资本运作☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-18│ 8.18│ 6.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-07-09│ 6.38│ 5773.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-27│ 12.90│ 7.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-12│ 8.24│ 10.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-24│ 100.00│ 4.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南铭耀水务有限公│ 33750.00│ ---│ 45.00│ ---│ -2912.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│保德县气化村镇及清│ 1.78亿│ ---│ 2142.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│洁能源替代煤改气项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│兴县康宁镇刘家庄分│ 5842.45万│ 678.87万│ 5842.45万│ 100.00│ 1395.25万│ 2024-12-31│
│输站建设工程 │ │ │ │ │ │ │
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│神安线兴县连接线建│ 3449.92万│ 694.26万│ 3449.92万│ 100.00│ 736.89万│ 2024-12-31│
│设工程 │ │ │ │ │ │ │
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│兴县天然气（煤层气│ 1.13亿│ ---│ 1.06亿│ 100.00│ 1900.82万│ 2021-09-30│
│）利用工程临兴区块│ │ │ │ │ │ │
│煤层气（第二气源）│ │ │ │ │ │ │
│连接线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.23亿│ 6828.63万│ 1.99亿│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兴县康宁镇刘家庄分│ ---│ 678.87万│ 5842.45万│ 100.00│ 1395.25万│ 2024-12-31│
│输站建设工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│神安线兴县连接线建│ ---│ 694.26万│ 3449.92万│ 100.00│ 736.89万│ 2024-12-31│
│设工程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天壕新能源股份有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │天壕能源股份有限公司 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天壕能源股份有限公司、天壕投资集团有限公司、彭大萍、上海云禾新能管理咨询合伙企业│
│ │（有限合伙）、徐州云荷投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区新能荟智投资管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎菏股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天壕投资集团有限公司、彭大萍、上海云禾新能管理咨询合伙企业（有限合伙）、徐州云荷│
│ │投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区新能荟智投资管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │嘉兴鼎菏股权投资合伙企业（有限合伙）、天壕能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天壕能源股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买天壕投资集团有限公司、彭大│
│ │萍、上海云禾新能管理咨询合伙企业（有限合伙）、徐州云荷投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │宁波梅山保税港区新能荟智投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎菏股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）6名股东持有的天壕新能源股份有限公司100%股权；同时，拟向其他不超过35名 │
│ │特定投资者发行股票募集配套资金。本次交易完成后，天壕新能将成为上市公司全资子公司│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天壕投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第│
│ │二十六次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，公司决定基于谨慎性原则和│
│ │实质重于形式的原则，对公司与控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团│
│ │”）在2024年度和2025年度发生的资金往来事项认定为关联交易，并补充确认，具体情况如│
│ │下： │
│ │ 2024年度、2025年度，为支持上市公司生产经营，解决短期资金周转问题，公司控股股│
│ │东天壕投资集团向银行申请贷款后，在银行放款后，代公司的子/分公司向其上游供应商支 │
│ │付燃气采购款，公司在较短期限内向控股股东还款且未支付利息。2024年度、2025年度上述│
│ │资金往来总额分别为5.24亿元、5.05亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的12.43%│
│ │、11.98%。 │
│ │ 2、天壕投资集团为本公司控股股东，与本公司构成关联关系。经核查，公司存在与控 │
│ │股股东之间的资金往来事项，其实质为公司接受关联方财务资助。根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式的原则，现将上述资金往来事项认定为│
│ │关联交易并补充确认。本事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。│
│ │关联董事陈作涛先生已在董事会会议上对本议案回避表决。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案 │
│ │尚需提交公司股东会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 │
│ │资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：天壕投资集团有限公司 │
│ │ 天壕投资集团为本公司控股股东，与本公司构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
天壕投资集团有限公司 6360.00万 7.35 48.57 2026-05-07
湖北省国有资本运营有限公 1513.00万 1.72 --- 2018-08-08
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 7873.00万 9.07
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-07 │质押股数(万股) │4700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.89 │质押占总股本(%) │5.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天壕投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月30日天壕投资集团有限公司质押了4700.0万股给国泰海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │质押股数(万股) │1660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.68 │质押占总股本(%) │1.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天壕投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月19日天壕投资集团有限公司质押了1660.0万股给中国中金财富证券有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │613.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.82 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈作涛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-29 │解押股数(万股) │613.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日陈作涛解除质押417.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月29日陈作涛解除质押613.