资本运作☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光弘科技 │ 7016.00│ ---│ ---│ 0.00│ 2701.48│ 人民币│
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│迪普科技 │ 6300.00│ ---│ ---│ 2970.72│ 931.12│ 人民币│
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│众泰汽车 │ 7.54│ ---│ ---│ 3.43│ -1.47│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大功率车用二极管扩│ 3.36亿│ 1.18亿│ 2.84亿│ 84.61│ 1374.49万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源车用电机及控│ 1.20亿│ ---│ 9076.26万│ 75.64│ -301.63万│ ---│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业检测及试验中心│ 8000.00万│ ---│ 6392.73万│ 79.91│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│转入经营性资金账户│ ---│ 1.05亿│ 1.64亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏云意电│江苏云睿汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│车电器系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-25│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第五届董事会
第十四次会议及2024年9月10日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司
注册资本及修改<公司章程>的议案》，上述具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320300660802674Q
名称：江苏云意电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：付红玲
注册资本：87814.3718万元整
成立日期：2007年04月27日
住所：铜山经济开发区黄山路26号
经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；
销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（
不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-09-13│其他事项
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1、本次限制性股票归属日：2024年9月20日（星期五）；
2、本次归属股票数量：85.02万股，占归属前公司总股本的0.10%；归属人数共计27人；
3、本次归属限制性股票上市流通日：2024年9月20日（星期五）；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于第二期（2021年-2023年）限制
性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的议案》，认为公司第二期（2021年-202
3年）限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分第三个归属期归属条件已
经成就，同意为符合归属条件的27名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，具体内容详见
公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2024-046）。
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2024-09-11│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事孔令峰先生因个人原
因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孔令峰先生
原定的任期为2022年5月31日至2025年5月31日。截至本公告披露日，孔令峰先生未持有公司股
份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会
提名张艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年8月22日在中国证监会指定创业板
信息披露网站发布的公告（公告编号：2024-052）。
2024年9月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监
事会非职工代表监事的议案》，张艳女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本
次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
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2024-08-22│对外投资
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一、对外投资及其进展情况概述
为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股份有限公司（
以下简称“公司”）于2023年11月3日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设
立海外子公司的议案》，同意使用自有资金不低于500万令吉（以实际汇率为准计算人民币出
资额）在马来西亚投资设立海外子公司“云意科技（马来西亚）有限公司”（以下简称“海外
子公司”）。海外子公司已于2023年11月在马来西亚完成相关工商注册登记手续，并取得了当
地有关部门颁发的注册证书及江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N320
0202301350号）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（2023-076、2023-080）。
本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增加海外子公司投资额的情况
公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加海外子公
司投资额的议案》，同意公司使用自有资金向海外子公司增加2,000万美元投资额用于建设规
划及生产运营，进一步拓展海外市场业务规模，提升公司的国际市场竞争力，完善公司业务布
局和中长期战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义。
本次增加投资额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不
构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
三、本次增加海外子公司投资额对公司的影响
本次向海外子公司增加投资额是基于海外子公司未来经营发展需要，保障其日常资金流动
需求，有助于公司整合海外资源，拓展国际业务市场份额，提高公司产品在国际市场的占有率
，符合公司中长期战略发展规划。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经
营活动产生不利影响，符合公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司将持续关注海外子公司设立的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广
大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2024-08-22│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第五届监事会非
职工代表监事孔令峰先生提交的书面辞职报告。孔令峰先生因个人原因，申请辞去第五届监事
会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。
孔令峰先生原定的任期为2022年5月31日至2025年5月31日至。截至本公告披露日，孔令峰
先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公司对孔令峰先生任职监事期间为公司所作出的
贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》等有关规定，孔令峰先生的辞职将导致公司监事人数低于三名，公司将
按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，孔令峰先生仍将继续履行监事职
责。
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024
年8月21日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监
事的议案》，公司监事会同意提名张艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提
交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
附件：
个人简历
张艳女士，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年12月起在公司
从事人力资源相关工作，2016年至2018年曾任人事主管。现任公司文控部负责人。
截至本公告披露日，张艳女士未直接或间接持有公司股份。张艳女士未在公司持股5%以上
股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事
、高级管理人员之间不存在关联关系。张艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形
，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2024-08-22│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案
的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度未经审计的财务报告，母公司2024年年初未分配利润为1193168399
.56元，2024年4月派发现金股利合计51258661.08元，2024年半年度实现净利润为173825962.9
5元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金17382596.30元后，母公司可供分配利润为1298353
105.13元，合并报表可供分配的利润为1455819105.91元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成
果，根据《公司法》、《公司章程》《、公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等
的相关规定，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：以截至2024年6月30日公司总股本877
293518股扣除回购专用证券账户中持有的已回购公司股份20330000股后的856963518股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利17139270.36元
，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若在本次利润分配预案具体实施前公司总股本发生变动的，则以实施利润分配方案时股权
登记日的总股本为基数，按照分配总额不变原则对分配比例进行相应调整。
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2024-08-22│其他事项
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根据《管理办法》、《激励计划（草案）》和《公司第二期（2021年-2023年）限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，公司本次激励计划预留部分仍具备激励对象资
格的27人中，22人考核结果为A，对应个人层面归属比例为100.00%，4人考核结果为B，对应个
人层面归属比例为80.00%，1人考核结果为C，对应个人层面归属比例为50.00%。上述激励对象
在个人层面存在部分不得归属的情况，不得归属的限制性股票合计5.13万股，由公司作废失效
处理。
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2024-08-22│银行授信
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第五届董事会第
十四会议，审议通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、已审批授信额度情况
公司于2023年12月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授
信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币5亿元的授信额度，上述额度在授权
期限内可循环滚动使用。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种及授信期限详见公司于巨
潮资讯网披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-084）。
二、本次增加向银行申请授信额度的情况
根据公司生产经营发展需要，公司拟在原授信额度5亿元人民币的基础上，向原授信银行
及交通银行股份有限公司徐州分行合计申请增加3亿元人民币的授信额度，即向银行申请授信
