资本运作☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-08│ 21.00│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-21│ 21.29│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-12│ 4.04│ 946.17万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦新天文化发│ 5878.07│ ---│ 49.00│ ---│ 120.15│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦川音文化发│ 3424.82│ ---│ 49.00│ ---│ 343.67│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦爱乐文化发│ 3196.64│ ---│ 49.00│ ---│ 350.44│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦新巴赫文化│ 1996.25│ ---│ 49.00│ ---│ 245.20│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴生产扩建项目 │ 1.11亿│ ---│ 1.43亿│ 129.46│ 10.74万│ 2013-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴生产扩建项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴击弦机制造项目│ 2645.00万│ ---│ 2397.17万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴制造工程技术中│ 1896.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴部件技改项目 │ ---│ ---│ 1452.40万│ 56.25│ 24.46万│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴击弦机制造项目│ 5105.00万│ ---│ 2397.16万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴制造工程技术中│ 2516.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 2851.81万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能钢琴及互联网配│ 1.03亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│套系统研发与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产钢琴15,000架和│ 1.03亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8326.20万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能钢琴及互配套系│ 2.06亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│统研发与产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产钢琴15,000架和│ ---│ ---│ 1.08亿│ 104.66│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 4536.14万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-19 │转让比例(%) │23.83 │
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│交易金额(元)│5.48亿 │转让价格(元)│9.09 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6026.06万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │四季香港投资有限公司、宁波北仑海伦投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人是公司监事之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金海芬 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其配偶间接持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人是公司监事之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金海芬 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其亲属间接持有上市公司5％以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“乙方”）于2026年4月21日 │
│ │召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司│
│ │提供担保的议案》，关联董事陈朝峰回避表决。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联借款及担保事项概述 │
│ │ 根据金海芬（以下简称“甲方”）、金海芬配偶陈海伦、金海芬之子陈朝峰（以下合称│
│ │“承诺方”）与全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)（以下简称“全拓卓戴”）及相关│
│ │方于2025年7月24日签署的《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转 │
│ │让协议》”）之约定，在收到全部股份转让款后，承诺方或其指定的第三方向上市公司提供│
│ │2亿元借款用于补充流动资金，借款利息按照一年期LPR利率计算，借款利息按年支付，借款│
│ │期限为36个月， │
│ │ 上市公司为该等借款提供相应担保。具体以借款、担保协议及公司决议为准。据此，金│
│ │海芬与海伦钢琴股份有限公司经平等、友好协商，签订了《借款协议》。上市公司及全资子│
│ │公司海伦智能乐器（宁波）有限公司拟将其持有的房产及土地使用权抵押给甲方并办理房产│
│ │抵押登记手续，作为借款合同项下借款本息、或有违约金、赔偿金之担保，抵押期限至主债│
│ │权到期后三年。 │
│ │ 截至公告日，陈海伦、陈朝峰通过宁波北仑海伦投资有限公司间接合计持有上市公司51│
│ │98.76万股股份（占上市公司总股本的20.56%）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 │
│ │则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的规定， │
│ │本次借款构成关联交易。 │
│ │ 本次关联借款及担保事项已经第六届董事会独立董事第六次专门会议、第六届董事会第│
│ │十八次会议审议，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：金海芬 │
│ │ 身份证号码：33020619590228**** │
│ │ 地址：浙江省宁波市北仑区**** │
│ │ 与公司关系：其配偶陈海伦、其子陈朝峰通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有上市│
│ │公司5％以上股份，其子陈朝峰担任上市公司董事、副总经理，因此为上市公司的关联自然 │
│ │人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崔永庆 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象崔永庆发行股票，发行数量不超过17,452,006股（含本数），未超过│
│ │发行前总股本的30%，全部由崔永庆以现金方式认购。本次向特定对象发行股票的定价基准 │
│ │日为第六届董事会第十七次会议决议公告之日，本次发行的发行价格为11.46元/股。本次向│
│ │特定对象发行股票募集资金总额不超过20,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集 │
│ │资金净额将全部用于补充流动资金及/或偿还银行借款。2026年03月23日，公司与崔永庆签 │
