资本运作☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-26│ 20.00│ 2.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-03│ 13.54│ 28.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-01│ 13.54│ 4.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-13│ 19.55│ 2.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-10│ 31.60│ 5204.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-03-11│ 45.26│ 15.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-27│ 31.00│ 26.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-15│ 25.14│ 3261.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-10│ 26.00│ 649.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-15│ 25.14│ 4059.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-10│ 25.80│ 902.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 24.94│ 5890.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-10│ 18.11│ 1013.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-24│ 37.06│ 7414.22万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-15│ 17.49│ 6747.24万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏智驰网联控股有│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆君歌电子科技有│ 30000.00│ ---│ 62.45│ ---│ 1652.75│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│INN OLI GHT TEC HN│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ 19450.36│ 人民币│
│O LOGY (TH AIL AND│ │ │ │ │ │ │
│ ) CO.,LTD. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州旭创光模块业务│ 5.62亿│ 3167.20万│ 5.81亿│ 103.48│ ---│ ---│
│总部暨研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州旭创高端光模块│ 6.44亿│ 0.00│ 2.28亿│ 114.70│ 1.60亿│ ---│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铜陵旭创高端光模块│ 5.13亿│ 0.00│ 5.39亿│ 105.07│ 3.89亿│ 2024-11-30│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 7.43亿│ 0.00│ 7.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都储翰生产基地技│ 2.37亿│ 0.00│ 299.12万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 2.43亿│ 103.81│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铜陵旭创高端光模块│ 0.00│ 1.38亿│ 3.24亿│ 72.71│ 1.38亿│ 2026-11-30│
│产业园三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│5.17亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │TeraHop Pte. Ltd. │标的类型 │股权 │
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│买方 │VINCREST HOLDINGS PTE. LTD、INFIEVO Holding Pte. Ltd.、Platinum Orchid B 2018 RS│
│ │C Limited、Daxue Investments Pte. Ltd.、True Light Investments PPte.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │TeraHop Pte. Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于2025年11月21日召开第│
│ │五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》，为满│
│ │足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略│
│ │，为长远发展奠定坚实基础，公司全资孙公司VINCREST HOLDINGS PTE. LTD（以下简称“VI│
│ │NCREST”，系公司子公司苏州智达泰跃科技有限公司之子公司，注册地：新加坡）、原股东│
│ │INFIEVO Holding Pte. Ltd.（以下简称“INFIEVO”，注册地：新加坡）以及新股东Platin│
│ │um Orchid B 2018 RSC Limited（以下简称“PlatinumOrchid”，系ADIA（阿布扎比投资局│
│ │）间接持股的全资下属平台，注册地：阿联酋）、Daxue Investments Pte. Ltd.（以下简 │
│ │称“Daxue”，系淡马锡间接持股的全资下属企业，注册地：新加坡）、True Light Invest│
│ │ments PPte.Ltd.（以下简称“TrueLight”，系淡马锡间接全资持有的独立子公司，注册地│
│ │：新加坡）拟合计出资5.17亿美元对公司控股孙公司TeraHopPte.Ltd.（以下简称“TeraHop│
│ │”）进行增资，合计认购TeraHop16089272股普通股。本次增资完成后，公司通过子公司苏 │
│ │州智达泰跃科技有限公司及孙公司VINCRESTHOLDINGSPTE.LTD合计持有Terahop股权比例仍为│
│ │67.70%，较本次增资前保持一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │交易金额(元)│6933.02万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │集益威半导体（上海）有限公司2.27│标的类型 │股权 │
│ │32%的股权 │ │ │
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│买方 │苏州乾融旭润创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏州旭创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2024年12月27日召开第│
│ │五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于全资子公司│
│ │转让参股公司股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称│
│ │“苏州旭创”）持有集益威半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）3.3619%的 │
│ │股权，苏州旭创拟将其持有的标的公司2.2732%的股权转让给苏州乾融旭润创业投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“乾融旭润”），拟将其持有的标的公司1.0887%的股权转让给 │
│ │上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海元创”），本次转让完成后│
│ │苏州旭创不再持有标的公司股权。 │
│ │ （一）苏州旭创（转让方）与上海元创（受让方） │
│ │ 1、转让方同意按照本协议的约定向受让方转让其所持有的标的公司合计注册资本16.19│
│ │192万元的股权（占标的公司的股权比例为1.0887%）及所有相关权利与利益，受让方同意按│
│ │照3320.477万元人民币的价格受让目标股权及所有相关权利和利益。 │
│ │ （二）苏州旭创（转让方）与乾融旭润（受让方） │
│ │ 1、转让方同意按照本协议的约定向受让方转让其所持有的标的公司合计注册资本33.80│
│ │808万元的股权（占标的公司的股权比例为2.2732%）及所有相关权利与利益，受让方同意按│
│ │照6933.023万元人民币的价格受让目标股权及所有相关权利和利益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │交易金额(元)│3320.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │集益威半导体（上海）有限公司1.08│标的类型 │股权 │
│ │87%的股权 │ │ │
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│买方 │上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │苏州旭创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2024年12月27日召开第│
│ │五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于全资子公司│
│ │转让参股公司股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称│
