资本运作☆ ◇300343 联创股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-07-20│ 28.10│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-30│ 26.41│ 8.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-14│ 26.41│ 3.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-01│ 58.37│ 9.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-05│ 69.20│ 12.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-03│ 5.87│ 6781.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-19│ 9.37│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-31│ 9.40│ 924.96万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰海通私客尊享FO│ 3000.00│ ---│ ---│ 3011.20│ 11.20│ 人民币│
│F7570号单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安中证同业存单 │ 2833.00│ ---│ ---│ 2853.56│ 22.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通资管财富匠心10│ 2500.00│ ---│ ---│ 2608.25│ 108.25│ 人民币│
│0系列191期FOF集合 │ │ │ │ │ │ │
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通年年旺100号集 │ 2037.00│ ---│ ---│ 2150.87│ 81.50│ 人民币│
│合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通期货-海新5号集│ 1715.44│ ---│ ---│ 2119.64│ 55.74│ 人民币│
│合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通资管年年旺1号 │ 1549.00│ ---│ ---│ 1597.49│ 39.77│ 人民币│
│集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蜂巢恒利C │ 1132.50│ ---│ ---│ 1159.20│ 26.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通期货周周盈1号 │ 1009.60│ ---│ ---│ 1011.10│ 73.51│ 人民币│
│集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏华中证同业存单 │ 1004.00│ ---│ ---│ 1013.82│ 10.74│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华中证同业存单 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1009.66│ 18.20│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│420万平方米/年硬质│ 8340.77万│ 0.00│ 8343.36万│ 100.03│ ---│ ---│
│聚氨酯高效防火保温│ │ │ │ │ │ │
│板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万吨/年组合聚醚及│ 9850.00万│ 0.00│ 9880.17万│ 100.31│ -203.54万│ 2015-04-30│
│配套聚醚多元醇项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及中试车间│ 1850.00万│ 0.00│ 1870.47万│ 101.11│ 0.00│ 2015-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东联创建筑节能科│ 2000.00万│ 0.00│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海新合文化传播有│ 4.66亿│ 1.46亿│ 4.66亿│ 100.01│ 2249.11万│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海激创广告有限公│ 5.08亿│ 5.08亿│ 5.08亿│ 100.00│ 4519.33万│ ---│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海麟动市场营销策│ 2.51亿│ 2.51亿│ 2.51亿│ 100.00│ 1453.91万│ ---│
│划有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行费及其他中介费│ 2500.00万│ 2152.70万│ 2152.70万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 3.04亿│ 3.04亿│ 100.28│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │交易金额(元)│6185.11万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │内蒙古联和氟碳新材料有限公司20% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东联创产业发展集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江西黑猫炭黑股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”）于2026年5月16日通过江西省产 │
│ │权交易所有限公司公开挂牌转让所持有参股公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司（以下简称│
│ │“内蒙古联和”）20%股权，本次挂牌依据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《江西黑 │
│ │猫炭黑股份有限公司拟股权转让涉及的内蒙古联和氟碳新材料有限公司股东全部权益价值资│
│ │产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第01-0237号），内蒙古联和20%的股权以61851120.0│
│ │0元公开挂牌转让。山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为内蒙古 │
│ │联和股东，对本次转让的股权享有同等条件下的优先购买权。 │
│ │ 公司以公开摘牌方式参与了本次交易，近日，公司收到江西省产权交易所有限公司的《│
│ │交易结果通知书》，公司成为内蒙古联和20%股权转让项目的受让方，成交价格为人民币618│
│ │51120.00元。公司总裁办公会审议通过《关于签署产权交易合同的议案》，同意公司与黑猫│
│ │股份签署《产权交易合同》。 │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：江西黑猫炭黑股份有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：山东联创产业发展集团股份有限公司 │
│ │ （一）产权转让标的 │
│ │ 甲方持有的内蒙古联和氟碳新材料有限公司20%股权。 │
│ │ （二）交易价格、付款方式及付款期限 │
│ │ 本合同项下产权转让价格为：人民币（大写）陆仟壹佰捌拾伍万壹仟壹佰贰拾元整，（│
│ │小写）￥61851120.00元。乙方采用一次性付款方式，将全部转让价款在本合同生效后10个 │
│ │工作日内汇入省产交所指定的结算账户。乙方已支付的交易保证金60万元，转为等额转让价│
│ │款。 │
│ │ 截至本公告披露日，内蒙古联和已办理完成上述股权转让涉及的工商变更登记手续。本│
│ │次变更后，公司持有内蒙古联和100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海云麦投资中心(有限合 3485.96万 5.90 --- 2018-03-21
伙)
齐海莹 2737.10万 4.64 --- 2017-12-20
邵秀英 2333.14万 3.95 --- 2017-07-07
李洪国 2213.00万 2.07 17.06 2025-08-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.08亿 16.56
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │质押股数(万股) │782.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.03 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李洪国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司淄博分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-31 │解押股数(万股) │782.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实│
│ │际控制人李洪国先生的通知，获悉其持有的本公司部分股份进行了质押登记 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月31日李洪国解除质押782万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-03 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.55 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李洪国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司桐庐分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-24 │解押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月28日李洪国质押了850万股给浙江炳炳典当有限公司桐庐分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月24日李洪国解除质押850万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 2210.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1551.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1323.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1198.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1183.