资本运作☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│迪普科技 │ 6300.00│ ---│ ---│ 3517.42│ 546.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 7.54│ ---│ ---│ 0.00│ -1.15│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大功率车用二极管扩│ 3.36亿│ 1.18亿│ 2.84亿│ 84.61│ 1374.49万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源车用电机及控│ 1.20亿│ ---│ 9076.26万│ 75.64│ -301.63万│ ---│
│制系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业检测及试验中心│ 8000.00万│ ---│ 6392.73万│ 79.91│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│转入经营性资金账户│ ---│ 1.05亿│ 1.64亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏云意电│江苏云睿汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│车电器系统│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏云意电│江苏云泰精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│密科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-03│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第五届董事会第十
六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具
体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（2025年修订）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等相关规
定，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司股份回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。
公司于2023年7月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议、于2023
年8月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币A股普通股股票，用于实施员
工持股计划或股权激励计划。截至2024年8月8日，公司上述回购股份方案已实施完毕，公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份20330000股，占公司当时总股
本的2.32%，最高成交价为6.55元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为人民币1183457
55.00元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划首次通过非交易过户方式受让的股份数量为16330000
股，占公司目前总股本的1.86%，该部分股票均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第二
期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持
股计划”。
2、本员工持股计划认购情况
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划拟募集资金总额不超过人
民币9514.44万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限
为9514.44万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。本员工持股计划首次受让总份额不
超过7642.44万份，占本计划总份额的比例预计为80.32%。本员工持股计划受让公司回购股票
的价格为4.68元/股。本员工持股计划首次实际参与对象合计为234人，为公司董事、监事、高
级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干，首次实际募集的资金总额为人民
币76424400元，实际认购总份额为76424400份。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工
持股计划认购情况出具了《验资报告》（中汇苏会验[2025]0041号）。本员工持股计划实际认
购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法
律法规允许的其他方式。
3、本员工持股计划非交易过户情况
公司于2025年4月3日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的16330000股公司股票已于2025年4月2日以非交
易过户的方式过户至公司开立的“江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证
券账户，过户价格为4.68元/股。
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，自本
员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起算。本员工持股计划首次授予部分自公司公告对应授予部分股票最后一笔过户至本员工持
股计划名下之日起分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票
比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果
计算确定。
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2025-03-21│对外担保
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第五届董事会
第十七次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额
度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司控股子公司江苏云睿汽车电器系统
有限公司（以下简称“云睿电器”）、江苏云泰精密科技有限公司（以下简称“云泰公司”）
、江苏正芯电子科技有限公司（以下简称“正芯电子”）及公司全资子公司江苏云意驱动系统
有限公司（以下简称“云意驱动”）向中国银行股份有限公司徐州铜山支行、兴业银行股份有
限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐州分行、中信银行股份有限公司徐州分行等银行申
请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为上述子公司向银行申请授信提供总额度
合计不超过人民币39000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保
合同为准），占公司最近一期经审计净资产的12.99%。其中，拟为云睿电器提供总额不超过人
民币15000万元的担保，拟为云泰公司提供总额不超过人民币10000万元的担保,拟为正芯电子
提供总额不超过人民币10000万元的担保，拟为云意驱动提供总额不超过人民币4000万元的担
保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度范
围内签署担保事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次对外担保
事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：江苏云睿汽车电器系统有限公司，系公司持股52.5%的控股子公司，公司对
其日常经营有绝对控制权。
类型：有限责任公司
住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园富民路6号法定代表人：葛春华
注册资本：15000万元整
成立日期：2013年02月07日
经营范围：马达及控制系统、雨刮电机及控制系统、车窗马达及控制系统、鼓风电机及控
制系统、冷却风扇电机及控制系统、汽车电器总成及零部件生产、销售，软件开发及技术咨询
服务，电子元器件的研发、生产、销售及技术服务，模具研发、制造、销售等。
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2025-03-21│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第五届董事会第
十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值及资产减
值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值及资产减值准备的概述
1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，
公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可
能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
2、本次计提信用和资产减值准备的资产范围和总金额
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年各类资产计提的减值准备合计43
474450.07元，相应计提信用减值准备2663093.40元，资产减值准备40811356.67元。
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2025-03-21│委托理财
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重要内容提示：
1、委托理财种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性较高
、流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等，以及其他根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式。
2、委托理财额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币120000万元的闲置自有资
金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险
因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第五届董事会
第十七次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额
度合计不超过人民币120000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，分别授权
公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可循环滚动使用，上述议案尚需提交公司
2024年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证
资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，合理利用部分暂时闲置
的自有资金，增加公司及子公司收益，实现公司和股东收益最大化。
2、委托理财额度
公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币120000万元的闲置自有资金进行委托理财，资
金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3、委托理财方式
公司及子公司将对理财产品进行认真评估、筛选，在严格把控投资风险的前提下，在银行
、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安全性较高、流动性较好或投资回报相对稳
健的理财产品及其他投资品种等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。
4、额度有效期及投资期限
本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度有效期为自获公司股东大会审议通过之日起一
年内。在上述有效期内，单个产品的投资期限不得超过12个月。
5、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
6、实施方式
在董事会及股东大会审议通过的额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责
人具体实施。
7、信息披露
公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
8、公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
1、2025年3月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度属于公司股东大会决策权限范围，需经
股东大会审议通过后实施。
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2025-03-21│其他事项
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一、审议程序
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第五届董事会
第十七次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。
2、2024年度利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年年初未分配利润为1193168399
