资本运作☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-13│ 22.00│ 5.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-29│ 20.50│ 5.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-14│ 4.33│ 4477.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 2.73│ 1124.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-20│ 2.73│ 379.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 2.69│ 603.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-21│ 2.69│ 226.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 2.63│ 697.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-19│ 2.63│ 223.52万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迪普科技 │ 6300.00│ ---│ ---│ 1506.22│ 837.41│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大功率车用二极管扩│ 3.36亿│ 1.18亿│ 2.84亿│ 84.61│ 1374.49万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源车用电机及控│ 1.20亿│ ---│ 9076.26万│ 75.64│ -301.63万│ ---│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业检测及试验中心│ 8000.00万│ ---│ 6392.73万│ 79.91│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│转入经营性资金账户│ ---│ 1.05亿│ 1.64亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏云意电│江苏云睿汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│车电器系统│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏云意电│江苏云泰精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│密科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
（一）对外投资的基本情况
为进一步落实公司全球化发展战略，完善公司海外市场布局，江苏云意电气股份有限公司
（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金3000万欧元，在比利时投资设立全资子公司（以
下简称“全资子公司”），公司将依托该海外平台搭建欧洲本地化配套服务体系，为公司深耕
欧洲市场、保障海外终端客户交付与配套服务提供坚实落地支撑。
（二）对外投资的审批程序
公司于2026年7月22日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于在比利时投资设
立全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金3000万欧元在比利时设立全资子公司。本
次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。该项目计划总投资额为3000
万欧元，实际投资金额以相关主管部门核准金额为准。全资子公司设立完成后，公司将结合市
场需求、业务进展等具体情况，分阶段组织项目实施，并履行相应的审议程序及信息披露义务
。为保障本次投资项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理与设立比利时全资子
公司的全部事宜，包括但不限于办理全资子公司设立登记、购建资产、签署与项目实施有关的
法律文件、办理境外投资备案登记及其他法定报批手续；授权期限自公司董事会审议通过之日
起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、投资标的基本情况
1、投资主体：江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体；
2、出资方式：公司以自有或自筹资金出资持有标的公司100%股权；
3、标的公司名称：云意科技比利时有限公司（英文名称：YunyiTechnologyBelgiumCo.,L
td.）（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果
为准）；
4、注册资本：100万欧元（以实际汇率为准计算人民币出资额）；
5、注册地址：比利时布鲁塞尔市圣拉扎尔大道4-10号，植物大厦6层；
6、经营范围（以最终注册为准）：汽车零部件生产、制造和销售；各种零件的整体销售
和零售；国内外贸易事务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理付红
玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自2026年1月23日起6个月内，
通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币3000万
元且不高于人民币6000万元，增持所需的资金来源为其自有或自筹资金。具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-005）。
2、2026年1月23日至2026年7月10日，公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士以自
有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份2265000股，占
公司总股本0.26%，增持总金额为人民币3048.42万元，本次增持计划已实施完毕。
公司于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士出具的《股份增持计划实施
完毕的告知函》（以下简称“告知函”），现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士。截至本公告披露日，付红
玲女士直接持有公司股份7185000股，占公司总股本的0.82%；其控制的徐州云意科技发展有限
公司持有公司股份352098880股，占公司总股本的40.10%；其一致行动人李成忠先生直接持有
公司股份26285045股，占公司总股本的2.99%。
2、本公告披露日前12个月内，付红玲女士于2025年10月28日、2026年1月23日披露的增持
计划已实施完毕。
3、本公告披露日前6个月内，付红玲女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：付红玲女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长
期投资价值的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增
持计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币3000万元且不高于人民币600
0万元，增持所需的资金来源为付红玲女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公
司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交
易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增
持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司
股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计
划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交
易所关于股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限
内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理张晶女士基于对公
司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自2026年1月23日起6个月内，通过深圳证券交
易所系统以集中竞价方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币500万元且不高于人民
币1000万元，增持所需的资金来源为其自有或自筹资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露
的相关公告（公告编号：2026-006）。
2、2026年1月23日至2026年7月10日，公司董事兼副总经理张晶女士以自有资金通过深圳
证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份366000股，占公司总股本0.04%
，增持总金额为人民币505.48万元，本次增持计划已实施完毕。
公司于近日收到公司董事兼副总经理张晶女士出具的《股份增持计划实施完毕的告知函》
（以下简称“告知函”），现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事兼副总经理张晶女士。
2、增持主体持股情况：截至本公告披露日，张晶女士直接持有公司股份366000股，占公
司总股本的0.04%。
3、本公告披露日前12个月内，张晶女士于2026年1月23日披露的增持计划已实施完毕。
4、本公告披露日前6个月内，张晶女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：张晶女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长期
投资价值的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增持
