资本运作☆ ◇300319 麦捷科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-15│ 15.30│ 1.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-29│ 13.09│ 2835.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-13│ 11.91│ 465.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-25│ 10.34│ 7.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-06│ 39.00│ 8.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-16│ 19.48│ 6467.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-26│ 3.76│ 430.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-17│ 3.69│ 708.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-16│ 8.50│ 13.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-07│ 6.63│ 4993.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-07│ 6.57│ 2689.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-07│ 6.44│ 1733.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-07│ 6.35│ 30.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-01-15│ 8.41│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-11-19│ 11.94│ 9396.52万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆胜普电子有限公│ 3264.29│ ---│ 35.00│ ---│ 7.64│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端小尺寸系列电感│ 4.56亿│ ---│ 4.58亿│ 100.46│ 1.14亿│ 2023-06-30│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│射频滤波器及高端电│ 4.39亿│ 1.22亿│ 4.01亿│ 91.35│ ---│ 2026-12-31│
│感扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│射频滤波器及高端电│ 4.39亿│ 1.22亿│ 4.01亿│ 91.35│ ---│ 2026-12-31│
│感扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8500.00万│ 883.62万│ 4193.76万│ 49.34│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.51亿│ ---│ 3.54亿│ 100.76│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付交易的现金对价│ 7880.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付交易中介机构费│ 686.90万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充安可远流动资金│ 1573.10万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│、偿还债务 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜宾益邦科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理配偶之近亲属为其法人代表 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工、运输部分产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市怡亚通供应链股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接拥有公司股东表决权的公司为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳特发东智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜宾益邦科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理配偶之近亲属为其法人代表 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工、运输部分产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发地产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发楼宇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市怡亚通供应链股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接拥有公司股东表决权的公司为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳特发东智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其控股股东的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市华新投中艺有限公司 3433.19万 4.90 --- 2018-11-20
深圳市百力联创投资企业( 1000.00万 4.72 --- 2016-09-08
有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 4433.19万 9.62
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │质押股数(万股) │439.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.98 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张美蓉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-31 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-25 │解押股数(万股) │439.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上│
│ │股东张美蓉女士的通知，张美蓉女士对部分已质押给海通证券股份有限公司（以下简称│
│ │“海通证券”）的股票办理了延期购回和解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月25日张美蓉解除质押438.9999万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 2.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│金之川 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│安可远 │ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│星源电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│安可远 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市麦捷│安可远 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│微电子科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳远致富海电子信
息投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海电子信息”）于2026年5月22日披露了《关于
控股股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-018），远致富海电子信息计划在该
公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持公司股份不超过26627649股（占公司总股本比例3
%），其中,通过集中竞价交易方式进行减持的，3个月内减持股份总数不超过公司股份总数的1
%（即8875883股）；通过大宗交易方式进行减持的，3个月内减持股份总数不超过公司股份总
数的2%（即17751766股）。
公司于今日收到远致富海电子信息出具的《关于未减持股份并提前终止减持计划的告知函
》，远致富海电子信息决定提前终止股份减持计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对注册地址进行变更
，并同时对《公司章程》的相应条款做出修订。公司于近日完成了注册地址工商变更登记工作
，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司登记的相关信息如下：
名称：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300727142659G
住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路16号1栋麦捷科技智慧园厂房101、坪山
科技路8号智鑫能源大楼101（一照多址企业）
法定代表人：李承
经济性质：上市股份有限公司
成立日期：2001-03-14
经营范围：一般经营项目：经营进出口业务（按深贸管准证字第[2001]0793号核准范围办
理）；电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、销售及技术方案设计、技术转让、技
