资本运作☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-15│ 15.00│ 3.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-18│ 16.27│ 6.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-16│ 7.82│ 2557.14万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南博晖创新生物有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -12.14│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1808.44│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合研发基地建设工│ 2.93亿│ 784.19万│ 2.41亿│ 82.42│ ---│ 2014-12-31│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1300.00万│ ---│ 1300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│广东卫伦30%股 │ 1.16亿│ 1.16亿│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购广东卫伦股权 │ 0.00│ 5562.69万│ 5562.69万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购广东卫伦股权 │ ---│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │乌海市君正科技产业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以│
│ │下简称“浙商银行”）申请不超过6,200万元的综合授信，该笔授信由公司关联方乌海市君 │
│ │正科技产业集团有限责任公司（以下简称“君正科技”）无偿提供连带责任保证担保，担保│
│ │的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准，公司无需提供反担保或支付任何对价。│
│ │上述事项已经第八届董事会第六次独立董事专门会议、第八届董事会第二十一次会议审议通│
│ │过。 │
│ │ 君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供担│
│ │保，可豁免提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需提交有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司 │
│ │ 君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》，上述交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杜江涛 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年2月4日，公司控股股东、公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下│
│ │简称“河北博晖”）股东杜江涛先生与北京通盈投资集团有限公司（以下简称“通盈集团”│
│ │）签署了《股权转让协议》，拟受让通盈集团持有的河北博晖14.7001%股权。为维护公司独│
│ │立性，避免公司控股股东与公司存在现实或潜在的同业竞争，公司控股股东杜江涛先生拟与│
│ │公司签订《股权托管协议》，拟将本次受让的河北博晖14.7001%股权委托公司无偿管理（除│
│ │相关股权的利润分配权、利润分配请求权、剩余财产分配权和剩余财产分配请求权外，杜江│
│ │涛先生同意公司行使该等股权所对应的其他股东权利）。该事项已经公司独立董事专门会议│
│ │审核，并经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。本次《股权托管协议》签订后，杜江│
│ │涛先生委托公司无偿管理河北博晖股权合计为15.4216%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会 │
│ │审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：杜江涛 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 住址：北京市海淀区 │
│ │ 截至公告日，杜江涛先生持有公司318,811,388股股份，占公司总股本的9.03%，系公司│
│ │的控股股东。杜江涛先生不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京博晖创│博晖生物制│ 5.00亿│人民币 │2025-03-24│2032-03-19│质押 │否 │否 │
│新生物技术│药（云南）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 3.27亿│人民币 │2024-09-26│2027-12-31│抵押 │否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 1.50亿│人民币 │2024-09-26│2027-12-31│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 1.03亿│人民币 │2025-03-14│2027-03-07│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 8300.00万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 4549.60万│人民币 │2024-01-24│2025-01-22│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 2585.00万│人民币 │2024-02-27│2025-02-26│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│广东卫伦生│ 1000.00万│人民币 │2024-01-29│2025-01-25│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│物制药有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年
6月24日（星期三）下午14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的形式召开。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日9:15—9:25，9:30—11:
30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日9
:15至15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、高级管理人员及律师
等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份552,928股，占公司有表决
权股份总数的0.0677%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交