│ │署了《附生效条件的股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 截至本公告日，崔永庆通过全拓卓戴拥有表决权对应的股份数量合计为60,260,600股，│
│ │占公司总股本的23.83%，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │等规定，本次发行的发行对象为公司的关联方，本次发行构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
全拓卓戴(上海)企业管理中 4104.55万 16.23 68.11 2026-04-30
心(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 4104.55万 16.23
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.94 │质押占总股本(%) │3.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江信创典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月28日全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)质押了900.0万股给浙江信创 │
│ │典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │质押股数(万股) │770.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.78 │质押占总股本(%) │3.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月28日全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)质押了770.0万股给上海张江 │
│ │科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.94 │质押占总股本(%) │3.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月17日全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）质押了900.0万股给浙江 │
│ │银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │质押股数(万股) │984.55 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.34 │质押占总股本(%) │3.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月17日全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）质押了984.55万股给杭州│
│ │宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.13 │质押占总股本(%) │2.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │石海伟 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月17日全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）质押了550.0万股给石海 │
│ │伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月15日13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东全拓卓戴(上海)企业管理
中心(有限合伙)（以下简称“全拓卓戴”）通知，获悉全拓卓戴所持有本公司的部分股份被质
押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“乙方”）于2026年4月21
日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司
提供担保的议案》，关联董事陈朝峰回避表决。现将具体情况公告如下：
一、关联借款及担保事项概述
根据金海芬（以下简称“甲方”）、金海芬配偶陈海伦、金海芬之子陈朝峰（以下合称“
承诺方”）与全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)（以下简称“全拓卓戴”）及相关方于
2025年7月24日签署的《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议
》”）之约定，在收到全部股份转让款后，承诺方或其指定的第三方向上市公司提供2亿元借
款用于补充流动资金，借款利息按照一年期LPR利率计算，借款利息按年支付，借款期限为36
个月，上市公司为该等借款提供相应担保。具体以借款、担保协议及公司决议为准。据此，金
海芬与海伦钢琴股份有限公司经平等、友好协商，签订了《借款协议》。上市公司及全资子公
司海伦智能乐器（宁波）有限公司拟将其持有的房产及土地使用权抵押给甲方并办理房产抵押
登记手续，作为借款合同项下借款本息、或有违约金、赔偿金之担保，抵押期限至主债权到期
后三年。
截至公告日，陈海伦、陈朝峰通过宁波北仑海伦投资有限公司间接合计持有上市公司5198
.76万股股份（占上市公司总股本的20.56%）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次
借款构成关联交易。
本次关联借款及担保事项已经第六届董事会独立董事第六次专门会议、第六届董事会第十
八次会议审议，尚需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：金海芬
身份证号码：33020619590228****
地址：浙江省宁波市北仑区****
与公司关系：其配偶陈海伦、其子陈朝峰通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有上市公
司5％以上股份，其子陈朝峰担任上市公司董事、副总经理，因此为上市公司的关联自然人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》，鉴于《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》涉及董事自身薪
酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币6.00万元，按月平均发放。
（2）非独立董事薪酬方案
在公司内部任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任、年度贡献确定薪酬
标准，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司高级管理人
员在公司及其控股子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
3、在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
三、发放办法
公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。
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2026-04-23│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所股票市规则》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，结
合企业实际经营情况，公司对截止2025年12月31日各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测
试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2025年度计提各项资产减值准备合计
48216601.63元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海伦钢琴股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公
司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司20
25年度股东会审议，现就具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量88人、注册会计师数量503人、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数230余人。
最近一年经审计总收入77870.57万元、审计业务收入75128.95万元、证券业务收入29585.