计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币500万元且不高于人民币1000
万元，增持所需的资金来源为张晶女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公
司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交
易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增
持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司
股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计
划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交
易所关于股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限
内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、公司计划以自有资金人民币9900万元与专业投资机构共同投资设立产业基金，本次认
缴出资额占公司最近一期经审计净资产的2.89%。本次投资已经公司第六届董事会第十一次会
议审议通过，无需提交股东会审议，本次合作方不存在关联关系，不涉及关联交易，亦不构成
重大资产重组。本次投资事项不会对公司日常生产经营及财务状况构成重大影响。
2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员未参与产业基金
的份额认购。
3、本次共同投资的产业基金尚需履行工商注册登记及中国证券投资基金业协会备案程序
，相关进度存在不确定性；产业基金存续周期长、流动性偏弱，受宏观经济、行业政策、项目
经营等多重因素影响，存在回款周期久、收益不及预期、短期难以实现利润贡献等情形。敬请
广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、共同投资基本情况概述
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合专业投资机构上海轩元私募基金
管理有限公司（以下简称“轩元资本”），共同投资设立扬州轩元云意股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”）。轩元资本担任产业基金普通合伙人及基
金管理人。
公司以自有资金认缴产业基金份额9900万元，首期实缴出资1000万元，后续出资将根据具
体投资项目进度确定。认缴投资金额占公司最近一期经审计净资产的2.89%，不会对公司日常
生产经营及财务状况构成重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《江苏云意电气股份有限公司章程》相关规定，本次共同投资事项
已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次合作方不存在关联
关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、公司全资子公司计划以自有资金开展对外投资，本次认缴出资额占公司最近一期经审
计净资产的0.35%。本次投资无需提交公司董事会、股东会审议，本次合作各方不存在关联关
系，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资事项不会对公司日常生产经营及财务
状况构成重大影响。
2、本次共同投资的标的基金完成工商设立后尚需履行中国证券投资基金业协会备案程序
，备案进度存在不确定性；标的基金存续周期长、流动性偏弱，受宏观经济、行业政策、项目
经营等多重因素影响，存在回款周期久、收益不及预期、短期难以实现利润贡献等情形。敬请
广大投资者审慎决策、注意投资风险。
一、共同投资基本情况概述
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京云意机器人有限公司（
以下简称“南京云意”），拟联合专业投资机构上海轩元私募基金管理有限公司（以下简称“
轩元资本”）、苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“苏州骏创”），共同投资设立杭
州轩元具身股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“标的基金”）。轩元
资本担任标的基金普通合伙人及基金管理人。
南京云意以自有资金认缴标的基金份额1200万元，本期实缴出资600万元，后续出资将根
据具体投资项目进度确定。认缴投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.35%，不会对公司
日常生产经营及财务状况构成重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《江苏云意电气股份有限公司章程》相关规定，本次共同投资事项
无需提交公司董事会、股东会审议。本次合作各方不存在关联关系，不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资各方基本情况
（一）普通合伙人基本情况
机构名称：上海轩元私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GK7W56T
企业类型：有限责任公司
法定代表人、实际控制人：王荣进
成立日期：2016年1月20日
注册资本：1000万元
注册地址：上海市崇明县城桥镇三沙洪路89号3幢892室
经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资
基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)
私募基金管理人资质：已按照相关法律法规在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理
人登记，登记编号：P1068065，登记时间：2018年4月。
关联关系与其他利益关系说明：截至本公告披露日，轩元资本与公司、公司控股股东、实
际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在任何关联关系或未披露利益安排；与
本次其他有限合伙人无一致行动关系，未直接或间接持有本公司及苏州骏创股份。
（二）有限合伙人的基本情况
1、南京云意机器人有限公司
统一社会信用代码：91320115MAK0RBYL9H
成立日期：2025年11月24日
公司类型：有限责任公司（公司全资子公司）
法定代表人：刘雨
注册资本：10000万元
注册地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道上秦淮大街69号A幢1006室(未来科技城)
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器
人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能硬件销
售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机及其控制系统研发；集成电路设计；集成电
路制造；集成电路销售；电子产品销售；电动机制造；信息技术咨询服务；货物进出口（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、苏州骏创汽车科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320500776445728W
成立日期：2005年6月23日
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：沈安居
注册资本：13075.7328万元
注册地址：苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部
件及配件制造；汽车零配件零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；塑料制品制造
；塑料制品销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；机械设备租
赁；办公设备租赁服务；机械设备销售；工业机器人安装、维修；工业机器人制造；工业机器
人销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2026年4月21日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合
办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第
九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的
议案》。根据《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司
第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予部分第一个锁定期已届满，结
合公司2025年度业绩考核结果，董事会认为本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条
件已成就。本次可解锁股份比例为本员工持股计划首次授予部分总数的30%，对应解锁股份数
量为4,899,000股，占公司总股本的0.56%。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司本员工持股计划的实
施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限
公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第
二期员工持股计划管理办法>的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第六届董事会
第八次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项
公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司为控股子公司江苏云睿汽车电器系
统有限公司（以下简称“云睿电器”）、江苏云泰精密科技有限公司（以下简称“云泰公司”
）、江苏正芯电子科技有限公司（以下简称“正芯电子”）及公司全资子公司江苏云意驱动系
统有限公司（以下简称“云意驱动”）向中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中信银行股份