易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东15
5人，代表股份436,576,526股，占公司有表决权股份总数的53.4430%。合计参加本次股东会的
股东及委托代理人为159人，代表股份437,129,454股，占公司有表决权股份总数的53.5107%。
其中：中小投资者（即公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的股东）共157人，所持股份合计15,508,115股，占公司股份总数的1.8984%。
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2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召
开2026年第一次职工代表大会，会议选举李洁芳女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职
工代表董事，与公司2025年度股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第九届董事
会，任期自2026年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。
李洁芳女士的任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。本次选举
完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
简历
李洁芳：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任华为技术有限
公司审计部内审经理；上海德龙钢铁集团有限公司风险管理部审计部部长；宁波市江洪贸易有
限公司执行董事、经理；北京清河湾乡村体育俱乐部有限公司监事、北京清河湾餐饮有限公司
监事；内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司审计监察中心总经理助理。现任本公司职工
代表董事、审计监察室主任，天津水晶宫饭店有限公司监事。
截至本公告披露日，李洁芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形
，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│对外担保
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
6月11日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交
易的议案》。
一、关联交易概述
为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下
简称“浙商银行”）申请不超过6200万元的综合授信，该笔授信由公司关联方乌海市君正科技
产业集团有限责任公司（以下简称“君正科技”）无偿提供连带责任保证担保，担保的范围和
担保期限以其与银行签订的相关协议为准，公司无需提供反担保或支付任何对价。上述事项已
经第八届董事会第六次独立董事专门会议、第八届董事会第二十一次会议审议通过。
君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供担保，
可豁免提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项，不构成重组上市，无需提交有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛团结北路三街坊君正小区商业楼Ｂ段三
层
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册资本：50000万元人民币
6、统一社会信用代码：91150300743896848Q
7、经营范围：商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）；造
林；水果种植。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）
9、关联关系
君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》，上述交易构成关联交易。
10、最近一年及最近一期的财务数据：（单位：万元）
11、关联方君正科技不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循平等、自愿原则，公司关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带
责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。具体担保金额、担保期限等以公司与银
行签订的最终协议为准。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
2、债权人：浙商银行股份有限公司呼和浩特分行
3、债务人：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证金额：不超过6200万元
6、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
。（2）银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年
。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应收款保兑业务项
下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（
5）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新
约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导
致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
7、保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他
应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
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2026-06-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月24日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路9号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司会
议室。
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2026-04-25│对外担保
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》
，本议案尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称“河北博晖”）、公司
控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）、公司控股孙公司博晖生物
制药（云南）有限公司（以下简称“云南博晖”）及其控股子公司富源博晖单采血浆有限公司
（以下简称“富源浆站”）、公司控股孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称“廊坊博
