资本运作☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-08│ 21.00│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-21│ 21.29│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-12│ 4.04│ 946.17万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦新天文化发│ 5878.07│ ---│ 49.00│ ---│ 120.15│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦川音文化发│ 3424.82│ ---│ 49.00│ ---│ 343.67│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦爱乐文化发│ 3196.64│ ---│ 49.00│ ---│ 350.44│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦新巴赫文化│ 1996.25│ ---│ 49.00│ ---│ 245.20│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴生产扩建项目 │ 1.11亿│ ---│ 1.43亿│ 129.46│ 10.74万│ 2013-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴生产扩建项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴击弦机制造项目│ 2645.00万│ ---│ 2397.17万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴制造工程技术中│ 1896.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴部件技改项目 │ ---│ ---│ 1452.40万│ 56.25│ 24.46万│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴击弦机制造项目│ 5105.00万│ ---│ 2397.16万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴制造工程技术中│ 2516.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 2851.81万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能钢琴及互联网配│ 1.03亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│套系统研发与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产钢琴15,000架和│ 1.03亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8326.20万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能钢琴及互配套系│ 2.06亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│统研发与产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产钢琴15,000架和│ ---│ ---│ 1.08亿│ 104.66│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 4536.14万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-25 │转让比例(%) │23.83 │
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│交易金额(元)│5.48亿 │转让价格(元)│9.09 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6026.06万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │四季香港投资有限公司、宁波北仑海伦投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-18 │交易金额(元)│3389.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波象保合作区东井路57号的部分土│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │地及其附属工程 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波海博物流设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海伦钢琴（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海伦钢琴（宁波）有限公司（│
│ │以下简称“海伦宁波公司”或“甲方”）于2025年4月15日与宁波海博物流设备有限公司（ │
│ │以下简称“海博物流”或“乙方”）签署了《资产转让协议》（以下简称“协议”或“本协│
│ │议”），将位于宁波象保合作区东井路57号的部分土地及其附属工程进行转让。根据天源资│
│ │产评估有限公司出具的《海伦钢琴(宁波)有限公司拟转让资产涉及的部分资产资产评估报告│
│ │》（天源评报字〔2025〕第0144号），本次交易转让资产在评估基准日2025年1月31日的评 │
│ │估价值共计人民币3366.77万元，经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币3389.50万元│
│ │。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人是公司监事之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人是公司监事之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-02│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股东股份转让的基本情况
2025年7月24日，公司控股股东宁波北仑海伦投资有限公司（以下简称“海伦投资”）、
四季香港投资有限公司（以下简称“四季香港”）、实际控制人陈海伦先生、金海芬女士及陈
朝峰先生与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）签署《海
伦钢琴股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同时，海伦投资、
陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴签署《表决权放弃协议》。陈海伦先生、金
海芬女士及陈朝峰先生拟将合计间接持有的60260600股上市公司股份（占股份转让协议签署日
上市公司股份总数的23.83%,其中：陈海伦先生、陈朝峰先生通过海伦投资间接持有上市公司
的17329200股股份，占上市公司股份总数的6.85%，以及金海芬女士通过四季香港间接持有上
市公司42931400股股份，占上市公司股份总数的16.98%）转让给全拓卓戴，全拓卓戴通过本次
交易取得的上市公司股份，在本次股份转让完成后18个月内不得转让。同时，自本次股份交割
日起，海伦投资无条件、不可撤销地放弃其持有的15173326股上市公司股份（占本协议签署日
上市公司股份总数的6.00%）对应的股东表决权，至崔永庆先生不再为上市公司实际控制人或
崔永庆先生实际控制上市公司表决权与乙方持股比差超过10%（含本数）之日止。具体内容详
见公司于2025年7月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东
签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》。
二、本次补充协议的主要内容
2025年8月29日，海伦投资、四季香港、陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓
戴签署了《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）
，各方拟对《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》中的交易安排作出补充约定，主要内容如
下：
甲方（股份受让方）：全拓卓戴
乙方一（股份转让方一）：海伦投资
乙方二（股份转让方二）：四季香港
丙方一：陈海伦
丙方二：陈朝峰
丙方三：金海芬
本协议中，乙方一和乙方二合称“乙方”、丙方一、丙方二和丙方三合称“丙方”，甲方
、乙方、丙方单独称“一方”，合称“各方”。
1、《股份转让协议》下第2.4.6条调整至如下：
上市公司股东会已审议通过豁免乙方上层股东自愿性股份限售承诺的决议且本次股份转让
通过深交所合规性审查确认后5个工作日内，甲方、乙方共同向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交办理股份交割的全部文件资料，甲方向乙方支付第二期股份转让款21910754
