资本运作☆ ◇300318 博晖创新 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-15│ 15.00│ 3.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-18│ 16.27│ 6.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-16│ 7.82│ 2557.14万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南博晖创新生物有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -12.14│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1808.44│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合研发基地建设工│ 2.93亿│ 784.19万│ 2.41亿│ 82.42│ ---│ 2014-12-31│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1300.00万│ ---│ 1300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│广东卫伦30%股 │ 1.16亿│ 1.16亿│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
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│收购广东卫伦股权 │ 0.00│ 5562.69万│ 5562.69万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购广东卫伦股权 │ ---│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Interchim SAS │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Interchim SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京博晖创│博晖生物制│ 3.27亿│人民币 │2024-09-26│2027-12-31│抵押 │否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │ │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│博晖生物制│ 1.93亿│人民币 │2023-07-05│2024-07-03│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 8300.00万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 4549.60万│人民币 │2024-01-24│2025-01-22│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 4044.30万│人民币 │2023-06-21│2024-06-19│连带责任│是 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京博晖创│博晖生物制│ 2585.00万│人民币 │2024-02-27│2025-02-26│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│药（河北）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博晖创│广东卫伦生│ 1000.00万│人民币 │2024-01-29│2025-01-25│连带责任│否 │否 │
│新生物技术│物制药有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-10│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）近日获得
由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情
况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
1、产品名称：人乳头瘤病毒基因分型（28型）检测试剂盒（芯片杂交法）
2、注册分类：Ⅲ类
3、注册证编号：国械注准20253401118
4、注册证有效期：2025年6月6日至2030年6月5日
5、预期用途：本产品用于体外定性检测人宫颈脱落细胞样本中28种人乳头瘤病毒（Human
papillomavirus,HPV）DNA并鉴别基因型，包括HPV6，11，16，18，26，31，33，35，39，40
，42，43，44，45，51，52，53，54，56，58，59，61，66，68，73，81，82和83型。
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2025-05-31│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）近日获得
由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情
况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
1、产品名称：轮状病毒、诺如病毒、肠道腺病毒、星状病毒和札如病毒核酸检测试剂盒
（PCR-荧光探针法）
2、注册分类：Ⅲ类
3、注册证编号：国械注准20253401042
4、注册证有效期：2025年5月29日至2030年5月28日
5、预期用途：本产品用于体外定性检测腹泻患者粪便样本中的轮状病毒（A、B、C群）、
诺如病毒（GI、GII型）、肠道腺病毒（40、41型）、星状病毒和札如病毒的核酸。
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2025-04-26│对外担保
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
4月25日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年
度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称“河北博晖”）、公司
控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）、公司控股孙公司博晖生物
制药（云南）有限公司（以下简称“云南博晖”）、公司控股孙公司富源博晖单采血浆有限公
司（以下简称“富源浆站”）、公司控股孙公司会泽博晖单采血浆有限公司（以下简称“会泽
浆站”）、公司控股孙公司罗平博晖单采血浆有限公司（以下简称“罗平浆站”）、公司控股
孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称“廊坊博晖”）生产经营及发展的资金需求，公
司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预
计的议案》，同意公司为合并范围内各下属公司提供银行等金融机构授信担保，担保额度合计
不超过186500万元，合并范围内各下属公司的担保额度可以调剂使用。担保方式包括信用保证
、以公司名下资产提供抵质押等。
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2025-04-26│增发发行
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
4月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《公司章程》等
相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度
股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2024年度股东大会审议。具体情况如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
《审核规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项
进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2、发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格、定价原则和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终
发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。募集资
金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2025-04-26│其他事项
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
4月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事人员薪酬的议案》和《关
于公司高级管理人员薪酬的议案》；于2025年4月25日召开第八届监事会第九次会议，审议通
过了《关于公司监事人员薪酬的议案》。
现将有关事宜公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事和高级管理人员
二、适用期限：
1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管
理职务的非独立董事，不额外领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事按其在公司任职岗位领取报酬，不额外领取监事津贴。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为有效规避和防范开展融资等经营活动中的汇率及利率波动风险，北京博晖创
新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）及合并范围内各下属公司
拟根据融资等经营业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务，以更好地应对汇率和利率波动
风险，增强财务稳健性。
交易品种：汇率、利率及其组合。
交易工具：远期、期权、互换及其组合。
交易场所：境内/外的场内或场外。
交易金额：预计2025年度开展金融衍生品交易金额不超过人民币5.5亿元（或等值外币）
，预计动用交易保证金和权利金不超过人民币400万元（或等值外币）。
已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。
特别风险提示：公司及合并范围内各下属公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、
安全和有效原则，有利于稳定其正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、
流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的：
为有效规避和防范开展融资等经营活动中的汇率及利率波动风险，公司及合并范围内各下
属公司拟根据融资等经营业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务。公司及合并范围内各下
属公司开展的金融衍生品交易业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，能够更好地
应对汇率及利率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易金额：
预计公司及合并范围内各下属公司2025年度开展金融衍生品交易金额不超过人民币5.5亿
元（或等值外币），开展上述金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币40
0万元（或等值外币）。
公司及合并范围内各下属公司将在本次董事会授权额度和期限内开展金融衍生品业务，授
权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述预计
的交易额度。
3、交易方式：
（1）交易品种：公司及合并范围内各下属公司开展的金融衍生品交易品种仅限于汇率、
利率及其组合。
（2）交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。公司及合并范围内各下属公司在境外
或场外开展金融衍生品业务，是为了更高效地满足融资等业务的套期保值需求。
4、交易期限：
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源：
公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及银行贷
款和募集资金。
二、审议程序
公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度开展金
融衍生品业务的议案》。同意公司及合并范围内各下属公司在未来12个月任意时点在不超过人
民币5.5亿元（或等值外币）的额度内开展金融衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金
不超过人民币400万元（或等值外币）。交易金额在上述额度范围内可滚动实施,并同意授权公
司总经理或由其授权人在额度内审批金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如
果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次预计的金融衍生品交易金额
属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
1、公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
4月23日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议；于2025年4月25日召开第八届董事会第十
次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司未来经营发
展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司2025年的经营计划和资金需求，
符合公司的利润分配政策，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，
有利于公司持续稳定发展。
3、监事会意见
监事会认为，公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司法》以及《公司章程》
等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是
中小股东利益的情形。监事会一致同意2024年度利润分配预案。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并后实现净利润8679871.41
元，其中归属于母公司的净利润9245978.84元，母公司当年度实现净利润20432533.63元。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按2024年度实现净利润的10%提取法定盈余
公积2043253.36元，公司本年度可供股东分配的利润为9245978.84元，加年初未分配利润-206
486446.63元，减去提取的法定盈余公积2043253.36元，合计本年度累计可供股东分配的利润
为-199283721.15元，母公司累计未分配利润为417356199.22元。
为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划
和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
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2025-04-26│银行授信
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北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2025年
4月23日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议、2025年4月25日召开第八届董事会第十次
会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会审议。现将相关事项公告如下：
为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司
及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过20亿元人民币（或等值外币）
的综合融资授信额度。
上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷款、银行承兑
汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、
超短期融资券、中票、远期、期权、互换等金融工具及其组合等各项信贷业务，综合授信业务
的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。
上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营
情况需求决定，授信额度可循环使用。在股东大会决议生效之日起12个月内，授权董事长或董
事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件。如需公司实际
控制人及其控制的其他关联方提供担保，将根据实际情况为上市公司向相关机构申请综合授信
提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。
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2025-
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