晖”）生产经营及发展的资金需求，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年
度担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内各下属公司提供银行等金融机构授信担保，
担保额度合计不超过186000万元，合并范围内各下属公司的担保额度可以调剂使用。担保方式
包括信用保证、以公司名下资产提供抵质押等。本次审议的担保额度有效期自2025年度股东会
审议批准之日起12个月内。
担保协议的主要内容
上述担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及上述公司与
银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
公司将严格依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定审批对外担保事项
，控制公司财务风险。
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2026-04-25│其他事项
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交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，北京博晖创新生物技术集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）及合并范围内各下属公司拟根据日常具体业
务需要，开展汇率和利率的套期保值业务，以更好地应对汇率和利率波动风险，增强财务稳健
性。
交易品种：汇率、利率及其组合。
交易工具：远期、期权、互换及其组合。
交易场所：境内/外的场内或场外。
交易金额：预计公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易金额不超过人民币5.5
亿元（或等值外币），预计动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,000万元（或
等值外币）。投资额度有效期及授权期限为自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起
12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过
上述预计的交易额度。
已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于开展金融衍生品业务的议案》。
特别风险提示：公司及合并范围内各下属公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、
安全和有效原则，有利于稳定其正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、
流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的：
为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，公司及合并范围内各下属公司拟根据日常
具体业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务。公司及合并范围内各下属公司开展的金融衍
生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，能够更好地应对汇率及利率波动
风险，增强财务稳健性。
2、交易金额：
预计公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易金额不超过人民币5.5亿元（或等
值外币），开展上述金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币
4,000万元（或等值外币）。投资额度有效期及授权期限为自公司第八届董事会第十八次会议
审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不得超过上述预计的交易额度。
3、交易方式：
（1）交易品种：公司及合并范围内各下属公司开展的金融衍生品交易品种仅限于汇率、
利率及其组合。
（2）交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。公司及合并范围内各下属公司在境外
或场外开展金融衍生品业务，是为了更高效地满足日常具体业务的套期保值需求。
4、交易期限：
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日
起12个月内。
5、资金来源：
公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及银行贷
款和募集资金。
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2026-04-25│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《公司章程》等
相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且
不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东
会召开之日止。上述事项尚需提交2025年度股东会审议。具体情况如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
《审核规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项
进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2、发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格、定价原则和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除
息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。募集资
金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
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2026-04-25│银行授信
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
4月23日召开第八届董事会第五次独立董事专门会议、2026年4月24日召开第八届董事会第十八
次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司
股东会审议。现将相关事项公告如下：
为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司
及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过29亿元人民币（或等值外币）
的综合融资授信额度。
上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷款、银行承兑
汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、
超短期融资券、中票、远期、期权、互换等金融工具及其组合等各项信贷业务，综合授信业务
的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。
上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营
