资本运作☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│*ST博天 │ 925.91│ ---│ ---│ 259.66│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付购买金桥水科股│ 5097.00万│ 5097.00万│ 5097.00万│ 100.00│ 2820.18万│ ---│
│权现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东营膜天膜环保科技有限公司 │
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│关联关系 │原公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东营膜天膜环保科技有限公司 │
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│关联关系 │原公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东营津膜环保科技有限公司 │
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│关联关系 │原公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东营津膜环保科技有限公司 │
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│关联关系 │原公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东营津膜环保科技有限公司 │
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│关联关系 │原公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │东营膜天膜环保科技有限公司 │
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│关联关系 │原公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │天津市瑞德赛恩水业有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │柳林县金家庄煤层气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东总经理任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、交易内容 │
│ │ 2023年8月3日，天津膜天膜科技股份有限公司邵东分公司（以下简称“邵东分公司”）│
│ │与柳林县金家庄煤层气有限公司（以下简称“金家庄公司”）签订了《柳林县金家庄煤层气│
│ │有限公司金家庄煤矿瓦斯综合利用供热项目建设工程采购施工合同》，合同金额为3437.5万│
│ │元，占公司2022年度经审计主营业务收入14.04%。 │
│ │ 目前项目一期氧化供热系统已于2023年10月31日正式投产使用，达到预验收条件；项目│
│ │二期尚未建设，本协议目前仍在履行中。公司与金家庄公司签订本次交易协议时，金家庄公│
│ │司不属于公司的关联方。 │
│ │ 2、新增关联方说明 │
│ │ 公司于近日收到控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜科技”）通知，│
│ │近期航膜科技间接参股投资金家庄公司并完成工商变更登记，变更登记完成后，航膜科技总│
│ │经理张恒利先生担任金家庄公司法定代表人、执行董事兼总经理。根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》等有关规定，前述变更完成后金家庄公司成为本公司的关联方。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳 │
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》的规定，公 │
│ │司与金家庄公司的前述交易协议的签订属于新增关联人情形发生前，目前协议仍在履行中，│
│ │可免于履行上市规则规定的关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算│
│ │原则。 │
│ │ 二、新增关联方基本情况 │
│ │ 1、公司概况 │
│ │ 公司名称：柳林县金家庄煤层气有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91141125MA7XQJMJ9E │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：山西省吕梁市柳林县庄上镇双枣圪垯村67号 │
│ │ 法定代表人：张恒利 │
│ │ 注册资本：1700万元人民币 │
│ │ 成立日期：2022年06月02日 │
│ │ 经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件│
│ │或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流│
│ │、技术转让、技术推广；环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环境│
│ │保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；大气环境污染防治服务；工程和技术研究│
│ │和试验发展；大气污染治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活│
│ │动） │
│ │ 股权结构：共青城航科碳能股权投资管理中心（有限合伙）持股94.1176%；山西航天国│
│ │泰清洁能源有限公司持股5.8824%。金家庄公司无实际控制人。 │
│ │ 三、公司与新增关联方正在履行的交易主要内容 │
│ │ 邵东分公司与金家庄公司签订了《柳林县金家庄煤层气有限公司金家庄煤矿瓦斯综合利│
│ │用供热项目建设工程采购施工合同》，合同金额为3437.5万元，占公司2022年度经审计主营│
│ │业务收入14.04%。本项目的实施范围主要包括设计范围内建筑装饰工程（护坡处理等需要特│
│ │殊施工资质工程除外）、安装工程，单体设备调试、报验，配合整体试车工作，工程材料采│
│ │购、原有供热系统拆除、新增污水处理系统、避雷系统及现有系统改造等。 │
│ │ 根据合同约定，本项目先行实施一期氧化供热部分设备及建安工程，二期工程按照发包│
│ │方书面通知确定工期后再后续实施。目前项目一期氧化供热系统已于2023年10月31日正式投│
│ │产使用，达到预验收条件；该项目二期尚未建设，本协议目前仍在履行中。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津膜天膜│武山金桥水│ 7820.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│科环境工程│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│天津膜天膜│武山金桥水│ 7820.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│科环境工程│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│科技（集团│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│工业科技有│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│工业科技有│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津膜天膜│榆中金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│科环境工程│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-08│对外投资
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一、控股股东参与投资设立基金情况
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东航膜科技发展集团
有限公司（以下简称“航膜集团”或“控股股东”）书面通知，航膜集团拟联合河北省科技金
融发展促进中心、沧州市新兴产业发展母基金（有限合伙）、沧州高新区创富产业发展有限公
司等地方国有基金、国有出资平台单位及其他出资单位共同出资组建沧州膜材料科技创业投资
