资本运作☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-02│ 16.00│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-07-05│ 10.53│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-07-11│ 33.10│ 2.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-11│ 19.83│ 13.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-29│ 13.51│ 8.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-07│ 11.54│ 21.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-25│ 12.99│ 14.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│欢瑞世纪 │ 12800.00│ ---│ ---│ 2172.57│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京天马时空网络技│ 8.43亿│ 1193.73万│ 7.92亿│ 93.95│ 2.19亿│ 2015-12-11│
│术有限公司收购款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易的中介│ 1688.45万│ ---│ 1688.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│机构服务费 │ │ │ │ │ │ │
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│移动终端游戏产品开│ 4.44亿│ ---│ 1.77亿│ 101.99│ 136.99万│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│影视剧及影视动漫投│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5400.00万│ ---│ 5400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│战略投资Webzen公司│ ---│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ 5981.63万│ 2016-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │广州翼溟网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │北京凝趣科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州翼溟网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │北京凝趣科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │广州翼溟网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │北京凝趣科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
叶颖涛 1.18亿 4.77 --- 2015-12-21
刘惠城 5300.00万 1.92 30.83 2023-04-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.71亿 6.69
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-13│对外投资
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一、本次交易概述
1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人，以自有资金人
民币6000万元认购苏州元晰智芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州元晰”）与深圳
风投侠基金管理企业（有限合伙）（以下简称“风投侠”）的员工肖迪馨共同发起设立的私募
投资基金苏州掌鸣元晰贰期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“掌鸣元晰贰期”或“
合伙企业”）的基金份额，并拟签署相关《合伙协议》。苏州元晰为掌鸣元晰贰期的普通合伙
人和执行事务合伙人。风投侠为掌鸣元晰贰期的基金管理人。
2、本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组
。
3、本次投资已经2026年7月13日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提请
股东会审议。
三、关联关系或其他利益关系说明
风投侠、苏州元晰与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、高级管理人员不存在
关联关系或利益安排，截至本公告日，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在参与本次投资基金份额认购以及在投
资基金中任职的情况。
四、投资基金的基本情况
1、基金名称：苏州掌鸣元晰贰期创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320506MAK7237U90
3、执行事务合伙人：苏州元晰智芯投资合伙企业（有限合伙）
5、注册资本：人民币1000万元
6、成立日期：2026年2月25日
7、主要经营场所：江苏省苏州市吴中区太湖街道友翔路99号1幢B座301室
8、基金规模及出资方式：截至本公告披露日，掌鸣元晰贰期基金拟认缴出资总额为人民
币26262.6263万元，仍在募集认购中，尚未完成全部募集。（基金目标认缴出资总额为人民币
25000万元，基金规模最终以实际募集情况为准）。截至本公告披露日，合伙企业拟出资金额
、出资比例及出资方式如下表：
9、合伙期限：合伙企业作为私募基金的存续期限初始为合伙企业基金成立日起7年，其中
前3年为投资期，投资期届满的剩余期限为退出期。合伙企业存续期限届满，为合伙企业利益
最大化及合伙企业投资项目的有序退出，执行事务合伙人有权延长合伙企业的存续期限2次，
每次延长1年；但根据合伙企业的经营需要，前述延长期届满后确需继续延长存续期限的，需
经合伙人会议决议通过。存续期限内合伙企业投资项目全部退出的，存续期限提前终止。
10、投资方向：硬科技产业领域，投资硬科技领域原则上不低于合伙企业可投资金的80%
，投资阶段以早期投资为主（早期项目原则上占比不低于50%），投资地域以苏州为主。
11、公司对基金的会计核算方式：公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》对该基金确认和计量，进行核算处理。
12、一票否决权：公司作为有限合伙人，对基金拟投资的标的不具有一票否决权。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:30
网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开（4）会议召集人：公司董事
会
（5）会议主持人：董事长刘志刚先生
（6）会议的通知：公司于2026年4月27日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.c
n）刊登公告（公告编号：2026-016）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计730人，代表公
司有表决权的股份数313041014股，占公司有表决权股份总数的11.5615%。其中，中小投资者
股东及股东代理人共728人，代表公司有表决权的股份数146909953股，占公司有表决权股份总
数的5.4258%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数1661321
61股，占公司有表决权股份总数的6.1357%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共726人，代表公司有表决权的股份数14690
8853股，占公司有表决权股份总数的5.4258%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东会。
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2026-04-28│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
七次会议对《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》进行了审议。为进一步完善公司
风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，进而更好
地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、
高级管理人员等相关人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：北京掌趣科技股份有限公司；
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等相关人员；
3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；
4、保险费总额：不超过人民币50万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；
5、保险期限：1年（后续可续保或重新投保）；
6、授权事项：董事会提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理
层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责
任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议了《关于购买董事、高级管理
人员责任保险的议案》。由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规
