资本运作☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云南博晖创新生物有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -12.14│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1808.44│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合研发基地建设工│ 2.93亿│ 784.19万│ 2.41亿│ 82.42│ ---│ 2014-12-31│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1300.00万│ ---│ 1300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│广东卫伦30%股 │ 1.16亿│ 1.16亿│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购广东卫伦股权 │ 0.00│ 5562.69万│ 5562.69万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购广东卫伦股权 │ ---│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京博晖创│博晖生物制│ 3.27亿│人民币 │2024-09-26│2027-12-31│抵押 │否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 1.93亿│人民币 │2023-07-05│2024-07-03│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 8300.00万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 4549.60万│人民币 │2024-01-24│2025-01-22│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 4044.30万│人民币 │2023-06-21│2024-06-19│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 2585.00万│人民币 │2024-02-27│2025-02-26│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│广东卫伦生│ 1000.00万│人民币 │2024-01-29│2025-01-25│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│物制药有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
4月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事人员薪酬的议案》和《关
于公司高级管理人员薪酬的议案》；于2025年4月25日召开第八届监事会第九次会议，审议通
过了《关于公司监事人员薪酬的议案》。
现将有关事宜公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事和高级管理人员
二、适用期限：
1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管
理职务的非独立董事，不额外领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事按其在公司任职岗位领取报酬，不额外领取监事津贴。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为有效规避和防范开展融资等经营活动中的汇率及利率波动风险，北京博晖创
新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）及合并范围内各下属公司
拟根据融资等经营业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务，以更好地应对汇率和利率波动
风险，增强财务稳健性。
交易品种：汇率、利率及其组合。
交易工具：远期、期权、互换及其组合。
交易场所：境内/外的场内或场外。
交易金额：预计2025年度开展金融衍生品交易金额不超过人民币5.5亿元（或等值外币）
，预计动用交易保证金和权利金不超过人民币400万元（或等值外币）。
已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。
特别风险提示：公司及合并范围内各下属公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、
安全和有效原则，有利于稳定其正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、
流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的：
为有效规避和防范开展融资等经营活动中的汇率及利率波动风险，公司及合并范围内各下
属公司拟根据融资等经营业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务。公司及合并范围内各下
属公司开展的金融衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，能够更好地
应对汇率及利率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易金额：
预计公司及合并范围内各下属公司2025年度开展金融衍生品交易金额不超过人民币5.5亿
元（或等值外币），开展上述金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币40
0万元（或等值外币）。
公司及合并范围内各下属公司将在本次董事会授权额度和期限内开展金融衍生品业务，授
权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述预计
的交易额度。
3、交易方式：
（1）交易品种：公司及合并范围内各下属公司开展的金融衍生品交易品种仅限于汇率、
利率及其组合。
（2）交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。公司及合并范围内各下属公司在境外
或场外开展金融衍生品业务，是为了更高效地满足融资等业务的套期保值需求。
4、交易期限：
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源：
公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及银行贷
款和募集资金。
二、审议程序
公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度开展金
融衍生品业务的议案》。同意公司及合并范围内各下属公司在未来12个月任意时点在不超过人
民币5.5亿元（或等值外币）的额度内开展金融衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金
不超过人民币400万元（或等值外币）。交易金额在上述额度范围内可滚动实施,并同意授权公
司总经理或由其授权人在额度内审批金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如
果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次预计的金融衍生品交易金额
属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
1、公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
