资本运作☆ ◇300324 旋极信息 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-30│ 27.00│ 3.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-07-21│ 8.62│ 4326.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-28│ 15.56│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-04│ 37.12│ 2071.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-05│ 20.23│ 5.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-29│ 19.63│ 18.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-09│ 22.20│ 12.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-14│ 10.52│ 2.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-16│ 2.48│ 9010.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-24│ 2.48│ 496.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-03-04│ 2.48│ 992.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江曲速科技有限公│ 30000.00│ ---│ 13.23│ ---│ -1310.28│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京旋极数智科技有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 267.35│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海信业智能科技股│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 14.64│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代装备健康管理│ 3.90亿│ 4900.00│ 1.71亿│ 100.95│ -3.02万│ 2025-12-31│
│产品体系研制及服务│ │ │ │ │ │ │
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于全球时空剖分的│ 3.85亿│ 0.00│ 6574.15万│ 100.00│ 32.35万│ 2025-12-31│
│大数据高速处理技术│ │ │ │ │ │ │
│与服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 400.00│ 11.19亿│ 107.27│ ---│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈江涛 1.09亿 6.32 59.05 2023-02-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.09亿 6.32
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京旋极信│镇赉锦阳新│ 8377.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息技术股份│能源有限公│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京旋极信│上海泰豪信│ 1992.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息技术股份│业智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京旋极信│北京旋极智│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息技术股份│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京旋极信│上海泰豪信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息技术股份│业智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京旋极信│西安西谷微│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息技术股份│电子有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京旋极信│江苏易容光│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息技术股份│电科技有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京旋极信│上海泰豪信│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│息技术股份│业智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│对外投资
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一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）及全资子公司北京
伏羲众合投资管理有限公司（以下简称“伏羲众合”）拟使用自筹资金与广东中京恒盛投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“中京恒盛”）、广州华瑞谷泰产业运营管理有限公司（以下
简称“华瑞谷泰”）共同设立新乐储能（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准，以下简
称“新乐储能基金”），新乐储能基金初始规模为人民币3205万元，其中公司作为有限合伙人
出资3000万元，伏羲众合作为普通合伙人出资5万元。
公司于2026年6月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立
产业基金的议案》，本次对外投资事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。本次对外
投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-23│其他事项
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一、基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第五届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于增资芯北电子科技（南京）有限公司的议案》（以下简
称“芯北南京”），董事会同意公司使用自筹资金出资4,000万元增资芯北南京，增资完成后
，公司持有芯北南京8%股权。2023年7月24日，芯北南京完成了相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、业绩承诺情况
芯北南京实际控制人刘海军承诺：芯北南京2023年-2025年经有证券资质的会计师事务所
审计的三年累计归母净利润实现8059万元，在不考虑股份支付费用的情况下，若实际累计归母
净利润低于承诺的三年累计归母净利润总和的80%，即6447万元，则视为对赌未完成，投资方
可选择以下补偿方式或退出：
（1）若实际累计归母净利润低于80%（6447万元）且高于50%（4030万元），则投资方可
选择由实控人进行现金赔付或回购退出任一方式。赔付金额=（6447万元-三年实际归母净利润
）*8%*2。或投资方选择由实控人以8%年息现金回购投资方部分或全部股权。
（2）若实际累计归母净利润低于50%（4030万元），则投资方可选择由实控人进行现金赔
付或回购退出任一方式。赔付金额=（6447万元-三年实际归母净利润）*8%*3。或投资方选择
由实控人以8%年息现金回购全部股权。
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2026-04-23│其他事项
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北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度审计机构，并同意提交至
2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任其他公
司年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作
勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履
行了甲乙双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了所审公司的年度财务报告审计意见。
基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会同意聘
任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2024年度经审计的收入总额为15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审
计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年度上市公司年报审计客户221家（含H
股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和