情况需求决定，授信额度可循环使用。在股东会决议生效之日起12个月内，授权董事长或董事
长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件。如需公司实际控
制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请综合授信提
供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性较好的中低风险理财产品。
2、投资金额：不超过人民币2亿元（含2亿元，含等值外币）额度的闲置自有资金，有效
期内该资金额度可滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过上述额度。
3、特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，主要风险包
括市场波动风险，宏观经济形势及宏观政策发生变化带来的系统性风险，金融机构破产倒闭带
来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。委托理财的收益受上述风险的影响
可能具有一定波动性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民
币2亿元（含2亿元，含等值外币）额度的闲置自有资金进行委托理财。使用期限为自本次董事
会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用，其中任一时点购买的理
财产品余额不得超过上述额度。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述议案在公司董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、购买理财产品概述
1、投资目的
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营、主营业务发展和有
效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行委托理财。
2、投资金额
不超过人民币2亿元（含2亿元，含等值外币）额度的闲置自有资金，有效期内资金可滚动
使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过上述额度。
3、投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的
受托方，并与该受托方签订委托理财协议，跟踪产品运行情况。公司利用闲置自有资金投资安
全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于：
（1）投资期限不超过12个月、流动性较好、中低风险、收益率相对稳定的理财产品；
（2）投资期限固定、收益稳定、风险低的短期国债逆回购产品；
（3）风险可控、收益率稳定的短期国债；
（4）投资期限较短、风险较低、收益率相对稳定的短期债券产品、短期应收款理财产品
、资金信托计划、券商资管计划和券商收益凭证等。
4、投资期限
投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使
用。
5、资金来源
公司购买理财产品所使用的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币2
亿元（含2亿元，含等值外币）额度的闲置自有资金进行委托理财。使用期限为自本次董事会
审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用，其中任一时点购买的理财
产品余额不得超过上述额度。
董事会授权公司财务总监负责具体组织实施并签署相关文件。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规以及《公司章程》的规定，该议案无需提交至公司股东会审议。本次使用闲置
自有资金进行委托理财不构成关联交易，公司将选择与公司无关联关系的交易对手方进行交易
。
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2026-04-25│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第
八届董事会第十八次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，
该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配
利润为-291,206,926.66元，实收股本为816,900,495元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-291,206,926.66元，主要为公司自202
1年至2025年经营业绩累计亏损所致。亏损原因主要如下：
1、公司在2021年及2022年，因部分收购公司停产或经营业绩不佳，公司根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对公司的商誉进行了减值测试，对公司
收购博晖生物制药股份有限公司（以下简称“廊坊博晖”）及常州领航量子生物医疗科技有限
公司形成的商誉全部计提了减值准备，累计减少公司合并报表未分配利润25,531.57万元。
2、公司下属孙公司廊坊博晖自2021年4月起开始停产进行生产改造，2025年恢复生产及销
售，期间累计产生的停工损失、存货报废以及复产的各项支出金额较大，减少公司整体净利润
。
3、公司血液制品业务的采浆能力已经超过血浆加工能力，原料血浆库存逐年积累，占用
了较大规模的流动资金，财务费用较高。
4、因市场环境及行业政策变动，对公司体外诊断及血液制品业务均有所影响，其中体外
诊断业务因集采政策全面实施，公司HPV产品售价显著下降；血液制品业务市场竞争持续加剧
，人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等产品售价逐渐下降；公司虽积极推进降本增效，严格控制
费用，但收入及毛利率的下降仍使公司经营业绩产生下滑。
5、公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对因上述原因导致存在减值
迹象的存货、在建工程、开发支出等计提了减值损失。
三、应对措施
1、公司下属孙公司廊坊博晖已于2025年正式恢复生产，并实现产品上市销售，下一步将
在确保稳定生产的前提下，逐步扩大产量和销量，不断减少疫苗业务的经营性亏损。
2、全力推动河北博晖迁往云南血制生产基地工作，力争云南生产基地早日投产，解决产
能瓶颈，减少原料血浆库存规模，减少流动资金占用。
3、加强营销能力建设，扩大销售规模。血液制品业务要大力强化市场开发和学术推广能
力，开发院端客户，稳步提高院端销售规模，为云南生产基地投产后的销售奠定基础；疫苗业
务全力做好各省覆盖准入，营销渠道下沉到基层疾控机构，做好产品服务和学术推广，夯实终
端实销能力；体外诊断方面，紧紧围绕客户需求，构建适合集采环境下的营销渠道，做好精细
化招商和市场推广工作，扩大新产品销售规模。
4、继续充分利用拥有的多个血液制品生产资质，合理区域布局，加强云南、河北、内蒙
古等目标区域的浆站拓展力度，扩大采浆规模，夯实长期竞争根基。
5、加大研发力度，不断推出新产品，增强市场竞争力。血液制品业务继续扩充产品品类
，提高吨浆产出，提高毛利水平；体外诊断业务继续坚持仪器+试剂+服务的平台发展战略，丰
富分子诊断检测菜单和产品矩阵，对冲主力品种的售价下降；疫苗业务做好联合项目研发，推
动产品升级换代，提高市场竞争力。
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2026-04-25│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》和《
