资本运作☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-06-21│ 16.78│ 4.45亿│
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│增发 │ 2015-11-19│ 26.52│ 3.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-28│ 15.41│ 3.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-16│ 12.93│ 5097.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博天5 │ 925.91│ ---│ ---│ 114.46│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付购买金桥水科股│ 5097.00万│ 5097.00万│ 5097.00万│ 100.00│ 2820.18万│ ---│
│权现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│391.05万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河北津膜纳创新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河北津膜新材料科技有限公司 │
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│卖方 │河北津膜纳创新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年6月11日 │
│ │召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜│
│ │纳创增资暨构成关联共同投资的议案》。公司于2026年6月10日召开了第五届董事会独立董 │
│ │事专门会议第九次会议审议通过了本议案。本次交易需经过董事会审议后实施，无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交│
│ │易具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易方案 │
│ │ 公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）联合河北省国│
│ │创京津冀科技发展有限公司（以下简称“国创科技”）于2026年3月24日成立了控股孙公司 │
│ │河北津膜纳创新材料科技有限公司（以下简称“津膜纳创”或“目标公司”）。目标公司注│
│ │册资本105万元，其中，河北津膜持股99%（对应目标公司注册资本103.95万元），国创科技│
│ │持股1%（对应目标公司注册资本1.05万元）。津膜纳创主要负责开展先进中空纤维纳滤膜研│
│ │发及产业化项目的实施工作。为增强目标公司资本实力，推进上述重点科研项目研发及成果│
│ │产业化高效落地，深化各方战略合作，河北津膜与国创科技拟以现金形式按各自持股比例对│
│ │目标公司实施增资合计395万元，其中河北津膜对目标公司增资391.05万元，国创科技对目 │
│ │标公司增资3.95万元。增资后，目标公司注册资本为500万元。 │
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│3.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河北津膜纳创新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河北省国创京津冀科技发展有限公司 │
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│卖方 │河北津膜纳创新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年6月11日 │
│ │召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜│
│ │纳创增资暨构成关联共同投资的议案》。公司于2026年6月10日召开了第五届董事会独立董 │
│ │事专门会议第九次会议审议通过了本议案。本次交易需经过董事会审议后实施，无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交│
│ │易具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易方案 │
│ │ 公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）联合河北省国│
│ │创京津冀科技发展有限公司（以下简称“国创科技”）于2026年3月24日成立了控股孙公司 │
│ │河北津膜纳创新材料科技有限公司（以下简称“津膜纳创”或“目标公司”）。目标公司注│
│ │册资本105万元，其中，河北津膜持股99%（对应目标公司注册资本103.95万元），国创科技│
│ │持股1%（对应目标公司注册资本1.05万元）。津膜纳创主要负责开展先进中空纤维纳滤膜研│
│ │发及产业化项目的实施工作。为增强目标公司资本实力，推进上述重点科研项目研发及成果│
│ │产业化高效落地，深化各方战略合作，河北津膜与国创科技拟以现金形式按各自持股比例对│
│ │目标公司实施增资合计395万元，其中河北津膜对目标公司增资391.05万元，国创科技对目 │
│ │标公司增资3.95万元。增资后，目标公司注册资本为500万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-20 │
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│关联方 │共青城航科碳能股权投资管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司间接控股股东的执行事务合伙人为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年10月20日│
│ │召开第五届董事会第十五次会议，以同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事黄艺回避表决 │
│ │，通过了《关于控股子公司河北津膜放弃参股公司优先认缴权暨关联交易的议案》。公司于│
│ │2026年10月16日召开了第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过了本议案。本│
│ │次交易需经过董事会审议后实施，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易方案 │
│ │ 公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）的参股公司河│
│ │北国创未来智能科技有限公司（以下简称“国创未来”或“目标公司”）拟引入共青城航科│
│ │碳能股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“航科碳能”）以现金增资。航科碳能拟出│
│ │资人民币1500.00万元，认购目标公司新增注册资本372.768757万元，认购金额超出新增注 │
│ │册资本的部分计入目标公司资本公积。本次增资以资产评估报告所载目标公司归属于母公司│
│ │股东权益于评估基准日（2026年6月30日）的评估价值6005.93万元（收益法评估结果）为定│
│ │价依据。 │
│ │ 本次增资完成后，目标公司注册资本将由1492.548706万元增加至1865.317463万元，航│
│ │科碳能持股比例为19.98%；河北津膜认缴出资额保持不变（192.548706万元），持股比例由│
│ │12.90%被动稀释至10.32%。河北津膜不参与本次增资，与其他现有股东一并放弃对本次新增│
│ │注册资本的优先认缴权。 │
│ │ （二）累计计算及审议标准 │
│ │ 2026年4月，河北津膜以192.548706万元增资入股国创未来（工商变更登记于2026年4月│
│ │30日完成）。该次投资发生时，目标公司主要股东内蒙古航天君富环保产业投资基金（有限│
│ │合伙）的基金管理人同为北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙），该次投资构成与关│
│ │联方共同投资，交易金额为192.55万元，未达到公司董事会审议及披露标准。 │
│ │ 因本次增资与前次投资的标的均为国创未来股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《关 │
│ │联交易管理办法》第十九条关于连续十二个月累计计算的规定，本次交易金额为放弃优先认│
│ │缴权193.50万元。上述两笔交易累计金额386.05万元，超过300万元且占公司最近一期经审 │
│ │计净资产绝对值0.5%以上，达到履行董事会审议程序并及时披露的标准；未达到股东会审议│
│ │标准，本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）关联关系情况 │
│ │ 航科碳能的执行事务合伙人为西藏正耀投资基金管理有限公司（以下简称“西藏正耀”│
│ │）与北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称“北京航科君富”）。同时，│