额度增加至不超过8亿元人民币（最终以银行实际核准的信用额度为准），在上述额度范围内
，可循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证
及项下融资等银行业务，授信期限为1年，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司
最终与银行签订的相关协议为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调整。
上述公司申请增加银行授信额度事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。同时
，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法
律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务等形成决议。以上新增的授信额度经公
司董事会审议通过后生效，有效期一年。本次增加向银行申请授信额度事项无需提交公司股东
大会审议。
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2024-08-22│其他事项
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1、投资概述：为进一步提高江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇
波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟使用额度不超过7000万美元
的自有资金开展外汇套期保值业务，主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期
权业务及相关组合产品等。
2、已履行的审议程序：公司于2024年8月21日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届
监事会第十二次会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保
值交易事项无需提交股东大会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、套期保值的原则，不做投机性
、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，现将有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的：公司及子公司不断拓展海外市场业务规模，海外业务主要结算货币为美元
、欧元等，汇率波动产生的损益将会对公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公
司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟通过开展外汇
套期保值业务，以加强外汇风险管理。
2、交易金额：根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模
总额不超过7000万美元，任一时点的交易金额将不超过上述额度，在上述额度范围内，资金可
循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过2000万美元。
3、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对手方为经国家外汇管理局和
中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。
4、交易期限：授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不
涉及募集资金。
6、具体实施：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司及子
公司的总经理和财务负责人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协
议及文件。
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2024-08-22│其他事项
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1、本次拟归属限制性股票数量：85.02万股，占目前公司总股本的0.10%；
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
3、本次拟归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，
敬请投资者关注。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于第二期（2021年-2023年）限制
性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及2021年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）预留部分第三个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的27名激励对象
办理限制性股票归属的相关事宜。
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2024-08-21│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
”）；
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为
公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《
选聘办法》”）等关于会计师事务所选聘的相关规定，基于审慎原则，为保证审计工作的独立
性与客观性，经履行选聘程序及综合评估后，现拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
4、与前后任事务所的沟通情况：公司已就变更会计师事务所事宜与天健进行了充分沟通
，天健对变更事宜无异议。天健在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机
构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
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2024-08-08│股权回购
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开第五届董事会第
七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第二次临时股东大会审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公
司部分人民币普通股A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购
的资金总额不低于人民币8000.00万元且不超过人民币12000.00万元（均包含本数），回购价
格不超过人民币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告
。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购
股份的具体情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、公司于2023年8月28日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2023-055）。
2、回购期间，公司按规定于每个月前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，并于2
023年11月2日、2024年1月23日披露《《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》、《
关于回购公司股份比例每增加1%的进展公告》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关
公告。
3、截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份20330000股，约占公司总股本的比例为2.32%，最高成交价为6.55元/股，最低成交价为5.34
元/股，成交总金额为118345755.00元（不含交易费用）。
本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2024-06-07│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第五届董事会
第十三次会议及2024年5月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司
注册资本及修改<公司章程>的议案》，上述具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91320300660802674Q
名称：江苏云意电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：付红玲
注册资本：87729.3518万元整
成立日期：2007年04月27日
住所：铜山经济开发区黄山路26号
经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；
销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（
不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-05-24│其他事项
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1、本次限制性股票归属日：2024年5月28日（星期二）；
2、本次归属股票数量：265.26万股，占归属前公司总股本的0.30%；归属人数共计50人；
3、本次归属限制性股票上市流通日：2024年5月28日（星期二）；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。江苏云意电气股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事
会第十一次会议审议通过了《关于第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期归属条件成就的议案》，认为公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，同意为符
合归属条件的50名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2024-026）。
公司于近期办理了本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属股份登记工作。
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2021年1月15日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2021
年2月2日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公
司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下
；
1、标的股票来源：本次激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，公司将通过向激
励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票作为本次激励计划的股票来源。
2、授予价格：本次限制性股票的授予价格为每股2.80元（调整前），即满足归属条件后
，激励对象可以每股2.80元（调整前）的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票
。
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2024-04-24│价格调整
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第五届董事会
第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司第二期（2021年-2023
年）限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，董事会
同意将公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的
授予价格由2.689元/股调整为2.629元/股。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年1月15日，公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
二期（2021年-2023年）限制性股票计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次
激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、公司于2021年1月16日在公司内部OA网站公示了《江苏云意电气股份有限公司第二期（
2021年-2023年）限制性股票激励计划人员公示名单》，将公司本次拟激励对象的姓名和职务
进行了公示，公示时间为2021年1月16日至2021年1月26日，共计11天。在公示期限内，公司员
工可通过口头或书面形式向公司监事会反映情况、提出异议。截至公示期满，公司监事会未收
到任何对本次拟激励对象名单提出的异议，无反馈记录。2021年1月28日，公司监事会披露了
《监事会关于公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》。
3、2021年2月2日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏云意电
气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关
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