资本运作☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-16│ 48.00│ 5.54亿│
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│增发 │ 2016-11-09│ 28.15│ 3.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-15│ 22.00│ 1.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-20│ 7.29│ 1042.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 7.29│ 40.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-10│ 9.27│ 5.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 393.10│ ---│ ---│ 336.56│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金和偿还│ 5.67亿│ 5.67亿│ 5.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-30 │转让比例(%) │0.34 │
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│交易金额(元)│951.62万 │转让价格(元)│10.27 │
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│转让股数(股)│92.66万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │万国江 │
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│受让方 │陈新熊 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-30 │转让比例(%) │0.42 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1187.18万 │转让价格(元)│10.32 │
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│转让股数(股)│115.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │万国江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │翟仁龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │转让比例(%) │0.33 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│928.63万 │转让价格(元)│10.36 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│89.64万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │万国江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │陈新熊 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-30 │转让比例(%) │0.36 │
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│交易金额(元)│1037.20万 │转让价格(元)│10.37 │
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│转让股数(股)│100.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │万国江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │翟仁龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │转让比例(%) │0.36 │
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│交易金额(元)│1041.20万 │转让价格(元)│10.41 │
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│转让股数(股)│100.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │万国江 │
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│受让方 │吴宪彬 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │转让比例(%) │0.18 │
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│交易金额(元)│523.82万 │转让价格(元)│10.69 │
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│转让股数(股)│49.02万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │万国江 │
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│受让方 │龚卿 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-15 │转让比例(%) │0.86 │
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│交易金额(元)│2383.90万 │转让价格(元)│10.10 │
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│转让股数(股)│236.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │万国江 │
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│受让方 │陆雅芬 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-27 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市浩能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
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│卖方 │深圳市浩能科技有限公司 │
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│交易概述 │江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"或"科恒股份"）于2025年11月7日召开了第六 │
│ │届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于关联方拟以债权转│
│ │股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，为优化公司全资子公司深圳市浩能│
│ │科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链管理有限公│
│ │司（以下简称"格力供应链"）拟以其享有的对深圳浩能20000万元债权向深圳浩能增资，认 │
│ │购深圳浩能19893.07万元新增注册资本（以下简称"本次增资"）。根据《企业国有资产交易│
│ │监督管理办法》第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开协议方式进行。本次增资│
│ │完成后，深圳浩能注册资本将由40000.00万元变更为59893.07万元，公司将持有深圳浩能66│
│ │.79%的股份，格力供应链将持有深圳浩能33.21%的股份，深圳浩能由公司全资子公司变更为│
│ │公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 深圳浩能已于2025年11月27日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场│
│ │监督管理局换发的《营业执照》，至此关联方以债权转股权的方式对公司子公司增资事宜已│
│ │全部办结。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │华金国际商业保理（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供保理│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海横琴金投商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司间接控股股东的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供保理│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格金新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司间接控股股东控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格创科技产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司投资的参股公司暨联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司投资的参股公司暨联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司间接控股股东的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华金国际商业保理（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供保理│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海横琴金投商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司间接控股股东的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供保理│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格金新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司间接控股股东控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格创科技产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司投资的参股公司暨联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司投资的参股公司暨联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司间接控股股东的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司间接控股股东公司的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第六届董事会 │
│ │审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届│
│ │董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》。现将相│
