资本运作☆ ◇300343 联创股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通证券 │ 3000.00│ ---│ ---│ 4959.60│ 193.93│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2017-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万吨/年组合聚醚及│ 9850.00万│ 0.00│ 9880.17万│ 100.31│ -203.54万│ 2015-04-30│
│配套聚醚多元醇项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│420万平方米/年硬质│ 8340.77万│ 0.00│ 8343.36万│ 100.03│ ---│ ---│
│聚氨酯高效防火保温│ │ │ │ │ │ │
│板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东联创建筑节能科│ 2000.00万│ 0.00│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及中试车间│ 1850.00万│ 0.00│ 1870.47万│ 101.11│ 0.00│ 2015-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海新合文化传播有│ 4.66亿│ 1.46亿│ 4.66亿│ 100.01│ 2249.11万│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海激创广告有限公│ 5.08亿│ 5.08亿│ 5.08亿│ 100.00│ 4519.33万│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海麟动市场营销策│ 2.51亿│ 2.51亿│ 2.51亿│ 100.00│ 1453.91万│ ---│
│划有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行费及其他中介费│ 2500.00万│ 2152.70万│ 2152.70万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 3.04亿│ 3.04亿│ 100.28│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-01-11 │交易金额(元)│1.43亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东华安新材料有限公司9.9990%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东联创产业发展集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京信投惠通投资管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东华安新材料有限│
│ │公司（以下简称“华安新材”）少数股东北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简│
│ │称“北京信投惠通”），因其自身发展规划提出拟转让其持有的华安新材9.9990%股权。为 │
│ │提高公司享有的核心资产权益，推进公司盈利能力进一步提升，公司拟通过现金方式以人民│
│ │币14,298.57万元的价格购买北京信投惠通持有的华安新材9.9990%股权。 │
│ │ 近日，华安新材完成了工商变更登记手续，并取得淄博市周村区行政审批服务局换发的│
│ │华安新材《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联欣环保科技(泰兴)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东联创精细化学品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联欣环保科技(泰兴)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东联创精细化学品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海云麦投资中心(有限合 3485.96万 5.90 --- 2018-03-21
伙)
齐海莹 2737.10万 4.64 --- 2017-12-20
邵秀英 2333.14万 3.95 --- 2017-07-07
李洪国 2213.00万 1.94 17.06 2023-12-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.08亿 16.43
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │质押股数(万股) │2213.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.06 │质押占总股本(%) │1.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李洪国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司淄博分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月22日李洪国质押了2213万股给中国民生银行股份有限公司淄博分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 2160.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1314.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 965.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 758.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 197.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东华安新材料有限公
司（以下简称“华安新材”），因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司淄博分行申请银
行授信贷款，公司为其提供担保。
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东华安新材料有限公司
成立日期：2007年11月09日
注册资本：11666.54万元
注册地址：淄博市周村区恒通路979号
法定代表人：李庆慧
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91370306668064194K
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学
品）；涂料销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；砖瓦制造；砖瓦销售
；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；包装专用设备销售；家用电器销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品生产
；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月24日召开第四届董
事会第二十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜
公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
（5）首席合伙人：王晖
（6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为241人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人。
（7）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入2277
0万元，证券业务收入12683万元。
（8）上年度上市公司审计客户共54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息
传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储
和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7656万元。和信会
计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人赵卫华先生，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，19
98年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审
计报告10份。
签字注册会计师陈宗强先生，2017年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
，2008年开始在和信执业，2022年为本公司提供过审计服务。
近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。
项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计
，2013年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。
近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。
2、诚信记录
项目合伙人赵卫华先生、签字注册会计师陈宗强先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三
年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人赵卫华先生、签字注册会计师陈宗强先生、项目质量控制
复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。公司2024年审计
费用合计为人民币85万元，其中财务报告审计费用为人民币70万元、内部控制审计费用为人民
币15万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司收到立案告知书的情况
山东联创产业发展集团股份有限公司于2024年9月12日收到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字0042024012号），因公司涉嫌信
息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规
，中国证监会决定对公司立案。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实现公司闲
置自有资金的保值增值，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
8月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行理财产品投
资，以增加公司资金收益。用于投资理财的资金额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资
金可以滚动使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的前提下，
合理使用闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，以增加公司资金收益。
2、投资品种
公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机
构发行的流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的理财产品。
3、投资额度及期限
公司及子公司拟用于投资理财的资金额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以
滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起
|
