资本运作☆ ◇300323 华灿光电 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-22│ 20.00│ 9.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-20│ 9.91│ 9.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-20│ 8.92│ 5.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-05│ 5.95│ 3156.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-24│ 7.36│ 958.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-27│ 6.90│ 16.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-28│ 10.78│ 1.77亿│
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│增发 │ 2020-11-25│ 10.13│ 14.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-24│ 6.63│ 2209.12万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-29│ 5.89│ 623.99万│
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│增发 │ 2023-07-26│ 5.60│ 20.67亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-25│ 2.69│ 1694.70万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海华汇智造半导体│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海华发华灿先进半│ 3000.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│导体研究院有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│Mini/Micro LED的研│ 12.00亿│ 100.00│ 11.85亿│ 100.21│-3719.70万│ 2023-05-31│
│发与制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│GaN基电力电子器件 │ 3.00亿│ 9686.97万│ 2.58亿│ 86.13│ ---│ ---│
│的研发与制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Micro LED晶圆制造 │ 17.50亿│ 1.06亿│ 10.75亿│ 61.42│ ---│ 2027-05-25│
│和封装测试基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.34亿│ 400.00│ 3.17亿│ 99.98│ ---│ 2023-08-14│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，于2026年5月29日召开2026年第│
│ │一次临时股东会，审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公│
│ │司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。公司拟向特│
│ │定对象发行数量不超过97,939,156股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，定 │
│ │价基准日为第六届董事会第十九次会议决议公告日，认购价格10.19元/股，公司已与京东方│
│ │签署《股份认购协议》，拟合计全额认购本次向特定对象发行的股份，拟认购金额不超过99│
│ │,800.00万元（含本数）。 │
│ │ 鉴于公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行│
│ │价格和发行数量》等与本次发行相关的议案，公司对本次发行的定价基准日、发行价格、发│
│ │行数量进行调整。同时，公司与特定对象京东方签署《补充协议》，约定定价基准日为发行│
│ │期首日；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前2│
│ │0个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交 │
│ │易日公司股票交易总量）；发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行数量不超过│
│ │97,939,156股（含本数），且不超过本次发行前公司总股本的30%。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 京东方为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、2026年7月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于与特定对│
│ │象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案│
│ │，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及的│
│ │关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 2、根据公司2026年度第一次临时股东会的授权，本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公 │
│ │司本次向特定对象发行股票尚需取得深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京东方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州京东方晶芯科技有│
│ │限公司（以下简称“苏州晶芯”或“控股子公司”）与控股股东京东方科技集团股份有限公│
│ │司（以下简称“京东方”）拟签署《专利许可协议》（以下简称“许可协议”），京东方将│
│ │授予苏州晶芯实施MLED相关专利的权利，许可期限为10年，许可费用总计人民币5,292万元 │
│ │，按照协议约定分10年支付。 │
│ │ 京东方为公司控股股东，苏州晶芯为公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年7月15日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司控股子 │
│ │公司与控股股东签署<专利许可协议>暨关联交易的议案》，本议案关联董事杨安乐先生、刘│
│ │毅先生已回避表决。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次专利许可事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：京东方科技集团股份有限公司 │
│ │ 关联关系：京东方为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司本次发行的发行数量不超过97,939,156股（含本数），未超过本次发行前公司总股│
│ │本的30%；募集资金总额不超过99,800.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额│
│ │拟全部用于补充流动资金；本次向特定对象发行股票的价格为10.19元/股；发行对象将以现│
│ │金方式认购公司本次发行的股票。本次发行的特定对象为控股股东京东方。2026年4月27日 │
│ │，京东方与公司签署了《京东方华灿光电股份有限公司附条件生效的向特定对象发行A股股 │
│ │票之股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 京东方为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司与特定│
│ │对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，关联董│
│ │事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及的关联交易│
│ │事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 2、本次关联交易尚须取得公司股东会的批准，关联股东将放弃在股东会上对相关议案 │
│ │的表决权。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公 │
│ │司本次向特定对象发行股票尚需取得有权国有资产监督管理机构的批准，并经公司股东会审│
│ │议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 发行对象名称京东方科技集团股份有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，北京电子控股有限责任公司为京东方控股股东、实际控制人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人存贷款业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内持股5%以上股东的母公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内持股5%以上股东的母公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人存贷款业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
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│关联方 │上海新相微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人（控股股东董事） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华发集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内持股5%以上股东的母公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江华迅投资有限公司 4950.09万 4.53 89.22 2019-12-27
吴康及其关联股东(吴龙驹 2701.44万 2.50 --- 2018-09-20
、吴龙宇、刘琼华)
─────────────────────────────────────────────────
