资本运作☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-21│ 45.00│ 6.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-16│ 15.04│ 7.14亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金盾股份 │ 3839.13│ ---│ ---│ ---│ 41.27│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1500套LED光电 │ 1.16亿│ ---│ 1.24亿│ 107.54│ 3207.37万│ 2014-12-31│
│检验设备扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立台湾办事处 │ 190.00万│ ---│ 110.00万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
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│设立全资子公司远方│ 1.50亿│ ---│ 9460.63万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│谱色公司 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4812.00万│ ---│ 3541.76万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
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│销售服务网络建设项│ 1523.00万│ ---│ 781.10万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司美国│ 4700.00万│ ---│ 3031.98万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│美确有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3502.61万│ ---│ 3502.61万│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 2342.23万│ ---│ 2342.23万│ ---│ ---│ ---│
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│收购浙江维尔科技有│ ---│ ---│ 2.72亿│ ---│ ---│ 2019-06-30│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│生物识别信息安全产│ ---│ 1209.41万│ 8885.70万│ ---│ ---│ ---│
│品生产基地及研发中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-04│其他事项
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开第六届董事会
第一次会议，审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，张晓跃女士为公司副总经理、董事会秘书
兼审计总监，郭志军先生为公司副总经理，宋孟女士为公司财务总监。
任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会同意续聘夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
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2025-09-03│其他事项
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日，在公司会议室召
开了职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举潘敏敏女士为公司第六届董事会职工
代表董事，并与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届
董事会，任期三年，至第六届董事会届满止。潘敏敏女士简介见附件。
潘敏敏女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。潘敏敏女士担任职工
代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
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2025-08-16│其他事项
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2025年8月15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润为33,708,540.93元。截止2025年6月30日，合并报表累计未分配利润余额为185,395,90
1.97元，其中母公司累计未分配利润余额为45,190,704.99元（以上财务数据未经审计）。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司2025年
半年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.12
元（含税），合计派发现金红利30,123,383.14元（含税）。本次利润分配不送红股、不进行
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公
司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上预案符合本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者
的回报，公司《2025年半年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。本议案尚需提交
公司股东会审议。
二、监事会意见
经核查，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，利润分配预案的制
定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、
稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股
东会审议。
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2025-08-16│其他事项
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于20
25年8月4日发出会议通知，并于2025年8月15日在公司以现场会议方式召开。本次会议应参与
监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘
书张晓跃女士列席了本次会议。
监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审
议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要；
监事会认真审议了公司2025年半年度报告及摘要，发表专项审核意见：经审核，监事会认
为董事会编制和审核2025年半年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年半年度报告》
全文及摘要。
2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》；
经核查，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，利润分配预案的制
定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、
稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股
东会审议。
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2025-08-16│其他事项
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第五届董
事会第十二次会议，公司董事会决定将于2025年9月2日召开公司2025年第一次临时股东会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过决定召开股东
会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：2025年9月2日
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15-
15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）
7、出席会议的对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司三楼会议室。
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2025-04-16│银行授信
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开的第五届董
事会第十一次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。具体内容如下：
为满足公司资金需要，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额
度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总
额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银
行借贷。董事会同意授权公司董事长潘建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授
信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银
行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及授
权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会
审议。
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2025-04-16│其他事项
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2025年4月15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中汇具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力
。在公司2024年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公
司2024年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据2025年度审计的具
体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2023年年报）上市公
司审计客户家数：180家上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元上年度（2023年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：7家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
项目合伙人：杨端平，1998年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计
、2000年1月开始在本所执业；近三年签署过4家上市公司审计报告。签字注册会计师：吴国淼
，2018年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2018年4月开始在本所
执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：严海锋，2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司和挂牌
公司审计、2015年8月开始在本所执业；近三年签署及复核过8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费83.00万元，包括年报审计和内部控制审计。
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2025-04-16│委托理财
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杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开的第五届董
事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，为提高公司资金的使
用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资、控股子公司拟
合计使用不超过人民币8.8亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的
理财产品包括但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本
浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品种。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金，在保障日常经
营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公
司股东的利益。
2、投资额度
公司及全资、控股子公司拟使用合计额度不超过人民币8.8亿元的自有闲置资金购买安全
性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资、控股子公司闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的
理财产品包括但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本
浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品种。
4、期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司的闲置自有资金。
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2025-04-16│其他事项
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2025年4月15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董
事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，现将
具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为92357062.45元，其中母公司实现净利润95894232.18元。截止2024年12月31日
，合并报表累计未分配利润余额为237754170.00元，其中母公司累计未分配利润余额为114808
129.22元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司
2024年度利润分配预案为：以总股本268958778为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20
元（含税），合计派发现金红利86066808.96元（含税）。本次利润分配不送红股、不进行资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司
股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上预案符合本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者
的回报，公司《2024年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。本议案尚需提交公司
2024年度股东大会审议。
二、监事会意见
经核查，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，利润分配预案的制
定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、
稳定、健康发展和回报股东。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司20
24年度股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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