资本运作☆ ◇300313 天山生物 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-04-17│ 13.00│ 2.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-11│ 5.50│ 2819.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-02│ 8.91│ 1.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-10│ 16.24│ 3895.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-26│ 15.53│ 17.96亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门天山生物工程有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.08│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甘肃天山智饲生物科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -10.18│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市牛大娘食品科│ 255.00│ ---│ 51.00│ ---│ -32.42│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市优鲜选食品有│ 1.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天山生物科技（铁岭│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│牛性控冷冻精液生产│ 2260.17万│ 0.00│ 2260.17万│ ---│ ---│ ---│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│牛性控冷冻精液生产│ 4152.15万│ 0.00│ 2260.17万│ ---│ ---│ ---│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山生物种羊良种工│ 2561.15万│ 0.00│ 1493.70万│ ---│ ---│ ---│
│程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│澳洲牧场收购项目 │ 5294.33万│ 0.00│ 5294.33万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│良种繁育信息技术中│ 5666.05万│ 0.00│ 217.20万│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│良种繁育信息技术中│ 217.20万│ 0.00│ 217.20万│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中澳德润37.65%│ 1403.57万│ 0.00│ 1403.57万│ 100.00│ ---│ ---│
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中澳德润37.65%│ ---│ 0.00│ 1403.57万│ 100.00│ ---│ 2019-06-22│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向呼图壁农牧科技增│ 833.00万│ 0.00│ 833.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2200.00万│ 0.00│ 2200.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资天山控股 │ ---│ 0.00│ 5884.05万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资天山控股项目 │ 5884.05万│ 0.00│ 5884.05万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山生物种羊良种工│ 1493.70万│ 0.00│ 1493.70万│ ---│ ---│ ---│
│程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│农业开发用地的规划│ 3228.65万│ 0.00│ 51.84万│ ---│ ---│ ---│
│改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.16亿│ 3641.21万│ 1.16亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │转让比例(%) │17.21 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5386.13万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │转让比例(%) │22.46 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.67亿 │转让价格(元)│4.95 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5386.13万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │湖州皓辉企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │厦门舍德供应链管理有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门云集货企网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中澳德润牧业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年10月24│
│ │日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下：一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 鉴于新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司（以下简称“巴尔鲁克”）长期经营状况不佳并已│
│ │资不抵债，根据公司经营发展规划，为优化公司资产结构、聚焦核心业务，公司全资子公司│
│ │中澳德润牧业有限责任公司（以下简称“中澳德润”）拟将其所持有的巴尔鲁克100%股权转│
│ │让给厦门云集货企网络科技有限公司（以下简称“厦门云集货企”），转让价格为人民币1 │
│ │元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门舍德供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年6月25 │
│ │日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 因经营需要，公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）│
│ │签署《借款合同》，厦门舍德为公司提供总额不超过5,000万元的无息借款，期限为18个月 │
│ │，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为0%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 厦门舍德持有上市公司53,861,312股股份（占上市公司总股本的22.46%）对应的表决权│
│ │，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次借款事项│
│ │构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门舍德供应链管理有限公司、陈明艺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要提示： │
│ │ 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东厦门舍德 │
│ │供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）及实际控制人陈明艺先生（以下合称“认购│
│ │方”）发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）。 │
│ │ 2、公司与认购方签署《向特定对象发行股份之附条件生效的股份认购协议之补充协议 │
│ │》（以下简称《附条件生效的股份认购协议之补充协议》），认购方认购公司本次向特定对│
│ │象发行股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 公司已召开第六届董事会第三次会议、2025年度股东会，审议通过了向特定对象发行股│
│ │票相关议案。具体内容详见公司于2026年3月27日、5月22日在巨潮资讯网发布的相关公告。│
│ │ 公司本次拟向特定对象发行不超过5900万股A股股票，拟由控股股东厦门舍德及实际控 │
│ │制人陈明艺先生以现金方式全额认购。公司已与厦门舍德、陈明艺先生于2026年3月27日签 │
│ │署了《附条件生效的股份认购协议》。经公司、陈明艺、厦门舍德协商一致，拟将《附条件│
│ │生效的股份认购协议》关于认购价格、认购金额及数量相关条款进行调整，各方于2026年6 │
│ │月18日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次交易的认购方为公司控股股东厦门舍德及实际控制人陈明艺先生，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人，陈明艺先生为公司的│
│ │关联自然人，故本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审议情况 │
│ │ 公司2026年6月18日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与本次发行 │
│ │对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。公司董事会审计委员│
│ │会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 │
│ │ 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 │
│ │ （四）不构成重大资产重组 │
│ │ 本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易协议主要内容 │