合计 7651.53万 7.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│京东方华灿│京东方华灿│ 4.74亿│人民币 │2022-10-26│2035-06-21│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 2.66亿│人民币 │2024-12-24│2037-12-24│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 2.48亿│人民币 │2024-08-23│2035-08-22│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1.15亿│人民币 │2021-11-17│2029-09-25│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1.01亿│人民币 │2024-08-28│2029-08-28│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1.00亿│人民币 │2025-06-04│2029-06-03│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1.00亿│人民币 │2025-09-05│2029-09-02│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1.00亿│人民币 │2025-12-02│2031-11-25│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 9850.00万│人民币 │2024-01-29│2029-01-25│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 9750.00万│人民币 │2023-04-06│2029-04-05│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 9400.00万│人民币 │2025-02-18│2031-02-17│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 7840.00万│人民币 │2025-03-26│2029-03-26│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 7000.00万│人民币 │2025-11-04│2029-11-04│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 6382.51万│人民币 │2025-12-08│2029-12-07│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 5800.00万│人民币 │2025-12-17│2029-12-17│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 5000.00万│人民币 │2025-04-28│2029-04-27│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 5000.00万│人民币 │2025-01-24│2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 5000.00万│人民币 │2025-01-17│2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 4800.00万│人民币 │2025-03-19│2029-05-18│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 4755.37万│人民币 │2025-08-25│2029-06-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│蓝晶科技（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │云南）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 4565.38万│人民币 │2025-02-17│2032-12-21│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│蓝晶科技（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │云南）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 4500.00万│人民币 │2025-11-13│2029-05-10│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 4500.00万│人民币 │2025-11-13│2029-04-15│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 4250.00万│人民币 │2024-06-19│2029-06-19│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 3750.00万│人民币 │2025-10-15│2030-10-15│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 2700.00万│人民币 │2025-05-22│2029-05-20│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1935.78万│人民币 │2025-04-25│2029-01-15│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1900.00万│人民币 │2024-09-29│2030-09-20│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1656.30万│人民币 │2025-02-18│2031-02-15│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1500.00万│人民币 │2025-11-21│2029-11-20│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1426.17万│人民币 │2024-11-25│2030-11-20│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 1064.22万│人民币 │2025-04-28│2029-01-15│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 800.00万│人民币 │2025-06-24│2029-06-23│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 297.00万│人民币 │2025-12-19│2029-12-03│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 250.00万│人民币 │2023-03-28│2029-03-27│连带责任│否 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│蓝晶科技（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │云南）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│蓝晶科技（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │云南）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│蓝晶科技（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │云南）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（苏州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│京东方华灿│京东方华灿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电股份有│光电（浙江│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，于2026年5月29日召开2026年第一
次临时股东会，审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司与
特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。公司拟向特定对象
发行数量不超过97,939,156股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，定价基准日
为第六届董事会第十九次会议决议公告日，认购价格10.19元/股，公司已与京东方签署《股份
认购协议》，拟合计全额认购本次向特定对象发行的股份，拟认购金额不超过99,800.00万元
（含本数）。
鉴于公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价
格和发行数量》等与本次发行相关的议案，公司对本次发行的定价基准日、发行价格、发行数
量进行调整。同时，公司与特定对象京东方签署《补充协议》，约定定价基准日为发行期首日
；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股
票交易总量）；发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行数量不超过97,939,156股
（含本数），且不超过本次发行前公司总股本的30%。
（二）关联关系
京东方为公司控股股东，本次发行构成关联交易。
（三）审批程序
1、2026年7月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于与特定对象
签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案，关
联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及的关联交
易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
2、根据公司2026年度第一次临时股东会的授权，本次交易无需提交股东会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司
本次向特定对象发行股票尚需取得深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州京东方晶芯科技有限
公司（以下简称“苏州晶芯”或“控股子公司”）与控股股东京东方科技集团股份有限公司（
以下简称“京东方”）拟签署《专利许可协议》（以下简称“许可协议”），京东方将授予苏
州晶芯实施MLED相关专利的权利，许可期限为10年，许可费用总计人民币5,292万元，按照协
议约定分10年支付。
京东方为公司控股股东，苏州晶芯为公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年7月15日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司控股子公
司与控股股东签署<专利许可协议>暨关联交易的议案》，本议案关联董事杨安乐先生、刘毅先
生已回避表决。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。
本次专利许可事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：京东方科技集团股份有限公司
关联关系：京东方为公司控股股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）向特定对象发行
股票的定价基准日由“公司第六届董事会第十九次会议决议公告日”调整为“发行期首日”；
发行价格由“10.19元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%