术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁管理。（法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：电子元器件、
集成电路、电子产品的生产；普通货运。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
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公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，决定增加智鑫能源大楼作为公司2021年
度向特定对象发行股票募投项目中的“研发中心建设项目”的实施地点，实施主体不变。
公司本次部分募投项目增加实施地点不涉及募集资金用途变更，在董事会审批权限内，无
需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司向
特定对象发行股票157647058股，每股发行价格为人民币8.5元，募集资金总额为人民币133999
9993.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）9912474.91元后，
实际募集资金净额为人民币1330087518.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次募集资金的到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2021]第ZL10307号《验资报告》。公
司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资
金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月11日披露
了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月3日下午14:30
网络投票时间：2026年7月3日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月3日9:15-9:25、9:30-11:3
0和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月3日9:15-15:
00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会
议室
（五）会议主持人：李承先生
（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
周名聪先生将与公司股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届
董事会，任期至第七届董事会届满。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。附件：周名聪先生简历
周名聪先生，1989年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。2013年7月参加工作，先后
在深圳市坪山新区综合办公室、深圳市坪山区委政法委员会工作。2021年加入公司，现任公司
安全总监、党支部书记、工会主席。截至目前，周名聪先生未持有公司股票，与公司现任董事
、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法
》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-01│其他事项
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度权益分派方案已
获2026年5月12日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2026年5月12日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配方案》，
同意以公司2025年12月31日总股本887588324股为基数，向全体股东每10股派发现金1.07元（
含税），合计派发现金股利 94971950.67元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
利润分配方案的具体内容详见公司于2026年4月21日披露于巨潮资讯网上的《关于公司202
5年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次利润分配实施距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本887588324股为基数，向全体股东每1
0股派1.07元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明
：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资
者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9
63元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.214元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10
7元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月8日，除权除息日为：2026年6月9日。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月21日披露
了《关于召开2025年度股东会的通知》。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届
董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，本次股东会具
体事项安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│对外担保
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）于2026年4月20
日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司申请银行综合授信
提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持子公司发展，解决子公司向银行申请综合授信额度担保的问题，董事会同意公司在
2026年度为全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）向银行申请
8.2亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过8.2亿元人民币；为全资子公司惠州市
安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）向银行申请2.5亿元人民币的综合授信额度
提供担保,担保总额合计不超过2.5亿元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交
股东会审议。
以上担保合同签署有效期限为自股东会审议通过之日起一年，授权公司董事长、子公司负
责人签署相关协议。单笔担保金额以子公司与银行签署的合同为准，子公司可以根据实际经营
情况在有效期内和担保额度内使用。
四、担保协议的主要内容
公司本次为子公司星源电子和安可远向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担
保的金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额为星源电子不
超过8.2亿、安可远不超过2.5亿元。截止目前，本次担保事项相关的协议尚未签署，需经公司
股东会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届
董事会第三十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的
净利润316329411.45元，母公司实现净利润354998807.66元。根据《公司法》的相关要求，按
照母公司2025年度实现净利润提取法定盈余公积金35499880.77元，任意盈余公积金0元。截至
2025年12月31日，公司实际可供股东分配利润为1088376149.81元，母公司实际可供股东分配
的利润为610924153.47元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关
于利润分配政策的规定，并综合考虑股东利益和公司长远发展等因素，公司董事会对2025年度
利润分配提出以下预案：公司以2025年12月31日的总股本887588324股为基数，向全体股东每1
0股派发现金1.07元（含税），合计派发现金股利94971950.67元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的
总股本为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2026-03-10│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：低风险、流动性高的理财产品；
2、投资金额：不超过人民币20亿元；
3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。深圳市麦捷微电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第五届董事会第三十一次会议、第五
届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及控股子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较
低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于20
22年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号
：2022-047）。
公司于2023年3月28日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议
，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司继
续使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，
有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年3月30日披
露于巨潮资讯网的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-027
