资本运作☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-06-21│ 16.78│ 4.45亿│
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│增发 │ 2015-11-19│ 26.52│ 3.85亿│
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│增发 │ 2017-12-28│ 15.41│ 3.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-16│ 12.93│ 5097.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博天5 │ 925.91│ ---│ ---│ 114.46│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付购买金桥水科股│ 5097.00万│ 5097.00万│ 5097.00万│ 100.00│ 2820.18万│ ---│
│权现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│391.05万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河北津膜纳创新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河北津膜新材料科技有限公司 │
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│卖方 │河北津膜纳创新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年6月11日 │
│ │召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜│
│ │纳创增资暨构成关联共同投资的议案》。公司于2026年6月10日召开了第五届董事会独立董 │
│ │事专门会议第九次会议审议通过了本议案。本次交易需经过董事会审议后实施，无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交│
│ │易具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易方案 │
│ │ 公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）联合河北省国│
│ │创京津冀科技发展有限公司（以下简称“国创科技”）于2026年3月24日成立了控股孙公司 │
│ │河北津膜纳创新材料科技有限公司（以下简称“津膜纳创”或“目标公司”）。目标公司注│
│ │册资本105万元，其中，河北津膜持股99%（对应目标公司注册资本103.95万元），国创科技│
│ │持股1%（对应目标公司注册资本1.05万元）。津膜纳创主要负责开展先进中空纤维纳滤膜研│
│ │发及产业化项目的实施工作。为增强目标公司资本实力，推进上述重点科研项目研发及成果│
│ │产业化高效落地，深化各方战略合作，河北津膜与国创科技拟以现金形式按各自持股比例对│
│ │目标公司实施增资合计395万元，其中河北津膜对目标公司增资391.05万元，国创科技对目 │
│ │标公司增资3.95万元。增资后，目标公司注册资本为500万元。 │
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│3.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河北津膜纳创新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河北省国创京津冀科技发展有限公司 │
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│卖方 │河北津膜纳创新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年6月11日 │
│ │召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜│
│ │纳创增资暨构成关联共同投资的议案》。公司于2026年6月10日召开了第五届董事会独立董 │
│ │事专门会议第九次会议审议通过了本议案。本次交易需经过董事会审议后实施，无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交│
│ │易具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易方案 │
│ │ 公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）联合河北省国│
│ │创京津冀科技发展有限公司（以下简称“国创科技”）于2026年3月24日成立了控股孙公司 │
│ │河北津膜纳创新材料科技有限公司（以下简称“津膜纳创”或“目标公司”）。目标公司注│
│ │册资本105万元，其中，河北津膜持股99%（对应目标公司注册资本103.95万元），国创科技│
│ │持股1%（对应目标公司注册资本1.05万元）。津膜纳创主要负责开展先进中空纤维纳滤膜研│
│ │发及产业化项目的实施工作。为增强目标公司资本实力，推进上述重点科研项目研发及成果│
│ │产业化高效落地，深化各方战略合作，河北津膜与国创科技拟以现金形式按各自持股比例对│
│ │目标公司实施增资合计395万元，其中河北津膜对目标公司增资391.05万元，国创科技对目 │
│ │标公司增资3.95万元。增资后，目标公司注册资本为500万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │河北省国创京津冀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年6月11日 │
│ │召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜│
│ │纳创增资暨构成关联共同投资的议案》。公司于2026年6月10日召开了第五届董事会独立董 │
│ │事专门会议第九次会议审议通过了本议案。本次交易需经过董事会审议后实施，无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易方案 │
│ │ 公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）联合河北省国│
│ │创京津冀科技发展有限公司（以下简称“国创科技”）于2026年3月24日成立了控股孙公司 │
│ │河北津膜纳创新材料科技有限公司（以下简称“津膜纳创”或“目标公司”）。目标公司注│
│ │册资本105万元，其中，河北津膜持股99%（对应目标公司注册资本103.95万元），国创科技│
│ │持股1%（对应目标公司注册资本1.05万元）。津膜纳创主要负责开展先进中空纤维纳滤膜研│
│ │发及产业化项目的实施工作。为增强目标公司资本实力，推进上述重点科研项目研发及成果│
│ │产业化高效落地，深化各方战略合作，河北津膜与国创科技拟以现金形式按各自持股比例对│
│ │目标公司实施增资合计395万元，其中河北津膜对目标公司增资391.05万元，国创科技对目 │
│ │标公司增资3.95万元。增资后，目标公司注册资本为500万元。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 本次交易中，国创科技的董事张军亮先生同时担任共青城航科国惠环保产业投资中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“共青城航科”）投资决策委员会委员、北京航科君富私募基金管理│
│ │中心（有限合伙）（以下简称“北京航科”）投资决策委员会委员。 │
│ │ 共青城航科持有公司控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜科技”）51│
│ │%股权，为航膜科技的控股股东，因此共青城航科为公司的间接控股股东。北京航科为共青 │
│ │城航科的基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人。因此国创科技属于公司的关联法人。│
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第7号——交易与关联交易》等规定，本次交易构成关联共同投资形式的关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：河北省国创京津冀科技发展有限公司 │
│ │ 2.公司性质：其他有限责任公司 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91130104MABR26FK8R │
│ │ 4.注册地址：石家庄市科技创业园友谊南大街46号河北省科学院4号楼166室 │
│ │ 5.法定代表人：郝存明 │
│ │ 6.注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术│
│ │推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不│
