资本运作☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云南博晖创新生物有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -12.14│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1808.44│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合研发基地建设工│ 2.93亿│ 784.19万│ 2.41亿│ 82.42│ ---│ 2014-12-31│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1300.00万│ ---│ 1300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│广东卫伦30%股 │ 1.16亿│ 1.16亿│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
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│收购广东卫伦股权 │ 0.00│ 5562.69万│ 5562.69万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购广东卫伦股权 │ ---│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │Interchim SAS │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │Interchim SAS │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │Interchim SAS │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京博晖创│博晖生物制│ 1.93亿│人民币 │2023-07-05│2024-07-03│--- │否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 8300.00万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│--- │否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 4549.60万│人民币 │2024-01-24│2025-01-22│--- │否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 4044.30万│人民币 │2023-06-21│2024-06-19│--- │是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 2585.00万│人民币 │2024-02-27│2025-02-26│--- │否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│广东卫伦生│ 1000.00万│人民币 │2024-01-29│2025-01-25│--- │是 │否 │
│新生物技术│物制药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-25│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司博晖生物制药
股份有限公司（曾用名：中科生物制药股份有限公司，以下简称“廊坊博晖”）与成都柏奥特
克生物科技股份有限公司（以下简称“柏奥特克”）于2020年1月签订《项目合作合同》，就
柏奥特克完成了临床前研究工作的冻干人用狂犬病疫苗（无血清Vero细胞）进行联合申报。20
20年7月该疫苗获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。2024年9月
廊坊博晖与柏奥特克及其他相关方签订《<项目合作合同>之补充协议》，约定满足条件后，终
止双方于2020年1月签订的《项目合作合同》，并终止双方合作研发的冻干人用狂犬病疫苗（
无血清Vero细胞）的临床试验。近日，廊坊博晖收到柏奥特克支付的全部补偿款项，《项目合
作合同》正式终止。具体情况如下：
一、临床试验获批的主要内容
药物名称：冻干人用狂犬病疫苗（无血清Vero细胞）
受理号：CXSL2000079
批件号：2020LP00067
英文名：RabiesVaccine（SerumFreeVeroCell）forHumanUse,Freeze-dried
剂型：注射剂（冻干粉针剂）
规格：复溶后每瓶1.0ml
申请事项：临床试验
注册分类：预防用生物制品，第15类
申请人：成都柏奥特克生物科技股份有限公司、中科生物制药股份有限公司审批结论：根
据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，批准本品按照提交的方案开展临床试
验。
二、药物的其他相关情况
廊坊博晖与柏奥特克联合申报的冻干人用狂犬病疫苗（无血清Vero细胞），系用狂犬病病
毒固定毒株接种无血清Vero细胞制成，具有无血清、无动物源性成分添加的特点，能有效避免
产品使用时产生过敏、发热等不良反应。适应症为：凡被狂犬或其他疯动物抓伤时，按暴露后
免疫程序注射本疫苗；凡有接触狂犬病病毒危险的人员按暴露前免疫程序注射本疫苗。
三、《<项目合作合同>之补充协议》的主要内容
柏奥特克同意向廊坊博晖补偿人民币1800万元，以终止双方之间的《项目合作合同》以及
《项目合作合同》项下的双方合作。
双方确认，自柏奥特克按照合同约定支付完成上述人民币1800万元款项之日起，《项目合
作合同》即告终止。双方应共同合作，按照国家药品监督管理局及其他主管部门的相关要求，
共同配合、处理因《项目合作合同》及其项下合作终止所需办理的一切手续（如有）。
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2024-09-12│其他事项
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近日，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司博晖生
物制药（河北）有限公司下属大关博晖单采血浆有限公司（以下简称“大关浆站”）取得云南
省卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》，大关浆站经核准登记，准予执业。主要信息如
下：
一、大关浆站主要信息
生产单位：博晖生物制药（河北）有限公司；
法定代表人：崔卫东；
机构名称：大关博晖单采血浆站；
主要负责人：李瑞波；
地址：云南省昭通市大关县翠华镇上石厂顺城路53号；
业务项目：原料血浆采集；
许可证号：云卫浆准字[2024]第04号；
采浆区域：大关县行政区域内（玉碗镇、木杆镇、悦乐镇、高桥镇、寿山镇除外）；
有效期限：2024年9月11日至2026年9月10日。
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2024-09-11│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）近日获得
由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情
况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
1、产品名称：呼吸道病原体六重核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
2、注册分类：Ⅲ类
3、注册证编号：国械注准20243401723
4、注册证有效期：2024年9月10日至2029年9月9日
5、预期用途：本产品用于定性检测人咽拭子样本中的呼吸道病原体，包括甲型流感病毒
（季节性H1N1、新型甲型H1N1流感病毒（2009）、H3N2、H5N1、H7N9）、乙型流感病毒（Vict
oria系和Yamagata系）、腺病毒（B组、C组、E组）、呼吸道合胞病毒（A亚型和B亚型）、肺
炎支原体和百日咳鲍特菌。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监
事会第六次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月19日以专人送达、
邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取
现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召
集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2024-08-14│其他事项
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近日，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司博晖生
物制药（河北）有限公司下属彝良博晖单采血浆有限公司（以下简称“彝良浆站”）和永善博
晖单采血浆有限公司（以下简称“永善浆站”）取得云南省卫生健康委员会颁发的《单采血浆