”；发行数量由“不超过97939156股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%”调整
为“发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行数量不超过97939156股（含本数），
且不超过本次发行前公司总股本的30%”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。
公司第六届董事会第十九次会议和2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司2026年度
向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行股票尚需获得深圳证券交
易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。
公司于2026年7月15日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整向特
定对象发行股票发行价格和发行数量》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调
整。具体调整内容如下：
一、定价基准日和发行价格
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的价格为10.19元/股，本次发行的价格为定价基准日前二十个交
易日公司股票交易均价的100%，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价
基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公
式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1
为调整后发行价格。
如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进
行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80
%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价
基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公
式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1
为调整后发行价格。
如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进
行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。
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2026-07-09│对外担保
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一、担保情况概述
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会
第十八次会议，于2026年4月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2026年度公司及子
公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司2026年度为合并报
表范围内子公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币15亿元（本
次审议为新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江
）有限公司（以下简称“浙江华灿”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币
12.5亿元，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银
行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。
担保额度授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司于2026年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于20
26年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2026-016），2026年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-030）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司义乌分行（以下简称“中信银行”）签订《最高额保
证合同》，约定公司为浙江华灿向中信银行申请的人民币10000万元授信提供连带责任保证。
本次担保在上述董事会会议、股东会会议审议担保额度范围内。
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2026-06-29│对外担保
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一、担保情况概述
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会
第十八次会议，于2026年4月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2026年度公司及子
公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司2026年度为合并报
表范围内子公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币15亿元（本
次审议为新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江
）有限公司（以下简称“浙江华灿”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币
12.5亿元，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银
行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。
担保额度授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公
司于2026年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司
向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016），2026年
4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-030）。
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2026-06-26│重要合同
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一、对外投资概述
为推动京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，提升产业核心
竞争力，公司拟与张家港经济技术开发区管理委员会签署《投资合作协议书》，投资建设“新
型高端显示项目”（以下简称“项目”）。为保障项目建设与运营，公司拟与张家港经济技术
开发区管理委员会指定投资平台张家港悦丰科创产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“
悦丰科创”）签署《京东方华灿光电股份有限公司与张家港悦丰科创产业发展合伙企业（有限
合伙）股东协议》（以下简称“《股东协议》”），共同投资设立苏州京东方晶芯科技有限公
司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“合资公司”）作为项目实施主
体，项目计划总投资约人民币9.7亿元，其中合资公司注册资本为7亿元，公司拟出资4.9亿元
，悦丰科创拟出资2.1亿元。
公司于2026年6月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司与张家港
经济技术开发区管理委员会签署项目投资协议的议案》《关于公司与张家港悦丰科创产业发展
合伙企业（有限合伙）签署股东协议的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-06-18│对外担保
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一、担保情况概述
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会
第十八次会议，于2026年4月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2026年度公司及子
公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司2026年度为合并报
表范围内子公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币15亿元（本
次审议为新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江
）有限公司（以下简称“浙江华灿”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币
12.5亿元，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银
行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。
担保额度授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公
司于2026年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司
向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016），2026年
4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-030）。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：京东方华灿光电股份有限公司
2、债务人：京东方华灿光电（浙江）有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司义乌市分行
4、保证金额：人民币30000万元
5、担保方式：连带责任保证
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔
债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：本合同之被担保主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、
复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、
公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。8、
生效方式：担保合同自双方盖章之日生效。
9、具体以保证人与债权人签署的《最高额保证合同》为准。
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2026-05-29│其他事项