26万元。
上年度上市公司审计客户家数：44家
上年度挂牌公司审计客户家数：189家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
上年度上市公司审计收费：5851.01万元
上年度挂牌公司审计收费：2896.86万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家上年度本公司同行业挂牌公司审计客户
家数：0家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：9490.14万元职业保险累计赔偿限额：40000万元中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事
责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分
1次。
（2）27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚5次、监督管理措施11次和自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：于伟，2010年成为中国注册会计师，2025年开始在中审亚太会计师事务所（
特殊普通合伙）执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。签字注册会计师：朱淑贞，20
18年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2026年起开始在中审亚太执业，
曾主持多家新三板挂牌公司、大中型国有企业的财务报表审计，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：马玉婧，2014年5月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和
挂牌公司审计业务，2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上
市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核7家上市公司及41家新三板挂牌公司审计报告；2025
年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人于伟、签字注册会计师朱淑贞、项目质量控制复核人马玉婧不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用预计为60万元，其中年报审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万
元，与上期费用持平。
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2026-04-23│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月21日召开了第六届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、审议程序
1、董事会意见
董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况做出，符合相关法律
、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续稳定发展，更好地维护全体股东的利
益。董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议
。
二、利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润-89782793.71元。截至2025年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-11221906.34元
，资本公积余额为359162115.34元；母公司报表的未分配利润为100254300.59元，资本公积余
额为360334591.35元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司2025年的实际经营情况以及未来发展需要，公
司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2025年度不进行利润分配，不送红股
、不以资本公积金转增股本。
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2026-04-21│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东全拓卓戴（上海）企业管
理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）通知，获悉全拓卓戴所持有本公司的部分股份
被质押。
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2026-03-23│重要合同
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特别提示：
1、海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦钢琴”）拟向特定对象崔永庆发
行股票（以下简称“本次发行”）。截至本公告披露日，崔永庆通过全拓卓戴（上海）企业管
理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）拥有表决权对应的股份数量合计为60260600股
，占公司总股本的23.83%，为公司实际控制人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次发行构成关联交易。
2、2026年03月23日，公司与崔永庆签署了《海伦钢琴股份有限公司与崔永庆关于海伦钢
琴股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《
附生效条件的股份认购协议》”）。2026年03月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》。公
司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议通过。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司
本次向特定对象发行尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发
行方案能否通过审核或取得注册，以及最终通过审核和取得注册的时间存在不确定性，公司特
提醒投资者注意投资风险。
（一）交易概述
公司拟向特定对象崔永庆发行股票，发行数量不超过17452006股（含本数），未超过发行
前总股本的30%，全部由崔永庆以现金方式认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第
六届董事会第十七次会议决议公告之日，本次发行的发行价格为11.46元/股。本次向特定对象
发行股票募集资金总额不超过20000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全
部用于补充流动资金及/或偿还银行借款。
2026年03月23日，公司与崔永庆签署了《附生效条件的股份认购协议》。（二）关联关系
截至本公告日，崔永庆通过全拓卓戴拥有表决权对应的股份数量合计为60260600股，占公
司总股本的23.83%，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定
，本次发行的发行对象为公司的关联方，本次发行构成关联交易。
（三）审批情况
本次发行的相关议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，并提交董
事会审议。2026年03月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过本次发行相关议
案。
公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中
国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
（一）基本情况
本次特定对象发行股票发行对象为公司实际控制人崔永庆。崔永庆简历如下：崔永庆，男
，1982年4月出生，中国国籍，无境外永居权，近五年内担任全拓科技（杭州）股份有限公司
董事长、总经理，上海隽敏网络科技有限公司董事，沧州数智科技有限责任公司执行董事、经
理等职务。
（二）对外投资主要企业
发行对象崔永庆控制的其他核心企业和核心业务情况如下：
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为
人民币1.00元。发行数量不超过17452006股（含本数），未超过发行前总股本的30%，拟募集
资金总额不超过20000.00万元（含本数）。