│ │北京航科君富、西藏正耀均系公司间接控股股东共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合│
│ │伙）（以下简称“航科国惠”）的执行事务合伙人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，航科碳能构成本公司关联方│
│ │。本次控股子公司河北津膜放弃参股公司优先认缴权构成关联交易暨与关联方共同投资。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.企业名称：共青城航科碳能股权投资管理中心（有限合伙） │
│ │ 2.企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91360405MAD2Q9YA7B │
│ │ 4.成立日期：2023年10月27日 │
│ │ 5.注册地：江西省九江市共青城市基金小镇内 │
│ │ 6.执行事务合伙人：西藏正耀投资基金管理有限公司、北京航科君富私募基金管理中心│
│ │（有限合伙）（曾用名：内蒙古航科君富资产管理中心（有限合伙）） │
│ │ 7.出资规模：6000万元人民币 │
│ │ 8.私募基金备案情况：已在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号：SADL59；基│
│ │金管理人为北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（登记编号：P1071124）。 │
│ │ 与本公司的关联关系 │
│ │ 航科碳能的执行事务合伙人为西藏正耀与北京航科君富。同时，北京航科君富、西藏正│
│ │耀均系公司间接控股股东航科国惠的执行事务合伙人。 │
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│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │河北省国创京津冀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年6月11日 │
│ │召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜│
│ │纳创增资暨构成关联共同投资的议案》。公司于2026年6月10日召开了第五届董事会独立董 │
│ │事专门会议第九次会议审议通过了本议案。本次交易需经过董事会审议后实施，无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易方案 │
│ │ 公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）联合河北省国│
│ │创京津冀科技发展有限公司（以下简称“国创科技”）于2026年3月24日成立了控股孙公司 │
│ │河北津膜纳创新材料科技有限公司（以下简称“津膜纳创”或“目标公司”）。目标公司注│
│ │册资本105万元，其中，河北津膜持股99%（对应目标公司注册资本103.95万元），国创科技│
│ │持股1%（对应目标公司注册资本1.05万元）。津膜纳创主要负责开展先进中空纤维纳滤膜研│
│ │发及产业化项目的实施工作。为增强目标公司资本实力，推进上述重点科研项目研发及成果│
│ │产业化高效落地，深化各方战略合作，河北津膜与国创科技拟以现金形式按各自持股比例对│
│ │目标公司实施增资合计395万元，其中河北津膜对目标公司增资391.05万元，国创科技对目 │
│ │标公司增资3.95万元。增资后，目标公司注册资本为500万元。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 本次交易中，国创科技的董事张军亮先生同时担任共青城航科国惠环保产业投资中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“共青城航科”）投资决策委员会委员、北京航科君富私募基金管理│
│ │中心（有限合伙）（以下简称“北京航科”）投资决策委员会委员。 │
│ │ 共青城航科持有公司控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜科技”）51│
│ │%股权，为航膜科技的控股股东，因此共青城航科为公司的间接控股股东。北京航科为共青 │
│ │城航科的基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人。因此国创科技属于公司的关联法人。│
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第7号——交易与关联交易》等规定，本次交易构成关联共同投资形式的关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：河北省国创京津冀科技发展有限公司 │
│ │ 2.公司性质：其他有限责任公司 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91130104MABR26FK8R │
│ │ 4.注册地址：石家庄市科技创业园友谊南大街46号河北省科学院4号楼166室 │
│ │ 5.法定代表人：郝存明 │
│ │ 6.注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术│
│ │推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不│
│ │含许可类信息咨询服务）；体育保障组织；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；旅游│
│ │开发项目策划咨询；地理遥感信息服务；污水处理及其再生利用；创业空间服务；园区管理│
│ │服务；工业设计服务；数字文化创意技术装备销售；专业设计服务；知识产权服务（专利代│
│ │理服务除外）；科技中介服务；人工智能双创服务平台；非居住房地产租赁；物业管理；业│
│ │务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；组织文化│
│ │艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 国创科技的董事张军亮先生同时担任共青城航科投资决策委员会委员、北京航科投资决│
│ │策委员会委员。共青城航科持有公司控股股东航膜科技51%股权，为航膜科技的控股股东， │
│ │因此共青城航科为公司的间接控股股东。北京航科为共青城航科的基金管理人、执行事务合│
│ │伙人和普通合伙人。因此国创科技属于公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东津膜新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东津膜新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东津膜新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东津膜新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │天津市瑞德赛恩水业有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │天津市瑞德赛恩水业有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东津膜新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航膜科技发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易情况 │
│ │ 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月22日召开第 │
│ │三届董事会第三十一次会议、于2021年10月8日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过 │
│ │了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》（下称“2021年│
│ │股东借款议案”），同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜工程技│
│ │术有限公司，以下简称“航膜科技”）申请总金额不超过人民币2.5亿元的借款额度。 │
│ │ 在上述股东借款额度申请有效期于2022年11月28日到期后，公司分别于2022年12月23日│
│ │召开第四届董事会第十四次会议、于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通│
│ │过了《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》，于2023年11月17日召开第四│
│ │届董事会第二十一次会议、于2023年12月4日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《 │
│ │关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》，于2024年11月29日召开第四届董事│
│ │会第二十八次会议、于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公│
│ │司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，公司延长向航膜科技提出借款申请的有效期至│
