资本运作☆ ◇300302 同有科技 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-13│ 21.00│ 2.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-19│ 10.40│ 6552.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-03-11│ 9.86│ 3.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-08│ 9.69│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-25│ 4.77│ 3863.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-24│ 4.76│ 675.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京忆恒创源科技股│ ---│ ---│ 16.82│ ---│ -1905.81│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京泽石科技有限公│ ---│ ---│ 8.73│ ---│ -82.52│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购鸿秦科技现│ 2.32亿│ 0.00│ 2.18亿│ 100.00│ 5996.45万│ 2019-02-28│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京泽石科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京忆恒创源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京普地兰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京泽石科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京忆恒创源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
周泽湘 2052.00万 4.28 24.60 2026-07-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 2052.00万 4.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-23 │质押股数(万股) │161.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周泽湘 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国海证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生│
│ │关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票解除质押及延期购回业务的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │质押股数(万股) │825.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.89 │质押占总股本(%) │1.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周泽湘 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日周泽湘质押了825.00万股给国泰海通证券股份有限公司 │
│ │北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生│
│ │关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票解除质押及延期购回业务的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-19 │质押股数(万股) │527.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.32 │质押占总股本(%) │1.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周泽湘 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月16日周泽湘质押了527.0万股给北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.59 │质押占总股本(%) │1.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周泽湘 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-07 │解押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生│
│ │关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票解除质押及延期购回业务的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月07日周泽湘解除质押550.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.79 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周泽湘 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月20日周泽湘质押了400.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │质押股数(万股) │285.71 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.42 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周泽湘 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投保证担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-21 │解押股数(万股) │285.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月11日周泽湘解除质押1114.2857万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月21日周泽湘解除质押285.7143万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.18 │质押占总股本(%) │2.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周泽湘 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │2026-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-22 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日周泽湘质押了1100.00万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月22日周泽湘解除质押275.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-23 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.39 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周泽湘 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国海证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-21 │解押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生│
│ │关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票提前解除质押及延期购回业务的通知 │
│ │2023年02月10日周泽湘质押了294.50万股给国海证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生│
│ │关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票解除质押及延期购回业务的通知 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.78 │质押占总股本(%) │2.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周泽湘 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投保证担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-11 │解押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日周泽湘质押了1400.00万股给深圳市高新投保证担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月11日周泽湘解除质押1114.2857万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.99 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周泽湘 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │2025-10-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-23 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月23日周泽湘质押了1000.00万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月23日周泽湘解除质押450.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│湖南同有飞│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│骥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│湖南同有飞│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│骥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│鸿秦（北京│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│）科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│鸿秦（北京│ 1120.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│）科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│鸿秦（北京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│）科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│鸿秦（北京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│）科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│鸿秦（北京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│）科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│湖南同有飞│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│骥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│湖南同有飞│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│骥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│鸿秦（北京│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│）科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│湖南同有飞│ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│骥科技股份│骥科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京同有飞│同有科技（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│骥科技股份│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-13│其他事项