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-25 │质押股数(万股) │61.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.38 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈作涛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-25 │解押股数(万股) │61.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月22日陈作涛解除质押239.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月25日陈作涛解除质押61.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │4700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.89 │质押占总股本(%) │5.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天壕投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-06 │解押股数(万股) │4700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日天壕投资集团有限公司质押了4700.0万股给国泰海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月06日天壕投资集团有限公司解除质押4700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│兴县华盛燃│ 1.00亿│人民币 │2025-02-28│2029-02-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│瓜州力拓新│ 9843.96万│人民币 │2015-05-12│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│漳州中联华│ 5758.00万│人民币 │2023-12-25│2033-12-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│瑞天然气有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ 5000.00万│人民币 │2025-08-13│2029-08-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京市天壕│ 4917.50万│人民币 │2023-06-20│2033-06-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│智慧余热发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│兴县华盛燃│ 4600.00万│人民币 │2025-01-15│2029-01-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ 4400.00万│人民币 │2024-03-01│2030-02-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│兴县华盛燃│ 4000.00万│人民币 │2025-09-02│2029-09-02│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│兴县华盛燃│ 4000.00万│人民币 │2025-01-20│2028-07-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ 4000.00万│人民币 │2024-12-26│2029-01-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ 3500.00万│人民币 │2024-12-26│2029-01-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 3500.00万│人民币 │2024-12-18│2029-07-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺水│ 3279.01万│人民币 │2024-11-15│2027-11-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│务科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ 2998.95万│人民币 │2024-09-27│2029-09-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ 2800.00万│人民币 │2025-09-23│2029-03-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│江苏赛诺膜│ 2608.20万│人民币 │2022-09-29│2030-07-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│分离科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ 2500.00万│人民币 │2025-09-11│2029-08-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│漳州中联华│ 1350.00万│人民币 │2024-07-17│2030-07-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│瑞天然气有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 1000.00万│人民币 │2025-06-30│2029-06-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 1000.00万│人民币 │2025-06-10│2029-06-09│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 1000.00万│人民币 │2025-02-28│2029-02-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 1000.00万│人民币 │2025-08-29│2029-08-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 1000.00万│人民币 │2025-12-12│2029-12-11│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺水│ 1000.00万│人民币 │2024-05-30│2029-05-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│务科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│兴县华盛燃│ 680.00万│人民币 │2023-12-25│2029-12-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│保德县海通│ 377.89万│人民币 │2022-10-19│2029-02-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│燃气供应有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 200.00万│人民币 │2022-10-29│2029-03-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│保德县海通│ 147.55万│人民币 │2024-12-26│2029-03-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│燃气供应有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 0.0000│人民币 │2024-09-27│2025-09-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 0.0000│人民币 │2024-06-17│2025-06-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 0.0000│人民币 │2024-06-28│2025-06-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ 0.0000│人民币 │2024-02-06│2025-11-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│山西华盛新│ 0.0000│人民币 │2023-11-30│2025-05-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能贸易有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天壕能源股│兴县华盛燃│ 0.0000│人民币 │2024-02-28│2025-02-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 0.0000│人民币 │2024-04-23│2025-04-22│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 0.0000│人民币 │2024-04-24│2025-04-24│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│兴县华盛燃│ 0.0000│人民币 │2024-04-28│2025-04-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ 0.0000│人民币 │2024-04-28│2025-04-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天壕能源股│北京赛诺水│ 0.0000│人民币 │2022-08-12│2024-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│务科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│河北赛诺膜│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ 0.0000│人民币 │2023-06-15│2025-06-15│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│北京赛诺膜│ 0.0000│人民币 │2023-04-28│2025-05-12│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│原平市天然│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天壕能源股│山西华盛燃│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│气销售有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│山西华盛燃│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│气销售有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天壕能源股│山西华盛燃│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│气销售有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开公司第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于〈天壕能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买天壕新
能源股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂
不召开股东会审议本次交易事项。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将再次召
开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股东会并发布召开股东会的通知，提请股
东会审议本次交易的相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次注销的回购股份数量合计为17550000股，占注销前公司总股本（865237031股）的
2.03%。本次注销完成后，公司总股本由865237031股减少至847687031股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2026年6月3日办理完成
上述17550000股回购股份的注销手续。
3、本次注销上述回购股份后，经计算，“天壕转债”的转股价格将调整为4.97元/股，本
次转股价格调整生效日期为2026年6月5日。
一、回购股份的审批和实施情况
公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十六次会议，2026年3月6日召开2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或
自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的
资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币15000万元（含）,回购股份的价格不
超过人民币8.40元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回
购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公司于2026年
3月6日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回
购报告书》（公告编号：2026-016）。
2026年3月18日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。截至2026年5月28日，公司本
次回购方案已实施完毕，公司累计回购股份17550000股，占公司总股本的2.03%，最高成交价
为6.54元/股，最低成交价为5.02元/股，成交总金额为100037421.04元（不含交易费用），实
际回购时间区间为2026年3月18日至2026年5月28日，符合公司回购股份方案及相关法律法规的
要求。具体内容详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告》（公告编号：2026-049）。
二、本次回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2026年6月3日办理完成
上述17550000股回购股份的注销手续（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年6
月4日完成此次注销股份结果报表的审批确认）。
本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购的资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币15000万元（含）,回购股
份的价格不超过人民币8.40元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数
量为准，回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公
司于2026年3月6日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《回购报告书》（公告编号：2026-016）。
截至2026年5月28日，公司本次回购股份数量已达到总股本的2%且已实施完毕。根据《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关
规定。
一、本次回购股份实施情况
2026年3月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
回购股份数量为1686500股，占公司当时总股本865159951股的0.19%，最高成交价为5.94元/股
，最低成交价为5.90元/股，成交总金额为9983680.00元（不含交易费用）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司在回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个
交易日内将回购情况予以披露，在回购期间每个月的前三个交易日内将截至上月末的回购进展
情况予以披露,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关进展公告。
截至2026年5月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份
数量为17550000股，占公司当前总股本865237031股的2.03%，最高成交价为6.54元/股，最低
成交价为5.02元/股，成交总金额为100037421.04元（不含交易费用）。公司本次回购金额已
达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕，实
际回购时间区间为2026年3月18日至2026年5月28日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）
。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东225人，代表股份183692990股，占公司有表决权股份总数8573
05825股（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）的21.4268％。
其中，通过现场投票的股东5人，代表股份176205290股，占公司有表决权股份总数的20.5
534%；通过网络投票的股东220人，代表股份7487700股，占公司有表决权股份总数的0.8734%
。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份7932700股，占公司有表决权股份总数的
0.9253%。
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份445000股，占公司有表决权股份总数的0.0
519%；通过网络投票的中小股东220人，代表股份7487700股，占公司有表决权股份总数的0.87
34%。
公司董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东天壕投资集
团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）的通知，天壕投资集团将其持有的本公司部分股份
办理了质押及解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月28日（周二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月28日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月28日9:15-15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）