│ │关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 为满足公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）的│
│ │生产经营需要，公司、英德科恒、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能│
│ │”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）拟与珠海格力供应链管理有限公│
│ │司（以下简称“格力供应链”）签署《合作框架协议》，专项开展供应链采购业务合作。 │
│ │ 根据该协议约定，格力供应链拟向公司、英德科恒合计提供供应链采购业务额度人民币│
│ │4.5亿元，该额度为可循环使用，具体采购业务额度以格力供应链内部审批结果为准。 │
│ │ 同时，为确保公司、英德科恒全面、有效履行《合作框架协议》及格力供应链与其签订│
│ │的《产品销售合同》项下全部义务，公司及前述子公司（英德科恒、珠海浩能、深圳浩能）│
│ │均同意提供担保，担保方式为以经格力供应链认可的订单、应收账款作为质押。 │
│ │ （二）关联关系概述 │
│ │ 过去十二个月内，珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）曾为公司间接控股│
│ │股东，格力供应链为格力集团全资孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规│
│ │定，格力供应链为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及相关法律法规的规定，本次关联交易经董 │
│ │事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联董事、股东应对本议案回避表决。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称珠海格力供应链管理有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系 │
│ │ 过去十二个月内，格力集团曾为公司间接控股股东，格力供应链为格力集团全资孙公司│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │7号-交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，格力供应链为公司关联法人，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │珠海格力金融投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第六届董事会 │
│ │审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届│
│ │董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为│
│ │其提供反担保暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ （一）关联担保的基本情况 │
│ │ 公司于2024年11月1日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，2024 │
│ │年11月13日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供│
│ │担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东珠海格力金融投资管│
│ │理有限公司（以下简称“格力金投”）为公司向银行等金融机构的融资行为提供不超过11,4│
│ │00万元的担保，且不收取担保费用，公司向格力金投提供同等金额的反担保。 │
│ │ 此后，公司于2025年2月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议 │
│ │，2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更控股股东为公司及子│
│ │公司提供担保方式暨关联交易的议案》，同意将原议案中“不收取担保费用”变更为“公司│
│ │按实际担保金额的3‰/年向格力金投支付担保费”。 │
│ │ 为进一步契合公司及子公司当前经营发展与融资规划的实际需求，保障融资担保事项的│
│ │顺利推进，经与控股股东格力金投充分沟通协商，拟对前述关联担保相关事项再次进行调整│
│ │。具体情况如下： │
│ │ 为有效拓宽融资渠道，优化公司财务结构，保障公司稳健经营，公司控股股东格力金投│
│ │拟为公司及全资子公司总额人民币50,000万元（大写：人民币伍亿元整）的融资事项，按其│
│ │22.83%的持股比例提供连带责任担保，折合担保总金额不超过11,415万元。本担保额度自本│
│ │议案审批通过之日起至2028年6月8日前有效，每笔担保协议的担保期限为该笔贷款到期之日│
│ │起三年，担保费率按实际担保年限的3‰（年化）计算，公司将就上述担保协议向格力金投 │
│ │提供反担保。 │
│ │ （二）关联关系概述 │
│ │ 格力金投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，格力金│
│ │投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华金国际商业保理（珠海）有限公司、珠海横琴金投商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第六届董事会 │
│ │审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届│
│ │董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请保理融资暨关联交易的│
│ │议案》。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，公司及子公司英德市科恒新能源科技有│
│ │限公司（以下简称“英德科恒”）拟向华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华│
│ │金保理”）申请应收账款保理融资，保理融资额度不超过人民币5,000万元（含本数，可循 │
│ │环使用），融资额度期限为1年，单笔融资期限不超过360天，综合融资成本不高于6.5%/年 │
│ │（含本数），业务类型为有追索权、可循环、公开型保理。同时，公司及子公司英德科恒拟│
│ │与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）开展应收账款保理业务，保理│
│ │融资额度不超过人民币50,000万元（含本数，可循环使用），额度有效期自股东会审议通过│
│ │之日起1年，单笔融资期限不超过3年，综合融资成本不高于6.5%/年（含本数），业务类型 │
│ │为有追索权型保理。上述与横琴金投的保理融资额度包含新增保理及目前尚存续的保理业务│
│ │。 │
│ │ 为提高工作效率，董事会提请股东会授权法定代表人及其授权代表负责应收账款保理业│
│ │务具体实施事宜。 │
│ │ （二）关联关系概述 │
│ │ 公司间接控股股东为珠海科技产业集团有限公司（以下简称“科技集团”），珠海华发│
│ │集团有限公司（以下简称“华发集团”）持科技集团60%的股权，为其控股股东。珠海华发 │
│ │投资控股集团有限公司（以下简称“华发投控集团”）系华发集团控股子公司，且间接持有│
│ │华金保理100%股权。华金保理与公司及公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司属于受│
│ │华发集团同一控制下的关联方，据此华金保理构成公司的关联法人。 │
│ │ 过去十二个月内，珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）曾为公司间接控股│
│ │股东，横琴金投为格力集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有│
│ │关规定，横琴金投为公司的关联法人。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │履行重大资产重组相关审批程序。本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会│
│ │审议，关联董事、股东应对本议案回避表决。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）华金国际商业保理（珠海）有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司间接控股股东为科技集团，华发集团持科技集团60%的股权，为其控股股东。华发 │
│ │投控集团系华发集团控股子公司，且间接持有华金保理100%股权。华金保理与公司及公司控│
│ │股股东格力金投属于受华发集团同一控制下的关联方，据此华金保理构成公司的关联法人。│
│ │ （二）珠海横琴金投商业保理有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系 │
│ │ 过去十二个月内，格力集团曾为公司间接控股股东，横琴金投为格力集团控股孙公司，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，横琴金投为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司、珠海格力集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司、公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第六届董事会 │
│ │审计委员会2025年第七次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议及第六届│
│ │董事会第十七次会议，审议通过了《关于放弃 │
│ │ 控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：一、交│
│ │易概述 │
│ │ 公司控股子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的股东珠海格力供│
│ │应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）拟将其持有的深圳浩能33.21%的股权（对应│
│ │注册资本19,893.07万元，以下简称“标的股权”）转让给公司间接控股股东珠海格力集团 │
│ │有限公司（以下简称“格力集团”）。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》第八十四条等相关规定，公司作为深圳浩能的控股股东│
│ │，对上述标的股权的转让享有同等条件下的优先购买权。经公司管理层审慎研究，并结合公│
│ │司整体发展战略规划及资源配置需求，公司拟放弃本次标的股权转让的优先购买权。 │
│ │ 本次标的股权转让完成后，公司仍持有深圳浩能66.79%股权，为其第一大股东及控股股│
│ │东；格力集团将持有深圳浩能33.21%股权，为其第二大股东。深圳浩能的控股股东及实际控│
│ │制人未发生变更，仍为公司控股子公司，其财务报表将继续纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 鉴于格力集团系公司间接控股股东，格力供应链系格力集团控制的企业，均为公司关联│
│ │方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号-交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次放弃优先购买权构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不涉及重大资产购买或出售，交易金额未达到《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）股权转让方基本情况 │
│ │ 企业名称珠海格力供应链管理有限公司 │
│ │ 格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》有关规定，格力供应链为公司的关联法人。 │