│ │2025年11月28日。 │
│ │ 具体情况详见公司于2021年9月23日、2021年10月8日、2022年12月24日、2023年1月9日│
│ │、2023年11月18日、2023年12月4日、2024年11月30日、2024年12月16日刊登在巨潮资讯网 │
│ │上的相关公告。 │
│ │ 为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期│
│ │日的还款日延长至2026年11月28日。此外，航膜科技继续向公司提供不超过2.5亿元的授信 │
│ │支持额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体支持方式包括提供│
│ │股东借款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期自2025年11月29日│
│ │起至2026年11月28日止。在授信支持额度和申请期限内，上述额度循环使用，每笔借款利率│
│ │不高于届时公司存量银行贷款的最高利率，担保不计担保费。 │
│ │ 2、关联关系说明：航膜科技持有公司23.63%股份，为公司控股股东、持股5%以上股东 │
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司概况 │
│ │ 公司名称：航膜科技发展集团有限公司 │
│ │ 截至本公告日，航膜科技持有公司股份71,372,565股，占公司总股本的23.63%，为公司│
│ │控股股东，同时也是持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关│
│ │规定，航膜科技为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津膜天膜│武山金桥水│ 7220.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科环境工程│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│武山金桥水│ 7220.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科环境工程│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科技（集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│天津膜天膜│ 277.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│环境工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│天津膜天膜│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│环境工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科技（集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科技（集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│天津膜天膜│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│榆中金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科环境工程│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│工业科技有│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│工业科技有│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科技（集团│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-11-05│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月05日13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月0
5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年11月05日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-10-28│其他事项
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一、本次计提或冲回信用减值准备、资产减值准备情况概述
1、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定
，为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至20
26年9月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，据此计提或冲回对各项资产减值准备。
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2026-10-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第二次临时股东会
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2026-10-20│其他事项
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年10月20
日召开第五届董事会第十五次会议，以同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事黄艺回避表决
，通过了《关于控股子公司河北津膜放弃参股公司优先认缴权暨关联交易的议案》。公司于20
26年10月16日召开了第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过了本议案。本次交
易需经过董事会审议后实施，无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）本次交易方案
公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）的参股公司河北
国创未来智能科技有限公司（以下简称“国创未来”或“目标公司”）拟引入共青城航科碳能
股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“航科碳能”）以现金增资。航科碳能拟出资人民
币1500.00万元，认购目标公司新增注册资本372.768757万元，认购金额超出新增注册资本的
部分计入目标公司资本公积。本次增资以资产评估报告所载目标公司归属于母公司股东权益于
评估基准日（2026年6月30日）的评估价值6005.93万元（收益法评估结果）为定价依据。
本次增资完成后，目标公司注册资本将由1492.548706万元增加至1865.317463万元，航科
碳能持股比例为19.98%；河北津膜认缴出资额保持不变（192.548706万元），持股比例由12.9
0%被动稀释至10.32%。河北津膜不参与本次增资，与其他现有股东一并放弃对本次新增注册资
本的优先认缴权。
（二）累计计算及审议标准
2026年4月，河北津膜以192.548706万元增资入股国创未来（工商变更登记于2026年4月30
日完成）。该次投资发生时，目标公司主要股东内蒙古航天君富环保产业投资基金（有限合伙
）的基金管理人同为北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙），该次投资构成与关联方共
同投资，交易金额为192.55万元，未达到公司董事会审议及披露标准。
因本次增资与前次投资的标的均为国创未来股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《关联交
易管理办法》第十九条关于连续十二个月累计计算的规定，本次交易金额为放弃优先认缴权19
3.50万元。上述两笔交易累计金额386.05万元，超过300万元且占公司最近一期经审计净资产
绝对值0.5%以上，达到履行董事会审议程序并及时披露的标准；未达到股东会审议标准，本议
案经董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。
（三）关联关系情况
航科碳能的执行事务合伙人为西藏正耀投资基金管理有限公司（以下简称“西藏正耀”）
与北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称“北京航科君富”）。同时，北京
航科君富、西藏正耀均系公司间接控股股东共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）（
以下简称“航科国惠”）的执行事务合伙人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，航科碳能构成本公司关联方。
本次控股子公司河北津膜放弃参股公司优先认缴权构成关联交易暨与关联方共同投资。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：共青城航科碳能股权投资管理中心（有限合伙）
2.企业类型：有限合伙企业
