资本运作☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-24│ 19.80│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-31│ 8.69│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-07-10│ 4.66│ 2.12亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江阴海达高分子新材│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购科诺公司的│ 1.07亿│ 1.07亿│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨汽车轻量 │ 1.05亿│ 1.05亿│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│化铝合金新材料项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购科诺公司的│ 1000.00万│ 1002.80万│ 1002.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│中介费用 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴海达橡│科诺精工 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│塑股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴海达橡│科诺精工 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│塑股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴海达橡│科诺精工 │ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│塑股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴海达橡│海达新能源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│塑股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极探索新兴产业发展机遇，公司拟以自有
资金出资，与上海石雀投资管理有限公司（以下简称“石雀投资”）及其他18名自然人有限合
伙人共同出资设立嘉兴申杨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金
”），合伙企业的募集规模为8480万元人民币，公司拟以2120万元认购其25%的财产份额，该
基金专项投资于新质生产力相关项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《江阴海达橡塑股份有限公司公司章程》等相关规定，本次对外投
资无需股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
公司于2026年7月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于与专业投资机构共
同投资的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司
拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过3000万元人民币或等
量外币，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期
限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，该事项在
公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险
、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2026年4月27日召开
的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及子公司使用自有资金开展最高额不超过人民币3000万元或等值外币的外汇套期保值业务，包
括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，使用
期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用
期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授
权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。现将相关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务目的
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对
公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括
远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的
的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业
务，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产
品业务等。
3、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过人民币3000万元或等值外币，使用期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至
单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项在公司董事会审
议权限内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2026年3月28日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上
刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》；于2026年3月31日在
深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2025
年度股东会的通知（更正后）》。2、召开时间：2026年4月17日（星期五）下午2时30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）109人，代表有表决权的股份为2748601
87股，占公司有表决权股份总数的45.7160%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代
理人）16人，代表有表决权的股份为243610461股，占公司有表决权股份总数的40.5184%；通
过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）93人，代表有表决权的股份为31249726股，占公
司有表决权股份总数的5.1976%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包
括代理人）102人，代表有表决权的股份为71849823股，占公司有表决权股份总数的11.9504%
。公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步规划江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关
事项，进一步细化《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于
利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进
行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《江阴海
达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”
），具体内容如下：
一、制定本规则的原则
1、董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发
展和维护股东权益为宗旨；
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，应优先实行以现金方
式进行分配，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，坚持现金分红为主的基
本原则；
3、公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2026年3月26日召开
的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度申请融资授信额度暨对子公司
提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容如下：
一、公司申请融资授信额度事项
为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2026年度生产经营及项目投资所需资金情况，
公司及子公司拟向银行申请总额不超过19亿元的融资授信额度（含处有效期内的已授信额度）
，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准，授信期限自2025年度股东会审议通过
之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，公司拟为上述银行授信提供保证担保，并
授权公司经营管理层或其授权代理人办理相关事宜。
二、公司担保额度预计情况
根据子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“宁波科诺”）、江阴海达新能源材料
有限公司（以下简称“海达新能源”）的生产经营需求，公司拟为宁波科诺、海达新能源在银
行办理借款或提供担保，担保总额不超过人民币3.5亿元，担保期限自2025年度股东会审议通
过之日起12个月内有效，上述担保额度可在授权期限内循环使用，同时，海达新能源少数股东
周芹芬将按其股权比例为公司提供总额不超过13000万元的反担保，公司董事会授权公司经营
管理层或其授权代理人办理相关事宜。
2026年度，公司及子公司预计发生的担保情况具体如下：
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担
保额度，公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相
关事宜。上述担保尚需股东会审议及相关银行审核同意，担保合同具体内容以实际签署的合同
为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月14日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月14日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1.董事会审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026
年中期分红安排的议案》，董事会审计委员会认为该利润分配预案符合公司章程及审议程序的
规定，充分保护中小投资者的合法权益，同意该利润分配预案并提交公司第六届董事会第十五
次会议审议。
2.董事会审议意见
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分
红安排的议案》，董事会认为该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，综合考虑了公
司长远发展和经营发展实际，充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度母公司实现净利润263382782.