四、关联交易定价原则及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告之日。
本次发行的发行价格为11.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%
（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日
前20个交易日股票交易总量）。
如上市公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次发行价格相应进行调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行价格。
在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行的发
行价格将相应调整。
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2026-03-23│其他事项
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重要提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、发行对象概况
本次向特定对象发行股票发行对象为公司实际控制人崔永庆。
崔永庆，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永居权，近五年内担任全拓科技（杭州
）股份有限公司董事长、总经理，上海隽敏网络科技有限公司董事，沧州数智科技有限责任公
司执行董事、经理等职务。
一、协议主体
甲方（发行人）：海伦钢琴股份有限公司
乙方（认购人）：崔永庆
二、协议标的
本次向特定对象新股的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.0
0元。
三、认购价格、认购方式和认购数量
1、认购价格：甲、乙双方同意发行人本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十七
次会议决议公告之日。本次发行的发行价格为11.46元/股，发行价格不低于定价基准日前20个
交易日甲方股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）的80%。若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格相应进行调整。调整公式如下：派发
现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两者同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行价格。
在定价基准日至发行日期间，如证券监管机构对发行价格、定价基准日等涉及确定发行价
格的机制进行政策调整的，则本次发行的发行价格将作相应调整。
2、认购方式：乙方以现金方式按照本协议约定的条件、价格认购甲方本次向特定对象发
行的全部股票。
3、认购数量：乙方认购本次向特定对象发行股票的全部份额。认购数量的确定方式为：
认购金额/发行价格=认购数量，如出现不足1股的尾数应舍去取整。如本次发行拟募集资金总
额或发行股份总数因监管政策变化或注册文件的要求等情况予以调整的，则乙方的认购数量将
做相应调整。若在定价基准日至发行日期间甲方发生除权除息事项，则乙方认购的本次发行股
票数量将依照本协议相关约定确定的调整后发行价格进行相应调整。
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20000.00万元（含本数），募集资金扣
除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及/或偿还银行借款。
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2026-03-23│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月23日召开第六届董事会第十七
次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，
经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股
东会表决。
公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、
议案内容等信息将予以另行公告的股东会通知为准。
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2026-03-23│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月23日召开第六届董事会第十七
次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否被
证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况。
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2026-03-23│其他事项
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公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关
法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本股东回报规划
。
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2026-03-23│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事会第十七
次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律
法规的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补
回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算
（一）测算假设及前提
以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未
来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资
决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大不利变化；
2、假设本次向特定对象发行股票预计于2026年12月底完成，本次向特定对象发行的发行
完成时间仅为假设，最终以获得中国证监会注册后实际发行完成时间为准；
3、在计算公司总股本时，以截至本公告披露日的公司总股本252888780股为基数，仅考虑
本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回
购注销等）所导致的股本变化；
4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为20000.00万元，不考虑发行费用的影响
。本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将根据深圳证券交易所审核通过及中国证监会
同意注册的募集资金金额、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。假设本次发行股票数
量为17452006股。该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数
量为准；
5、2026年1月30日，公司披露《海伦钢琴股份有限公司关于2025年度业绩预告的公告》，
预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-9000.00万元至-7000.00万元，扣除非经常
性损益后的净利润为-9900.00万元至-7900.00万元。假设2025年度公司归属于上市公司股东的
净利润和扣除非经常性损益后的净利润按照公司已披露的业绩预告的平均值测算，2025年度归
属于上市公司股东的净利润为-8000.00万元，扣除非经常性损益后的净利润为-8900.00万元。
上述测算不代表公司2025年实际的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。假设2026年度归属于上市公司股东的净利润
和扣除非经常性损益的净利润分别按以下三种情况进行测算：
（1）公司2026年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较2025年
亏损减少20%；
（2）公司2026年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润与2025年
持平；