│ │ 公司、陈明艺、厦门舍德签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容│
│ │如下： │
│ │ （一）对《附条件生效的股份认购协议》的修改 │
│ │ 各方一致同意，将《附条件生效的股份认购协议》关于认购价格、认购金额及数量相关│
│ │条款调整为： │
│ │ “二、股份认购 │
│ │ 1、认购标的 │
│ │ 认购方本次认购标的为发行人拟非公开发行的人民币普通股股票（A股），每股面值为 │
│ │人民币1.00元。认购方通过本次发行认购的股份称为“标的股份”。 │
│ │ 2、认购方式 │
│ │ 认购方将以现金作为支付对价认购发行人本次发行的股票。 │
│ │ 3、定价基准日 │
│ │ 认购方认购发行人本次发行股票的定价基准日为发行期首日。 │
│ │ 4、认购价格 │
│ │ 认购方的认购价格即为本次发行的发行价格。 │
│ │ 本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均价的80%（定价基 │
│ │准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交 │
│ │易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、│
│ │除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派送现金股利：P1=P0-│
│ │D； │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/（1+N）； │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为│
│ │调整后发行价格。 │
│ │ 若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则│
│ │和发行价格等规定进行修订或有最新监管意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确│
│ │定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格。 │
│ │ 5、认购数量及金额 │
│ │ 发行人本次拟非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如│
│ │出现不足1股，尾数应向下取整），且不超过5900万股（含本数）。 │
│ │ 最终发行数量将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次│
│ │发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或经中国证监会同意注│
│ │册的发行方案协商确定。其中： │
│ │ 乙方1认购的股份数量不超过5000万股，且认购金额不超过29550.00万元； │
│ │ 乙方2认购的股份数量不超过900万股，且认购金额不超过5319.00万元。 │
│ │ 最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门舍德供应链管理有限公司、陈明艺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 公司本次拟向特定对象发行不超过5,900万股A股股票，拟由控股股东厦门舍德及实际控│
│ │制人陈明艺先生以现金方式全额认购。公司已与厦门舍德、陈明艺先生于2026年3月27日签 │
│ │署了《附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次交易的认购方为公司控股股东厦门舍德及实际控制人陈明艺先生，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人，陈明艺先生为公司的│
│ │关联自然人，故本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审议情况 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票相关议案已经公司2026年3月27日召开的第六届董事会第 │
│ │三次会议审议通过。公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 │
│ │ 本次发行尚需获得股东会的批准，与本次发行有利害关系的关联股东将回避表决。本次│
│ │发行尚须深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 │
│ │ （四）不构成重大资产重组 │
│ │ 本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方具体情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、厦门舍德的基本情况 │
│ │ 公司名称厦门舍德供应链管理有限公司 │
│ │ 厦门舍德为公司的控股股东，陈明艺先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人，陈明艺先生为公司的关联自然人│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门云集货企网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制下的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年10月24│
│ │日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 鉴于新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司（以下简称“巴尔鲁克”）长期经营状况不佳并已│
│ │资不抵债，根据公司经营发展规划，为优化公司资产结构、聚焦核心业务，公司全资子公司│
│ │中澳德润牧业有限责任公司（以下简称“中澳德润”）拟将其所持有的巴尔鲁克100%股权转│
│ │让给厦门云集货企网络科技有限公司（以下简称“厦门云集货企”），转让价格为人民币1 │
│ │元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次股权受让方厦门云集货企，系公司实际控制人陈明艺、陈欢夫妇控制下的公司。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定│
│ │，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于转让全资孙公司│
│ │股权暨关联交易的议案》，关联董事陈明艺、杨昀、陈杰已回避表决，非关联董事以6票同 │
│ │意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。 │
│ │ 本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通│
│ │过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关规定，本次关联交易事│
│ │项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组情况。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称厦门云集货企网络科技有限公司 │
│ │ 本次股权受让方厦门云集货企，系公司实际控制人陈明艺、陈欢夫妇控制下的公司。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规│
│ │定，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门舍德供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月19 │
│ │日召开了第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于控股股东豁免公司部分债│
│ │务及剩余借款展期暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 2025年8月19日，厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）通过拍卖取 │
│ │得湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）对公司享有的债权，债权为7,649 │
│ │万元本金及相应利息；同月29日完成《处置成交协议》的签署，湖州中植将其对公司的该笔│
│ │债权及债权项下担保权利等其他权益一并转让至厦门舍德。 │
│ │ 为缓解公司债务压力，支持上市公司业务发展，公司控股股东厦门舍德与公司签署《债│
│ │务豁免协议》。厦门舍德将豁免其对公司享有的上述债权中的部分债务本金及相应利息，具│
│ │体包括：（1）豁免截至2025年8月31日前的全部利息共计人民币23,382,282.19元，以及豁 │
│ │免部分本金人民币26,490,000.00元；豁免后，剩余债务本金为人民币50,000,000.00元；（│
│ │2）自2025年9月1日起至2028年8月31日止的三年内，不再对剩余债务计收利息；（3）将剩 │
│ │余债务本金归还期限延展至2028年8月31日，若该展期内公司净资产超过2亿元，厦门舍德有│
│ │权要求公司提前归还全部或部分债务本金。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 厦门舍德持有公司53,861,312股股份（占公司总股本的17.21%）对应的表决权，为公司│
│ │控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2025年9月19日召开第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于控 │
│ │股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案》。董事会审议该事项时，公司│
│ │五名非关联董事一致表决通过。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过独│
│ │立董事专门会议审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 │
│ │上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司获│
│ │得债务豁免，可免于提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称厦门舍德供应链管理有限公司 │
│ │ 关联关系说明：厦门舍德持有公司53,861,312股股份（占公司总股本的17.21%）对应的│
│ │表决权，为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门舍德供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月3日│
