资本运作☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江阴海达高分子新材│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购科诺公司的│ 1.07亿│ 1.07亿│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨汽车轻量 │ 1.05亿│ 1.05亿│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│化铝合金新材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│支付收购科诺公司的│ 1000.00万│ 1002.80万│ 1002.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│中介费用 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江阴海达橡│宁波科诺精│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│塑股份有限│工科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江阴海达橡│宁波科诺精│ 4224.69万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│塑股份有限│工科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴海达橡│宁波科诺精│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│塑股份有限│工科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│对外担保
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2024年3月28日召开
的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2024年度申请
融资授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议
，具体内容如下：
一、公司申请融资授信额度事项
为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2024年度生产经营及项目投资所需资金情况，
公司及子公司拟向多家银行合计申请总额不超过15亿元的融资授信额度（含处有效期内的已授
信额度），具体的授信额度、贷款金额和期限以各家银行最终批复为准。上述融资额度自2024
年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司经营管
理层或其授权代理人办理相关事宜。
二、公司担保额度预计情况
根据公司全资子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“宁波科诺”）的生产经营需
求，公司拟为宁波科诺在银行办理借款提供担保，担保总额不超过人民币3.0亿元，授权期限
为本次股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，上述担保额度可在授权期限
内循环使用，并授权公司经营管理层或其授权代理人办理相关事宜。
是否关联担保：否
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2024-03-30│其他事项
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特别提示：
公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江阴海达橡塑股份有限公司（以
下简称“公司”或“海达股份”）于2024年3月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届
监事会第三次会议，分别审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘
请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师”）为公司2024年度
财务及内控审计机构，并提交2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、聘请审计机构情况说明
公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自2008年以来一直为
公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独
立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护
能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委
员会提名，拟续聘公证天业会计师为公司2024年财务及内控审计机构，聘期一年，并授权经营
管理层根据2024年度财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司
、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”，成立于1982年，20
13年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已
取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师
事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。
截至2023年12月31日，公证天业会计师有合伙人58人、注册会计师334人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师142人。
2023年度，公证天业会计师实现总收入（经审计）30,171.48万元，审计业务收入24,627.
19万元，证券业务收入13,580.35万元，上市公司年报审计家数62家，涉及行业包括且不限于
制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业等，审计收费6,311万元，公司同行业上市公司审计客户50家。
2、投资者保护能力
公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导
致的民事赔偿责任。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同
），公证天业不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业最近三年因执业行为受到过刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自
律监管措施1次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次，监督管理
措施5次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：华可天，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市
公司审计，1997年开始在公证天业执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师2：李倩怡，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
，2016年开始在公证天业执业，2017年开始为本公司提供审计服务。质量控制复核人：张雷，
1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2019年
开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、
中设股份(002883)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
公司2023年度审计费用总额为人民币65.51万元（含税）（其中母公司财务报告审计费用
为39.22万元，内部控制鉴证费用为2.12万元），较上一期审计费用增加5.62万元（注：2022
年度审计费用总额为人民币59.89万元，其中母公司财务报告审计费用为39.22万元，内部控制
鉴证费用为2.12万元）。公司授权管理层根据公司2024年度的审计工作量及市场价格水平决定
2024年度审计费用。
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2024-03-30│其他事项
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一、利润分配预案
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司实现净利润145950049.
50元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净利润计提10%的盈余公积
金14595004.95元，加上上年未分配利润余额856274862.19元,截至2023年12月31日，公司可供
分配的利润为987629906.74元，公司资本公积金余额为366428154.33元（以上财务数据已经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告）。
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，在综合考虑宏观经济环
境、行业运行态势、公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，为保障公司现金流的稳
定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，根据公司章程和《
三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》，公司2023年度利润分配预案为：以截至2023年1
2月31日公司股份总数601234191股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），
合计派发现金股利15030854.78元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结
转以后年度分配。
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2024-03-13│其他事项
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2023年3月29日召开
的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于聘请公司
2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“公证天业会计师”）为公司2023年度审计机构。上述事项已经公司2022年度股东大会决议
通过。
一、本次变更签字注册会计师的情况
公证天业会计师作为公司2023年度财务报表审计机构，原指派华可天和袁建菁作为公司20
23年度财务报表审计项目的签字注册会计师。由于公证天业会计师内部工作调整，现指派李倩
怡接替袁建菁作为上述审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为华可天和李倩
怡。
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2023-10-26│对外投资
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一、对外投资概述
（一）基本情况
因经营发展需要，公司子公司JIANGYINHAIDASINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“海达新加坡
”）拟使用自有资金在罗马尼亚投资设立一家全资孙公司“HAIDARUBBER&PLASTICROMANIASRL
”（以下简称“海达罗马尼亚”，具体名称以当地工商登记主管部门核准为准），注册资本为
70万美元，海达新加坡持有其100%股权。设立后，海达罗马尼亚主要从事橡胶和塑料制品制造
。同时，拟委派梁继竹先生为海达罗马尼亚的法定代表人。上述事项最终以当地工商登记备案
的内容为准。
（二）审议和表决情况
公司于2023年10月25日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于在罗马尼亚设
立全资孙公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，不涉及回避表决。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）交易生效需要的其他审批及有关程序
拟设立的全资孙公司尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。孙公司的名称、
注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核准登记为准。
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2023-08-12│其他事项
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江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年8月1
1日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事，经与会代表充分
讨论表决后形成如下决议：
同意承植先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监
事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历
承植：男，监事，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，大专学历。曾任江阴海达橡
塑制品有限公司工艺员、采购员，江阴海达橡塑股份有限公司采购部副经理，2020年3月至今
，任江阴海达橡塑股份有限公司采购中心经理。承植未持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关
系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
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2023-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江阴海达高分子新材料有
限公司（以下简称“海达高分子”）因业务发展需要向金融机构申请人民币10,000万元综合授
信额度。公司拟为上述综合授信提供最高额保证担保，相关担保协议尚未签署，具体以最终签
订的相关担保协议为准。
2023年4月27日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议并通
过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，授权总经理在上述综
合授信额度内为海达高分子提供担保办理具体手续，签署相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案无需提交
股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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