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兆日科技(300333)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300333 兆日科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 3097.03│ ---│ ---│ 10814.91│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │电子支付密码系统升│ 7541.61万│ 0.00│ 6081.38万│ 80.64│ -504.77万│ 2015-07-01│ │级改造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 5.94亿│ 2425.13万│ 5.94亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │金融票据防克隆产品│ 4025.72万│ 0.00│ 3257.20万│ 80.91│ -3.06万│ 2014-07-01│ │研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 张晓泽 1128.00万 3.36 --- 2017-12-08 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1128.00万 3.36 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了第五届董事会 第十次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。该议案 尚需提交公司2024年度股东大会审议,现将相关内容公告如下: 一、情况概述 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并资产负债表 中未分配利润为-172,245,979.31元,未弥补亏损为172,245,979.31元,实收股本336,000,000 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二、亏损原因 公司近几年业绩压力较大,截至本报告期末,公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一, 主要原因是: 1、收入增长动能不足 公司核心收入依赖传统电子支付密码器系统,该产品作为银行票据防伪基础设施,经多年 市场渗透已进入成熟期。在行业竞争格局固化、市场饱和度趋高背景下,传统产品线面临市场 增长瓶颈。 2、费用投入仍然较大 近几年,持续的新产品研发及市场推广投入消耗公司资源较多。为缓解经营压力,公司对 部分占用资源较多、投入产出比失衡的业务实施业务整合,通过项目优化和人员结构调整实现 资源聚焦。通过以上调整,公司费用投入下降。由于公司营业收入增长较难,公司费用投入占 营业收入的比例仍然较大。2024年度,公司销售费用、管理费用及研发费用合计为7,782.67万 元,占营业收入比例为60.78%,公司费用投入占营业收入比例仍然较高。 三、应对措施 公司将从以下几方面缓解业绩压力,以弥补公司亏损: 1、持续进行成本费用的管控 建立供应商全流程管理体系,在保障产品品质前提下优化采购成本结构。同步建立研发投 入动态调节机制,确保创新投入与经营效益的良性平衡; 2、聚焦新业务突破 在银行数字化服务领域,从规模化扩张转向价值深耕,聚焦银行业务数字化转型的核心需 求,通过精准场景解决方案实现服务升级。 在纸纹防伪技术领域,依托独创的纸纹防伪技术不可复制的核心优势,重点拓展商品溯源 防伪领域,为烟酒、奢侈品、美妆等行业提供可靠的溯源防伪保障,构建技术应用新增长极。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兆日科技”)于2025年4月22日召开 第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司拟续聘容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司2025年度审计机构,该 事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 容诚事务所依法独立承办注册会计师业务,具备证券期货相关业务审计从业资格,具有上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养,审计人员具有较强的专业胜任能力。容诚事务所实行 一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚, 已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国 注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允 合理地发表了审计意见,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 2024年度容诚事务所向公司提供审计服务的收费金额为75万元,包含25万元的内部控制审计费 。 为保持审计工作的连续性,公司董事会同意续聘容诚事务所为公司2025年度审计机构,负 责公司财务审计及内部控制审计工作,并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量与审计 机构协商确定2025年度的审计费用。 (一)机构信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而 来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其 中781人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元,其中审计业务收入27487 3.42万元,证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年 年报审计业务,审计收费总额48840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、 通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装 饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境 和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及 水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师 事务所对兆日科技所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元 ,职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视 网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京) 有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“ 容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1 %范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉, 截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。 5.诚信记录 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次 、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。 63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行 政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1 次。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 为提高闲置资金使用效率,增加公司收益,公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十 次会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》:为提高资金使用效 率,在不影响公司正常经营业务的前提下,公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自 有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品,期限为董事会通过之日起1年,在上述 额度内,资金可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内,授权管理层行使该项投资决策权 并由财务负责人负责具体购买事宜。详细情况如下: 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金购买低风 险、流动性好的理财产品,增加公司收益。 2、投资额度 根据公司目前的资金状况,董事会授权经营管理层使用不超过25,000万元人民币的闲置自 有资金购买低风险理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。但在授权期限内任一时点的交易 金额(含购买理财产品的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币25,000万元。 该投资额度无需公司股东大会批准。 3、授权期限 自公司本次董事会审议通过之日起12个月有效,在授权额度内可滚动使用。 4、投资品种 公司运用自有资金投资的品种主要为低风险、流动性好、安全性高的理财产品。投资品种 不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》关于风 险投资的有关规定,风险较低,预估收益高于同期银行存款利率,在风险可控的前提下提高闲 置自有资金使用效益。 5、资金来源 本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直 接或间接进行投资。 6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构,与公司不存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-06-03│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 兆日投资有限公司(以下简称“兆日投资”)是深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“ 公司”)的全资子公司,兆日投资于2014年投资参股YunQiPartnersIL.P.(以下简称“云启基 金”),持股比例为6.12%。 近日,兆日投资收到云启基金分红款35.43万美元,根据相关会计准则,兆日投资对上述 分红款确认为投资收益,上述事项预计将增加合并报表中归属于上市公司股东的净利润。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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