资本运作☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-05│ 29.09│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-11│ 20.54│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-09│ 28.13│ 1.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-05│ 18.96│ 7.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 17146.00│ ---│ ---│ 15546.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ 7075.50│ ---│ ---│ 7825.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 3419.44│ ---│ ---│ 4190.66│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│椎体成形球囊手术系│ 8884.88万│ ---│ 5899.71万│ 109.87│ 0.00│ 2016-07-01│
│统生产技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ ---│ ---│ 6986.55万│ 100.00│ 0.00│ 2013-10-08│
│）有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ 8500.00万│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-12│
│）有限公司27.22%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 462.98万│ 0.00│ 462.98万│ 100.00│ 0.00│ 2015-01-30│
│（2015年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资永铭诚道（北京│ ---│ ---│ 550.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-06-30│
│）医学科技股份有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品研发机构建设项│ 5982.48万│ ---│ 2549.23万│ 100.00│ 0.00│ 2014-08-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内外营销网络及培│ 2208.86万│ ---│ 716.90万│ 100.00│ 0.00│ 2014-08-25│
│训平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资嘉兴博集医疗科│ ---│ ---│ 600.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-07-07│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购Elliquence项目│ 2.06亿│ ---│ 2.06亿│ 100.00│ 4889.97万│ 2018-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资天津经纬医疗器│ ---│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-05-31│
│材有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ ---│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-12│
│）有限公司27.22% │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购江苏艾迪尔医疗│ 1.63亿│ ---│ 1.63亿│ 100.00│ 4891.58万│ 2014-09-09│
│科技股份有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 1.81万│ 5163.70万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│艾迪尔二、三类医疗│ 1.50亿│ ---│ 625.36万│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-30│
│器械生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│易生科技研发中心建│ 8000.00万│ ---│ 2502.35万│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 462.98万│ 100.00│ 0.00│ 2015-01-31│
│（2015年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 8432.50万│ ---│ 8432.50万│ 100.00│ 0.00│ 2016-06-30│
│（2016年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购Elliquence项目│ ---│ ---│ 2.06亿│ 100.00│ 4889.97万│ 2018-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 60.22万│ 60.22万│ 100.00│ ---│ 2019-06-30│
│（2019年） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海欣诚意投资有限公司 3605.02万 5.03 100.00 2025-05-10
新疆德嘉股权投资有限公司 1563.37万 2.17 --- 2018-11-30
永星兴业有限公司 1286.65万 1.79 --- 2019-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 6455.04万 8.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-10 │质押股数(万股) │1703.16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.24 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月07日上海欣诚意投资有限公司质押了1703.1641万股给广发证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │1114.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.62 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-15 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日上海欣诚意投资有限公司解除质押50.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │487.86 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.85 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日上海欣诚意投资有限公司解除质押270.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.51 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日上海欣诚意投资有限公司质押了300.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │1164.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.03 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-15 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-07 │解押股数(万股) │1164.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月15日上海欣诚意投资有限公司质押了1164.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月07日上海欣诚意投资有限公司解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海凯利泰│上海显峰投│ 2.93亿│人民币 │2018-08-10│2021-08-09│连带责任│否 │是 │
│医疗科技股│资管理有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-13│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日召开的第
六届董事会第三次会议、2025年4月29日召开第五届监事会第二十次会议，并于2025年6月6日
召开2024年度股东大会，审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》和《
关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》及相