│ │召开第五届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联│
│ │交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 因经营需要，公司、公司全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司与控股股东厦门舍德│
│ │供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德同意为公司提│
│ │供总额不超过8,000万元的无息借款，期限为18个月，单笔借款期限自资金到账之日起算， │
│ │借款利率为0%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 厦门舍德持有上市公司53,861,312股股份（占上市公司总股本的17.21%）对应的表决权│
│ │，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2025年9月3日召开第五届董事会2025年第二次临时会议，通过了《关于接受控股│
│ │股东无偿借款暨关联交易的议案》。董事会审议该事项时，公司五名非关联董事一致表决通│
│ │过。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 │
│ │上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接│
│ │受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称厦门舍德供应链管理有限公司 │
│ │ 关联关系说明：厦门舍德持有上市公司53,861,312股股份（占上市公司总股本的17.21%│
│ │）对应的表决权，为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈德宏 3650.98万 11.67 --- 2018-08-09
湖州皓辉企业管理咨询有限 1000.00万 3.20 14.45 2025-11-18
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 4650.98万 14.87
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天山畜│大象广告有│ 5600.00万│人民币 │2020-04-30│2022-04-30│连带责任│是 │是 │
│牧生物工程│限责任公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省东莞市中级人
民法院（以下简称“东莞中院”）（2026）粤19执复145号《执行裁定书》。现将相关情况公
告如下：
一、案件情况说明
2025年7月，公司通过京东网司法拍卖网络平台的公开信息获悉，因质押合同纠纷，广东
省东莞市第一人民法院（以下简称“东莞第一法院”）拟对广州市陆高汽车销售服务有限公司
名下的3013774股公司股票、东莞市卓金企业管理咨询有限公司名下的1320444股公司股票及苏
召廷名下的812904股公司股票进行公开拍卖。公司获悉上述情况后，立即向东莞第一法院提起
执行异议，请求法院停止对上述股票及孳息实施司法拍卖的执行行为，并提交了相关证据材料
。2025年9月，东莞第一法院作出（2025）粤1971执异742号《执行裁定书》，裁定中止对上述
股票及孳息的执行措施。
上述具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网披露的《关于收到广东省东莞市第
一人民法院执行裁定书的公告》。
二、本次收到的执行裁定书主要内容
原申请执行人杨明坚因不服东莞第一法院上述中止执行的裁定，向东莞中院申请复议。
近日，公司收到东莞中院（2026）粤19执复145号《执行裁定书》，裁定如下：“驳回杨
明坚的复议申请，维持东莞市第一人民法院（2025）粤1971执异742号执行裁定。本裁定为终
审裁定。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁外，公司及控制下公司不存在应披露而未披露
的其他重大诉讼、仲裁事项。鉴于公司已无法控制大象广告（详见公司于2019年1月18日发布
的2019-005号公告），公司未知大象广告及其所属公司是否存在其他重大诉讼、仲裁事项情况
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
2026年7月1日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东
厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）发来的《证券过户登记确认书》，并
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询确认，获悉53861312股股份已于2026年
6月30日过户登记至厦门舍德名下。现将相关内容公告如下：
一、事项背景
2025年8月，厦门舍德在京东拍卖平台以287441403.09元竞得湖州皓辉企业管理咨询有限
公司（以下简称“湖州皓辉”）持有的公司53861312股股票（以下简称“标的股份”）和湖州
中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）对公司享有的本金7649万元的借款债权。
2025年8月29日，厦门舍德与湖州皓辉、湖州中植签署了《处置成交协议》《表决权委托
协议》，厦门舍德已于协议签署当日支付完毕首期转让价款201208982.16元（总价款的70%）
，表决权委托随即生效。根据《处置成交协议》第1.2.2条的约定，“剩余转让价款86232420.
93元应在标的股份相关过户法律文件出具后、买受人收到处置方书面通知之日起10个工作日内
支付至处置方指定账户。”2026年6月11日，公司收到控股股东厦门舍德发来的《致新疆天山
畜牧生物工程股份有限公司的函》《客户回单》等文件，获悉厦门舍德已完成支付剩余股权转
让价款86232420.93元。
上述具体内容详见公司于2025年9月1日、2026年6月11日在巨潮资讯网发布的2025-039号
、2026-044号公告。
二、本次股份过户登记完成情况
2026年7月1日，公司收到控股股东厦门舍德发来的《证券过户登记确认书》，并经中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询确认，获悉53861312股股份已于2026年6月30日
过户登记至厦门舍德名下。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
（一）关联交易事项
因经营需要，公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签
署《借款合同》，厦门舍德为公司提供总额不超过5000万元的无息借款，期限为18个月，单笔
借款期限自资金到账之日起算，借款利率为0%。
（二）关联关系说明
厦门舍德持有上市公司53861312股股份（占上市公司总股本的22.46%）对应的表决权，为
公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次借款事项构成关
联交易。
（三）关联交易审议情况
公司于2026年6月25日召开了第六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，关联董事陈明艺先生
、杨昀女士回避表决。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过了独立董事专
门会议审议。
（四）不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关
联人无偿提供财务资助，可免于提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东厦门舍德供
应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）及实际控制人陈明艺先生（以下合称“认购方”
）发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）。
2、公司与认购方签署《向特定对象发行股份之附条件生效的股份认购协议之补充协议》
（以下简称《附条件生效的股份认购协议之补充协议》），认购方认购公司本次向特定对象发
行股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
公司已召开第六届董事会第三次会议、2025年度股东会，审议通过了向特定对象发行股票
相关议案。具体内容详见公司于2026年3月27日、5月22日在巨潮资讯网发布的相关公告。
公司本次拟向特定对象发行不超过5900万股A股股票，拟由控股股东厦门舍德及实际控制
人陈明艺先生以现金方式全额认购。公司已与厦门舍德、陈明艺先生于2026年3月27日签署了
《附条件生效的股份认购协议》。经公司、陈明艺、厦门舍德协商一致，拟将《附条件生效的
股份认购协议》关于认购价格、认购金额及数量相关条款进行调整，各方于2026年6月18日签
署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
（二）关联关系说明
鉴于本次交易的认购方为公司控股股东厦门舍德及实际控制人陈明艺先生，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人，陈明艺先生为公司的关联
自然人，故本次发行构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
公司2026年6月18日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与本次发行对
象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。公司董事会审计委员会和
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
（四）不构成重大资产重组
本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易协议主要内容
公司、陈明艺、厦门舍德签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容如
下：
（一）对《附条件生效的股份认购协议》的修改
各方一致同意，将《附条件生效的股份认购协议》关于认购价格、认购金额及数量相关条
款调整为：
“二、股份认购
1、认购标的
认购方本次认购标的为发行人拟非公开发行的人民币普通股股票（A股），每股面值为人
民币1.00元。认购方通过本次发行认购的股份称为“标的股份”。
2、认购方式
认购方将以现金作为支付对价认购发行人本次发行的股票。
3、定价基准日
认购方认购发行人本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
4、认购价格
认购方的认购价格即为本次发行的发行价格。
本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均价的80%（定价基准