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京同有飞骥科技股份有限公司向特定对象发
行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕245号）。
深交所对公司报送的2026年度向特定对象发行A股股票的申请文件进行了核对，认为申请
文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并
获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-23│股权质押
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生关
于将其所持有的本公司部分股权办理了股票解除质押及延期购回业务的通知。
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2026-07-17│其他事项
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特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月17日（星期五）下午15:30
（2）网络投票时间：2026年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年7月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月17日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东会的股东、股东代理人及股东代表606人，代表股份数为177482517股，占公
司有表决权总股份的37.0323%。其中出席本次股东会的现场会议的股东、股东代理人及股东代
表共7人，代表股份数为170599916股，占公司有表决权总股份的35.5962%；参加本次股东会网
络投票的股东、股东代理人及股东代表共599人，代表股份数为6882601股，占公司有表决权总
股份的1.4361%。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、高级管
理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
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2026-07-01│其他事项
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为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强现金分红的透明度，切实保护中小股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》以及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）相关规定，综合考虑公司实际，特制定《北京同有飞骥科技股份有限公司未来三年
（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划制定考虑因素
本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展，在综合考虑公司实
际战略、愿景、盈利能力、股东回报、资本成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资
者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连
续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
公司应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益，充分听取和考虑中小股
东的意见和诉求，同时兼顾货币环境政策及公司的长远和可持续发展，优先采用现金分红的利
润分配方式，在符合相关法律法规及《公司章程》有关规定的情况下，保持利润分配政策的连
续性和稳定性。
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2026-07-01│其他事项
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1、本预案按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定编
制。
2、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资
风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准
或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深交所审核通
过并经中国证监会同意注册。
7、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资者及相关
人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。
特别提示
1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。本
次向特定对象发行股票相关事项尚需经公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会
同意注册后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定
条件的法人、自然人或其他合法投资组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对
象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东会授权董事会在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会
同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协
商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行的发行对
象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日
公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易
日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
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2026-07-01│其他事项
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特别提示：
本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险
而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“同有科技”或“公司”）于2026年6月30日
召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、
维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真
、审慎、客观的分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到
切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）测算的假设及前
提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变
化。
2、假设本次向特定对象发行于2026年11月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特
定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证
监会同意注册后实际发行完成时间为准。
3、假设本次向特定对象发行A股募集资金总额为99983.50万元，不考虑发行费用的影响，
不考虑募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影
响。
4、在预测公司总股本时，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，以公司发行前总股本4
79263798股为基础，假设按照本次向特定对象发行股票的数量上限143779139股计算。本次向
特定对象发行的股份数量仅为估计，最终发行股票数量以深交所审核通过并经中国证监会同意
注册后实际发行的数量为准。
5、2025年公司归属于上市公司股东的净利润为-5255.50万元，扣除非经常性损益后归属
于上市公司股东的净利润为-5423.17万元，2026年1-3月公司归属于上市公司股东的净利润为8
718.08万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为8698.41万元。假设公司202
6年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按四
种情形计算：（1）在2025年度的基础上按照持平、亏损扩大10%和亏损减少10%三种情形；（2
）在2026年1-3月的基础上，将2026年1-3月业绩数据年化测算，2026年全年归属于上市公司股
东的净利润为34872.33万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为34793.63万
元。盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
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2026-07-01│其他事项
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定
对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形
，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-07-01│其他事项
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制
体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向深交所申请向特定对象发行股票，根据相关规定和要求，现将公司最近五年
