资本运作☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-26│ 20.00│ 2.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-03│ 13.54│ 28.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-01│ 13.54│ 4.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-13│ 19.55│ 2.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-10│ 31.60│ 5204.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-03-11│ 45.26│ 15.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-27│ 31.00│ 26.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-15│ 25.14│ 3261.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-10│ 26.00│ 649.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-15│ 25.14│ 4059.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-10│ 25.80│ 902.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 24.94│ 5890.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-10│ 18.11│ 1013.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-24│ 37.06│ 7414.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-15│ 17.49│ 6747.24万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏智驰网联控股有│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆君歌电子科技有│ 30000.00│ ---│ 62.45│ ---│ 1652.75│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│INN OLI GHT TEC HN│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ 19450.36│ 人民币│
│O LOGY (TH AIL AND│ │ │ │ │ │ │
│ ) CO.,LTD. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州旭创光模块业务│ 5.62亿│ 3167.20万│ 5.81亿│ 103.48│ ---│ ---│
│总部暨研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州旭创高端光模块│ 6.44亿│ 0.00│ 2.28亿│ 114.70│ 3.90亿│ ---│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铜陵旭创高端光模块│ 5.13亿│ 0.00│ 5.39亿│ 105.07│ 9.24亿│ 2024-11-30│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 7.43亿│ 0.00│ 7.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都储翰生产基地技│ 2.37亿│ 0.00│ 299.12万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 2.43亿│ 103.81│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铜陵旭创高端光模块│ 0.00│ 2.65亿│ 4.52亿│ 101.25│ 5.96亿│ 2026-11-30│
│产业园三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │TeraHop Pte.Ltd.2,610,715股股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Platte Springs Holdings, LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │CDH GLOBAL PAPER LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于2026年3月30日召开第五届董事 │
│ │会第三十次会议，审议通过了《关于控股孙公司2026年度增资的议案》，为满足海外业务拓│
│ │展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略，为长远发展│
│ │奠定坚实基础，Platte Springs Holdings, LLC（以下简称"Platte" ，注册地址United St│
│ │ates of America）、BC Lumina Holdco LLC（以下简称"BC Lumina"，系贝恩资本间接持股│
│ │的全资下属平台，注册地址CaymanIslands）、Aldis Limited（以下简称"Aldis"，系Celad│
│ │on Partners间接持股的全资下属平台，注册地址CaymanIslands）拟合计出资1.06亿美元对│
│ │公司控股孙公司TeraHop Pte.Ltd.（以下简称"TeraHop"）进行增资，合计认购TeraHop 2,7│
│ │27,904 股普通股。Aldis Limited持股比例由0变为0.19%。 │
│ │ 鉴于本次增资的同时，CDH GLOBAL PAPER LIMITED 将其持有的2,610,715股股份转让给│
│ │ Platte，将其持有的 1,631,697股股份转让给BC Lumina，将其持有的2,065,279 股股份转│
│ │让给新股东 Azure Peak L.P. （以下简称"Azure Peak"，系Silver Summit Capital Corpo│
│ │ration 持股的全资下属平台）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │TeraHop Pte.Ltd.1,631,697股股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │BC Lumina Holdco LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │CDH GLOBAL PAPER LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于2026年3月30日召开第五届董事 │
│ │会第三十次会议，审议通过了《关于控股孙公司2026年度增资的议案》，为满足海外业务拓│
│ │展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略，为长远发展│
