资本运作☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-29│ 13.95│ 4.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-10-29│ 6.34│ 1537.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-24│ 7.17│ 215.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-17│ 16.30│ 7.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-19│ 100.00│ 5.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 950.93│ ---│ ---│ 1070.93│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 24.50│ ---│ ---│ 411.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 85.46│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资常州锅炉有限公│ 2.70亿│ 3176.92万│ 1.63亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│司年产20,000蒸吨清│ │ │ │ │ │ │
│洁能源锅炉改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.35亿│ 2.50亿│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资广州迪森家居环│ 1.50亿│ 96.80万│ 1062.55万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│境技术有限公司舒适│ │ │ │ │ │ │
│家居产业园园区改造│ │ │ │ │ │ │
│及转型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 2.50亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州迪森家│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│居环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州迪森家│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│居环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│迪森（常州│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│）能源装备│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州维瓦尔│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│第环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州维瓦尔│ ---│人民币 │2024-05-07│2025-04-30│--- │是 │否 │
│能技术股份│第环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│迪森（常州│ ---│人民币 │2024-05-07│2025-04-30│--- │是 │否 │
│能技术股份│）能源装备│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州迪森家│ ---│人民币 │2024-05-07│2025-04-30│--- │是 │否 │
│能技术股份│居环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:
15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共151名，代表154名股东，代表有表决权的股份数1
26,919,594股，占公司有表决权股份总数的26.6071%。其中：出席现场会议的股东或股东代理
人共3名，共代表股东6名，代表有表决权的股份123,801,634股，占公司有表决权股份总数的2
5.9535%；参加网络投票的股东共148名，代表有表决权的股份数3,117,960股，占公司有表决
权股份总数的0.6536%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共0名，代表有表决权的股
份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东共148名，代表有表决权
的股份数3,117,960股，占公司有表决权股份总数的0.6536%。
注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
7、公司部分董事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
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2025-11-15│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过
了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年11月14日召开第九届董事会第四次会议，审
议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月01日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年11月26日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责关于召开公司2025
年第二次临时股东会的通知任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不
能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件3；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日
9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共118名，代表121名股东，代表有表决权的股份数1
26,550,869股，占公司有表决权股份总数的26.5299%。其中：出席现场会议的股东或股东代理
人共3名，共代表股东6名，代表有表决权的股份123,801,634股，占公司有表决权股份总数的2
5.9535%；参加网络投票的股东共115名，代表有表决权的股份数2,749,235股，占公司有表决
权股份总数的0.5764%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共0名，代表有表决权的股
份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东共115名，代表有表决权
的股份数2,749,235股，占公司有表决权股份总数的0.5764%。
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
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2025-10-30│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过
了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月29日召开第九届董事会第三次会议，审
议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通
知附件3；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室
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2025-05-23│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第八届董事会
第二十一次会议、2025年4月30日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，具体内容详见公司2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司章程》（2025年4月）及《公司章程》修订对照表（2025年4月）。
近日，公司已完成工商变更登记（备案）手续，并取得了广州市市场监督管理局核发的《
准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2025】第01202505220002号），本
次备案事项主要为修订后的《公司章程》变更，除上述事项外，公司营业执照记载的其他事项
未发生变化。
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2025-04-30│其他事项
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鉴于广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司于2025年4月30日在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈
亚芬女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
陈亚芬女士与公司2024年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九
届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
附件：
第九届监事会职工代表监事简历
陈亚芬女士：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称
。2011年4月加入公司，现担任广州迪森家居环境技术有限公司财务部总监、公司职工代表监
事，并兼任广州迪森家居环境技术有限公司董事。
