资本运作☆ ◇300326 凯利泰 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ 17146.00│ ---│ ---│ 15546.00│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ 7075.50│ ---│ ---│ 7825.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 3419.44│ ---│ ---│ 4190.66│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│椎体成形球囊手术系│ 8884.88万│ ---│ 5899.71万│ 109.87│ 0.00│ 2016-07-01│
│统生产技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购易生科技（北京│ ---│ ---│ 6986.55万│ 100.00│ 0.00│ 2013-10-08│
│）有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ 8500.00万│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-12│
│）有限公司27.22%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 462.98万│ 0.00│ 462.98万│ 100.00│ 0.00│ 2015-01-30│
│（2015年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资永铭诚道（北京│ ---│ ---│ 550.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-06-30│
│）医学科技股份有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│产品研发机构建设项│ 5982.48万│ ---│ 2549.23万│ 100.00│ 0.00│ 2014-08-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内外营销网络及培│ 2208.86万│ ---│ 716.90万│ 100.00│ 0.00│ 2014-08-25│
│训平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资嘉兴博集医疗科│ ---│ ---│ 600.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-07-07│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购Elliquence项目│ 2.06亿│ ---│ 2.06亿│ 100.00│ 4889.97万│ 2018-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资天津经纬医疗器│ ---│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-05-31│
│材有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ ---│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-12│
│）有限公司27.22% │ │ │ │ │ │ │
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│收购江苏艾迪尔医疗│ 1.63亿│ ---│ 1.63亿│ 100.00│ 4891.58万│ 2014-09-09│
│科技股份有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 1.81万│ 5163.70万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│艾迪尔二、三类医疗│ 1.50亿│ ---│ 625.36万│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-30│
│器械生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│易生科技研发中心建│ 8000.00万│ ---│ 2502.35万│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 462.98万│ 100.00│ 0.00│ 2015-01-31│
│（2015年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 8432.50万│ ---│ 8432.50万│ 100.00│ 0.00│ 2016-06-30│
│（2016年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购Elliquence项目│ ---│ ---│ 2.06亿│ 100.00│ 4889.97万│ 2018-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 60.22万│ 60.22万│ 100.00│ ---│ 2019-06-30│
│（2019年） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │上海意久泰医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 上海意久泰目前正处在经营发展的重要阶段，存在大量流动资金需求，本次借款仅用于│
│ │公司运营。在不影响自身正常生产经营的情况下，为支持上海意久泰的经营发展，公司拟向│
│ │上海意久泰提供借款人民币7,140,000元，借款期限5年，借款年利率为4.20%，到期归还本 │
│ │息(以下简称“本次财务资助”)。上海意久泰其他股东TecresS.p.A.同意按持股比例向其提│
│ │供借款人民币6,860,000元，借款年利率为4.20%，借款期限为5年，到期归还本息。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号-交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司董事、总经理王正民先生担任│
│ │上海意久泰的董事长；公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海意久泰的董事；公司董事长│
│ │袁征先生曾担任上海意久泰的董事长，于2023年8月1日卸任；上海意久泰为公司的关联法人│
│ │，本次财务资助构成关联交易。 │
│ │ 2024年4月18日，经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过后，并经公司第五届 │
│ │董事会第十四次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事王正民、袁征回避表决，经出席董事会会议的董事的三分之二以上董事审议通过；2024年│
│ │4月19日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助暨关联 │
│ │交易的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运│
│ │作》等规定的不得提供财务资助的情形；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被资助对象暨关联方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：上海意久泰医疗科技有限公司 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司持有上海意久泰51%的股权，TECRESS.P.A持有上海意久泰49│
│ │%的股权，上海意久泰系合营公司，公司董事、总经理王正民先生担任上海意久泰的董事长 │
│ │；公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海意久泰的董事；公司董事长袁征先生曾担任上海│
│ │意久泰的董事长，于2023年8月1日卸任；上海意久泰为公司的关联法人，公司向上海意久泰│