日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和
发行价格等规定进行修订或有最新监管意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确定本
次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格。
5、认购数量及金额
发行人本次拟非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出
现不足1股，尾数应向下取整），且不超过5900万股（含本数）。
最终发行数量将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发
行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或经中国证监会同意注册的
发行方案协商确定。其中：
乙方1认购的股份数量不超过5000万股，且认购金额不超过29550.00万元；
乙方2认购的股份数量不超过900万股，且认购金额不超过5319.00万元。
最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行A股
股票相关议案已经公司第六届董事会第三次会议、2025年度股东会审议通过。具体内容详见公
司于2026年3月27日、5月22日在巨潮资讯网发布的相关公告。2026年6月18日，公司召开第六
届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整。1.定价基准日、定价原则及发行
价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次
向特定对象发行股票的价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价
基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，
调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后发行价格。若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、
定价原则和发行价格等规定进行修订或有最新监管意见的，则按照修订后的规定或最新的监管
意见确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格。调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的价格不
低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均
价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司
股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后发行价格。若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、
定价原则和发行价格等规定进行修订或有最新监管意见的，则按照修订后的规定或最新的监管
意见确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格。2.发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票的数量不超过59000000股（含本数），占本次发行前公司总股本
的24.61%，不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会
及其授权人士根据公司股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行
的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息
、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除权、除息后的发行
价格进行相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要
求予以调整的，则本次发行的股票总数及募集资金总额届时将相应调整。调整后：
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过
59000000股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量
由公司董事会及其授权人士根据公司股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况
，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除权、
除息后的发行价格进行相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行
注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票总数及募集资金总额届时将相应调整。3.本次
发行方案的有效期调整前：
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。公司在上
述有效期内取得深交所对本次向特定对象发行股票的审核通过并获得中国证监会同意注册的文
件，则上述授权有效期自动延长至本次发行完成之日。调整后：
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。除上述调
整外，本次发行方案其他内容不变。鉴于本次调整不涉及发行方案的重大变化，无需提交公司
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│资产置换
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称“公司”）于2026年6月18日召开了第六届董
事会第五次会议，审议通过了《关于处置部分子公司的议案》。现将相关内容公告如下：
（一）基本情况
为进一步整合资源配置、优化内部管理结构、降低管理成本，公司对控制下公司进行逐一
梳理，结合公司的发展规划以及子公司的实际运作情况，公司拟将部分长期未实际经营且对公
司业务不产生影响的子公司，以略高于净资产的价格对外转让，实现资产盘活。
经公司管理层审慎研究并与各受让方友好协商，公司计划向深圳禧耀咨询合伙企业（有限
合伙）（简称“深圳禧耀”）转让广东靓牛食品科技有限公司（简称“广东靓牛”）100%股权
、广东天邦农副产品供应有限公司（简称“广东天邦”）100%股权，向北京领航商业管理有限
公司（简称“北京领航”）转让北京天山凯风畜牧科技有限公司（简称“天山凯风”）100%股
权，上述交易金额合计110万元，其中广东靓牛50万元、广东天邦40万元、天山凯风20万元；
并授权公司管理层依法办理本次股权转让的相关事宜。
（二）审议情况
公司于2026年6月18日召开第六届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果审议通过了《关于处置部分子公司的议案》。本次处置部分子公司事项在公司董事会审
批权限内，无需提交股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次处置部分子
公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
（一）交易对方一
名称：深圳禧耀咨询合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙
成立日期：2024年08月05日
主要经营场所：深圳市宝安区西乡街道富华社区尖岗山大道21号和樾府12栋一单元2804
执行事务合伙人：郁晗
出资额：200万元
统一社会信用代码：91440300MADWQPLK75
经营范围：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
合伙人信息：郁晗出资比例为90%，汤慧出资比例为10%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
2026年6月11日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股
东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）发来的《致新疆天山畜牧生物工程
股份有限公司的函》《客户回单》等文件，获悉厦门舍德已完成剩余股权转让价款支付。现将
相关内容公告如下：
一、事项背景
2025年8月，厦门舍德在京东拍卖平台以287441403.09元竞得湖州皓辉企业管理咨询有限
公司（以下简称“湖州皓辉”）持有的公司53861312股股票（以下简称“标的股份”）和湖州
中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）对公司享有的本金7649万元的借款债权。
2025年8月29日，厦门舍德与湖州皓辉、湖州中植签署了《处置成交协议》《表决权委托
协议》，厦门舍德已于协议签署当日支付完毕首期转让价款201208982.16元（总价款的70%）
，表决权委托已生效。根据《处置成交协议》第1.2.2条的约定，“剩余转让价款86232420.93
元应在标的股份相关过户法律文件出具后、买受人收到处置方书面通知之日起10个工作日内支
付至处置方指定账户。”上述具体内容详见公司于2025年9月1日在巨潮资讯网发布的2025-039
号公告。
二、控股股东完成支付剩余股权转让价款情况
2026年6月11日，公司收到控股股东厦门舍德发来的《致新疆天山畜牧生物工程股份有限
公司的函》《客户回单》等文件。根据文件内容，厦门舍德近日收到湖州皓辉、湖州中植出具
的《付款通知函》，该函件载明标的股份的相关过户法律文件已出具，要求厦门舍德在收到付
款通知之日起10个工作日内支付剩余转让价款86232420.93元。
厦门舍德已按照《付款通知函》的要求完成支付剩余股权转让价款86232420.93元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
现场会议时间：2026年05月22日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年05月22日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：新疆昌吉市北京北路569号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈明艺先生。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：
1.公司及下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司）2026年度拟为8家全资及控股子公
司提供担保总额度合计2.5亿元，占公司最近一期经审计净资产790.04%；其中，对资产负债率
高于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币15500万元，占公司最近一期经审计净资产489.