│ │含许可类信息咨询服务）；体育保障组织；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；旅游│
│ │开发项目策划咨询；地理遥感信息服务；污水处理及其再生利用；创业空间服务；园区管理│
│ │服务；工业设计服务；数字文化创意技术装备销售；专业设计服务；知识产权服务（专利代│
│ │理服务除外）；科技中介服务；人工智能双创服务平台；非居住房地产租赁；物业管理；业│
│ │务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；组织文化│
│ │艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 国创科技的董事张军亮先生同时担任共青城航科投资决策委员会委员、北京航科投资决│
│ │策委员会委员。共青城航科持有公司控股股东航膜科技51%股权，为航膜科技的控股股东， │
│ │因此共青城航科为公司的间接控股股东。北京航科为共青城航科的基金管理人、执行事务合│
│ │伙人和普通合伙人。因此国创科技属于公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东津膜新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东津膜新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东津膜新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东津膜新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │天津市瑞德赛恩水业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │天津市瑞德赛恩水业有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东津膜新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │青岛青水津膜高新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │航膜科技发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易情况 │
│ │ 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月22日召开第 │
│ │三届董事会第三十一次会议、于2021年10月8日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过 │
│ │了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》（下称“2021年│
│ │股东借款议案”），同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜工程技│
│ │术有限公司，以下简称“航膜科技”）申请总金额不超过人民币2.5亿元的借款额度。 │
│ │ 在上述股东借款额度申请有效期于2022年11月28日到期后，公司分别于2022年12月23日│
│ │召开第四届董事会第十四次会议、于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通│
│ │过了《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》，于2023年11月17日召开第四│
│ │届董事会第二十一次会议、于2023年12月4日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《 │
│ │关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》，于2024年11月29日召开第四届董事│
│ │会第二十八次会议、于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公│
│ │司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，公司延长向航膜科技提出借款申请的有效期至│
│ │2025年11月28日。 │
│ │ 具体情况详见公司于2021年9月23日、2021年10月8日、2022年12月24日、2023年1月9日│
│ │、2023年11月18日、2023年12月4日、2024年11月30日、2024年12月16日刊登在巨潮资讯网 │
│ │上的相关公告。 │
│ │ 为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期│
│ │日的还款日延长至2026年11月28日。此外，航膜科技继续向公司提供不超过2.5亿元的授信 │
│ │支持额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体支持方式包括提供│
│ │股东借款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期自2025年11月29日│
│ │起至2026年11月28日止。在授信支持额度和申请期限内，上述额度循环使用，每笔借款利率│
│ │不高于届时公司存量银行贷款的最高利率，担保不计担保费。 │
│ │ 2、关联关系说明：航膜科技持有公司23.63%股份，为公司控股股东、持股5%以上股东 │
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司概况 │
│ │ 公司名称：航膜科技发展集团有限公司 │
│ │ 截至本公告日，航膜科技持有公司股份71,372,565股，占公司总股本的23.63%，为公司│
│ │控股股东，同时也是持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关│
│ │规定，航膜科技为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
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│关联方 │航膜科技发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易事项概述 │
│ │ 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）分别于2021年│
│ │9月22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向控股股东天津膜天膜工程 │
│ │技术有限公司借款暨关联交易的议案》、于2022年4月25日召开第四届董事会第五次会议， │
│ │审议通过了《关于以参股子公司股权质押向天津膜天膜工程技术有限公司借款提供担保的议│
│ │案》，同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（曾用名“天津膜天膜工程技术有限│
│ │公司”，以下简称“航膜科技”）借款不超过人民币2.5亿元，并以公司持有的联营企业青 │
│ │岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）34%股权为上述借款提供质押担保 │
│ │。 │
│ │ 近期，公司与航膜科技协商一致，拟将上述股东借款担保标的更换为公司持有的全资子│
│ │公司天津膜天膜环境工程有限公司（以下简称“环境工程”）100%股权。公司于2025年10月│
│ │22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换股东借款担保物暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事郭东先生回避表决；于2025年10月17日召开了第五届董事会独立董事专门会│
│ │议第六次会议，审议通过了本议案。 │
│ │ 航膜科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次│
│ │更换股东借款担保标的构成关联交易。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利│