│ │ （二）股权受让方基本情况 │
│ │ 企业名称珠海格力集团有限公司 │
│ │ 格力集团为公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司的母公司，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格力集团为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助情况概述 │
│ │ （一）资金往来形成背景 │
│ │ 公司子公司深圳浩能在日常经营过程中，为满足其经营周转资金需求，公司向其提供了│
│ │借款支持。截至2025年11月30日，深圳浩能尚未清偿全部借款，其中借款本金401,880,552.│
│ │55元、利息18,754,234.89元，本息余额合计420,634,787.44元。 │
│ │ （二）本次财务资助形成的原因 │
│ │ 公司、深圳浩能与关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）于│
│ │2025年11月24日签署了《关于深圳市浩能科技有限公司之增资协议》，协议约定：格力供应│
│ │链以其享有的对公司子公司深圳浩能20,000万元债权，向深圳浩能增资。 │
│ │ 本次增资完成后，深圳浩能注册资本由40,000.00万元变更为59,893.07万元，公司持有│
│ │深圳浩能66.79%的股份，格力供应链持有深圳浩能33.21%的股份；深圳浩能由公司全资子公│
│ │司变更为控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司对深│
│ │圳浩能的前述借款被动形成公司对外提供财务资助的情形。该财务资助实质为公司对原全资│
│ │子公司日常经营性借款的延续。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）公司基本情况 │
│ │ 企业名称珠海格力供应链管理有限公司 │
│ │ 格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》的有关规定，格力供应链为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次债权转股权的基本情况 │
│ │ 江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”或“科恒股份”）于2025年11月7日召 │
│ │开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于关联方拟│
│ │以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，为优化公司全资子公司深│
│ │圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链│
│ │管理有限公司（以下简称“格力供应链”）拟以其享有的对深圳浩能20,000万元债权向深圳│
│ │浩能增资，认购深圳浩能19,893.07万元新增注册资本（以下简称“本次增资”）。根据《 │
│ │企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开协议方│
│ │式进行。本次增资完成后，深圳浩能注册资本将由40,000.00万元变更为59,893.07万元，公│
│ │司将持有深圳浩能66.79%的股份，格力供应链将持有深圳浩能33.21%的股份，深圳浩能由公│
│ │司全资子公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易事项已经公司第六│
│ │届董事会审计委员会2025年第六次会议、第六届董事会战略委员会2025年第二次会议、第六│
│ │届董事会独立董事专门会议2025年第八次会议一致通过；并经公司第六届董事会第十六次会│
│ │议、第六届监事会第十五次审议通过，关联董事陈恩先生、关联监事伍艳秋女士回避表决。│
│ │该事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议及获得有权国资审批单位审核批准。 │
│ │ 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表全权办理│
│ │本次增资的后续事宜，包括但不限于在增资额度范围内确认本次交易相关协议的具体内容、│
│ │签署相关协议文件，办理市场监督管理部门等政府审批或登记备案手续等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号-交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次增资构成关联交易，但不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称珠海格力供应链管理有限公司 │
│ │ 格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格力供应链为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海横琴金投商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供保理│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格金新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │珠海格力物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格创科技产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资的参股公司暨联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东科明昊环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资的参股公司暨联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海格力供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海横琴金投商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人为公司及公司子公司提供保理│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
万国江 1291.31万 4.69 58.72 2025-12-08
深圳市新鑫时代投资管理咨 378.00万 1.78 --- 2018-08-17
询合伙企业(有限合伙)
陈荣 360.00万 1.70 --- 2018-08-16
程建军 193.00万 0.91 --- 2019-06-06
唐芬 2.00万 0.01 0.74 2025-09-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 2224.31万 9.09
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │1012.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.63 │质押占总股本(%) │3.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万国江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏兴松 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │2025-06-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-01 │解押股数(万股) │1012.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东万国│
│ │江先生及其一致行动人唐芬女士的通知，获悉其部分股份办理了解除质押及质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月11日万国江解除质押276.47万股 │
│ │2025年07月25日万国江解除质押184.0万股 │
│ │2025年09月03日万国江解除质押551.53万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │95.55 │质押占总股本(%) │1.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐芬 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏兴松 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │2025-06-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-01 │解押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东万国│
│ │江先生及其一致行动人唐芬女士的通知，获悉其部分股份办理了解除质押及质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025-09-03唐芬解除质押260万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-09 │质押股数(万股) │746.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.38 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万国江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │康和百兴资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-05 │质押截止日 │2025-04-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-08 │解押股数(万股) │746.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东万国│