│ │“苏州旭创”）持有集益威半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）3.3619%的 │
│ │股权，苏州旭创拟将其持有的标的公司2.2732%的股权转让给苏州乾融旭润创业投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“乾融旭润”），拟将其持有的标的公司1.0887%的股权转让给 │
│ │上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海元创”），本次转让完成后│
│ │苏州旭创不再持有标的公司股权。 │
│ │ （一）苏州旭创（转让方）与上海元创（受让方） │
│ │ 1、转让方同意按照本协议的约定向受让方转让其所持有的标的公司合计注册资本16.19│
│ │192万元的股权（占标的公司的股权比例为1.0887%）及所有相关权利与利益，受让方同意按│
│ │照3320.477万元人民币的价格受让目标股权及所有相关权利和利益。 │
│ │ （二）苏州旭创（转让方）与乾融旭润（受让方） │
│ │ 1、转让方同意按照本协议的约定向受让方转让其所持有的标的公司合计注册资本33.80│
│ │808万元的股权（占标的公司的股权比例为2.2732%）及所有相关权利与利益，受让方同意按│
│ │照6933.023万元人民币的价格受让目标股权及所有相关权利和利益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │INFIEVO HOLDING PTE. LTD. │
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│关联关系 │公司管理团队间接持股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于2025年11月21日召开第│
│ │五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》，为满│
│ │足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略│
│ │，为长远发展奠定坚实基础，公司全资孙公司VINCRESTHOLDINGSPTE.LTD（以下简称“VINCR│
│ │EST”，系公司子公司苏州智达泰跃科技有限公司之子公司）、原股东INFIEVOHoldingPte.L│
│ │td.（以下简称“INFIEVO”）以及新股东PlatinumOrchidB2018RSCLimited（以下简称“Pla│
│ │tinumOrchid”，系ADIA（阿布扎比投资局）间接持股的全资下属平台）、DaxueInvestment│
│ │sPte.Ltd.（以下简称“Daxue”，系淡马锡间接持股的全资下属企业）、TrueLightInvestm│
│ │entsPPte.Ltd.（以下简称“TrueLight”，系淡马锡间接全资持有的独立子公司）拟合计出│
│ │资5.17亿美元对公司控股孙公司TeraHopPte.Ltd.（以下简称“TeraHop”）进行增资，合计│
│ │认购TeraHop16,089,272股普通股。本次增资完成后，公司通过子公司苏州智达泰跃科技有 │
│ │限公司及孙公司VINCRESTHOLDINGSPTE.LTD合计持有Terahop股权比例仍为67.70%，较本次增│
│ │资前保持一致。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次拟增资对象INFIEVOHoldingPte.Ltd.的间接股东刘圣、王晓东、王军、王晓丽、陈│
│ │彩云为公司董事或高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2之规定 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │PINEWAVE PTE. LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PINEWAVE PTE. LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │广东深凛智冷科技有限公司、广东东阳光液冷科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2025年2月28日召开第 │
│ │五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；公司拟与│
│ │广东东阳光液冷科技有限公司（以下简称“东阳光冷”）共同设立广东深凛智冷科技有限公│
│ │司（以下简称“深凛智冷”，暂定名称，具体以最终工商登记为准）；其中公司出资5,100 │
│ │万元，持股比例为51%，东阳光冷出资4,900万元，持股比例为49%。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 东阳光冷为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”）的全资子公司，│
│ │2024年12月23日，公司董事长刘圣先生控制的苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“丰禾盈晖”，执行事务合伙人委派代表为公司董事王晓丽）与重庆元素私募证│
│ │券投资基金管理有限公司（以下简称“元素基金”）签署了《股份转让协议书》，丰禾盈晖│
│ │拟通过协议转让方式受让元素基金持有的150,693,800股东阳光无限售条件流通股，占东阳 │
│ │光总股本的5%；同时，丰禾盈晖与东阳光控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司签署了《│
│ │一致行动协议》，有效期为自生效之日起12个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》7.2之规定并基于谨慎性原则，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号--交易与 │
│ │关联交易》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会的审│
│ │批权限内，无需经股东大会审议。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重│
│ │组上市。 │
│ │ 二、相关方基本情况 │
│ │ （一）广东深凛智冷科技有限公司（具体以最终工商登记为准） │
│ │ 1、公司名称：广东深凛智冷科技有限公司 │
│ │ 2、组织形式：有限公司 │
│ │ 3、注册资本：10,000.00万元 │
│ │ （二）广东东阳光液冷科技有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称广东东阳光液冷科技有限公司 │
│ │ 注册资本10,000.00万元 │
│ │ 统一社会信用代码91440232MADY42NK9F │
│ │ 企业性质有限公司 │
│ │ 住所韶关市乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡乳源东阳光氟有限公司（中控车间）1楼101室│
│ │（仅作办公使用） │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州乾融旭润创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司持有其84.29%的有限合伙份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2024年12月27日召开第│
│ │五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于全资子公司│
│ │转让参股公司股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称│
│ │“苏州旭创”）持有集益威半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）3.3619%的 │
│ │股权，苏州旭创拟将其持有的标的公司2.2732%的股权转让给苏州乾融旭润创业投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“乾融旭润”），拟将其持有的标的公司1.0887%的股权转让给 │
│ │上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海元创”），本次转让完成后│
│ │苏州旭创不再持有标的公司股权。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司持有交易对方苏州乾融旭润创业投资合伙企业（有限合伙）84.29%的有限合伙份额│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2之规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 本次交易经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议以及第五届董事会第十六次│
│ │会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7 │
│ │号--交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次交易在公司董事会审│
│ │批权限内，无需经股东大会审议。 │
│ │ 苏州乾融旭润创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：苏州乾融旭润创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、组织形式：有限合伙企业 │
│ │ 3、成立日期：2024年11月6日 │
│ │ 4、统一社会信用代码：91320594MAE4GNRX8J │
│ │ 5、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外 │
│ │，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 6、出资方式：货币出资 │
│ │ 7、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基│
│ │金小镇10幢311室 │
│ │ 8、主要合伙人情况： │
│ │ 执行事务合伙人：江苏乾融资本管理有限公司（1.43%） │
│ │ 其他主要合伙人：中际旭创股份有限公司（84.29%）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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