│ │害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津膜天膜│武山金桥水│ 7420.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科环境工程│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│武山金桥水│ 7420.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科环境工程│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│天津膜天膜│ 796.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│环境工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│天津膜天膜│ 666.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 640.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科技（集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科技（集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│工业科技有│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科技（集团│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│榆中金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科环境工程│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│工业科技有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│天津膜天膜│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│环境工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津膜天膜│甘肃金桥水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技集团股│科技（集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月31日，天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”
）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
》（公告编号：2026-004）。根据公告，华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司（以下简
称“华益公司”）计划在公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年4月23日至2026年7
月22日）以集中竞价方式减持不超过3020652股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式
减持不超过6041306股（不超过公司总股本的2%），合计减持不超过9061958股（不超过公司总
股本的3%）。
公司于近日收到华益公司《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，
华益公司减持计划期限届满。在减持计划期间内，通过集中竞价方式减持公司股份247.11万股
，通过大宗交易方式减持公司股份604.1万股，共减持公司股份851.21万股，占公司总股本2.8
2%。股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月31日，天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”
）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
》（公告编号：2026-004）。
2026年6月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东
减持公司股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-027），2026年6月5日--2026年6月9日
，共减持公司股份302.07万股，占公司总股本1.00%。公司近日收到华益公司《关于减持股份
触及1%整数倍的告知函》，华益公司于2026年6月10日-2026年7月1日以集中竞价交易方式减持
公司股份177.46万股，以大宗交易方式减持公司股份124.6万股，共减持公司股份302.06万股
，占公司总股本1.00%。本次减持后，华益公司持有公司2416.53万股，占公司总股本的比例由
9.00%变动为8.00%，持股比例变动触及1%整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无变更、否决议案的情形。2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的
决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会
议通知已于2026年6月12日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网http://www.cn
info.com.cn发布的公告，公告编号：2026-030），本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2026年6月29日9:15至2026年6月29日15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│增资
──────┴──────────────────────────────────
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年6月11
日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜
纳创增资暨构成关联共同投资的议案》。公司于2026年6月10日召开了第五届董事会独立董事
专门会议第九次会议审议通过了本议案。本次交易需经过董事会审议后实施，无需提交股东会
审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）本次交易方案
公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）联合河北省国创
京津冀科技发展有限公司（以下简称“国创科技”）于2026年3月24日成立了控股孙公司河北
津膜纳创新材料科技有限公司（以下简称“津膜纳创”或“目标公司”）。目标公司注册资本
105万元，其中，河北津膜持股99%（对应目标公司注册资本103.95万元），国创科技持股1%（
对应目标公司注册资本1.05万元）。津膜纳创主要负责开展先进中空纤维纳滤膜研发及产业化
项目的实施工作。为增强目标公司资本实力，推进上述重点科研项目研发及成果产业化高效落
地，深化各方战略合作，河北津膜与国创科技拟以现金形式按各自持股比例对目标公司实施增
资合计395万元，其中河北津膜对目标公司增资391.05万元，国创科技对目标公司增资3.95万
元。增资后，目标公司注册资本为500万元。
（二）关联关系情况
本次交易中，国创科技的董事张军亮先生同时担任共青城航科国惠环保产业投资中心（有
限合伙）（以下简称“共青城航科”）投资决策委员会委员、北京航科君富私募基金管理中心
（有限合伙）（以下简称“北京航科”）投资决策委员会委员。
共青城航科持有公司控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜科技”）51%
股权，为航膜科技的控股股东，因此共青城航科为公司的间接控股股东。北京航科为共青城航
科的基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人。因此国创科技属于公司的关联法人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》等规定，本次交易构成关联共同投资形式的关联交易。
二、关联方基本情况
1.公司名称：河北省国创京津冀科技发展有限公司
2.公司性质：其他有限责任公司
3.统一社会信用代码：91130104MABR26FK8R
4.注册地址：石家庄市科技创业园友谊南大街46号河北省科学院4号楼166室
5.法定代表人：郝存明
6.注册资本：1000万元人民币
7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；体育保障组织；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；旅游开发项
目策划咨询；地理遥感信息服务；污水处理及其再生利用；创业空间服务；园区管理服务；工
业设计服务；数字文化创意技术装备销售；专业设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外
）；科技中介服务；人工智能双创服务平台；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国创科技的董事张军亮先生同时担任共青城航科投资决策委员会委员、北京航科投资决策
委员会委员。共青城航科持有公司控股股东航膜科技51%股权，为航膜科技的控股股东，因此
共青城航科为公司的间接控股股东。北京航科为共青城航科的基金管理人、执行事务合伙人和
普通合伙人。因此国创科技属于公司的关联法人。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
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2026-06-09│其他事项