关规定注销回购专用证券账户库存股并相应减少注册资本，公司董事会授权公司相关职能部门
根据规定办理工商变更登记事宜，现将具体事项公告如下：
一、注销回购专用证券账户库存股减少注册资本的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》以及公司回购股份方案，公司回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在
股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。截至本公告披露日，公司
回购专用证券账户的股份数量13651股未能在其回购完成后的36个月内用于实施员工持股计划
或股权激励，因此将予以注销。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-0
31）。
本次库存股注销完成后，公司总股本将由717026333股变更为717012682股，公司注册资本
也相应由717026333元变更为717012682元。（最终股本结构变动情况以注销事项完成后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份变动情况表为准。）
二、需债权人知晓的相关信息
本次注销回购专用证券账户库存股将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告发布之日起45日内
向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如未在规定期限内
行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证件原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件的方式申报。
1、申报时间：2025年6月14日至2025年7月28日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00（双
休日及法定节假日除外）。
2、现场申报登记及申报材料邮寄地址：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼上海凯利泰
医疗科技股份有限公司董事会办公室
3、联系方式
（1）联系人：孙梦辰
（2）联系电话：021-50728758
（3）邮政编码：201201
（4）电子邮箱：mengchensun@shkmc.com.cn
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报
债权”字样。
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2025-05-10│股权质押
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月8日收到公司股东上海
欣诚意投资有限公司（以下简称“欣诚意”）的通知，获悉欣诚意将其持有的本公司部分股份
办理了质押手续。
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2025-05-09│其他事项
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一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月4日以邮件方式向公
司各董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于2025年5月7日以现场与通讯相结
合的方式在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。
会议应出席董事6人，实际出席董事6人。王冲、惠一微、狄朝平、朱丁敏、金诗强、张斌
以通讯方式出席表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举王冲先生担任公司第六届董事会董事长的议案》推选王冲先生担
任上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会董事长。
表决结果：4票同意、0票反对、2票弃权、0票回避，本议案获得董事会审议通过。
董事金诗强先生对本议案投弃权票，弃权理由：公司章程规定董事人数为7人，公司现有
的董事人数不足7人，董事尚未补选完成，为确保治理结构的完整性，建议在董事增补完成后
再启动董事长的选举程序。
董事狄朝平先生对本议案投弃权票，弃权理由：与王冲董事交流不多，对其专业知识和能
力无法判断。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通
过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
批准，拟将2020年完成回购并存放于回购专用证券账户的13651股股份全部予以注销，并相应
减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由717026333股变更为717012682股，注
册资本由717026333元变更为717012682元。本次拟注销库存股份相关事项具体如下：
一、库存股份的基本情况
第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》、《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意使用公司自有资
金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回
购股份的资金总额不低于人民币8000万元，不超过人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民
币12.00元/股（含12.00元/股），回购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过12个月。
截至2020年1月4日，公司本次回购期限已届满，且公司累计通过股票回购专用证券账户以
集中竞价交易方式回购公司股份数量为8513651股，占公司总股本的1.178%，最高成交价为10.
77元/股，最低成交价为9.34元/股，支付的总金额为86959460.42元人民币（含交易费用），
本次回购实施完毕。
二、本次注销库存股份的原因及数量
根据公司本次回购股份的方案，以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分已
发行社会公众股份，将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。
若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将
依法予以注销，公司注册资本将相应减少，公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后，依
法就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序。
根据公司的实际情况，基于上述原因，公司将存放于回购专用证券账户的13651股股份进
行注销，并相应减少公司注册资本13651元。
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2025-04-30│其他事项
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董
事会第三次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2024年
度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》，其中全体董事对《关于2025年度董事薪酬方案的议
案》回避表决，将其直接提交公司2024年年度股东大会审议；《关于高级管理人员2024年度绩
效奖金及2025年度固定薪酬的议案》以2票同意、5票反对、0票弃权、0票回避，未获得董事会
审议通过。
公司于2025年4月27日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于202
5年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的
议案》，其中全体委员对《关于2025年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将其直接提交公司
董事会审议；《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》以1票同意
、2票反对、0票弃权、0票回避，未获得薪酬与考核委员会审议通过。
现就相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经股东大会审议通过后生效直至新的薪酬方案通过后自动失效。
《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》经董事会审议未获得
通过。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
根据相关法律法规的规定，根据公司盈利水平及履行职务情况确定2025年度董事人员薪酬
方案，具体如下：
1、非独立董事
公司确定董事长2025年度固定薪酬为人民币100万元（含税），发放方式为按月发放。
其余非独立董事根据其在公司（或子公司）的具体任职岗位领取基础薪酬，基础薪酬按月
发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取董事职务
津贴。
2、独立董事
2025年度独立董事津贴的发放标准为每人每年22万元（含税），具体发放办法为按季度发
放。
（二）高级管理人员薪酬及绩效奖金方案
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