│ │江先生的通知，获悉其部分股份办理了解除质押及质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月08日万国江解除质押746.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│英德科恒 │ 2.00亿│人民币 │--- │2030-04-23│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│英德科恒、│ 2.00亿│人民币 │--- │2027-04-23│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│深圳浩能 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│英德科恒、│ 2.00亿│人民币 │--- │2027-04-23│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│深圳浩能 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│英德科恒 │ 1.35亿│人民币 │--- │2028-08-17│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│英德科恒 │ 1.16亿│人民币 │--- │2031-07-29│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│深圳浩能 │ 5000.00万│人民币 │--- │2028-05-28│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│深圳浩能 │ 5000.00万│人民币 │--- │2028-01-18│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│万国江 │ 2734.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│英德科恒 │ 2200.00万│人民币 │--- │2028-02-15│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│英德科恒 │ 2200.00万│人民币 │--- │2028-02-15│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│深圳浩能 │ 2000.00万│人民币 │--- │2030-12-15│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│英德科恒 │ 2000.00万│人民币 │--- │2030-12-15│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│深圳浩能 │ 1500.00万│人民币 │--- │2027-11-30│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│珠海格力金│ 1367.40万│人民币 │--- │2027-06-10│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│融投资管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│珠海浩能 │ 1000.00万│人民币 │--- │2025-11-29│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江门市科恒│珠海浩能 │ 1000.00万│人民币 │--- │2028-02-26│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│深圳浩能 │ 1000.00万│人民币 │--- │2025-06-30│连带责任│是 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│深圳浩能 │ 1000.00万│人民币 │--- │2027-06-12│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│深圳浩能 │ 1000.00万│人民币 │--- │2027-06-17│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│英德科恒 │ 500.00万│人民币 │--- │2030-04-28│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江门市科恒│珠海格力金│ 455.80万│人民币 │--- │2028-06-10│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│融投资管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│珠海格力金│ 455.80万│人民币 │--- │2028-06-10│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│融投资管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江门市科恒│珠海格力金│ 227.90万│人民币 │--- │2028-06-13│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│融投资管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江门市科恒│珠海格力金│ 227.90万│人民币 │--- │2028-06-13│连带责任│否 │是 │
│实业股份有│融投资管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-29│其他事项
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1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议；
3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30网络投票时间：2026年6月29日（星期一
）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月29
日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
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2026-06-29│其他事项
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事唐
芬女士的辞任报告。唐芬女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会审
计委员会委员职务。辞去上述职务后，唐芬女士将不再担任公司及子公司任何职务。根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章
程》等相关法律法规及制度规定，唐芬女士的辞任会导致公司审计委员会成员低于法定最低人
数，在公司董事会选举出新一任审计委员会委员前，唐芬女士将继续履行非独立董事及审计委
员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成非独立董事及审计委员会委员的补选工作。唐
芬女士原定任期为2024年8月28日起至公司第六届董事会任期届满之日止。辞去上述职务后，
唐芬女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件关于股份变动的规定及相
关承诺。
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2026-06-25│其他事项
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近日，广东省科学技术厅完成了2025年度广东省科学技术奖拟奖公示工作，公示期现已结
束。江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司英德市科恒新能源
科技有限公司作为重要参与单位完成的“高比能高功率锂离子电池层状氧化物正极材料关键技
术及应用”项目、公司控股子公司深圳市浩能科技有限公司作为主导单位完成的“大容量锂离
子电池电极高效高精挤压涂布关键技术及装备”项目均列入2025年度广东省科学技术奖拟奖项
目名单，拟均授予“2025年度广东省科学技术奖-科技进步奖二等奖”。
（一）高比能高功率锂离子电池层状氧化物正极材料关键技术及应用项目
本项目聚焦于无人机、启停电源、电动工具、快充智能穿戴设备、户外装备及耐极低温运
动器械等严苛工况需求的应用场景，通过校企合作和产业链上下游联动的合作模式，在大功率
充放电、宽温域适配、材料制备一致性和稳定性、电芯设计、电解液匹配等多元化技术方面取
得重要突破，有效解决了行业普遍存在的电芯大倍率循环衰减快、低温性能劣化严重、高温稳
定性差、量产一致性不足、安全可靠性偏低等关键技术瓶颈。在正极材料行业多集中于高比能
、长寿命技术迭代的背景下，本项目成功拓宽了层状氧化物正极材料在高倍率市场的应用边界
，为兼顾高比能、高倍率特性材料的研发创新、规模化生产、终端应用提供了产业化经验。
（二）大容量锂离子电池电极高效高精挤压涂布关键技术及装备项目
本项目聚焦于锂离子电池涂布设备向超宽幅化、高速化、高精度化方向发展的需求，在宽
幅均匀涂布工艺、长距离稳定悬浮干燥、长程智能联动精确调控等核心技术方面取得了重要突
破。本项目通过研发新型宽幅涂覆模头、新型悬浮风嘴、在线检测与闭环控制等核心组件与工
艺，解决了大容量锂电池极片制造中涂布一致性、基材悬浮稳定性及过程控制精度等长期困扰
行业的难题。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-15│其他事项
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1、江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）股东万国江先生于2026年4月16日至
2026年4月17日在阿里巴巴司法拍卖网络平台上被拍卖的2360000股股份已全部完成过户登记手
续。过户完成后，万国江先生与其一致行动人唐芬女士、万涛先生（以下简称“信息披露义务
人”）合计持股数量由14635705股减少至12275705股，占公司总股本的比例由5.31%降至4.46%
，权益变动触及5%的整数倍。本次权益变动后，信息披露义务人不再是公司持股5%以上的股东
。
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2026-05-13│其他事项
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日披露了董事黄英强
先生、副总裁范江先生的减持计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事、高级管理人员股份减持预披露的公告》（公告编号：2026-013）。
公司于近日收到董事黄英强先生、副总裁范江先生分别出具的《关于减持计划期限届满暨
实施结果的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议；
3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年4月29日（星期三）14:30
网络投票时间：2026年4月29日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2026年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈恩先生
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026年4月22日（星期三）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等
相关规定。
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2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资产价值和经
营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报
表范围内截至2026年3月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货、长期股
权投资、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进
行了充分的评估和分析，并对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年3
月31日可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，计提资产减值准备金额合计为3099
.41万元。
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2026-04-09│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、应收
票据、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程等资产
进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，并对可能发生减值损失
的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12
月31日可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，计提资产减值准备金额合计为9467
.78万元。