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2026年3月31日，天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”
）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
》（公告编号：2026-004）。 公司近日收到华益公司《关于减持股份触及1%整数倍的告知
函》，华益公司于2026年6月5日-2026年6月9日以集中竞价交易方式减持公司股份5.07万股，
以大宗交易方式减持公司股份297.00万股，共减持公司股份302.07万股，占公司总股本1.00%
。本次减持后，华益公司持有公司2718.59万股，占公司总股本的比例由10.00%变动为9.00%，
持股比例变动触及1%整数倍。
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2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会无变更、否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议通知
已于2026年4月24日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网http://www.cninfo.c
om.cn发布的公告，公告编号：2026-018），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2026年5月15日9:15至2026年5月15日15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提或冲回信用减值准备、资产减值准备情况概述
1、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，
为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025
年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，据此计提或冲回各项资产减值准备。
2、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额
经公司对2025年年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、预
付账款、存货、固定资产、无形资产等）进行全面清查和资产减值测试后，本期共冲回各项资
产减值准备373.71万元。具体明细如下：
3、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的说明
本次公司冲回应收账款信用减值损失1348.58万元、计提其他应收款信用减值损失430.9万
元，计提长期应收款信用减值损失20.00万元，计提资产减值损失523.97万元。冲回应收账款
信用减值损失主要系临潼项目2024年胜诉并且2025年已收回欠款3857.50万元，转回信用减值
损失1026.53万元所致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度最高融资额度的议案》，现将相关
情况公告如下：
根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司业务需求，公司及合并报表范围
内公司2026年度拟通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不
超过3.5亿元人民币，具体融资方式包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、并购贷款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票、保函等，额度可滚动使用。
为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟将以自有资产为公司及子/孙公司融
资业务（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）提供抵押担保。上述拟用于提供抵押或质押担
保的公司自有资产为公司位于天津市经济技术开发区第十一大街60号的房屋及建筑物所有权及
土地使用权（津（2025）开发区不动产权第0327008号），截至2025年12月31日，其账面原值
为17816.16万元，账面净值为11313.09万元。
为提高工作效率，及时办理融资业务，如无融资及抵押特别需要，董事会在上述额度范围
内将不再针对融资逐笔形成决议，并由董事会授权公司法定代表人或其授权人员代表公司全权
办理并签署与上述融资、抵押事项有关的协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定应当
提交股东会审议的除外），以及办理与融资、抵押事项有关的其他事宜。公司以自有资产抵押
或质押申请融资的金额、期限等具体内容以公司与银行等金融机构实际签署的合同为准。
上述授权的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之
日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
本议案尚需公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津膜天膜科技集团股份有限公司20
25年度审计报告》，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-3,304.13万元。截止2025
年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-85,408.48万元，未弥补亏损为-85,
408.48万元，实收股本30,206.54万元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
二、业绩情况
报告期内，公司发生亏损，主要原因系：
1、报告期内，公司膜装备及膜系统销售新签订单实现明显增长，带动公司新签合同
总额同比提升，但主要项目在报告期内尚未实施完毕并确认收入和结转毛利，对当期营业
收入贡献有限。同时期间费用因公司组织架构调整、加强历史应收款项清理等因素导致同比增
加，报告期内经营毛利未能完全覆盖期间费用。
2、报告期内，公司部分工程项目新增计提合同资产减值损失，同时清收以前年度应收款
转回的应收账款信用减值损失同比大幅减少。
3、报告期内，公司部分联营企业因经营亏损及大额资产处置产生损失，而上年同期公司
存在处置参股公司股权投资产生投资收益，导致本年度公司投资收益同比显著下降。
三、应对措施
针对上述亏损原因，公司深入分析并制定了改善经营的计划和目标，2026年公司将重点采
取以下措施：
1.加快在手项目实施与收入转化。强化在手待执行项目的进度管理，重点推动报告期末新
签但未完工的膜系统集成项目加快实施并确认收入。
2.加大技术创新与市场拓展。加大材料、产品及工艺研发投入，打造差异化产品与技术矩
阵，巩固并扩大市场份额；推动新型膜材料及膜产品产业化，切入膜技术新兴应用市场，增强
整体盈利质量。
3.严格费用管控，提升运营效率。深入推进全流程成本管控机制，优化采购渠道与生产流
程，严控费用支出，推进数智化改造，降低生产损耗与管理成本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天津膜天膜科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议
审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会拟续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构和
内控审计机构。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户
家数9家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律
处分4次，监督管理措施10次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自
律监管措施0次，42名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马英强，2009年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审
计，2017年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘晓培，2015年成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，
2017年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。
拟定项目质量控制复核人：孙奇，1996年成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审
计，2019年起开始在中审众环执业，最近3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
本期审计费用不超过90万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用暂定
