资本运作☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-29│ 13.95│ 4.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-10-29│ 6.34│ 1537.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-24│ 7.17│ 215.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-17│ 16.30│ 7.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-19│ 100.00│ 5.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 950.93│ ---│ ---│ 1070.93│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 24.50│ ---│ ---│ 411.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 85.46│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│投资常州锅炉有限公│ 2.70亿│ 3176.92万│ 1.63亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│司年产20,000蒸吨清│ │ │ │ │ │ │
│洁能源锅炉改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.35亿│ 2.50亿│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│投资广州迪森家居环│ 1.50亿│ 96.80万│ 1062.55万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│境技术有限公司舒适│ │ │ │ │ │ │
│家居产业园园区改造│ │ │ │ │ │ │
│及转型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 2.50亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州迪森家│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│居环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州迪森家│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│居环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│迪森（常州│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│）能源装备│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州迪森热│广州维瓦尔│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│第环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州维瓦尔│ ---│人民币 │2024-05-07│2025-04-30│--- │是 │否 │
│能技术股份│第环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│迪森（常州│ ---│人民币 │2024-05-07│2025-04-30│--- │是 │否 │
│能技术股份│）能源装备│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州迪森家│ ---│人民币 │2024-05-07│2025-04-30│--- │是 │否 │
│能技术股份│居环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-05│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月06日召开第九届董事
会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任黄博先生为公司总经理，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第九届董事会第五次会议决议公
告》（公告编号：2026-001）。根据《公司章程》第八条规定，“总经理为公司的法定代表人
”。因此，公司法定代表人变更为黄博先生。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记（备案）手续，并取得了广州市市场监督管理
局换发的《营业执照》，变更后登记的相关信息如下：
企业名称：广州迪森热能技术股份有限公司
统一社会信用代码：91440101618672378F
住所：广州市经济技术开发区东区东众路42号
法定代表人：黄博
注册资本：47701.2388万人民币
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1996年7月16日
经营范围：热力生产和供应；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；余热余压余气利
用技术研发；节能管理服务；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造
；机械设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；企业管理；园区管理服务；非居住房地产租
赁；生物质燃气生产和供应；货物进出口；技术进出口；供电业务。
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2025-12-15│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事
会第三次会议及第九届监事会第三次会议、2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2025年10月30日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年10月）、《公司章程》修订对照表（2025
年10月）。公司于2025年11月14日召开第九届董事会第四次会议、2025年12月1日召开2025年
第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容
详见公司2025年11月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理
人员辞职及补选董事的公告》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记（备案）手续，并取得了广州市市场监督管理
局换发的《营业执照》，变更后登记的相关信息如下：
企业名称：广州迪森热能技术股份有限公司
统一社会信用代码：91440101618672378F
住所：广州市经济技术开发区东区东众路42号
法定代表人：CHANGYUANZHENG
注册资本：47701.2388万人民币
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1996年7月16日
经营范围：热力生产和供应；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；余热余压余气利
用技术研发；节能管理服务；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造
；机械设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；企业管理；园区管理服务；非居住房地产租
赁；生物质燃气生产和供应；货物进出口；技术进出口；供电业务。
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2025-12-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:
15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共151名，代表154名股东，代表有表决权的股份数1
26,919,594股，占公司有表决权股份总数的26.6071%。其中：出席现场会议的股东或股东代理
人共3名，共代表股东6名，代表有表决权的股份123,801,634股，占公司有表决权股份总数的2
5.9535%；参加网络投票的股东共148名，代表有表决权的股份数3,117,960股，占公司有表决
权股份总数的0.6536%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共0名，代表有表决权的股
份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东共148名，代表有表决权
的股份数3,117,960股，占公司有表决权股份总数的0.6536%。
注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
7、公司部分董事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
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2025-11-15│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过
了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年11月14日召开第九届董事会第四次会议，审
议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月01日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年11月26日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责关于召开公司2025
年第二次临时股东会的通知任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不
能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件3；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日
9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共118名，代表121名股东，代表有表决权的股份数1
26,550,869股，占公司有表决权股份总数的26.5299%。其中：出席现场会议的股东或股东代理
人共3名，共代表股东6名，代表有表决权的股份123,801,634股，占公司有表决权股份总数的2
5.9535%；参加网络投票的股东共115名，代表有表决权的股份数2,749,235股，占公司有表决
权股份总数的0.5764%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共0名，代表有表决权的股
份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东共115名，代表有表决权
的股份数2,749,235股，占公司有表决权股份总数的0.5764%。
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
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2025-10-30│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过
了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月29日召开第九届董事会第三次会议，审
议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通
知附件3；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室
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2025-05-23│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第八届董事会
第二十一次会议、2025年4月30日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，具体内容详见公司2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司章程》（2025年4月）及《公司章程》修订对照表（2025年4月）。
近日，公司已完成工商变更登记（备案）手续，并取得了广州市市场监督管理局核发的《
准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2025】第01202505220002号），本
次备案事项主要为修订后的《公司章程》变更，除上述事项外，公司营业执照记载的其他事项
未发生变化。
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2025-04-30│其他事项
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鉴于广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司于2025年4月30日在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈
亚芬女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
陈亚芬女士与公司2024年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九
届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
附件：
第九届监事会职工代表监事简历
陈亚芬女士：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称
。2011年4月加入公司，现担任广州迪森家居环境技术有限公司财务部总监、公司职工代表监
事，并兼任广州迪森家居环境技术有限公司董事。
截至本公告日，陈亚芬女士持有公司股票7300股，占公司总股本的0.0020%，与持有公司5
%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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