有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐州分行、民生银行股份有限公司徐州分行、兴业
银行股份有限公司徐州分行等银行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为上
述子公司向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币55,000万元的连带责任信用担保（实际
担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期经审计净资产的16.04%。其
中，拟为云睿电器提供总额不超过人民币20,000万元的担保，拟为云泰公司提供总额不超过人
民币16,000万元的担保,拟为正芯电子提供总额不超过人民币15,000万元的担保，拟为云意驱
动提供总额不超过人民币4,000万元的担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次对外担保事
项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。以上担保额度自股东会审议通过之日起一
年内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。根据
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下
，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施2026年中
期分红方案。现将具体内容公告如下：（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%
。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司2025年年度股东会授权董事会根据实际经营业
绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2026年度中期分红方案，包括但
不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。上
述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事
会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自20
25年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（二）独立董事专门委员会审议情况
2026年3月16日，公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关
于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第六届董事会
第八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、委托理财种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性较高
、流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等，以及其他根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式。
2、委托理财额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币120000万元的闲置自有资
金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险
因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第六届董事会
第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币120000万元的闲
置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人
具体实施，资金可循环滚动使用，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关事项
公告如下：一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营及资金
安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，合理利用部分暂时闲置的自
有资金，增加公司及子公司收益，实现公司和股东收益最大化。
公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币120000万元的闲置自有资金进行委托理财，资
金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3、委托理财方式
公司及子公司将对理财产品进行认真评估、筛选，在严格把控投资风险的前提下，在银行
、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安全性较高、流动性较好或投资回报相对稳
健的理财产品及其他投资品种等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。
4、额度有效期及投资期限
本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度有效期为自获公司股东会审议通过之日起一年
内。在上述有效期内，单个产品的投资期限不得超过12个月。
5、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
6、实施方式
在董事会及股东会审议通过的额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人
具体实施。
7、信息披露
公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
8、公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
1、2026年3月26日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度属于公司股东会决策权限范围，需经股
东会审议通过后实施。
四、对公司的影响
公司及子公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高
公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司
及全体股东创造更多的投资回报。公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财投资进
行会计核算，具体以年度审计结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司2025年度股东会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第六届董事会第八次会议审议
通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2026年4月21日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表
决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月16日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2026年4月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合
办公楼一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第六届董事会第
七次会议，于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票
，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,0
00.00万元且不超过人民币15,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民币17.00元/股
。本次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况，现将公
司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年2月11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份
，回购股份数量为1,200,000.00股，约占公司总股本的比例为0.1367%，最高成交价为13.39元
/股，最低成交价为13.19元/股，成交总金额为15,958,211.00元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2026年2月9日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合
办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第六届董事会第七次会议审议
通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2026年2月9日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表
决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月30日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2026年1月30日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合
办公楼一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。
1、回购资金总额：不低于人民币10000.00万元且不超过人民币15000.00万元（均包含本
数）。
2、回购价格：不超过人民币17.00元/股。
3、回购数量：以回购股份价格上限人民币17.00元/股计算，按不低于人民币10000.00万
元的回购金额下限测算，预计回购数量为588.24万股，占公司当前总股本的0.67%；按不超过
人民币15000.00万元的回购金额上限测算，预计回购数量为882.35万股，占公司当前总股本的
1.00%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