基金（暂定名，以下简称“膜材料科创基金”或“基金”），基金总规模3亿元，其中航膜集
团拟认缴出资3000万元，占比10%。经上述地方国有基金、国有出资平台单位共同遴选，确定
北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称“北京航科”）为沧州膜材料科创基
金管理人。膜材料科创基金主要对膜材料及成套装备制造、应用工艺及相关产业领域优质科技
企业进行股权投资，同时重点支持河北省产业技术研究院提供的符合上述范围的科技企业。
二、航膜集团就参与基金出资事项向公司出具的承诺
航膜集团参与投资的膜材料科创基金主营股权投资，不涉及具体业务经营，基金本身业务
与公司不构成同业竞争。考虑到膜材料科创基金未来投资标的可能与公司目前及今后进行的主
营业务相同或相近，可能构成潜在竞争，基于审慎原则，航膜集团就参与基金出资事宜向公司
做出承诺，并提交公司董事会、监事会、股东大会审议。
航膜集团向本公司进一步出具《承诺函》，主要内容如下：
1、对航膜集团参与沧州膜材料科创基金出资及该基金投资标的项目完成后，可能存在的
与上市公司潜在同业竞争的情况，航膜集团做出如下关于解决潜在同业竞争的进一步措施和承
诺：
（1）针对本次公司参与出资设立的沧州膜材料科创基金可能存在的潜在同业竞争的情形
，为有效解决潜在同业竞争，确保不会对上市公司造成重大不利影响，根据现行法律法规和相
关政策的要求，以上市公司认可且符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有
利于上市公司发展和维护上市公司股东利益尤其是中小股东利益的原则解决同业竞争问题，具
体解决同业竞争的方式如下：①根据拟签订的合伙协议约定，基金的最高投资决策机构为投委
会，投委会合计6个席位，其中航膜集团及其关联出资单位作为有限合伙人合计拥有或控制2个
席位，基金投资决策事项需经5票及5票以上表决同意视为通过。为确保基金投资不会对上市公
司造成重大不利影响，在基金投资标的与上市公司形成同业竞争（或潜在同业竞争）情形时，
航膜集团及其下属关联出资单位通过参与基金间接对该标的项目投资行为产生的基金、标的表
决权及管理权（若有）需经上市公司书面确认后实施；
②基金存续期内，待沧州膜材料科创基金及/或投资的标的项目的不确定性风险消除，根
据届时的具体情况能够满足上市公司投资和业务发展需求，且上市公司对基金合伙份额或标的
项目有并购意向的，则航膜集团将按照上市公司要求，支持上市公司以法律法规允许的方式优
先收购其所持基金合伙份额或基金所投资的标的项目；若基金及/或标的项目的不确定性风险
未能消除，或者不确定性风险虽然消除，但根据届时的具体情况不能满足上市公司投资和业务
发展需求或上市公司对标的项目无并购意向/无法实施并购的，则航膜集团将按照上市公司要
求，通过支持并推动转让其所持基金合伙份额或基金转让标的项目等法律法规允许的方式消除
航膜集团因该基金投资产生的与上市公司的同业竞争情形；
③根据上市公司投资和业务发展需要，航膜集团承诺其以不高于届时资产评估价值的价格
积极推进其所持基金份额及基金投资的标的项目优先转让给上市公司；
④在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。
现阶段控股股东参与投资设立膜材料科创基金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
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2024-08-21│其他事项
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根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时
间不得超过六年。天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭有智先生因
连续任职满六年，自本公告之日起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职
务。
截至本公告披露日，郭有智先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
郭有智先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无与离任相关的任何事项须提请股东
及债权人注意。
郭有智先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的战略制定、经营决策、规范运作
和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对郭有智先生在任职期间为公司及董事会所做出的
贡献表示衷心的感谢。
郭有智先生的离任不会导致公司董事会及董事会下设相关专门委员会不符合法律法规的规
定。公司将按照相关规定和公司实际情况提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会选举。
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2024-04-29│增发发行
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一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
2022年4月25日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）召
开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》。
2022年5月17日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于股东大会授权董事
会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2023年4月18日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2023年4月28日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。
2023年5月10日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司以简易程序向
特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。
二、关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
自公司首次公告2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层
与中介机构等一直积极推进各项工作。结合目前资本市场环境、公司发展规划等诸多因素的考
虑，经公司审慎分析并与各方充分沟通论证，决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股
票的相关事项。
四、终止2023年度向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会
对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形
。
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2024-04-29│增发发行
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天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于授权董事会开展2024年度以简易程序向特定对象发行股票
的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人
民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为本议案经2023年年度股
东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜拟包括以下内容：一
、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）
的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的人
民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定
，不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门
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