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1179.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1170.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1170.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1015.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 968.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 920.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 917.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 763.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 748.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 736.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 720.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 555.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 541.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 504.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 374.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 317.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 317.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 248.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 118.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联创产│山东华安新│ 45.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业发展集团│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
为拓宽及丰富公司在主业及相关产业链布局，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司山东联创聚合物有限公司（以下简称“联创聚合物”）与北京国石
智达私募基金管理有限公司（以下简称“国石智达”）、丰县未来产业投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“丰县未来基金”）联合发起设立徐州国石智联创业投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“本基金”）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。联创聚合
物作为有限合伙人以自有资金人民币10100.00万元出资认购投资基金份额，认缴出资比例占40
.22%。
本次对外投资可以利用专业投资机构在股权投资领域的资源和优势，在合理控制风险的前
提下开展投资业务，实现产业与资本的协同。采取直接或间接投资的方式实现对外投资，主要
投资于联创股份主业及相关产业链布局，重点在氟化工、固态电池及第四代制冷剂相关领域以
及新质生产力相关的新能源产业、高端装备和汽车零部件产业、高新技术产业、新一代电子信
息产业、加工制造产业及其他有限合伙人重点关注产业领域。
公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司与专业投资机构共同投资设立基
金的议案》，同意上述投资事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审
议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-07-21│对外投资
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一、项目投资概述
根据市场需求，结合公司的发展和规划，公司控股子公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司
（以下简称“内蒙古联和”）拟在内蒙古乌海海南高新技术产业开发区（低碳产业园）投资建
设1.2万吨/年VDF及配套产业链产品项目，项目建设内容包括：1.2万吨/年VDF（偏氟乙烯），
2.1万吨/年R142b(二氟一氯乙烷)，2.5万吨/年R152a(二氟乙烷)的生产能力，同时建立生产配
套设施。项目建设投资总额约人民币5.5亿元。资金来源为自有资金及自筹资金。
公司于2026年7月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设1.2万吨
/年VDF及配套产业链产品项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-07-16│收购兼并
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一、交易概述
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”）于2026年5月16日通过江西省产权
交易所有限公司公开挂牌转让所持有参股公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司（以下简称“内
蒙古联和”）20%股权，本次挂牌依据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《江西黑猫炭黑
股份有限公司拟股权转让涉及的内蒙古联和氟碳新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报
告》（北方亚事评报字[2026]第01-0237号），内蒙古联和20%的股权以61851120.00元公开挂
牌转让。山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为内蒙古联和股东，对
本次转让的股权享有同等条件下的优先购买权。
公司以公开摘牌方式参与了本次交易，近日，公司收到江西省产权交易所有限公司的《交
易结果通知书》，公司成为内蒙古联和20%股权转让项目的受让方，成交价格为人民币6185112
0.00元。公司总裁办公会审议通过《关于签署产权交易合同的议案》，同意公司与黑猫股份签
署《产权交易合同》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事
项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：江西黑猫炭黑股份有限公司
2、企业性质：其他股份有限公司(上市)
3、注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧
4、法定代表人：魏明
5、注册资本：73534.5196万人民币
6、统一社会信用代码：91360200727764837D
7、经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，饲料添加剂生产，发电业
务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方
可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
工程管理服务，工程造价咨询业务，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销
售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类
化工产品），热力生产和供应，饲料添加剂销售，劳务服务（不含劳务派遣），货物进出口，
知识产权服务（专利代理服务除外），工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、经查询，江西黑猫炭黑股份有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：内蒙古联和氟碳新材料有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、注册地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区广源国际大厦科创中心
4、法定代表人：王通
5、注册资本：50000万人民币
6、统一社会信用代码：91150300MA7L4K179H
7、经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合
成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。
9、最近一年及最近一期的主要财务数据
10、经查询，内蒙古联和氟碳新材料有限公司不是失信被执行人。
11、本次交易的标的为内蒙古联和20%股权，其产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第
三人权利的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移
的情况。
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2026-07-14│对外投资
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1、本次交易属于与专业投资机构共同投资，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号—交易与关联交易》的规定，本次交易无论参与金额大小均应披露。
2、合伙企业在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影
响，可能存在投资项目不能实现预期收益的风险，不能及时有效退出的风险，甚至可能存在投
资失败及基金亏损的风险。合伙企业无保本及最低收益承诺，公司作为有限合伙人，承担的投
资风险不超过公司认缴出资额。
3、《合伙协议》约定，如合伙企业在基金业协会备案通过后三（3）个月内，未完成对投
资项目的股权投资或实质性交割，或出现其他导致本基金投资目的无法实现的情形，基金管理
人应在合伙企业出现上述情形之日起五（5）个工作日内，启动合伙企业清算程序。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东联创聚合物有
限公司（以下简称“联创聚合物”）与广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司（以下简
称“凯得南方”）、浙江帆然科技发展有限公司（以下简称“浙江帆然”）、平阳研泽创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平阳研泽”）、浙江大华投资发展有限公司（以下简称
“浙江大华”）、浙江绿源电动车有限公司（以下简称“浙江绿源”）、陆松祥、向红心、王
跃强共同投资设立嘉兴辕轩景宸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辕轩景宸”或“
本基金”）。联创聚合物作为有限合伙人以自有资金出资人民币4240.00万元，出资比例为51.
