资本运作☆ ◇300303 聚飞光电 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-09│ 25.00│ 4.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-18│ 9.13│ 5.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-14│ 4.97│ 2948.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-30│ 2.32│ 561.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-20│ 1.22│ 2928.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-31│ 1.67│ 997.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-04-14│ 100.00│ 6.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-16│ 2.43│ 1774.09万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│惠州LED产品扩产项 │ 5.47亿│ 8748.11万│ 4.76亿│ 88.61│ 8795.88万│ 2026-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州LED技术研发中 │ 1.58亿│ 3649.29万│ 1.22亿│ 77.36│ ---│ 2026-10-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │深圳市丰芯光电有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │创维智能装备（惠州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事长的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市丰芯光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │创维智能装备（惠州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事长的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邢美正 6156.00万 4.36 56.55 2025-09-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 6156.00万 4.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-10 │质押股数(万股) │1546.00 │
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│质押占所持股(%) │14.20 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邢美正 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │万联证券 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月08日邢美正质押了1546万股给万联证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │3480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.97 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邢美正 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日邢美正质押了3480万股给国金证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市聚飞│惠州市聚飞│ 2.50亿│人民币 │2024-08-28│2025-08-28│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市聚飞│惠州市聚飞│ 2.00亿│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市聚飞│惠州市聚飞│ 2.00亿│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市聚飞│芜湖聚飞光│ 1.50亿│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市聚飞│芜湖聚飞光│ 1.00亿│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市聚飞│惠州市聚飞│ 6000.00万│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光学材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市聚飞│惠州市聚飞│ 3000.00万│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光学材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市聚飞│惠州市聚飞│ ---│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光学材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市聚飞│芜湖聚飞光│ ---│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市聚飞│惠州市聚飞│ ---│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市聚飞│惠州市聚飞│ ---│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市聚飞│惠州市聚飞│ ---│人民币 │2025-04-19│2026-04-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-10│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小
投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员、单独或合计
持有上市公司5%以上股份以外的其他股东及股东代表。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2025年9月10日（星期三）下午14：30。网络投票时间：2025年9月10
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:1
5－9：25、9：30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道华宝路99号聚飞光电大厦本公司会议室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
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2025-09-10│股权质押
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深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一
邢美正先生的通知，获悉其部分公司股份于近日办理了股票解除质押及质押业务，相关手续已
办理完毕。
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2025-08-23│其他事项
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深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日以书面方式，向公
司各位监事发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，并于2025年8月22日以通讯表决方
式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限
公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2025年半年
度报告全文及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年半年度报告全文及摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2025
年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2025年8月23日的《证券时报》，供投资者查阅。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2025年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
监事会对公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严
格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度
》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消公司监事会的
议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会
或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。
《关于取消监事会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
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2025-08-23│其他事项
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深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第六届董事
会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于购买董事高管责任险的议案》。
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职
，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事
、高级管理人员购买责任保险。由于全体董事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关
方，公司全体董事对本议案进行了回避表决，本议案经监事会审议通过后，还需提交公司股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：深圳市聚飞光电股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员以及相关责任人员。
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币20万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（保险合同期满时或期满前可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在前述方案及金额范围内办理全
体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在前述方案及金额范围内，办理续保
或者重新投保等相关事宜），授权有效期至公司第六届董事会任期结束之日止，且不影响已签
约保险合同的有效性。
公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董
事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。
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2025-08-23│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于2025年9月10日召开2025年第一次临时
股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、召开的合法性及合规性：经第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2025年第一
次临时股东会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年9月10日上午9:15—9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东
只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投
票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）。
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2025-08-23│其他事项
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深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第六届董事
会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情
况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权。
监事会取消后，监事任期终止，《监事会议事规则》相应废止，公司对《公司章程》及各
项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法律法规进行全面梳理。孙晶女士、曹石麟先生、
马君显先生在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向
第六届监事会全体监事表示衷心感谢！本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，在
股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定继续履职，确保公司正常运作。
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2025-07-14│其他事项
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重要内容提示：
1、本次第二类限制性股票拟归属数量：730.08万股，占目前公司总股本的0.5184%。
2、本次归属股票上市流通时间：2025年7月15日
3、本次归属人数：252人
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票深圳市聚飞光电股
份有限公司（以下简称“公司”或“聚飞光电”）于2025年6月27日召开了第六届董事会第七
次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件成就的议案》。
近日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归
属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划简述
（一）2023年限制性股票激励计划的主要内容
2023年4月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《深圳市聚飞光
电股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”
）等相关议案，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的
本公司人民币A股普通股股票。
3、授予价格：2.76元/股（调整前）。
4、限制性股票数量：本计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票总量为2960万股，约
占本激励计划草案公告时公司股本总额134229.2636万股的2.21%。
5、激励人数：本计划涉及的激励对象共计275人，包括公司（含子公司）任职的董事、高
级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干，不包含独立董事和监事。
6、本次激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过48个月。
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2025-06-28│其他事项
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深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开了第六届董事
会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市聚飞光电股份有限公司2023年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）等相关规定：
1、鉴于激励对象中9人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属
的限制性股票合计42万股。
2、6名激励对象因2024年个人绩效考核结果为C，本期计划归属的限制性股票不能完全归
属，个人层面归属比例按照60%的归属比例进行归属。上述激励对象当期计划归属的限制性股
票因考核原因不能归属或不能完全归属的，需作废失效，合计7.92万股限制性股票。
综上所述，本次合计作废49.92万股已授予但尚未归属的限制性股票。本次激励计划的激
励对象人数由264人调整为255人。
根据公司2022年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东大会审议。
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2025-06-28│其他事项
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