公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户20家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自
律监管措施及纪律处分46人次。
（三）审计收费
2025年度，公司给予大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为190万元。202
5年度审计报酬由公司董事会提请股东会授权公司管理层在综合考虑公司的业务规模、所处行
业，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与大
信会计事务所协商确定相关审计收费。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关会计准则，2025年度计提资
产减值准备总额为282120455.82元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号
—年度报告披露相关事项》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》《企业会计准则第8号—
资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，公司本着谨慎性原
则，对合并财务报表范围内的2025年末应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同
资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹
象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、
存货、长期应收款、固定资产、无形资产，计提资产减值准备共计282120455.82元，其中：信
用减值损失金额为228666059.93元，资产减值损失金额为53454395.89元。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，截至2025年12月31日，公司2025年度实现
归属于上市公司股东净利润-471267928.05元，母公司期末未分配利润-1909398899.47元，合
并报表未分配利润为-1944220305.23元。
依据《公司章程》规定：“公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润
分配。”鉴于公司2025年度未实现盈利且无可供分配利润，在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，结合公司当前实际经营情况，公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转
增股本和其他形式的分配。
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2026-04-23│对外担保
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北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）全资子公司北京泰
豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）及下属全资子公司上海泰豪信业智能科技股份
有限公司（以下简称“上海信业”）拟申请融资不超过人民币共计15000万元，北京中关村科
技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供连带责任保证担保，同时，下属全资子
公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“泰豪智能科技”）以名下不动产向中关村担保提
供抵押反担保，公司及泰豪智能科技提供连带责任保证反担保。
2026年4月22日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司融资事
项提供反担保的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
（一）融资情况
1、融资方：泰豪智能、上海信业
2、融资规模：总融资金额不超过15000万元人民币。其中定向融资（国企资金支持计划）
不超过9000万元人民币，期限6年；泰豪智能及上海信业分别向兴业银行北京朝阳支行申请综
合授信不超过5000万元人民币、1000万元人民币，期限不超过3年。
3、资金用途：日常经营。
（二）担保情况
2、被担保方：泰豪智能、上海信业
3、担保方式：连带责任保证担保
4、担保期限：9000万元人民币定向融资担保期限自国企资金支持计划挂牌之日起至国企
资金支持计划到期日后三年止；6000万元人民币兴业银行北京朝阳支行综合授信担保期限为主
合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
二、提供反担保情况及反担保协议主要内容
1、反担保的基本情况
泰豪智能科技以名下坐落于北京经济技术开发区运城街2号1幢-1至11层101、编号为：【X
京房权证开字第014270号】、北京经济技术开发区锦绣街3号，编号为：【京房权证开股字第0
0174号】、《国有土地使用证》编号为：【开有限国用2003字第20号】向中关村担保提供抵押
反担保；同时由旋极信息、泰豪智能科技向中关村担保提供连带责任保证反担保，期限同担保
期限。
2、反担保债权人的基本情况
公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
法定代表人：杨荣兰
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：1999年12月16日
注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层经营范围：融资性担保业务：贷款
担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监
管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、
尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有
资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）关联关系：中关村担保与公司及公司前十名股东、董事、高管在产权、业务、资产
、债权债务、人员等方面不存在关系，不存在直接或间接持有上市公司股份的情况，不是失信
被执行人。
股权结构：共11名股东，控股股东为北京中关村科技创业金融服务集团有限公司。
最近一年又一期的财务数据：
本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准
。
四、董事会意见
为满足生产经营及业务拓展的需要，泰豪智能及上海信业拟申请融资不超过人民币共计15
000万元，中关村担保为其提供连带责任保证担保，公司及泰豪智能科技向中关村担保提供反
担保，符合公司整体利益，财务风险处于可控的范围之内，董事会一致同意本次反担保事项。
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2026-03-24│对外担保
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一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将为下属全资子公司北京旋极智能
科技有限公司（以下简称“旋极智能科技”）向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行
申请人民币1000万元的1年期一般流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为借款
合同项下债务履行期限届满之次日起三年。
2026年3月24日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为下属全资子公司申
请银行贷款提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提
交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：北京旋极智能科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼4层101-1
法定代表人：周翔
注册资本：300万元人民币
成立日期：2008年8月5日
营业期限：2008年8月5日至2038年8月4日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术检测、技术服务；销售开发
后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、通讯设备、安全技术防范产品；
代理进出口；技术进出口；卫星传输服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4
以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-02-11│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年02月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-02-04│其他事项
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北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次
会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月11日（星期三）
下午15:00召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯
网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
公司于2026年2月4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消修订<公司