3.统一社会信用代码：91360405MAD2Q9YA7B
4.成立日期：2023年10月27日
5.注册地：江西省九江市共青城市基金小镇内
6.执行事务合伙人：西藏正耀投资基金管理有限公司、北京航科君富私募基金管理中心（
有限合伙）（曾用名：内蒙古航科君富资产管理中心（有限合伙））
7.出资规模：6000万元人民币
8.私募基金备案情况：已在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号：SADL59；基金
管理人为北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（登记编号：P1071124）。
与本公司的关联关系
航科碳能的执行事务合伙人为西藏正耀与北京航科君富。同时，北京航科君富、西藏正耀
均系公司间接控股股东航科国惠的执行事务合伙人。
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2026-10-20│其他事项
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为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，
特制订公司《天津膜天膜科技集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规
划》。
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、社会资金成本、外部融资
环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项
目投资资金需求等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而
建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性
。
二、公司制定本规划的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同
时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红方式，公司的利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投
资者的意见。
公司每年按不少于当年实现的可分配利润的10%，每年至少进行一次利润分配，每连续三
年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
上述财务指标均以母公司口径计算。
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2026-10-20│其他事项
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年
度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会开展2026年度以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，又于2026年10月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了公司2026年
度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现对公司最近五年被证
券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况声明如下：经自查，公司最近五年不存
在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-10-20│其他事项
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天津膜天膜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月20日召开第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于<天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年度以简易程序
向特定对象发行股票方案>的议案》等相关议案，现就本次发行股票，公司不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直
接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-10-20│其他事项
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本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险
而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开了第五届
董事会第十五次会议，审议通过了公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的相关议
案，本次发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下
降，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。请广大投资者注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利
益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，
相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司总资产、净资产、股本总额均将有所提
升，募集资金将充实公司资本实力，降低公司财务风险。募集资金投资项目达产后，公司营业
收入规模及利润水平也将随之增加，公司综合竞争力将得到进一步加强。但由于募集资金投资
项目建设周期的存在，短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的贡献程度将较小，可能导致
公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄，具体影响测算如下：
（一）测算的假设前提
1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重大不利变化；
2、假设本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）于2026年12月底
完成。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资
者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终
以经中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准；
3、公司总股本以本次发行前的302065356股为基数，仅考虑本次以简易程序向特定对象发
行股票的影响，考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、
股票回购注销、转债转股等）对公司股本总额的影响；
4、假设本次发行募集资金总额为人民币10645.72万元，暂不考虑相关发行费用。本次发
行实际到账的募集资金规模将根据深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的募集资金
金额、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过公司发行前总股本的30
%。假设本次发行价格不低于2026年10月15日前（不含当日）20个交易日公司股票交易均价的8
0%，按6.73元/股计算，本次发行募集资金总额以10645.72万元计算（不考虑发行费用的影响
），则在2026年本次发行股票数量为1581.16万股。该发行股份数量仅为估计值，仅用于计算
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量，最终以经中国
证监会同意注册后实际发行股份数为准。
5、2025年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
分别为-3304.13万元和-5226.54万元，同时假设以下三种情形：（1）情形一：2026年归属于
母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均与2025年持平；
（2）情形二：2026年归属于母公司股东的净亏损及扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净亏损相比于2025年收窄30%；
（3）情形三：2026年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润均实现盈亏平衡。
6、本次测算不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）
等的影响；
7、假设在本次发行董事会决议日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项；在预测公司发行在外的普通股时，未考虑除本次发行股份
之外其他因素对发行在外的普通股的影响；8、本次测算在预测公司总股本时，除本次以简易
