资本运作☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光弘科技 │ 7016.00│ ---│ ---│ 0.00│ 2701.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迪普科技 │ 6300.00│ ---│ ---│ 2970.72│ 931.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 7.54│ ---│ ---│ 3.43│ -1.47│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大功率车用二极管扩│ 3.36亿│ 1.18亿│ 2.84亿│ 84.61│ 1374.49万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源车用电机及控│ 1.20亿│ ---│ 9076.26万│ 75.64│ -301.63万│ ---│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业检测及试验中心│ 8000.00万│ ---│ 6392.73万│ 79.91│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│转入经营性资金账户│ ---│ 1.05亿│ 1.64亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏云意电│徐州云泰精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│密技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏云意电│江苏云睿汽│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│车电器系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-21│对外担保
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开的第五届董事会
第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信
额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司控股子公司徐州云泰精密技术有限
公司（以下简称“云泰公司”）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”）
向中国银行股份有限公司徐州铜山支行、南京银行股份有限公司徐州分行、中国民生银行股份
有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐州分行等银行申请授信，为支持其业务发展和经
营资金需求，公司拟为云泰公司和云睿电器向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币1500
0万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最
近一期经审计净资产的5.55%。其中，拟为云泰公司提供总额不超过人民币5000万元的担保，
拟为云睿电器提供总额不超过人民币10000万元的担保。以上担保额度自董事会审议通过之日
起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次对外担保
事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-03-21│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第五届董事会第
十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2023年度信用减值及资产减值
准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值及资产减值准备的概述
1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，
公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可
能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
2、本次计提信用和资产减值准备的资产范围和总金额
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年各类资产计提的减值准备合计约
41696568.53元，相应计提信用减值准备11174081.23元，资产减值准备30522487.30元。
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2024-03-21│其他事项
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为进一步完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东
回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资
和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求及《江苏云意
电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《江苏云意电气股份
有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。本规划尚需
经公司股东大会审议通过，具体内容如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司制定本规划，应着眼于公司的长远利益，全体股东的整体利益和公司的可持续发展，
在综合考虑公司经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司
所处发展阶段，目前及未来盈利规模、现金流量状况、重大投资资金需求、银行信贷等情况，
听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续
、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，树立良好的公司
形象，建立投资者对公司发展前景的信心。
二、股东回报规划的制定原则
公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关利润分配的规定
，充分考虑股东尤其是中小股东、独立董事和监事会的意见，兼顾公司正常生产经营、公司的
长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，重视和维护股东权益。如无重大投资计
划或重大现金支出等事项发生，每年依据当年实现的母公司可供分配利润并按公司章程规定的
比例向股东分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。
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2024-03-21│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开的第五届董事会
第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案
》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年年初未分配利润为969087506.
64元，2023年5月派发现金股利合计31375971.50元，2023年度实现净利润为283840960.47元，
按实现净利润10%提取法定盈余公积金28384096.05元后，母公司可供分配利润为1193168399.5
6元，合并报表可供分配的利润为1313858232.02元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分
享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年
）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以截至2023年12月31
日公司总股本874640918股扣除回购专户中持有的股份余额20329900股为基数，向可参与分配
的股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利51258661.08元，不送
红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购而
发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专
户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-03-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年3月2
0日11:30在公司会议室召开，会议通知已于2024年3月8日发出。本次会议应到监事3名，实到3
名，会议由监事会主席张永先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定
，表决所形成决议合法、有效。
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2024-03-21│委托理财
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重要内容提示：
1、委托理财种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性较高
、流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等，以及其他根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式。
2、委托理财额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币98000万元的闲置自有资金
进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险
因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开的第五届董事会
第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度
合计不超过人民币98000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公
司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可循环滚动使用，上述议案尚需提交公司20
23年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证
资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，合理利用部分暂时闲置
的自有资金，增加公司及子公司收益，实现公司和股东收益最大化。
2、委托理财额度
公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币98000万元的闲置自有资金进行委托理财，资
金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3、委托理财方式
公司及子公司将对理财产品进行认真评估、筛选，在严格把控投资风险的前提下，在银行
、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安全性较高、流动性较好或投资回报相对稳
健的理财产品及其他投资品种等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。
4、额度有效期及投资期限
本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度有效期为自获公司股东大会审议通过之日起一
年内。在上述有效期内，单个产品的投资期限不得超过12个月。
5、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
6、实施方式
在董事会及股东大会审议通过的额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责
人具体实施。
7、信息披露
公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
8、公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
1、2024年3月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度属于公司股东大会决策权限范围，需经
股东大会审议通过后实施。
四、对公司的影响
公司及子公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高
