资本运作☆ ◇300323 华灿光电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海华汇智造半导体│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海华发华灿先进半│ 3000.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│导体研究院有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│Mini/Micro LED的研│ 12.00亿│ 332.44万│ 11.85亿│ 100.21│-1752.72万│ 2023-05-31│
│发与制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│GaN基电力电子器件 │ 3.00亿│ 2254.27万│ 1.22亿│ 40.78│ ---│ 2024-12-31│
│的研发与制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│Micro LED晶圆制造 │ 17.50亿│ 4.85亿│ 6.23亿│ 35.62│ ---│ 2027-05-25│
│和封装测试基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.34亿│ 400.00│ 3.17亿│ 99.98│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-22 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │生产设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │华灿光电（广东）有限公司、华灿光电（浙江）有限公司 │
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│卖方 │北方华创科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华灿光电（广东）有限公 │
│ │司（以下简称“广东华灿”）和华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江华灿”）拟使│
│ │用募集资金向关联方北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）购买生产设│
│ │备，关联交易总额预计不超过5500万元，其中：广东华灿拟使用募投项目中的“MicroLED晶│
│ │圆制造和封装测试基地项目”募集资金不超过5000万元用于该项目建设，浙江华灿拟使用募│
│ │投项目中的“GaN基电力电子器件的研发与制造项目”募集资金不超过500万元用于该项目建│
│ │设。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-06 │
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│关联方 │京东方晶芯科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │重要内容提示：本次拟设立合资公司处于筹划设立阶段，各投资人尚未签署合作协议，合资│
│ │公司设立尚需登记机关核准，存在不确定性。同时，在未来实际经营中可能面临宏观经济、│
│ │行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在不确定性，敬请广大│
│ │投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 基于公司发展战略及业务需要，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟│
│ │与关联方京东方晶芯科技有限公司（以下简称“晶芯科技”）共同投资设立珠海京东方晶芯│
│ │科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“珠海晶芯”）。│
│ │珠海晶芯注册资本预计60700万元人民币，其中公司拟出资18200万元人民币，占注册资本的│
│ │29.98%，晶芯科技拟出资42500万元人民币，占注册资本的70.02%。 │
│ │ 晶芯科技与公司受同一控股股东京东方科技集团股份有限公司控制，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年6月5日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过│
│ │《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，本议案关联董事张兆洪先生、│
│ │杨安乐先生、刘毅先生、佘晓敏先生已回避表决，关联监事岳占秋先生已回避表决。该事项│
│ │已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见│
│ │。鉴于公司与关联方晶芯科技（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）最│
│ │近十二个月应当累计的关联交易金额（包含本本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的│
│ │真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 次关联交易及年度关联交易预计金额）超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因│
│ │此本次交易尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东京东方科技集团股份有限公司需回避│
│ │表决。 │
│ │ 本次与关联方共同投资设立公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：京东方晶芯科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91110302MA01X0TQ5W │
│ │ 3、类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 4、注册资本：214000万人民币 │
│ │ 5、法定代表人：傅亮 │
│ │ 6、成立日期：2020年11月4日 │
│ │ 7、注册地址：北京市北京经济技术开发区西环中路8号2幢302室 │
│ │ 8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；基础软件服务 │
│ │；应用软件服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心，PUE │
│ │值在1.4以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服 │
│ │务中的数据中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；施工总承包、专业承包、劳务│
│ │分包；设备安装、维修、租赁；文艺创作；电脑动漫设计；产品设计；企业管理；企业管理│
│ │咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、照明器具、机械设备；生产Mini/MicroLE│
│ │D；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；工程设计。（市场主体依法自主选 │
│ │择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准│
│ │的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ 9、股权结构：京东方科技集团股份有限公司持有晶芯科技100%股权，为其控股股东， │
│ │其实际控制人为北京电子控股有限责任公司。 │
│ │ 10、关联关系：与公司受同一控股股东控制 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股权的股东的母公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股权的股东的母公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股权的股东的母公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股权的股东的母公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │珠海华发集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股权的股东的母公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │珠海华发集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一主体控制的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于2021年7月6日召开第五│
│ │届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2021年7月22日召开2021年第二次临时股 │
│ │东大会，审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易│
│ │的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服│
│ │务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外│
│ │汇服务、担保服务及经中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准的其他│
│ │金融服务，协议期限三年。公司及子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利息│
│ │）不应连续3个工作日超过人民币3亿，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财务公│
│ │司应向公司提供数据以协助监控。公司及子公司向财务公司申请贷款及综合授信额度不超过│
│ │人民币6亿元，并根据用款进度分批提取，授信额度内可循环使用，上述综合授信额度需经 │
│ │财务公司贷款审核机构核准。股东大会授权公司管理层在授信额度内决定并办理授信的相关│
│ │具体事项。上述相关授权事项的有效期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021│
│ │年年度股东大会召开之日止。详情请见公司于2021年7月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.c│
│ │n）披露的《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告 │
│ │》（公告编号：2021-088）。 │
│ │ 公司于2022年4月11日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议和202│
│ │2年5月5日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集 │
│ │团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》，同意将上述相关│
│ │授权有效期自有效期届满之日起延期至与《金融服务协议》有效期保持一致。除延长相关授│
│ │权事项的有效期外，关于上述关联交易的原方案保持不变。详情请见公司于2022年4月12日 │
│ │巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财 │
│ │务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-028│
│ │）。 │
│ │ 根据公司实际经营发展需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议之终止协议》，终│
│ │止开展原《金融服务协议》中所约定的相关业务。财务公司和公司时任控股股东珠海华发科│
│ │技产业集团有限公司（以下简称“华发科技产业集团”）属受同一主体珠海华发集团有限公│
│ │司（以下简称“华发集团”）控制的关联企业，华发科技产业集团为持有公司5%以上股权的│
│ │股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。│
│ │ 公司于2024年4月1日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通│
│ │过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>暨关联交易的议│
│ │案》，本议案关联董事谢浩先生已回避表决，该事项经独立董事专门会议审议通过并发表了│
│ │审核意见。本议案尚须获得股东大会的批准，届时关联股东华发科技产业集团需回避表决。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：珠海华发集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9144040007788756XY │
│ │ 法定代表人：许继莉 │
│ │ 注册地址：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层 │
│ │ 注册资本：500000.00万人民币 │
│ │ 成立日期：2013年9月9日 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准） │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 财务公司和公司时任控股股东华发科技产业集团属受同一主体华发集团控制的关联企业│
│ │，华发科技产业集团为持有公司5%以上股权的股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》等相关规定，财务公司属于公司关联方。 │
│ │ 三、拟签署《金融服务协议之终止协议》的主要内容 │
│ │ （一）协议双方 │
│ │ 甲方：华灿光电股份有限公司 │
│ │ 乙方：珠海华发集团财务有限公司 │
│ │ （二）甲乙双方同意终止2021年7月签署的原《金融服务协议》。双方一致确认，就原 │
│ │协议终止，互不产生违约责任。 │
│ │ 具体内容以最终签订的协议为准。 │
│ │ （三）生效条件 │
│ │ 甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │北方华创科技集团股份有限公司
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