资本运作☆ ◇300313 ST天山 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东天晟农牧科技有│ 506.00│ ---│ 51.00│ ---│ -1.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东天晟牛业有限公│ 340.00│ ---│ 43.35│ ---│ -17.55│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东靓牛食品科技有│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -35.27│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东天邦农副产品供│ 75.85│ ---│ 51.00│ ---│ -98.72│ 人民币│
│应有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门天山明珠农牧科│ 25.50│ ---│ 51.00│ ---│ -7.02│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│牛性控冷冻精液生产│ 2260.17万│ 0.00│ 2260.17万│ ---│ ---│ ---│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牛性控冷冻精液生产│ 4152.15万│ 0.00│ 2260.17万│ ---│ ---│ ---│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天山生物种羊良种工│ 2561.15万│ 0.00│ 1493.70万│ ---│ ---│ ---│
│程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│澳洲牧场收购项目 │ 5294.33万│ 0.00│ 5294.33万│ 100.00│ ---│ ---│
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│良种繁育信息技术中│ 5666.05万│ 0.00│ 217.20万│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│良种繁育信息技术中│ 217.20万│ 0.00│ 217.20万│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中澳德润37.65%│ 1403.57万│ 0.00│ 1403.57万│ 100.00│ ---│ ---│
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中澳德润37.65%│ ---│ 0.00│ 1403.57万│ 100.00│ ---│ 2019-06-22│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│向呼图壁农牧科技增│ 833.00万│ 0.00│ 833.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 2200.00万│ 0.00│ 2200.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│增资天山控股 │ ---│ 0.00│ 5884.05万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资天山控股项目 │ 5884.05万│ 0.00│ 5884.05万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山生物种羊良种工│ 1493.70万│ 0.00│ 1493.70万│ ---│ ---│ ---│
│程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│农业开发用地的规划│ 3228.65万│ 0.00│ 51.84万│ ---│ ---│ ---│
│改造 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 1.16亿│ 3641.21万│ 1.16亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │湖州中植融云投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的独资股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第五届│
│ │董事会2024年第七次临时会议，审议通过了《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨│
│ │关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 2020年1月3日，公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）签订了《│
│ │湖州中植融云投资有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司之借款合同》（以下简称│
│ │“《借款合同》”），湖州中植为公司提供不超过9,000万元的借款，主要用于补充企业经 │
│ │营所需流动资金及经营周转，合同项下各笔借款期限为13个月，自借款发放日起算。具体起│
│ │止日期以借（贷）款凭证记载为准。借款年利率为7%，借款利息到期后一次性付清。由公司│
│ │全资子公司昌吉安格斯牛业科技发展有限公司（以下简称“昌吉安格斯”）为该笔借款提供│
│ │不可撤销的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司总经理工作细则》等规定，该事项已经公司│
│ │总经理办公会审议通过。2021年9月23日，公司控股股东变更为湖州皓辉企业管理咨询有限 │
│ │公司（以下简称“湖州皓辉”），实际控制人变更为解直锟先生。湖州皓辉的独资股东湖州│
│ │中植成为公司关联方。 │
│ │ 2022年4月25日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度向 │
│ │关联方借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司2022年度将继续履行上述借款合同，继续│
│ │向湖州中植融资借款，2022年度借款总额度不超过合同项下9,000万元，公司根据用款进度 │
│ │分批提取。该事项已经公司2021年度股东大会2审议通过。详见公司于2022年4月27日、2022│