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2026-04-09│其他事项
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日分别召开第六届董事
会审计委员会2026年第四次会议、第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年
度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会
计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。公司本次续聘会
计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天衡会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，作为公司2025年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告
公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会、董事会审核，拟续聘天衡会计师事
务所为公司2026年度审计机构，聘期为一年。本次续聘事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）执行事务合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱
钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期货相关业务资格和
首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
2、人员信息
2025年末，天衡会计师事务所共有合伙人85人，注册会计师338人，其中签署过证券业务
审计报告的注册会计师210人。
3、业务规模
2025年度，经审计的收入总额49572.28万元，其中：审计业务收入43980.19万元（含证券
业务收入15967.65万元）。
天衡会计师事务所2024年度为92家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为制造业。
审计收费总额8338.18万元，具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
2025年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2182.91万元。职业保险累计赔偿限额
：10000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年不存在
因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
天衡事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律
监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次
（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3
次（涉及6人）。
（二）项目成员信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
张旭先生，2010年取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始
在天衡会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了10家上市
公司审计报告。
（2）签字注册会计师
谢涛先生，2016年取得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2017年开始
在天衡会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了2家上市公司审
计报告。
（3）项目质量控制复核人
葛惠平先生，2007年取得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2011年开
始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了7家上
市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
2、审计费用同比变化情况
2025年度财务报告审计费用105万元（含税），内部控制审计费用25万元（含税）；2026
年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用
。
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2026-04-09│其他事项
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定于20
26年4月29日14:30召开2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月22日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年4月22日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东会
授权委托书式样详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
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2026-04-09│其他事项
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会审
计委员会2026年第四次会议和第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司未弥补亏损及实收股本核心数据情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的2025年度审计报告，
截至2025年12月31日，公司核心财务及股本数据详细核算如下：
1、核心经营与亏损数据
公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-218588417.86元，合并资产负债表中未
分配利润为-1793835184.46元，未弥补亏损为-1793835184.46元，该亏损金额已达到公司实收
股本总额的三分之一，触发《公司法》及公司章程规定的重大事项审议与信息披露要求。
2、实收股本及股本变动情况
公司实收股本总额为人民币275514715元，对应股份总数275514715股。2025年度，公司依
据2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及配套考核管理办法，已完成两次股份回购
操作，累计回购950780股；除上述股权激励回购事项外，公司本年度无其他增资、减资、定向
增发、股份注销等重大股本变动事项，整体股本结构保持稳定。
3、数据依据说明
本次议案所列财务数据均来源于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司2025
年度财务报告、财务账簿及股本变动相关凭证，数据真实、准确、完整，符合上市公司信息披
露管理办法相关要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、未弥补亏损达到既定比例的主要原因分析
公司本次未弥补亏损累计金额超标，并非单一因素导致，而是受外部行业环境、内部经营
调整、历史遗留问题等多重因素叠加影响，具体原因如下：
1、多重因素叠加，营收利润双承压
受锂电池行业竞争加剧、下游客户回款放缓等因素影响，公司新能源智能装备业务毛利率
承压；叠加营业收入下滑、业务结构优化调整及本期计提资产减值损失等，进一步压缩利润空
间，致使该业务板块出现较大亏损。
从整体业务结构看，本期材料板块经营态势稳中向好，新能源正极材料、稀土功能材料业
务毛利率同比提升，材料板块整体实现盈利。但材料板块盈利规模尚不足以覆盖新能源智能装
备业务的大额亏损，最终导致公司合并报表层面出现亏损。
2、历史年度经营亏损累积，短期减亏难抵大额缺口
公司2022年度至2025年度，因原材料价格波动、行业竞争加剧、资产减值计提等出现连续
大额亏损，累计形成大额未弥补亏损。报告期内公司经营层已全力推进降本增效、市场拓展等
工作，实现了亏损额度逐步收窄、稳步减亏的阶段性成效，但受历史亏损基数过大、主营业务
盈利修复仍需周期影响，截至2025年末公司尚未实现整体扭亏为盈，当期盈利规模仍不足以抵
消历史年度累积的大额亏损缺口，因此未弥补亏损总额仍处于较高水平，最终达到实收股本总
额三分之一的标准。
3、内部业务优化调整，阶段性计提减值影响利润
为优化整体业务结构、剥离低效资产、聚焦核心主业发展，公司2025年度对部分长期亏损
业务线、低效存量资产及非核心投资项目进行梳理，逐步进行业务萎缩、出售，同步按照企业
会计准则要求，计提了相应的资产减值准备，该类阶段性调整支出直接减少了公司当期净利润
，成为推高未弥补亏损累计金额的阶段性因素，属于公司业务转型、提质增效过程中的合理阶
段性亏损。
4、其他客观因素叠加影响
除上述核心因素外，公司研发投入持续保障等事项，也对当期盈利形成一定压制，多重因
素共同作用下，公司短期内难以实现充足盈利，未弥补亏损缺口逐步扩大，最终达到实收股本
总额三分之一的法定临界线。
三、公司后续经营改善及扭亏减亏应对措施
针对当前未弥补亏损超标现状，公司董事会及经营层高度重视，已制定系统性扭亏减亏方
案，多措并举改善经营业绩、逐步消化历史亏损，核心举措如下：
1、聚焦主业提质增效，稳固核心盈利来源
公司将全面收缩非核心业务，集中资源深耕核心主业，优化产品结构，重点拓展高毛利、
高附加值业务板块；强化市场开拓与客户维护，提升订单质量与回款效率，稳步扩大主营业务
收入规模，筑牢盈利根基。
2、严控成本费用，优化财务管理
建立全流程成本管控体系，压缩非必要运营开支，降低财务费用、管理费用；优化资金使
用效率，盘活存量资产，加快低效资产处置回笼资金；严控债务规模，优化融资结构，减轻财
务压力，提升资金使用效益。
3、强化风险管控，压降减值损失
定期开展资产减值测试，加强应收账款催收与信用管理，严控新增坏账；优化存货管理，
加快库存周转，避免存货跌价损失；规范对外投资与项目决策，严控投资风险，杜绝大额非经
营性损失。
4、推动创新升级，培育新增长点
加大核心技术研发投入，推动现有产品迭代升级，提升核心竞争力；积极布局优质赛道，
探索符合公司发展的新兴业务，培育可持续的盈利增长点，助力公司尽快实现持续稳定盈利。
5、完善治理机制，提升规范运作水平
持续健全公司内部控制与治理体系，强化董事会及审计委员会监督职能，督促经营层严格
落实扭亏举措；定期复盘经营业绩，动态优化整改方案，及时向股东会及全体股东汇报经营进
展与减亏成效。
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2026-03-27│其他事项
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特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议；
3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年3月27日（星期五）14:30网络投票时间：2026年3月27日（星期五
）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月27日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月27
日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
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2026-03-26│其他事项
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1、江门市科恒实业股份有限公司分别于2025年9月5日披露了《关于持股5%以上股东所持
部分股份被司法强制执行的公告》（公告编号：2025-095），因民间借贷纠纷，广东省佛山市