被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及相应整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年共收到深交所出具的1份监管函以及中国证券监督管理委员会北京
监管局（以下简称“北京证监局”）下发的1份监管关注函，具体情况及整改措施如下：
（一）具体情况
公司于2023年7月27日收到深交所《关于对北京同有飞骥科技股份有限公司的监管函》（
创业板监管函〔2023〕第102号），于2024年3月7日收到中国证券监督管理委员会北京监管局
《关于北京同有飞骥科技股份有限公司的监管关注函》（京证监发〔2024〕55号），要求公司
就2022年度业绩预告披露不准确的问题作出整改，提高信息披露和规范运作水平。
（二）整改措施
公司董事会高度重视上述问题，并组织公司全体董事及相关人员进一步加强对《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规的学习，依法依规切实履行信息披露义务，进一步提高公司规范运作的意识，杜绝此类
事项再次发生，维护公司及全体股东利益。
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2026-07-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。
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2026-04-28│对外担保
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一、本次为全资子公司提供担保的基本情况
为满足全资子公司业务发展和经营需要，2026年度公司预计对全资子公司提供担保额度合
计不超过人民币30000.00万元，其中对资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过人民
币15000.00万元，对资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币15000.00万元。
上述担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保，有效期自2025年度股东会审议通过之
日起12个月，在该期限内担保额度可循环使用。担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请
授信融资或开展其他日常经营等业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押
、质押等。公司可以根据实际情况，在担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期
间需新增担保的子公司）之间进行担保额度的调剂。公司董事会提请股东会授予董事长对上述
审议额度内的各笔担保的具体决策权，并申请授权公司及相关全资子公司法定代表人办理、签
署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。
若实际担保金额超出上述审议范围，则超出部分需再次提请董事会或股东会审批。
二、担保额度预计情况
1、“新增担保额度”为有效期内的最高担保额度，额度可循环使用。
2、上述湖南同有截至目前担保余额26970.40万元中的22400.00万元，已经2022年3月2日
召开的2022年第一次临时股东大会单独审议通过，审议被担保的最高债权限额为30000.00万元
，目前持续履行中。
三、担保协议的主要内容
具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司及全资子公司根据实际经营需求，在上
述担保额度内与合作对象共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保协
议为准。
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2026-04-28│其他事项
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未
分配利润为-252,705,420.58元，公司未弥补亏损金额为-252,705,420.58元，实收股本为479,
263,798.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、未弥补亏损的主要原因
未弥补亏损较大的主要原因系以前年度对全资收购的鸿秦（北京）科技有限公司（以下简
称“鸿秦科技”）计提商誉减值准备影响所致，公司按照会计准则要求，在每年年度终了聘请
评估机构对鸿秦科技商誉进行减值测试，并根据商誉评估结果分别在2021年、2023年及2024年
对鸿秦科技的商誉进行减值，累计计提减值的金额为354,908,272.11元，导致公司未弥补亏损
金额超实收股本总额三分之一。
三、应对措施
公司董事会及管理层将围绕公司发展战略规划，以技术创新为核心驱动力，整合产业链技
术优势，优化内部运营体系，采取积极措施改善公司经营业绩，具体应对措施如下：
公司将立足高端存储产品在智算中心、HPC高性能计算等核心场景规模化应用的成功经验
，持续巩固自主可控领域先发优势，保持高强度研发投入，进一步加深自身产品技术壁垒构建
。紧跟AI技术爆发与新型算力基础设施建设提速的行业趋势，围绕智算集群等高端场景迭代产
品性能，加快全链国产化存储方案落地应用，以技术领先性与产品竞争力把握行业景气周期机
遇，为业绩稳步改善奠定坚实基础。
公司将充分发挥从存储主控芯片、企业级SSD到存储系统的全产业链布局优势，持续深化
与鸿秦科技、忆恒创源、泽石科技等上游核心企业的技术协同与资源联动，加速产业链整合与
生态赋能。通过技术互通、成本优化、供应链协同等方式提升整体运营效率，降低关键部件供
给风险。凭借产业链协同效应增强产品综合竞争力，稳步提升全资并购标的经营效益与盈利能
力，降低商誉减值风险，进一步提升公司经营质量。
依托长沙基地规模化稳定运行形成的成熟产研能力与完整供应链体系，公司将持续优化生
产交付流程，提升订单交付效率与产品稳定性；同时完善内部运营体系，强化研发项目管理、
产品全周期管理与售后服务协同，优化人才队伍建设与激励机制，降低运营成本、提升管理效
能，为业绩改善提供坚实的保障与组织支撑。
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2026-04-28│其他事项
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会审计委员会2026年第二次会议、于2026年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通
过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。公司续聘会计师事务所符合《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3914人
，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计
报告。
2024年度收入总额15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。上
市公司2024年年报审计客户221家（含H股），审计收费2.82亿元。主要分布于制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、
水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户20家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审
计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚25人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
6、项目成员情况
（1）项目组成员
拟签字项目合伙人：许欣波
许欣波先生，拥有中国注册会计师执业资质，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2015年开始在大信执业，具有证券业务服务经验10余年。近三年签署
的上市公司和挂牌公司审计报告有天津创业环保集团股份有限公司、中矿资源集团股份有限公
司、金科环境股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：李松帛
李松帛先生，拥有注册会计师执业资质，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公
司审计，具有证券业务服务经验6年。2018年开始为公司提供审计服务。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：朱学良
朱学良先生，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2009年成为注册会计师，2014年开
始从事上市公司审计质量复核，2022年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有南
方电网储能股份有限公司、南方电网电力科技股份有限公司等。
（2）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
7、审计收费情况
本期拟收费120万元，其中内部控制审计拟收费20万元，年度报告审计拟收费100万元。审
计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提减值损失情况概述
为公允、客观地反映北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资
产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资
产、无形资产、商誉、其他非流动资产等资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行
充分的评估分析和减值测试后，计提2025年度资产减值损失和信用减值损失合计-53309705.23
元（损失以“-”号列示）。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-23│银行授信
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一、交易概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通
过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，为满足公司日常经营的资金需求，保证现金流量
充足，公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信额度
3000万元，授信期限一年（具体起始日期以银行审批为准），业务品种包括但不限于流动资金
贷款、非融资性人民币保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，并以应收账款质押方式提
供担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。
公司申请授权董事长周泽湘先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭
证等各项法律文件，按照法规要求办理授信相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，本次公司向银行申请
授信额度事项属于董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
公司与华夏银行无关联关系
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2026-03-17│其他事项
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-0
48）。持有本公司股份53599919股（占本公司总股本比例11.18%）的股东、董事佟易虹先生计
划在上述公告披露日起15个交易日后的3个月内（法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价
方式减持本公司股份不超过4792637股，即不超过公司总股本的1.00%。
公司收到佟易虹先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，截至2026年3月16日收市
，上述股份减持计划已实施完成。