│ │奠定坚实基础，Platte Springs Holdings, LLC（以下简称"Platte" ，注册地址United St│
│ │ates of America）、BC Lumina Holdco LLC（以下简称"BC Lumina"，系贝恩资本间接持股│
│ │的全资下属平台，注册地址CaymanIslands）、Aldis Limited（以下简称"Aldis"，系Celad│
│ │on Partners间接持股的全资下属平台，注册地址CaymanIslands）拟合计出资1.06亿美元对│
│ │公司控股孙公司TeraHop Pte.Ltd.（以下简称"TeraHop"）进行增资，合计认购TeraHop 2,7│
│ │27,904 股普通股。Aldis Limited持股比例由0变为0.19%。 │
│ │ 鉴于本次增资的同时，CDH GLOBAL PAPER LIMITED 将其持有的2,610,715股股份转让给│
│ │ Platte，将其持有的 1,631,697股股份转让给BC Lumina，将其持有的2,065,279 股股份转│
│ │让给新股东 Azure Peak L.P. （以下简称"Azure Peak"，系Silver Summit Capital Corpo│
│ │ration 持股的全资下属平台）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │TeraHop Pte.Ltd.2,065,279股股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Azure Peak L.P. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │CDH GLOBAL PAPER LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于2026年3月30日召开第五届董事 │
│ │会第三十次会议，审议通过了《关于控股孙公司2026年度增资的议案》，为满足海外业务拓│
│ │展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略，为长远发展│
│ │奠定坚实基础，Platte Springs Holdings, LLC（以下简称"Platte" ，注册地址United St│
│ │ates of America）、BC Lumina Holdco LLC（以下简称"BC Lumina"，系贝恩资本间接持股│
│ │的全资下属平台，注册地址CaymanIslands）、Aldis Limited（以下简称"Aldis"，系Celad│
│ │on Partners间接持股的全资下属平台，注册地址CaymanIslands）拟合计出资1.06亿美元对│
│ │公司控股孙公司TeraHop Pte.Ltd.（以下简称"TeraHop"）进行增资，合计认购TeraHop 2,7│
│ │27,904 股普通股。Aldis Limited持股比例由0变为0.19%。 │
│ │ 鉴于本次增资的同时，CDH GLOBAL PAPER LIMITED 将其持有的2,610,715股股份转让给│
│ │ Platte，将其持有的 1,631,697股股份转让给BC Lumina，将其持有的2,065,279 股股份转│
│ │让给新股东 Azure Peak L.P. （以下简称"Azure Peak"，开曼群岛，系Silver Summit Cap│
│ │ital Corporation 持股的全资下属平台）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1.06亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │TeraHop Pte.Ltd. │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Platte Springs Holdings, LLC、BC Lumina Holdco LLC、Aldis Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │TeraHop Pte.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于2026年3月30日召开第五届董事 │
│ │会第三十次会议，审议通过了《关于控股孙公司2026年度增资的议案》，为满足海外业务拓│
│ │展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略，为长远发展│
│ │奠定坚实基础，Platte Springs Holdings, LLC（以下简称"Platte" ，注册地址United St│
│ │ates of America）、BC Lumina Holdco LLC（以下简称"BC Lumina"，系贝恩资本间接持股│
│ │的全资下属平台，注册地址CaymanIslands）、Aldis Limited（以下简称"Aldis"，系Celad│
│ │on Partners间接持股的全资下属平台，注册地址CaymanIslands）拟合计出资1.06亿美元对│
│ │公司控股孙公司TeraHop Pte.Ltd.（以下简称"TeraHop"）进行增资，合计认购TeraHop 2,7│
│ │27,904 股普通股。Aldis Limited持股比例由0变为0.19%。 │
│ │ 鉴于本次增资的同时，CDH GLOBAL PAPER LIMITED 将其持有的2,610,715股股份转让给│
│ │ Platte，将其持有的 1,631,697股股份转让给BC Lumina，将其持有的2,065,279 股股份转│
│ │让给新股东 Azure Peak L.P. （以下简称"Azure Peak"，系Silver Summit Capital Corpo│
│ │ration 持股的全资下属平台）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│5.17亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │TeraHop Pte. Ltd. │标的类型 │股权 │
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│买方 │VINCREST HOLDINGS PTE. LTD、INFIEVO Holding Pte. Ltd.、Platinum Orchid B 2018 RS│
│ │C Limited、Daxue Investments Pte. Ltd.、True Light Investments PPte.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │TeraHop Pte. Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于2025年11月21日召开第│
│ │五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》，为满│
│ │足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略│
│ │，为长远发展奠定坚实基础，公司全资孙公司VINCREST HOLDINGS PTE. LTD（以下简称“VI│
│ │NCREST”，系公司子公司苏州智达泰跃科技有限公司之子公司，注册地：新加坡）、原股东│
│ │INFIEVO Holding Pte. Ltd.（以下简称“INFIEVO”，注册地：新加坡）以及新股东Platin│