4、回购期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
5、相关股东、董事及高级管理人员是否存在增减持计划
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，自本公告披露之日起，公司实际控制
人、董事长兼总经理付红玲女士计划在未来六个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式增持公司股份，增持金额区间为不低于3000万元且不高于人民币6000万元。公司董
事兼副总经理张晶女士计划在未来六个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增
持公司股份，增持金额区间为不低于人民币500万元且不高于人民币1000万元，增持资金来源
为其自有或自筹资金。除上述增持计划外，截至本公告披露日，公司其他董事、高级管理人员
、持股5%以上股东及其一致行动人，在本次股份回购实施期间暂无明确的增减持公司股份的计
划。若未来相关股东或人员拟实施股份增减持计划，公司将严格按照法律法规及监管要求的规
定，及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理付红
玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划从本公告披露之日起6个月内
，通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币
3000万元且不高于人民币6000万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金。
2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资
本市场整体趋势，依法依规择机实施增持计划。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施的风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士出具的《股份增持计划的告
知函》（以下简称“告知函”），付红玲女士计划自本公告披露之日起增持公司股份，拟增持
金额不低于人民币3000万元，不高于人民币6000万元，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士。截至本公告日，付红玲女
士直接持有公司股份4920000股，占公司总股本的0.56%；其控制的徐州云意科技发展有限公司
持有公司股份352098880股，占公司总股本的40.10%；其一致行动人李成忠先生直接持有公司
股份26285045股，占公司总股本的2.99%。
2、截至本公告披露日前12个月内，付红玲女士于2025年10月28日至2026年1月16日，以自
有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份165万股，占公司
总股本0.19%。上述增持行为中，付红玲女士不存在单独或者与他人联合从事内幕交易及操纵
市场等违规情形。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
3、截至本公告披露日前6个月内，付红玲女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：付红玲女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长
期投资价值的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增
持计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币3000万元且不高于人民币600
0万元，增持所需的资金来源为付红玲女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公
司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交
易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增
持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司
股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计
划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交
易所关于股份锁定期限的规定。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限
内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司实际控制人、董
事长兼总经理付红玲女士（以下简称“提议人”）提交的《关于提议回购公司股份的函》，提
议主要内容如下：
（一）提议人基本情况
提议人付红玲女士为公司实际控制人、董事长兼总经理。截至提议提交日，付红玲女士直
接持有公司股份4,920,000股，其持有公司控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“
云意科技”）45.80%股权（注：云意科技持有公司股份352,098,880股）。
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资者的利益，增强投
资者信心，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司健康稳定发展。经充分考虑公司的财务
状况、经营情况和发展战略等因素，提议公司使用自有资金回购部分公司股份，用于实施员工
持股计划或股权激励。
（三）提议回购股份的方式：本次回购将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购公司股份；
具体回购价格将根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
（五）提议回购股份的数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额：本次
回购金额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民币15,000.00万元（均包含本数），回
购股份的价格不超过人民币17.00元/股，预计回购股份数量约为588.24万股至882.35万股，占
公司目前总股本比例约为0.67%至1.00%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量
为准。
五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项及承诺
提议人将依法推动公司尽快召开董事会及股东会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股
份议案投赞成票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理张晶女士基于对公
司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划从本公告披露之日起6个月内，通过深圳证券
交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币500万元且不高
于人民币1000万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金。
2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资
本市场整体趋势，依法依规择机实施增持计划。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施的风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司董事兼副总经理张晶女士出具的《股份增持计划的告知函》（以下简
称“告知函”），张晶女士计划自本公告披露之日起增持公司股份，拟增持金额不低于人民币
500万元，不高于人民币1000万元，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事兼副总经理张晶女士。截至本公告日，张晶女士未直接持有公司
股份；其持有公司控股股东徐州云意科技发展有限公司19.60%股权（徐州云意科技发展有限公
司持有公司股份352098880股，占公司总股本的40.10%）。
2、截至本公告披露日前12个月内，张晶女士未披露过增持计划。
3、截至本公告披露日前6个月内，张晶女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：张晶女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长期
投资价值的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增持
计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币500万元且不高于人民币1000
万元，增持所需的资金来源为张晶女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公
司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交
易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增
持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司
股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计
划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于
股份锁定期限的规定。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限
内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理付红
玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自2025年10月28日起6个月内
，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币1000