│ │提供借款构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │袁征、上海立赛管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │公司董事长、公司董事系其有限合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、共同投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资上海赛立维生物科技有限公司（以下简称“│
│ │上海赛立维”）。本次公司拟以自有资金人民币5000000元对上海赛立维进行增资，认缴上 │
│ │海赛立维注册资本人民币56309元（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。 │
│ │ 公司近期拟与上海和玑管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“和玑管理”）、宜│
│ │兴华睿智造股权投资合伙企业（有限合伙）、唐为忠、翟博、鄢和新、袁征、上海辅基管理│
│ │咨询合伙企业（有限合伙）、宁波淳元股权投资合伙企业（有限合伙）、上海立赛管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）、上海欣赛尔企业管理合伙企业（有限合伙）、上海泰至企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）、上海赛立维（以下简称“本次交易各方”）签署《上海赛立维生物科│
│ │技有限公司转股及增资协议之补充协议》（以下简称“《增资协议》”），本次交易的具体│
│ │方案如下：和玑管理拟以人民币15000000元对上海赛立维进行增资，公司拟以自有资金人民│
│ │币5000000元对上海赛立维进行增资。截至目前，和玑管理及公司均系上海赛立维的股东， │
│ │分别持有上海赛立维5.4908%（对应注册资本人民币41.4302万元）和2.9775%的股权（对应 │
│ │注册资本人民币22.4663万元）。根据公平、公正、公开、诚实自愿的原则，依据市场以及 │
│ │行业情况由交易各方共同友好协商定价，和玑管理及公司以人民币88.7958元/每一元注册资│
│ │本进行增资；据此，和玑管理拟以人民币15000000元对上海赛立维进行增资，认缴注册资本│
│ │人民币168927元；公司拟以自有资金人民币5000000元对上海赛立维进行增资，认缴注册资 │
│ │本人民币56309元，本次增资完成后，和玑管理和公司将分别持有上海赛立维7.5055%、3.61│
│ │58%的股权。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司持有上海赛立维2.9775%的股权，公司董事长袁征先生持有其7.8690%的股权；同2 │
│ │ 时，上海立赛管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海立赛”）持有上海赛立维│
│ │3.9345%的股权，公司董事兼总经理王正民先生系上海立赛的有限合伙人，并持有其26.6667│
│ │%的财产份额。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认定袁征为公司的关联 │
│ │方，并出于谨慎原则，从严认定上海立赛为公司的关联方。本次交易中，公司增资上海赛立│
│ │维构成与关联方共同投资，本次关联交易金额为人民币5000000元。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2023年12月13日召开的第五届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权、2票回避审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，其中关联董事袁征 │
│ │、王正民回避表决，本次关联方共同投资暨关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立│
│ │董事专门会议审议通过，独立董事已对本次关联交易事项发表了明确同意的独立意见。 │
│ │ 本次与关联方共同投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联方 │
│ │ 1、袁征 │
│ │ 1963年3月出生，现任公司董事长，中国国籍，生物学学士。曾任职中国预防医学科学 │
│ │院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物技术有限公司总经理。2005年至今在本公司工作。 │
│ │ 袁征先生曾担任上海赛立维董事。 │
│ │ 2、上海立赛 │
│ │ 企业名称：上海立赛管理咨询合伙企业(有限合伙) │
│ │ 统一社会信用代码：91310115MA1K4DGP0J │
│ │ 执行事务合伙人：唐为忠 │
│ │ 成立日期：2019-08-01 │
│ │ 出资额：750万元 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路1206号9幢109室 │
│ │ 经营范围：企业管理咨询，商务咨询，生物医药科技领域内的技术开发、技术转让、技│
│ │术咨询、技术服务。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司持有上海赛立维2.9775%的股权，公司董事长袁征先生持有其7.8690%的股权；同时│
│ │，上海立赛持有上海赛立维3.9345%的股权，公司董事兼总经理王正民先生系上海立赛的有 │
│ │限合伙人，并持有其26.6667%的财产份额。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》，认定袁征为公司的关联方，并出于谨慎原则，从严认定上海立赛为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2023-11-15 │
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│关联方 │上海立赛管理咨询合伙企业(有限合伙)、袁征 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、共同投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资动之医学技术（上海）有限公司（以下简称│
│ │“动之医学”）。本次投资前，公司已于2023年4月向动之医学增资人民币180.9988万元； │
│ │本次公司拟以自有资金人民币2000万元对动之医学进行增资，认缴动之医学注册资本人民币│
│ │17.2336万元（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。 │
│ │ 公司于2023年11月13日与唐为忠、吴红平、嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │上海修辅管理咨询合伙企业（有限合伙）、翟博、杨敏、郝颖、袁征、上海立赛管理咨询合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“本次交易各方”）签署了《上海凯利泰医疗科技股份有限│
│ │公司和唐为忠、吴红平、翟博、杨敏、袁征、郝颖、嘉兴弘益股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、上海修辅管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海立赛管理咨询合伙企业（有限合伙）关│
│ │于动之医学技术（上海）有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），本次交易│
│ │的具体方案如下：公司拟以自有资金人民币2000万元对动之医学进行增资。截至目前，公司│
│ │系动之医学的股东之一，其持有动之医学24.1332%的股权，对应注册资本为人民币31.7125 │
│ │万元。根据公平、公正、公开、诚实自愿的原则，依据市场以及行业情况由交易各方共同友│
│ │好协商定价，以人民币116.0524元/每一元注册资本进行增资；据此公司拟以自有资金人民 │
│ │币2000万元对动之医学进行增资，认缴注册资本人民币17.2336万元，本次增资完成后，公 │
│ │司将持有动之医学32.9293%的股权。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司持有动之医学24.1332%的股权，公司董事长袁征先生持有动之医学4.0428%的股权 │
