资本运作☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-05│ 16.00│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-06│ 9.90│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-24│ 14.15│ 6111.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-08│ 8.78│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-17│ 10.61│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-10│ 28.40│ 14.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-15│ 18.39│ 12.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-11-14│ 100.00│ 7.88亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泓盈城市服务 │ 1445.11│ ---│ ---│ 1359.32│ -173.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 447.11│ ---│ ---│ 74.95│ 167.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│*ST张股 │ 5.07│ ---│ ---│ 5.45│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业南方总 │ 3.80亿│ 81.82万│ 4.42亿│ 101.68│ 1.66亿│ 2022-12-31│
│部项目-可转债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ 1244.78万│ ---│ 1244.78万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业南方总 │ 4.35亿│ 81.82万│ 4.42亿│ 101.68│ ---│ 2022-12-31│
│部项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业园项目-│ 1.16亿│ ---│ 479.11万│ 100.00│ ---│ ---│
│可转债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│利亚德（西安）智能│ 6600.00万│ ---│ 1244.78万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发中心项目-可转 │ │ │ │ │ │ │
│债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ 479.11万│ ---│ 479.11万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ 100.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金-可转 │ 2.27亿│ ---│ 2.27亿│ 99.99│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金- │ ---│ ---│ 1.14亿│ 100.07│ ---│ ---│
│变更 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │利亚德智慧科技集团有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州励丰文化科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │利亚德光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、基于市场变化和新的发展机遇，公司已于2021年将文旅新业态和夜游经济两大业务 │
│ │板块合并为“文旅夜游”一个业务板块。为更好地匹配公司的发展战略，最大化发挥两大业│
│ │务板块的协同优势，优化集团化经营管理模式，提高子公司的运营效率，利亚德光电股份有│
│ │限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）拟将所持有的利亚德智慧科技集团有限公司（以│
│ │下简称“利亚德智慧科技”）100%股权通过无偿划转的方式转让给利亚德全资子公司广州励│
│ │丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）；转让完成后励丰文化将持有利亚德智│
│ │慧科技100%股权，公司仍为利亚德智慧科技的实际控制方（以下简称“本次股权划转”）。│
│ │ 划出方：利亚德光电股份有限公司 │
│ │ 划入方：广州励丰文化科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：利亚德智慧科技集团有限公司 │
│ │ 1、标的股权及成交金额 │
│ │ 划出方同意根据本协议约定的条款和条件将划转股权无偿划转给划入方，划入方同意根│
│ │据本协议约定的条款和条件自划出方处接受划转股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│3.80亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │利亚德光电股份有限公司53910534股│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人李军先生│
│ │《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》，因个人资产规划│
│ │需要，李军先生拟以大宗交易方式转让不超过54177344股给理念世纪（海口）科技合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“理念科技”）（本次转让前未持有公司股份），并已与理念科技│
│ │签署《一致行动协议》。 │
│ │ 本次转让方为公司控股股东、实际控制人李军先生，截至目前李军先生持有公司股份57│
│ │5006000股，占公司总股本比例为21.20%，占扣除回购股份数后总股本比例为21.23%。李军 │
│ │先生本次转让股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份期间公司权│
│ │益分派送转增股本而相应增加的股份）。 │
│ │ 1、转让方：李军先生 │
│ │ 2、受让方：理念世纪（海口）科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 3、转让原因：个人资产规划 │
│ │ 4、转让方式：大宗交易方式 │
│ │ 5、转让价格：根据转让时市场价格确定 │
│ │ 6、拟转让股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份期间公司 │
│ │权益分派送转增股本而相应增加的股份）。 │
│ │ 7、拟转让期间：本公告披露之日起十五个交易日后的三个月，即2025年8月7日至2025 │
│ │年11月6日（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。 │
│ │ 8、拟转让比例及数量：拟转让股份数量不超过54177344股，即不超过扣除回购股份数 │
│ │后公司总股本的2%。若计划实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让│
│ │股份数量将相应进行调整。 │
│ │ 9、本次减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董 │
│ │事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。 │
│ │ 转让股数（万股）:5,391.05 │
│ │ 转让价:37993.331元 │
│ │ 截至2025年9月24日，本次内部转让计划已实施完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│深圳利亚德│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│深圳利亚德│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│西安曲江德│ 9052.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│股份有限公│聖照明工程│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│广州励丰文│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│化科技股份│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ 1630.84万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│南）光环境│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利晶微电子│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│技术(江苏)│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│河津金开达│ 335.90万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│照明技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│满足条件的│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│渠道商 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│上海中天照│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│明成套有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日以公告形式通
知召开公司2025年年度股东会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议召开时间：2026年5月8日下午14:30
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第六届董事会第
三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第六届董事会第
三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《财务管理制度》的相关规定
，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可
收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备及信用减值准备。
一、计提信用减值损失及资产减值准备情况概述
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款及应收票据、其
他应收款、长期应收款、存货、合同资产、其他非流动资产、固定资产、长期股权投资、在建
工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提
的资产减值准备及信用减值准备。
本期计提资产减值准备的资产主要为商誉、存货、合同资产、其他非流动资产、固定资产
、投资性房地产，共计15308.89万元。本期计提信用减值准备的资产主要为应收账款、应收票
据、其他应收款、长期应收款，共计8565.83万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的规定。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交
公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供
年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。（注：最近三年完整自然年度，下同）
（二）项目信息
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形；近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
公司2026年度审计费用为295万元（其中年报审计240万元，内控审计55万元），审计费用
按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别
相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定，与上一年度审计费用持平。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
公司的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、董事
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利
，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不再额外领取董事津贴；相关报酬以上一年度的薪酬
为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》执行。
（2）独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每月税前8,000元。
2、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福
利，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不再额外领取高管津贴；相关报酬以上一年度的薪
酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案
》。根据《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《员
工持股计划（草案修订稿）》”）、《利亚德光电股份有限公司2021年员工持股计划管理办法
（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划管理办法（修订稿）》”）的规定，公司2021年员
工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）第三个锁定期解锁条件已经
成就。
现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划实施概要
（一）员工持股计划批准情况
公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届
监事会第二十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案。
（二）员工持股计划股票认购及过户情况
公司2021年员工持股计划实际认购资金总额为7200万元，实际认购的份额为2000万份，实
际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。
2021年9月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2021年9月9日非交易过户至“利
亚德光电股份有限公司—2021年员工持股计划”专户，过户价格为3.60元/股，过户股份共计2
000万股，占公司总股本比例为0.79%。至此，公司2021年员工持股计划已完成股票非交易过户
。
（三）员工持股计划的变更
公司分别于2023年8月18日、2023年9月4日召开五届董事会第八次会议、第五届监事会第
六次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司〈2021年员工持股计划（草
案）〉及其摘要的议案》、《关于修订公司〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》，对公
司2021年员工持股计划的部分业绩考核指标等内容进行修订。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次对外投资概述
为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘优质项目资源，提升公司对新兴产
业的洞察力及综合竞争力，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日与
深圳前海君川投资管理有限公司（以下简称“君川资本”或“普通合伙人”）、中廷投资控股
有限公司等有限合伙人共同签署了《共青城道盈盛远创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙
协议》（以下简称“《合伙协议》”或“本协议”）。共青城道盈盛远创业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“道盈盛远”或“合伙企业”）将定向投资商业航天领域的非上市公司，
本次目标认缴规模为人民币30001万元，公司作为有限合伙人拟以不超过1亿元人民币的自有资
金认购道盈盛远33.33%的份额，公司本次投资不存在对道盈盛远实施控制或共同控制的情形，
亦不存在对道盈盛远产生重大影响的情形。
|