资本运作☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-15│ 15.00│ 3.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-18│ 16.27│ 6.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-16│ 7.82│ 2557.14万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南博晖创新生物有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -12.14│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1808.44│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合研发基地建设工│ 2.93亿│ 784.19万│ 2.41亿│ 82.42│ ---│ 2014-12-31│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1300.00万│ ---│ 1300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东卫伦30%股 │ 1.16亿│ 1.16亿│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购广东卫伦股权 │ 0.00│ 5562.69万│ 5562.69万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购广东卫伦股权 │ ---│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乌海市君正科技产业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年6 │
│ │月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公│
│ │司向关联方借款暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足生产经营需求，提高融资效率，公司及合并范围内各下属公司可根据各自经营需│
│ │要向关联方乌海市君正科技产业集团有限责任公司（以下简称“君正科技”）申请借款，借│
│ │款额度不超过人民币10亿元。公司及合并范围内各下属公司可根据实际需要在借款额度内分│
│ │批次循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，无需提供保证、抵│
│ │押、质押等任何形式的担保。上述借款将用于日常经营、项目建设及其他资金需求。 │
│ │ 君正科技为公司实际控制人杜江涛先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年6月27日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议 │
│ │通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事沈勇女士、关联监事杜江虹女│
│ │士进行了回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，关联人向上市公司提供资金│
│ │，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交│
│ │股东大会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司 │
│ │ 2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛团结北路三街坊君正小区商业楼B段三│
│ │层 │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 4、法定代表人：杜江波 │
│ │ 5、注册资本：50000万元人民币 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91150300743896848Q │
│ │ 7、经营范围：商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）； │
│ │造林；水果种植。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。 │
│ │ 8、关联关系 │
│ │ 君正科技为公司实际控制人杜江涛先生控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》，上述交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 5.00亿│人民币 │2025-03-24│2032-03-19│质押 │否 │否 │
│新生物技术│药（云南）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 3.27亿│人民币 │2024-09-26│2027-12-31│抵押 │否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 1.03亿│人民币 │2025-03-14│2027-03-07│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 8300.00万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 4549.60万│人民币 │2024-01-24│2025-01-22│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 2585.00万│人民币 │2024-02-27│2025-02-26│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│广东卫伦生│ 1000.00万│人民币 │2024-01-29│2025-01-25│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│物制药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、完成变更非独立董事情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
12月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，刁举鹏
先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，公司于2025年12月1日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会
议选举李洁芳女士（简历详见附件）为第八届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次
职工代表大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
李洁芳女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。李洁
芳女士当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
简历
李洁芳：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任华为技术有限
公司审计部内审经理；上海德龙钢铁集团有限公司风险管理部审计部部长；宁波市江洪贸易有
限公司执行董事、经理；北京清河湾乡村体育俱乐部有限公司监事、北京清河湾餐饮有限公司
监事；内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司审计监察中心总经理助理。现任天津水晶宫
饭店有限公司监事，本公司审计监察室主任。
截至本公告披露日，李洁芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李洁芳女士不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京博晖创新生物技术集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司
股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9
日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210734.12万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证
券业务收入：80472.37万元2024年度上市公司审计客户家数：112家主要行业：制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：8
家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
（1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）、大华所证券虚假陈述
责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任
。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
。
（2）投资者与东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”）、大华所证券虚假陈述
责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿
责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
，该系列案赔付总金额很小。
（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾信息”）、大华所证券
虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%
连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
（4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司（以下简称“致生联发”）、大华所证券
虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%
连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管
措施9次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次
、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名王路，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年
开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家次
。
签字注册会计师：姓名杜鹏，2015年11月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司
审计，2015年11月开始在大华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公
司审计报告1家次。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复
核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作
时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用170万元，其中：财务报告审计费用为150万元，内部控制报告审计费用为20
万元，上述收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务
费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用170万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监
事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月15日以专人送达
、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采
取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的
召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
8月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计
提资产减值准备及核销资产的议案》，同意计提资产减值准备及核销资产，其中，计提资产减
值准备合计金额人民币2514850.40元；核销资产合计金额人民币2678304.72元。现将具体情况
公告如下：
（一）本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》规定
，基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日公司及合并范围内各下属公司所属资产进行了减值
测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产项目。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-28│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
6月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司向关联方借款暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
为满足生产经营需求，提高融资效率，公司及合并范围内各下属公司可根据各自经营需要
向关联方乌海市君正科技产业集团有限责任公司（以下简称“君正科技”）申请借款，借款额
度不超过人民币10亿元。公司及合并范围内各下属公司可根据实际需要在借款额度内分批次循
环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，无需提供保证、抵押、质押
等任何形式的担保。上述借款将用于日常经营、项目建设及其他资金需求。
君正科技为公司实际控制人杜江涛先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
2025年6月27日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通
过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事沈勇女士、关联监事杜江虹女士进
行了回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，关联人向上市公司提供资金，
利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东
大会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛团结北路三街坊君正小区商业楼B段三层
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：杜江波
5、注册资本：50000万元人民币
6、统一社会信用代码：91150300743896848Q
7、经营范围：商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）；造
林；水果种植。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。
8、关联关系
君正科技为公司实际控制人杜江涛先生控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》，上述交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）近日获得
由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情
况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
1、产品名称：人乳头瘤病毒基因分型（28型）检测试剂盒（芯片杂交法）
2、注册分类：Ⅲ类
3、注册证编号：国械注准20253401118
4、注册证有效期：2025年6月6日至2030年6月5日
5、预期用途：本产品用于体外定性检测人宫颈脱落细胞样本中28种人乳头瘤病毒（Human
papillomavirus,HPV）DNA并鉴别基因型，包括HPV6，11，16，18，26，31
|