资本运作☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 28821.42│ ---│ ---│ 28637.92│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 10712.68│ ---│ ---│ 11084.38│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于智慧城市的消费│ 1.09亿│ 0.00│ 7501.57万│ 68.58│ 0.00│ ---│
│金融平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于智慧城市的互联│ 17.00亿│ 0.00│ 1.17亿│ 17.14│ ---│ ---│
│网金融平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运流动资金 │ 7.00亿│ 0.00│ 7.02亿│ 100.26│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于智能技术的新商│ 1.60亿│ 0.00│ 1936.20万│ 12.10│ 0.00│ ---│
│业运营项目之体验式│ │ │ │ │ │ │
│商业项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于智能技术的新商│ 1.93亿│ 1533.02万│ 7964.88万│ 41.20│ 0.00│ ---│
│业运营项目之影院建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金置换 │ ---│ 0.00│ 9563.06万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-06 │
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│关联方 │平潭综合实验区金融控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年2月5日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会│
│ │第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于与关联方签订<室内装修合 │
│ │同>暨关联交易的议案》，同意公司与平潭综合实验区金融控股集团有限公司（以下简称“ │
│ │金控集团”）签订《平潭综合实验区金井湾商务营运中心1号楼9层办公室室内装修工程EPC │
│ │合同》（以下简称“《室内装修合同》”），公司拟承包平潭综合实验区金井湾商务营运中│
│ │心1号楼9层办公室室内装修相关的设计、采购和施工工作，合同含税暂定总价为人民币365 │
│ │万元。关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕已回避表决，前述议案│
│ │已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 金控集团为公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（以下简称“平潭创新”）的实际│
│ │控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易│
│ │。本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 1、公司名称：平潭综合实验区金融控股集团有限公司 │
│ │ 10、关联关系：金控集团为公司控股股东平潭创新的实际控制人。经查询，金控集团不│
│ │是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴艳 3462.90万 5.16 52.81 2023-06-26
汉鼎宇佑集团有限公司 1995.18万 2.97 100.00 2023-06-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 5458.08万 8.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-26 │质押股数(万股) │932.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.22 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴艳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月20日吴艳质押了932.2688万股给中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-26 │质押股数(万股) │932.27 │
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│质押占所持股(%) │46.73 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汉鼎宇佑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月21日汉鼎宇佑集团有限公司质押了932.2688万股给中国农业银行股份有限公│
│ │司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-09 │质押股数(万股) │1491.63 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.45 │质押占总股本(%) │2.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴艳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月06日吴艳质押了1491.6301万股给中国农业银行股份有限公司杭州解放路支 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-15 │质押股数(万股) │1062.91 │
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│质押占所持股(%) │53.27 │质押占总股本(%) │1.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │汉鼎宇佑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年12月14日汉鼎宇佑集团有限公司质押了1062.9075万股给中国农业银行股份有限 │
│ │公司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海峡创新互│杭州海硖俏│ 1.12亿│人民币 │2018-12-21│2028-05-31│连带责任│否 │否 │
│联网股份有│星商业发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-02-29│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
亚泰国际”）。
2、原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计
师事务所”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：公司原审计机构大信会计师事务所因人力资源配置和工
作安排等情况，预计无法为公司提供2023年度财务报表的审计服务，已向公司提出辞去2023年
年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展，综合考虑公司业务、战略规划和审计
工作需求等情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经
公司慎重研究，拟聘任亚泰国际作为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、监事会、审计委员会对本次
拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第五届董事会
第三会议、第五届监事会第三会议，审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，拟聘
任亚泰国际为公司2023年度财务报告审计机构，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：北京天玺源会计师事务所（普通
合伙）、北京亚泰国际会计师事务所（普通合伙））成立于2016年，注册资本600.00万元。20
22年取得了财政部、证监会证券、期货相关业务资格双备案。亚泰国际能够胜任包括上市公司
、发债融资、新三板、重组并购等证券期货业务，也能为包括大型国企、金融机构在内的不同
经济组织提供各种审计鉴证、管理咨询、税务筹划、内控设计与优化等专业服务，旨在打造一
个具有融洽合伙文化、创新专业服务、恪守职业道德的审计专业机构。首席合伙人田梦珺。
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区新源大街29号院1号楼14层1401
2、人员信息
截至2023年12月31日，亚泰国际有合伙人16人，注册会计师69人，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数12人。
3、业务信息
亚泰国际未经审计的2023年度业务总收入5513.70万元，其中审计业务收入969.03万元，
证券业务收入310.85万元，2023年度共有上市公司审计业务客户0家、挂牌公司审计客户家数1
家，审计收费6万元。
4、投资者保护能力
亚泰国际已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和为5050.00万元（
其中：已计提的职业风险基金50.00万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000.00万元）。近三
年不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。
5、诚信记录
亚泰国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监
管措施0次及纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、受到行政处
罚人员0人次、受到监督管理措施人员0人次和自律监管措施人员0人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
田梦珺，2016年7月取得注册会计师执业证书，自2023年12月在亚泰国际执业，现任亚泰
国际合伙人。2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报
告：紫天科技（300280）、ST步森（002569）、蔚蓝航空（834543）、中科达信（839310）、
双元环保（872209）等，具有丰富的审计经验。
（2）拟签字注册会计师
蔡玉萍，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2023年开始为亚泰国际
