资本运作☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-19│ 42.00│ 7.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-10│ 11.63│ 1459.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-10│ 11.47│ 160.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-11│ 100.00│ 5.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-28│ 8.01│ 6.83亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能聚酯薄膜生产│ 5.20亿│ 7951.15万│ 3.69亿│ 70.93│-2084.61万│ 2027-06-30│
│及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ 0.00│ 1.64亿│ 100.59│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州福洛力新能源材料科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │11.44%股权 │ │ │
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│买方 │江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 │
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│卖方 │常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公司”）为进一步加强控│
│ │股子公司管控，优化控股子公司治理结构，提高决策效率，充分发挥产业链上下游协同效应│
│ │，提升控股子公司盈利能力，经与控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简│
│ │称“常州福洛力”或者“标的公司”）股东常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙）、常│
│ │州市嘉明投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市嘉美投资管理合伙企业（有限合伙）（上│
│ │述三方以下分别简称“常州嘉腾”、“常州嘉明”、“常州嘉美”，合称“少数股东”或“│
│ │转让方”）友好协商，公司拟以0元购买常州嘉腾认缴的常州福洛力注册资本2070万元（对 │
│ │应常州福洛力注册资本的11.44%），拟以0元购买常州嘉明认缴的常州福洛力注册资本2330 │
│ │万元（对应常州福洛力注册资本的12.87%），拟以0元购买常州嘉美认缴的常州福洛力注册 │
│ │资本1700万元（对应常州福洛力注册资本的9.39%）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州福洛力新能源材料科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │12.87%股权 │ │ │
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│买方 │江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │常州市嘉明投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公司”）为进一步加强控│
│ │股子公司管控，优化控股子公司治理结构，提高决策效率，充分发挥产业链上下游协同效应│
│ │，提升控股子公司盈利能力，经与控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简│
│ │称“常州福洛力”或者“标的公司”）股东常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙）、常│
│ │州市嘉明投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市嘉美投资管理合伙企业（有限合伙）（上│
│ │述三方以下分别简称“常州嘉腾”、“常州嘉明”、“常州嘉美”，合称“少数股东”或“│
│ │转让方”）友好协商，公司拟以0元购买常州嘉腾认缴的常州福洛力注册资本2070万元（对 │
│ │应常州福洛力注册资本的11.44%），拟以0元购买常州嘉明认缴的常州福洛力注册资本2330 │
│ │万元（对应常州福洛力注册资本的12.87%），拟以0元购买常州嘉美认缴的常州福洛力注册 │
│ │资本1700万元（对应常州福洛力注册资本的9.39%）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州福洛力新能源材料科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │9.39%股权 │ │ │
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│买方 │江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 │
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│卖方 │常州市嘉美投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公司”）为进一步加强控│
│ │股子公司管控，优化控股子公司治理结构，提高决策效率，充分发挥产业链上下游协同效应│
│ │，提升控股子公司盈利能力，经与控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简│
│ │称“常州福洛力”或者“标的公司”）股东常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙）、常│
│ │州市嘉明投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市嘉美投资管理合伙企业（有限合伙）（上│
│ │述三方以下分别简称“常州嘉腾”、“常州嘉明”、“常州嘉美”，合称“少数股东”或“│
│ │转让方”）友好协商，公司拟以0元购买常州嘉腾认缴的常州福洛力注册资本2070万元（对 │
│ │应常州福洛力注册资本的11.44%），拟以0元购买常州嘉明认缴的常州福洛力注册资本2330 │
│ │万元（对应常州福洛力注册资本的12.87%），拟以0元购买常州嘉美认缴的常州福洛力注册 │
│ │资本1700万元（对应常州福洛力注册资本的9.39%）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分骨干员工认缴出资设立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公司”）为进一步加强控│
│ │股子公司管控，优化控股子公司治理结构，提高决策效率，充分发挥产业链上下游协同效应│
│ │，提升控股子公司盈利能力，经与控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简│
│ │称“常州福洛力”或者“标的公司”）股东常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙）、常│
│ │州市嘉明投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市嘉美投资管理合伙企业（有限合伙）（上│
│ │述三方以下分别简称“常州嘉腾”、“常州嘉明”、“常州嘉美”，合称“少数股东”或“│
│ │转让方”）友好协商，公司拟以0元购买常州嘉腾认缴的常州福洛力注册资本2,070万元（对│
│ │应常州福洛力注册资本的11.44%），拟以0元购买常州嘉明认缴的常州福洛力注册资本2,330│
│ │万元（对应常州福洛力注册资本的12.87%），拟以0元购买常州嘉美认缴的常州福洛力注册 │
│ │资本1,700万元（对应常州福洛力注册资本的9.39%）。 │
│ │ 公司董事刘全先生，职工代表董事、总经理朱益明先生，副总经理叶飞先生、吉涛先生│
│ │，财务总监、董事会秘书王长勇先生和公司部分骨干员工认缴出资设立常州嘉腾，且刘全先│
│ │生任常州嘉腾执行事务的合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，常│