及《公司章程》的规定，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及北京掌趣科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“掌趣科技”）会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司
每年末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准
备进行计提处理。
2、计提资产减值准备具体情况
经测试，公司2025年度计提信用减值损失101.36万元，计提资产减值损失24493.86万元。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京掌趣科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2
026年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
”）为公司2026年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司
股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）基本信息
1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企
业）
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（二）人员信息
1、截至2025年12月31日合伙人数量：134人
2、截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数：448人
（三）业务信息
1、2024年度业务总收入：210734.12万元
2、2024年度审计业务收入：189880.76万元
3、2024年度证券业务收入：80472.37万元
4、2024年度上市公司审计客户家数：112家
5、主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力
、燃气及水生产和供应业、建筑业
6、2024年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元
7、本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
（四）投资者保护能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿
限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙
）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担
5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履
行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大
华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列
案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金
额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大
华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案
件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责
任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责
任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所
造成重大风险。
（五）诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施39次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受
到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人王忻、项目质量控制复核人杨自慧、拟签字注册会计师王鹏均具有中国注册会
计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（1）项目合伙人：王忻，1999年6月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，20
12年2月开始在大华执业，曾在2022年度作为签字会计师为公司提供过审计服务，此后，2025
年11月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量7家。
（2）项目质量控制复核人：杨自慧，2013年7月成为注册会计师，2019年10月开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2013年7月开始在大华执业，2023年12月开始从事复核工作，近三年
承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。
（3）拟签字注册会计师：详见“项目合伙人信息”。
（4）拟签字注册会计师：王鹏，2008年9月成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公
司审计，2012年12月开始在大华执业，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告数量1家。
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复
核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计收费系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个
工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工
作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2025年度财务报告审计费用为15
0万元，内部控制审计费用为30万元，合计180万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根
据公司实际业务情况和市场行情等因素按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定20
26年度审计费用并签署相关协议。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。具体如下：
公司2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增
股本。鉴于公司截至2025年末的未分配利润为负值，不具备《公司章程》规定的现金分红条件
，公司2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定。该议案尚需提交公司
股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-10│委托理财
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司子公
司使用额度不超过人民币6亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金
使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
委托理财额度不超过人民币6亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
3、投资品种
公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、证券公司、
资产管理公司等专业金融机构的理财产品、资产管理计划等。
4、资金来源
本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、银行信贷资金
以外的自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体委托理财事项和签署
相关合同文件，财务部负责组织实施具体事宜。
7、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
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2026-03-10│其他事项
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重要内容提示：
1、交易品种北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇套期保值业
务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种包括美元、港
币等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换、
外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、交易额度
根据公司业务需求情况，公司及公司子公司开展的外汇套期保值业务总额度不超过本金33
00万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在
授权期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过上述总额度。根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用
保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期
限内任一时点占用的资金余额不超过1000万人民币或等值外币。
3、特别风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，但是
进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、技术风险、政
策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
公司海外业务主要采用美元、港币等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对
公司的经营业绩会造成一定影响。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司