82%。请投资者充分关注担保风险。
2.本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，相关事项已经董事会审议通过，尚需
提交股东会审议。敬请投资者充分关注担保风险。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届
董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具
体情况公告如下：
（一）担保基本情况
为满足公司各业务板块日常经营与发展需要，在确保风险可控的前提下，公司及下属子公
司（含全资、控股子公司、孙公司）2026年度拟为8家合并报表范围内的子公司提供总额不超
过人民币25000万元的担保。上述担保用于支持子公司开展业务融资，包括但不限于向银行等
金融机构申请授信以及生产采购过程中形成的应付账款等。其中，对资产负债率高于70%的子
公司提供的担保额度不超过人民币15500万元，对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度
不超过人民币9500万元。
本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度自公
司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开之日止，可在上述期限内滚动使用
，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司可根据实际情况在被担保对
象之间对担保额度进行调剂。具体担保期限、担保金额、担保方式等以届时签订的担保合同为
准。
在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东会批准公司董事会授权公司董事长及经营管
理层负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。
（二）审议情况
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需经股东会
审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的相关规定进行自查，公司20
25年年度报告及审计报告表明公司不存在《创业板股票上市规则》第9.4条第（一）项至第（
八）项的任一情形及第10.3.11条第（一）项至第（七）项的任一情形。根据《创业板股票上
市规则》第9.10、10.3.7条的规定，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交撤销
退市风险警示及其他风险警示的申请。在深交所审核期间，公司股票正常交易。公司申请撤销
退市风险警示情形尚需深圳证券交易所批准，公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示事宜
存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
2.深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）已完成对公司20
25年度财务报表的审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
（一）公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司于2025年4月29日发布2024年度审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利
润为-6,594.79万元，且扣除后营业收入为9,228.12万元；同时公司2024年度归属于上市公司
股东的净资产为-377.93万元。上述情形触及“最近一个会计年度经审计的净利润为负值，且
扣除后的营业收入低于1亿元”和“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”条件。根
据《创业板股票上市规则》10.3.1条规定，公司股票交易被实施退市风险警示。
（二）公司股票交易继续被实施其他风险警示的情况
公司已于2025年4月29日发布2024年度审计报告，公司2022年、2023年及2024年最近三个
会计年度公司经审计净利润分别为-3,183.21万元、-2,200.16万元、-6,594.79万元，经审计
扣除非经常性损益后净利润分别为-2,262.94万元、-2,481.01万元、-6,754.60万元，上述情
形触及“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值”条件。同时，中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报告出具带有“持续经营能力存
在不确定性”的表述的审计报告，该情形触及“最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营
能力存在不确定性”条件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条规定，公司股
票交易被继续实施其他风险警示。
二、公司2025年度经审计的财务报告情况
久安事务所已完成对公司2025年度财务报表的审计，并出具了带强调事项段的审计报告。
《公司2025年度审计报告》显示，公司2025年度实现营业收入20,028.68万元，扣除后营业收
入为16,688.36万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,718.58万元，公司归属于上市公司股
东的所有者权益3,164.40万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届
董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划和经营
发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康发展，积极构建适应公
司发展战略要求的组织体系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届
董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、事项概述
（一）基本情况
公司全资子公司农牧科技成立于2016年5月，注册资本为11333万元，主营农作物种植、土
地租赁等业务。截至目前，农牧科技已完成全部实缴出资，其中实物出资10436.08万元，货币
出资896.92万元。
因公司近年来融资难度较大，故与农牧科技之间产生了资金往来。截至本次减资前，农牧
科技对公司形成往来款余额为8737.43万元（具体金额以实际账面余额为准）。为优化公司资
产负债结构，降低大额往来款项的挂账风险，公司拟对农牧科技减少注册资本8500万元。本次
减资完成后，农牧科技注册资本将变更为2833万元，公司仍持有其100%股权。根据减资方案，
农牧科技应向公司支付减资对价8500万元，该款项与上述往来款余额进行对冲抵偿。
（二）审议情况
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提资产减值准备及资产核销的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映企业的财务状况、资产价值及经营成果，
公司对合并报表中2025年12月31日的相关资产进行了全面清查，对可能存在减值迹象的资产分
别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备；对已经收回或影响资产减
值因素已经消失的，将计提的减值进行转回。公司对实际已经发生信用损失确定无法收回的金
融资产履行程序后进行核销，对当期出售的已计提减值准备的存货跌价准备进行转销，对按照
程序报废的固定资产已经计提的减值准备进行核销。
（二）本次计提资产减值准备及核销资产明细
公司对2025年12月31日账面存在可能发生减值迹象的资产（应收账款、其他应收款、存货
、固定资产、投资性房地产、生产性生物资产、长期待摊费用等科目）进行了全面清查，公司
本次（2025年1月1日至2025年12月31日，下同）共计提资产减值准备11775253.65元，转回资
产减值准备814632.43元。本期转销存货3151387.39元，本期核销应收账款116860.00元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事
会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚
需提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况说明如下：
一、情况概述
根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》审定的数据：
截至2025年12月31日，公司（合并报表）未弥补亏损为51,547.42万元，实收股本为23,977.90
万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相