。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：由过半数董事共同推举，董事汪芳敏女士主持本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共210人，代表有表决权股份182203090股，占公司有
效表决权股份总数的21.2530%。其中，通过网络投票出席会议的股东共204人，代表有表决权
股份5984800股，占公司有效表决权股份总数的0.6981%。中小投资者股东及股东代表206人，
代表有表决权股份6442800股，占公司有效表决权股份总数的0.7515%。
公司部分董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，其中议案1、议案2采用累积
投票制方式，形成以下决议：
议案1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》1.01选举陈作涛先生为第六届董事会
非独立董事表决结果：同意178565684股。
其中，中小股东表决结果情况：同意2805394股。
1.02选举汪芳敏女士为第六届董事会非独立董事表决结果：同意178562535股。
其中，中小股东表决结果情况：同意2802245股。
1.03选举张惠英女士为第六届董事会非独立董事表决结果：同意179005669股。
其中，中小股东表决结果情况：同意3245379股。以上3位董事候选人获得的同意票均超过
出席本次股东会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第六届
董事会非独立董事，任期三年（自股东会审议通过之日起生效）。
议案2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》2.01选举林雯女士为第六届董事会独立
董事表决结果：同意178556798股。
其中，中小股东表决结果情况：同意2796508股。
2.02选举崔凯先生为第六届董事会独立董事表决结果：同意178579785股。
其中，中小股东表决结果情况：同意2819495股。
2.03选举苟琴女士为第六届董事会独立董事。表决结果：同意179076773股其中，中小股
东表决结果情况：同意3316483股。以上3位董事候选人获得的同意票均超过出席本次股东会的
股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事，
任期三年（自股东会审议通过之日起生效）。
议案3.《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》表决结果：同意4505200股，反对20564
00股，弃权106800股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的67.5604%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意4279600股，反对2056400股，弃权106800股，赞成票占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.4245%。关联股东已回避表决本议案。
议案4.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意18004489
0股，反对1995900股，弃权162300股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.815
5%，获得通过。其中，中小投资者表决情况为：同意4284600股，反对1995900股，弃权162300
股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.5021%。议案5.《关于修订<公
司章程>的议案》表决结果：同意180119890股，反对1977400股，弃权105800股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的98.8567%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意4359600股，反对1977400股，弃权105800股，赞成票
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的67.6662%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
关于对天壕能源股份有限公司及相关当事人
给予通报批评处分的决定
当事人：
天壕能源股份有限公司，住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层2座2201内08；
陈作涛，天壕能源股份有限公司董事长兼总经理；刘彦山，天壕能源股份有限公司财务总
监；
汪芳敏，天壕能源股份有限公司董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员北京监管局《行政监管措施》（〔2026〕54号）及本所查明的
事实，天壕能源股份有限公司（以下简称天壕能源）及相关当事人存在以下违规行为：天壕能
源的控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称天壕投资集团）代天壕能源向上游供应商支付
天然气采购款，天壕能源短期内向天壕投资集团归还前述代垫款。2024年、2025年，天壕能源
分别以前述方式向控股股东归还代垫款5.24亿元、5.05亿元，分别占天壕能源最近一期经审计
净资产的12.43%、11.98%。
上述关联交易金额达到了天壕能源股东会审议的标准，但天壕能源未按规定及时履行审议
程序和披露义务。
天壕能源的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第7.2
.8条第一款的规定。
天壕能源董事长兼总经理陈作涛，财务总监刘彦山，董事会秘书汪芳敏未能恪尽职守、履
行勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第4.2.2条第二款
第十二项及第三款的规定，对天壕能源上述违规行为负有主要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第12.4条、
第12.6条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：一、对
天壕能源股份有限公司给予通报批评的处分；二、对天壕能源股份有限公司董事长陈作涛、财
务总监刘彦山、董事会秘书汪芳敏给予通报批评的处分。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司
及下属子公司进行资产减值测试。以2025年12月31日为基准日，对合并财务报表范围内相关资
产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及相关规定对2025年度末各类应收
款项、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清
查和减值测试，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是首批获得证券执业
资质的会计师事务所，具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司
2025年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正
的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持
审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，为公司进行2026
年度财务报告审计及财务报告内部控制审计，聘期一年。同时，公司董事会提请股东会授权公
司管理层根据2026年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审
计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为13家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：梁志刚先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2001年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核上市公司和挂牌公司10家。拟担任质量复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中
国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2025年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：尹明晨女士，2019年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务,近三年签署的
上市公司和挂牌公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本公司2025年度的财务报告审计费用为人
民币160万元。公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2026年具体工作量及市场价格水
平，确定2026年度审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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（一）2026年度董事薪酬方案
结合公司的行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，公司董事2026年度
