资本运作☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│麦克奥迪（厦门）医│ 43200.00│ ---│ 80.00│ ---│ 2165.74│ 人民币│
│疗诊断系统有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│APG环氧绝缘制品扩 │ 8831.00万│ 36.36万│ 3429.14万│ 79.09│ 1207.86万│ 2017-06-30│
│产项目募集资金户 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金户 │ 5622.98万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 1100.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│金属件加工配套项目│ 6005.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│募集资金户 │ │ │ │ │ │ │
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│收购麦克奥迪（厦门│ ---│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ 206.08万│ 2016-12-15│
│）医疗诊断系统20股│ │ │ │ │ │ │
│权（①和②项目变更│ │ │ │ │ │ │
│后新募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 722.98万│ 4522.98万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│高压开关绝缘拉杆项│ 6269.00万│ ---│ 3012.61万│ 100.00│ 216.20万│ 2015-10-20│
│目募集资金户 │ │ │ │ │ │ │
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│其中：收购麦驰模具│ ---│ ---│ 2675.00万│ 100.00│ 255.31万│ 2015-10-20│
│部分股权（④项目变│ │ │ │ │ │ │
│更后新募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 906.86万│ 1488.25万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │北京亦庄城市服务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │爱启(厦门)电气技术有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事能够实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │厦门耐超科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司实际控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司租赁翔安房顶用于建设光伏│
│ │ │ │项目 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │厦门耐超科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司实际控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承担本翔安房顶光伏项目建设，本公│
│ │ │ │司向其支付电费 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │北京亦城金风绿能有限公司 │
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│关联关系 │控股母公司实际控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司为其提供软件使用许可费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │NOSI Investments Inc.（US） │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │北京亦庄国际传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为本公司提供布展费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │北京亦庄久筑工程管理公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承担光学三期建设项目及二期装修项│
│ │ │ │目管理工作 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │北京亦庄投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其租赁办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │厦门骁科码生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事能够施加影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司采购设备及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │厦门骁科码生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事能够施加影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司承租办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │厦门骁科码生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事能够施加影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司提供FISH检测的技术支持服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │协励行（厦门）电气有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司的承租方，向本公司承租办公│
│ │ │ │场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │爱启(厦门)电气技术有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事能够实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司的承租方，向本公司承租办公│
│ │ │ │场所、厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │爱启(厦门)电气技术有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事能够实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司德国孙公司收取商标许可费 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │爱启(厦门)电气技术有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事能够实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司德国孙公司做海外市场代理 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │爱启(厦门)电气技术有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事能够实施重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司采购绝缘件、材料及高压智│
│ │ │ │能表 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │许继（厦门）智能电力设备股份有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东兼董事能够施加影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司的客户，向本公司采购绝缘件│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届
董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高
级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事、常务
副总经理孝延先生不再担任审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规
范运作，公司董事会选举公司董事史红女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：刘桓先生（独立董事）、肖伟先生（独立
董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、史红女士，其中独立董事刘桓先生为召集人
。
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2023-12-04│其他事项
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开2023年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。为确保公司经
营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于同日召
开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整
后各专门委员会名单如下：
1、审计委员会：
主任委员：刘桓先生（独立董事）
委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝延先生
2、提名委员会：
主任委员：黄宇光先生（独立董事）
委员：杨文良先生、刘桓先生（独立董事）、肖伟先生（独立董事）、廖显胜先生；
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：肖伟先生（独立董事）
委员：刘桓先生（独立董事）、庄松林先生（独立董事）、王葳女士、史红女士
4、战略委员会：
主任委员：杨文良先生
委员：黄宇光先生（独立董事）、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。各专门委员会委
员任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。
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2023-09-23│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所为公司提供审计服务已超过10年，
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关
于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4号文）的
相关规定，对会计师事务所有轮换要求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未
来业务发展需求，公司拟变更2023年度提供审计服务的会计师事务所。公司拟聘请立信会计师
事务所担任公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所进行
了事前充分沟通，容诚会计师事务所对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注
册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，
做好沟通与配合工作。
4、2022年度，容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不存在异议，本
次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月21日召开了第五
届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案
》，拟聘任立信会计师事务所为公司2023年度的审计机构，拟定审计费用为180万元。该议案
尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年01月24日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市
（5）首席合伙人：朱建弟先生
（6）人员信息：截至2022年末，立信拥有从业人员10620名，其中，会计师事务所合伙人
267名，注册会计师2392名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
（7）审计收入：立信2022年度经审计的收入总额46.14亿元，其中，审计业务收入34.08
亿元，证券业务收入15.16亿元。
（8）业务情况：2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元。
主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造
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