关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、存在未弥补亏损的主要原因
公司自2018年起陷入持续亏损状态，形成了长期未弥补亏损的累积效应。历史亏损原因主
要是：
（一）2018年大象广告并购爆雷
1、虚增资产与负债、违规担保：大象广告及其法定代表人陈德宏等在重组过程中涉嫌多
项违法违规行为，导致公司合并报表出现重大会计差错，由此产生相关民事赔偿案件；同时因
违规担保事项，公司承担了巨额连带清偿责任，直接影响公司利润。
2、诉讼纠纷：受上述事项影响，公司陷入多起民事、刑事诉讼，产生大额预计负债、诉
讼费用及相关赔偿支出。
三、应对措施
公司将紧抓国家畜牧业扶持政策机遇，聚焦肉牛产业，集中精力发展肉牛育种、养殖等主
业。上游强化育种技术优势，提供优质冻精、胚胎等遗传物质及技术服务；下游拓展活牛流通
、屠宰加工、鲜肉销售及饲料等环节，逐步构建“育种—种植—饲料—养殖—食品加工”产业
链。通过提升主营业务收入与毛利率，逐步弥补历史亏损。
全面推行预算刚性管理，压缩非必要开支。同时，对效益不佳、长期闲置的资产通过转让
、出租、合作开发等方式尽快变现，回笼资金用于偿还高息负债或补充流动资金，降低财务费
用。
随着公司控股股东及实际控制人变更，公司获得控股股东提供的免息借款等支持，有效缓
解了现金流压力。公司将继续与金融机构协商，通过债务展期、利率下调和置换高息贷款等方
式降低财务成本，缓解短期现金流压力。公司未来将适时引入战略投资者、定向增发或资产重
组，降低资产负债率，改善资本结构。
公司将持续完善内控体系建设，加强风险防范，强化规范运作，优化内部管理，提升经营
效率，通过精细化管理降低运营成本，增强风险抵御能力，为公司健康发展奠定基础。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《新疆天山畜牧
生物工程股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，新疆天山畜
牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会
议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事
对该议案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员
2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事韩明辉先生、陈杰先生、李强先生
回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东厦门舍德供
应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）及实际控制人陈明艺先生（以下合称“认购方”
）发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）。
2、公司与认购方签署《向特定对象发行股份之附条件生效的股份认购协议》（以下简称
《附条件生效的股份认购协议》），认购方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次发行前，公司控股股东为厦门舍德，实际控制人为陈明艺、陈欢夫妇。本次发行
完成后，厦门舍德、陈明艺作为本次发行的认购方，控股地位得到进一步加强，公司实际控制
人仍为陈明艺、陈欢夫妇。
4、本次发行已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，本次发行尚须取得股东会批准
及深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施。本次发行能否获得上述审批以及上述审批的时间均存在不确定性，提醒广大投
资者注意投资风险。
（一）关联交易的基本情况
公司本次拟向特定对象发行不超过5900万股A股股票，拟由控股股东厦门舍德及实际控制
人陈明艺先生以现金方式全额认购。公司已与厦门舍德、陈明艺先生于2026年3月27日签署了
《附条件生效的股份认购协议》。
（二）关联关系说明
鉴于本次交易的认购方为公司控股股东厦门舍德及实际控制人陈明艺先生，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人，陈明艺先生为公司的关联
自然人，故本次发行构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
公司本次向特定对象发行股票相关议案已经公司2026年3月27日召开的第六届董事会第三
次会议审议通过。公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
本次发行尚需获得股东会的批准，与本次发行有利害关系的关联股东将回避表决。本次发
行尚须深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
（四）不构成重大资产重组
本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）关联方基本情况
2、厦门舍德的股权控制关系结构
截至本公告日，厦门谷德供应链管理有限公司为厦门舍德的控股股东，陈明艺、陈欢夫妇
为厦门舍德的实际控制人。
经查询，厦门舍德、陈明艺未被列为失信被执行人。
（一）交易标的
本次交易标的为认购方拟认购的公司本次向特定对象发行股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届
董事会第三次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行
”）的相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律
法规以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关
规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要
等因素，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）特制订了未来三年股东回
报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本公司股东回报规划制定考虑因素
公司股东回报规划的制定在充分考虑了全体股东特别是中小股东的要求和意愿、公司目前
及未来的盈利规模、现金流量情况、企业实际情况和发展目标、社会资金成本、外部融资环境
等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、公司制定股东回报规划的基本原则
（一）公司充分考虑对投资者的回报，充分听取独立董事和外部监事的意见，在保证公司
正常经营业务发展的前提下，制定利润分配方案；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益及公司的可持续
发展需要；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、未来三年股东回报规划（2026-2028年）
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规规定的其他方式分配股利。
现金分红方式优先于股票分红方式。
（二）利润分配周期
原则上公司每会计年度进行一次利润分配，但存在累计未分配利润为负数或当年度实现的
净利润为负数等特殊情形除外。如必要时，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状
况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金、股票分红具体条件和比例
1、公司发放现金股利的条件
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值且现金流充裕，发放现金股利不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司未来
十二个月无重大资金支出，重大资金支出是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资
、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30
%。
2、发放现金股利的最低比例
在满足发放现金股利的条件时，公司最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的30%。公司因特殊情况而不进行现金分红或低于本章程规定的现金
分红比例进行利润分配时，董事会就具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事
项进行专项说明，经独立董事审议后提交股东会审议。
3、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红
政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利