关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中，审议《关于高级管理人员2026年度薪酬
方案的议案》时，董事沈治卫先生、董海锋先生回避表决；审议《关于董事2026年度薪酬方案
的议案》时，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直
接提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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1、公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
4月23日召开第八届董事会第五次独立董事专门会议；于2026年4月24日召开第八届董事会第十
八次会议，全票审议通过了《2025年度利润分配预案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司未来经营发
展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司2026年的经营计划和资金需求，
符合公司的利润分配政策，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，
有利于公司持续稳定发展。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的
议案》，同意计提资产减值准备及核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币80,185
,222.38元；核销资产合计金额人民币3,933,755.10元。
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2026-04-21│其他事项
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近日，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东卫
伦生物制药有限公司下属凉城县卫伦单采血浆有限公司（以下简称“凉城浆站”）取得内蒙古
自治区卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》，凉城浆站经核准登记，准予执业。主要信
息如下：
机构名称：凉城县卫伦单采血浆站；
法定代表人/主要负责人：何少杰；
登记号：MAEH481E-215092517F2009；
地址：乌兰察布市凉城县鸿茅镇宣德社区（团结豪苑西南侧）；
业务项目：机采单采普通原料血浆；机采单采破伤风免疫原料血浆；机采单采狂犬免疫原
料血浆；机采单采乙肝免疫原料血浆；
设置单采血浆站的血液制品生产单位：广东卫伦生物制药有限公司；
采浆区域：凉城县城内（及所辖区域）；
有效期限：自2026年4月15日至2028年4月14日。
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2026-02-05│重要合同
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一、关联交易概述
2026年2月4日，公司控股股东、公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简
称“河北博晖”）股东杜江涛先生与北京通盈投资集团有限公司（以下简称“通盈集团”）签
署了《股权转让协议》，拟受让通盈集团持有的河北博晖14.7001%股权。为维护公司独立性，
避免公司控股股东与公司存在现实或潜在的同业竞争，公司控股股东杜江涛先生拟与公司签订
《股权托管协议》，拟将本次受让的河北博晖14.7001%股权委托公司无偿管理（除相关股权的
利润分配权、利润分配请求权、剩余财产分配权和剩余财产分配请求权外，杜江涛先生同意公
司行使该等股权所对应的其他股东权利）。该事项已经公司独立董事专门会议审核，并经公司
第八届董事会第十七次会议审议通过。本次《股权托管协议》签订后，杜江涛先生委托公司无
偿管理河北博晖股权合计为15.4216%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审
议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名：杜江涛
性别：男
国籍：中国
住址：北京市海淀区
截至公告日，杜江涛先生持有公司318811388股股份，占公司总股本的39.03%，系公司的
控股股东。杜江涛先生不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、名称：博晖生物制药（河北）有限公司
2、统一社会信用代码：91130185762082516L
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号
5、法定代表人：沈治卫
6、注册资本：壹拾壹亿肆仟伍佰玖拾壹万肆仟叁佰元整
7、成立日期：2004年05月18日
8、营业期限：2004年05月18日至2064年05月17日
9、经营范围：许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租
赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、股权结构
11、与公司的关系：河北博晖是公司控股子公司。
12、最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）
13、河北博晖不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方经协商确定了本次交易的定价，遵循了自愿、公平、公正的原则，不存
在损害公司和中小股东利益的情况，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行。
五、协议的主要内容
甲方（委托方）：杜江涛
乙方（受托方）：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司按照中华人民共和国相关法律
、法规、规范性文件的规定，并基于公平、合理、公允的交易原则，甲、乙双方经公平、友好
协商，达成本协议。第一条委托事项
1、甲方将其持有的河北博晖14.7001%股权委托给乙方进行管理。
2、甲方对所持有的河北博晖股权保留如下股东权利：
（1）河北博晖利润分配及利润分配请求权；
（2）河北博晖剩余财产分配及剩余财产分配请求权。
3、除本协议之“第一条、2”所述股东权利以外，甲方将所持有的14.7001%河北博晖股权
所对应的其他股东权利均委托乙方行使，包括但不限于：
（1）河北博晖注册资本变动事宜；
（2）河北博晖分立、合并、解散、清算等事宜；
（3）河北博晖借款、对外提供担保事宜；
（4）河北博晖资产购买及处置事宜；
（5）河北博晖生产、研发、销售、采购等经营事宜；
（6）河北博晖的发展战略、业务目标；
（7）河北博晖股东会、董事会的召集召开；
（8）出席河北博晖股东会并行使表决权；
（9）河北博晖董事、监事的提名权。
第二条托管期限
本协议项下股权托管期限为自本协议生效之日起至甲方不再持有河北博晖股权时止。
第三条托管费用
本协议项下委托管理为无偿委托管理。
第四条本协议的变更与解除
1、在托管期限内，本协议项下托管事项不得解除，但甲乙双方根据法律、法规、监管机
构的要求变更协议或解除托管事项的除外。
2、甲方、乙方基于本条约定变更或解除本协议的，互不负违约责任，但如因一方提出变
更或解除协议或托管事项给对方造成损失的，应由提出变更或解除协议的一方向受损失方承担
补偿责任。
第五条违约责任
