资本运作☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│欢瑞世纪 │ 12800.00│ ---│ ---│ 1273.04│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京天马时空网络技│ 8.43亿│ 1193.73万│ 7.92亿│ 93.95│ 2.19亿│ 2015-12-11│
│术有限公司收购款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易的中介│ 1688.45万│ ---│ 1688.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│机构服务费 │ │ │ │ │ │ │
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│移动终端游戏产品开│ 4.44亿│ ---│ 1.77亿│ 101.99│ 136.99万│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│影视剧及影视动漫投│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5400.00万│ ---│ 5400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│战略投资Webzen公司│ ---│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ 5981.63万│ 2016-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │北京凝趣科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京瓦力网络科技有限公司 │
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│关联关系 │曾任公司董事的配偶持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京金山云网络技术有限公司 │
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│关联关系 │曾任公司董事的配偶持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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叶颖涛 1.18亿 4.77 --- 2015-12-21
刘惠城 5300.00万 1.92 30.83 2023-04-13
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合计 1.71亿 6.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-13 │质押股数(万股) │5300.00 │
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│质押占所持股(%) │30.83 │质押占总股本(%) │1.92 │
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│股东名称 │刘惠城 │
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│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月12日刘惠城质押了5300.0万股给国泰君安股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-13│股权回购
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1、本次注销的回购股份数量合计10584300股，占回购注销前公司总股本（未扣除公司回
购专用证券账户中的股份，下同）的0.3876%；本次注销完成后，公司总股本由2730752548股
减少至2720168248股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2025年3月12日办理完成。
一、回购股份的审批和实施情况
公司于2024年9月5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购股份
将用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5000万元（含）、不超过人
民币10000万元（含），回购价格不超过人民币6.20元/股（含），具体回购股份的数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月
内。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十七次会议决
议公告》（公告编号：2024-035）、《关于回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：
2024-036）。
2024年9月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份
，具体内容详见公司于2024年9月11日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2024-038）。
截至2024年10月10日，公司上述回购股份方案实施完成，累计回购股份10584300股，占公
司总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为0.3876%；回购的最高成交价为
人民币6.19元/股，最低成交价为人民币4.02元/股，成交总金额为人民币50069819.00元（不
含交易费用）。具体内容详见公司于2024年10月10日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份实
施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-042）。
二、注销回购股份的审批
公司分别于2025年2月12日、2025年2月28日召开第五届董事会第二十一次会议及2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专
用证券账户中的全部10584300股变更用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“
用于注销并减少注册资本”。
三、回购股份注销的实施情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于
2025年3月12日办理完成，注销的回购股份数量为10584300股。
本次注销回购股份事项符合相关法律法规的规定，有利于增厚每股收益，提高公司股东的
投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力
等产生重大影响，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位，
不会导致公司控制权发生变化。
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2025-03-11│其他事项
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1、交易品种
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事
与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种包括美元、港币等跟实际业
务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外
汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、交易额度
根据公司业务需求情况，公司及公司子公司开展的外汇套期保值业务总额度不超过本金33
00万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在
授权期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过上述总额度。
根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也可采用无担保、
无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一时点占用的资金余额不
超过1000万人民币或等值外币。
3、特别风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，但是
进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、技术风险、政
策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当
汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银行等金融
机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额及期限
公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过3300万美元或其他等值货币，
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用
，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额
度，合约期限与基础交易期限相匹配，公司所开展的每笔外汇套期保值业务期限不超过一年。
根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也可采用无担保、
无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一时点占用的资金余额不
超过1000万人民币或等值外币。
3、资金来源
公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募
集资金、银行信贷资金以外的自有资金。
4、交易品种
公司及公司子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结
算货币相关的币种，主要外币币种包括美元、港币等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇
套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期存款业务及其他外汇衍生产品等业务
。
5、实施方式
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体外汇套期保值业务事
项和签署相关合同文件，财务部负责组织实施具体事宜。
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2025-03-11│委托理财
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第五届董事会第
二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理
财和债券投资的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币5亿元或等值外币的闲
置自有资金进行委托理财、使用额度不超过人民币1亿元或等值外币的闲置自有资金进行债券
投资，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
现将有关事项公告如下：
一、委托理财和债券投资概述
1、投资目的
在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金
使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
委托理财额度不超过人民币5亿元或等值外币，债券投资额度不超过人民币1亿元或等值外
币。在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资
额度。
3、投资品种
公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、证券公司、
资产管理公司等专业金融机构的理财产品、资产管理计划等。公司进行债券投资品种主要包括
但不限于央行票据以及银行、证券公司等金融机构发行的信用票据等。
4、资金来源
本次委托理财和债券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、银
行信贷资金以外的自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体委托理财事项和签署
相关合同文件，财务部负责组织实施具体事宜。
7、关联关系
公司与提供委托理财、发行债券产品的金融机构之间不存在关联关系。
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2025-02-28│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月12日、2025年2月28日
召开第五届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购
股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，为了维护广大投资
者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，根据
公司实际发展情况，同意公司将回购专用证券账户中的全部10584300股变更用途，由“用于股
权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
上述注销完成后，公司的总股本将由2730752548股减少至2720168248股，注册资本将由人
民币2730752548元减少至人民币2720168248元。具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资
讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-002）、《关于减少
注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-003）等相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权
人有权自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供
相应担保。债权人如果未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报。债权申报具体如下：
1、申报时间：2025年3月1日-2025年4月14日，每个工作日的10:00-12:00、14:00-17:30
。
2、公司收件地址：
收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（函件请注明“债权人申报”字样）通讯地址
：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
电子邮箱：ir@ourpalm.com
3、公司电话：010-50947962
4、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章并经法定代表人签署的授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
5、其他
（1）以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报债权的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准；（3）函件请注
明“债权人申报”字样。
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2025-02-13│股权回购
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证
券账户中的全部10584300股变更用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于
注销并减少注册资本”。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份情况
公司于2024年9月5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购股份
将用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5000万元（含）、不超过人
民币10000万元（含），回购价格不超过人民币6.20元/股（含），具体回购股份的数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月
内。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十七次会议决
议公告》（公告编号：2024-035）、《关于回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：
2024-036）。
截至2024年10月10日，公司上述回购股份方案实施完成，累计回购股份10584300股，占公
司总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为0.3876%；回购的最高成交价为
人民币6.19元/股，最低成交价为人民币4.02元/股，成交总金额为人民币50069819.00元（不
含交易费用）。具体内容详见公司于2024年10月10日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份实
施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-042）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
截至本公告日，上述回购股份方案中已回购的全部股份10584300股尚未使用，全部存放于
公司回购专用证券账户。
为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公
司长期投资价值，根据公司实际发展情况，公司拟将上述回购的全部股份10584300股变更用途
，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大
会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理本次股份注销的相关事
宜。
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2024-11-23│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会第
二十次会议和第五届监事会第十三次会议对《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的
议案》进行了审议。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充
分履职，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准
则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。
现将相关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：北京掌趣科技股份有限公司；
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员；
3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；
4、保险费总额：不超过人民币50万元/年，具体以最终签订的保险合同为准；
5、保险期限：1年（后续可续保或重新投保）；
6、授权事项：董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管
理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司
；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之
前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年11月22日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议审
议了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》。由于全体董事、监事均为被保
险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、
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