截至本公告日，陈亚芬女士持有公司股票7300股，占公司总股本的0.0020%，与持有公司5
%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-04-10│对外担保
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一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第八届董事会
第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保
额度预计的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司及子公司计划向银行等金融机构申
请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、国
内保理及贸易融资等授信业务）、项目贷款等融资业务，董事会同意公司及子公司为2025年度
预计申请的融资业务提供担保，担保对象均为资产负债率小于70%的公司，任一时点的担保额
度不超过81000万元。期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开
之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次预计2025年度担保额度
事项不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内，提请股东大会授权公司及子
公司管理层根据实际资金需要办理具体业务、签署授信及担保有关的法律文件，并可根据实际
情况在符合相关规定的情况下对担保对象间的担保额度进行合理调剂。
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2025-04-10│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第八届董事
会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构
的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或
“立信”）为公司2025年度审计机构，期限一年，并提交公司2024年年度股东大会审议，同时
提请股东大会授权公司经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确
定相关审计费用。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01
亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
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2025-04-10│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率风险，202
5年公司及下属子公司利用金融工具的套期保值功能，对与生产经营相关的现货商品、外汇风
险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风
险防御能力，确保稳健经营。
2、交易金额：2025年公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最
高合约价值不超过等值200万美元（含200万美元）；开展的铜及钢材商品期货套期保值业务在
任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币800万元（不含期货标的实物交割款项），预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8000万元。
3、审议程序：公司于2025年4月8日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于开展2025年度套期保值业务的议案》，该事项无须提交公司股
东大会审议。
4、风险提示：公司及下属子公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以投
机为目的的交易，规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响，控制敞口、规避
风险。但大宗商品及汇率套期保值也存在固有的市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险
。敬请投资者注意投资风险。
一、2025年度衍生品套期保值业务概述
（一）开展套期保值业务的目的
1、外汇套期保值业务
随着公司进出口业务不断的发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展和资金
使用安排的前提下，公司及下属子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、商品期货套期保值业务
公司生产经营所需的铜、钢材等大宗商品受市场价格波动影响明显，为合理规避原材料价
格波动对公司原材料采购及产品销售产生的不利影响，有效地防范大宗商品价格变动带来的市
场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及下属子公司将开展商品期货套期保
值业务，利用期货市场的套期保值功能，锁定产品成本，提升公司整体抵御风险能力，实现公
司稳健经营目标。
（二）开展套期保值业务的金额
1、外汇套期保值业务
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务，任一交
易日持有的最高合约价值不超过等值200万美元（含200万美元）。
2、商品期货套期保值业务
根据公司材料需求情况，公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务在任一交易日动
用的交易保证金额度不超过人民币800万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币8000万元。
（三）开展套期保值业务的交易方式
1、外汇套期保值业务
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币
，包括但不限于美元、欧元等。
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在经有关政府部门
批准、具有相关业务经营资质的银行类金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权、期货及相关组合产品等业务。
2、商品期货套期保值业务
公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于场内市场交易的如铜、钢材等原材
料相关的期货品种，交易场所为境内合法运营的期货交易所，不得在场外市场进行，不得进行
以逐利为目的的任何投机交易。
3、业务授权
鉴于套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司董事会授权经营管理层在董事会
审议批准的额度和期限内，执行公司套期保值业务的具体实施。
（四）开展套期保值业务的交易期限
有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该单笔交易终止时止。
（五）开展套期保值业务的资金来源
公司及下属子公司开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2025年4月8日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于开展2025年度套期保值业务的议案》，公司监事会出具了表示同意的意见，该
事项无须提交公司股东大会审议。
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2025-04-10│委托理财
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开公司第八届董
事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在单日最高余额不超过5亿元自有资金额度范围内
进行现金管理，购买具有合法经营资格的金融机构（包括不限于银行、证券公司、信托公司、
基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款、大额存单、通
知存款、理财产品、国债及国债逆回购等，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过12个月（含），如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该单笔交易
终止时止。并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签署相关法律文件，公司财务部门
负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况
1、使用目的：为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资
金，在保证资金流动性和安全性的基础上进行现金管理，增加资金收益。
2、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
3、使用额度：在单日最高余额不超5亿元人民币的闲置自有资金额度范围内进行现金管理
。
4、投资品种：
公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构（包括不限于银行
、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结
构性存款、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
5、使用期限：自本次董事会审议通过之日起不超过12个月（含），如单笔交易的存续期
超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该单笔交易终止时止。
6、实施与授权：为便于实施，董事会授权公司及子公司管理层在董事会审议批准的额度
和期限内，行使该事项决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责组织实施。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
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