公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司
及全体股东创造更多的投资回报。公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财投资进
行会计核算，具体以年度审计结果为准。
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2023-12-29│银行授信
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第五届董事会
第十一次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足生产经营和发展需要，公司拟向下述银行申请授信：
1、向中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请授信额度8000万元人民币，授信种类包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限
为1年；
2、向中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行申请授信额度5000万元人民币，授信种类
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信
期限为1年；
3、向中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行申请授信额度5000万元人民币，授信种类
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信
期限为1年；
4、向中国建设银行股份有限公司徐州铜山支行申请授信额度5000万元人民币，授信种类
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信
期限为1年；
5、向招商银行股份有限公司徐州分行申请授信额度5000万元人民币，授信种类包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为1
年；
6、向中信银行股份有限公司徐州分行申请授信额度8000万元人民币，授信种类包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为1
年；
7、向南京银行股份有限公司徐州分行申请授信额度5000万元人民币，授信种类包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为1
年；
8、向中国民生银行股份有限公司徐州分行申请授信额度4000万元人民币，授信种类包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限
为1年；
9、向兴业银行股份有限公司徐州分行申请授信额度5000万元人民币，授信种类包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为1
年。上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金
额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融
资金额为准，在授信期限内及授信额度内可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的
每笔信贷业务等形成决议。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期一年。本次向
银行申请授信额度事项无需提交公司股东大会审议。
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2023-11-04│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股份有限公司（
以下简称“公司”）拟使用自有资金不低于500万令吉（以实际汇率为准计算人民币出资额）
在马来西亚投资设立海外子公司“云意科技（马来西亚）有限公司”（暂定名，最终结果以境
外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准，以下简称“海外子公司”
）。
2、对外投资的审批程序
公司于2023年11月3日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立海外子公
司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资主体：江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体；
2、出资方式：公司以自有资金出资持有海外子公司100%股权；
3、公司中文名称：云意科技（马来西亚）有限公司（英文名：YunyiTechnology(Malaysi
a)Sdn.Bhd..）（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或
备案结果为准）；
4、注册资本：500万令吉（以实际汇率为准计算人民币出资额）；
5、注册地址：马来西亚槟城；
6、经营范围（以最终注册为准）：汽车零部件生产、制造和销售；各种零件的整体销售
和零售；国内外贸易事务。
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2023-10-27│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告
如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条的相关规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发
挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理李成忠先生向公司董事会
提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会
时生效。李成忠先生辞职后仍担任公司董事、副总经理。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事梁超先生担任第五届董事会
审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更后的董
事会审计委员会成员为：祝伟、赵春祥、梁超，其中祝伟先生为主任委员。
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2023-10-27│其他事项
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一、基金情况概述
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开的第三届董事会
第二十次会议审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》，同意公司与道阳（横琴）
股权投资管理有限公司（以下简称“道阳投资”）共同投资设立珠海云意道阳股权投资基金（
有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）。产业投资基金规模为人民币9000万元，已完成有
限合伙企业的工商注册登记手续，取得了《营业执照》，并在中国证券投资基金业协会完成了
私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。
公司于2020年4月2日、2020年8月21日召开的第四届董事会第五次会议、第四届董事会第
七次会议分别审议通过了《关于增加产业投资基金投资额的议案》，同意产业投资基金规模增
加至人民币36000万元。2021年2月3日，全体合伙人协商一致，重新签订合伙协议，产业投资
基金普通合伙人由1名增加至2名。公司于2021年12月21日、2023年3月20日召开的第四届董事
会第十六次会议、第五届董事会第五次会议分别审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资
额的议案》，将产业投资基金认缴出资总额由人民币36000万元减少至人民币16687.4372万元
，其中公司认缴出资额由人民币35820万元变更为人民币16604万元，占产业投资基金认缴出资
额的99.50%。上述具体内容详见公司分别在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上
发布的相关公告（公告编号：2019-051、2019-072、2019-079、2020-019、2020-040、2021-0
11、2021-064、2023-010）。
二、本次减少产业投资基金认缴出资额的情况
基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将产业投资基金的认缴出资额由人民币1668
7.4372万元减少至人民币4687.4372万元，其中公司认缴出资额由人民币16604万元变更为人民
币4664万元，占产业投资基金认缴出资额的99.50%。
本次减少产业投资基金认缴出资额的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2023-10-27│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第五届董事会
第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵
循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务
状况和经营成果，维护了公司及全体股东的合法权益。
为保证公司审计工作的正常开展，公司拟续聘天健作为公司2023年度审计机构，公司董事
会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关
审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪
律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）、项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因职业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具备相应的专业胜任能力。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2023年度天健为公司及子公司提供财务报告审计费用商议的价格为85万元（含税），无内
控审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作
量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定2023年度审计费用。
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2023-10-26│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第五届董事会
第八次会议及2023年9月12日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注
册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》，上述具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市行政审批局换发的《营业执
照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320300660802674Q
名称：江苏云意电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：付红玲
注册资本：87464.0918万元整
成立日期：2007年04月27日
住所：铜山经济开发区黄山路26号
经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；
销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（
不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2023-09-13│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月24日召开了第五届
监事会第七次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，李亚超先生
因个人原因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后仍在公司担任
其他职务。李亚超先生原定的任期为2022年5月31日至2025年5月31日。截至本公告披露日，李
亚超先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会
提名张永先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年8月25日在中国证监会指定创业板
信息披露网站发布的公告（公告编号：2023-053）。
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