资本运作☆ ◇300313 天山生物 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-04-17│ 13.00│ 2.61亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-05-11│ 5.50│ 2819.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-02│ 8.91│ 1.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-10│ 16.24│ 3895.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-26│ 15.53│ 17.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门天山生物工程有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.08│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃天山智饲生物科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -10.18│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市牛大娘食品科│ 255.00│ ---│ 51.00│ ---│ -32.42│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞市优鲜选食品有│ 1.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天山生物科技（铁岭│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│牛性控冷冻精液生产│ 2260.17万│ 0.00│ 2260.17万│ ---│ ---│ ---│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牛性控冷冻精液生产│ 4152.15万│ 0.00│ 2260.17万│ ---│ ---│ ---│
│与开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天山生物种羊良种工│ 2561.15万│ 0.00│ 1493.70万│ ---│ ---│ ---│
│程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│澳洲牧场收购项目 │ 5294.33万│ 0.00│ 5294.33万│ 100.00│ ---│ ---│
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│良种繁育信息技术中│ 5666.05万│ 0.00│ 217.20万│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│良种繁育信息技术中│ 217.20万│ 0.00│ 217.20万│ ---│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中澳德润37.65%│ 1403.57万│ 0.00│ 1403.57万│ 100.00│ ---│ ---│
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中澳德润37.65%│ ---│ 0.00│ 1403.57万│ 100.00│ ---│ 2019-06-22│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│向呼图壁农牧科技增│ 833.00万│ 0.00│ 833.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 2200.00万│ 0.00│ 2200.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│增资天山控股 │ ---│ 0.00│ 5884.05万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资天山控股项目 │ 5884.05万│ 0.00│ 5884.05万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天山生物种羊良种工│ 1493.70万│ 0.00│ 1493.70万│ ---│ ---│ ---│
│程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│农业开发用地的规划│ 3228.65万│ 0.00│ 51.84万│ ---│ ---│ ---│
│改造 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 1.16亿│ 3641.21万│ 1.16亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-06 │转让比例(%) │17.21 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│5386.13万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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│公告日期 │2025-09-02 │转让比例(%) │17.21 │
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│交易金额(元)│2.67亿 │转让价格(元)│4.95 │
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│转让股数(股)│5386.13万 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │湖州皓辉企业管理咨询有限公司 │
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│受让方 │厦门舍德供应链管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │厦门云集货企网络科技有限公司 │
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│卖方 │中澳德润牧业有限责任公司 │
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│交易概述 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年10月24│
│ │日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下：一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 鉴于新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司（以下简称“巴尔鲁克”）长期经营状况不佳并已│
│ │资不抵债，根据公司经营发展规划，为优化公司资产结构、聚焦核心业务，公司全资子公司│
│ │中澳德润牧业有限责任公司（以下简称“中澳德润”）拟将其所持有的巴尔鲁克100%股权转│
│ │让给厦门云集货企网络科技有限公司（以下简称“厦门云集货企”），转让价格为人民币1 │
│ │元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │厦门舍德供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年6月25 │
│ │日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 因经营需要，公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）│
│ │签署《借款合同》，厦门舍德为公司提供总额不超过5,000万元的无息借款，期限为18个月 │
│ │，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为0%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 厦门舍德持有上市公司53,861,312股股份（占上市公司总股本的22.46%）对应的表决权│
│ │，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次借款事项│
│ │构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-06-19 │
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│关联方 │厦门舍德供应链管理有限公司、陈明艺 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要提示： │
│ │ 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东厦门舍德 │
│ │供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）及实际控制人陈明艺先生（以下合称“认购│
│ │方”）发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）。 │
│ │ 2、公司与认购方签署《向特定对象发行股份之附条件生效的股份认购协议之补充协议 │
│ │》（以下简称《附条件生效的股份认购协议之补充协议》），认购方认购公司本次向特定对│
│ │象发行股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 公司已召开第六届董事会第三次会议、2025年度股东会，审议通过了向特定对象发行股│
│ │票相关议案。具体内容详见公司于2026年3月27日、5月22日在巨潮资讯网发布的相关公告。│
│ │ 公司本次拟向特定对象发行不超过5900万股A股股票，拟由控股股东厦门舍德及实际控 │
