资本运作☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-07-17│ 13.00│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-03-20│ 5.20│ 1331.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-27│ 9.33│ 6.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-05│ 8.32│ 166.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-18│ 4.91│ 1585.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-13│ 5.43│ 406.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-18│ 4.84│ 1582.34万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│麦克奥迪（厦门）医│ 43200.00│ ---│ 80.00│ ---│ 2165.74│ 人民币│
│疗诊断系统有限公司│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超募资金户 │ 5622.98万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│APG环氧绝缘制品扩 │ 8831.00万│ 36.36万│ 3429.14万│ 79.09│ 1207.86万│ 2017-06-30│
│产项目募集资金户 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属件加工配套项目│ 6005.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│募集资金户 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 1100.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│收购麦克奥迪（厦门│ ---│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ 206.08万│ 2016-12-15│
│）医疗诊断系统20股│ │ │ │ │ │ │
│权（①和②项目变更│ │ │ │ │ │ │
│后新募投项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 722.98万│ 4522.98万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高压开关绝缘拉杆项│ 6269.00万│ ---│ 3012.61万│ 100.00│ 216.20万│ 2015-10-20│
│目募集资金户 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中：收购麦驰模具│ ---│ ---│ 2675.00万│ 100.00│ 255.31万│ 2015-10-20│
│部分股权（④项目变│ │ │ │ │ │ │
│更后新募投项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 906.86万│ 1488.25万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京亦庄服贸供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京亦庄国际服务贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股母公司下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京博大经开建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博大酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股母公司下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门耐超科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股母公司实际控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司承租光伏发电屋顶 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门耐超科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股母公司实际控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其采购光伏发电 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京亦庄投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司出租办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京亦庄久筑工程管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股母公司的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司提供翔安工业园工程管理服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京亦庄城市服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司提供物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │爱启（厦门）电气技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司承租办公场所、厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │爱启（厦门）电气技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司采购绝缘件产品及能源管理│
│ │ │ │平台服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │爱启（厦门）电气技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门斯玛特思智能电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其25%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门斯玛特思智能电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其25%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司承租办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门斯玛特思智能电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其25%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其采购绝缘件产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京亦庄服贸供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股母公司下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京亦庄国际服务贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京博大经开建设有限公司 │
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│关联关系 │控股母公司下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京博大酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │厦门耐超科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司实际控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司承租光伏发电屋顶 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │厦门耐超科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司实际控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其采购光伏发电 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京亦庄投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司出租办公场所 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京亦庄久筑工程管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司提供翔安工业园工程管理服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京亦庄城市服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司提供物业服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │爱启（厦门）电气技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司承租办公场所、厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │爱启（厦门）电气技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司采购绝缘件产品及能源管理│
│ │ │ │平台服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │爱启（厦门）电气技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │厦门斯玛特思智能电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其25%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │厦门斯玛特思智能电气有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其25%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司承租办公场所 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门斯玛特思智能电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其25%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司向其采购绝缘件产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决定将部分组织
机构进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于2026年6月9日审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，并于2026年6月11
日在指定媒体发出《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。本次股东会采取现场投票、
网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年6月26日14:30在公司召开；通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日09:15-15:00期
