资本运作☆ ◇300300 ST峡创 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 28821.42│ ---│ ---│ 28637.92│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 10712.68│ ---│ ---│ 11084.38│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于智慧城市的消费│ 1.09亿│ 0.00│ 7501.57万│ 68.58│ 0.00│ ---│
│金融平台 │ │ │ │ │ │ │
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│基于智慧城市的互联│ 17.00亿│ 0.00│ 1.17亿│ 17.14│ ---│ ---│
│网金融平台 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运流动资金 │ 7.00亿│ 0.00│ 7.02亿│ 100.26│ ---│ ---│
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│基于智能技术的新商│ 1.60亿│ 0.00│ 1936.20万│ 12.10│ 0.00│ ---│
│业运营项目之体验式│ │ │ │ │ │ │
│商业项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于智能技术的新商│ 1.93亿│ 1533.02万│ 7964.88万│ 41.20│ 0.00│ ---│
│业运营项目之影院建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金置换 │ ---│ 0.00│ 9563.06万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │福建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司、公司董事长现任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第 │
│ │六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关│
│ │联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保情况概述 │
│ │ 公司控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司（以下简称“福建海峡”）因经营发展│
│ │需要，拟向福建海峡银行股份有限公司平潭支行申请总额不超过人民币200万元的流动资金 │
│ │授信额度。为确保融资顺利获批并降低融资风险，公司关联方平潭综合实验区信平融资担保│
│ │有限责任公司（以下简称“信平融资”）将为上述融资提供连带责任保证担保，同时由福建│
│ │海峡及福建海峡的股东（含公司）分别向信平融资提供抵押、质押反担保。 │
│ │ 公司董事长姚庆喜先生现任信平融资董事长、总经理，且公司与信平融资同受平潭综合│
│ │实验区金融控股集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3 │
│ │条的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 公司独立董事于2024年8月19日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过 │
│ │了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。│
│ │ 公司于2024年8月19日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议 │
│ │通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事姚庆喜、陈文胜│
│ │、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕对本事项回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关│
│ │部门批准。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人、反担保对象基本情况 │
│ │ （一）被担保人情况 │
│ │ 1、公司名称：福建海峡创新数字科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91350128MAD0Y8198H │
│ │ 3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、住所：福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋1701室 │
│ │ 5、法定代表人：李清强 │
│ │ 6、注册资本：1,000万元人民币 │
│ │ 7、成立时间：2023年09月26日 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 │
│ │交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；储能│
│ │技术服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；汽车销售；互联│
│ │网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的│
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 公司直接持有福建海峡51%的股权，福建海峡为公司控股子公司。 │
│ │ （二）反担保对象暨关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：913501283107564609 │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 4、住所：福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋506室 │
│ │ 5、法定代表人：姚庆喜 │
│ │ 6、注册资本：20,000万元人民币 │
│ │ 7、成立时间：2014年08月21日 │
│ │ 8、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保 │
│ │和其他法律、法规许可的融资性担保业务。为诉讼担保、履约担保业务以及担保业务有关的│
│ │融资咨询服务、财务顾问服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后方可开展经营活动） │
│ │ 12、关联关系说明：公司董事长姚庆喜先生现任信平融资董事长、总经理，且公司与信│
│ │平融资同受平潭综合实验区金融控股集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》第7.2.3条的规定，信平融资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴艳 3462.90万 5.16 52.81 2023-06-26
汉鼎宇佑集团有限公司 1995.18万 2.97 100.00 2023-06-26
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合计 5458.08万 8.13
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-26 │质押股数(万股) │932.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.22 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴艳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月20日吴艳质押了932.2688万股给中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-26 │质押股数(万股) │932.27 │
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│质押占所持股(%) │46.73 │质押占总股本(%) │1.39 │
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│股东名称 │汉鼎宇佑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月21日汉鼎宇佑集团有限公司质押了932.2688万股给中国农业银行股份有限公│
│ │司杭州解放路支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海峡创新互│杭州海硖俏│ 1.12亿│人民币 │--- │2028-05-31│连带责任│否 │否 │
│联网股份有│星商业发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海峡创新互│平潭综合实│ 150.00万│人民币 │2024-10-11│2025-10-04│质押、抵│否 │是 │
│联网股份有│验区信平融│ │ │ │ │押 │ │ │
│限公司 │资担保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失情况概述
1、本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的原因为更加真实、
准确、客观地反映海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“本集团
”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至
2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2024年12月31
日的应收账款、其他应收款、长期应收款等计提了信用减值损失，并对截至2024年12月31日存
在减值迹象的相关资产计提了资产减值损失。对公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融
资产进行评估和分析，确认了公允价值变动损失。
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2025-04-28│其他事项
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会
第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚
需提交公司2024年度股东大会审议。
一、2024年度利润分配方案的基本情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司合并报表
2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5680010.88元，母公司2024年度实现净利
润为人民币-111458148.02元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1644769309
.14元，母公司报表未分配利润为-819656807.37元。
鉴于公司2024年度可分配利润为负数，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及公
司长期发展规划的情况下，拟定2024年度利润分配方案为：公司2024年度不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积转增股本。
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形及其具体原因
鉴于公司2022年度、2023年度和2024年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负
值，公司2024年度不进行利润分配不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司2024年度拟不进行现金分红的原因
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度可分配利润为负数，不满足《公司章
程》中规定的现金分红条件。同时为进一步提高公司长远发展能力，公司基于中长期发展战略
规划及股东利益等多方面因素综合考虑，拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司
章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
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2025-03-25│其他事项