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2026-02-11│其他事项
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第十次会议和第五届监事会第八次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议
通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-01
8）。
近日，公司收到大信出具的《关于更换北京同有飞骥科技股份有限公司签字合伙人的函》
，现将有关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
大信作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派石晨起、李松帛为签字注
册会计师为公司提供审计服务。因大信工作安排原因，现指派许欣波、李松帛继续完成本项目
的相关审计服务工作。变更后签字注册会计师为许欣波、李松帛。
二、本次变更签字注册会计师的信息
1、基本信息
许欣波先生，拥有中国注册会计师执业资质，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2015年开始在大信执业，具有证券业务服务经验10余年。近三年签署
的上市公司和挂牌公司审计报告有天津创业环保集团股份有限公司、中矿资源集团股份有限公
司、金科环境股份有限公司。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
许欣波先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
许欣波先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和
买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计项目产生不利影
响。
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2026-02-11│其他事项
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1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（2）网络投票时间：2026年2月11日。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、高级管
理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-27│其他事项
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一、关于独立董事任期届满的情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王永滨先生自2020年1月1
0日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有
关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，王永滨先生离任后不再担任
公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事
人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，王永
滨先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。截至本公告披
露日，王永滨先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后
将根据公司离职管理制度做好工作交接。王永滨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公
司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王永滨先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年1月26日召开了第五届董事会第十六次会议
，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员
会资格审查，董事会同意提名齐铂金先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附
件）。齐铂金先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会提名委
员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东会审
议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
齐铂金先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提交股东会审议。
附件：齐铂金先生简历
齐铂金先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年7月至
今，任职于北京航空航天大学机械工程及自动化学院，历任讲师、教研室主任、系主任、校学
术委员会委员等职务，现任教授、博士生导师。曾任北京声迅电子股份有限公司独立董事，现
任艾赫威（北京）科技有限公司董事、北京威克远望技术发展有限公司监事、北京三士龙腾电
子技术有限责任公司监事。截至目前，齐铂金先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信被执行人；其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年2月11日15:30（2）网络投票时间：通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月11日9:15至15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月3日
7、出席对象：（1）截至2026年2月3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司
董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他
人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。
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2026-01-23│股权质押
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生关
于将其所持有的本公司部分股权办理了股票解除质押及延期购回业务的通知。
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2026-01-19│股权质押
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生关
于将其所持有的本公司部分股权办理了股票质押业务的通知。
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2026-01-09│股权质押
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生关
于将其所持有的本公司部分股权办理了股票提前解除质押业务的通知。
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2026-01-06│其他事项
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-0
48）。持有本公司股份35378719股（占本公司总股本比例7.3819%）的股东杨永松先生计划在
上述公告披露日起15个交易日后的3个月内（法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价方式
减持本公司股份不超过4792637股，即不超过公司总股本的1.0000%。
近日，公司收到杨永松先生出具的《股份减持计划实施情况告知函》，杨永松先生自2025
年12月25日至2026年1月5日以集中竞价方式减持公司股份2787637股，占公司总股本比例0.581
6%，本次权益变动后，杨永松先生持有公司股份32591082股，占总股本比例6.8002%，权益变
动触及1%的整数倍。
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2026-01-06│股权质押
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东佟易虹先生关
于将其所持有的本公司股权办理了股票提前解除质押业务的通知。
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2025-12-19│银行授信
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一、交易概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通
过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，为满足公司日常经营的资金需求，保证现金流量
充足，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额
度7000万元，授信额度有效期限一年（具体起始日期以银行审批为准），业务品种包括但不限
于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。前述授信为北京银行对公司的
续授信额度，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
公司将以名下位于北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101（不动产证号为：X京房权
证海字第373537号）房产（以下简称“抵押房产”）为前述授信提供抵押担保（以下简称“本
次抵押”）。公司将按照法律法规要求及协议约定办理本次抵押的相关手续，截至本公告披露
日，抵押房产不存在重大争议事项。
公司申请授权董事长周泽湘先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭
证等各项法律文件，办理相关抵押事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，本次公司向银行申请
授信额度、以名下自有资产进行抵押事项属于董事会决策权限内，无需提交股东会审议。公司
与北京银行无关联关系。
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2025-12-17│其他事项
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一、交易概述
基于存储原材料供应持续紧张和价格快速上涨，为保障订单及时交付和业务发展需要，北
京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南湘江国投商业保理有限公司（以下
简称“湘江国投”）就日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，融资额度为人民币
5000.00万元，保理期限为12个月，保理期限内额度可循环使用。
公司与湘江国投不存在关联关系，上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，上述保理业务无需提交董事会审议。
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2025-10-24│股权质押
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北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生关
于将其所持有的本公司部分股权办理了股票解除质押及延期购回业务的通知。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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