│ │年5月23日发布在巨潮资讯网的相关公告。 │
│ │ 2023年1月19日，公司召开了第五届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于 │
│ │公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》，为缓解公司资金压力，董事会│
│ │同意公司与湖州中植签订《借款合同之补充协议》，将已经借出的款项7,649万元进行展期 │
│ │，展期期限至2023年12月31日，展期期间利率与2020年《借款合同》约定一致，借款利息于│
│ │借款到期日一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。该事项│
│ │已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2023年1月20日、2023年2月9日 │
│ │发布在巨潮资讯网的相关公告。 │
│ │ 2023年12月13日，公司召开了第五届董事会2023年第九次临时会议，审议通过了《关于│
│ │公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》，为缓解公司资金压力，董事会│
│ │同意公司与湖州中植签订《借款合同之补充协议》，将已经借出的款项7,649万元进行展期 │
│ │，展期期限至2024年12月31日，展期期间利率与2020年《借款合同》约定一致，借款利息于│
│ │借款到期日一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。该事项│
│ │已经公司2023年第七次临时股东大会审议通过。详见公司于2023年12月14日、2023年12月30│
│ │日发布在巨潮资讯网的相关公告。 │
│ │ 截止目前，公司与湖州中植实际发生借款7,649万元。为缓解公司资金压力，经协商， │
│ │双方拟签订《借款合同之补充协议》，湖州中植同意将已经借出的款项合计7,649万元进行 │
│ │展期，展期期限至2025年12月31日，展期期间利率与2020年《借款合同》约定一致，借款利│
│ │息于借款到期日一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司控股股东为湖州皓辉，实际控制人为解直锟先生。出借方湖州中植系公司控股股东│
│ │湖州皓辉的独资股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规│
│ │定，为公司的关联法人，湖州中植为公司提供借款事项已构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：湖州中植融云投资有限公司 │
│ │ （二）与上市公司的关系 │
│ │ 湖州中植系公司控股股东湖州皓辉的独资股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，湖州中植 │
│ │为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-07-19 │
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│关联方 │新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于2024年7月18 │
│ │日召开第五届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易│
│ │的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次减资暨关联交易事项概述 │
│ │ 2021年7月，公司与新疆慕士塔格阳光生态农牧科技有限公司（以下简称“慕士塔格” │
│ │）共同出资设立新疆天山畜牧生物育种有限公司（以下简称“育种公司”），注册资本3,02│
│ │5万元，其中天山生物认缴出资2,025万元，股权占比66.94%，慕士塔格认缴出资1,000万元 │
│ │，股权占比33.06%。2021年12月，慕士塔格与新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司（以下│
│ │简称“刀郎庄园”）签订《股权转让协议》，慕士塔格将其1,000万元认缴出资额（其中， │
│ │实缴出资150万元）转让至刀郎庄园。截至目前，天山生物已全部实缴出资，刀郎庄园实缴1│
│ │50万元，尚余850万元出资额尚未实缴且其确认不再实缴。根据育种公司章程，并与刀郎庄 │
│ │园协商一致，育种公司拟对刀郎庄园尚未出资的850万元进行减资。本次减资完成后，育种 │
│ │公司的注册资本由3,025万元减少至2,175万元。天山生物持有育种公司的股权比例从66.94%│
│ │上升至93.10%，刀郎庄园持有育种公司的股权比例从33.06%下降至6.90%。 │
│ │ 本次减资事项已经公司2024年7月18日召开的第五届董事会2024年第四次临时会议审议 │
│ │通过。该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次临│
│ │时会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，鉴于刀郎庄园原持有育种公│
│ │司33.06%股权，基于实质重于形式原则，经审慎判断，本次育种公司减资构成关联交易。本│
│ │次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91653100333028108D │
│ │ 企业类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 法定代表人：李刚 │
│ │ 注册资本：41220万元人民币 │
│ │ 注册地址：新疆喀什地区麦盖提县希依提墩乡希依提墩村 │
│ │ 与公司关联关系：鉴于刀郎庄园原持有育种公司33.06%股权，基于实质重于形式原则，│
│ │经审慎判断，本次育种公司减资事项构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈德宏 3650.98万 11.67 --- 2018-08-09
湖州皓辉企业管理咨询有限 1535.00万 4.90 22.18 2023-11-24
公司
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合计 5185.98万 16.57
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-24 │质押股数(万股) │535.00 │
