资本运作☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期:2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-02│ 16.00│ 6.00亿│
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│增发 │ 2013-07-05│ 10.53│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-07-11│ 33.10│ 2.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-11│ 19.83│ 13.20亿│
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│增发 │ 2014-05-29│ 13.51│ 8.25亿│
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│增发 │ 2015-12-07│ 11.54│ 21.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-25│ 12.99│ 14.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│欢瑞世纪 │ 12800.00│ ---│ ---│ 1014.70│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京天马时空网络技│ 8.43亿│ 1193.73万│ 7.92亿│ 93.95│ 2.19亿│ 2015-12-11│
│术有限公司收购款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易的中介│ 1688.45万│ ---│ 1688.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│机构服务费 │ │ │ │ │ │ │
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│移动终端游戏产品开│ 4.44亿│ ---│ 1.77亿│ 101.99│ 136.99万│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│影视剧及影视动漫投│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5400.00万│ ---│ 5400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│战略投资Webzen公司│ ---│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ 5981.63万│ 2016-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │广州翼溟网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │北京凝趣科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │上海今誉科技中心(有限合伙) │
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│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第五届董事会第二 │
│ │十四次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于参与投资基金延长经营期限暨│
│ │关联交易的议案》。现将相关事项公告如下: │
│ │ 一、本次基金延长经营期限暨关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2015年7月24日、2015年8月12日分别召开第二届董事会第三十六次会议、第 │
│ │二届监事会第二十二次会议及2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资暨关│
│ │联交易的议案》,同意公司以自有资金10000万元参与投资设立南山蓝月资产管理(天津) │
│ │合伙企业(有限合伙)(以下简称“南山蓝月”)。具体详见公司于2015年7月27日在巨潮 │
│ │资讯网上披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2015-064)等相关公告。 │
│ │ 由于南山蓝月的部分投资项目在目前的经营期限内未能实现全部退出,南山蓝月拟将经│
│ │营期限继续延长两年。 │
│ │ 2、南山蓝月的有限合伙人之一上海今誉科技中心(有限合伙)(以下简称“今誉科技 │
│ │”)的实际控制人为刘惠城,其担任公司董事长、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》和《公司章程》等有关规定,今誉科技为公司关联方。本次基金延长经营期限│
│ │涉及与关联方共同投资的基金,构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年8月22日,公司第五届董事会第二十四次会议以同意6票,反对0票,弃权0票 │
│ │的表决结果,审议通过《关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的议案》。关联董事刘│
│ │惠城回避表决。公司独立董事专门会议已对此进行了审议并发表了同意的意见。 │
│ │ 2025年8月22日,公司第五届监事会第十六次会议审议通过《关于参与投资基金延长经 │
│ │营期限暨关联交易的议案》。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关│
│ │规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称:上海今誉科技中心(有限合伙) │
│ │ 类型:有限合伙企业 │
│ │ 注册资本:10000万人民币 │
│ │ 实际控制人:刘惠城 │
│ │ 主要经营场所:上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J622室 │
│ │ 统一社会信用代码:91310114MA1GT8345L │
│ │ 经营范围:从事网络及计算机技术、电子技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让│
│ │、技术咨询、技术服务,软件开发,计算机服务(除互联网上网服务营业场所),从事货物│
│ │及技术进出口业务,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动】 │
│ │ 2、关联关系说明:今誉科技的实际控制人为刘惠城,其担任公司董事长、总经理,根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,今誉科技为公司关│
│ │联方。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京蓝亚盒子科技有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内持有公司5%以上股份的股东任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京凝趣科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京凝趣科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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叶颖涛 1.18亿 4.77 --- 2015-12-21
刘惠城 5300.00万 1.92 30.83 2023-04-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.71亿 6.69
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-10│其他事项
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一、公司第六届董事会选举及高级管理人员聘任情况
北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满。公司于2025年
9月23日召开职工代表大会选举公司第六届董事会职工代表董事;于2025年10月10日召开2025
年第二次临时股东大会,审议通过了董事会换届选举的相关议案,并于2025年10月10日召开第
六届董事会第一次会议,审议了选举董事长、聘任高级管理人员等相关议案。根据相关会议决
议,公司第六届董事会和高级管理人员的具体组成如下:
1、董事会成员
公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体如下:
非独立董事:刘志刚先生、季久云先生、卫来女士、姬景刚先生(职工代表董事)
独立董事:李思飞先生、张晓涛先生、苏宏泉先生董事长:刘志刚先生
公司第六届董事会任期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一,独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。上述董事会
成员简历详见公司于2025年9月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事
会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2025-038)和《关于选举第六届董事会职工代表董
事的公告》(公告编号:2025-039)。
2、高级管理人员
总经理:高晓辉先生
副总经理:崔美玲女士、季久云先生、卫来女士
董事会秘书:季久云先生
财务负责人:卫来女士
上述高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,同时聘任财务
负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-043)
。
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2025-09-24│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等有关规定,公司开展第六届董事会换届选举工作,公司董事会由七名董事组成,其
中包括一名职工代表董事,由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月23日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表审议并表
决,会议选举了姬景刚先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)。
姬景刚先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成
公司第六届董事会,任期与股东大会选举产生的董事任期一致,自公司2025年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。本次选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件:
职工代表董事简历
姬景刚先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系清华大学软件工程硕士。历
任北京搜狐新时代信息技术有限公司软件工程师、RealNetworksChinaInc.技术经理、XPDMedi
a技术总监、GaiaOnlineChina游戏研发总监、完美世界(北京)网络技术有限公司高级总监。
2014年3月加入公司,历任公司研发中心重度项目部总经理。现任公司副总经理。
截至本公告披露日,姬景刚先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条所列情形;不存在被列为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
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2025-09-24│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。北京掌趣科技股份有限公司(以
下简称“公司”)于2025年9月23日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2
025年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华
”)为公司2025年度审计机构,负责公司财务报告和内部控制审计工作,本议案尚需提交公司
股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
(一)基本信息
1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
2、组织形式:特殊普通合伙
3、成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企
业)
4、注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
(二)人员信息
1、截至2024年12月31日合伙人数量:150人
2、截至2024年12月31日注册会计师人数:887人,其中:签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数:404人
(三)业务信息
1、2024年度业务总收入:210734.12万元
2、2024年度审计业务收入:189880.76万元
3、2024年度证券业务收入:80472.37万元
4、2024年度上市公司审计客户家数:112家
5、主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力
、燃气及水生产和供应业、建筑业
6、2024年度上市公司年报审计收费总额:12475.47万元
7、本公司同行业上市公司审计客户家数:1家
(四)投资者保护能力
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿
限额之和超过人民币8亿元,职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所(特殊普通合伙
)近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所(特殊普通
合伙)作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前,该系列案
大部分生效判决已履行完毕,大华将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案不影响大
华正常经营,不会对大华造成重大风险。投资者与东方金钰股份有限公司、大华证券虚假陈述
责任纠纷系列案。大华作为共同被告,被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责
任。目前,该系列案大部分判决已履行完毕,大华将积极配合执行法院履行后续生效判决,该
系列案赔付总金额很小,不影响大华正常经营,不会对大华造成重大风险。
(五)诚信记录
大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施47次、自律监管措施8次、纪律处分3次;50名从业人员近三年因执业行为分别受
到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施5次、纪律处分5次。
二、项目信息
1、基本信息
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