资本运作☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-16│ 48.00│ 5.54亿│
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│增发 │ 2016-11-09│ 28.15│ 3.21亿│
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│增发 │ 2016-11-15│ 22.00│ 1.29亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-20│ 7.29│ 1042.03万│
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│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 7.29│ 40.75万│
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│增发 │ 2023-11-10│ 9.27│ 5.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 393.10│ ---│ ---│ 336.56│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金和偿还│ 5.67亿│ 5.67亿│ 5.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-08 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市浩能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
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│卖方 │深圳市浩能科技有限公司 │
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│交易概述 │江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”或“科恒股份”）于2025年11月7日召开了 │
│ │第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于关联方拟以债│
│ │权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，为优化公司全资子公司深圳市│
│ │浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链管理│
│ │有限公司（以下简称“格力供应链”）拟以其享有的对深圳浩能20000万元债权向深圳浩能 │
│ │增资，认购深圳浩能19893.07万元新增注册资本（以下简称“本次增资”）。根据《企业国│
│ │有资产交易监督管理办法》第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开协议方式进行│
│ │。本次增资完成后，深圳浩能注册资本将由40000.00万元变更为59893.07万元，公司将持有│
│ │深圳浩能66.79%的股份，格力供应链将持有深圳浩能33.21%的股份，深圳浩能由公司全资子│
│ │公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│345.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东力华气体有限公司5%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广东科明诺科技有限公司 │
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│交易概述 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日分别召开第六届董事 │
│ │会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股│
│ │权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、基本概况 │
│ │ 公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）持有广东力华气体有│
│ │限公司（以下简称“力华气体”“目标公司”）5%的股权，公司基于长期发展战略和经营规│
│ │划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体5%的股权转让给珠海格金八号股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”），转让对价为345.81万元（大写：人民币叁佰│
│ │肆拾伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体股权。 │
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│公告日期 │2024-12-06 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东力华气体有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东科明诺科技有限公司 │
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│卖方 │广东力华气体有限公司 │
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│交易概述 │一、基本情况概述 │
│ │ （一）关于变更对参股孙公司的增资方案概述 │
│ │ 2024年10月28日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审│
│ │议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司科│
│ │明诺的参股公司广东力华引进万丈光华（珠海横琴）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“万丈光华”）、珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格金│
│ │八号”）作为战略投资人，与原有股东共同向广东力华增资9200万元，取得广东力华增资后│
│ │92%的股权。科明诺部分放弃优先认缴权，对广东力华增资1800万元，取得广东力华完成增 │
│ │资后20%的股权。具体内容详见公司2024年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com│
│ │.cn）上披露的《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-│
│ │088）。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述增资方案尚未实施。 │
│ │ 公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟部分放弃优先认缴权并将科明诺对广│
│ │东力华的增资金额由1800万元减少至300万元。本轮增资完成后，科明诺对广东力华的投资 │
│ │金额合计为500万元，持股比例为5%（具体持股比例以工商登记为准）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海横琴金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供保理│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格金新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格力物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格创科技产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司投资的参股公司暨联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司投资的参股公司暨联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海横琴金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供保理│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格金新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格力物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格创科技产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司投资的参股公司暨联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司投资的参股公司暨联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-11 │
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│关联方 │万国江 │
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│关联关系 │前十二个月内曾为公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日分别召开第六届董事 │
│ │会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议│
│ │案》。根据公司生产经营需求，公司拟向银行等金融机构申请融资，公司控股股东珠海格力│
│ │金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）为公司融资行为提供不超过11,400万元的│
│ │担保，万国江先生拟就格力金投为公司提供的上述担保提供担保，同时公司在万国江先生前│
│ │述担保的额度范围内为其提供反担保。 │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ （一）关联担保的基本情况 │
│ │ 公司于2025年2月13日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议， │
│ │审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》。根据议│
│ │案内容，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）、英德市│
│ │科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下│
│ │简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”），拟向│
│ │银行等金融机构申请融资，公司控股股东格力金投为上述融资行为提供连带责任担保，担保│
│ │额度不超过11,400万元（可循环使用），有效期为自合同签署之日起三年。公司按实际担保│
│ │金额的3‰/年向格力金投支付担保费；同时在上述额度范围内为格力金投提供反担保。具体│
│ │内容详见公司2025年2月15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露 │
│ │的《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的公告》（公告编号：2025│
│ │-017） │
│ │ 近日，经与原实际控制人万国江先生友好协商，万国江先生拟就格力金投为公司提供的│
│ │上述担保提供担保，同时公司在万国江先生前述担保的额度范围内为其提供反担保。 │
│ │ （二）关联关系概述 │
│ │ 截至本公告披露日，格力金投为公司控股股东，万国江先生前十二个月内曾为公司实际│
│ │控制人，其配偶唐芬女士目前担任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、姓名：万国江 │
│ │ 2、性别：男 │
│ │ 3、国籍：中国 │
│ │ 4、与公司的关联关系：万国江先生前十二个月内曾为公司实际控制人，其配偶唐芬女 │
│ │士目前担任公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万国江先生为公│
│ │司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东直接持有其份额 │
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│支付方式 │现金
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