甲方、乙方因违反本协议约定给对方造成损失的，应赔偿该方所受的相应损失。
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2026-02-05│增资
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年
2月4日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司签订增资补充协议的议
案》，现就相关事项公告如下：
一、基本情况概述
公司于2019年8月5日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于河北大安引入
战略投资人并增资的议案》，同意公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（曾用名：
“河北大安制药有限公司”，曾用简称：“河北大安”，以下简称“河北博晖”）引入“北京
通盈投资集团有限公司”（以下简称“通盈集团”）为战略投资人。双方签订《增资协议》，
协议约定：通盈集团将以其所持博晖生物制药股份有限公司（曾用名：“中科生物制药股份有
限公司”，以下简称“廊坊博晖”）12000万股股份（持股比例72%）及现金44675万元对河北
博晖进行增资。通盈集团承诺廊坊博晖股权交割后18个月内，确保已建立的禄劝、姚安、深州
、临西、平度5个单采血浆站通过验收并获得开展业务所需的一切必要资质。2021年12月，河
北博晖与通盈集团签署《增资协议之补充协议（一）》，约定2022年12月22日前，通盈集团须
以河北博晖或廊坊博晖名义取得筹建禄劝、姚安、深州、临西、平度5个单采血浆站的书面批
复；或为河北博晖开发新的单采血浆站，以冲抵前述5个浆站中任一浆站不能按时通过验收并
获得开展业务所需的一切必要资质时通盈集团应承担的违约责任。若通盈集团未能依约定完成
上述事项，则针对未完成承诺的每个浆站，河北博晖有权注销（减资）通盈集团届时直接或间
接持有河北博晖2%的股权。截至2022年12月22日，深州、临西2个单采血浆站取得了《单采血
浆许可证》并正常运营，禄劝、姚安2个单采血浆站已建设完毕但未完成执业验收，平度单采
血浆站未重新获得筹建批复。
2026年2月4日，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，河北博晖与通盈集团签订《
2019年<增资协议>之补充协议（二）》（以下简称“补充协议”），就禄劝、姚安、平度3个
单采血浆站后续审批事宜达成补充约定。该事项无需提交公司股东会审议。
二、协议的主要内容
甲方：博晖生物制药（河北）有限公司
乙方：北京通盈投资集团有限公司
第1条浆站审批安排
1.1浆站审批
各方同意，自本协议所有条款全部生效之日起二十四（24）个月内，乙方应完成以下3个
单采血浆站审批（“浆站审批”）：
（1）使得甲方或甲方指定其他主体取得姚安浆站的《单采血浆许可证》及其他一切必要
执业许可及资质；
（2）使得甲方或甲方指定其他主体取得禄劝浆站的《单采血浆许可证》及其他一切必要
执业许可及资质；及
（3）使得甲方或甲方指定其他主体重新取得平度浆站的省级卫生行政部门同意筹建单采
血浆站的书面批复。
在本协议所有条款全部生效之日起二十四（24）个月内，乙方完成本协议第
1.1条浆站审批的浆站，称为“完成审批浆站”；在本协议所有条款全部生效届满二十四
（24）个月之日，乙方未能完成本协议第1.1条浆站审批的浆站，称为“未完成审批浆站”。
1.2新浆站审批
各方同意，自本协议所有条款全部生效之日起二十四（24）个月内，如乙方未能完成本协
议第1.1条所述部分或全部浆站审批，但乙方为甲方或其指定其他主体在禄劝、姚安及平度之
外地区开发了新的单采血浆站（“新浆站”），在以下条件全部满足的前提下，该等新浆站可
用于置换本协议第1.1条同等数量的未完成审批浆站，视同乙方完成该被置换的未完成审批浆
站的浆站审批：
（1）乙方与甲方事先就新浆站的设立区域及浆站置换方案协商一致并签署书面浆站置换
协议；及
（2）乙方使得甲方或其指定其他主体获得新浆站的省级卫生行政部门同意筹建单采血浆
站的书面批复。
满足上述第1.2条所有条件的新浆站，称为“新审批浆站”。乙方开展相应浆站开发及审
批工作时，甲方将在合法及必要范围内全力配合乙方开展前述工作。
1.3未完成审批浆站的处置
各方同意，自本协议所有条款全部生效届满二十四（24）个月后，对于所有未被新审批浆
站置换的未完成审批浆站：
（1）甲方及其关联方有权于上述二十四（24）个月期限届满之日起九十（90）日内，将
所有该等未完成审批浆站的全部股权转让给乙方并要求乙方给予补偿，乙方应无条件接收并购
买甲方及/或其关联方名下所有该等未完成审批浆站的全部股权，并无条件于收到甲方及/或其
关联方向其出具的《付款指示函》十（10）个工作日内支付全部股权转让及补偿款（定义见下
）。
（2）乙方应就每一个该等未完成审批浆站向甲方及/或其关联方支付浆站股权转让对价及
补偿款合计8000万元（“股权转让及补偿款”），其中，每一个该等未完成审批浆站的浆站股
权转让对价及补偿款的具体金额由甲方或其关联方参考届时其自行聘请的第三方中介机构出具
的报告确定，乙方对每一个该等未完成审批浆站的股权转让及补偿款总计8000万元无条件同意
。
第2条《原增资协议》相应调整
各方确认，自本协议所有条款全部生效之日起，本协议第1条将取代《原增资协议》以下
条款，且各方应按照本协议之约定履行相应义务：
（1）《2019年<增资协议>补充协议（一）》第一条“一.浆站运营资质”的全部约定；及
（2）《2019年增资协议》第6.5条中“此外，在交割后的18个月内，乙方须确保已建立的
禄劝、姚安、深州、临西、平度5个单采血浆站通过验收并获得开展业务所需的一切必要资质
”的约定。
三、对公司的影响
本次补充协议是对“禄劝、姚安、平度”3个单采血浆站后续审批及处置的进一步补充，
有利于河北博晖单采血浆站的开发，完善公司战略规划，维护公司合法权益，符合公司和全体
股东的利益。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不
存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
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2026-01-27│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）近日获得
由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情
况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
1、产品名称：生殖道病原体五项核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
2、注册分类：Ⅲ类
3、注册证编号：国械注准20263400155
4、注册证有效期：2026年1月23日至2031年1月22日
5、预期用途：本试剂盒用于体外定性检测男性尿道拭子、女性宫颈拭子样本中的淋球菌
（NG）、沙眼衣原体（CT）、人解脲脲原体（Uu/Up）、人型支原体（MH）、生殖支原体（MG
）。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，但公司就业
绩预告有关重大事项与其进行了沟通，公司与审计机构在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-02│其他事项
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一、完成变更非独立董事情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
12月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，刁举鹏