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│质押占所持股(%) │7.73 │质押占总股本(%) │1.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖州皓辉企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆昌吉农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月21日湖州皓辉企业管理咨询有限公司质押了535.0万股给新疆昌吉农村商业 │
│ │银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆天山畜│大象广告有│ 5600.00万│人民币 │2020-04-30│2022-04-30│连带责任│是 │是 │
│牧生物工程│限责任公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-25│仲裁事项
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）近日收到广东
省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）（2024）粤01执异351号《执行裁定书》。
现将相关情况公告如下：
一、案件情况说明
2023年11月，公司收到广州中院发来的（2023）粤01执恢437号《协助查询函》，其中载
明广州中院受理的申请执行人华融渝富股权投资基金管理有限公司与被执行人陈德宏、鲁虹、
东莞市大象实业投资有限公司、东莞市信佳贸易有限公司、东莞市嘉盈实业投资有限公司、东
莞市汇春园林绿化工程有限公司公证债权文书一案，因被执行人未履行上述生效法律文书所确
定的义务，申请执行人向法院申请强制执行。因被执行人未按执行通知履行上述法律文书确定
的义务，广州中院拟对被执行人陈德宏持有的天山生物2000万股股票及孳息作评估、变现处置
，并向公司调查有关情况。公司遂向广州中院提起执行异议，请求法院撤销“拟对被执行人陈
德宏持有的天山畜牧公司的2000万股股票及孳息作评估、变现处置”的执行行为”，并提交相
关证据材料。
二、本次收到的听证通知书主要内容
近日，公司收到广州中院（2024）粤01执异351号《执行裁定书》，内容如下：
“天山畜牧公司的异议理由成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条、
第二百六十七条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第
十七条第（四）项的规定，裁定如下：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的异议成立，中止
对被执行人陈德宏持有的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的2000万股股票（股票简称：天
山生物，证券代码：300313）及孳息的执行。
如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向广东省高级人民法院申请复议。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁外，公司及控制下公司不存在应披露而未披露
的其他重大诉讼、仲裁事项。鉴于公司已无法控制大象广告（详见公司于2019年1月18日发布
的2019-005号公告），公司未知大象广告及其所属公司是否存在其他重大诉讼、仲裁事项情况
。
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2025-01-06│其他事项
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）近日收到新疆
维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称“昌吉州中院”）《执行裁定书》。现
将相关内容公告如下：
一、案件基本情况
2018年12月，公司发现陈德宏等涉嫌违法、违规行为，同月22日，公司被合同诈骗事项被
刑事立案调查。2019年2月15日起陈德宏等涉案人员陆续被批捕。大象广告及其法定代表人陈
德宏等在重组交易过程中涉嫌虚增银行存款、营业成本虚减、虚构应收账款、隐瞒担保及负债
等事项，诱骗公司并购大象广告，导致公司在并购中遭受巨大损失。昌吉回族自治州人民检察
院以昌州检三部刑诉【2020】3号起诉书指控被告单位大象广告股份有限公司、被告人陈德宏
、陈万科犯合同诈骗罪,于2020年4月22日向昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称“昌吉州
中院”）提起公诉。法院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月4日、5月10日两次召开庭前
会议，于2021年5月11日公开开庭进行了审理。
2021年10月8日，公司收到昌吉州中院《刑事判决书》【（2020）新23刑初7号】，判决如
下：（1）被告单位大象广告股份有限公司(现已更名为大象广告有限责任公司)犯合同诈骗罪
，判处罚金人民币一千万元；（2）被告人陈德宏犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权
利终身，并处没收个人全部财产；（3）判决被告人陈万科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五
年，剥政治权利五年，并处罚金人民币三百万元；（4）追缴被告人陈德宏名下的新疆天山畜
牧生物工程股份有限公司的股票37279083股、被告单位大象广告股份有限公司35名股东与新疆
天山畜收生物工程股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的新疆天山
畜牧生物工程股份有限公司的股票78345524股，返还被害单2
位新疆天山畜牧生物工程股份有限公司。该内容详见公司于2021年10月8日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的2021-078号公告。
2021年12月20日，根据公司收到的昌吉州中院《执行裁定书》【（2021）新23执保88号】
，刑事一审宣判后，大象广告股份有限公司、陈德宏、陈万科不服，提出上诉。该内容详见公
司于2021年12月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的2021-091公告。
2023年4月12日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院《刑事裁定书》【（2021）新
刑终143号】，判决为：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。”该内容详见公司于2023