1.60元，其中：向乙方一支付63008971.20元，向乙方二支付156098570.40元。截至此时，甲
方已支付股份转让款合计273884427.00元。
2、各方同意，如上市公司股东会审议未通过豁免乙方上层股东自愿性股份
限售承诺的决议，则各方应在前述公司股东会决议作出之日起30个工作日内积极协商修改
交易方案，如30个工作日内仍无法达成一致方案并签署书面协议的，则视为无法实现《股份转
让协议》项下交易目的，本次交易终止，各方互不承担违约、缔约过失、定金罚则或损失赔偿
责任，乙方应向甲方退还甲方已支付款项（包括定金）。
3、本补充协议为《股份转让协议》之补充与修订，与《股份转让协议》具有同等法律效
力；《股份转让协议》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。
4、本补充协议未涉及之事项，仍按《股份转让协议》约定执行；《股份转让协议》未约
定且本补充协议亦未约定之事项，适用届时有效的法律、法规、行政规章、证券交易所规则及
上市公司章程之规定。
5、本补充协议的签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决，均适用中国法律。起因
于或相关于本补充协议或对本补充协议的违反、期满、终止或无效而引起的任何争议、纠纷或
索赔适用《股份转让协议》约定的争议解决条款。6、本补充协议自各方法定代表人或授权代
表签字并加盖公章之日起成立并生效。
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2025-08-28│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年8月1
2日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年8月26日以现场表决方式召开，会议由
陆小明先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》符合《公司法》《
证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2025年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告》以及《公司2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
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2025-07-25│重要合同
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1、2025年7月24日，公司控股股东宁波北仑海伦投资有限公司（以下简称“海伦投资”）
、四季香港投资有限公司（以下简称“四季香港”）、实际控制人陈海伦先生、金海芬女士及
陈朝峰先生与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）签署《
海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同时，海伦投资
、陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴签署《表决权放弃协议》。陈海伦先生、
金海芬女士及陈朝峰先生拟将合计间接持有的60260600股上市公司股份（占股份转让协议签署
日上市公司股份总数的23.83%,其中：陈海伦先生、陈朝峰先生通过海伦投资间接持有上市公
司的17329200股股份，占上市公司股份总数的6.85%，以及金海芬女士通过四季香港间接持有
上市公司42931400股股份，占上市公司股份总数的16.98%）转让给全拓卓戴，全拓卓戴通过本
次交易取得的上市公司股份，在本次股份转让完成后18个月内不得转让。同时，自本次股份交
割日起，海伦投资无条件、不可撤销地放弃其持有的15173326股上市公司股份（占本协议签署
日上市公司股份总数的6.00%）对应的股东表决权，至崔永庆先生不再为上市公司实际控制人
或崔永庆先生实际控制上市公司表决权与乙方持股比差超过10%（含本数）之日止。
2、本次权益变动不触及要约收购，本次交易完成后，崔永庆先生将取得公司控制权。
3、本次权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，上述事项能否最终完成实施，以及完成时间尚存
在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
一、本次权益变动的情况
2025年7月24日，公司控股股东海伦投资及四季香港、实际控制人陈海伦先生、金海芬女
士、陈朝峰先生与全拓卓戴签署《股份转让协议》。同时，海伦投资、陈海伦先生、金海芬女
士及陈朝峰先生与全拓卓戴签署《表决权放弃协议》。陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生
拟将合计间接持有的60260600股上市公司股份（占股份转让协议签署日上市公司股份总数的23
.83%,其中：陈海伦先生、陈朝峰先生通过海伦投资间接持有上市公司的17329200股股份，占
上市公司股份总数的6.85%，以及金海芬女士通过四季香港间接持有上市公司42931400股股份
，占上市公司股份总数的16.98%）转让给全拓卓戴，全拓卓戴通过本次交易取得的上市公司股
份，在本次股份转让完成后18个月内不得转让。同时，自本次股份交割日起，海伦投资无条件
、不可撤销地放弃其持有的15173326股上市公司股份（占本协议签署日上市公司股份总数的6.
00%）对应的股东表决权，至崔永庆先生不再为上市公司实际控制人或崔永庆先生实际控制上
市公司表决权与乙方持股比差超过10%（含本数）之日止。本次交易完成后，崔永庆先生将取
得公司控制权。
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2025-04-18│资产出售
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一、交易概述
1、基本情况海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海伦钢琴（宁波）
有限公司（以下简称“海伦宁波公司”或“甲方”）于2025年4月15日与宁波海博物流设备有
限公司（以下简称“海博物流”或“乙方”）签署了《资产转让协议》（以下简称“协议”或
“本协议”），将位于宁波象保合作区东井路57号的部分土地及其附属工程进行转让。根据天
源资产评估有限公司出具的《海伦钢琴(宁波)有限公司拟转让资产涉及的部分资产资产评估报
告》（天源评报字〔2025〕第0144号），本次交易转让资产在评估基准日2025年1月31日的评
估价值共计人民币3366.77万元，经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币3389.50万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，
无需经过有关部门批准。本次交易不构成关联交易。
2、审议情况
2025年4月16日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司资产转让
的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交
易在董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层负责办理本次
资产转让事宜。
（二）标的资产评估情况
公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的天源资产评估有限公司作为评估机构，评
估基准日是2025年1月31日，本次评估采用成本法及市场法。根据评估机构出具的《资产评估
报告》。
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2025-04-18│其他事项
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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下
:
公司董事陆鸣初辞职离任后，不再担任公司董事会战略委员会委员。为保障董事会战略委
员会规范运作，公司对第六届董事会战略委员会部分委员进行调整。
公司董事会同意由董事陈斌卓担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，与陈海伦、金
海芬、杨弋夫、王锡伟共同组成公司第六届董事会战略委员会。
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2025-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）海伦钢琴股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其20
25年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审
议，现就具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设备制
造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
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