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2025年3月24日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司债务融资计划的议案》。本事项在董事会权限范围内，
无需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、申请融资额度概述
根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作
的顺利进行，提高资金运营能力。根据《公司章程》《融资管理制度》等相关规定，公司及子
公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币5.5亿元的融资额度，期限自第五届董
事会第十一次会议审议通过之日起12个月。
（一）融资主体范围
公司及控股子公司（已设立及新设立）。
（二）融资方式
融资方式包括但不限于股票质押、短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业
承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。
（三）融资额度
根据公司及子公司的业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不
超过人民币5.5亿元的融资额度。
（四）融资期限
融资额度的有效期自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。
在上述期限和额度范围内，融资额度可循环滚动使用。上述融资额度并不代表实际使用的
融资额度，具体融资额度、融资方式、用途及其他条款等以公司及子公司与各金融机构和非金
融机构最终签订的协议为准，融资额度在总额度范围内可以在不同金融机构和非金融机构间进
行调整，公司及子公司皆可以使用上述融资额度。
（五）担保方式
由公司及控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与控股子公司之间或控股
子公司之间相互提供信用担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。前述担保方式如需履行
其他审议程序，公司将根据有关法律、法规及本次计划授权的情况，及时履行审议程序，并履
行信息披露义务。
二、授权委托情况
在上述融资额度内，公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公司及子公司签署
上述融资事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有
关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。
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2025-03-25│对外担保
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特别风险提示：
本次担保额度生效后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注
担保风险。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡创新”）于2025年3月24日召
开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2025年度公
司为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供不超过人民币16000万元的担保。本次
提供担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.15条关于豁免提交股东大会
审议的相关规定，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次拟提供担保情况
为满足子公司的生产经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构
及其他业务合作方）申请综合授信额度或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务相关方的
要求为子公司海峡创新信息产业有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司、宝泰（福建
）信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司、福
建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限责任公司提供相应
的担保，担保总额不超过人民币16000万元。
各业务相关方的具体授信额度及担保金额、授信及担保期间最终以业务相关方实际审批的
结果为准。同时，公司董事会授权董事长及其再授权人员有权根据实际情况，在不超过上述总
额度范围内，在各子公司之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率70%
的标准进行调剂；同时授权公司董事长及其再授权人员在担保额度内，根据实际经营需要代表
公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-25│其他事项
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事陈文胜先生
因工作调整原因，于2024年11月26日辞去公司非独立董事及董事会战略与投资委员会委员职务
，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年11月26日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》。
2025年3月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董
事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等相
关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名推荐，并经公司董事会
提名、薪酬和考核委员会审查并同意，公司董事会同意提名林晓峰先生为第五届董事会非独立
董事候选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日（候选人的简历详见附件）。此议案尚需公司股东大会审议通过。
第五届董事会非独立董事候选人简历：
林晓峰先生简历
林晓峰，男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任平潭综合实验区金融
创新服务中心有限责任公司招商服务部副经理（主持工作）、平潭综合实验区金融创新服务中
心有限责任公司副总经理、平潭综合实验区金融科技有限公司副总经理。现任平潭综合实验区
投资促进集团有限公司综合事务部副主任。
除上述情形外，林晓峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人
、其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其
不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-03-10│其他事项
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日、2024年12月30日
分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议、2024年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于选聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，具体
内容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选聘2024
年度审计机构的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于近日收到尤尼泰振青出具的《关于变更海峡创新互联网股份有限公司2024年度年审
项目合伙人的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人的基本情况
尤尼泰振青作为公司2024年度审计机构，原指派张正武先生作为项目合伙人，现因内部工
作调整，指派石春花女士作为项目合伙人接替张正武先生完成相关审计工作，本次变更后公司
2024年度审计项目合伙人为石春花女士。
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2025-03-05│对外担保
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一、担保情况概述
为满足日常经营需求，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙
江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”）与杭州联合农村商业银行股份有限公
司丁桥支行（以下简称“联合银行丁桥支行”）签订了《最高额抵押合同》，宇佑金服就公司
向联合银行丁桥支行申请最高不超过人民币5452万元的最高融资债权本金提供最高额抵押担保
。
本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经宇佑金服《股东决定》同意。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，宇佑金服此次为公司提供担保事项，公司在宇佑金服履
行审议程序后予以披露，无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2025-01-08│股权冻结
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海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司业务系统，获悉公司持股5%以上股东吴艳女士于近日存在部分股份解除司法冻
结的情况。
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2024-12-13│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：武汉经济技术开发区人民法院已受理，案件尚未开庭审理。
2、公司所处的当事人地位：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）为本次
诉讼事项原告。
3、涉案的金额：22049326.36元。
4、对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本公告诉讼案件尚未开庭审理，对公司
本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性。公司将根据诉讼案件进展情况依法及时履行
信息披露义务。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司就与四川候匠建筑工程有限公司（以下简称“四川候匠”）、中交武汉经开智联实业
投资有限公司（以下简称“中交武汉”）的建设工程分包合同纠纷，向武汉经济技术开发区人
民法院提起诉讼。近日，公司收到武汉经济技术开发区人民法院送达的《受理案件通知书》【
（2024）鄂0191民初9804号】。
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2024-12-13│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤
尼泰振青”）。
2、原聘任的会计师事务所：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
亚泰国际”），亚泰国际对海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务
报告出具的审计意见为带强调事项段的无保留意见。
3、拟变更会计师事务所的原因：公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，
并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条关于公开选聘的规定，于20
24年11月15日公开发布选聘审计机构的邀标文件，于2024年11月21日同符合审计机构选聘标准
的三家审计机构进行了磋商会议，会后根据邀标文件的评标办法采用综合评审标准表对三家审
计机构评分，基于综合评估审计机构专业能力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，公司
拟聘任尤尼泰振青为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、监事会、审计委员会对本次
拟变更审计机构的
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