南海区人民法院请华福证券有限责任公司广东分公司协助以市价和大宗交易的方式强制卖出万
国江先生持有公司的3500000股股份。
2、截至本公告披露之日，公司持股5%以上股东万国江先生个人持有公司股份15637146股
，占公司总股本比例5.68%；万国江先生及其一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持有公司股
份20098818股，占公司总股本比例7.30%。
3、万国江先生不是公司控股股东、实际控制人，本次被司法强制执行事项不会导致公司
控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东万国江
先生的《告知函》。据悉，万国江先生收到广东省佛山市南海区人民法院送达的《执行完毕告
知书》【(2026)粤0605执703号】。
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2026-03-12│其他事项
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一、关于延长2025年度向特定对象发行A股股票相关有效期的基本情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第六届董事会
第七次会议、第六届监事会第七次会议，并于2025年3月28日召开2025年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关
议案。根据上述会议决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）
股东会决议的有效期、股东会对董事会及其授权人士授权的有效期均为自公司2025年第二次临
时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，为确保发行工作的顺
利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性
文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于2026年3月11日召开第六届董事会审计委员会2
026年第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议及第六届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议
案》及《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股
股票具体事宜有效期的议案》，董事会同意提请股东会将本次发行的股东会决议有效期和股东
会对董事会及其授权人士授权有效期延长12个月。
除延长上述有效期外，本次发行的其他内容保持不变。上述事项尚需提交公司2026年第二
次临时股东会审议。
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2026-03-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-09│其他事项
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2025年12月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司《2022年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票37.865
万股回购注销完成。本次回购注销完成后，公司总股本由275893365股变更为275514715股。根
据减持比例不变、数量动态调整的监管原则及相关规则要求，股东万国江先生此前已披露的减
持计划相应调整，即：通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过5510294股。具体内容详见
公司于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-123）
、《关于持股5%以上股东部分股份解除质押及减持计划调整的公告》（公告编号：2025-124）
。
公司于近日收到持股5%以上股东万国江先生出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的
告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
二、其他说明
1、本次减持的股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的
实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
2、本次减持事项严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章及
规范性文件的相关规定。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在违反股东相关承诺的情况
，实际减持股份数量未超过减持股份计划拟减持股份数量，减持实施情况与已披露的意向、减
持计划一致。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
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2026-02-26│其他事项
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一、基本情况概述
为满足江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”）及全资子公司
英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）的生产经营需要，公司、英德科恒
、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（
以下简称“深圳浩能”）与珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）签署了
《合作框架协议》，专项开展供应链采购业务合作。格力供应链向公司、英德科恒合计提供供
应链采购业务额度人民币4.5亿元，该额度为可循环使用，具体采购业务额度以格力供应链内
部审批结果为准。同时，为确保公司、英德科恒全面、有效履行《合作框架协议》及格力供应
链与其签订的《产品销售合同》项下全部义务，公司及前述子公司（英德科恒、珠海浩能、深
圳浩能）均同意提供担保，担保方式为以经格力供应链认可的订单、应收账款作为质押。
前述事项已经公司第六届董事会第十八次会议和2026年第一次临时股东会审议通过。具体
内容详见公司于2026年1月15日披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2
026-003）、《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）；于202
6年2月2日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-017）。
公司、英德科恒、深圳浩能近日分别与格力供应链签订了《最高额质押合同》，以合同项
下的应收账款为格力供应链向公司、英德科恒提供供货服务提供质押担保。担保债权为2025年
1月23日至2026年12月31日期间（包括期间起始日和届满日）格力供应链基于《合作框架协议
》《产品销售合同》而对公司、英德科恒享有的全部债权，最高担保额度为人民币4.5亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定，公司、英德科恒及深圳浩能已就本次质押担保事项履行相关审议程序。
二、相关协议的主要内容
格力供应链与科恒股份、英德科恒、深圳浩能和珠海浩能签订了《合作框架协议》【编号
：KJXY-KHXM-261001】【前述框架协议及格力供应链与科恒股份、英德科恒（统称“债务人”
）中的一方或多方为履行供货服务而依据前述协议所签订的任何具体《产品销售合同》以下统
称“主合同”】，根据主合同的约定，由格力供应链为科恒股份、英德科恒按照约定提供供货
服务，科恒股份、英德科恒、深圳浩能和珠海浩能在主合同约定时间内向格力供应链支付货款
。为确保科恒股份、英德科恒、深圳浩能和珠海浩能全面、及时履行其在主合同项下各项义务
，保障格力供应链债权的实现，科恒股份、英德科恒、深圳浩能自愿以本合同项下之应收账款
提供质押担保，格力供应链同意接受科恒股份、英德科恒、深圳浩能提供的质押担保。
1、质押财产
公司、英德科恒、深圳浩能以《最高额质押合同》项下“质押应收账款清单”所列之财产
或权利及其附属权益提供质押，包括但不限于应收账款本金，应收账款债务人应当支付的利息
、违约金、损害赔偿金以及应收账款债权人实现债权的费用等。本合同存续期间“质押应收账
款清单”发生更新的，则以最近一次更新的“质押应收账款清单”记载的应收账款明细为准。
如果质押财产价值已经或者可能减少（包括但不限于因应收账款实现而减少），影响格力
供应链债权实现，公司、英德科恒、深圳浩能有义务每季度根据格力供应链要求说明质押财产
价值变动情况并补充经格力供应链认可的等值于减损价值的应收账款提供新的补充担保。
2、质押担保的主债权
《最高额质押合同》所担保的债权包括：
自2025年1月23日至2026年12月31日期间（包括期间起始日和届满日），在人民币450,000
,000.00元（大写：肆亿伍仟万元整）的最高额度内，格力供应链依据与债务人签订的主合同
而对债务人享有的全部债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否
在最高额抵押权设立前已经产生。最高额质押权设立前已经存在的相关债权（具体以主合同项
下的相关债权清单为准）经双方同意，纳入本合同约定的最高额质押担保的债权范围内。3、
债权确定期间
科恒股份、英德科恒、深圳浩能在债权确定期间，以其享有的质押财产在最高限额内，就
主合同连续发生的任一笔不特定债权（不论该笔债权截至本合同签订日是否已到期），向格力
供应链提供质押担保。
债权确定期间自2025年1月23日至2026年12月31日。该期间为债权发生日，单笔应收账款
债权到期日可以超过债权确定期间。
4、质押担保范围
在应收账款质押权设立后、在债权确定期间，债务人与格力供应链形成债权债务关系所签
订的一系列合同、协议以及其他法律性文件，如果没有在有关合同、协议及其他法律性文件中
明确不是由本合同作质押担保的，均视为由本合同作质押担保。
本最高额质押合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包含根据主合同所发生的
垫款）、服务费、违约金、资金占用利息、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于为处分
质押物所产生的公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行、律师代理、差旅费等）
和所有其他应付费用。
因违约金、资金占用利息、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费、
公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）和所有其他应付费用增加而实际
超出最高限额的部分，出质人自愿以本合同约定的质押应收账款承担担保责任。
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2026-02-03│其他事项
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2025年12月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司《2022年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票37.865
万股回购注销完成。本次回购注销完成后，公司总股本由275,893,365股变更为275,514,715股
。根据减持比例不变、数量动态调整的监管原则及相关规则要求，股东万国江先生此前已披露
的减持计划相应调整，即：通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过2,755,147股。具
体内容详见公司于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：