润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利
润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利
润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、发放股票股利的条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有
利于公司全体股东整体利益时，可以在满足发放现金股利的条件下，采用发放股票股利方式进
行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。公司可以结合实
际经营情况，提出并实施股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予
股东合理的现金分红回报和维持适当的股本规模为前提，并应当考虑公司成长性、每股净资产
的摊薄等真实合理因素。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）拟申请向特定
对象发行A股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚
的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
2021年4月8日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行政处罚决定书》
（〔2021〕2号），针对公司在2017-2018年期间未按规定披露大象广告有限责任公司（以下简
称“大象广告”）关联交易、关联担保、重大诉讼等事项，责令公司改正，给予警告，并处以
30万元罚款。
2022年5月9日，深圳证券交易所发布《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司及相关
当事人给予纪律处分的决定》，针对公司在2017-2018年期间未按规定披露大象广告关联担保
、资金拆借、重大诉讼和违规向关联方提供财务资助等事项，对公司给予公开谴责的处分。
针对上述处罚，公司高度重视，及时完成罚款缴纳，立即按要求完成全面整改，并组织全
员学习和贯彻监管部门政策，提高法规意识，完善内部管控措施。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
2024年6月3日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行政监管措施决定
书》（〔2024〕13号），针对公司基于谨慎性原则调减部分收入导致公司2023年半年度报告和
2023年第三季度报告中营业收入错报的情形，责令公司改正，并记入资本市场诚信档案。
针对此次监管措施，公司高度重视，及时更正并披露2023年半年度报告和2023年第三季度
报告。为避免类似情况的发生，公司进行全面梳理自查，加强内控建设，并要求相关人员强化
证券法律法规学习，提高规范运作水平，提升公司信息披露质量。
除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚和采取监管措施的
其他情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届
董事会第三次会议，审议通过了《关于暂由邓颖杰女士代行财务负责人职责的议案》，鉴于公
司财务总监职位暂时空缺，为保障公司财务工作的正常有序开展，董事会同意暂由公司财务副
总监邓颖杰女士代行财务负责人（财务总监）职责，代职期限至新任财务负责人（财务总监）
到任之日止。公司董事会审计委员会和提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。
邓颖杰女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，美
国注册管理会计师（CMA）。曾任湖北省农业机械总公司财务审计部副部长；湖北中昌植物油
有限公司财务总监；湖北省粮油集团有限公司财务部副部长、资深业务经理、资金中心主任；
湖北农发粮油贸易公司财务总监；湖北省粮食有限公司副总经理、财务总监。现任天山生物财
务副总监、财务部部长。
邓颖杰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董
事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-
-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文
件和《公司法》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届
董事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根据《中国人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规
范性文件以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的相关规定，基于公司本次向特定
对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定
对象发行股票的相关议案及第六届董事会第三次会议审议通过的其他议案提交股东会审议。
公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、
议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值；股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省广州市天河区
人民法院（以下简称“天河区人民法院”）（2024）粤0106民申45号、（2024）粤0106民申52
号、（2024）粤0106民申53号《民事裁定书》。
上述三份裁定书均源于此前公司提出执行异议的（2023）粤0106执异29号案件。现将相关
内容公告如下：
一、案件情况说明
2018年6月初，公司从证券登记机构获得陈德宏质押公司股票情况后，立即从陈德宏处了
解到，陈德宏与九江银行股份有限公司广州分行于2018年5月30日分别签署了三份《最高额质
押合同》，陈德宏将其持有的13509768股天山生物股票分三笔质押给九江银行股份有限公司广
州分行。公司已于2018年6月2日就上述质押情况履行了信息披露义务（公告编号：2018-046）
。
2022年9月，公司收到《广东省广州市天河区人民法院函》，函称九江银行股份有限公司
广州广园支行申请执行陈德宏、东莞市嘉盈实业投资有限公司保证及质押合同纠纷案，九江银
行股份有限公司广州广园支行向法院申请执行陈德宏质押的13509768股天山生物股票。公司第
一时间向天河区人民法院复函说明陈德宏质押股票违反其向公司承诺和公告等相关情况，并于
同年11月正式提交《执行异议申请书》等相关资料，请求法院裁定中止执行被执行人陈德宏质
押的13509768股天山生物股票，并终止对该些股票的执行拍卖行为。2023年，该执行异议案经
听证审理后，天河区人民法院于同年10月作出（2023）粤0106执异29号《执行裁定书》，驳回
了公司的异议请求。上述内容详见公司于2023年5月29日、2023年10月11日在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网上发布的2023-054、2023-088号公告。
2024年3月，公司就前述执行异议案件向天河区人民法院申请再审。该再审审查案件于202
4年9月12日举行听证。上述内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网上发布的2024-063号公告。
二、本次收到的裁定书主要内容
近日，公司收到天河区人民法院（2024）粤0106民申45号、（2024）粤0106民申52号、（
2024）粤0106民申53号《民事裁定书》，三份裁定书均裁定：驳回新疆天山畜牧生物工程股份
有限公司的再审申请。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁外，公司及控制下公司不存在应披露而未披露
的其他重大诉讼、仲裁事项。鉴于公司已无法控制大象广告（详见公司于2019年1月18日发布
的2019-005号公告），公司未知大象广告及其所属公司是否存在其他重大诉讼、仲裁事项情况
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第五
届董事会2025年第三次临时会议、于2025年10月10日召开了2025年第二次临时股东会，审议通
过了《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈继东先
生为公司第六届董事会独立董事，任期自2025年第二次临时股东会通过之日起三年。
截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日，陈继东先生尚未取得深圳证券交易所认