75万元，内控审计费用暂定15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会开展2026年度以简易程序向特定
对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会拟
提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资
产百分之二十的股票，授权期限为本议案经2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止。本次授权事宜拟包括以下内容：
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的人
民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定
，不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的
法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券
公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以
现金方式认购。
（四）定价基准日、定价方式或者价格区间
1、发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均
价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。2、向特定对象发行的股票，自发行结束
之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其
认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行
的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份
锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自该议案经2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（八）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年4月23
日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司预计未来十二个月新增担保额度
的议案》。本议案需经公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）预计担保额度概述
为保证公司及合并报表范围内子/孙公司向银行等金融机构申请授信的顺利开展，提高决
策效率，公司及子/孙公司预计在未来十二个月内为合并报表范围内公司提供不超过人民币0.5
亿元的新增担保额度，其中，预计为资产负债率为70%以上的公司提供新增担保额度不超过0.2
亿元，预计为资产负债率低于70%公司提供新增担保额度不超过0.3亿元。担保情形包括：公司
为合并报表范围内子/孙公司提供担保、合并报表范围内子/孙公司为公司及其他子/孙公司提
供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合
同确定。
在授权有效期内任一时点合计新增的担保额度及余额不得超过股东会审议通过的预计新增
担保额度（即人民币0.5亿元），担保余额以单日对外担保最高余额为准，不以发生额重复计
算。在授权有效期内，上述预计新增担保额度可循环使用。在不超过上述预计新增担保额度的
情况下，上述额度可在合并报表范围内的不同公司（含收购、新设）之间调剂使用。
（二）预计担保具体情况
公司未来十二个月内预计新增担保情况如下：
1、预计为资产负债率70%以上的子/孙公司提供新增担保额度
2、预计为资产负债率低于70%的子/孙公司提供新增担保额度
担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司
与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件
为准。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-24│其他事项
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2025年11月3日，天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”
）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-083）。根据公告
，高新投资发展有限公司（以下简称“高新投资”）计划在减持公告之日起十五个交易日后的
三个月内（即2025年11月24日至2026年2月23日）以集中竞价方式减持不超过3020652股（不超
过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超过6041306股（不超过公司总股本的2%）。合
计减持不超过9061958股（不超过公司总股本的3%）。
公司于近日收到高新投资《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露之日
，高新投资本次减持计划期限届满且未减持
一、减持计划情况
1、股东减持股份情况
截至2026年2月23日，本次减持计划的期限已届满，高新投资未通过集中竞价及大宗交易
减持津膜科技股份。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与2025年
年度报告审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数
据方面不存在重大分歧。
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2025-12-25│其他事项
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1．本次股东会无变更、否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会会
议通知已于2025年12月9日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网http://www.cn
info.com.cn发布的公告，公告编号：2025-099），本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月25
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2025年12月25日9:15至2025年12月25日15:00期间的任意时间。
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2025-12-09│其他事项
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一、关联交易概述
1、关联交易情况天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9
月22日召开第三届董事会第三十一次会议、于2021年10月8日召开2021年第三次临时股东大会
，审议通过了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》（下称
“2021年股东借款议案”），同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜
工程技术有限公司，以下简称“航膜科技”）申请总金额不超过人民币2.5亿元的借款额度。
在上述股东借款额度申请有效期于2022年11月28日到期后，公司分别于2022年12月23日召
开第四届董事会第十四次会议、于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》，于2023年11月17日召开第四届董事
会第二十一次会议、于2023年12月4日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于向控
股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》，于2024年11月29日召开第四届董事会第二十八
次会议、于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向控股股东
借款展期暨关联交易的议案》，公司延长向航膜科技提出借款申请的有效期至2025年11月28日
。
具体情况详见公司于2021年9月23日、2021年10月8日、2022年12月24日、2023年1月9日、
2023年11月18日、2023年12月4日、2024年11月30日、2024年12月16日刊登在巨潮资讯网上的
相关公告。
为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期日
的还款日延长至2026年11月28日。此外，航膜科技继续向公司提供不超过2.5亿元的授信支持
额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体支持方式包括提供股东借
