资本运作☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-15│ 15.00│ 3.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-18│ 16.27│ 6.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-16│ 7.82│ 2557.14万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云南博晖创新生物有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -12.14│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1808.44│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合研发基地建设工│ 2.93亿│ 784.19万│ 2.41亿│ 82.42│ ---│ 2014-12-31│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1300.00万│ ---│ 1300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│广东卫伦30%股 │ 1.16亿│ 1.16亿│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
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│收购广东卫伦股权 │ 0.00│ 5562.69万│ 5562.69万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购广东卫伦股权 │ ---│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │乌海市君正科技产业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以│
│ │下简称“浙商银行”）申请不超过6,200万元的综合授信，该笔授信由公司关联方乌海市君 │
│ │正科技产业集团有限责任公司（以下简称“君正科技”）无偿提供连带责任保证担保，担保│
│ │的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准，公司无需提供反担保或支付任何对价。│
│ │上述事项已经第八届董事会第六次独立董事专门会议、第八届董事会第二十一次会议审议通│
│ │过。 │
│ │ 君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供担│
│ │保，可豁免提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需提交有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司 │
│ │ 君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》，上述交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │
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│关联方 │杜江涛 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年2月4日，公司控股股东、公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下│
│ │简称“河北博晖”）股东杜江涛先生与北京通盈投资集团有限公司（以下简称“通盈集团”│
│ │）签署了《股权转让协议》，拟受让通盈集团持有的河北博晖14.7001%股权。为维护公司独│
│ │立性，避免公司控股股东与公司存在现实或潜在的同业竞争，公司控股股东杜江涛先生拟与│
│ │公司签订《股权托管协议》，拟将本次受让的河北博晖14.7001%股权委托公司无偿管理（除│
│ │相关股权的利润分配权、利润分配请求权、剩余财产分配权和剩余财产分配请求权外，杜江│
│ │涛先生同意公司行使该等股权所对应的其他股东权利）。该事项已经公司独立董事专门会议│
│ │审核，并经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。本次《股权托管协议》签订后，杜江│
│ │涛先生委托公司无偿管理河北博晖股权合计为15.4216%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会 │
│ │审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：杜江涛 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 住址：北京市海淀区 │
│ │ 截至公告日，杜江涛先生持有公司318,811,388股股份，占公司总股本的9.03%，系公司│
│ │的控股股东。杜江涛先生不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京博晖创│博晖生物制│ 5.00亿│人民币 │2025-03-24│2032-03-19│质押 │否 │否 │
│新生物技术│药（云南）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 3.27亿│人民币 │2024-09-26│2027-12-31│抵押 │否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 1.50亿│人民币 │2024-09-26│2027-12-31│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 1.03亿│人民币 │2025-03-14│2027-03-07│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 8300.00万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 4549.60万│人民币 │2024-01-24│2025-01-22│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 2585.00万│人民币 │2024-02-27│2025-02-26│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│广东卫伦生│ 1000.00万│人民币 │2024-01-29│2025-01-25│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│物制药有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年
6月24日（星期三）下午14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的形式召开。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日9:15—9:25，9:30—11:
30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日9
:15至15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、高级管理人员及律师
等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份552,928股，占公司有表决
权股份总数的0.0677%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交
易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东15
5人，代表股份436,576,526股，占公司有表决权股份总数的53.4430%。合计参加本次股东会的
股东及委托代理人为159人，代表股份437,129,454股，占公司有表决权股份总数的53.5107%。
其中：中小投资者（即公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的股东）共157人，所持股份合计15,508,115股，占公司股份总数的1.8984%。
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2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召
开2026年第一次职工代表大会，会议选举李洁芳女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职
工代表董事，与公司2025年度股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第九届董事
会，任期自2026年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。
李洁芳女士的任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。本次选举
完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
简历
李洁芳：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任华为技术有限
公司审计部内审经理；上海德龙钢铁集团有限公司风险管理部审计部部长；宁波市江洪贸易有
限公司执行董事、经理；北京清河湾乡村体育俱乐部有限公司监事、北京清河湾餐饮有限公司
监事；内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司审计监察中心总经理助理。现任本公司职工
代表董事、审计监察室主任，天津水晶宫饭店有限公司监事。
截至本公告披露日，李洁芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形
，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2026-06-12│对外担保
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