（3）公司2026年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较2025年
亏损增加20%。
6、假设不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费
用、投资收益）等的影响；未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
7、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项；
8、以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对未来
年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-03-23│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月23日召开第六届董事会第十七
次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股
票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-02-26│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第六届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度审计机构。该事项已经公司2025
年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。公司
近日收到中审亚太出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字会计师的变更情况
中审亚太作为公司2025年度审计机构，原委派吴军先生、于伟先生作为签字注册会计师，
马玉婧女士作为质量控制复核人。鉴于原拟签字注册会计师吴军先生工作调整不再担任公司20
25年度审计业务签字注册会计师，现由于伟先生、朱淑贞女士作为公司的签字注册会计师，马
玉婧女士作为质量控制复核人，继续完成公司2025年度审计相关工作。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所已就业绩预告
有关事项进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-28│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了
宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、公司法定代表人变更情况
公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会新任董事
。同日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董
事长的议案》，选举崔永庆先生担任公司第六届董事会新任董事长。根据《公司章程》相关规
定，公司法定代表人由此变更为崔永庆先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91330200728120101E
名称：海伦钢琴股份有限公司
注册资本：贰亿伍仟贰佰捌拾捌万捌仟柒佰捌拾人民币元类型：股份有限公司（港澳台投
资、上市）
成立日期：2001年06月15日
法定代表人：崔永庆
住所：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号
经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计
、加工、制造；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训
）；乐器租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-01-16│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开2026年第一次临时股
东会，选举产生了第六届董事会新任董事。同日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审
议通过了关于重新选举董事长、调整专门委员会成员及聘任公司名誉董事长、总经理、副总经
理的议案。现将具体情况公告如下：
一、公司变更法定代表人情况
公司于2026年1月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六
届董事会董事长的议案》，同意选举崔永庆先生担任公司第六届董事会董事长。根据《公司章
程》规定，“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行
事务的董事”，公司法定代表人由此变更为崔永庆先生，同时授权公司管理层及其授权代表办
理相关工商登记变更手续。
（一）高级管理人员任期届满前离任情况
近日，公司收到陈朝峰先生、陈斌卓先生、胡汉明先生的书面辞职报告，因工作调整原因
，陈朝峰先生申请辞去公司总经理职务，陈斌卓先生与胡汉明先生申请辞去公司副总经理职务
。上述人员的原定任期为2023年9月14日至2026年9月13日。本次辞职后，陈朝峰先生、陈斌卓
先生、胡汉明先生按照法律法规及《董事、高级管理人员离职管理制度》等做好工作交接后仍
在公司担任其他职务。上述人员的高级管理人员辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，陈朝峰先生间接持有公司股份23394420股，陈斌卓先生直接持有公司
股份105000股，胡汉明先生直接和间接合计持有公司股份238015股，上述人员将严格遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其在《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
上述人员离任不会影响公司的正常经营。上述人员在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公
司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。
附件简历：
1、曹健飞先生：
曹健飞：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，具备证券从业资格证
、基金从业资格证，拥有丰富的投资和管理咨询工作经验。现任上海舟领投资管理有限公司合
伙人，苏州亿欧得电子有限公司董事，上海艾可瑞信息科技有限公司董事，宁波全拓海伦数智
科技有限公司总经理等职务，以及本公司董事兼总经理。
截至本公告日，曹健飞先生未持有公司股份。曹健飞先生与其他持有公司5%以上股份的股
东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形
，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、陈朝峰先生：
陈朝峰：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年2月起就职
于本公司。现任宁波北仑海伦投资有限公司执行董事兼总经理、海伦艺术教育执行董事兼总经
理，以及本公司董事兼副总经理。截至公告日，陈朝峰先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间
接持有本公司股票23394420股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其为该公司执行董事兼总经
理）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他公司董
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法
》和《公司章程》规定的任职条件。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年1月16日13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
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2026-01-16│其他事项
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一、原职工代表董事离任情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事吴凌迪先生关
于辞去职工代表董事职务的报告，因工作调整原因，吴凌迪先生申请辞去公司第六届董事会职
工代表董事职务。辞去上述职务后，吴凌迪先生仍继续在公司担任其他职务。吴凌迪先生的辞
任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的
日常运营产生不利影响，其辞任自公司收到辞任报告之日起生效。