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1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2、本次股东会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2026年5月29日（星期五）15时00分开始。
（1）现场会议时间：2026年5月29日（星期五）15时00分开始。
（2）网络投票时间：2026年5月29日，其中：
A通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月29日上午9:15~9:259:30~
11:30,下午13:00~15:00；
B通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至2026年5月2
9日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层
京灿光电（广东）有限公司会议室1。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长张兆洪先生主持。
（六）合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
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2026-05-14│其他事项
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（以下简称
“本次股东会”），决定于2026年5月29日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会。现
就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-29│其他事项
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准
则》等相关规定，现将公司2026年第一季度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内
截至2026年3月31日的各类资产状况进行了全面清查和减值测试，根据测试结果判断对存在减
值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
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2026-04-27│增发发行
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本次向特定对象发行股票方案概况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.0
0元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在获得深交所审核通过并取得中国证监
会同意注册的批复后，在批复文件有效期内选择适当时机实施。如相关法律法规、规范性文件
对此有新的规定或要求，公司将按照新的规定或要求进行调整。
（三）发行对象及认购方式本次向特定对象发行股票的发行对象为京东方，发行对象将以
现金方式认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日。本次向特定对象发
行股票的价格为10.19元/股，本次发行的价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价
的100%，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价
基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公
式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1
为调整后发行价格。
如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进
行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。
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2026-04-27│其他事项
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第十九次会议，审议通过2026年度向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行
股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：“公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接
或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形。”
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2026-04-27│重要合同
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1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟就2026年度向特定对象发行A股
股票事宜（以下简称“本次发行”），与特定对象京东方科技集团股份有限公司（以下简称“
京东方”）签署《京东方华灿光电股份有限公司附条件生效的向特定对象发行A股股票之股份
认购协议》（以下简称“认购协议”），京东方拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的
股票，认购金额不超过99800.00万元（含本数），京东方认购公司本次发行股份构成关联交易
。
2、本次发行股票事宜已经公司2026年4月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过
，尚需取得有权国有资产监督管理机构批准、公司股东会的批准、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行
。
3、本次发行股票的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）关联交易概述
公司本次发行的发行数量不超过97939156股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的
30%；募集资金总额不超过99800.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部
用于补充流动资金；本次向特定对象发行股票的价格为10.19元/股；发行对象将以现金方式认
购公司本次发行的股票。本次发行的特定对象为控股股东京东方。2026年4月27日，京东方与
公司签署了《京东方华灿光电股份有限公司附条件生效的向特定对象发行A股股票之股份认购
协议》。
（二）关联关系
京东方为公司控股股东，本次发行构成关联交易。
（三）审批程序
1、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司与特定对
象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在
相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及的关联交易事项已
经公司独立董事专门会议审议通过。
2、本次关联交易尚须取得公司股东会的批准，关联股东将放弃在股东会上对相关议案的
表决权。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司
本次向特定对象发行股票尚需取得有权国有资产监督管理机构的批准，并经公司股东会审议通
过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
（一）基本情况
截至本公告披露日，北京电子控股有限责任公司为京东方控股股东、实际控制人。
京东方的股权结构如下：
注1：在京东方2014年非公开发行完成后，北京国有资本运营管理有限公司通过《股份管
理协议》将其直接持有的70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京电子控股有限责
任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本运营管理有限
公司将其直接持有的其余30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时
与北京电子控股有限责任公司保持一致。
注2：在京东方2021年非公开发行中，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）与北京
电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次发行不超过97939156股（含本数）人民币普通股（A股）股票
，每股面值人民币1.00元，本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日。本次向特定对象发
行股票的价格为10.19元/股，本次发行的价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价
的100%，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交
易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票
交易总量。
若公司股票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1
为调整后发行价格。
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2026-04-27│其他事项
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）1于2026年4月27日召
开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。为进一步
落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）《国务院
办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110
号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监
督管理委员会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，保障中小投资者知情权，维护中小投资
者利益，公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析
并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
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2026-04-27│其他事项
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为持续完善和健全京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策机制，
给予投资者合理的投资回报，切实保护公司股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《京东方
华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司制定《未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、外部