│ │um Orchid B 2018 RSC Limited（以下简称“PlatinumOrchid”，系ADIA（阿布扎比投资局│
│ │）间接持股的全资下属平台，注册地：阿联酋）、Daxue Investments Pte. Ltd.（以下简 │
│ │称“Daxue”，系淡马锡间接持股的全资下属企业，注册地：新加坡）、True Light Invest│
│ │ments PPte.Ltd.（以下简称“TrueLight”，系淡马锡间接全资持有的独立子公司，注册地│
│ │：新加坡）拟合计出资5.17亿美元对公司控股孙公司TeraHopPte.Ltd.（以下简称“TeraHop│
│ │”）进行增资，合计认购TeraHop16089272股普通股。本次增资完成后，公司通过子公司苏 │
│ │州智达泰跃科技有限公司及孙公司VINCRESTHOLDINGSPTE.LTD合计持有Terahop股权比例仍为│
│ │67.70%，较本次增资前保持一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PINEWAVE PTE. LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PINEWAVE PTE. LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │INFIEVO HOLDING PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司管理团队间接持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于2026年1月12日召开第五届 │
│ │董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股孙公司发行认股权证的议案》，为进一步调│
│ │动核心经营团队拓展海外市场的积极性，促进公司长期稳定发展，公司控股孙公司TeraHopP│
│ │te.Ltd.（以下简称"TeraHop"）拟向原股东INFIEVOHOLDINGPTE.LTD.（以下简称"INFIEVO" │
│ │，公司管理团队持股平台）发行认股权证。行权期内，当TeraHop经公司授权后决议发起如2│
│ │025年12月增资协议约定的投资人退出方案时，INFIEVO有权以32.16美元/股的价格（与2025│
│ │年12月增资价格相同）认购6712155股TeraHop股份，约占TeraHop2025年12月增资完成后股 │
│ │本总额的5%，若未能在满足行权条件后的五年内行使，则认股权证将在到期日失效，依据本│
│ │认股权证所享有的权利亦随之终止。该认股权证未来是否行权以及行权数量均存在较大不确│
│ │定性。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次认股权证发行对象INFIEVOHOLDINGPTE.LTD.的间接股东刘圣、王晓东、王军、王晓│
│ │丽、陈彩云为公司董事或高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2 │
│ │之规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 本次交易经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事刘圣先生、王晓东先│
│ │生、王晓丽女士及陈彩云女士已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《│
│ │上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的相关规定 │
│ │，本次交易在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会批准。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重│
│ │组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、本次认股权证发行对象 │
│ │ 1、公司名称：INFIEVO HOLDING PTE.LTD. │
│ │ 2、注册号：202230659Z │
│ │ 3、成立日期：2022年8月31日 │
│ │ 4、注册资本或股本：30000000美元 │
│ │ 5、注册地址：25INTERNATIONALBUSINESSPARK,#02-72/75,GERMANCENTRE,SINGAPORE609│
│ │916 │
│ │ 6、经营范围：OTHERHOLDINGCOMPANIES(64202)；MANAGEMENTCONSULTANCYSERVICES(702│
│ │01) │
│ │ 7、INFIEVO为公司管理团队间接持股公司，间接股东刘圣、王晓东、王军、王晓丽、陈│
│ │彩云为公司董事或高级管理人员。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │INFIEVO HOLDING PTE. LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司管理团队间接持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于2025年11月21日召开第│
│ │五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》，为满│
│ │足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略│
│ │，为长远发展奠定坚实基础，公司全资孙公司VINCRESTHOLDINGSPTE.LTD（以下简称“VINCR│
│ │EST”，系公司子公司苏州智达泰跃科技有限公司之子公司）、原股东INFIEVOHoldingPte.L│
│ │td.（以下简称“INFIEVO”）以及新股东PlatinumOrchidB2018RSCLimited（以下简称“Pla│
│ │tinumOrchid”，系ADIA（阿布扎比投资局）间接持股的全资下属平台）、DaxueInvestment│
│ │sPte.Ltd.（以下简称“Daxue”，系淡马锡间接持股的全资下属企业）、TrueLightInvestm│
│ │entsPPte.Ltd.（以下简称“TrueLight”，系淡马锡间接全资持有的独立子公司）拟合计出│
│ │资5.17亿美元对公司控股孙公司TeraHopPte.Ltd.（以下简称“TeraHop”）进行增资，合计│
│ │认购TeraHop16,089,272股普通股。本次增资完成后，公司通过子公司苏州智达泰跃科技有 │
│ │限公司及孙公司VINCRESTHOLDINGSPTE.LTD合计持有Terahop股权比例仍为67.70%，较本次增│
│ │资前保持一致。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次拟增资对象INFIEVOHoldingPte.Ltd.的间接股东刘圣、王晓东、王军、王晓丽、陈│
│ │彩云为公司董事或高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2之规定 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PINEWAVE PTE. LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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