│ │州嘉腾系公司关联方。公司本次购买常州福洛力少数股东股权事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于购买控股子公 │
│ │司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事刘全先生、朱益明先生回避表决，经其他5 │
│ │名非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权表决同意，会议审议通过该项议案。本议案已 │
│ │经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次关联交│
│ │易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 公司董事刘全先生，职工代表董事、总经理朱益明先生，副总经理叶飞先生、吉涛先生│
│ │，财务总监、董事会秘书王长勇先生和公司部分骨干员工认缴出资设立常州嘉腾，且刘全先│
│ │生任常州嘉腾执行事务的合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，常│
│ │州嘉腾系公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏裕兴薄│常州福洛力│ 3476.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜科技股份│新能源材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-29│银行授信
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第六届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于调整申请银行授信额度方式的议案》。现将具体内容公告
如下：
公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十七次会议，于2026年5月7日召开2025年年度
股东会，分别审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向银行申请
总金额不超过人民币25亿元整的授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为准）。授信业务
种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票、项目贷款等。流动资金贷款、信用证、
承兑汇票等授信业务采用信用方式，项目贷款授信业务采用信用及土地、固定资产抵押方式。
授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司下一年年度股东会召开之日止。授信期
限内，授信额度可循环使用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并
授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应
法律文件。为加速业务发展，盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司结合实际经营情况，拟对申
请银行授信额度方式进行调整，将授信业务方式调整为信用及土地、固定资产抵押等方式。原
授信总额度不超过人民币25亿元整保持不变，有效期自2026年第三次临时股东会审议通过之日
起至公司下一年年度股东会召开之日止。有效期限内，授信额度可循环使用。具体的合作银行
及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权
代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。本次调整申请银行授信额度方式事
项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
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2026-07-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月11日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日2026年8月11日（星期二）下午3:00收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决
权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必
是本公司股东）或进行网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区腾辉路1-8号，公司一楼会议室。
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2026-06-04│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏裕兴薄膜
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日披露了《关于公司董事减持股份的预
披露公告》（公告编号：2026-012）。公司董事刘全先生计划于2026年3月6日至2026年6月3日
期间以集中竞价方式减持公司股份不超过839800股（占公司当前总股本的0.22%）。
公司于近日收到刘全先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉刘全先生
本次减持计划已实施完成。刘全先生以集中竞价交易方式累计减持公司股份837700股，占公司
总股本的0.22%。现将有关情况公告如下：
二、其他相关说明
1、刘全先生本次股份减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2、刘全先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持
计划一致。截至本公告披露日，刘全先生的股份减持计划已实施完成，实际减持股份数量未超
过计划减持股份数量。
3、刘全先生不是公司控股股东。本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不
会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。
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2026-06-03│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事
会第十七次会议，审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公
司购买常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称“常州福洛力”）少数股东所持有的常
州福洛力公司股权。上述内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告（
公告编号：2026-027）。
公司近日收到常州福洛力的通知，常州福洛力已完成少数股东股权转让和增加经营范围的
工商变更登记手续，并取得常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。常州福洛力变更
后的营业执照登记信息如下：
名称：常州福洛力新能源材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320400MACYDCA822
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江苏省常州市钟楼区北港街道紫薇路58号
法定代表人：刘全
注册资本：18100万元整
成立日期：2023年9月15日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料
销售；生物基材料技术研发；塑胶表面处理；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程和技术
研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
本次变更登记完成后，常州福洛力由公司控股子公司变更为公司全资子公司。
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未发生否决提案。
3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2025年年度股东会通知的