薪酬方案如下：公司董事长年薪人民币100万元；在公司担任具体职务的非独立董事，根据其
在公司担任的实际岗位，按公司相关薪酬方案领取薪酬；独立董事每位每会计年度领取独立董
事津贴人民币10万元。上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案
2026年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，由基本薪酬和绩
效薪酬构成，基本薪酬根据岗位的职责、重要性以及行业薪酬水平确定，绩效薪酬以绩效导向
为核心，根据公司经营业绩及个人工作表现等因素综合确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交2025年度
股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。
2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股
东的净利润-280290446.57元，公司合并报表年末可供分配利润1105008574.36元。2025年度母
公司实现净利润340267078.07元，提取法定盈余公积金10696167.93元，母公司年末可供分配
利润711511244.62元。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有
关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为
负数，综合考虑中长期发展规划和短期资本开支计划，为保障公司现金流的稳定性和长远发展
，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，实现公司及股东利益最大化，公司
拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）
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2026-03-19│股权回购
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第二十
六次会议，2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众
股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人
民币15000万元（含）,回购股份的价格不超过人民币8.40元/股（含），具体回购数量以回购
实施完成时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日
起不超过12个月。具体详见公司于2026年3月6日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2026-016）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2026年3月18日，公司通过股份
回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为1686500股，占公司
当前总股本865159951股的0.19%，最高成交价为5.94元/股，最低成交价为5.90元/股，成交总
金额为9983680.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
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2026-03-06│其他事项
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一、通知债权人的原因
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第二十
六次会议，2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，具体详见公司于2026年1月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-004）。
根据本次回购方案，公司拟使用自有资金和/或自筹资金不低于10,000万元（含）且不超
过15,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于注销并减少注
册资本。回购股份的价格不超过8.40元/股（含），回购股份的实施期限为自公司股东会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计
回购股份数量为11,904,761股至17,857,142股，占公司目前已发行总股本比例为1.38%至2.06%
。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人，自本公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提
供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：2026年3月6日至2026年4月20日，工作日内上午9:00-11:30，下午13:30-17
:00。
3、申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A天壕
能源股份有限公司董事会办公室
联系人：汪芳敏、边娜
邮编：100020
电话:010-62211992
传真：010-62213992
电邮：ir@thny.cc
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2026-03-06│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月6日（周五）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月6日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月6日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）
。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共238人，代表有表决权股份262481539股，占公司有
效表决权股份总数的30.3404%。其中，通过网络投票出席会议的股东共233人，代表有表决权
股份86721149股，占公司有效表决权股份总数的10.0241%。中小投资者股东及股东代表234人
，代表有表决权股份86721249股，占公司有效表决权股份总数的10.0242%。
公司部分董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席
本次会议。
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2026-02-11│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对天壕能源股份有限公司（以
下简称“天壕能源”或“公司”，股票代码：300332.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除
评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、
公正的关联关系。
根据公司2026年1月30日发布的《天壕能源股份有限公司2025年度业绩预告》，公司预计
净利润为负值，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损3.00亿元-2.00亿元（上年同
期盈利1.25亿元），扣除非经常性损益后的净利润亏损2.60亿元-1.60亿元（上年同期亏损0.2
9亿元）。
根据公司公告，2025年度公司业绩预告亏损主要原因为：联营企业亏损导致确认的投资收
益减少（上年同期确认投资收益6750.34万元），以及预计计提的资产减值准备增加（上年同
期确认资产减值损失9528.63万元）所致。
公司拥有神木-安平煤层气长输管道优势和一定区域的天然气特许经营权，2025年6月完工
并通气的兴县东门站上载项目实现了公司管道与国家管网的互联互通，为开拓全国燃气销售市
场奠定了关键基础。公司营业收入主要来源于天然气供应及管输运营业务，业务回款较好，具
备较强的经营性现金生成能力，截至2025年9月30日，公司货币资金余额为9.01亿元，现金类
资产相对充足。但因售气量减少，2025年1-9月，公司实现营业收入19.41亿元，同比下降36.0
5%。
整体来看，公司目前主营业务经营正常，但收入存在下行压力，存在商誉、无形资产减值
风险，利润受联营企业亏损及资产减值准备侵蚀较大。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，天
壕转债信用等级维持为A+，评级结果有效期为2026年2月10日至天壕转债存续期。同时中证鹏
元将密切关注公司的经营及财务状况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以
及“天壕转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
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2026-02-03│其他事项
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第二十
六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金
以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用于注销并减少注册资本
。具体内容详见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-004）。本事项尚需提交2026年第一次临时股东会审
议。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定。