款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期自2025年11月29日起至2026
年11月28日止。在授信支持额度和申请期限内，上述额度循环使用，每笔借款利率不高于届时
公司存量银行贷款的最高利率，担保不计担保费。
2、关联关系说明：航膜科技持有公司23.63%股份，为公司控股股东、持股5%以上股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。3、表决
情况：公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于延长控股股东
授信支持期限暨关联交易的议案》（表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄艺
先生、郭东先生回避表决）。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过
。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易
需要提交2025年第六次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人航膜科技将回
避表决。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.公司概况
公司名称：航膜科技发展集团有限公司
统一社会信用代码：91120116712826898T
公司类型：有限责任公司
住所：天津市滨海高新区华苑产业区物华道2号B座606室
法定代表人：徐涛
注册资本：43622.278331万元人民币
成立日期：1999年01月12日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；会议及展览
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；
化工产品销售（不含许可类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股权结构：共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）持股51%、天津工业大学资产
经营有限公司持股32.94%、中国纺织对外经济技术合作有限公司持股16.06%。2．关联方业务
情况。
航膜科技近年主要从事分离膜标准化服务、新材料业务投资等业务。
3．关联方最近一年及一期财务指标：
5.航膜科技依法存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期日
的还款日延长至2026年11月28日。此外，航膜科技继续向公司提供不超过2.5亿元的授信支持
额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体支持方式包括提供股东借
款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期自2025年11月29日起至2026
年11月28日止。在授信支持额度和申请期限内，上述额度循环使用，每笔借款利率不高于届时
公司存量银行贷款的最高利率，担保不计担保费。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，参照公司实际情况和市场利率水平，由
交易双方协商确定，每笔借款利率不超过届时公司存量银行贷款的最高利率，未损害公司和全
体股东的利益。
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2025-12-09│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）原聘任的会计
师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、变更会计师事务所的原因：因致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公
司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，也为了更好地适应公司未来业务发
展和整体审计的需要，经公司综合评估和审慎研究，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
3、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。天津膜天膜科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司变更会计师事务所为中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），聘任其为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
本事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）经审计2024年总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元。本公司同行业上市公司审
计客户9家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近3年，中
审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚，行政处罚2次、监督管
理措施13次、自律监管措施2次和纪律处分2次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受
到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次
、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马英强，2009年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审
计，2017年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘晓培，2015年成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，
2017年起开始在中审众环执业。最近3年签署0家上市公司审计报告。
拟定项目质量控制复核人：孙奇，1996年成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审
计，2019年起开始在中审众环执业，最近3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4、审计收费
本期审计费用不超过90万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用暂定
75万元，内控审计费用暂定15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室
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2025-12-08│其他事项
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第五届董
事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会
，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规
、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构，并同时对《公司章程》进行
修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的
监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。公司第五届监事会主
席施耀华先生及监事赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。监事的原定任期
为2025年1月16日至2028年1月16日，离任后，施耀华先生、赵鹏先生不再担任公司任何职务，
侯雪征女士仍在公司任职。
截至本公告披露日，施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士均未持有公司股份，三人均不存
在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定
。
公司对施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡
献表示衷心感谢！
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2025-12-08│其他事项
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1．本次股东会无变更、否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会会