公告（公告编号：2026-031）已于2026年4月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒
体。
二、会议召开情况
公司2025年年度股东会于2026年5月7日（星期四）在公司会议室以现场投票和网络投票表
决相结合的方式召开。网络投票时间：2026年5月7日（星期四）9:15-2026年5月7日（星期四
）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9
:15至2026年5月7日15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东会的股东及股东代表共计66人，代表公司有表决权的股份99,5
70,009股，占公司有表决权股份总数的26.5237%。其中：出席(含委托出席)本次股东会现场会
议的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份71,561,800股，占公司有表决权股份
总数的19.0628%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东
代理人共计60人，代表公司有表决权的股份28,008,209股，占公司有表决权股份总数的7.4609
%。出席(含委托出席)本次股东会的公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共62人，代表公司股份3,04
1,220股，占公司有表决权股份总数的0.8101%。
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2026-04-16│收购兼并
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一、关联交易概述
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公司”）为进一步加强控股
子公司管控，优化控股子公司治理结构，提高决策效率，充分发挥产业链上下游协同效应，提
升控股子公司盈利能力，经与控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称“常
州福洛力”或者“标的公司”）股东常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市嘉明
投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市嘉美投资管理合伙企业（有限合伙）（上述三方以下
分别简称“常州嘉腾”、“常州嘉明”、“常州嘉美”，合称“少数股东”或“转让方”）友
好协商，公司拟以0元购买常州嘉腾认缴的常州福洛力注册资本2070万元（对应常州福洛力注
册资本的11.44%），拟以0元购买常州嘉明认缴的常州福洛力注册资本2330万元（对应常州福
洛力注册资本的12.87%），拟以0元购买常州嘉美认缴的常州福洛力注册资本1700万元（对应
常州福洛力注册资本的9.39%）。公司董事刘全先生，职工代表董事、总经理朱益明先生，副
总经理叶飞先生、吉涛先生，财务总监、董事会秘书王长勇先生和公司部分骨干员工认缴出资
设立常州嘉腾，且刘全先生任常州嘉腾执行事务的合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等规定，常州嘉腾系公司关联方。公司本次购买常州福洛力少数股东股权事项构成
关联交易。
公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于购买控股子公司
少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事刘全先生、朱益明先生回避表决，经其他5名非
关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权表决同意，会议审议通过该项议案。本议案已经独立
董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次关联交易事项在
董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
常州嘉腾合伙人信息：
公司董事刘全先生，职工代表董事、总经理朱益明先生，副总经理叶飞先生、吉涛先生，
财务总监、董事会秘书王长勇先生和公司部分骨干员工认缴出资设立常州嘉腾，且刘全先生任
常州嘉腾执行事务的合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，常州嘉腾
系公司关联方。
常州嘉腾未被列为失信被执行人。
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2026-04-16│银行授信
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将具体内容公告如下：
为满足日常生产经营和项目建设的资金需要，公司（含子公司）拟向银行申请总金额不超
过人民币25亿元整的授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为准）。授信业务种类包括但
不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票、项目贷款等。流动资金贷款、信用证、承兑汇票等
授信业务采用信用方式，项目贷款授信业务采用信用及土地、固定资产抵押方式。授信有效期
自2025年年度股东会审议通过之日起至公司下一年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信
额度可循环使用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权公司（
或母公司）董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
本次申请银行授信额度尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事
会第八次会议，于2025年5月7日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于变更注册资本
、增加经营地址及修订<公司章程>的议案》，在注册地址“中国江苏常州钟楼开发区童子河西
路8-8号”不变的基础上增加两处经营地址“江苏省常州市钟楼区腾辉路1-8号”和“江苏省常
州市钟楼区岳杨路188号”。公司于2026年1月27日完成了工商变更登记手续，取得了常州市政
务服务管理办公室换发的营业执照。上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布的相关公告。
因经营发展需要，公司主要办公地址已由“中国江苏常州钟楼开发区童子河西路8-8号”
变更至“江苏省常州市钟楼区腾辉路1-8号”，公司投资者联系地址进行同步变更。除上述调
整外，公司网址、电子信箱、投资者联系电话等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注
意。
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2026-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公司”）于2026年4月14日
召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项须经公司2025年年度股东
会审议批准。具体情况如下：
为满足公司控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称“常州福洛力”）
日常生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公司常州福
洛力向银行申请综合授信提供不超过人民币5,000万元的担保，担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等方式，担保期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效。同时董事会提请股东
会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
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2026-04-16│委托理财
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含
子公司）使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，