51元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净利润计提10%的盈余公积
金26338278.25元，加上上年未分配利润余额1131206500.21元，扣除派发2024年度红利120246
83.82元和2025年半年度红利12024683.82元，截至2025江阴海达橡塑股份有限公司关于2025年
度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告年12月31日，公司可供分配的利润为1344201636
.83元，公司资本公积金余额为366428154.33元（以上财务数据已经公证天业会计师事务所（
特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告）。
公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司股份总数601234191股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利18037025.73元，不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次拟实施现金分红18037025.73元，加上2025年半年度已派发现金分红12024683.82元，
2025年度累计现金分红额共计30061709.55元，占母公司2025年度净利润的11.41%，占母公司2
025年度实现的可分配利润（净利润扣除计提的法定盈余公积）的12.68%。
根据公司章程和《三年股东分红回报规划》的规定，如公司当年有重大投资计划，或者受
宏观环境及其他不可抗力因素影响而需要储备现金时，经股东会决议同意，可以适度调减当年
现金分红金额至不少于当年实现的可分配利润的10%所作出的规划。公司预计2026年度在扩建
产能、技改投入方面存在重大投资计划，同时因新项目投产、增加原材料储备等原因，公司拟
增加现金储备，因此适度调减本年度现金分红金额，符合公司章程和《三年股东分红回报规划
》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2025年3月27日召开
的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于聘请公司2025
年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
公证天业”）为公司2025年度财务及内控审计机构。具体详见公司于2025年3月29日发布于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告
编号：2025-012）。上述议案已于2025年4月23日经公司2024年度股东大会审议通过。
近日，公司收到了公证天业出具的《关于变更江阴海达橡塑股份有限公司项目质量复核人
员的函》，现将有关变更情况公告如下：
一、本次项目质量复核人员变更情况
公证天业作为公司2025年度财务及内控审计机构，原指派姜铭作为项目质量复核人员为公
司提供审计服务。因内部工作调整等，公证天业指派王微接替姜铭作为公司2025年度审计项目
质量复核人员，继续完成公司2025年度审计相关工作。
本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影
响。
二、本次项目质量复核人员信息
1、基本信息
江阴海达橡塑股份有限公司关于变更项目质量复核人员的公告
本次变更项目质量复核人员王微女士，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司
审计，2000年开始在公证天业会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计项目复核服务
；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、南微医学（688029）、华宏科技（002645）
等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
本次变更项目质量复核人员王微女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次变更项目质量复核人员王微女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江阴海达橡塑股份有限公司（以
下简称“公司”或“海达股份”）于2026年3月26日召开的第六届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师”）为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交
2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、聘请审计机构情况说明
公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计师事务所，自2008年以来一直
为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循
独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保
护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计
委员会提名，拟续聘公证天业会计师为公司2026年财务及内控审计机构，聘期一年，并授权经
营管理层根据2026年度财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司
、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙
性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩
斌，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得会计师事务所执业证
书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事
证券、期货相关鉴证业务。
截至2025年12月31日，公证天业会计师有合伙人56人、注册会计师312人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师172人。
2025年度，公证天业会计师实现总收入（经审计）29,306.46万元，审计业务收入24,980.
16万元，证券业务收入15,706.31万元，上市公司年报审计家数80家，涉及行业包括且不限于
制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业等，审计收费8,548.62万元，公司同行业上市公司审计客户65家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定
在20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：袁建菁，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市
公司审计并在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计
报告有银邦股份（300337）、通用股份（601500）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力；项目签字注册会计师2：朱磊，2017年成为注册会计师，2015年开始在公证
天业执业，2015年开始从事上市公司审计业务，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署过上市公司审计报告有通用股份（601500），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业
胜任能力。
质量控制复核人：
王微，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业会
计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计项目复核服务；近三年复核的上市公司有华光
环能（600475）、南微医学（688029）、华宏科技（002645）等，具有证券服务业务从业经验
，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
公司2025年度审计费用总额为人民币88.03万元（含税）（其中财务报告审计费用为66.83
万元，内部控制鉴证费用为21.20万元），较上一期审计费用增加2.12万元（注：2024年度审
计费用总额为人民币85.91万元，其中财务报告审计费用为64.71万元，内部控制审计费用为21
.20万元）。公司授权管理层根据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平决定2026年度审
计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备的情况概述
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策
的规定，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营情况，公
司对相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备
。经测算，公司2025年度计提的各项减值准备合计为人民币6668.06万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了
《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和自有资
金正常使用计划的情况下，使用不超过2亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，使用期限自
本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用。根据《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述议案在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况
为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经
营和自有资金正常使用计划的情况下，使用闲置自有资金购买银行理财产品。
（一）投资额度
公司拟使用不超过2亿元人民币自有资金购买理财产品。在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟选择购买安全性高、流
动性好的投资产品。自有资金不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为
投资标的的产品。
（三）投资额度有效期
使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
（四）实施方式
在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种
、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部将