间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长史红女士主持本次会议，公司董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
公司2026年第一次临时股东会出席本次会议的股东及股东代表共186名，代表有表决权的
股份数为205685908股，占公司有表决权股份总数的40.5909%。其中，参加现场会议的股东及
股东代表共计2名，代表有表决权的股份数为2012400股，占公司有表决权股份总数的0.3971%
；参加网络投票的股东共计184名，代表有表决权的股份数为203673508股，占公司有表决权股
份数的40.1938%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）
共185人，代表公司股份数量为52687924股，占公司有表决权股份总数的比例为10.3977%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有本公司股份23708215股（占本公司总股本比例4.58%）的股东嘉兴嘉竞企业管理合伙
企业（有限合伙）（曾用名：嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙））计划自本公告发布之日起
15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份5174100股（占本公司总股本比例1%）
。
股东在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份
总数的1%；在连续90个自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总
数的2%。
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司股东嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份23708215
股，占公司总股本比例的4.58%。嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）与嘉兴嘉逸企业管
理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份46496885股，合计占公司总股本比
例的9.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、嘉兴嘉竞企业管理合伙企业（有限合伙）的减持计划如下：
（1）减持原因：股东自身经营计划需要。
（2）股份来源：协议转让受让的股份。
（3）减持数量及减持方式：以集中竞价方式减持本公司股份5174100股（占本公司总股本
比例1%）。
（4）减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（2026年7月16日至2026年1
0月15日）。
（5）价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量
将做相应调整）
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2026-06-25│其他事项
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持有本公司股份42721398股（占本公司总股本比例8.26%）的股东香港协励行有限公司计
划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份2587000股（占
本公司总股本比例0.50%）,以大宗交易方式减持本公司股份2328000股（占本公司总股本比例0
.45%）。
股东在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份
总数的1%；在连续90个自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总
数的2%。
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司股东香港协励行有限公司持有公司股份42721398股，占公司总股本比
例的8.26%。根据2019年05月31日披露的《麦克奥迪：权益变动提示性公告》（2019-031），
通过调整麦克奥迪控股有限公司及香港协励行有限公司的股权结构，实现陈沛欣先生控制麦克
奥迪控股有限公司，MPI(BVI)控制香港协励行有限公司。截至本公告日，公司股东麦克奥迪控
股有限公司和香港协励行有限公司不存在一致行动关系。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于2026年4月23日审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，并于2026年4月27日在指定
媒体发出《关于召开2025年度股东会的通知》。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的
方式召开，现场会议于2026年5月26日上午09:30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月26日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日09:15-15:00期间的任何时间
。
本次会议由公司董事会召集，董事长史红女士主持本次会议，公司董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
公司2025年度股东会出席本次会议的股东及股东代表共202名，代表有表决权的股份数为2
05690298股，占公司有表决权股份总数的40.5918%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共
计2名，代表有表决权的股份数为2012400股，占公司有表决权股份总数的0.3971%；参加网络
投票的股东共计200名，代表有表决权的股份数为203677898股，占公司有表决权股份数的40.1
947%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东）
共199人，代表公司股份数量为50679914股，占公司有表决权股份总数的比例为10.0014%。
注：公司有表决权股份总数以506728868股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四
位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意205192498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7580%；反
对474200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.2305%；弃权23600股,占出席本
次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0115%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：50182114股同意，占出席会议对该议案有表
决权中小股东股份总数的99.0178%；474200股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股
份总数的0.9357%；23600股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.0466%
。
2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意204984698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6570%；反
对682000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.3316%；弃权23600股,占出席本
次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0115%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：49974314股同意，占出席会议对该议案有表
决权中小股东股份总数的98.6077%；682000股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股
份总数的1.3457%；23600股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.0466%
。
3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意50422514股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7648%；反对
620900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为1.2162%；弃权9700股,占出席本次
股东会有效表决权股份总数的比例为0.0190%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：50049314股同意，占出席会议对该议案有表
决权中小股东股份总数的98.7557%；620900股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股
份总数的1.2251%；9700股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.0191%。
4、审议通过《关于公司2026年度董事长薪酬方案的议案》
表决结果：同意204843798股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5885%；反
对833600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.4053%；弃权12900股,占出席本
次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0063%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：49833414股同意，占出席会议对该议案有表
决权中小股东股份总数的98.3297%；833600股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股
份总数的1.6448%；12900股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.0255%
。
5、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意205012698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6706%；反
对662300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.3220%；弃权15300股,占出席本
次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0074%。本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：50002314股同意，占出席会议对该议案有表
决权中小股东股份总数的98.6630%；662300股反对，占出席会议对该议案有表决权中小股东股
份总数的1.3068%；15300股弃权，占出席会议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.0302%
。
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2026-05-26│其他事项
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该
议案已经2026年5月26日召开的2025年度股东会审议通过并生效。苏魁先生的任期自股东会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会中独立董事的人数
不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-27│其他事项
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杨文良先生于近日辞去
公司董事长暨法定代表人、第五届董事会非独立董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董
事会提名委员会委员的职务，公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董
事的议案》。具体情况如下：
一、董事长变更情况