服务，现任亚泰国际项目经理，2023年开始为公司提供审计服务，先后多次参与了上市公司年
度审计、内控审计、新三板、债券发行、资产重组等项目，具有充足的审计工作经验，具备相
应的专业胜任能力。
（3）项目质量复核人员
胡志勇，2005年7月取得注册会计师执业证书，自2020年11月在亚泰国际执业，现任亚泰
国际合伙人。2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报
告：*ST紫晶（688086）、东审财税（871192）、衡水城投等，具有丰富的审计经验。
2、诚信记录
拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年因执业行为受到
刑事处罚人员0人次、受到行政处罚人员0人次、受到监督管理措施人员1人次和自律监管措施
人员0人次。
3、独立性
亚泰国际及其他从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
（三）审计收费
具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工
作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平等与审计机构协商确定合理
的审计费用。
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2024-02-06│重要合同
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一、关联交易概述
2024年2月5日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于与关联方签订<室内装修合同>暨
关联交易的议案》，同意公司与平潭综合实验区金融控股集团有限公司（以下简称“金控集团
”）签订《平潭综合实验区金井湾商务营运中心1号楼9层办公室室内装修工程EPC合同》（以
下简称“《室内装修合同》”），公司拟承包平潭综合实验区金井湾商务营运中心1号楼9层办
公室室内装修相关的设计、采购和施工工作，合同含税暂定总价为人民币365万元。关联董事
姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕已回避表决，前述议案已经公司第五届董
事会第一次独立董事专门会议审议通过。金控集团为公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业
（以下简称“平潭创新”）的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相
关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、公司名称：平潭综合实验区金融控股集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、统一社会信用代码：91350128MA34A4JG3E
4、法定代表人：刘启仁
5、注册资本：20000万元
6、成立时间：2016-08-05
7、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层、19层
8、经营范围：项目投资及投资管理、企业资产管理、投资咨询服务（以上均不含金融、
证券、期货等需审批的项目）；法律法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目
开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期主要财务数据：
10、关联关系：金控集团为公司控股股东平潭创新的实际控制人。经查询，金控集团不是
失信被执行人。
三、关联交易合同的主要内容
发包人：平潭综合实验区金融控股集团有限公司
承包人：海峡创新互联网股份有限公司
1、工程名称：平潭综合实验区金井湾商务营运中心1号楼9层办公室室内装修工程。
2、工程概况：公司承包金井湾商务营运中心1号楼9层办公室室内装修相关的设计、采购
和施工工作。
3、工程承包范围：平潭综合实验区金井湾商务营运中心1号楼9层办公室室内装修相关的
设计、采购和施工工作：包含9层区域（室内天花板、地面、墙面等）的装修、消防末端、暖
通末端和强弱电综合布线水电工程等专业内容的设计、采购和施工。
4、合同价格：本合同含税暂定总价为人民币3650000.00元。
1）合同签订后7个工作日内，发包人向承包人支付合同金额的40%作为工程预付款。
2）工程进度款根据合同约定按月支付。
5、合同工期：90日历天。计划竣工日期：2024年3月26日，若实际开工日期由于发包人原
因或不可抗力因素造成滞后,则以发包人正式通知的实际开工之日为准，计划竣工日期亦相应
予以顺延。
6、违约和争议解决：
1）违约
若承包人违反以下任何一项或多项，均视为违约：
（1）如承包人拒绝或持续漠视遵守发包人发出的任何指令或书面通知而使工程受到实质
性的影响。
（2）本工程约定工期每延误一天，承包人需向发包人支付违约金，实际进度计划延误超
过30天时，即视为承包人严重违约。若因发包人原因引起延误，经发包人签证同意后工期顺延
。
（3）承包人存在合同明确约定外的其他违约行为，发包人有权通知承包人整改或纠正，
且承包人需向发包人支付违约金。
若发包人违反以下任何一项或多项，均视为违约：
发包人若延迟支付达2个月，承包人有权终止合同并要求发包人赔偿。
2）争议解决
施工中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，则双方约定向项目所在地的有管辖权
的人民法院起诉。
四、关联交易的定价及依据
本次关联交易根据金控集团内部规章制度，本着平等、互利的原则，以市场价格为定价参
考，定价公允合理。
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2024-02-06│其他事项
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事李
音昱女士提交的书面辞呈，李音昱女士因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再
担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，李音昱女士的辞呈将在公司股东大会选举
产生新任非职工代表监事之后生效。
2024年2月5日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于提名林明榕先生为
第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。为进一步完善公司治理结构，确保公司监事会
正常运作，监事会同意提名林明榕先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简
历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述议案尚
需提交公司股东大会审议。
附件：
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
林明榕，男，中国国籍，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任恒大地产集团福州有限公司财务主管、建发房产福州城市公司财务专业经理、福建星原建设
工程发展有限公司财务经理、公司财务副经理。
截至本公告披露日，林明榕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程
》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2024-01-30│股权回购
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特别提示：
1、海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于回购专用证券账
户股份4549848股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由671396910股变更为666847062
股，公司注册资本也相应由人民币671396910元变更为666847062元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购
专用证券账户股份事宜已于2024年1月29日办理完成。
一、回购股份情况概述
2019年11月26日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购公司股
份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次
回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币3000万
元（含），不超过人民币6000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15元/股。具体内容
详见公司于2019年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
的报告书》。
截至2020年11月26日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份4549848股，占公司总股本的比例为0.68%，最高成交价为9.507元/股，最低成交价为5.68
元/股，成交总金额为人民币33392919.87元（不含手续费），符合本次回购资金总额不低于人
民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）的要求。具体内容详见公司于2020年11月
26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购期限届满的公告》。公司分
别于2023年11月16日、2023年12月5日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十
八次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议
案》。公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日
，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供
相应担保的书面文件。
二、回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票回购注销事宜已于
2024年1月29日完成，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。
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2024-01-30│其他事项
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本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，根据公司初步测算，预计
2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入高于一亿元，最
终财务数据以公司正式披露的经审计后的《2023年年度报告》为准。若最近一个会计年度经审
计的
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