2025-123）、《关于持股5%以上股东部分股份解除质押及减持计划调整的公告》（公告编号：
2025-124）。
公司于近日收到持股5%以上股东万国江先生出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的
告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
1、本次减持的股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的
实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
2、本次减持事项严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章及
规范性文件的相关规定。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在违反股东相关承诺的情况
，实际减持股份数量未超过减持股份计划拟减持股份数量，减持实施情况与已披露的意向、减
持计划一致。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
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2026-02-02│其他事项
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特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会涉及变更以往股东会决议的情形，具体情况如下：本次股东会审议通过了
《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》，
原2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨
关联交易的议案》（具体内容详见公司于2025年3月3日披露的《2025年第一次临时股东大会决
议公告》）不再执行；
3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月2日（星期一）14:30网络投票时间：2026年2月2日（星期一）
。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月2日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月2日9:1
5—15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终以
公司2025年度年报审计会计师事务所的审计结果为准。公司已就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-26│股权冻结
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江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限
责任公司业务系统，获悉公司持股5%以上股东万国江先生所持公司的部分股份被司法冻结。
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2026-01-22│其他事项
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特别提示：
持有公司股份8960股（占公司总股本比例0.0033%）的董事黄英强先生计划在本公告之日
起十五个交易日后的三个月内（即2026年2月13日至2026年5月12日，在此期间如遇法律法规规
定的窗口期则不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过2240股（占公司总股本比例0.0008
%）。
持有公司股份25560股（占公司总股本比例0.0093%）的副总裁范江先生计划在本公告之日
起十五个交易日后的三个月内（即2026年2月13日至2026年5月12日，在此期间如遇法律法规规
定的窗口期则不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过6390股（占公司总股本比例0.0023
%）。
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2026-01-21│其他事项
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月9日、2025年11月1
7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于
持股5%以上股东股份减持预披露公告》（公告编号：2025-100、2025-113），公司持股5%以上
股东万国江先生拟通过集中竞价的方式减持公司股份不超过2758934股、通过大宗交易的方式
减持公司股份不超过5517867股。
2025年12月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司《2022年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票37.865
万股回购注销完成。本次回购注销完成后，公司总股本由275893365股变更为275514715股。根
据减持比例不变、数量动态调整的监管原则及相关规则要求，股东万国江先生此前已披露的减
持计划相应调整：通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过2755147股，通过大宗交易
方式减持公司股份数量不超过5510294股。具体内容详见公司于2025年12月9日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购
注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-123）、《关于持股5%以上股东部分股份解除
质押及减持计划调整的公告》（公告编号：2025-124）。
近日，公司收到万国江先生出具的《告知函》，获悉其于2026年1月12日至2026年1月20日
期间，通过集中竞价及大宗交易的方式合计减持公司股份2690438股，占公司总股本的比例为0
.98%。本次减持后，万国江先生个人持股数量由19884484股减少至17194046股，持股比例从7.
22%降至6.24%；其与一致行动人唐芬女士、万涛先生合计持股数量由24346156股减少至216557
18股，持股比例由8.84%降至7.86%，权益变动的比例触及1%的整数倍。
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2026-01-16│对外担保
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特别风险提示：江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供担保总额超
过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审
计净资产50%，均为公司对合并报表范围内公司的授信业务提供担保，处于公司可控范围内，
敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
一、担保情况概述
2026年1月15日，公司召开了第六届董事会审计委员会2026年第一次会议及第六届董事会
第十八次会议，会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。为满足公司的业务发
展及生产经营需要，公司拟在2026年度为合并报表范围内的控股子公司（以下简称“子公司”
）在银行或其他融资机构申请包括但不限于授信、贷款、票据、保函等融资业务提供总额度不
超过9亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押/质押、
保证担保等，具体担保额度及担保方式以实际发生并经银行或其他融资机构审批为准。本次被
担保对象均为公司合并报表范围的全资或控股子公司，其资产负债率均在70%以上。
同时，董事会同意提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表，全权代表公司签署上述
担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期自股东会审议通过之
日起至2026年12月31日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》《对外担保管理制度》等公司制度的规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股
东会批准。
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2026-01-16│其他事项
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展应收账款保理业务额度的议案
》。现将相关事项公告如下：
一、保理业务概述
（一）保理业务的基本情况
为提高公司流动资金周转，满足公司日常经营资金及业务需求，公司及子公司拟与银行、
商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展总金额不超过人民币1.5亿元的应收账款保理业
务，有效期自本次股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，具体每笔保理业务期限以单项
保理合同约定为准。保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定，并授权公司管理层负
责应收账款保理业务具体实施事宜。
（二）审议程序
本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及相关法律法规的规定，本次
保理业务经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
二、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及纳入合并报表范围的子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款
。
2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司（不含关联方）等具备相关业务资格的机构
。
3、业务期限：应收账款保理业务的开展期限自本次股东会审议通过之日起至2026年12月3
1日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定的期限为准。
4、保理业务总额：不超过人民币1.5亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、授权情况：授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
三、本次交易目的和对本公司的影响
公司及子公司本次开展应收账款保理业务，有助于拓宽融资渠道，增加资金来源，保障公
司日常经营资金需要，符合公司经营发展规划，有利于维护公司及全体股东的利益。
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2026-01-16│重要合同
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第六届董事
会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》。现将相关
事项公告如下：
（一）关联交易的基本情况
为满足公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）的生
产经营需要，公司、英德科恒、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）
、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）拟与珠海格力供应链管理有限公司（以
下简称“格力供应链”）签署《合作框架协议》，专项开展供应链采购业务合作。
根据该协议约定，格力供应链拟向公司、英德科恒合计提供供应链采购业务额度人民币4.