.56元，2024年5月派发现金股利合计51258661.08元，2024年度实现净利润为363993571.00元
，按实现净利润10%提取法定盈余公积金36399357.10元后，母公司可供分配利润为1452364682
.02元，合并报表可供分配的利润为1610140720.61元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分
享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年
）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以截至2024年12月31
日公司总股本878143718股扣除回购证券专用证券账户中持有的股份余额20330000股后的85781
3718股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金股利人民币0.58元（含税），合计派发现
金股利49753195.64元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度。如在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生
变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股
份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情
况为准。
3、公司于2024年10月31日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-
065），以公司总股本878143718股扣除回购专用证券账户中持有的已回购公司股份20330000股
后的857813718股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发
现金股利17139270.36元。
2024年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6760100股,
使用资金总额为38348843.00元（不含交易费用）。
综上，公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为106746774.44元，占公司2024年度归
属于上市公司股东净利润的26.61%。
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2025-02-13│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开的第五届董事会第
十六次会议及2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经
营范围并修改<公司章程>的议案》，上述具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网发布的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320300660802674Q
名称：江苏云意电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：付红玲
注册资本：87814.3718万元整
成立日期：2007年04月27日
住所：铜山经济开发区黄山路26号
经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；
销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计算机及通讯设备租赁；
办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-11-26│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司控股子公司徐州云泰精密技术有限公司（以下简称“云泰公司
”）因战略规划及经营发展的需要，云泰公司对其公司名称及经营范围进行了变更，现已完成
相关工商登记变更手续，并取得了徐州高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》，
变更后的相关登记信息如下：统一社会信用代码：91320312779694754W
名称：江苏云泰精密科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：汪善平
注册资本：1600万元整
成立日期：2005年09月19日
住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园华夏路21号
经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；电线、电缆制造（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部
件加工；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售
；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电力电子元器
件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品销售；模具制造；模具销售；新兴能源技术
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件
制造；光伏设备及元器件销售；助动车制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；储能技术
服务;信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-10-25│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第五届董事会
第十四次会议及2024年9月10日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司
注册资本及修改<公司章程>的议案》，上述具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320300660802674Q
名称：江苏云意电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：付红玲
注册资本：87814.3718万元整
成立日期：2007年04月27日
住所：铜山经济开发区黄山路26号
经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路；
销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询服务；自有房屋出租；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（
不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-09-13│其他事项
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1、本次限制性股票归属日：2024年9月20日（星期五）；
2、本次归属股票数量：85.02万股，占归属前公司总股本的0.10%；归属人数共计27人；
3、本次归属限制性股票上市流通日：2024年9月20日（星期五）；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于第二期（2021年-2023年）限制
性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的议案》，认为公司第二期（2021年-202
3年）限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分第三个归属期归属条件已
经成就，同意为符合归属条件的27名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，具体内容详见
公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2024-046）。
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2024-09-11│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事孔令峰先生因个人原
因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孔令峰先生
原定的任期为2022年5月31日至2025年5月31日。截至本公告披露日，孔令峰先生未持有公司股
份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会
提名张艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年8月22日在中国证监会指定创业板
信息披露网站发布的公告（公告编号：2024-052）。
2024年9月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监
事会非职工代表监事的议案》，张艳女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本
次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
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2024-08-22│对外投资
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一、对外投资及其进展情况概述
为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股份有限公司（
以下简称“公司”）于2023年11月3日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设
立海外子公司的议案》，同意使用自有资金不低于500万令吉（以实际汇率为准计算人民币出
资额）在马来西亚投资设立海外子公司“云意科技（马来西亚）有限公司”（以下简称“海外
子公司”）。海外子公司已于2023年11月在马来西亚完成相关工商注册登记手续，并取得了当
地有关部门颁发的注册证书及江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N320
0202301350号）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（2023-076、2023-080）。
本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增加海外子公司投资额的情况
公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加海外子公
司投资额的议案》，同意公司使用自有资金向海外子公司增加2,000万美元投资额用于建设规
划及生产运营，进一步拓展海外市场业务规模，提升公司的国际市场竞争力，完善公司业务布
局和中长期战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义。
本次增加投资额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不
构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
三、本次增加海外子公司投资额对公司的影响
本次向海外子公司增加投资额是基于海外子公司未来经营发展需要，保障其日常资金流动
需求，有助于公司整合海外资源，拓展国际业务市场份额，提高公司产品在国际市场的占有率
，符合公司中长期战略发展规划。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经
营活动产生不利影响，符合公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司将持续关注海外子公司设立的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广
大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2024-08-22│其他事项
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江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第五届监事会非
职工代表监事孔令峰先生提交的书面辞职报告。孔令峰先生因个人原因，申请辞去第五届监事
会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。
孔令峰先生原定的任期为2022年5月31日至2025年5月31日至。截至本公告披露日，孔令峰
先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公司对孔令峰先生任职监事期间为公司所作出的
贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》等有关规定，孔令峰先生的辞职将导致公司监事人数低于三名，公司将
按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，孔令峰先生仍将继续履行监事职
责。
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024
年8月21日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监
事的议案》，公司监事会同意提名张艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提
交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
附件：
个人简历
张艳女士，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年12月起在公
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