）。公司于2024年3月26日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议
通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司继续使用
不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期
限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年3月26日披露于巨
潮资讯网的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。公
司于2025年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通
过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司继续使用不
超过人民币18亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年3月28日披露于巨潮
资讯网的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）。公司
于2026年3月10日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子
公司继续使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财
产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围及有效期限内，
资金可以循环滚动使用，将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金
购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益
。
2、投资金额
公司及控股子公司购买理财产品的额度最高不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可
以循环滚动使用。
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估和筛选，选择
安全性高、流动性好的低风险理财产品。可投资的理财产品范围如下：
（1）银行理财产品：银行发行的低风险、中低风险型理财产品；
（2）其他理财产品：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资
回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月10日召开第六届董事会第三十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司及控股子公司拟使用不超过人民币20亿元
的闲置自有资金购买理财产品，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会审批权限
范围内，无须提交股东会审议。本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
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2026-03-10│其他事项
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重要内容提示：
1、为有效降低和防范汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，深圳市麦捷微电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用自有资金开展远期外汇交易业务，所涉
及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元，具
体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权等或上述产品的组合业务。
2、公司于2026年3月10日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及控
股子公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不
超过12000万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证
金等）不超过1200万美元（或等值外币）。在上述额度内，可由公司及控股子公司共同滚动使
用。授权有效期为本次董事会会议决议通过之日不超过12个月。
3、公司及子公司开展的远期外汇交易是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险
为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但仍会存在一定的市场风险、汇率波动
风险、操作风险、履约风险和回款预测风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司开展远期外汇交易业务的背景
近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险
显著增加。为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇
率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司拟基于自身实际业务需求，拟适度开
展远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务概述
1.投资目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展远期外汇交易业务。公司开展远期外汇交易业务
是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和
套利交易。
2.交易方式
公司及控股子公司拟开展的远期外汇交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使
用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外
汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
3.交易金额及资金来源
公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过12000万美元（或等值外币）的远期
外汇交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过1200万美元（或等值外币）。公司及控股子公司开展远期外汇交易业务投入的资金来源为
自有资金，不涉及募集资金。
4.交易期限及授权
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
终止时止。公司董事长及其授权人士根据公司相关制度的规定具体实施远期外汇交易方案，签
署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5.交易对方
经有关政府部门批准、具有远期外汇交易业务经营资质的银行等金融机构，交易对方与公
司不存在关联关系。
6.流动性安排
远期外汇交易以公司及控股子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期限与实
际业务需求进行匹配。
三、审议程序
公司于2026年3月10日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及控股
子公司开展远期外汇交易业务的议案》。本次远期外汇交易事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
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2026-03-10│其他事项
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第六届
董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》，董事会同意公司注
销控股子公司苏州麦捷灿勤电子元件有限公司（以下简称“苏州麦捷灿勤”），具体情况如下
：
一、拟注销控股子公司的基本情况
1、公司名称：苏州麦捷灿勤电子元件有限公司
2、统一社会信用代码：913205827241758776
3、注册地址：江苏省张家港市金港镇
4、法定代表人：张美蓉
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、成立日期：2000年11月14日
7、注册资本：1000万元人民币
8、经营范围：生产压电陶瓷滤波器、谐振器及介质滤波器等新型电子元器件，销售自产
产品。从事上述同类产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证
管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
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2025-12-26│股权质押
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张美蓉女
士的通知，张美蓉女士对已质押给国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）的股
票办理了解除质押，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
2025年12月25日，张美蓉女士向国泰海通偿还了融资借款并解除质押4389999股。
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2025-12-11│其他事项
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1、认购方式：现金。
2、新增股份数量：8492462股，均为有限售条件流通股，限售期自新增股份上市之日起开
始计算。
3、发行价格：11.94元/股。
4、本次向特定对象发行股份募集配套资金的募集资金总额为101399996.28元，募集资金
净额为93965245.20元。
5、股份预登记完成日期：2025年12月4日。
6、新增股份上市日期：2025年12月16日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易
设涨跌幅限制。
7、新增股份总数量：8492462股，新增股份本次可流通数量：0股，新增股份后总股本：8
87588324股。