程序向特定对象发行股票的影响外，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
上述假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响，不代表公司对未来经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，未来年度公司收
益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多
因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失
的，公司不承担赔偿责任。
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2026-09-21│其他事项
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特别提示：持有本公司股份18913700股（占本公司总股本的6.26%）的大股东高新投资发
展有限公司计划在公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年10月21日至2027年1月20
日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过3020653股（即不超过本公司总股本的1%）。
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2026-07-22│其他事项
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2026年3月31日，天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”
）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
》（公告编号：2026-004）。根据公告，华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司（以下简
称“华益公司”）计划在公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年4月23日至2026年7
月22日）以集中竞价方式减持不超过3020652股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式
减持不超过6041306股（不超过公司总股本的2%），合计减持不超过9061958股（不超过公司总
股本的3%）。
公司于近日收到华益公司《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，
华益公司减持计划期限届满。在减持计划期间内，通过集中竞价方式减持公司股份247.11万股
，通过大宗交易方式减持公司股份604.1万股，共减持公司股份851.21万股，占公司总股本2.8
2%。股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
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2026-07-01│其他事项
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2026年3月31日，天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”
）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
》（公告编号：2026-004）。
2026年6月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东
减持公司股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-027），2026年6月5日--2026年6月9日
，共减持公司股份302.07万股，占公司总股本1.00%。公司近日收到华益公司《关于减持股份
触及1%整数倍的告知函》，华益公司于2026年6月10日-2026年7月1日以集中竞价交易方式减持
公司股份177.46万股，以大宗交易方式减持公司股份124.6万股，共减持公司股份302.06万股
，占公司总股本1.00%。本次减持后，华益公司持有公司2416.53万股，占公司总股本的比例由
9.00%变动为8.00%，持股比例变动触及1%整数倍。
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2026-06-29│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会无变更、否决议案的情形。2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的
决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会
议通知已于2026年6月12日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网http://www.cn
info.com.cn发布的公告，公告编号：2026-030），本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2026年6月29日9:15至2026年6月29日15:00期间的任意时间。
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2026-06-12│增资
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年6月11
日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜
纳创增资暨构成关联共同投资的议案》。公司于2026年6月10日召开了第五届董事会独立董事
专门会议第九次会议审议通过了本议案。本次交易需经过董事会审议后实施，无需提交股东会
审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）本次交易方案
公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）联合河北省国创
京津冀科技发展有限公司（以下简称“国创科技”）于2026年3月24日成立了控股孙公司河北
津膜纳创新材料科技有限公司（以下简称“津膜纳创”或“目标公司”）。目标公司注册资本
105万元，其中，河北津膜持股99%（对应目标公司注册资本103.95万元），国创科技持股1%（
对应目标公司注册资本1.05万元）。津膜纳创主要负责开展先进中空纤维纳滤膜研发及产业化
项目的实施工作。为增强目标公司资本实力，推进上述重点科研项目研发及成果产业化高效落
地，深化各方战略合作，河北津膜与国创科技拟以现金形式按各自持股比例对目标公司实施增
资合计395万元，其中河北津膜对目标公司增资391.05万元，国创科技对目标公司增资3.95万
元。增资后，目标公司注册资本为500万元。
（二）关联关系情况
本次交易中，国创科技的董事张军亮先生同时担任共青城航科国惠环保产业投资中心（有
限合伙）（以下简称“共青城航科”）投资决策委员会委员、北京航科君富私募基金管理中心
（有限合伙）（以下简称“北京航科”）投资决策委员会委员。
共青城航科持有公司控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜科技”）51%
股权，为航膜科技的控股股东，因此共青城航科为公司的间接控股股东。北京航科为共青城航
科的基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人。因此国创科技属于公司的关联法人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》等规定，本次交易构成关联共同投资形式的关联交易。
二、关联方基本情况
1.公司名称：河北省国创京津冀科技发展有限公司
2.公司性质：其他有限责任公司
3.统一社会信用代码：91130104MABR26FK8R
4.注册地址：石家庄市科技创业园友谊南大街46号河北省科学院4号楼166室
5.法定代表人：郝存明
6.注册资本：1000万元人民币
7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；体育保障组织；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；旅游开发项
目策划咨询；地理遥感信息服务；污水处理及其再生利用；创业空间服务；园区管理服务；工
业设计服务；数字文化创意技术装备销售；专业设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外
）；科技中介服务；人工智能双创服务平台；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国创科技的董事张军亮先生同时担任共青城航科投资决策委员会委员、北京航科投资决策
委员会委员。共青城航科持有公司控股股东航膜科技51%股权，为航膜科技的控股股东，因此
共青城航科为公司的间接控股股东。北京航科为共青城航科的基金管理人、执行事务合伙人和
普通合伙人。因此国创科技属于公司的关联法人。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