万元且不高于人民币2000万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金。具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-063）。
2、2025年10月28日至2026年1月16日，公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士以自
有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份1650000股，占
公司总股本0.19%，增持总金额为人民币1882.04万元，本次增持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步完善公司海外业务布局，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使
用自有或自筹资金6600万美元，在摩洛哥投资设立全资子公司（以下简称“全资子公司”）并
建设生产基地，该全资子公司将作为公司境外重要生产基地，充分依托当地资源与产业协同优
势，深化跨国合作，持续提升公司综合竞争实力和可持续发展能力，推动公司中长期战略目标
落地。
（二）对外投资的审批程序
公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立海外子公
司的议案》，同意公司以自有或自筹资金6600万美元在摩洛哥设立全资子公司。本次对外投资
事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。该项目计划总投资额为6600万美元，资
金用途包括但不限于购置土地、建造厂房、购建固定资产等相关支出，实际投资金额以相关主
管部门核准金额为准。全资子公司设立完成后，公司将结合市场需求、业务进展等具体情况，
分阶段组织项目实施，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
为保障本次投资项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理与设立摩洛哥全资
子公司及建设生产基地的全部事宜，包括但不限于办理全资子公司设立登记、购置土地、建造
厂房、购建固定资产、签署与项目实施有关的法律文件、办理境外投资备案登记及其他法定报
批手续；授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（三）本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第六届董事会
第二次会议及2025年9月11日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司20
25年度审计机构，上述具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发
布的相关公告。
近日，公司收到中汇出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如
下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
中汇作为公司2025年度审计机构，原指派束哲民先生担任项目合伙人、秦聪先生担任签字
注册会计师，为公司提供2025年度审计服务。因中汇内部工作调整，现变更签字注册会计师为
陈艳女士。本次变更后，束哲民先生仍担任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计项目合
伙人，陈艳女士为签字注册会计师。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司战略规划与经营发展的需要，为加速机器人领域战略布局，江苏云意电气股份有
限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币10000万元在江苏省南京市投资设立全资
子公司“南京云意机器人有限公司”（暂定名，最终结果以工商核准登记为准，以下简称“全
资子公司”）。
2、对外投资的审批程序
公司于2025年11月17日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公
司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第五届董事会第十
六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具
体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
公司于2025年9月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股
计划预留份额分配的议案》，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公
司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额授予事项进展情况公告如下
：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司股份回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。
公司于2023年7月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议、于2023
年8月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币A股普通股股票，用于实施员
工持股计划或股权激励计划。截至2024年8月8日，公司上述回购股份方案已实施完毕，公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,330,000股，占公司当时总
股本的2.32%，最高成交价为6.55元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为人民币118,3
45,755.00元（不含交易费用）。
公司已于2025年4月2日完成本员工持股计划的首次受让股份的非交易过户，过户股份数量
为16,330,000股，过户股份数量占公司目前总股本的1.86%，过户价格为4.68元/股，该部分股
票均来源于上述回购股份。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让预留部分股份数量为4,000,
000股，占公司目前总股本的0.46%，过户价格为4.68元/股，该部分股票均来源于上述回购股
份。
二、本员工持股计划预留份额认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第二
期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持
股计划”。
2、本员工持股计划预留份额认购情况
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划拟募集资金总额不超过人
民币9,514.44万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限
为9,514.44万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。本员工持股计划预留受让份额不超
过1,872.00万份，占本计划总份额的比例预计为19.68%。本员工持股计划受让公司回购股票的
价格为4.68元/股。本员工持股计划预留份额实际参与认购对象合计为66人，为公司核心管理
骨干、核心技术骨干、核心业务骨干，预留部分实际募集的资金总额为人民币18,720,000元，
实际认购总份额为18,720,000份。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购
情况出具了《验资报告》（中汇苏会验[2025]0539号）。本员工持股计划实际认购份额未超过
股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的
其他方式。
3、本员工持股计划预留份额非交易过户情况
公司于2025年10月31日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的4,000,000股公司股票已于2025年10月30日
以非交易过户的方式过户至公司开立的“江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划”
专用证券账户，过户价格为4.68元/股。
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，自本
员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起算。本员工持股计划预留部分股票自公司公告对应授予部分股票最后一笔过户至本员工持
股计划名下之日起分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票
比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果
计算确定。不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理付红
玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划从本公告披露之日起6个月内
，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币1000
万元且不高于人民币2000万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金。
2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股价价格波动情况及资
本市场整体趋势，依法依规择机实施增持计划。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施的风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士出具的《股份增持计划的告
知函》（以下简称“告知函”），付红玲女士计划自本公告披露之日起增持公司股份，拟增持
金额不低于人民币1000万元，不高于人民币2000万元，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士。截至本公告日，付红玲女
士直接持有公司股份3270000股，占公司总股本的0.37%；其控制的徐州云意科技发展有限公司
持有公司股份352098880股，占公司总股本的40.10%；其一致行动人李成忠先生直接持有公司
股份26285045股，占公司总股本的2.99%。