87%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事
会及股东会审议。
本次合作方与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不
存在关联关系或其他利益安排；亦不存在以直接或间接形式持有公司股份的情况。经查询，上
述各交易方均不属于失信被执行人。
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2026-05-14│其他事项
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特别提示：
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请撤销其他风险警示尚
需经深圳证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司于2026年5月14日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向深交所申
请撤销股票交易其他风险警示，现将相关事项公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于2025年3月22日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>
的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的
《行政处罚事先告知书》（﹝2025﹞4号）。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示
情形，公司股票交易自2025年3月25日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于巨潮资讯
网披露的相关公告。
二、公司申请撤销其他风险警示的情况
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定逐项自查核实，目前已不存在
第9.4条所列示的其他风险警示情形，同时符合第9.11条关于申请撤销其他风险警示的全部条
件，具体情况如下：
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
2025年11月28日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于前期会计差错
更正及追溯调整的议案》，已对相关年度的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，同时
，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正出具了《关于山东联创产业发展集
团股份有限公司前期差错更正专项说明的鉴证报告》（和信专字(2025)第000527号）。
（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
公司于2025年5月14日收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕6号）。截至
本公告披露日，公司收到《行政处罚决定书》已满12个月。（三）不存在其他触及风险警示的
情形
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定进行了逐项自查，确认目前不
存在其他触及被深圳证券交易所实施其他风险警示或退市风险警示的情形。
（四）其他说明
截至本公告披露日，公司根据会计准则及相关规定对相关证券虚假陈述涉诉案件计提预计
负债1124.12万元，该事项不会对公司本次申请撤销其他风险警示造成实质性影响。
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2026-05-11│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“
本次会议”）于2026年5月11日下午14:30，在淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统提供的网络投票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共498名，代表有表决权股份140386711股，占公司有表
决权股份总数13.2908%。其中：出席本次会议的中小股东493名，代表有表决权股份为2815550
9股，占公司有表决权股份总数2.6656%。
1、现场会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共10名，有表决权股份117032042股，占公司
有表决权股份总数11.0797%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共488名，代表有表决权股份2
3354669股，占公司有表决权股份总数2.2111%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
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2026-05-11│其他事项
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一、通知债权人的原因
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届
董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司于20
26年5月11日召开的2025年度股东会审议通过。
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东联创产业发展集团股份有限公司审
计报告》【和信审字（2026）第000362号】，截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为
-1999050895.44元，盈余公积18841943.45元，资本公积2829968793.62元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司
盈余公积18841943.45元和资本公积中资本溢价1980208951.99元，两项合计1999050895.44元
用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮
资讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-030）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将使用资本公积金
弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的
原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
2、申报时间：2026年5月11日起45天内，工作日8:30-11:30，14:00-17:00
3、申报材料送达地点：山东省淄博市张店区华光路科创大厦B座9层
联系人：公司证券部
邮编：255000
联系电话：0533-2752999
邮箱：lczq@lecron.cn
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2026-04-25│其他事项
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届
董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质
量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照
《中华人民共和国公司法》相关规定使用公积金弥补亏损。该议案尚需提交公司股东会审议。
具体情况如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东联创产业发展集团股份有限公司审
计报告》【和信审字（2026）第000362号】，截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为
-1,999,050,895.44元，盈余公积18,841,943.45元，资本公积2,829,968,793.62元。
母公司未分配利润为负的原因为：公司在2018年-2020年期间，根据《会计监管风险提示
第8号—商誉减值》、《企业会计准则》等相关规定，按照谨慎性原则，对公司以前年度并购
的互联网公司形成的商誉进行减值测试，依据减值测试结果计提了大额商誉减值损失。本次拟
用于弥补亏损的公积金来源于母公司盈余公积及股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价
，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，本次使用公积金弥
补亏损的方案如下：
公司拟使用母公司盈余公积18,841,943.45元和资本公积中资本溢价1,980,208,951.99元
，两项合计1,999,050,895.44元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金
弥补亏损的金额，以将公司2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。
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2026-04-25│其他事项
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议
通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司计划于2026年5月11日14:30召开2025年度股
东会，具体内容详见公司2026年4月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
2026年4月24日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》、《关于使用公积金弥补亏损的议案》，上述议案需提交股东会审议，具体
内容详见公司于2026年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
2026年4月24日，公司董事会收到控股股东、实际控制人李洪国先生书面提交的《关于提
请山东联创产业发展集团股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》，为提高公司的决
策效率，李洪国先生提请将《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用公积金弥补亏
损的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的
