│ │慧科技100%股权，公司仍为利亚德智慧科技的实际控制方（以下简称“本次股权划转”）。│
│ │ 划出方：利亚德光电股份有限公司 │
│ │ 划入方：广州励丰文化科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：利亚德智慧科技集团有限公司 │
│ │ 1、标的股权及成交金额 │
│ │ 划出方同意根据本协议约定的条款和条件将划转股权无偿划转给划入方，划入方同意根│
│ │据本协议约定的条款和条件自划出方处接受划转股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│3.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │利亚德光电股份有限公司53910534股│标的类型 │股权 │
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│买方 │理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │李军 │
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│交易概述 │利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人李军先生│
│ │《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》，因个人资产规划│
│ │需要，李军先生拟以大宗交易方式转让不超过54177344股给理念世纪（海口）科技合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“理念科技”）（本次转让前未持有公司股份），并已与理念科技│
│ │签署《一致行动协议》。 │
│ │ 本次转让方为公司控股股东、实际控制人李军先生，截至目前李军先生持有公司股份57│
│ │5006000股，占公司总股本比例为21.20%，占扣除回购股份数后总股本比例为21.23%。李军 │
│ │先生本次转让股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份期间公司权│
│ │益分派送转增股本而相应增加的股份）。 │
│ │ 1、转让方：李军先生 │
│ │ 2、受让方：理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 3、转让原因：个人资产规划 │
│ │ 4、转让方式：大宗交易方式 │
│ │ 5、转让价格：根据转让时市场价格确定 │
│ │ 6、拟转让股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份期间公司 │
│ │权益分派送转增股本而相应增加的股份）。 │
│ │ 7、拟转让期间：本公告披露之日起十五个交易日后的三个月，即2025年8月7日至2025 │
│ │年11月6日（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。 │
│ │ 8、拟转让比例及数量：拟转让股份数量不超过54177344股，即不超过扣除回购股份数 │
│ │后公司总股本的2%。若计划实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让│
│ │股份数量将相应进行调整。 │
│ │ 9、本次减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董 │
│ │事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。 │
│ │ 转让股数（万股）:5,391.05 │
│ │ 转让价:37993.331元 │
│ │ 截至2025年9月24日，本次内部转让计划已实施完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│利亚德光电│西安曲江德│ 9052.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│股份有限公│聖照明工程│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│深圳利亚德│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│广州励丰文│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│化科技股份│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ 780.29万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│南）光环境│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│利亚德光电│河津金开达│ 335.90万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│照明技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利晶微电子│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│技术(江苏)│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│上海中天照│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│明成套有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-04│股权回购
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一、减资基本情况概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月18日、2026年9月4日召
开第六届董事会第六次会议和2026年第二次临时股东会审议通过了《关于变更部分回购股份用
途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对公司于2024年3月11日至2025年3月10日期间回购的
尚未出售的3110000股股份进行用途调整，将原定用途“用于维护公司价值及股东权益（出售
）”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容请见公司于2026年8月19日在中国证
监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的
公告》（公告编号：2026-050）。
本次变更及注销完成后，公司总股本将由2711977222股变更为2708867222股。（注：前述
股份数量均以实际注销时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准）
二、需要通知债权人的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果要求
公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，
向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次股
份注销事项将按照法定程序继续实施。
债权人可采用现场、信函或邮件方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及与原件核对无
误的复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明文件（签字确认）；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托
书和代理人有效身份证件的原件及复印件（签字确认）。债权人为自然人的，需同时携带有效
身份证件的原件及复印件（签字确认）；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托
书和代理人有效身份证件的原件及复印件（签字确认）。
2、申报时间：
2026年9月5日至2026年10月19日（工作日9：00-12：00，13：00-17：00）；
3、申报地点及申报材料送达地点：
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
邮编：100091
联系人：利亚德光电股份有限公司证券部
电话：010－62864532
邮箱：leyard2010@leyard.com