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2026-06-09│其他事项
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2026年3月31日，天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”
）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
》（公告编号：2026-004）。 公司近日收到华益公司《关于减持股份触及1%整数倍的告知
函》，华益公司于2026年6月5日-2026年6月9日以集中竞价交易方式减持公司股份5.07万股，
以大宗交易方式减持公司股份297.00万股，共减持公司股份302.07万股，占公司总股本1.00%
。本次减持后，华益公司持有公司2718.59万股，占公司总股本的比例由10.00%变动为9.00%，
持股比例变动触及1%整数倍。
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2026-05-15│其他事项
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1．本次股东会无变更、否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议通知
已于2026年4月24日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网http://www.cninfo.c
om.cn发布的公告，公告编号：2026-018），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2026年5月15日9:15至2026年5月15日15:00期间的任意时间。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提或冲回信用减值准备、资产减值准备情况概述
1、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，
为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025
年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，据此计提或冲回各项资产减值准备。
2、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额
经公司对2025年年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、预
付账款、存货、固定资产、无形资产等）进行全面清查和资产减值测试后，本期共冲回各项资
产减值准备373.71万元。具体明细如下：
3、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的说明
本次公司冲回应收账款信用减值损失1348.58万元、计提其他应收款信用减值损失430.9万
元，计提长期应收款信用减值损失20.00万元，计提资产减值损失523.97万元。冲回应收账款
信用减值损失主要系临潼项目2024年胜诉并且2025年已收回欠款3857.50万元，转回信用减值
损失1026.53万元所致。
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2026-04-24│其他事项
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度最高融资额度的议案》，现将相关
情况公告如下：
根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司业务需求，公司及合并报表范围
内公司2026年度拟通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不
超过3.5亿元人民币，具体融资方式包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、并购贷款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票、保函等，额度可滚动使用。
为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟将以自有资产为公司及子/孙公司融
资业务（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）提供抵押担保。上述拟用于提供抵押或质押担
保的公司自有资产为公司位于天津市经济技术开发区第十一大街60号的房屋及建筑物所有权及
土地使用权（津（2025）开发区不动产权第0327008号），截至2025年12月31日，其账面原值
为17816.16万元，账面净值为11313.09万元。
为提高工作效率，及时办理融资业务，如无融资及抵押特别需要，董事会在上述额度范围
内将不再针对融资逐笔形成决议，并由董事会授权公司法定代表人或其授权人员代表公司全权
办理并签署与上述融资、抵押事项有关的协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定应当
提交股东会审议的除外），以及办理与融资、抵押事项有关的其他事宜。公司以自有资产抵押
或质押申请融资的金额、期限等具体内容以公司与银行等金融机构实际签署的合同为准。
上述授权的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之
日止。
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2026-04-24│其他事项
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
本议案尚需公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津膜天膜科技集团股份有限公司20
25年度审计报告》，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-3,304.13万元。截止2025
年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-85,408.48万元，未弥补亏损为-85,
408.48万元，实收股本30,206.54万元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
二、业绩情况
报告期内，公司发生亏损，主要原因系：
1、报告期内，公司膜装备及膜系统销售新签订单实现明显增长，带动公司新签合同
总额同比提升，但主要项目在报告期内尚未实施完毕并确认收入和结转毛利，对当期营业
收入贡献有限。同时期间费用因公司组织架构调整、加强历史应收款项清理等因素导致同比增
加，报告期内经营毛利未能完全覆盖期间费用。
2、报告期内，公司部分工程项目新增计提合同资产减值损失，同时清收以前年度应收款
转回的应收账款信用减值损失同比大幅减少。
3、报告期内，公司部分联营企业因经营亏损及大额资产处置产生损失，而上年同期公司
存在处置参股公司股权投资产生投资收益，导致本年度公司投资收益同比显著下降。
三、应对措施
针对上述亏损原因，公司深入分析并制定了改善经营的计划和目标，2026年公司将重点采
取以下措施：
1.加快在手项目实施与收入转化。强化在手待执行项目的进度管理，重点推动报告期末新
签但未完工的膜系统集成项目加快实施并确认收入。
2.加大技术创新与市场拓展。加大材料、产品及工艺研发投入，打造差异化产品与技术矩
阵，巩固并扩大市场份额；推动新型膜材料及膜产品产业化，切入膜技术新兴应用市场，增强
整体盈利质量。
3.严格费用管控，提升运营效率。深入推进全流程成本管控机制，优化采购渠道与生产流
程，严控费用支出，推进数智化改造，降低生产损耗与管理成本。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天津膜天膜科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议
审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会拟续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构和
内控审计机构。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户
家数9家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律
处分4次，监督管理措施10次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自
律监管措施0次，42名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马英强，2009年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审
计，2017年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘晓培，2015年成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，
2017年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。