5亿元，该额度为可循环使用，具体采购业务额度以格力供应链内部审批结果为准。
同时，为确保公司、英德科恒全面、有效履行《合作框架协议》及格力供应链与其签订的
《产品销售合同》项下全部义务，公司及前述子公司（英德科恒、珠海浩能、深圳浩能）均同
意提供担保，担保方式为以经格力供应链认可的订单、应收账款作为质押。
（二）关联关系概述
过去十二个月内，珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）曾为公司间接控股股
东，格力供应链为格力集团全资孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，
格力供应链为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会
审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联董事、股东应对本议案回避表决。
（一）与上市公司的关联关系
过去十二个月内，格力集团曾为公司间接控股股东，格力供应链为格力集团全资孙公司，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，格力供应链为公司关联法人，本次交易构
成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
与格力供应链开展业务合作的关联交易遵循公平、自愿、合理的交易原则，定价原则参照
市场化标准执行，符合商业惯例。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益行为，也
不存在向关联方输送利益的情形。
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2026-01-16│对外担保
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第六届董事
会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其
提供反担保暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：
（一）关联担保的基本情况
公司于2024年11月1日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，2024年1
1月13日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保
并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东珠海格力金融投资管理有限
公司（以下简称“格力金投”）为公司向银行等金融机构的融资行为提供不超过11400万元的
担保，且不收取担保费用，公司向格力金投提供同等金额的反担保。
此后，公司于2025年2月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，2
025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司
提供担保方式暨关联交易的议案》，同意将原议案中“不收取担保费用”变更为“公司按实际
担保金额的3‰/年向格力金投支付担保费”。
为进一步契合公司及子公司当前经营发展与融资规划的实际需求，保障融资担保事项的顺
利推进，经与控股股东格力金投充分沟通协商，拟对前述关联担保相关事项再次进行调整。具
体情况如下：
为有效拓宽融资渠道，优化公司财务结构，保障公司稳健经营，公司控股股东格力金投拟
为公司及全资子公司总额人民币50000万元（大写：人民币伍亿元整）的融资事项，按其22.83
%的持股比例提供连带责任担保，折合担保总金额不超过11415万元。本担保额度自本议案审批
通过之日起至2028年6月8日前有效，每笔担保协议的担保期限为该笔贷款到期之日起三年，担
保费率按实际担保年限的3‰（年化）计算，公司将就上述担保协议向格力金投提供反担保。
（二）关联关系概述
格力金投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，格力金投
为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会
审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联董事、股东应对本议案回避表决。
三、关联交易的定价政策及定价依据
格力金投为公司及全资子公司提供担保，公司按实际担保年限、年化3‰的费率向格力金
投支付担保费并为格力金投提供反担保。本次交易定价遵循市场定价原则，秉持自愿、公平、
合理的基本准则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、担保协议的主要内容
具体担保协议内容，以格力金投与银行或相关金融机构签订的最终协议为准。
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2026-01-16│其他事项
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第六届董事
会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请保理融资暨关联交易的议
案》。现将相关事项公告如下：
（一）关联交易基本情况
为提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，公司及子公司英德市科恒新能源科技有限
公司（以下简称“英德科恒”）拟向华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保
理”）申请应收账款保理融资，保理融资额度不超过人民币5000万元（含本数，可循环使用）
，融资额度期限为1年，单笔融资期限不超过360天，综合融资成本不高于6.5%/年（含本数）
，业务类型为有追索权、可循环、公开型保理。同时，公司及子公司英德科恒拟与珠海横琴金
投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过
人民币50000万元（含本数，可循环使用），额度有效期自股东会审议通过之日起1年，单笔融
资期限不超过3年，综合融资成本不高于6.5%/年（含本数），业务类型为有追索权型保理。上
述与横琴金投的保理融资额度包含新增保理及目前尚存续的保理业务。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权法定代表人及其授权代表负责应收账款保理业务
具体实施事宜。
（二）关联关系概述
公司间接控股股东为珠海科技产业集团有限公司（以下简称“科技集团”），珠海华发集
团有限公司（以下简称“华发集团”）持科技集团60%的股权，为其控股股东。珠海华发投资
控股集团有限公司（以下简称“华发投控集团”）系华发集团控股子公司，且间接持有华金保
理100%股权。华金保理与公司及公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司属于受华发集团
同一控制下的关联方，据此华金保理构成公司的关联法人。
过去十二个月内，珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）曾为公司间接控股股
东，横琴金投为格力集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规
定，横琴金投为公司的关联法人。
（三）审议程序
本次涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需履
行重大资产重组相关审批程序。
本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联董事、股东应对本议
案回避表决。
（二）珠海横琴金投商业保理有限公司
1、与上市公司的关联关系
过去十二个月内，格力集团曾为公司间接控股股东，横琴金投为格力集团控股孙公司，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，横琴金投为公司的关联法人。
2、最近一年及一期的主要财务指标
3、资信情况
经查询，横琴金投不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次保理业务综合融资成本遵循市场定价原则，秉持自愿、公平、合理的基本准则，不存
在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
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2026-01-16│其他事项
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江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定于20
26年2月2日14:30召开2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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