│ │制人陈明艺先生以现金方式全额认购。公司已与厦门舍德、陈明艺先生于2026年3月27日签 │
│ │署了《附条件生效的股份认购协议》。经公司、陈明艺、厦门舍德协商一致，拟将《附条件│
│ │生效的股份认购协议》关于认购价格、认购金额及数量相关条款进行调整，各方于2026年6 │
│ │月18日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次交易的认购方为公司控股股东厦门舍德及实际控制人陈明艺先生，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人，陈明艺先生为公司的│
│ │关联自然人，故本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审议情况 │
│ │ 公司2026年6月18日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与本次发行 │
│ │对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。公司董事会审计委员│
│ │会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 │
│ │ 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 │
│ │ （四）不构成重大资产重组 │
│ │ 本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易协议主要内容 │
│ │ 公司、陈明艺、厦门舍德签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容│
│ │如下： │
│ │ （一）对《附条件生效的股份认购协议》的修改 │
│ │ 各方一致同意，将《附条件生效的股份认购协议》关于认购价格、认购金额及数量相关│
│ │条款调整为： │
│ │ “二、股份认购 │
│ │ 1、认购标的 │
│ │ 认购方本次认购标的为发行人拟非公开发行的人民币普通股股票（A股），每股面值为 │
│ │人民币1.00元。认购方通过本次发行认购的股份称为“标的股份”。 │
│ │ 2、认购方式 │
│ │ 认购方将以现金作为支付对价认购发行人本次发行的股票。 │
│ │ 3、定价基准日 │
│ │ 认购方认购发行人本次发行股票的定价基准日为发行期首日。 │
│ │ 4、认购价格 │
│ │ 认购方的认购价格即为本次发行的发行价格。 │
│ │ 本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均价的80%（定价基 │
│ │准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交 │
│ │易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、│
│ │除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派送现金股利：P1=P0-│
│ │D； │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/（1+N）； │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为│
│ │调整后发行价格。 │
│ │ 若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则│
│ │和发行价格等规定进行修订或有最新监管意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确│
│ │定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格。 │
│ │ 5、认购数量及金额 │
│ │ 发行人本次拟非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如│
│ │出现不足1股，尾数应向下取整），且不超过5900万股（含本数）。 │
│ │ 最终发行数量将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次│
│ │发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或经中国证监会同意注│
│ │册的发行方案协商确定。其中： │
│ │ 乙方1认购的股份数量不超过5000万股，且认购金额不超过29550.00万元； │
│ │ 乙方2认购的股份数量不超过900万股，且认购金额不超过5319.00万元。 │
│ │ 最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量。 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │厦门舍德供应链管理有限公司、陈明艺 │
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│关联关系 │公司的控股股东、公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 公司本次拟向特定对象发行不超过5,900万股A股股票，拟由控股股东厦门舍德及实际控│
│ │制人陈明艺先生以现金方式全额认购。公司已与厦门舍德、陈明艺先生于2026年3月27日签 │
│ │署了《附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次交易的认购方为公司控股股东厦门舍德及实际控制人陈明艺先生，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人，陈明艺先生为公司的│
│ │关联自然人，故本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审议情况 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票相关议案已经公司2026年3月27日召开的第六届董事会第 │
│ │三次会议审议通过。公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 │
│ │ 本次发行尚需获得股东会的批准，与本次发行有利害关系的关联股东将回避表决。本次│
│ │发行尚须深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 │
│ │ （四）不构成重大资产重组 │
│ │ 本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方具体情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、厦门舍德的基本情况 │
│ │ 公司名称厦门舍德供应链管理有限公司 │
│ │ 厦门舍德为公司的控股股东，陈明艺先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人，陈明艺先生为公司的关联自然人│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │厦门云集货企网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年10月24│
│ │日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 鉴于新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司（以下简称“巴尔鲁克”）长期经营状况不佳并已│
│ │资不抵债，根据公司经营发展规划，为优化公司资产结构、聚焦核心业务，公司全资子公司│
│ │中澳德润牧业有限责任公司（以下简称“中澳德润”）拟将其所持有的巴尔鲁克100%股权转│
│ │让给厦门云集货企网络科技有限公司（以下简称“厦门云集货企”），转让价格为人民币1 │
│ │元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次股权受让方厦门云集货企，系公司实际控制人陈明艺、陈欢夫妇控制下的公司。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定│
│ │，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于转让全资孙公司│
│ │股权暨关联交易的议案》，关联董事陈明艺、杨昀、陈杰已回避表决，非关联董事以6票同 │
│ │意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。 │
│ │ 本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通│
│ │过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关规定，本次关联交易事│
│ │项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组情况。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称厦门云集货企网络科技有限公司 │
│ │ 本次股权受让方厦门云集货企，系公司实际控制人陈明艺、陈欢夫妇控制下的公司。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规│
│ │定，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-20 │
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│关联方 │厦门舍德供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月19 │
│ │日召开了第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于控股股东豁免公司部分债│
│ │务及剩余借款展期暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联
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