及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不
会构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2026年1月27日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上
刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2、召开时间：2026年2月11日（星期三）下午2时30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）166人，代表有表决权的股份为249,550
,478股，占公司有表决权股份总数的41.5064%%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包
括代理人）12人，代表有表决权的股份为244,033,261股，占公司有表决权股份总数的40.5887
%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）154人，代表有表决权的股份为5,517,217
股，占公司有表决权股份总数的0.9176%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东
代表（包括代理人）159人，代表有表决权的股份为46,540,114股，占公司有表决权股份总数
的7.7408%。公司董事、董事会秘书、高级管理人员、董事候选人、公司聘任的见证律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对《关于选举王玉春为公司独立董事
并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》进行了表决：表决结果：同意249,222,878股，
占出席会议有效表决权股份总数的99.8687%；反对267,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.1071%；弃权60,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0242%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意46,212,514股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的99.2961%；反对267,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.574
1%；弃权60,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1298%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月06日
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年1月26日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于选举王玉春为公司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》，现将公司董事会、董事会薪酬与考核委员会选举的具体情况公告如下：
一、董事辞任情况
公司董事会近日收到独立董事蒋荣状先生提交的书面辞职报告，蒋荣状先生因个人原因申
请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
二、选举独立董事的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴海达橡塑股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司第
六届董事会第十四次会议审议，同意提名王玉春先生（简历详见附件）为公司独立董事，任期
自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交2026年第一次临时
股东会审议。
三、调整董事会战略委员会委员的具体情况
因公司董事会薪酬与考核委员会委员蒋荣状辞任，根据《公司法》及《公司章程》等相关
规定，经公司第六届董事会第十四次会议审议，同意选举王玉春为公司董事会薪酬与考核委员
会委员并担任主任委员，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
王玉春先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所审核无异议后方可提请股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事调整情况
江阴海达橡塑股份有限公司于2025年9月11日收到贡健先生的辞职报告，由于公司内部治
理结构调整，拟辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后继续担
任公司总工程师、技术中心主任。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，非独立董事贡健先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的
正常生产和经营。贡健先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司设职工
代表董事一名。公司于2025年9月11日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表充分
讨论表决后，同意选举贡健先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自
职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：贡健先生简历
贡健：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2008年4
月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、技术中心主任，2018年10月至今，任海达股份董事、
总工程师、技术中心主任。贡健持有公司股份2190706股，与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国
证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公
司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2025半年度实际生产经营情况及未来
发展前景，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董
事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司2025年半年度分红方案的议
案》，具体情况如下：
一、本次半年度分红方案的基本情况
截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润1278816263.37元，归属于母公司股东净利
润108352436.43元（未经审计）。
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年半年度分
红方案如下：
以截至2025年6月30日公司股份总数601234191股为基数，向全体股东按每10股派发现金股
利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利12024683.82元（含税），不进行资本公积金转
增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，届时公司将公告具体调整情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日14时在公司四楼会议
室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知于2025年8月16日以专人送达及电子邮
件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案：
本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股
份有限公司2025年半年度报告》及《江阴海达橡塑股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大
会审议。
本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股
份有限公司关于不设监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度
的公告》（公告编号：2025-030）。
以截至2025年6月30日公司股份总数601234191股为基数，向全体股东按每10股派发现金股
利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利12024683.82元（含税），不进行资本公积金转
增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，届时公司将公告具体调整情况。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
根据公司2024年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股
份有限公司关于2025年半年度分红方案的公告》（公告编号：2025-031）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第六届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》《关于调整公司董事
会战略委员会委员的议案》。
现将公司董事会、董事会战略委员会选举的具体情况公告如下：
一、董事辞任情况
公司董事会近日收到非独立董事吴天翼先生提交的书面辞职报告，吴天翼先生因个人工作
安排申请辞去公司非独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会战略委员会委员，辞任后
仍担任公司副总经理。
二、选举非独立董事的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴海达橡塑股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司第
六届董事会第十二次会议审议，同意提名钱佳程（简历详见附件）为公司非独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交2025年第一次临时
股东大会审议。
三、调整董事会战略委员会委员的具体情况
因公司董事会战略委员会委员吴天翼辞任，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，
经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意选举钱佳程为公司战略委员会委员，任期自其就
任董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|