章程>的议案》，经慎重考虑，董事会决定取消原定2026年第一次临时股东会审议的《关于修
订<公司章程>的议案》。本次取消股东会部分提案符合法律法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》等的相关规定。除取消该提案外，公司2026年第一次临时股东会的会议召开时间、
地点、股权登记日等其他事项均未发生变化，现将公司2026年第一次临时股东会的具体事项补
充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月05日
7、出席对象：
（1）截至2026年02月05日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司现任董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日-2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-27│其他事项
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一、担保及售后回租情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司旋极数智拟与先锋太盟
融资租赁有限公司（以下简称“先锋太盟”）开展融资额不超过3226.75万元的售后回租业务
。旋极数智以甲醇新能源分布式电站及附属设施设备为抵押物提供抵押担保；公司提供连带责
任保证担保，担保期限为自本合同生效之日起至主合同约定的主债务履行期限届满之日后三年
止；主债务分期履行的，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下最后一笔主债务履行期
限届满之日后三年止。
2026年1月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回
租业务并提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，旋极数智2024
年12月31日的经审计资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、交易对手方介绍
名称：先锋太盟融资租赁有限公司
类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
注册地址：上海市黄浦区延安东路175号24楼30室法定代表人：韩勇
注册资本：9000万美元
成立日期：2015年2月17日
营业期限：2015年2月17日至2045年2月16日经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内
外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询和担保；兼营与主营业务有关
的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系：
先锋太盟与公司及公司前十名股东、董事、高管在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
不存在关系，不存在直接或间接持有上市公司股份的情况，不是失信被执行人。
三、被担保人基本情况
名称：北京旋极数智科技有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A288室法定代表人：陈为群
注册资本：10000万人民币
成立日期：2024年3月19日
营业期限：2024年3月19日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系
统；人工智能基础软件开发；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能
理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开
发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；计算机及通讯设备租赁；大数据
服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销售。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务
；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
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2026-01-27│对外担保
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一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京泰豪智能工程
有限公司（以下简称“泰豪智能”）将为下属全资子公司上海信业向上海农村商业银行股份有
限公司黄浦支行申请人民币1000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间
为签订合同起一年。
2026年1月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属全资子公司申请
银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上海信业2024
年12月31日的经审计资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海泰豪信业智能科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：上海市黄浦区南塘浜路103号416室D座
法定代表人：陈军
注册资本：10000万元人民币
成立日期：1998年3月11日
营业期限：1998年3月11日至无固定期限
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设
备零售；合同能源管理；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护监测；货物进出口；对外
承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务指标：
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行
2、担保人：北京泰豪智能工程有限公司
3、被担保人：上海泰豪信业智能科技股份有限公司
4、担保金额：人民币1000万元
5、担保期间：签订合同起一年
6、担保方式：连带责任保证担保
7、贷款用途：日常经营
本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准
。
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-08-26│对外担保
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一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰豪智能工程有限
公司（以下简称“泰豪智能”）将为下属全资子公司上海泰豪信业智能科技股份有限公司（以
下简称“上海信业”）向中国银行上海市闸北支行申请人民币1000万元的1年期综合授信业务
提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年。
2025年8月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属子
公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上海信业2024
年12月31日的经审计资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年
8月25日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月20日以电子邮
件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会
议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
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2025-08-04│其他事项
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一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2023年4月21日
召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立天地一体数字应用产业发展
基金（天津）合伙企业的议案》，董事会同意公司与天津滨海新区建投股权投资基金管理有限
公司（以下简称“建投股权基管公司”）、天津中投投资发展有限公司（以下简称“天津中投
”）及宁波桐曦资产管理有限公司（以下简称“桐曦资产”）共同设立天地一体数字产业发展
基金（天津）合伙企业（有限合伙）（工商核准名，以下简称“天地一体基金”）。天地一体
基金初始规模不高于人民币6.05亿元，公司为有限合伙人，使用自筹资金出资7000万元，出资
份额11.57%。
上述内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立天地一体数
字应用产业发展基金（天津）合伙企业的公告》。
二、终止本次对外投资的原因
由于基金项目的客观情况发生重大变化，基金与项目落地工作长期停滞，基金在运营管理
、投资决策等方面均无实质性进展，且各合伙人均未实际出资，为最大限度保障各方利益，依
据合伙协议及法律法规，经各方充分沟通与友好协商，决定解散并注销天地一体基金。
三、终止本次对外投资事项对公司的影响
截至本公告披露日，公司尚未向天地一体基金支付投资款，本次终止该投资事项不会对公
司的生产经营及财务状况产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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