8、调整后每股收益：0.3756元/股（最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最
新总股本）。
9、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。本公告书的目的仅为向公众
提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市麦捷微电子科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全
文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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2025-12-11│其他事项
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的
方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业
（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川
电子有限公司20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月19日出具的
《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复
》（证监许可〔2024〕1871号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。
公司本次向财通基金管理有限公司发行4690117股股份、向张家港市金茂创业投资有限公
司发行2127305股股份、向河北国控资本管理有限公司发行837520股股份、向济南瀚祥投资管
理合伙企业（有限合伙）发行837520股股份，合计向4名特定对象发行新增股份数量为8492462
股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年12月4日出具的《股份登记申请
受理确认书》，公司发行后的总股本为887588324股。
本次发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监事和高级管理人
员持有的公司股份数量不因本次发行而变动。本次发行后，公司部分董事、监事和高级管理人
员的持股比例因公司总股本的增加而被动稀释。
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2025-11-15│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天职国际会计师事务所”或“天职国际”）
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
会计师事务所”或“立信”）
3、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务，为确
保审计工作的独立性、客观性，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，综合考虑公
司发展及审计服务需求，经履行公司选聘程序，拟聘请天职国际会计师事务所为公司2025年度
审计机构。
4、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任
会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变
更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第六届
董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际
会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场
服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的
特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：陈子涵，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在
天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三
年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：龙秀文，2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，202
1年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
00年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不
少于10家，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计服务费用100万元（其中财务报告审计服务费用为85万元，内部控制审
计服务费用为15万元），较2024年度审计费用同比下降37.5%，下降原因为公司通过邀请招标
方式选聘2025年度审计机构，天职国际参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行
业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2025-11-15│其他事项
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日于巨潮资讯
网发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057），计划于20
25年11月25日（星期二）下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临
时股东大会。
2025年11月14日，公司收到股东张美蓉女士《关于增加2025年第二次临时股东大会临时提
案的函》，张美蓉女士建议将《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》及《关于拟变更会
计师事务所的议案》作为临时提案提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司
董事会审核，截至本公告日，张美蓉女士持有公司股票43954702股，占公司总股本的5.00%，
具有提出临时提案的资格。
上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。
上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合
规，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
作为本次股东大会的召集人，公司于2025年11月14日召开了第六届董事会第二十九次临时
会议，审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于拟变更会计师事务所的
议案》，同意将上述议案作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并将其作为
2025年第二次临时股东大会的第3.00项及第4.00项议案。
除增加上述临时提案外，公司2025年第二次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权
登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开2025年第二次临时股东大会的补充通知公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月25日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：202
5年11月25日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时间为2025年11
月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时
间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日
7、会议出席对象：
（1）本次会议股权登记日为2025年11月20日，截至2025年11月20日下午15:00交易结束后
，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加
表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会
议室
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2025-08-27│购销商品或劳务
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日通过广东省
深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台参与了公开拍卖活动，公司以起拍价90098789.6
0元竞得广东省深圳市坪山区大工业区3＃建筑（以下简称“交易标的”），并取得了《网络竞
价成功确认书》，现将具体情况公告如下：
一、交易标的基本情况
法院收到全额拍卖成交款后，会依法出具确认拍卖裁定书和协助执行通知书，并送达给相
关主管部门办理解封和产权过户手续。
二、资金来源
公司购买上述交易标的需缴纳价款合计90098789.60元，全部由公司自有资金支付。为参
与此次网络司法拍卖，公司已缴纳保证金1800万元，该保证金将自动转入法院指定账户充抵价
款，公司将在拍卖成交后的10个工作日内缴纳拍卖余款。
三、对公司的影响
公司本次竞拍交易标的是为了进一步满足未来业务发展对生产经营场地的需要，为公司打
造集基础研究、成果转化、高端制造于一体的高科技智能化产业园区提供坚实基础，符合公司
的未来发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-08-22│其他事项
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议
通知于2025年8月15日以邮件方式发出，会议于2025年8月21日以通讯方式召开，本次会议应出
席监事3名，实际出席监事3名，会议由叶操女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）经审核，监事认为：董事会编制和审
核公司2025年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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