年4月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的2023-034号公告。
2023年10月11日，公司收到昌吉州中院（2023）新23执180号之一《执行裁定书》，裁定
将被执行人芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、刘柏权、华中（天
津）企业管理中心（有限合伙）、武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）等共计30个被执行人
持有的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票予以注销,并解除对上述被执行人股份的冻
结措施。该内容详见公司于2023年10月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布
的2023-089号公告。
2023年11月23日，公司收到昌吉中院（2023）新23执异76号、（2023）新23执异77号、（
2023）新23执异78号、（2023）新23执异79号《执行裁定书》，裁定为：撤销昌吉中院（2023
）新23执180号之一执行裁定书第一、第二、第八、十四、十八、三十项等。该内容详见公司
于2023年11月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的2023-101号公告。
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2024-12-31│重要合同
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第五
届董事会2024年第七次临时会议，审议通过了《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨
关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2020年1月3日，公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）签订了《湖
州中植融云投资有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司之借款合同》（以下简称“《
借款合同》”），湖州中植为公司提供不超过9000万元的借款，主要用于补充企业经营所需流
动资金及经营周转，合同项下各笔借款期限为13个月，自借款发放日起算。具体起止日期以借
（贷）款凭证记载为准。借款年利率为7%，借款利息到期后一次性付清。由公司全资子公司昌
吉安格斯牛业科技发展有限公司（以下简称“昌吉安格斯”）为该笔借款提供不可撤销的连带
责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》《公司总经理工作细则》等规定，该事项已经公司总经理办公会审议通
过。2021年9月23日，公司控股股东变更为湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州
皓辉”），实际控制人变更为解直锟先生。湖州皓辉的独资股东湖州中植成为公司关联方。
2022年4月25日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度向关
联方借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司2022年度将继续履行上述借款合同，继续向湖
州中植融资借款，2022年度借款总额度不超过合同项下9000万元，公司根据用款进度分批提取
。该事项已经公司2021年度股东大会2审议通过。详见公司于2022年4月27日、2022年5月23日
发布在巨潮资讯网的相关公告。
2023年1月19日，公司召开了第五届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于公
司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》，为缓解公司资金压力，董事会同意
公司与湖州中植签订《借款合同之补充协议》，将已经借出的款项7649万元进行展期，展期期
限至2023年12月31日，展期期间利率与2020年《借款合同》约定一致，借款利息于借款到期日
一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。该事项已经公司2023
年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2023年1月20日、2023年2月9日发布在巨潮资讯
网的相关公告。
2023年12月13日，公司召开了第五届董事会2023年第九次临时会议，审议通过了《关于公
司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》，为缓解公司资金压力，董事会同意
公司与湖州中植签订《借款合同之补充协议》，将已经借出的款项7649万元进行展期，展期期
限至2024年12月31日，展期期间利率与2020年《借款合同》约定一致，借款利息于借款到期日
一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。该事项已经公司2023
年第七次临时股东大会审议通过。详见公司于2023年12月14日、2023年12月30日发布在巨潮资
讯网的相关公告。
截止目前，公司与湖州中植实际发生借款7649万元。为缓解公司资金压力，经协商，双方
拟签订《借款合同之补充协议》，湖州中植同意将已经借出的款项合计7649万元进行展期，展
期期限至2025年12月31日，展期期间利率与2020年《借款合同》约定一致，借款利息于借款到
期日一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。
（二）关联关系
公司控股股东为湖州皓辉，实际控制人为解直锟先生。出借方湖州中植系公司控股股东湖
州皓辉的独资股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，
为公司的关联法人，湖州中植为公司提供借款事项已构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：湖州中植融云投资有限公司
（二）与上市公司的关系
湖州中植系公司控股股东湖州皓辉的独资股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，湖州中植为公
司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。
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