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2026-09-04│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形；本次股东会审议通过修改公司章程议案；本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议；本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；中小
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月4日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4
日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月4日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
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2026-08-19│对外担保
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一、担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第六届董事会第六
次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》，同意公司
为子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）因日常经营所需进行的银
行融资提供担保，具体内容如下：1、同意全资子公司深圳利亚德向兴业银行股份有限公司深
圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请人民币4亿元（可用敞口授信额度不超过2亿元
）期限为1年的综合授信，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用
证等业务品种；具体业务品种以兴业银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公
司提供最高额连带责任保证担保。
2、同意全资子公司深圳利亚德向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“
浦发银行深圳分行”）申请人民币1亿元（均为敞口额度）期限为1年的综合授信额度，授信品
种包括短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票；授信额度及具体业务品种以浦发银行
深圳分行最终审批结果为准；综合授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。
3、同意全资子公司深圳利亚德向徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行
深圳分行”）申请额度为人民币3亿元（可用敞口授信额度1.5亿元），综合授信，授信业务品
种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函，其中流动资金贷款期限不超
过2年，其他业务品种期限不超过1年；具体业务品种以徽商银行深圳分行最终审批结果为准；
敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对
外担保管理制度》”）等相关规定，本次公司对深圳利亚德的担保事项经董事会审议批准后，
无需提请股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议，上述计划担保总额及担保期限仅
为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司深圳利亚德向兴业银行深圳分行申请人民
币4亿元（可用敞口授信额度不超过2亿元）期限为1年的综合授信，包括短期流动资金贷款、
银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证等业务品种；具体业务品种以兴业银行深圳分行最
终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。同意全资子公司深
圳利亚德向浦发银行深圳分行申请人民币1亿元（均为敞口额度）期限为1年的综合授信额度，
授信品种包括短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票；授信额度及具体业务品种以浦
发银行深圳分行最终审批结果为准；综合授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。同意
全资子公司深圳利亚德向徽商银行深圳分行申请额度为人民币3亿元（可用敞口授信额度1.5亿
元），综合授信，授信业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函
，其中流动资金贷款期限不超过2年，其他业务品种期限不超过1年；具体业务品种以徽商银行
深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。深圳利
亚德为公司全资子公司，前述子公司财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险
，本次担保有利于公司支持下属子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重
大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管
指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制
度》等有关规定。
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2026-08-19│税项等政策变动
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内子公司于近期陆续收到美国关
税退回款项，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
2026年2月，美国最高法院裁定美国政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）加征的各
类进口关税缺乏合法授权，相关关税措施自始无效，已向美国进口商收取的关税必须全额退还
并计付利息。美国海关与边境保护局（CBP）于2026年4月20日正式启动了退税工作。截至目前
，公司合并范围内子公司已累计收到美国关税及利息退回合计16,559,829.82美元（其中关税1
6,035,950.66美元、利息523,879.16美元），按2026年8月18日人民币汇率中间价6.7905折算
，折合约11,244.95万元人民币。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，本次收到的退税款项无需追溯调整以前年度财务报表。
本次收到的退税款项中，可能存在部分款项需要与客户协商分摊的情形，故而本次退税对
公司2026年经营业绩及归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额尚待确认。
本次收到的退税款项最终会计处理及影响金额须以会计师审计确认后的结果为准，敬请投
资者注意投资风险。
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2026-08-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-19│股权回购
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日至2025年3月10日期间回
购（以下简称“第三期回购”）公司股份6083800股，其中拟用于维护公司价值及股东权益（
出售）的3110000股尚未出售；为切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益，进一步提升
公司每股收益水平，增强公司长期投资价值，公司于2026年8月18日召开第六届董事会第六次
会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对第三期回
购中尚未出售的3110000股回购股份进行用途调整，将原定用途“用于维护公司价值及股东权