拟定项目质量控制复核人：孙奇，1996年成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审
计，2019年起开始在中审众环执业，最近3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
本期审计费用不超过90万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用暂定
75万元，内控审计费用暂定15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
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2026-04-24│其他事项
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会开展2026年度以简易程序向特定
对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会拟
提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资
产百分之二十的股票，授权期限为本议案经2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止。本次授权事宜拟包括以下内容：
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的人
民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定
，不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的
法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券
公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以
现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式或者价格区间
1、发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均
价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。2、向特定对象发行的股票，自发行结束
之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其
认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行
的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份
锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自该议案经2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（八）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2026-04-24│对外担保
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年4月23
日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司预计未来十二个月新增担保额度
的议案》。本议案需经公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）预计担保额度概述
为保证公司及合并报表范围内子/孙公司向银行等金融机构申请授信的顺利开展，提高决
策效率，公司及子/孙公司预计在未来十二个月内为合并报表范围内公司提供不超过人民币0.5
亿元的新增担保额度，其中，预计为资产负债率为70%以上的公司提供新增担保额度不超过0.2
亿元，预计为资产负债率低于70%公司提供新增担保额度不超过0.3亿元。担保情形包括：公司
为合并报表范围内子/孙公司提供担保、合并报表范围内子/孙公司为公司及其他子/孙公司提
供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合
同确定。
在授权有效期内任一时点合计新增的担保额度及余额不得超过股东会审议通过的预计新增
担保额度（即人民币0.5亿元），担保余额以单日对外担保最高余额为准，不以发生额重复计
算。在授权有效期内，上述预计新增担保额度可循环使用。在不超过上述预计新增担保额度的
情况下，上述额度可在合并报表范围内的不同公司（含收购、新设）之间调剂使用。
（二）预计担保具体情况
公司未来十二个月内预计新增担保情况如下：
1、预计为资产负债率70%以上的子/孙公司提供新增担保额度
2、预计为资产负债率低于70%的子/孙公司提供新增担保额度
担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司
与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件
为准。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-24│其他事项
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2025年11月3日，天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”
）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-083）。根据公告
，高新投资发展有限公司（以下简称“高新投资”）计划在减持公告之日起十五个交易日后的
三个月内（即2025年11月24日至2026年2月23日）以集中竞价方式减持不超过3020652股（不超
过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超过6041306股（不超过公司总股本的2%）。合
计减持不超过9061958股（不超过公司总股本的3%）。
公司于近日收到高新投资《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露之日
，高新投资本次减持计划期限届满且未减持
一、减持计划情况
1、股东减持股份情况
截至2026年2月23日，本次减持计划的期限已届满，高新投资未通过集中竞价及大宗交易
减持津膜科技股份。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与2025年
年度报告审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数
据方面不存在重大分歧。
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2025-12-25│其他事项
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1．本次股东会无变更、否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会会
议通知已于2025年12月9日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网http://www.cn
info.com.cn发布的公告，公告编号：2025-099），本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2025年12月25日9:15至2025年12月25日15:00期间的任意时间。
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2025-12-09│其他事项
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一、关联交易概述
1、关联交易情况天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9
月22日召开第三届董事会第三十一次会议、于2021年10月8日召开2021年第三次临时股东大会
，审议通过了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》（下称
“2021年股东借款议案”），同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜
工程技术有限公司，以下简称“航膜科技”）申请总金额不超过人民币2.5亿元的借款额度。
在上述股东借款额度申请有效期于2022年11月28日到期后，公司分别于2022年12月23日召
开第四届董事会第十四次会议、于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》，于2023年11月17日召开第四届董事
会第二十一次会议、于2023年12月4日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于向控
股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》，于2024年11月29日召开第四届董事会第二十八
次会议、于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向控股股东
借款展期暨关联交易的议案》，公司延长向航膜科技提出借款申请的有效期至2025年11月28日
。
具体情况详见公司于2021年9月23日、2021年10月8日、2022年12月24日、2023年1月9日、