4月23日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议；于2025年4月25日召开第八届董事会第十
次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司未来经营发
展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司2025年的经营计划和资金需求，
符合公司的利润分配政策，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，
有利于公司持续稳定发展。
3、监事会意见
监事会认为，公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司法》以及《公司章程》
等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是
中小股东利益的情形。监事会一致同意2024年度利润分配预案。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并后实现净利润8679871.41
元，其中归属于母公司的净利润9245978.84元，母公司当年度实现净利润20432533.63元。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按2024年度实现净利润的10%提取法定盈余
公积2043253.36元，公司本年度可供股东分配的利润为9245978.84元，加年初未分配利润-206
486446.63元，减去提取的法定盈余公积2043253.36元，合计本年度累计可供股东分配的利润
为-199283721.15元，母公司累计未分配利润为417356199.22元。
为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划
和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
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2025-04-26│银行授信
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
4月23日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议、2025年4月25日召开第八届董事会第十次
会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会审议。现将相关事项公告如下：
为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司
及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过20亿元人民币（或等值外币）
的综合融资授信额度。
上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷款、银行承兑
汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、
超短期融资券、中票、远期、期权、互换等金融工具及其组合等各项信贷业务，综合授信业务
的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。
上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营
情况需求决定，授信额度可循环使用。在股东大会决议生效之日起12个月内，授权董事长或董
事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件。如需公司实际
控制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请综合授信
提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。
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2025-04-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监
事会第九次会议于2025年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2025年4月15日以专人送达、
邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取
现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召
集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2025-04-26│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
4月25日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资
产减值准备及核销资产的议案》，同意计提资产减值准备及核销资产，其中，计提资产减值准
备合计金额人民币7,816,393.21元；核销资产合计金额人民币3,781,057.71元。现将具体情况
公告如下：
（一）本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》规定
，基于谨慎性原则，对2024年公司及合并范围内各下属公司所属资产进行了减值测试，判断存
在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产项目。
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2025-03-26│对外担保
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一、担保事项概述
近日，公司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称“云南博晖”）作为借
款人、公司作为共同借款人与中国工商银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“工商银行”）
共同签署《固定资产借款合同》（编号：2025年（城办）字00003号），向工商银行申请借款5
00000000元（大写：人民币伍亿元整），借款期限7年。
公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称“河北博晖”）将其持有的云
南博晖100%股权质押给工商银行，为本次借款事项提供质押担保；云南博晖抵押其土地使用权
、地上在建工程及机器设备，为本次借款事项提供抵押担保；公司控股股东、实际控制人及其
配偶以其个人信用，为本次借款事项提供保证担保；公司控股股东、实际控制人及其配偶以其
持有的内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股票，为本次借款事项提供质押担保；公司关联
方乌海市君正科技产业集团有限责任公司（以下简称（“君正科技”）为本次借款事项提供保
证担保。
控股子公司河北博晖为本次借款事项提供担保是为满足云南博晖日常业务的发展需要，被
担保对象为公司合并报表范围内的公司，风险可控，符合公司利益,不会对公司的正常运作和
业务发展产生不利影响。上述担保事项已经河北博晖股东会作出同意的决定，根据（《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交上市公司董事会或股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
1、名称：博晖生物制药（云南）有限公司
2、统一社会信用代码：91530300MA6NUWXU5D
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：云南省曲靖经开区翠峰街道瑞和西路800号
5、法定代表人：沈治卫
6、注册资本：叁亿贰仟伍佰壹拾万元整