融资环境及股东要求、意愿的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，
从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者
的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等对利润分配的有关规定
，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的资金需求及可持续发展，制定本规划，建立
合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式和期间间隔
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，具
备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配
的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
在有可供分配的利润的前提下，公司原则上每年度至少进行一次利润分配。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及
资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）利润分配的条件和比例
1、现金分红的具体条件和比例
在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配股利
，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。满足正常生产经营资金需求
是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%。
在公司当年半年度净利润同比增长超过30%，且经营活动产生的现金流量净额与净利润之
比不低于20%的情况下，公司可以进行中期现金分红。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异
化的现金分红政策：
（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
2、发放股票股利的具体条件
在确保足额现金分红的前提下，当公司累计未分配利润超过股本规模30%时，公司可发放
股票股利。
（三）利润分配的决策机制和程序
公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出、拟
定。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低
比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
公司独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意
见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的
意见及未采纳的具体理由，并披露。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与全体股东特别是中
小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分
听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
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2026-04-27│其他事项
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章
程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及内部控制制度，规范公司经营，不
断提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请2026年度向特定对象
发行股票事宜，根据相关要求，现就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监
管措施的情况披露如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情形；公司最近五年不存
在被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况，不涉及整改情况。
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2026-04-22│其他事项
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事钟瑞庆先生的书
面辞呈，钟瑞庆先生于2020年4月23日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事的时间
已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会
职务，辞职申请生效后，钟瑞庆先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钟瑞庆先
生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于钟瑞庆先生辞职将导致公司独
立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定
，钟瑞庆先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任
前，钟瑞庆先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门
委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。钟瑞庆先生在
担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公
司董事会对钟瑞庆先生担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
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2026-04-13│其他事项
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1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2、本次股东会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2026年4月13日（星期一）15时00分开始。
（1）现场会议时间：2026年4月13日（星期一）15时00分开始。
（2）网络投票时间：2026年4月13日，其中：
A通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月13日上午9:15~9:259:30~
11:30,下午13:00~15:00；
B通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月13日上午9:15至2026年4月1
3日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路987号京东方华灿光电（广
东）有限公司会议室1-1。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长张兆洪先生主持。
（六）合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
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2026-04-13│其他事项
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会
第十八次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第
六届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举胡正然先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意选举胡正然先生为公司
第六届董事会副董事长，任期自股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议
案》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月23日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非独立董事、副董事长辞职暨补选非独立
董事、副董事长的公告》（公告编号：2026-018）。
公司于2026年4月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会非
独立董事的议案》，同意选举胡正然先生为公司第六届董事会非独立董事，同时担任公司第六
届董事会副董事长职务，其任期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
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2026-03-27│其他事项
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一、通知债权人的原因
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第六届董事
会第十八次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票
激励计划》的相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中1名激励对象已离
职，不再具备激励资格，董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股
票1000000股。具体内容详见公司2026年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：2026-023）。公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由1622998797
股变更为1621998797股，公司注册资本将由1622998797元变更为1621998797元。股本变动情况
以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部
门核准登记为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本
公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如果提出要求公司清偿债务
或提供担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关
证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复
印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原
件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。债权申报具体方式如下：
（五）邮箱：zq@hcsemitek.com
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以信函邮寄方式申报的，申