先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，公司于2025年12月1日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会
议选举李洁芳女士（简历详见附件）为第八届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次
职工代表大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
李洁芳女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。李洁
芳女士当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
简历
李洁芳：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任华为技术有限
公司审计部内审经理；上海德龙钢铁集团有限公司风险管理部审计部部长；宁波市江洪贸易有
限公司执行董事、经理；北京清河湾乡村体育俱乐部有限公司监事、北京清河湾餐饮有限公司
监事；内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司审计监察中心总经理助理。现任天津水晶宫
饭店有限公司监事，本公司审计监察室主任。
截至本公告披露日，李洁芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李洁芳女士不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-11-14│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京博晖创新生物技术集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司
股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9
日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210734.12万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证
券业务收入：80472.37万元2024年度上市公司审计客户家数：112家主要行业：制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：8
家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
（1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）、大华所证券虚假陈述
责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任
。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
。
（2）投资者与东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”）、大华所证券虚假陈述
责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿
责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
，该系列案赔付总金额很小。
（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾信息”）、大华所证券
虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%
连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
（4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司（以下简称“致生联发”）、大华所证券
虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%
连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管
措施9次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次
、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名王路，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年
开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家次
。
签字注册会计师：姓名杜鹏，2015年11月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司
审计，2015年11月开始在大华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公
司审计报告1家次。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复
核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作
时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用170万元，其中：财务报告审计费用为150万元，内部控制报告审计费用为20
万元，上述收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务
费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用170万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监
事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月15日以专人送达
、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采
取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的
召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2025-08-28│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
8月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计
提资产减值准备及核销资产的议案》，同意计提资产减值准备及核销资产，其中，计提资产减
值准备合计金额人民币2514850.40元；核销资产合计金额人民币2678304.72元。现将具体情况
公告如下：
（一）本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》规定
，基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日公司及合并范围内各下属公司所属资产进行了减值
测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产项目。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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