2023年11月18日、2023年12月4日、2024年11月30日、2024年12月16日刊登在巨潮资讯网上的
相关公告。
为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期日
的还款日延长至2026年11月28日。此外，航膜科技继续向公司提供不超过2.5亿元的授信支持
额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体支持方式包括提供股东借
款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期自2025年11月29日起至2026
年11月28日止。在授信支持额度和申请期限内，上述额度循环使用，每笔借款利率不高于届时
公司存量银行贷款的最高利率，担保不计担保费。
2、关联关系说明：航膜科技持有公司23.63%股份，为公司控股股东、持股5%以上股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。3、表决
情况：公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于延长控股股东
授信支持期限暨关联交易的议案》（表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄艺
先生、郭东先生回避表决）。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过
。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易
需要提交2025年第六次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人航膜科技将回
避表决。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.公司概况
公司名称：航膜科技发展集团有限公司
统一社会信用代码：91120116712826898T
公司类型：有限责任公司
住所：天津市滨海高新区华苑产业区物华道2号B座606室
法定代表人：徐涛
注册资本：43622.278331万元人民币
成立日期：1999年01月12日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；会议及展览
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；
化工产品销售（不含许可类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股权结构：共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）持股51%、天津工业大学资产
经营有限公司持股32.94%、中国纺织对外经济技术合作有限公司持股16.06%。2．关联方业务
情况。
航膜科技近年主要从事分离膜标准化服务、新材料业务投资等业务。
3．关联方最近一年及一期财务指标：
5.航膜科技依法存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期日
的还款日延长至2026年11月28日。此外，航膜科技继续向公司提供不超过2.5亿元的授信支持
额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体支持方式包括提供股东借
款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期自2025年11月29日起至2026
年11月28日止。在授信支持额度和申请期限内，上述额度循环使用，每笔借款利率不高于届时
公司存量银行贷款的最高利率，担保不计担保费。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，参照公司实际情况和市场利率水平，由
交易双方协商确定，每笔借款利率不超过届时公司存量银行贷款的最高利率，未损害公司和全
体股东的利益。
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2025-12-09│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）原聘任的会计
师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、变更会计师事务所的原因：因致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公
司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，也为了更好地适应公司未来业务发
展和整体审计的需要，经公司综合评估和审慎研究，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
3、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。天津膜天膜科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司变更会计师事务所为中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），聘任其为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
本事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）经审计2024年总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元。本公司同行业上市公司审
计客户9家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近3年，中
审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚，行政处罚2次、监督管
理措施13次、自律监管措施2次和纪律处分2次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受
到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次
、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马英强，2009年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审
计，2017年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘晓培，2015年成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，
2017年起开始在中审众环执业。最近3年签署0家上市公司审计报告。
拟定项目质量控制复核人：孙奇，1996年成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审
计，2019年起开始在中审众环执业，最近3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
本期审计费用不超过90万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用暂定
75万元，内控审计费用暂定15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室
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2025-12-08│其他事项
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第五届董
事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会
，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规
、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构，并同时对《公司章程》进行
修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的
监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。公司第五届监事会主
席施耀华先生及监事赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。监事的原定任期
为2025年1月16日至2028年1月16日，离任后，施耀华先生、赵鹏先生不再担任公司任何职务，
侯雪征女士仍在公司任职。
截至本公告披露日，施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士均未持有公司股份，三人均不存
在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定
。
公司对施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡
献表示衷心感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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