在上述额度范围内，授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，
资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、本次投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买中低风
险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。
2、投资额度
公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，
在上述额度范围内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，包括商业银行、证券公司
、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司
内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高
风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不得超过12个月
。
5、资金来源
公司进行上述投资的资金来源为公司的闲置自有资金。
6、审批程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品额度属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股
东会审议。本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议
通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-16│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。现将具体事项
公告如下：
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
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2026-04-16│其他事项
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，提高外
汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟以自有资金开展不超
过2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务或
前述业务的组合。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1000万元人民币。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司
第六届董事会第十七次会议、公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。根据相关
法律法规规定，本次开展外汇套期保值业务无需提交公司股东会审议。
3、公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为基础
，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的外汇交易。但进行外汇套期保值业务也
会存在一定的风险，主要包括：市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、违约风险、法律风
险等，敬请投资者注意投资风险。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）
使用自有资金开展金额不超过2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，有效期自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在上述使用期限和授权额度内，资金可循环滚动使用
。具体内容如下：
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发展，外汇市场
波动性增加，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，增
强财务稳健性，公司（含子公司）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期
保值业务。
（二）开展外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要结算货币相同
的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司（含子公司）拟开展的外汇
套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互
换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。
2、业务额度
公司（含子公司）拟开展不超过2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，在此
额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1000万元人民币
。
3、资金来源
公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金
。
4、期限及授权
公司董事会授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权人审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同文件。本次开展外汇套期保值业务的期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺
延至该笔交易终止时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期
保值业务交易对方不涉及关联方。
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2026-04-16│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内相关
资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的
应收款项、存货、固定资产等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值的相关资产计提信用
减值准备及资产减值准备。
本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、其他应收款
、存货等资产。本次计提各项信用减值准备及资产减值准备共计2,882.04万元。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-11│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“裕兴股份”）于2025年12月11日
披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-056）。公司于近日
收到北京人济出具的《股东减持股份触及1%整数倍的告知函》。
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2026-02-11│其他事项
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1、首次授予日：2026年2月10日；
2、首次授予激励对象人数：47人；
3、首次授予数量：972.00万股；
4、授予价格：3.09元/股；
5、股权激励方式：第二类限制性股票。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2026年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2026年
第二次临时股东会的授权，公司于2026年2月10日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过
《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2026年
2月10日作为首次授予日，以授予价格3.09元/股向符合授予条件的47名激励对象共计授予972.