议通知已于2025年11月22日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网http://www.c
ninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-089），本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月8日（星期一）下午13:30（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月8日9:15至20
25年12月8日15:00期间的任意时间。
3、股东会的召集人：公司董事会
4、股东会的主持人：董事兼总经理范宁先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第十次会议审议通过
，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2025年12月3日（星期三）
7、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共71人，代表有表决权股份122722800股，占公
司有表决权股份的40.6279％。
其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共2人，代表股份71420025股
，占公司有表决权股份的23.6439％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共69人，代表股份5130277
5股，占公司有表决权股份的16.9840％。
2）出/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。
公司聘请的见证律师北京大成律师事务所谭正华律师、包瑞雪律师现场出席本次会议。
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2025-11-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月08日13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月03日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2025-11-10│其他事项
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天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2025年10月22
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
》，具体内容详见公司于2025年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-080）。公司于
2025年11月10日召开了2025年度第四次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会
非独立董事的议案》，同意选举黄艺先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自2025年第
四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述任职生效后，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。附：黄艺先生简历
黄艺，1975年出生，中国国籍，未持有境外其他国家或地区护照，无境外永久居留权，毕
业于西南财经大学，硕士学历。现任西藏正耀投资基金管理有限公司管理合伙人，成都正耀慧
农农业科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，海南耀能企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人，新里程（天津）健康产业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，
四川国康源生物科技有限责任公司董事，青海格广记枸杞供应链管理有限公司董事，成都方舆
商务信息咨询有限公司法定代表人、执行董事、经理，洛阳新里程医院有限公司董事，航膜科
技发展集团有限公司董事，本公司董事。截至本公告日，黄艺先生未持有津膜科技股份，除在
公司控股股东担任董事外，与持有津膜科技5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3
条、3.2.4条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律法规
和规定的要求，亦不是失信被执行人。
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2025-11-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会无变更、否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会会
议通知已于2025年10月23日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网http://www.c
ninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-082），本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月10
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2025年11月10日9:15至2025年11月10日15:00期间的任意时间。
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2025-11-03│其他事项
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持有天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“津膜科技”）6.26%股
份的股东高新投资发展有限公司计划在公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年11月
24日至2026年2月23日）以集中竞价方式减持不超过3020652股（不超过公司总股本的1%），以
大宗交易方式减持不超过6041306股（不超过公司总股本的2%）。合计减持不超过9061958股（
不超过公司总股本的3%）。
本公司于近日收到高新投资发展有限公司（以下简称“高新投资”）出具的《关于股份减
持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东名称：高新投资发展有限公司
2、截至本公告日，高新投资持有公司股份18913700股，占本公司总股本的6.26%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：自身经营发展需要。
2、拟减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及基于其持有该等股份取
得的股票股利。
3、拟减持期间：本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年11月24日至202
6年2月23日）。
4、拟减持方式：集中竞价和/或大宗交易方式。
5、拟减持数量和比例：集中竞价不超过3020652股（不超过总股本的1%），以大宗交易不
超过6041306股（不超过总股本的2%）。合计减持不超过9061958股（不超过公司总股本的3%）
。
采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超
过公司股份总数的2%。
6、拟减持价格区间：按减持时市场价格确定。
7、拟减持金额：按减持时市场价格确定减持金额。
8、高新投资不存在深交所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
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2025-10-23│对外担保
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一、关联交易事项概述
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）分别于2021年9
月22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术
有限公司借款暨关联交易的议案》、于2022年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通
过了《关于以参股子公司股权质押向天津膜天膜工程技术有限公司借款提供担保的议案》，同
意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（曾用名“天津膜天膜工程技术有限公司”，以
下简称“航膜科技”）借款不超过人民币2.5亿元，并以公司持有的联营企业青岛青水津膜高