7、成立日期：2019年6月5日
8、营业期限：2019年6月5日至2069年6月4日
9、经营范围：生物制品的研发及技术服务、技术咨询；血液制品技术及进出口服务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-01-22│其他事项
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近日，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东卫
伦生物制药有限公司下属和林格尔县卫伦单采血浆有限公司（以下简称“和林格尔浆站”）和
土默特左旗卫伦单采血浆有限公司（以下简称“土默特左旗浆站”）取得内蒙古自治区卫生健
康委员会颁发的《单采血浆许可证》，和林格尔浆站和土默特左旗浆站经核准登记，准予执业
。主要信息如下：
一、和林格尔浆站主要信息
机构名称：林格尔县卫伦单采血浆有限公司；
法定代表人/主要负责人：何少杰；
登记号：91150123615012317F2002；
地址：内蒙古自治区和林格尔县盛乐经济园区第二农场商业楼；
业务项目：原料血浆的采集与供应；
设置单采血浆站的血液制品生产单位：广东卫伦生物制药有限公司；采浆区域：和林格尔
县城内；
有效期限：自2025年1月15日至2027年1月14日。
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2024-12-10│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第
八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构
的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
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2024-09-25│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司博晖生物制药
股份有限公司（曾用名：中科生物制药股份有限公司，以下简称“廊坊博晖”）与成都柏奥特
克生物科技股份有限公司（以下简称“柏奥特克”）于2020年1月签订《项目合作合同》，就
柏奥特克完成了临床前研究工作的冻干人用狂犬病疫苗（无血清Vero细胞）进行联合申报。20
20年7月该疫苗获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。2024年9月
廊坊博晖与柏奥特克及其他相关方签订《<项目合作合同>之补充协议》，约定满足条件后，终
止双方于2020年1月签订的《项目合作合同》，并终止双方合作研发的冻干人用狂犬病疫苗（
无血清Vero细胞）的临床试验。近日，廊坊博晖收到柏奥特克支付的全部补偿款项，《项目合
作合同》正式终止。具体情况如下：
一、临床试验获批的主要内容
药物名称：冻干人用狂犬病疫苗（无血清Vero细胞）
受理号：CXSL2000079
批件号：2020LP00067
英文名：RabiesVaccine（SerumFreeVeroCell）forHumanUse,Freeze-dried
剂型：注射剂（冻干粉针剂）
规格：复溶后每瓶1.0ml
申请事项：临床试验
注册分类：预防用生物制品，第15类
申请人：成都柏奥特克生物科技股份有限公司、中科生物制药股份有限公司审批结论：根
据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，批准本品按照提交的方案开展临床试
验。
二、药物的其他相关情况
廊坊博晖与柏奥特克联合申报的冻干人用狂犬病疫苗（无血清Vero细胞），系用狂犬病病
毒固定毒株接种无血清Vero细胞制成，具有无血清、无动物源性成分添加的特点，能有效避免
产品使用时产生过敏、发热等不良反应。适应症为：凡被狂犬或其他疯动物抓伤时，按暴露后
免疫程序注射本疫苗；凡有接触狂犬病病毒危险的人员按暴露前免疫程序注射本疫苗。
三、《<项目合作合同>之补充协议》的主要内容
柏奥特克同意向廊坊博晖补偿人民币1800万元，以终止双方之间的《项目合作合同》以及
《项目合作合同》项下的双方合作。
双方确认，自柏奥特克按照合同约定支付完成上述人民币1800万元款项之日起，《项目合
作合同》即告终止。双方应共同合作，按照国家药品监督管理局及其他主管部门的相关要求，
共同配合、处理因《项目合作合同》及其项下合作终止所需办理的一切手续（如有）。
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2024-09-12│其他事项
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近日，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司博晖生
物制药（河北）有限公司下属大关博晖单采血浆有限公司（以下简称“大关浆站”）取得云南
省卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》，大关浆站经核准登记，准予执业。主要信息如
下：
一、大关浆站主要信息
生产单位：博晖生物制药（河北）有限公司；
法定代表人：崔卫东；
机构名称：大关博晖单采血浆站；
主要负责人：李瑞波；
地址：云南省昭通市大关县翠华镇上石厂顺城路53号；
业务项目：原料血浆采集；
许可证号：云卫浆准字[2024]第04号；
采浆区域：大关县行政区域内（玉碗镇、木杆镇、悦乐镇、高桥镇、寿山镇除外）；
有效期限：2024年9月11日至2026年9月10日。
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2024-09-11│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）近日获得
由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情
况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
1、产品名称：呼吸道病原体六重核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
2、注册分类：Ⅲ类
3、注册证编号：国械注准20243401723
4、注册证有效期：2024年9月10日至2029年9月9日
5、预期用途：本产品用于定性检测人咽拭子样本中的呼吸道病原体，包括甲型流感病毒
（季节性H1N1、新型甲型H1N1流感病毒（2009）、H3N2、H5N1、H7N9）、乙型流感病毒（Vict
oria系和Yamagata系）、腺病毒（B组、C组、E组）、呼吸道合胞病毒（A亚型和B亚型）、肺
炎支原体和百日咳鲍特菌。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监
事会第六次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月19日以专人送达、
邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取
现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召
集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2024-08-14│其他事项
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近日，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司博晖生
物制药（河北）有限公司下属彝良博晖单采血浆有限公司（以下简称“彝良浆站”）和永善博
晖单采血浆有限公司（以下简称“永善浆站”）取得云南省卫生健康委员会颁发的《单采血浆
许可证》，彝良浆站和永善浆站经核准登记，准予执业。主要信息如下：
一、彝良浆站主要信息
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