吴凌迪先生职工代表董事职务的原定任期至2026年9月13日公司第六届董事会届满之日止
。截至本公告披露日，吴凌迪先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺
事项。
吴凌迪先生担任公司职工代表董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴凌迪
先生在任职职工代表董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026
年1月16日召开了2026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举李泽女士
为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司现任第六届董事会非职工代表董事
共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第六届董事会届满之日止
。
李泽女士生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
李泽：女，2000年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现就职于本公司财务部。
截至本公告日，李泽女士未持有公司股份。李泽女士与公司董事崔永庆先生存在亲属关系
，李泽女士为崔永庆先生姐姐之女，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分
；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月12日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代
理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
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2025-12-24│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年12月24日13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月24日
9:15至15:00的任意时间。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计94名，代表有表决权股份100653574股，
占公司股份总数的39.8015%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表公司
有表决权股份数97694874股，占公司股份总数的38.6316%；通过网络投票的股东91名，代表公
司有表决权股份数2958700股，占公司股份总数的1.1700%。
注：根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及网络投票结果等相关文件、公司
股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）、宁波北仑海伦投资有限公司、陈海伦、陈
朝峰与金海芬签署的《表决权放弃协议》以及《海伦钢琴股份有限公司关于控股股东股份转让
过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告》，宁波北仑海伦投资有限公司放弃其直接持有
的15173326股公司股份的表决权（占公司股份总数的6.00%）。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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2025-12-19│股权转让
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至此，公司控股股东变更为全拓卓戴，实际控制人变更为崔永庆先生。
一、基本情况概述
2025年7月24日，海伦投资、四季香港以及陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生与全拓
卓戴签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》。2025年8月29日，海伦投资、四季香港、
陈海伦先生、金海芬女士、陈朝峰先生与全拓卓戴签署了《股份转让协议之补充协议》。根据
《股份转让协议》，陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生将合计间接持有的60260600股上市
公司股份（占股份转让协议签署日上市公司股份总数的23.83%,其中：陈海伦先生、陈朝峰先
生通过海伦投资间接持有上市公司的17329200股股份，占上市公司股份总数的6.85%，以及金
海芬女士通过四季香港间接持有上市公司42931400股股份，占上市公司股份总数的16.98%）转
让给全拓卓戴。根据《表决权放弃协议》，海伦投资无条件、不可撤销地放弃其持有的151733
26股上市公司股份（占本协议签署日上市公司股份总数的6.00%）对应的股东表决权，至崔永
庆先生不再为上市公司实际控制人或崔永庆先生实际控制上市公司表决权与海伦投资持股比差
超过10%（含本数）之日止。具体内容详见公司于2025年7月25日刊登于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于公司股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变
更的提示性公告》，2025年7月29日披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》
，2025年9月2日刊披露的《关于公司股东股份转让进展暨签署补充协议的公告》，2025年9月2
日披露的更新稿《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。
二、相关股份过户情况
截至本公告披露日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，本
次转让股份已完成过户登记手续。
1、本次转让前后，交易各方的股份及表决权比例变动情况如下（按公司总股本252888780
股计算）：
其他说明
1、本次股份协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法
律法规及规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情况。2、本次股份协议转让完成后，相
关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性
文件的要求。3、本次股份协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，变更结果
与前期各方签署的协议一致。本次控制权变更不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
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2025-12-09│其他事项
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1、公司2024年度财务报告的审计意见为标准审计意见，审计意见类型为无保留意见。
2、拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”
或“前任会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司2025年度审计工作安排及年报披露的及时
性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，公司拟聘任中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜
与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
5、公司本次更换会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第十四
次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意
公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，并同意将该议
案提交公司2025年第二次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量93人、注册会计师数量482人、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数180余人。
最近一年经审计总收入70397.66万元、审计业务收入68203.21万元、证券业务收入30108.