益（出售）”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更及注销完成后，公司总股本
将由2711977222股变更为2708867222股。（注：前述股份数量均以实际注销时中国登记结算有
限责任公司深圳分公司登记数据为准）
公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理以上股份注销的相关手续，本议案尚需提交
股东会审议。
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2026-07-14│股权回购
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第五次
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。公司拟
使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普
通股（A股）股票，用于员工持股或股权激励、维护公司价值及股东权益（出售）；本次回购
的资金总额为人民币10,000万元（含）至20,000万元（含），回购价格不超过人民币9.82元/
股；其中用于员工持股或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起不超过12个月；用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份实施期限为自公司董
事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2026年7月6日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公
司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
1、回购时间：2026年7月13日
2、回购方式：集中竞价交易；
3、回购股份数量及占比：本次回购公司股份1,098,000股，占公司总股本（未扣减回购专
用账户中的股份）的0.04%；
4、回购的最高价和最低价：最高5.04元/股，最低5.00元/股；
5、使用资金总额：5,504,880元（不含交易费用）；
本次回购行为符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2026-07-06│股权回购
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交
易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份。
1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）股票。
2、回购用途：用于员工持股或股权激励或用于维护公司价值及股东权益（出售）。公司
如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用/出售完毕已回购股份，尚未使用/出售的已回购
股份将予以注销。如法律法规、监管部门对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实
行。
3、回购资金总额：不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含）。
4、回购价格区间：不超过人民币9.82元/股，如公司在回购期内发生派发红利、送红股、
公积金转增股本等除权除息事项的，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回
购股份价格。
5、回购数量：以回购股份价格上限人民币9.82元/股计算，按不低于人民币10000万元（
含）的回购金额下限测算，预计回购数量为10183299股，占公司当前总股本的0.38%；按不超
过人民币20000万元（含）的回购金额上限测算，预计回购数量为20366598股，占公司当前总
股本的0.75%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，公司
计算回购股份占公司总股本的比例时，以公司最近一次公告的总股本为准，不扣减回购专用账
户中的股份。
6、回购期限：用于员工持股或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份
实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。
7、相关股东是否存在减持计划：
相关股东在回购期间暂无明确的减持公司股份计划；若相关股东未来拟实施股份减持计划
的，将根据相关法律法规的相关规定履行信息披露义务。
8、相关风险提示
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回
购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。
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2026-06-01│对外投资
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一、本次对外投资概述
为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，提升公司在新兴产业的综合竞争力，利亚德
光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——北京利亚德投资有限公司（以下简称
“利亚德投资”）于2026年6月1日与达风私募基金管理有限公司、北京荣达智能建筑工程有限
公司（以下合称“普通合伙人”）及湖南兆为水利水电工程有限公司等其他有限合伙人共同签
署了《广东达康源和贰期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙
协议》”或“本协议”）。广东达康源和贰期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达
康源和贰期”或“合伙企业”）将定向投资人工智能领域在大模型方向具备发展潜力的企业，
本次目标认缴规模为人民币20,130万元，利亚德投资作为有限合伙人拟以8,000万元人民币的
自有资金认购达康源和贰期39.74%的份额，公司本次投资不存在对达康源和贰期实施控制或共
同控制的情形，亦不存在对达康源和贰期产生重大影响的情形。
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易；也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东会审议。
二、合作方的基本情况
1、基金管理人（普通合伙人1）的基本信息
（1）基本信息
公司名称：达风私募基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91330206585792209T
成立日期：2013年1月6日
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F2676法定代表人：温泉
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收
存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构情况：宁波中颐达康投资管理有限公司持股
100%。
（2）达风私募基金管理有限公司不是失信被执行人。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日以公告形式通
知召开公司2025年年度股东会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议召开时间：2026年5月8日下午14:30
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
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2026-04-16│其他事项
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一、审议程序
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第六届董事会第
三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第六届董事会第
三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《财务管理制度》的相关规定
