资本运作☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-17│ 13.00│ 2.67亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-03-20│ 5.20│ 1331.20万│
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│增发 │ 2015-07-27│ 9.33│ 6.44亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-02-05│ 8.32│ 166.40万│
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│股权激励和授予 │ 2022-02-18│ 4.91│ 1585.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-13│ 5.43│ 406.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-18│ 4.84│ 1582.34万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│麦克奥迪（厦门）医│ 43200.00│ ---│ 80.00│ ---│ 2165.74│ 人民币│
│疗诊断系统有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│APG环氧绝缘制品扩 │ 8831.00万│ 36.36万│ 3429.14万│ 79.09│ 1207.86万│ 2017-06-30│
│产项目募集资金户 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金户 │ 5622.98万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 1100.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│金属件加工配套项目│ 6005.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│募集资金户 │ │ │ │ │ │ │
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│收购麦克奥迪（厦门│ ---│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ 206.08万│ 2016-12-15│
│）医疗诊断系统20股│ │ │ │ │ │ │
│权（①和②项目变更│ │ │ │ │ │ │
│后新募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 722.98万│ 4522.98万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│高压开关绝缘拉杆项│ 6269.00万│ ---│ 3012.61万│ 100.00│ 216.20万│ 2015-10-20│
│目募集资金户 │ │ │ │ │ │ │
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│其中：收购麦驰模具│ ---│ ---│ 2675.00万│ 100.00│ 255.31万│ 2015-10-20│
│部分股权（④项目变│ │ │ │ │ │ │
│更后新募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 906.86万│ 1488.25万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-13│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：立案受理。
2、上市公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案的金额：合计人民币319823418.4元。
4、对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或
期后利润的可能影响尚不确定。
一、本次诉讼事项的基本情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁麦克奥迪医疗
器械有限公司（以下简称“辽宁器械”或“原告”）就与沈阳市第六人民医院（沈阳市三级专
科公立医院，以下简称“沈阳六院”或“被告”）买卖合同纠纷一案，向沈阳市和平区人民法
院提起诉讼，已收到沈阳市和平区人民法院《受理案件通知书》。为切实维护公司的合法权益
，公司在提起诉讼的同时已向法院申请了财产保全措施。
（一）诉讼各方当事人
原告：辽宁麦克奥迪医疗器械有限公司
被告：沈阳市第六人民医院
（二）诉讼请求
1、判令被告向原告支付欠付的货款人民币258566009.64元；
2、判令被告向原告支付逾期付款违约金28257408.76元（以每月欠付货款金额为基数，按
照首次逾期之日四倍LPR（13.8%）计算，暂计至2025年10月31日，并请求计算至实际支付之日
）；
3、确认协议已经解除并判令被告向原告支付合同解除违约金人民币3300万元；
4、判令被告协助盘点并返还原告的办公用品以及医用耗材；
5、判令被告承担本案诉讼费、保全费及保全担保费。
（三）事实及理由
2022年10月14日，原告辽宁器械与被告沈阳六院签订了《沈阳市第六人民医院医用耗材集
中采购、配送合同》（以下简称“《采购合同》”），约定沈阳六院向辽宁器械采购医用耗材
。
根据《采购合同》，辽宁器械与沈阳六院的合同履行期限为3年，自2023年1月1日开始履
行。辽宁器械根据沈阳六院的采购情况每月分两期向沈阳六院开具发票，沈阳六院收到发票后
向辽宁器械开具期限为12个月的银行商业汇票，若逾期不付，每逾期一天，沈阳六院应向辽宁
器械支付超期货款金额5‰的违约金。同时，合作期限内，若因沈阳六院原因造成合同无法履
行，辽宁器械有权单方解除合同，沈阳六院应当向辽宁器械支付剩余合作年度总采购额的违约
金。2022年12月28日，辽宁器械与沈阳六院签订了《<第六人民医院医用耗材集中采购、配送
合同>补充协议》（以下简称“《补充协议》”），将商业汇票期限由12个月修改为6个月。
2023年1月1日，《采购合同》及《补充协议》开始履行，辽宁器械一直依约向沈阳六院供
货，忠实履行合同项下的各项义务。自2024年4月账期起，沈阳六院未再依约向辽宁器械开具
过商业汇票，也未再进行任何付款。为此，辽宁器械多次向沈阳六院发函，要求尽快支付逾期
款项。但沈阳六院仍持续违约。辽宁器械不得不向沈阳六院发送了《停止供货通知函》以及《
解除合同通知》，于2025年9月15日解除《采购合同》。
根据沈阳六院签字确认的发票签单返回明细等资料统计，截至本案诉讼时，沈阳六院仍拖
欠辽宁器械货款本金人民币258566009.64元，经多次催款至今仍不支付，辽宁器械的医用耗材
和办公用品亦未返还。
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2026-02-13│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、真实、准确地反映麦克奥迪（厦门）电气
股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对
截至2025年12月31日合并报表范围内所属资产进行减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减
值准备，具体情况如下：
一、本期拟计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年12月末需
计提减值准备的资产进行全面清查，并对资产可收回金额进行评估分析，对可能发生资产减值
损失的相关资产计提减值准备，预计2025年全年计提各类资产减值准备金额合计约为5255.05
万元。
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2025-11-18│其他事项
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王葳女士
递交的书面辞职报告，于2025年11月14日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
。具体情况如下：一、补选独立董事情况
公司董事会此前收到了公司独立董事庄松林先生递交的书面辞职报告，庄松林先生申请辞
去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，具体内容详见《麦克奥
迪：关于公司独立董事辞职的公告》（2025-029）。
为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会第十九次会议于2025
年11月14日审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选谢小明先生
为公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止，并将该议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、非独立董事变更情况
公司董事会于近日收到董事王葳女士辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考
核委员会委员的书面报告。王葳女士因工作调动申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事
会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，王葳女士将不再担任公司任何职务。王葳女士原定
任期至第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，王葳女士未持有公司股份，不存在其应当
履行而未履行的承诺事项。
王葳女士的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
王葳女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王葳女士在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会第十九次会议于2025
年11月14日审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选孟浩先生
为公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止，并将该议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
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2025-11-18│其他事项
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年11月14日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2025年
度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公
告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年01月24日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市
（5）首席合伙人：朱建弟先生
（6）人员信息：截至2024年末，立信拥有从业人员10,021名，其中：会计师事务所合伙
人296名，注册会计师2,498名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
（7）审计收入：立信2024年度经审计的收入总额47.48亿元，其中，审计业务收入36.72
亿元，证券业务收入15.05亿元。
（8）业务情况：2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。
主要涉及制造业、运输业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业
，具备相关审计业务经验。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-06-24│其他事项
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司，2024年度权益分派方案已获2025年05月20日召开的
2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配方
案情况
1、公司于2025年05月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，公司2024年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本517410336.00股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），预计本次现金分红总额为人民币36218
723.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不
送红股。
若分配方案公布后至实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配预案及其调整原则是一致的。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本517410336股为基数，向全体股东
每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特
别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该
类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年06月30日，除权除息日为：2025年07月01日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年06月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
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2025-06-04│其他事项
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年05月30日召开第五届董
事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司2020年限制性股票激励计划》
（以下简称“《2020年激励计划》”）及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会
对2020年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”、“本激励计划”或“本次激励
计划”）首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，现将相关内容公告如下：
一、2020年激励计划已履行的相关审批程序
了《关于<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表同意的独立
意见。公司于2020年12月18日召开的第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2020
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司2020年限制性股票激励计划激励对象的议案》
等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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