2、截至本公告披露日前12个月内，付红玲女士未披露过增持计划。
3、截至本公告披露日前6个月内，付红玲女士不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：付红玲女士基于对公司当前经营状况、未来发展的信心和长
期投资价值的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，拟实施本次增
持计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟合计增持金额为不低于人民币1000万元且不高于人民币200
0万元，增持所需的资金来源为付红玲女士自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公
司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交
易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增
持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司
股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计
划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交
易所关于股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限
内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第二期
员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额进行分配。根据《江苏云意电气股份
有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第二期员工持股计划》”）和《江苏
云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关
规定，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年1月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<江苏云
意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气
股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限
公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第
二期员工持股计划管理办法>的议案》。
（二）2025年1月24日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏云
意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气
股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
（三）2025年4月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的16330000股公司股票已于2025年4月2日
以非交易过户的方式过户至公司开立的“江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划”
专用证券账户，过户价格为4.68元/股。
（四）2025年4月14日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，同意设立第二期员
工持股计划管理委员会，选举出3名第二期员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委
员会办理本员工持股计划的相关事宜。
（五）2025年9月23日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审
议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。
（六）2025年9月26日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期员
工持股计划预留份额分配的议案》。
二、本员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股计划预留400万股
，对应本员工持股计划份额为1872.00万份，占本员工持股计划份额总数的19.68%，预留份额
的受让价格与首次分配价格保持一致，即4.68元/股。根据公司《第二期员工持股计划》的相
关规定，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本员工持股计划预留份额分配的议
案，同意由不超过85名符合条件的参与对象认购预留份额1872.00万份，本次参与对象不涉及
董事及高级管理人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公
司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总
额的1%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2025年9月11日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合
办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资概述：为进一步提高江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇
波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟使用额度不超过7000万美元
（或等值外币，下同）的自有资金开展外汇套期保值业务，主要品种包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等。
2、已履行的审议程序：公司董事会审计委员会、第六届董事会第二次会议审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保值交易事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、套期保值的原则，不做投机性
、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的：公司及子公司不断拓展海外市场业务规模，海外业务主要结算货币为美元
、欧元等，汇率波动产生的损益将会对公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公
司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟通过开展外汇
套期保值业务，以加强外汇风险管理。
2、交易金额：根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模
总额不超过7000万美元，任一时点的交易金额将不超过上述额度，在上述额度范围内，资金可
循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过2000万美元或等值外币。
3、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对手方为经国家外汇管理局和
中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。
4、交易期限：授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不
涉及募集资金。
6、具体实施：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司及子
公司的总经理和财务负责人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协
议及文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不
超过人民币80000万元的授信额度，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下
：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
为满足公司生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币80000万元
的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下
融资等银行业务，授信期限为1年，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授信额度不等于
公司的实际融资金额，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司最终与银行签订的相
关协议为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调整。
二、审议程序
上述公司向银行申请授信额度事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。同时，公
司董事会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相
关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务等形成决议。以上授信额度经公司
董事会审议通过后生效，有效期一年。本次向银行申请授信额度事项无需提交公司股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第六届董事会第二次会议审议
通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025年9月11日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表
决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年9月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合
办公楼一楼会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|