00万股第二类限制性股票。
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2026-02-04│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未发生否决提案。
3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2026年第二次临时股东会
通知的公告（公告编号：2026-006）已于2026年1月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露媒体。
二、会议召开情况
公司2026年第二次临时股东会于2026年2月4日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络
投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2026年2月4日（星期三）9:15-2026年2月4日（
星期三）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月
4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2
月4日9:15至2026年2月4日15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东会的股东及股东代表共计78人，代表公司有表决权的股份7518
5520股，占公司有表决权股份总数的20.0281%。其中：出席(含委托出席)本次股东会现场会议
的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份71894100股，占公司有表决权股份总数
的19.1513%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理
人共计72人，代表公司有表决权的股份3291420股，占公司有表决权股份总数的0.8768%。出席
(含委托出席)本次股东会的公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共75人，代表公司有表决权的股份32
92720股，占公司有表决权股份总数的0.8771%。
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2026-02-04│其他事项
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持有江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份3359400股（占公司当前
总股本的0.89%）的董事刘全先生计划于2026年3月6日至2026年6月3日期间以集中竞价方式减
持公司股份不超过839800股（占公司当前总股本的0.22%）。
公司于近日收到董事刘全先生出具的《股份减持计划告知函》。
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2026-02-03│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司于2022年4月发行了“裕兴转债”，由中诚信国际信用评
级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。
中诚信国际于2025年4月27日出具了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2025年度跟踪评级
报告》，将其主体信用等级由AA-调降至A+，评级展望为稳定；将“裕兴转债”信用等级由AA-
调降至A+，有效期为受评债券的存续期。
2026年1月，公司发布了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2025年度业绩预告》，称预计2
025年归属于上市公司股东的净利润亏损2.2亿元~2.9亿元，扣除非经常性损益后的净利润亏损
2.3亿元~3.0亿元。公司2025年度业绩亏损的原因主要系功能聚酯薄膜行业下游需求偏弱、订
单减少，使得公司营业收入减少；受产品转型升级过程中新产品批量小、良率不高、产能爬坡
等因素影响，公司产品生产成本有所上升，叠加聚酯薄膜产品市场价格持续下滑，公司营业毛
利率有所下降；同时公司计提可转债利息费用约0.36亿元。
中诚信国际认为，2025年功能聚酯薄膜行业仍存在供需失衡、市场竞争激烈、产品价格下
滑的问题，加之公司新产品尚未实现大批量生产，短期内预计整体经营业绩仍面临较大压力，
对公司信用水平的影响有待持续评估。中诚信国际将持续关注公司2025年度报告披露情况以及
后续下游行业需求变化、公司产品结构调整及新产品市场拓展进展等，同时与公司保持密切沟
通并积极获取评级资料，及时评估公司未来经营和整体信用状况。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-29│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事
会第八次会议，于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资
本、增加经营地址及修订<公司章程>的议案》。公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十
二次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于不再设
立监事会及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站发布的相关公告。公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了常州市政务服务管理办公
室换发的营业执照。公司变更后的营业执照登记信息如下：名称：江苏裕兴薄膜科技股份有限
公司
统一社会信用代码：91320400769102807C
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号（一照多址）
法定代表人：朱益明
注册资本：37540.0292万元整
成立日期：2004年12月10日
经营范围：
塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-29│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司常州福洛力
新能源材料科技有限公司（以下简称“常州福洛力”）的通知，常州福洛力法定代表人、董事
、经理由朱益明先生变更为刘全先生，上述变更事项已完成工商变更登记手续，并取得常州市
政务服务管理办公室换发的《营业执照》。常州福洛力变更后的营业执照登记信息如下：
名称：常州福洛力新能源材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320400MACYDCA822
类型：有限责任公司
住所：江苏省常州市钟楼区北港街道紫薇路58号
法定代表人：刘全
注册资本：18100万元整
成立日期：2023年9月15日
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2026-01-13│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未发生否决提案。
3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2026年第一次临时股东会
通知的公告（公告编号：2025-060）已于2025年12月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露媒体。
二、会议召开情况
公司2026年第一次临时股东会于2026年1月13日（星期二）在公司会议室以现场投票和网
络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2026年1月13日（星期二）9:15-2026年1月13
日（星期二）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年1月13日9:15至2026年1月13日15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东会的股东及股东代表共计99人，代表公司有表决权的股份75,9
65,297股，占公司有表决权股份总数的20.2358%。其中：出席(含委托出席)本次股东会现场会
议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份71,892,900股，占公司有表决权股份