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2026-01-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：天壕转债2026年第一次债券持有人会议。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开
天壕转债2026年第一次债券持有人会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司
债券持有人会议规则》的有关规定。4、会议召开的日期、时间：2026年3月6日（周五）下午1
6:00
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记
名方式表决。
6、债权登记日：2026年2月27日（周五）
7、出席对象：
（1）截至债权登记日2026年2月27日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的“天壕转债”（债券代码：123092）的全体债券持有人均有权出席
本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）
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2026-01-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月6日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年2月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）
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2026-01-31│其他事项
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一、关联交易基本情况
1、天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，公司决定基于谨慎性原则和实质
重于形式的原则，对公司与控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）在
2024年度和2025年度发生的资金往来事项认定为关联交易，并补充确认。
2024年度、2025年度，为支持上市公司生产经营，解决短期资金周转问题，公司控股股东
天壕投资集团向银行申请贷款后，在银行放款后，代公司的子/分公司向其上游供应商支付燃
气采购款，公司在较短期限内向控股股东还款且未支付利息。2024年度、2025年度上述资金往
来总额分别为5.24亿元、5.05亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的12.43%、11.98%
。
2、天壕投资集团为本公司控股股东，与本公司构成关联关系。经核查，公司存在与控股
股东之间的资金往来事项，其实质为公司接受关联方财务资助。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式的原则，现将上述资金往来事项认定为关联交
易并补充确认。本事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事
陈作涛先生已在董事会会议上对本议案回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，本议案尚需提交公司股东会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（一）基本情况
公司名称：天壕投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10000万元
法定代表人：陈作涛
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层2座2201内01主营业务：项目投资；投资管理
；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；企业管理咨询；销售电子产品、机
械设备、仪器仪表、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；
风力发电；太阳能发电。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他
企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务指标：
（二）与上市公司的关联关系
天壕投资集团为本公司控股股东，与本公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容
2024年度、2025年度，为支持上市公司生产经营，解决短期资金周转问题，公司控股股东
天壕投资集团向银行申请贷款后，在银行放款后，代公司的子/分公司向其上游供应商支付燃
气采购款，公司在较短期限内向控股股东还款且未支付利息。2024年度、2025年度上述资金往
来总额分别为5.24亿元、5.05亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的12.43%、11.98%
。
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2026-01-31│对外担保
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（一）概述
为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“公司”或“本公司”）及合并
报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为2026年度合并报表范围
内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过15.90亿元
人民币。其中，为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度不超过5.50亿元人民币，为
资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过10.40亿元人民币。担保方式包括但不限于
保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。
被担保人主要包括公司控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”
）、保德县海通燃气供应有限责任公司（以下简称“保德海通”）、赤峰通瑞能源有限公司（
以下简称“赤峰通瑞”），全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）
、山西华盛新能贸易有限责任公司（以下简称“山西华盛贸易”）、山西华盛燃气销售有限公
司（以下简称“山西华盛”）、北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京赛诺膜”）、兴县
华盛燃气管道输配有限公司（以下简称“兴县管道输配”）。
（二）审议程序
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，该
议案尚需提交股东会审议。上述担保事项的决议有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日
起至审议2027年度担保额度预计的股东会决议通过之日止。公司董事会提请股东会授权公司董
事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。
三、担保协议的主要内容
以上担保额度是公司及合并报表范围内的子公司根据各自经营需要测算，实际担保金额以
公司及子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际
签署的担保协议为准。实际发生的担保金额和期限，公司按相关规定履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为，公司2026年度担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的
资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范
围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次
对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会
同意本次担保事项。
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2026-01-30│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投
资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟使用自有资金和/或自筹资
金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回
购股份将用于注销并减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的
相关规定：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。为保护投资者利益
，结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过8.40元/股（含），未超过董事会通过回购
决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在回购
实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定