许可证》，彝良浆站和永善浆站经核准登记，准予执业。主要信息如下：
一、彝良浆站主要信息
生产单位：博晖生物制药（河北）有限公司；
法定代表人：崔卫东；
机构名称：彝良博晖单采血浆站；
主要负责人：于军；
地址：云南省昭通市彝良县角奎街道塘房社区陈湾小组领秀国际城7号；业务项目：原料
血浆采集；
许可证号：云卫浆准字[2024]第02号；
采浆区域：彝良县行政区域内；
有效期限：2024年8月12日至2026年8月11日。
二、永善浆站主要信息
生产单位：博晖生物制药（河北）有限公司；
法定代表人：崔卫东；
机构名称：永善博晖单采血浆站；
主要负责人：张雅琴；
地址：云南省昭通市永善县溪洛渡街道玉泉路251号；
业务项目：原料血浆采集；
许可证号：云卫浆准字[2024]第03号；
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2024-04-26│对外担保
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董
事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》
，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称“河北博晖”）、公司
控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）、公司控股孙公司博晖生物
制药（云南）有限公司（以下简称“云南博晖”）、公司控股孙公司博晖生物制药股份有限公
司（以下简称“廊坊博晖”）生产经营及发展的资金需求，公司第八届董事会第五次会议和第
八届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子
公司、控股孙公司提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过120000万元，担保方式包
括信用保证、以公司名下资产提供抵质押等。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-26│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第
八届董事会第五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《公司章程》等
相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度
股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年度股东大会审议。具体情况如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
《审核规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事
项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2、发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终
发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。募集资
金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2024-04-26│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第
八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事人员薪酬的议案》和《关于公司高级管理
人员薪酬的议案》；于2024年4月25日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
监事人员薪酬的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事和高级管理人员
二、适用期限：
1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管
理职务的非独立董事，不额外领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事按其在公司任职岗位领取报酬，不额外领取监事津贴。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
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2024-04-26│银行授信
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第
八届董事会第五次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议
案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司
及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过23.5亿元人民币（或等值外币
）的综合融资授信额度。
上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷款、银行承兑
汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、
超短期融资券、中票、远期结售汇等各项信贷业务，综合授信业务的担保方式为信用、保证、
抵押、质押等。
上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营
情况需求决定，授信额度可循环使用。在股东大会决议生效之日起12个月内，授权董事长或董
事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件。如需公司实际
控制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请综合授信
提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。
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2024-04-26│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第
八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，
该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并后实现净利润15681470.5
4元，其中归属于母公司的净利润-24929391.08元，母公司当年度实现净利润10556092.08元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按2023年度实现净利润的10%提取法定盈
余公积1055609.21元，公司本年度可供股东分配的利润为-24929391.08元，加年初未分配利润
-180501446.34元，减去提取的法定盈余公积1055609.21元，合计本年度累计可供股东分配的
利润为-206486446.63元，母公司累计未分配利润为398966918.95元。
公司目前各项业务仍处于发展期，检验检测业务仍将继续加大研发投入和市场开拓力度；
生物制品业务需进一步扩大产能，其中，云南及内蒙古血制项目正在建设中。上述各项业务都
需大量的资金支持。为保证公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况及未来发展计划，
基于长期利益考虑，公司2023年度拟不进行利润分配。
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2024-04-26│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第
八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备暨核
销资产的议案》，同意计提资产减值准备暨核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民
币12384103.58元；核销资产合计金额人民币3597387.55元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备基本情况
（一）本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》规定
，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年公司及下属子公司所属资产进行了减值测
试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产项目。
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2024-03-27│重要合同
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