6月11日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交
易的议案》。
一、关联交易概述
为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下
简称“浙商银行”）申请不超过6200万元的综合授信，该笔授信由公司关联方乌海市君正科技
产业集团有限责任公司（以下简称“君正科技”）无偿提供连带责任保证担保，担保的范围和
担保期限以其与银行签订的相关协议为准，公司无需提供反担保或支付任何对价。上述事项已
经第八届董事会第六次独立董事专门会议、第八届董事会第二十一次会议审议通过。
君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供担保，
可豁免提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项，不构成重组上市，无需提交有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛团结北路三街坊君正小区商业楼Ｂ段三
层
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册资本：50000万元人民币
6、统一社会信用代码：91150300743896848Q
7、经营范围：商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）；造
林；水果种植。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）
9、关联关系
君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》，上述交易构成关联交易。
10、最近一年及最近一期的财务数据：（单位：万元）
11、关联方君正科技不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循平等、自愿原则，公司关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带
责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。具体担保金额、担保期限等以公司与银
行签订的最终协议为准。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
2、债权人：浙商银行股份有限公司呼和浩特分行
3、债务人：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证金额：不超过6200万元
6、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
。（2）银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年
。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应收款保兑业务项
下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（
5）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新
约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导
致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
7、保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他
应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
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2026-06-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月24日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司会
议室。
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2026-04-25│对外担保
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》
，本议案尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称“河北博晖”）、公司
控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）、公司控股孙公司博晖生物
制药（云南）有限公司（以下简称“云南博晖”）及其控股子公司富源博晖单采血浆有限公司
（以下简称“富源浆站”）、公司控股孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称“廊坊博
晖”）生产经营及发展的资金需求，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年
度担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内各下属公司提供银行等金融机构授信担保，
担保额度合计不超过186000万元，合并范围内各下属公司的担保额度可以调剂使用。担保方式
包括信用保证、以公司名下资产提供抵质押等。本次审议的担保额度有效期自2025年度股东会
审议批准之日起12个月内。
担保协议的主要内容
上述担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及上述公司与
银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
公司将严格依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定审批对外担保事项
，控制公司财务风险。
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2026-04-25│其他事项
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交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，北京博晖创新生物技术集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）及合并范围内各下属公司拟根据日常具体业
务需要，开展汇率和利率的套期保值业务，以更好地应对汇率和利率波动风险，增强财务稳健
性。
交易品种：汇率、利率及其组合。
交易工具：远期、期权、互换及其组合。
交易场所：境内/外的场内或场外。
交易金额：预计公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易金额不超过人民币5.5
亿元（或等值外币），预计动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,000万元（或
等值外币）。投资额度有效期及授权期限为自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起
12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过
上述预计的交易额度。
已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于开展金融衍生品业务的议案》。
特别风险提示：公司及合并范围内各下属公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、
安全和有效原则，有利于稳定其正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、
流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的：
为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，公司及合并范围内各下属公司拟根据日常
具体业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务。公司及合并范围内各下属公司开展的金融衍
生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，能够更好地应对汇率及利率波动
风险，增强财务稳健性。
2、交易金额：
预计公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易金额不超过人民币5.5亿元（或等
值外币），开展上述金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币
4,000万元（或等值外币）。投资额度有效期及授权期限为自公司第八届董事会第十八次会议
审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不得超过上述预计的交易额度。
3、交易方式：
（1）交易品种：公司及合并范围内各下属公司开展的金融衍生品交易品种仅限于汇率、
利率及其组合。
（2）交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。公司及合并范围内各下属公司在境外
或场外开展金融衍生品业务，是为了更高效地满足日常具体业务的套期保值需求。
4、交易期限：
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日
起12个月内。
5、资金来源：
公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及银行贷
款和募集资金。
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2026-04-25│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《公司章程》等
相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且
不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为
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