相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份资金总额不低于10000万元（含）且不超过15000万元（含），资金来源为公
司自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：普通股（A股）；
2、回购股份的数量及占总股本的比例：按回购金额下限10000万元、回购价格上限8.40元
/股进行测算，预计可回购股份总额为11904761股，约占公司总股本的1.38%；按回购金额上限
15000万元、回购价格上限8.40元/股进行测算，预计可回购股份总额为17857142股，约占公司
总股本的2.06%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股
份数量和占公司总股本的比例为准。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十
二个月。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值：
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所就本次业绩预
告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-12-16│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月16日（周二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）
。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共166人，代表有表决权股份182239690股，占公司有
效表决权股份总数的21.0653%。其中，通过网络投票出席会议的股东共160人，代表有表决权
股份6479200股，占公司有效表决权股份总数的0.7489%。中小投资者股东及股东代表162人，
代表有表决权股份6479400股，占公司有效表决权股份总数的0.7490%。
公司部分董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：议案1、《
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意180322090股
，反对1911800股，弃权5800股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9478%，
获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意4561800股，反对1911800股，弃权5800股，赞成票占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.4047%。议案2、《关于修订<对外投资管理制
度>的议案》
表决结果：同意177807590股，反对4404300股，弃权27800股，赞成票占出席会议股东所
持有表决权股份总数的97.5680%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意2047300股，反对4404300股，弃权27800股，赞成票
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.5971%。议案3、《关于修订<会计师事务所
选聘制度>的议案》
表决结果：同意177817990股，反对4393900股，弃权27800股，赞成票占出席会议股东所
持有表决权股份总数的97.5737%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意2057700股，反对4393900股，弃权27800股，赞成票
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.7576%。议案4、《关于拟为公司及董事、
高级管理人员购买责任保险的议案》表决结果：同意3728200股，反对2709200股，弃权42000
股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的57.5393%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意3728200股，反对2709200股，弃权42000股，赞成票
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的57.5393%。关联股东已回避表决本议案。
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2025-12-04│其他事项
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月4日召开第五届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议
案》。为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事
及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》
等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相
关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：天壕能源股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围
为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）
4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，董事会将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授
权人员办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他
保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔
等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第五届董事会第二十五次会议分别审议
了《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》
《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接
提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-12-04│其他事项
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于2025年
12月16日（周二）15:00召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为2025年12月9日（周二）
，具体内容详见公司2025年12月1日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-049）。
2025年12月4日，公司董事会接到控股股东天壕投资集团有限公司提交的《关于天壕能源
股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将《关于拟
为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时
股东会审议，该议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定：“单独或者合计持有公司1%以上
股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会核查
，截至本公告日，天壕投资集团有限公司持有公司股份130951823股，占公司总股本的15.14%
，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权
范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第
三次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司2025年第三次临时股东会的会议召开时间
、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：一、召开
会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）
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2025-12-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）
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2025-11-20│股权质押
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东天壕投资集
团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）的通知，天壕投资集团将其持有的本公司部分股份
办理了解除质押及再质押手续。
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2025-10-30│股权质押
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到实际控制人、董事长
兼总经理陈作涛先生的通知，获悉陈作涛先生将其持有的本公司股份办理了解除质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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