资本运作☆ ◇300321 同大股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│300万平方米生态超 │ 1.42亿│ ---│ 1.28亿│ 100.00│ 1890.26万│ 2013-09-30│
│纤高仿真面料扩大生│ │ │ │ │ │ │
│产规模项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8723.00万│ 1328.45万│ 9028.45万│ ---│ ---│ ---│
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│项目节余永久补充流│ ---│ ---│ 1579.94万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资产 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-24 │交易金额(元)│2517.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于潍坊市昌邑市滨海（下营）经济│标的类型 │土地使用权 │
│ │开发区金晶大道以东、成泰路以北，│ │ │
│ │鲁（2019）昌邑市不动产权第001478│ │ │
│ │5号 │ │ │
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│买方 │山东同大海岛新材料股份有限公司 │
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│卖方 │青岛海事法院 │
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│交易概述 │山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司未来整体战略发展需要，│
│ │于2024年8月16日参与青岛海事法院组织的位于潍坊昌邑市滨海（下营）经济开发区金晶大 │
│ │道以东、成泰路以北，鲁（2019）昌邑市不动产权第0014785号，面积为151881.40㎡土地使│
│ │用权的司法拍卖，交易价格为人民币25170000.00元。详见公司于2024年8月19日披露于巨潮│
│ │资讯网的《关于公司参与司法拍卖购买土地的公告》（公告编号2024-025）。 │
│ │ 上述产权过户手续已经完成，公司于2024年9月23日取得《不动产权证书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东同大集团有限公司 1254.81万 14.13 76.45 2022-08-20
潍坊市政金控股集团有限公 638.33万 7.19 50.00 2022-10-26
司
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合计 1893.14万 21.32
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-24│其他事项
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司未来整体战略发展需要
，于2024年8月16日参与青岛海事法院组织的位于潍坊昌邑市滨海（下营）经济开发区金晶大
道以东、成泰路以北，鲁（2019）昌邑市不动产权第0014785号，面积为151881.40㎡土地使用
权的司法拍卖，交易价格为人民币25170000.00元。详见公司于2024年8月19日披露于巨潮资讯
网的《关于公司参与司法拍卖购买土地的公告》（公告编号2024-025）。
上述产权过户手续已经完成，公司于2024年9月23日取得《不动产权证书》。
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2024-08-28│其他事项
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈国柱先生因个人原因
，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会及
薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年8月1
9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告
编号：2024-026）。
为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年8月27日召开第六届董事会第八次会议，审
议通过《关于补选独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意提名田景岩先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
田景岩先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
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2024-08-19│购销商品或劳务
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一、交易概述
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司未来整体战略发展需要
，参与青岛海事法院组织的位于潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开发区金晶大道以东、成泰路
以北，鲁（2019）昌邑市不动产权第0014785号，面积为151881.40㎡土地使用权的司法拍卖。
本次拍卖标的评估价格为人民币35954200.00元，起拍价格为人民币25170000.00元，增价
幅度为人民币120000.00元，保证金为人民币500000.00元。
本次交易事项无需提交公司董事会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的情况
本次交易标的由青岛海事法院进行公开拍卖。
交易对手方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。在产权、业务
、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
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2024-04-20│其他事项
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董
事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议
案》，同意公司开展额度不超过等值4,000万美元的金融衍生品交易业务。该事项自公司董事
会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，该议案无需提交股东
大会审议。现将相关内容公告如下：
一、金融衍生品交易业务概述
1、投资目的
公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等不确定因素影
响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避和应对汇率波动给公司带来的风险，公司将根据生产
经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务。
2、投资金额、期限
公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值4,000万美元，自董事会审议通过之日
起12个月内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至
该笔交易终止时止。
3、投资方式
（1）投资品种
开展金融衍生品交易业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，金融衍生品品种包
括远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务等。
（2）交易对手
交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构
，与公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
二、审议程序
公司于2024年4月19日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通
过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展总额度不超过等值4,000万美元
的金融衍生品交易业务。本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易，总额度在董事会审批
权限内，无需提交股东大会审议。
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2024-04-20│委托理财
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董
事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财
产品，具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展
，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动
性强的理财产品，以获取一定的投资收益，有利于盘活银行存款，提高公司的资金使用效率，
实现股东利益最大化。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围内，可以滚动
使用。
（三）投资品种和期限
投资品种为短期中低风险或稳健型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效
，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。单笔
理财期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
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2024-04-20│其他事项
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董
事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值准备及
资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的概述
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公
司对报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进
行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
根据测试结果，公司2023年各类资产计提的减值准备合计7,136,130.33元，相应计提信用
减值准备2,324,156.72元，资产减值准备4,811,973.61元。
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2024-04-20│其他事项
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董
事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。现将有
关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度，公司实现净利润-7925113.7
5元。根据《公司法》《企业会计准则》以及《公司章程》的有关规定，公司2023年度不提取
法定盈余公积金。截至2023年12月31日，公司未分配利润为248165180.48元。
根据《公司章程》及相关规则的规定，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度不进
行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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