及公司子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额及期限
公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过3300万美元或其他等值货币，
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用
，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额
度，合约期限与基础交易期限相匹配，公司所开展的每笔外汇套期保值业务期限不超过三年。
根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也可采用无担保、
无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一时点占用的资金余额不
超过1000万人民币或等值外币。
3、资金来源
公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募
集资金、银行信贷资金以外的自有资金。
4、交易品种
公司及公司子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结
算货币相关的币种，主要外币币种包括美元、港币等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇
套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期存款业务及其他外汇衍生产品等业务
。
5、实施方式
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体外汇套期保值业务事
项和签署相关合同文件，财务部负责组织实施具体事宜。
二、审议程序
公司于2026年3月6日召开第六届董事会审计委员会第三次会议、2026年3月10日召开第六
届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇
套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《外汇套
期保值业务管理制度》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-09│其他事项
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一、间接参股公司上市情况概述
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司FunGame(HK)Limited于2023
年9月以自有资金300万美元认购NSStarHoldingsLimited发起设立的美元私募基金NSCloudMini
LimitedPartnership（以下简称“NS美元基金”）的基金份额。详见公司于2023年9月18日在
巨潮资讯网披露的《关于以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号：2023-027）。全
资子公司FunGame(HK)Limited持有NS美元基金19.63%的份额。NS美元基金通过持股平台投资的
MiniMaxGroupInc.（以下简称“MiniMax”，股票代码：00100.HK）于2026年1月9日在香港联
合交易所（以下简称“香港联交所”）主板上市。MiniMax本次全球发售A类普通股，发行价格
为165港元/股。具体内容详见MiniMax在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告
。
二、公司间接持股情况
截至本公告日，公司通过全资子公司FunGame(HK)Limited持有NS美元基金19.63%的份额。
NS美元基金通过持股平台持有MiniMax约72.32万股。其间接持有MiniMax股份的限售期为自A类
普通股被纳入沪港通及深港通的合资格股票且可通过香港联交所的沪港通及深港通进行交易之
日起的第二十个交易日或者MiniMax上市后9个月（2026年10月8日）中日期较早者。
三、对公司的影响
根据企业会计准则相关规定，公司对所持NS美元基金的份额划分为“以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融工具”，并列报在“其他非流动金融资产”中。以MiniMax2026年1月
9日收盘价为基准，根据公司财务部门初步估算，公司所持份额预计对公司2026年度净利润的
影响金额为2326.06万元，约占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.98%
。MiniMax上市后，受股票二级市场价格波动影响，公司所间接持有的MiniMax股份的公允价值
也会相应变动，对公司2026年度及以后的业绩影响存在不确定性，最终请以公司定期财务报告
为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-11-24│其他事项
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1.限制性股票授予日：2025年11月21日；
2.限制性股票授予数量：3200.00万股；
3.限制性股票授予价格：2.62元/股；
4.股权激励方式：第二类限制性股票。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司20
25年第三次临时股东会的授权，公司于2025年11月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通
过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会同意以2025年11月21日为授
予日，向符合授予条件的72名激励对象共计授予3200.00万股限制性股票，授予价格为2.62元/
股。
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2025-11-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月21日（星期五）14:30网络投票时间：2025年11月21日。其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:3
0和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月21日
9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2025-11-07│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》，同意公司全资子公
司FunGame(HK)Limited作为有限合伙人，与普通合伙人GENKIVC共同投资设立Genkiblingbling
L.P.（以下简称“Genkibling美元基金”）。Genkibling美元基金的目标募集规模为2100万美
元，FunGame(HK) Limited以自有资金800万美元认缴Genkibling美元基金的基金份额。具体详
见公司于2024年2月6日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：
2024-004）。
Genkibling美元基金于2024年4月22日（开曼群岛当地时间）收到开曼群岛金融管理局的
书面确认，其向开曼群岛金融管理局提交的基金认可申请已获得认可，并被开曼群岛金融管理
局认可为私募投资基金。具体详见公司于2024年4月25日披露的《关于与专业投资机构共同投
资设立的基金完成备案的公告》（公告编号：2024-027）。
经各方协商一致，同意Genkibling美元基金新增一名有限合伙人，该有限合伙人以200万
美元认缴Genkibling美元基金的基金份额；Genkibling美元基金的募集规模总额增加至2200万
美元。全体合伙人与新增的有限合伙人共同签署相关协议。具体详见公司于2025年10月29日披
露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告》（公告编号：2025-048）。2025年
11月6日，FunGame(HK)Limited收到普通合伙人的书面通知，Genkibling美元基金已募集完毕
，募集规模总额为2200万美元，其中，FunGame(HK)Limited作为有限合伙人，认缴出资额为80
0万美元。
根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，如有需要披露的信息，公司
将及时履行信息披露义务。
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2025-11-07│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》，同意全资子公司FunGam
e(HK)Limited作为有限合伙人，以自有资金140万美元认购genkicapital.Ltd发起设立的美元
私募基金GenkirakiraL.P（.以下简称“Genkira美元基金”）的基金份额。具体详见公司于20
24年2月6日披露的《关于以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号：2024-003）。
Genkira美元基金于2024年3月22日（英属维尔京群岛当地时间）收到英属维尔京群岛金融
服务委员会的书面确认，其向英属维尔京群岛金融服务委员会提交的基金认可申请已获得认可
，并被英属维尔京群岛金融服务委员会认可为私募投资基金。具体详见公司于2024年3月25日
披露的《关于以自有资金认购份额的私募基金完成备案的公告》（公告编号：2024-014）。
2025年11月6日，FunGame(HK)Limited收到普通合伙人的书面通知，Genkira美元基金已募
集完毕，募集规模总额为560万美元，其中，FunGame(HK)Limited作为有限合伙人，认缴出资
额为140万美元。
根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，如有需要披露的信息，公司
将及时履行信息披露义务。
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2025-11-07│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-050），定于2025年11月21日14:30召开2025年第三次临时股东会。
2025年11月6日，公司董事会收到公司股东刘惠城先生以书面形式提交的《关于北京掌趣