│ │并担任其董事；同时，上海立赛管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海立赛”）持│
│ │有动之医学1.6171%的股权，公司董事兼总经理王正民先生系上海立赛的有限合伙人，并持 │
│ │有其26.6667%的财产份额。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认定袁征为│
│ │公司的关联方，并出于谨慎原则，从严认定上海立赛为公司的关联方。本次交易中，公司增│
│ │资动之医学构成与关联方共同投资，本次关联交易金额为人民币2000万元。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2023年11月13日召开的第五届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权、2票回避审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，其中关联董事袁征 │
│ │、王正民回避表决，公司独立董事已对本次与关联方共同投资暨关联交易事项发表了事前认│
│ │可意见及明确同意的独立意见。 │
│ │ 本次与关联方共同投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联方 │
│ │ 1、袁征 │
│ │ 1963年3月出生，现任公司董事长，中国国籍，生物学学士。曾任职中国预防医学科学 │
│ │院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物技术有限公司总经理。2005年至今在本公司工作。 │
│ │ 袁征先生现任动之医学董事。 │
│ │ 2、上海立赛 │
│ │ 企业名称：上海立赛管理咨询合伙企业(有限合伙) │
│ │ 统一社会信用代码：91310115MA1K4DGP0J │
│ │ 执行事务合伙人：唐为忠 │
│ │ 成立日期：2019-08-01 │
│ │ 出资额：人民币750万元 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路1206号9幢109室 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司持有动之医学24.1332%的股权，公司董事长袁征先生持有动之医学4.0428%的股权 │
│ │并担任其董事；同时，上海立赛持有动之医学1.6171%的股权，公司董事兼总经理王正民先 │
│ │生系上海立赛的有限合伙人，并持有其26.6667%的财产份额。公司根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》，认定袁征为公司的关联方，并出于谨慎原则，从严认定上海立赛为公│
│ │司的关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-28 │
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│关联方 │上海意久泰医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示: │
│ │ 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其向合营公司上海意 │
│ │久泰医疗科技有限公司（以下简称“上海意久泰”）提供的借款7,140,000元进行展期，展 │
│ │期期限3年，展期期限内借款年利率为4.20%，其中第一期借款3,570,000元展期至2026年7月│
│ │26日、第二期借款3,570,000元展期至2026年12月27日，到期归还本息。 │
│ │ 2、上海意久泰其他股东TecresS.p.A.拟同意按照其提供的借款6,860,000元进行展期，│
│ │展期期限3年，展期期限内借款年利率为4.20%，其中第一期借款3,430,000元展期至2026年7│
│ │月26日、第二期借款3,430,000元展期至2026年12月27日，到期归还本息。 │
│ │ 3、本次财务资助展期暨关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事 │
│ │会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次财务资助展期暨关联交易被资助对象为公司的合营公司（公司持有其51%的股权│
│ │），公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东│
│ │特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助展期暨关联交易事项概述 │
│ │ 上海意久泰目前正处在经营发展的重要阶段，业务发展已具有一定规模，存在流动资金│
│ │的需求，本次财务资助的资金用于上海意久泰厂房建设、购买设备、公司运营。在不影响自│
│ │身正常生产经营的情况下，为支持上海意久泰的经营发展，公司拟将其向合营公司上海意久│
│ │泰提供的借款7,140,000元进行展期，展期期限3年，展期期限内借款年利率为4.20%，其中 │
│ │第一期借款3,570,000元展期至2026年7月26日、第二期借款3,570,000元展期至2026年12月2│
│ │7日，到期归还本息(以下简称“本次财务资助”)。上海意久泰其他股东TecresS.p.A.同意 │
│ │按照其提供借款的金额6,860,000元进行展期，展期期限3年，展期期限内借款年利率为4.20│
│ │%，其中第一期借款3,430,000元展期至2026年7月26日、第二期借款3,430,000元展期至2026│
│ │年12月27日，到期归还本息。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第7号-交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司董事、总经理王正民先生担│
│ │任上海意久泰的董事长；公司副总经理、董事会秘书丁魁先生担任上海意久泰的董事；公司│
│ │董事长袁征先生曾担任上海意久泰的董事长，于2023年8月1日卸任，故上海意久泰为公司的│
│ │关联法人，本次财务资助构成关联交易。 │
│ │ 2023年8月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资 │
│ │助展期暨关联交易的议案》，关联董事王正民、袁征回避表决；同日，公司第五届监事会第│
│ │九次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。该事项无需提│
│ │交公股东大会审议。 │
│ │ 本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范│
│ │运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 二、被资助对象暨关联方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：上海意久泰医疗科技有限公司 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司持有上海意久泰51%的股权，TecresS.p.A.持有上海意久泰4│
│ │9%的股权，上海意久泰系合营公司，公司董事、总经理王正民先生担任上海意久泰的董事长│
│ │；公司副总经理、董事会秘书丁魁先生担任上海意久泰的董事；公司董事长袁征先生曾担任│
│ │上海意久泰的董事长，于2023年8月1日卸任，故上海意久泰为公司的关联法人，公司向上海│
│ │意久泰提供借款构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海欣诚意投资有限公司 2221.86万 3.10 63.06 2024-02-08
新疆德嘉股权投资有限公司 1563.37万 2.17 --- 2018-11-30
永星兴业有限公司 1286.65万 1.79 --- 2019-01-07
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合计 5071.88万 7.06
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │300.00 │
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