总数的19.1510%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东
代理人共计95人，代表公司有表决权的股份4,072,397股，占公司有表决权股份总数的1.0848%
。出席(含委托出席)本次股东会的公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共96人，代表公司有表决权的
股份4,072,497股，占公司有表决权股份总数的1.0848%。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月4日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月29日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日2026年1月29日（星期四）下午3:00收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决
权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必
是本公司股东）或进行网络投票；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号，公司二楼会议室。
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2025-12-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月7日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日2026年1月7日（星期三）下午3:00收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决
权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必
是本公司股东）或进行网络投票；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号，公司二楼会议室。
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2025-12-11│其他事项
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持有江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份35567700股（占公司当前
总股本的9.47%）的股东北京人济房地产开发集团有限公司（以下简称“北京人济”）计划于2
026年1月5日至2026年4月3日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过3750000股(占公司当前
总股本的1.00%)。
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2025-09-19│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》。根据《公司
章程》，公司在董事会中设置一名职工代表董事。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月18日召开2025年第一次职工
代表大会。经与会职工代表讨论表决，选举朱益明先生为公司第六届董事会职工代表董事（简
历见附件）。职工代表董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
朱益明先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，经职工代表大会选举通过后变更为第
六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人员不变。本次选举完成后，公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-28│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过《关于终止实施第六期员工持股计划的议案》，同意终止实施第六
期员工持股计划。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如
下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2024年7月2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，于2024年
7月18日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司第六期员工持股计划（
草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划有关事
项的议案》等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”
），并授权公司董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
2024年8月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的4588200股公司股票已于2024年8月2日非交易过
户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第六期员工持股计划”专用证券账户。根据公司第六
期员工持股计划（草案），本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两批解锁，锁定期分别
为21个月、33个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。截
至本公告披露日，第六期员工持股计划尚在锁定期内。
二、终止实施本次员工持股计划的原因
2023年下半年以来，聚酯薄膜行业产能持续增长，下游光伏等行业需求大幅下降，行业供
需失衡，产品价格持续下滑，低端产品售价已跌破成本。公司营业收入和净利润持续下滑。
鉴于当前市场环境与制定第六期员工持股计划时相比发生了较大变化，先前制定的员工持
股计划业绩考核指标不再符合当前情况，继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的
和效果。公司根据相关法律法规规定，经审慎分析，拟终止实施第六期员工持股计划。
三、终止实施本次员工持股计划的审批程序
经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会全权办理本次员工
持股计划的相关事宜，包括但不限于授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等事项。
公司于2025年8月16日召开第六期员工持股计划2025年第三次持有人会议，审议通过《关
于终止第六期员工持股计划的议案》，第六期员工持股计划持有人会议同意终止本员工持股计
划并提交公司董事会审议。
公司于2025年8月26日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过
了《关于终止第六期员工持股计划的议案》。
公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止实施第六期
员工持股计划的议案》，同意终止实施公司第六期员工持股计划。关联董事刘全先生、朱益明
先生回避表决。
四、终止实施本次员工持股计划的后续安排
根据《公司第六期员工持股计划（草案）》规定，本次员工持股计划终止后，由管理委员
会择机出售全部股票，并按相关规定完成清算。
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2025-08-28│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日，以电子邮件方
式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知。会议于2025年8月27日在公司会议室
以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席瞿红卿
先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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