，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可
收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备及信用减值准备。
一、计提信用减值损失及资产减值准备情况概述
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款及应收票据、其
他应收款、长期应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、固定资产、长期股权投资、在建
工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提
的资产减值准备及信用减值准备。
本期计提资产减值准备的资产主要为商誉、存货、合同资产、其他非流动资产、固定资产
、投资性房地产，共计15308.89万元。本期计提信用减值准备的资产主要为应收账款、应收票
据、其他应收款、长期应收款，共计8565.83万元。
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2026-04-16│其他事项
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特别提示：
此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的规定。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交
公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供
年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。（注：最近三年完整自然年度，下同）
（二）项目信息
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形；近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
公司2026年度审计费用为295万元（其中年报审计240万元，内控审计55万元），审计费用
按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别
相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定，与上一年度审计费用持平。
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2026-04-16│其他事项
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一、适用对象
公司的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、董事
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利
，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不再额外领取董事津贴；相关报酬以上一年度的薪酬
为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》执行。
（2）独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每月税前8,000元。
2、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福
利，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不再额外领取高管津贴；相关报酬以上一年度的薪
酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》执行。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-09│其他事项
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案
》。根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《员
工持股计划（草案修订稿）》”）、《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划管理办法
（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划管理办法（修订稿）》”）的规定，公司2021年员
工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）第三个锁定期解锁条件已经
成就。
现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划实施概要
（一）员工持股计划批准情况
公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届
监事会第二十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案。
（二）员工持股计划股票认购及过户情况
公司2021年员工持股计划实际认购资金总额为7200万元，实际认购的份额为2000万份，实
际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。
2021年9月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2021年9月9日非交易过户至“利
亚德光电股份有限公司—2021年员工持股计划”专户，过户价格为3.60元/股，过户股份共计2
000万股，占公司总股本比例为0.79%。至此，公司2021年员工持股计划已完成股票非交易过户
。
（三）员工持股计划的变更
公司分别于2023年8月18日、2023年9月4日召开五届董事会第八次会议、第五届监事会第
六次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司〈2021年员工持股计划（草
案）〉及其摘要的议案》、《关于修订公司〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》，对公
司2021年员工持股计划的部分业绩考核指标等内容进行修订。
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2026-02-04│对外投资
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一、本次对外投资概述
为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘优质项目资源，提升公司对新兴产
业的洞察力及综合竞争力，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日与
深圳前海君川投资管理有限公司（以下简称“君川资本”或“普通合伙人”）、中廷投资控股
有限公司等有限合伙人共同签署了《共青城道盈盛远创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙
协议》（以下简称“《合伙协议》”或“本协议”）。共青城道盈盛远创业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“道盈盛远”或“合伙企业”）将定向投资商业航天领域的非上市公司，
本次目标认缴规模为人民币30001万元，公司作为有限合伙人拟以不超过1亿元人民币的自有资
金认购道盈盛远33.33%的份额，公司本次投资不存在对道盈盛远实施控制或共同控制的情形，
亦不存在对道盈盛远产生重大影响的情形。
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易；也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东会审议。
二、合作方的基本情况
1、普通合伙人/基金管理人的基本信息
（1）基本信息
公司名称：深圳前海君川投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：914403003601044871
成立日期：2016年2月26日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8
号楼1401-27
法定代表人：姚君文
经营范围：一般经营项目是：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公