报日期以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文
件请注明“申报债权”字样。
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2026-03-23│对外担保
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（一）申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司2026年业务顺利开展，公司及全资子
公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）2026年度拟向国家开发银行、进
出口银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、华
夏银行、广发银行、兴业银行、民生银行、平安银行、北京银行、苏州银行、宁波银行、光大
银行、浙商银行、中信银行、南京银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币55亿元
。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、
应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。
具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与各金融机构最终协商签订的授
信协议为准；具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。
（二）担保预计情况概述
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司计划为2026年度子公司申请的
银行综合授信额度提供相应担保，预计新增担保总额度不超过人民币15亿元。实际担保期限与
担保金额根据融资主合同规定。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的
股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等。
本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起
十二个月内有效。公司可根据实际经营需要，对资产负债率70%以下子公司（含新增或设立）
之间的授信、担保额度进行调剂。在此额度范围及授权期限内，公司将不再就每笔授信、担保
事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人代表公
司及各子公司签署银行相关法律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。
（三）其他相关说明
本次申请综合授信和担保预计事项已经第六届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
担保协议的主要内容
截至本公告日，本次预计担保额度的相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担
保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。本公司
将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
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2026-03-23│其他事项
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第六届董事
会第十八次会议，审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为完善
公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、高级管理人员的权益，促进相关责任
人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规
定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。本议案全体董事回避表决，经董事会审
议后直接提交2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟购买的责任保险具体方案
1、投保人：京东方华灿光电股份有限公司
2、被投保人：京东方华灿光电股份有限公司，公司全体董事、高级管理人员
3、责任限额：每年不超过8,000万元人民币（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准
）
4、保险费用：每年不超过18万元人民币（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月（保险合同每年签署）
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董事、高级管
理人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额
、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续
董高责任保险合同期满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。该授权自公司2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-03-23│股权回购
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会
第十八次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限
售的限制性股票的议案》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或
“《激励计划》”）授予第一类限制性股票的1名激励对象因离职不再符合激励条件，公司将
回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票1000000股，回购价格为2.69元/股。现
将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年8月16日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于<公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票授予方案>的
议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授
权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，相关议案的关联
董事已回避表决，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。同日，公司召开第六届监事
会第七次会议，审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2024年限制性股票授予方案>的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划管
理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关
议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
同日，公司收到控股股东京东方科技集团股份有限公司转发的公司实际控制人北京电子控
股有限责任公司（以下简称“北京电控”）下发的《关于京东方华灿光电股份有限公司2024年
限制性股票激励计划的批复》（京电控绩效字〔2024〕142号），按照北京市人民政府国有资
产监督管理委员会的授权安排，经北京电控董事会审议通过，同意公司实施2024年限制性股票
激励计划。
2024年9月10日，独立董事祁卫红女士作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议
的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（二）2024年9月11日至2024年9月20日，公司在内部公告栏对激励对象名单进行了公示，
公示期不少于10天。截至2024年9月20日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象
名单提出的异议。公司监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2024年9月20日
出具了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
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2026-03-23│其他事项
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为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，京东方华
灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议
，审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，根据中国人民银行《银行间债券市场非金
融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及
发行总额不超过（含）人民币10亿元的中期票据。本次注册及发行中期票据事项尚需提交公司
股东会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、本次拟注册发行中期票据的基本方案
1、发行规模
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的中期
票据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准
。
2、发行期限
公司拟注册发行中期票据的期限不超过10年（含10年），具体发行期限将根据公司实际资
金需求和发行时市场情况最终确定。
3、资金用途
公司发行募集资金用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还有息负债、补充营运资金等
符合相关法律法规及交易商协会规定的用途，并严格按照发行文件约定使用。
4、发行利率
根据非金融企业债务融资工具发行期间市场利率情况，以簿记建档的结果最终确定。
5、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6、发行方式
本次中期票据拟采用公开发行的方式，根据公司实际资金需求，公司可以选择在注册额度
及注册有效期内一次性或分期发行。
7、决议有效期
本次发行事项经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效
期内持续有效。
二、本次拟发行中期票据的授权事项
为合法、高效地完成本次中期票据的发行工作，公司董事会提请股东会授权董事会并由董
事会授权经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜，
授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事宜办理完毕之日止。包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实
施本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行方案，包括但不限于确定