98万元。
上年度上市公司审计客户家数：40家
上年度上市公司审计收费：6069.23万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：8510.76万元
职业保险累计赔偿限额：40000万元
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事
责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分
1次。
（2）20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴军，1999年成为中国注册会计师，2016年开始在中审亚太会计师事务所（
特殊普通合伙）执业。最近三年签署过两家上市公司审计报告，多家挂牌公司报告。
签字注册会计师：于伟，2010年成为中国注册会计师，2025年开始在中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马玉婧，2014年5月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和
挂牌公司审计业务，2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上
市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核7家上市公司及41家新三板挂牌公司审计报告；2025
年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目质量控制复核人马玉婧、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近3年未受到刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人吴军、签字注册会计师于伟、项目质量控制复核人马玉婧不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用预计为60万元，其中年报审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万
元，与上期费用持平。
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2025-12-09│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将董事会成员人数由7名增至8名
，增设1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年12月8日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议
选举吴凌迪先生为公司第六届董事会职工代表董事（个人简历附后）。吴凌迪先生当选公司董
事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
第六届董事会职工代表董事简历
吴凌迪：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年起就职于本
公司，为市场部职工。曾任公司监事会职工监事。
截至公告日，吴凌迪先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作指
引》《公司章程》公司董事、高级管理人员任职资格的要求。
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2025-12-09│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司
”）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定于2025年12月24日（星期三）召开2025年第二
次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托
代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5-1会议室。
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2025-09-02│重要合同
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一、本次股东股份转让的基本情况
2025年7月24日，公司控股股东宁波北仑海伦投资有限公司（以下简称“海伦投资”）、
四季香港投资有限公司（以下简称“四季香港”）、实际控制人陈海伦先生、金海芬女士及陈
朝峰先生与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）签署《海
伦钢琴股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同时，海伦投资、
陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴签署《表决权放弃协议》。陈海伦先生、金
海芬女士及陈朝峰先生拟将合计间接持有的60260600股上市公司股份（占股份转让协议签署日
上市公司股份总数的23.83%,其中：陈海伦先生、陈朝峰先生通过海伦投资间接持有上市公司
的17329200股股份，占上市公司股份总数的6.85%，以及金海芬女士通过四季香港间接持有上
市公司42931400股股份，占上市公司股份总数的16.98%）转让给全拓卓戴，全拓卓戴通过本次
交易取得的上市公司股份，在本次股份转让完成后18个月内不得转让。同时，自本次股份交割
日起，海伦投资无条件、不可撤销地放弃其持有的15173326股上市公司股份（占本协议签署日
上市公司股份总数的6.00%）对应的股东表决权，至崔永庆先生不再为上市公司实际控制人或
崔永庆先生实际控制上市公司表决权与乙方持股比差超过10%（含本数）之日止。具体内容详
见公司于2025年7月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东
签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》。
二、本次补充协议的主要内容
2025年8月29日，海伦投资、四季香港、陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓
戴签署了《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）
，各方拟对《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》中的交易安排作出补充约定，主要内容如
下：
甲方（股份受让方）：全拓卓戴
乙方一（股份转让方一）：海伦投资
乙方二（股份转让方二）：四季香港
丙方一：陈海伦
丙方二：陈朝峰
丙方三：金海芬
本协议中，乙方一和乙方二合称“乙方”、丙方一、丙方二和丙方三合称“丙方”，甲方
、乙方、丙方单独称“一方”，合称“各方”。
1、《股份转让协议》下第2.4.6条调整至如下：
上市公司股东会已审议通过豁免乙方上层股东自愿性股份限售承诺的决议且本次股份转让
通过深交所合规性审查确认后5个工作日内，甲方、乙方共同向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交办理股份交割的全部文件资料，甲方向乙方支付第二期股份转让款21910754
1.60元，其中：向乙方一支付63008971.20元，向乙方二支付156098570.40元。截至此时，甲
方已支付股份转让款合计273884427.00元。
2、各方同意，如上市公司股东会审议未通过豁免乙方上层股东自愿性股份
限售承诺的决议，则各方应在前述公司股东会决议作出之日起30个工作日内积极协商修改
交易方案，如30个工作日内仍无法达成一致方案并签署书面协议的，则视为无法实现《股份转
让协议》项下交易目的，本次交易终止，各方互不承担违约、缔约过失、定金罚则或损失赔偿
责任，乙方应向甲方退还甲方已支付款项（包括定金）。
3、本补充协议为《股份转让协议》之补充与修订，与《股份转让协议》具有同等法律效
力；《股份转让协议》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。
4、本补充协议未涉及之事项，仍按《股份转让协议》约定执行；《股份转让协议》未约
定且本补充协议亦未约定之事项，适用届时有效的法律、法规、行政规章、证券交易所规则及
上市公司章程之规定。
5、本补充协议的签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决，均适用中国法律。起因
于或相关于本补充协议或对本补充协议的违反、期满、终止或无效而引起的任何争议、纠纷或
索赔适用《股份转让协议》约定的争议解决条款。6、本补充协议自各方法定代表人或授权代
表签字并加盖公章之日起成立并生效。
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2025-08-28│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年8月1
2日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年8月26日以现场表决方式召开，会议由
陆小明先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》符合《公司法》《
证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2025年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告》以及《公司2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
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