新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）34%股权为上述借款提供质押担保。
近期，公司与航膜科技协商一致，拟将上述股东借款担保标的更换为公司持有的全资子公
司天津膜天膜环境工程有限公司（以下简称“环境工程”）100%股权。公司于2025年10月22日
召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换股东借款担保物暨关联交易的议案》，
关联董事郭东先生回避表决；于2025年10月17日召开了第五届董事会独立董事专门会议第六次
会议，审议通过了本议案。
航膜科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次更
换股东借款担保标的构成关联交易。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、本次交易对方基本情况
1.公司名称：航膜科技发展集团有限公司
2.公司性质：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91120116712826898T
4.注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区物华道2号B座606室
5.法定代表人：徐涛
6.注册资本：43622.278331万元人民币
7.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；会议及展
览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务
；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
9.实际控制人：无实际控制人。
10.财务情况：截至2024年末，航膜科技经审计合并口径总资产127037.45万元，所有者权
益合计100876.87万元；2024年1-12月，航膜科技合并口径实现营业收入26192.02万元，净利
润594.78万元。截至2025年6月末，航膜科技未经审计合并口径总资产130911.61万元，所有者
权益合计101039.01万元；2025年1-6月，航膜科技合并口径实现营业收入11444.37万元，净利
润162.14万元。
11.截至本次董事会召开之日，航膜科技持有公司股份71372565股，占公司总股本的23.63
%，为公司控股股东，同时也是持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定，航膜科技为公司关联法人。
12.业务情况：航膜科技近三年主要从事分离膜标准化技术服务、新材料投资等业务。
13.航膜科技依法存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
1.公司名称：天津膜天膜环境工程有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91370502349043003B
4.注册地址：天津经济技术开发区第十一大街60号A座202
5.法定代表人：于建华
6.成立日期：2015年7月13日
7.注册资本：1000万元人民币
8.经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；建设工程施工；工程管理服务等。
9.股权结构：环境工程为公司全资子公司，公司持有其100%股份
10.主要财务数据：
11.业务情况：环境工程是津膜科技的全资子公司，原名称为山东德联环保科技有限公司
。2023年起，结合公司业务发展需要，公司将其更名并重新定位其为膜装备制造、膜系统实施
及膜运维平台。2024年起，环境工程正式展业，负责津膜科技内部膜架加工、膜装备生产及施
工技术服务等业务，并对外开展分离膜及水处理销售、膜系统实施，涉及市政污水处理、工业
废水处理及回用、饮用水净化等多个领域。2025年以来，环境工程业务情况发展良好，新签订
单额较上年同期实现增长。
12.环境工程依法存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。
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2025-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月05日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室
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2025-09-01│股权转让
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重要内容提示：
公司间接控股股东共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）（简称“共青城航科”
）近日发生如下有限合伙人之间转让合伙份额、新合伙人入伙并认购新增合伙份额事项：
1.共青城航科的有限合伙人重庆恒诚融智投资管理有限公司、四川国经兴农投资有限责任
公司与共青城航科的其他有限合伙人四川金舵投资有限责任公司签订合伙份额转让协议，该协
议生效条件尚未达成；有限合伙人李涛与受让方叙永金舵股权投资基金管理有限公司签订合伙
份额转让协议，该协议已生效但尚未交割完毕。
2.青岛正耀博康私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏正耀投资基金管理有限公
司拟作为新合伙人入伙共青城航科，拟分别认购共青城航科新增有限合伙份额4900万元、新增
普通合伙份额100万元。该入伙事项已完成共青城航科及新合伙人的内部决策，尚未签署新合
伙协议。
3.在相关协议生效及正式交割前，本次份额转让及新增份额认购交易是否达成存在不确定
性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4.上述事项不会导致公司间接控股股东共青城航科、公司控股股东航膜科技发展集团有限
公司的控制权发生变更，从而不会导致公司的控制权发生变更。
一、情况介绍
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到间接控股股东共青城航科的
通知，共青城航科近日发生有限合伙人之间转让合伙份额、新合伙人入伙并认购新增合伙份额
事项，现将相关情况公告如下：
共青城航科持有公司控股股东航膜科技发展集团有限公司（简称“航膜科技”）51%股权
，为公司的间接控股股东。重庆恒诚融智投资管理有限公司（简称“重庆恒诚”）、四川国经
兴农投资有限责任公司（简称“四川国经”）、四川金舵投资有限责任公司（简称“四川金舵
”）、自然人李涛分别持有共青城航科5000万元、5000万元、24999万元、100万元有限合伙份
额，分别对应持有份额比例为10%、10%、49.998%、0.2%。共青城航科合伙份额规模为5亿元。
近日，共青城航科的有限合伙人重庆恒诚、四川国经分别与其他有限合伙人四川金舵签订
合伙份额转让协议，重庆恒诚、四川国经将其各自持有的共青城航科5000万元、5000万元有限
合伙份额以协议方式转让给四川金舵；李涛与叙永金舵股权投资基金管理有限公司（简称“叙
永金舵”）签订合伙份额转让协议，将其持有的共青城航科100万元有限合伙份额以协议方式
转让给叙永金舵。上述交易安排已完成共青城航科及各转受让方的内部决策，但重庆恒诚、四
川国经的份额转让协议尚未达成生效条件，自然人李涛的份额转让协议已生效但尚未交割完毕
。
青岛正耀博康私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“青岛正耀”）、西藏正耀
投资基金管理有限公司（简称“西藏正耀”）拟入伙共青城航科。其中，青岛正耀拟作为有限
合伙人入伙并认购共青城航科新增有限合伙份额4900万元，西藏正耀拟作为普通合伙人、执行
事务合伙人之一入伙并认购共青城航科新增普通合伙份额100万元。入伙及新增合伙份额认购
完成后，共青城航科合伙份额规模变更为5.5亿元。上述交易安排已完成共青城航科及新合伙
人的内部决策，尚未签署新合伙协议。
二、对公司的影响
本次交易系公司间接控股股东基金规模及结构的调整，上述事项不会导致任一方实际控制
共青城航科合伙人会议、投资决策委员会，不会导致公司间接控股股东共青城航科、公司控股
股东航膜科技的控制权发生变更，从而不会导致公司的控制权发生变更。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第五届监事
会第三次会议通知于2025年8月15日以书面方式向全体监事送达。
2、本次监事会于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济
技术开发区第十一大街60号公司会议室。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议2名）。
监事施耀华先生、赵鹏先生以通讯方式参加会议并表决。4、会议由监事会主席施耀华先生主
持。副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了
会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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