本次发行的具体发行总额、发行期限、发行利率、发行时机、发行期数及各期发行额度、承销
方式、募集资金用途及具体使用等与本次发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请或更换参与本次发行的承销商及其他中介机构；
3、负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于
注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则进行相
关的信息披露文件；
4、办理与本次注册发行有关的必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发
行及交易流通等有关事项手续；
5、根据本次发行中期票据的实际进度及公司实际资金需求，决定和调整募集资金的具体
使用安排，包括具体用途及金额等事项；
6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须
由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进
行相应调整；
7、其他与本次发行有关的必要事项；
8、上述授权自公司股东会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期间内持
续有效。
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2026-03-23│委托理财
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1、投资种类京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用闲
置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结
构性存款等。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
2、投资金额
公司及全资子公司拟使用不超过人民币50000万元（含50000万元）闲置自有资金进行现金
管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以
滚动使用。
3、特别风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险
、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。公司及全资子公司拟在不影响正常
经营及风险可控的前提下，使用额度不超过人民币50000万元（含50000万元）的闲置自有资金
进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品
或结构性存款等，前述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用
期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关
合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下：一、本次使用闲置
自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司及全资子公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买银行
、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款等。
3、投资额度
公司及全资子公司拟使用不超过人民币50000万元（含50000万元）闲置自有资金进行现金
管理，在有效期限与授权额度内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过授权额度。
4、投资期限
上述闲置自有资金进行现金管理的额度授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在上述期限及额度范围内，董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。
6、资金来源
公司及全资子公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资
金或银行信贷资金，不影响公司正常资金需求。
7、关联关系说明
公司及全资子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品或结构性存款等，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下
，使用不超过人民币50000万元（含50000万元）的闲置自有资金进行现金管理，额度使用期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
根据相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理额度在公司董事会的审批权限内，无
需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用
闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号-金融工
具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务
进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
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2026-03-23│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。京东方华灿光电股份有限公司（
以下称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司续
聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。本事项尚需
提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
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2026-03-23│其他事项
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1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议，于2026年3月10日召开第六届董事
会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于公司<2025年度利润分配的预案>的议
案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-23│其他事项
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准
则》等相关规定，现将公司2025年下半年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内
截至2025年12月31日的各类资产状况进行了全面清查和减值测试，根据测试结果判断对存在减
值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
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2026-03-23│其他事项
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京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会
第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》（以下简称“本次股
东会”），决定于2026年4月13日（星期一）召开公司2025年年度股东会。现就召开本次股东
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-19│对外担保
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一、担保情况概述
京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会
第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，于2025年4月17日召开2024年年度股东会，审议
通过《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
，同意公司2025年度为合并报表范围内子公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总
额度不超过人民币25亿元（本次审议为新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资
子公司京东方华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江华灿”）向银行申请综合授信提供
担保，担保额度分别不超过人民币14亿元，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷
款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具
体业务品种以实质审批为准）。担保额度授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起十
二个月内有效。具体内容详见公司于2025年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（
公告编号：2025-016），2025年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年
年度股东会决议公告》（公告编号：2025-024）。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：京东方华灿光电股份有限公司
2、受信人：京东方华灿光电（浙江）有限公司
3、授信人：中国光大银行股份有限公司武汉分行
4、保证金额：人民币10000万元
5、担保方式：连带责任保证
6、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自
具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授
信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。
保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具
体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履
行期限届满之日起三年。
7、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定
利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼
/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其
他应付的费用。
8、生效方式：担保合同自双方盖章之日起生效。
9、具体以保证人与授信人签署的《最高额保证合同》为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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