科技股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请将新增提案《关于
〈2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》及《关于〈2025年限制性股票
激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》提交2025年第三次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，
单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交
召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该
临时提案提交股东会审议。
截至本公告披露日，股东刘惠城先生直接持有公司股份166090761股，占公司总股本的比
例为6.13%，具备提出临时提案的资格，提案时间符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公
司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。
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2025-11-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月17日
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2025-10-10│其他事项
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一、公司第六届董事会选举及高级管理人员聘任情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。公司于2025年
9月23日召开职工代表大会选举公司第六届董事会职工代表董事；于2025年10月10日召开2025
年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，并于2025年10月10日召开第
六届董事会第一次会议，审议了选举董事长、聘任高级管理人员等相关议案。根据相关会议决
议，公司第六届董事会和高级管理人员的具体组成如下：
1、董事会成员
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：
非独立董事：刘志刚先生、季久云先生、卫来女士、姬景刚先生（职工代表董事）
独立董事：李思飞先生、张晓涛先生、苏宏泉先生董事长：刘志刚先生
公司第六届董事会任期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事会
成员简历详见公司于2025年9月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事
会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-038）和《关于选举第六届董事会职工代表董
事的公告》（公告编号：2025-039）。
2、高级管理人员
总经理：高晓辉先生
副总经理：崔美玲女士、季久云先生、卫来女士
董事会秘书：季久云先生
财务负责人：卫来女士
上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，同时聘任财务
负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）
。
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2025-09-24│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司开展第六届董事会换届选举工作，公司董事会由七名董事组成，其
中包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月23日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表审议并表
决，会议选举了姬景刚先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
姬景刚先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成
公司第六届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致，自公司2025年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：
职工代表董事简历
姬景刚先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学软件工程硕士。历
任北京搜狐新时代信息技术有限公司软件工程师、RealNetworksChinaInc.技术经理、XPDMedi
a技术总监、GaiaOnlineChina游戏研发总监、完美世界（北京）网络技术有限公司高级总监。
2014年3月加入公司，历任公司研发中心重度项目部总经理。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，姬景刚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条所列情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
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2025-09-24│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京掌趣科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年9月23日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2
025年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
”）为公司2025年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司
股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）基本信息
1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企
业）
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（二）人员信息
1、截至2024年12月31日合伙人数量：150人
2、截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数：404人
（三）业务信息
1、2024年度业务总收入：210734.12万元
2、2024年度审计业务收入：189880.76万元
3、2024年度证券业务收入：80472.37万元
4、2024年度上市公司审计客户家数：112家
5、主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力
、燃气及水生产和供应业、建筑业
6、2024年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元
7、本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
（四）投资者保护能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿
限额之和超过人民币8亿元，职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙
）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案
大部分生效判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大
华正常经营，不会对大华造成重大风险。投资者与东方金钰股份有限公司、大华证券虚假陈述
责任纠纷系列案。大华作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责
任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决，该
系列案赔付总金额很小，不影响大华正常经营，不会对大华造成重大风险。
（五）诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施47次、自律监管措施8次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受
到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施5次、纪律处分5次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人王忻、项目质量控制复核人熊亚菊、拟签字注册会计师王鹏均具有中国注册会
计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（1）项目合伙人：王忻，1999年6月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，20
12年2月开始在大华执业，本次拟将为公司提供2025年度审计服务，曾在2022年度作为签字会
计师为公司提供过审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量7家。
（2）项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复
核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
（3）拟签字注册会计师：详见“项目合伙人信息”。
（4）拟签字注册会计师：王鹏，2008年9月成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公
司审计，2012年12月开始在大华执业，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告数量1家。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复
核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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