可的资格证书，根据深圳证券交易所相关规定，陈继东先生已书面承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。具体内容详见公司于2025年9月20日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司董事会收到陈继东先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的
上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月19日、2025
年10月10日召开第五届董事会2025年第三次临时会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了
《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。2025年12月2日，公司已完成回购专
用证券账户中73198402股份的注销事宜，公司总股本已由312977396股变更为239778994股，相
应的注册资本由312977396元变更为239778994元；此外，并对《公司章程》部分条款进行修订
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了昌吉回族自治州市
场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91652300748699149X
注册资本：贰亿叁仟玖佰柒拾柒万捌仟玖佰玖拾肆元整
成立日期：2003年06月18日
法定代表人：陈明艺
住所：新疆昌吉州昌吉高新区光明南路1号
经营范围：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口，种羊养殖、销售和进出口，冻精、胚胎的
生产、销售和进出口，生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）饲料种植、加工和销
售肉类的销售和进出口业务，相关畜牧科技咨询、技术服务，有机肥料、微生物肥料、复混肥
、其他肥料的制造、销售，羊毛的销售和进出口业务，经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技
术的进出口业务，其他货物与技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技
术除外）广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务；各种项目的策划服务
；建筑装饰和装修；数据处理和存储服务；软件开发；互联网接入及相关服务；其他互联网信
息服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；餐饮管理；居民日常生活服
务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账
户股份数量为73198402股，占注销前公司总股本的23.39%。本次注销完成后，公司总股本由31
2977396股变更为239778994股，相应的注册资本由312977396元变更为239778994元。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销证券结果
报表》，公司此次回购专用证券账户股份的注销事宜已于2025年12月2日办理完成。
一、注销股份的基本情况
2018年12月，公司发现陈德宏等人涉嫌违法违规行为，同日公司合同诈骗事项被刑事立案
。根据昌吉州中院2021年9月作出的【（2020）新23刑初7号】《刑事判决书》及新疆维吾尔自
治区高级人民法院2023年4月作出的【（2021）新刑终143号】《刑事裁定书》（终审裁定原审
判决生效），判决追缴被告人陈德宏名下的天山生物股票37279083股、被告单位大象广告股份
有限公司35名股东与天山生物签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物股
票78345524股，返还被害单位天山生物。
2025年1月，公司收到昌吉州中院《执行裁定书》，裁定将陈德宏等30名被执行人持有的1
15624607股公司股票过户至公司名下并解除冻结。截至2025年9月11日，上述其中26名转让方
所持73198402股涉案股份已划转至公司回购专用证券账户，权益登记日为2025年9月11日。
上述内容详见公司于2021年10月8日、2023年4月12日、2025年1月4日、2025年9月12日发
布在巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次注销股份的审批程序及完成情况
2025年9月19日，公司召开了第五届董事会2025年第三次临时会议，以5票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，该议案已
经公司2025年10月10日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。
本次注销公司回购专用证券账户股份数量为73198402股，占注销前公司总股本的23.39%。
本次股份注销完成后，公司总股本由312977396股变更为239778994股，相应的注册资本由3129
77396元变更为239778994元。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销证
券结果报表》，公司此次回购专用证券账户股份的注销事宜已于2025年12月2日办理完成。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址发生变更。为保证投
资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：
除上述变更内容外，公司官网网址、注册地址、经营地址等其他联系方式保持不变。
以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司保持沟通联
系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）近日收到广东
省高级人民法院（以下简称“广东高院”）（2025）粤执复232号《执行裁定书》。现将相关
情况公告如下：
一、案件情况说明
2023年11月，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）发来的（20
23）粤01执恢437号《协助查询函》，其中载明广州中院受理的申请执行人华融渝富股权投资
基金管理有限公司与被执行人陈德宏、鲁虹、东莞市大象实业投资有限公司、东莞市信佳贸易
有限公司、东莞市嘉盈实业投资有限公司、东莞市汇春园林绿化工程有限公司公证债权文书一
案，因被执行人未履行上述生效法律文书所确定的义务，申请执行人向法院申请强制执行。因
被执行人未按执行通知履行上述法律文书确定的义务，广州中院拟对被执行人陈德宏持有的天
山生物2000万股股票及孳息作评估、变现处置，并向公司调查有关情况。公司遂向广州中院提
起执行异议，请求法院撤销“拟对被执行人陈德宏持有的天山畜牧公司的2000万股股票及孳息
作评估、变现处置”的执行行为，并提交相关证据材料。
2025年1月，公司收到广州中院（2024）粤01执异351号《执行裁定书》，法院裁定公司异
议成立，中止对上述股票及孳息的执行。后申请执行人汇通渝致私募股权投资基金管理有限公
司（曾用名华融渝富股权投资基金管理有限公司）不服广州中院裁定，向广东高院提出复议申
请。
二、本次收到的执行裁定书主要内容
近日，公司收到广东高院（2025）粤执复232号《执行裁定书》，内容如下：“广州中院
（2024）粤01执异351号执行裁定认定事实清楚，中止执行符合法律规定，本院予以维持。汇
通渝致公司的复议请求及理由不成立，本院予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第
二百三十六条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二
十三条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回复议申请人汇通渝致私募股权投资基金管理有限公司的复议申请，维持广东省广州市
中级人民法院（2024）粤01执异351号执行裁定。
本裁定为终审裁定。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁外，公司及控制下公司不存在应披露而未披露
的其他重大诉讼、仲裁事项。鉴于公司已无法控制大象广告（详见公司于2019年1月18日发布
的2019-005号公告），公司未知大象广告及其所属公司是否存在其他重大诉讼、仲裁事项情况
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称“公司”）近日通过查询中国证券登记结算有
限责任公司网站获悉，公司股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）持
有的公司部分股份已解除质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|