资本运作☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波海伦新天文化发│ 5878.07│ ---│ 49.00│ ---│ 120.15│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海伦川音文化发│ 3424.82│ ---│ 49.00│ ---│ 343.67│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海伦爱乐文化发│ 3196.64│ ---│ 49.00│ ---│ 350.44│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波海伦新巴赫文化│ 1996.25│ ---│ 49.00│ ---│ 245.20│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钢琴生产扩建项目 │ 1.11亿│ ---│ 1.43亿│ 129.46│ 10.74万│ 2013-06-30│
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│钢琴生产扩建项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│钢琴击弦机制造项目│ 2645.00万│ ---│ 2397.17万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
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│钢琴制造工程技术中│ 1896.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│钢琴部件技改项目 │ ---│ ---│ 1452.40万│ 56.25│ 24.46万│ 2014-12-31│
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│钢琴击弦机制造项目│ 5105.00万│ ---│ 2397.16万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
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│钢琴制造工程技术中│ 2516.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 2851.81万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│智能钢琴及互联网配│ 1.03亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│套系统研发与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产钢琴15,000架和│ 1.03亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8326.20万│ ---│ ---│ ---│
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│智能钢琴及互配套系│ 2.06亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│统研发与产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产钢琴15,000架和│ ---│ ---│ 1.08亿│ 104.66│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 4536.14万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-05 │交易金额(元)│3200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于宁波市北仑区新幢海路16-1号土│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │地使用权（宗地面积为6823.00平方 │ │ │
│ │米）及厂房和门卫房等2项房屋建筑 │ │ │
│ │物（合计建筑面积9251.24平方米） │ │ │
│ │及钢棚、厂房装修、保温房等7项构 │ │ │
│ │筑物及厂房配置的变配电系统1项机 │ │ │
│ │器设备 │ │ │
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│买方 │宁波精晨机械有限公司 │
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│卖方 │海伦钢琴股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第五届董事会第十三│
│ │次会议，审议通过了《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》。 │
│ │ 为进一步优化企业管理，资产有效配置，降低生产经营管理成本，公司拟将持有的位于│
│ │宁波市北仑区新幢海路16-1号土地使用权（宗地面积为6823.00平方米）及厂房和门卫房等2│
│ │项房屋建筑物（合计建筑面积9251.24平方米）及钢棚、厂房装修、保温房等7项构筑物及厂│
│ │房配置的变配电系统1项机器设备转让给关联方宁波精晨机械有限公司（以下简称“精晨机 │
│ │械”），转让总价格为人民币3200万元（含增值税）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-07-05 │
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│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人为公司监事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第五届董事会第十三│
│ │次会议，审议通过了《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》。 │
│ │ 为进一步优化企业管理，资产有效配置，降低生产经营管理成本，公司拟将持有的位于│
│ │宁波市北仑区新幢海路16-1号土地使用权（宗地面积为6823.00平方米）及厂房和门卫房等2│
│ │项房屋建筑物（合计建筑面积9251.24平方米）及钢棚、厂房装修、保温房等7项构筑物及厂│
│ │房配置的变配电系统1项机器设备转让给关联方宁波精晨机械有限公司（以下简称“精晨机 │
│ │械”），转让总价格为人民币3200万元（含增值税）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易尚│
│ │需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 精晨机械法定代表人陆琪磊先生为公司监事陆小明先生之子，本次交易构成关联交易。│
│ │根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │宁波海伦鼓尚教育科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │宁波海伦鼓尚教育科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │宁波海伦鼓尚教育科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-08-29│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开2023年第一次职工代
表大会。经与会职工代表审议，会议选举吴凌迪先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历
详见附件）。
吴凌迪先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表
监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
附件：
第六届监事会职工代表监事简历
吴凌迪：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年起就职于本
公司，为市场部职工。现任本公司监事会职工代表监事。
截至公告日，吴凌迪先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
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2023-07-05│资产出售
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一、关联交易概述
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第五届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》。
为进一步优化企业管理，资产有效配置，降低生产经营管理成本，公司拟将持有的位于宁
波市北仑区新幢海路16-1号土地使用权（宗地面积为6823.00平方米）及厂房和门卫房等2项房
屋建筑物（合计建筑面积9251.24平方米）及钢棚、厂房装修、保温房等7项构筑物及厂房配置
的变配电系统1项机器设备转让给关联方宁波精晨机械有限公司（以下简称“精晨机械”），
转让总价格为人民币3200万元（含增值税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易尚需
获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
精晨机械法定代表人陆琪磊先生为公司监事陆小明先生之子，本次交易构成关联交易。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。
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2023-04-26│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润8324419.89元。截至2022年12月31日，公司合
并报表的未分配利润为254590457.21元，资本公积余额为359162115.34元；母公司报表的未分
配利润为291942590.33元，资本公积余额为360334591.35元。
一、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并
结合公司2022年的经营情况以及未来发展需要，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本
预案为：公司2022年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至以后年度。
二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因
公司的钢琴业务随着市场环境的回暖，将进一步投入研发费用与市场推广费用，丰富产品
系列型号，提升产品品质，拓展消费市场，扩宽销售渠道，努力提升公司主营业务，同时积极
布局钢琴教室项目，打造新的业绩增长点。综合考虑公司当前生产经营状况及未来发展战略规
划，为满足日常经营和未来资金需求，增强公司抵御风险的能力，保障公司核心业务健康发展
及战略规划的实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司2022年度拟不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司董事会认为：根据公司经营发展状况，公司2022年度不进行利润分配，不送红股，不
以资本公积金转增股本。该预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司
章程》的相关规定。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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