开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理
（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资（不含证券、期
货、保险及其它金融业务）。
股权结构情况：姚君文持股100%。
（2）君川资本不是失信被执行人。
（3）主要投资领域：高科技、商业航天、生物医药等
（4）备案情况：深圳前海君川投资管理有限公司已在中国基金业协会登记为私募基金管
理人，登记编码为：P1032141。
2、其他有限合伙人的基本信息
（1）中廷投资控股有限公司
公司名称：中廷投资控股有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：914403000879711243
成立日期：2014年1月3日
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心
、皇岗商务中心1号楼4304
法定代表人：周大平
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、经济信息
咨询、企业管理咨询；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；受托资产管
理。（以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。
股权结构情况：庞玉琴持股64.8649%；周大平持股35.1351%。
（2）共青城致一投资管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：共青城致一投资管理合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91360405MA35T7BK8N
成立日期：2017年3月20日
注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
执行事务合伙人：深圳前海君川投资管理有限公司
经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。
股权结构情况：姚君文持股39.2157%；朱小路持股39.2157%；李果辉持股19.6078%；深圳
前海君川投资管理有限公司持股1.9608%。
（3）其他有限合伙人均为自然人，具体情况如下：
周*汀：身份证号3704************24
王*：身份证号1101************85
赵*昌：身份证号3209************36
张*春：身份证号2207************20
谭*华：身份证号3625************32
周*红：身份证号3205************23
杨*军：身份证号3708************59
上述有限合伙人均不是失信被执行人。
3、关联关系或其他利益情况说明
君川资本、道盈盛远与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与认缴道盈盛
远份额的投资人不存在一致行动人关系，未直接或间接持有公司股份。公司与上述其他有限合
伙人亦不存在关联关系。
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2026-02-02│其他事项
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为进一步完善公司董事会民主管理及合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了职工代表大
会。经与会职工代表审议，同意选举马莉女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附
件）。公司已于2026年1月24日至2026年1月30日对选举结果进行公示，公示期满无异议，选举
结果自动生效。
马莉女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会成员共同组成公司第
六届董事会，任期三年，自第六届董事会组成之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-02-02│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月17日以公告形式通
知召开公司2026年第一次临时股东会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月
2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年2月2日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议召开时间：2026年2月2日下午14:00
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
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2026-01-22│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行预审计。
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2026-01-17│其他事项
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开了第五届董事会第
三十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为提升公司ESG（环境、社会
及公司治理）管理水平，健全ESG管理体系，并进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平
和运营效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现将董事
会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”并对公司组织架构进行调整。
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2026-01-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月2日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月27日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026
年1月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）
。
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2025-11-20│其他事项
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一、交易概述
1、基于市场变化和新的发展机遇，公司已于2021年将文旅新业态和夜游经济两大业务板
块合并为“文旅夜游”一个业务板块。为更好地匹配公司的发展战略，最大化发挥两大业务板
块的协同优势，优化集团化经营管理模式，提高子公司的运营效率，利亚德光电股份有限公司
（以下简称“利亚德”或“公司”）拟将所持有的利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“
利亚德智慧科技”）100%股权通过无偿划转的方式转让给利亚德全资子公司广州励丰文化科技
股份有限公司（以下简称“励丰文化”）；转让完成后励丰文化将持有利亚德智慧科技100%股
权，公司仍为利亚德智慧科技的实际控制方（以下简称“本次股权划转”）。
2、公司已于2025年11月20日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过相关议案，本
次交易无需提交股东会审议。
3、本次交易为公司内部股权结构调整，公司合并报表范围不发生变化。公司董事会授权
公司经营层负责组织并办理本次股权重组的相关事宜。
4、本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、基本信息
公司名称：广州励丰文化科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：914401016185168422
成立日期：1997年7月30日
注册及主要办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋
法定代表人：袁波
注册资本：人民币10000万元
经营范围：
对外承包工程业务；企业自有资金投资;室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程
施工；会议及展览服务；工程技术咨询服务；其他工程设计服务；园林绿化工程服务；专用设
备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；软件
开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；计算机
技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商
品除外）；室内装饰、装修；舞台安装、搭建服务；舞台灯光、音响设备安装服务；货物进出
口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；室内体育场、娱乐设施工程服务；风景园
林工程设计服务。
三、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：利亚德智慧科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300738807150P
成立日期：2002年5月14日
注册地址：深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路6号深圳利亚德LED南方产业园A栋130
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法定代表人：刘剑宏
注册资本：人民币30000万元
经营范围：
一般经营项目是：智慧城市管理系统的研发、销售、建设、运营及维护；照明规划设计，
照明管理咨询；绿色照明产品、LED产品及控制系统的研发、销售；计算机信息系统集成及应
用软件开发、销售；照明产品、LED显示产品及系统、智能控制设备、电器产品及建筑材料销
售；AR、VR、MR技术研发及产品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。数字文化创意内容应用服务；数字内容制作
服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；园区管理服务；专业设计服务；信息系
统集成服务；数据处理服务；照明器具制造；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：城市及道路照明工程专业承包壹级；照
明工程设计专项甲级；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安
装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护。建设工程设计；建设工程施工；建筑
智能化系统设计。
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2025-10-30│对外担保
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一、担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第三
十二次会议审议通过了《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》
、《关于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司
上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德（湖南）光电有限
公司提供担保的议案》，同意公司为子公司——广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“
励丰文化”）、利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）、上海中天照
明成套有限公司（以下简称“中天照明”）、利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称“湖南
利亚德”）因日常经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：1、同意全资子公司励
丰文化向中国银行股份有限公司广州珠江支行（以下简称“中国银行珠江支行”）申请人民币
3000万元的短期流动资金贷款额度，由公司提供连带责任保证担保，担保期限至2026年12月31
日。
2、同意全资子公司利亚德智慧科技向中国银行股份有限公司前海蛇口分行（以下简称“
中国银行前海蛇口分行”）申请额度为人民币9000万元（或等值外币）信用总量，其中敞口授
信总量为人民币5000万元，非敞口授信总量为人民币4000万元，期限为1年的综合授信；敞口
部分由公司提供连带责任担保。具体业务品种、期限和其他授信要求、担保期限以与中国银行
前海蛇口分行签署的相关最高额保证合同为准。
3、同意公司为全资子公司中天照明向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行（以下简
称“建设银行上海虹口支行”）申请的额度不超过人民币6000万元，期限不超过1年的综合授
信提供连带责任保证担保；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行上
海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限等以与建设银行上海虹口支行签署的相关最高额保
证合同为准。
4、同意全资子公司湖南利亚德向中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行
长沙分行”）申请额度为人民币20000万元（其中敞口授信额度12000万元），期限为1年的综
合授信，具体授信品种以中信银行长沙分行最终审批结果为准；敞口部分授信担保方式采用信
用加保证，公司提供连带责任保证担保的额度为8000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对
外担保管理制度》”）等相关规定，本次公司对励丰文化、利亚德智慧科技、中天照明、湖南
利亚德的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东会审议。
担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议，上述计划担保总额及担保期限仅
为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。
董事会意见
为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子励丰文化向中国银行珠江支行申请人民币3000
万元的短期流动资金贷款额度，由公司提供连带责任保证担保，担保期限至2026年12月31日。
同意全资子公司利亚德智慧科技向中国银行前海蛇口分行申请额度为人民币9000万元（或等值
外币）信用总量，其中敞口授信总量为人民币5000万元，非敞口授信总量为人民币4000万元，
期限为1年的综合授信；敞口部分由公司提供连带责任担保；具体业务品种、期限和其他授信
要求、担保期限以与中国银行前海蛇口分行签署的相关最高额保证合同为准。同意公司为全资
子公司中天照明向建设银行上海虹口支行申请的额度不超过人民币6000万元，期限不超过1年
的综合授信提供连带责任保证担保；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建
设银行上海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限等以与建设银行上海虹口支行签署的相关
最高额保证合同为准。同意全资子公司湖南利亚德向中信银行长沙分行申请额度为人民币2000
0万元（其中敞口授信额度12000万元），期限为1年的综合授信，具体授信品种以中信银行长
沙分行最终审批结果为准；敞口部分授信担保方式采用信用加保证，公司提供连带责任保证担
保的额度为8000万元。
励丰文化、利亚德智慧科技、中天照明、湖南利亚德均为公司全资子公司，前述子公司财
务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公司
拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东
利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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