公司董事长杨文良先生于近日辞去公司董事长暨法定代表人、第五届董事会非独立董事、
董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。杨文良先生原定任期至第
五届董事会届满时止，杨文良先生的离任将在下任董事、相关董事会专门委员会委员填补因其
离任产生的空缺后生效，后续将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨文良先生未持
有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
杨文良先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨文良先生在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！为完善公司治理结构，第五届董事会第二十一
次会议于2026年4月23日审议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》，选举史红
女士为公司董事长暨法定代表人、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员
，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
二、补选非独立董事情况
为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会第二十一次会议于20
26年4月23日审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选苏魁先
生为公司第五届董事会非独立董事、董事会战略与ESG委员会委员，任期自股东会审议通过之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止，并将该议案提交2025年年度股东会审议。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月26日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席和参
加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需
提交公司2025年度股东会审议。经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法
律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考
虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司2025年度
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润为171621758.79元，其中母公司实现净利润48009645.46元。根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积4800964.55元后，截至2025年12月31日，公司合并
报表未分配利润为1280381315.29元，母公司未分配利润为238352277.69元。
2、公司2025年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本517410336.00股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），预计本次现金分红总额为人民币36218723.52
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股
。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若分配方案公布后至实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。
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2026-02-13│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：立案受理。
2、上市公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案的金额：合计人民币319823418.4元。
4、对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭，本次公告的诉讼对公司本期利润或
期后利润的可能影响尚不确定。
一、本次诉讼事项的基本情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁麦克奥迪医疗
器械有限公司（以下简称“辽宁器械”或“原告”）就与沈阳市第六人民医院（沈阳市三级专
科公立医院，以下简称“沈阳六院”或“被告”）买卖合同纠纷一案，向沈阳市和平区人民法
院提起诉讼，已收到沈阳市和平区人民法院《受理案件通知书》。为切实维护公司的合法权益
，公司在提起诉讼的同时已向法院申请了财产保全措施。
（一）诉讼各方当事人
原告：辽宁麦克奥迪医疗器械有限公司
被告：沈阳市第六人民医院
（二）诉讼请求
1、判令被告向原告支付欠付的货款人民币258566009.64元；
2、判令被告向原告支付逾期付款违约金28257408.76元（以每月欠付货款金额为基数，按
照首次逾期之日四倍LPR（13.8%）计算，暂计至2025年10月31日，并请求计算至实际支付之日
）；
3、确认协议已经解除并判令被告向原告支付合同解除违约金人民币3300万元；
4、判令被告协助盘点并返还原告的办公用品以及医用耗材；
5、判令被告承担本案诉讼费、保全费及保全担保费。
（三）事实及理由
2022年10月14日，原告辽宁器械与被告沈阳六院签订了《沈阳市第六人民医院医用耗材集
中采购、配送合同》（以下简称“《采购合同》”），约定沈阳六院向辽宁器械采购医用耗材
。
根据《采购合同》，辽宁器械与沈阳六院的合同履行期限为3年，自2023年1月1日开始履
行。辽宁器械根据沈阳六院的采购情况每月分两期向沈阳六院开具发票，沈阳六院收到发票后
向辽宁器械开具期限为12个月的银行商业汇票，若逾期不付，每逾期一天，沈阳六院应向辽宁
器械支付超期货款金额5‰的违约金。同时，合作期限内，若因沈阳六院原因造成合同无法履
行，辽宁器械有权单方解除合同，沈阳六院应当向辽宁器械支付剩余合作年度总采购额的违约
金。2022年12月28日，辽宁器械与沈阳六院签订了《<第六人民医院医用耗材集中采购、配送
合同>补充协议》（以下简称“《补充协议》”），将商业汇票期限由12个月修改为6个月。
2023年1月1日，《采购合同》及《补充协议》开始履行，辽宁器械一直依约向沈阳六院供
货，忠实履行合同项下的各项义务。自2024年4月账期起，沈阳六院未再依约向辽宁器械开具
过商业汇票，也未再进行任何付款。为此，辽宁器械多次向沈阳六院发函，要求尽快支付逾期
款项。但沈阳六院仍持续违约。辽宁器械不得不向沈阳六院发送了《停止供货通知函》以及《
解除合同通知》，于2025年9月15日解除《采购合同》。
根据沈阳六院签字确认的发票签单返回明细等资料统计，截至本案诉讼时，沈阳六院仍拖
欠辽宁器械货款本金人民币258566009.64元，经多次催款至今仍不支付，辽宁器械的医用耗材
和办公用品亦未返还。
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2026-02-13│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、真实、准确地反映麦克奥迪（厦门）电气
股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对
截至2025年12月31日合并报表范围内所属资产进行减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减
值准备，具体情况如下：
一、本期拟计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年12月末需
计提减值准备的资产进行全面清查，并对资产可收回金额进行评估分析，对可能发生资产减值
损失的相关资产计提减值准备，预计2025年全年计提各类资产减值准备金额合计约为5255.05
万元。
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2025-11-18│其他事项
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王葳女士
递交的书面辞职报告，于2025年11月14日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
。具体情况如下：一、补选独立董事情况
公司董事会此前收到了公司独立董事庄松林先生递交的书面辞职报告，庄松林先生申请辞
去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，具体内容详见《麦克奥
迪：关于公司独立董事辞职的公告》（2025-029）。
为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会第十九次会议于2025
年11月14日审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选谢小明先生
为公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止，并将该议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、非独立董事变更情况
公司董事会于近日收到董事王葳女士辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考
核委员会委员的书面报告。王葳女士因工作调动申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事
会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，王葳女士将不再担任公司任何职务。王葳女士原定
任期至第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，王葳女士未持有公司股份，不存在其应当
履行而未履行的承诺事项。
王葳女士的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
王葳女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王葳女士在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，第五届董事会第十九次会议于2025
年11月14日审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选孟浩先生
为公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止，并将该议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
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2025-11-18│其他事项
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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年11月14日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2025年
度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公
告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年01月24日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市
（5）首席合伙人：朱建弟先生
（6）人员信息：截至2024年末，立信拥有从业人员10,021名，其中：会计师事务所合伙
人296名，注册会计师2,498名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
（7）审计收入：立信2024年度经审计的收入总额47.48亿元，其中，审计业务收入36.72
亿元，证券业务收入15.05亿元。
（8）业务情况：2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。
主要涉及制造业、运输业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业
，具备相关审计业务经验。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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