股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，李洪国
先生持有公司股份129,721,810股，占公司总股本的12.14%，其提案资格及程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项
。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的召开时间、地点、方式和股权登记日等相
关事项保持不变，现将公司关于召开2025年度股东会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年4月13日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股
东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止2026年05月06日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1．交易目的：随着公司业务版图的拓展及海外业务的推进,公司及下属子公司日常经营活
动中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务。目前，汇率波动的影响因素较多且复杂，
导致外汇市场不确定性增加。为有效规避汇率波动风险，稳定汇率波动对业绩的影响，增强财
务稳健性，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展
外汇套期保值业务。
2．交易品种及交易工具：公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的
主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套期保值业
务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产
品等。
3．交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过2亿元人民币或等值外币，该额
度可循环使用。
4．已履行的审议程序：2026年4月23日，公司董事会审计委员会审议并通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》。2026年4月24日，公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。
5．风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不
进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场
风险。敬请投资者注意投资风险。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在
不影响正常经营的情况下，开展不超过2亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，授权期
限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内可以灵活滚动使
用。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务版图的拓展及海外业务的推进,公司及下属子公司日常经营活动中涉及部分
外币业务，存在较多的外币结算业务。目前，汇率波动的影响因素较多且复杂，导致外汇市场
不确定性增加。为有效规避汇率波动风险，稳定汇率波动对业绩的影响，增强财务稳健性，公
司及子公司在不影响正常经营的情况下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。
2、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇
掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。
3、资金规模及交易期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过2亿元人
民币或等值外币，该额度可循环使用，有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股
东会召开之日止。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度或者按照与银行签订的协议缴纳一
定比例的保证金，交易期限视具体业务需求而定，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。
6、业务授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东
会授权公司董事长或财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关
合同。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内可
以灵活滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。
7、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相
匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。
二、审批程序
1、董事会审计委员会审议情况
2026年4月23日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案
》，董事会审计委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了规避外汇市场的风险
，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，且公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建
立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，保
障在相关业务开展过程中风险可控、操作规范，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展
需求和汇率风险管控要求，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形，因此
，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，并同意提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，开展不超过2亿元人民币或
等值外币的外汇套期保值业务，同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人审
批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自2025年度股东会
审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内可以灵活滚动使用。如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。本议案尚需提交公司股东会
审议。
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2026-04-25│委托理财
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为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实现公司闲
置自有资金的保值增值，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行理财产品投资
，以增加公司资金收益。用于投资理财的资金额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金
可以滚动使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的前提下，
合理使用闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，以增加公司资金收益。
2、投资品种
公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机
构发行的流动性较好、安全性较高、中低风险等级的理财产品。
3、投资额度及期限
公司及子公司拟用于投资理财的资金额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以
滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、理财的资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
5、审批程序
公司第五届董事会第四次会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行理财产品投资。
6、关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东华安新材料有限公
司（以下简称“华安新材”），因经营发展需要拟向以下银行申请综合授信、流动资金贷款，
公司为其提供担保。
公司第五届董事会第三次会议审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东华安新材料有限公司
成立日期：2007年11月09日
注册资本：11666.54万元
注册地址：淄博市周村区恒通路979号
法定代表人：李庆慧
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91370306668064194K
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学
品）；涂料销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；砖瓦制造；砖瓦销售
；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；包装专用设备销售；家用电器销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品生产
；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。
2、股权结构
3、华安新材主要财务指标：
单位：人民币万元
4、截止本公告日，华安新材不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
（1）保证方式：连带责任保证。
（2）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（3）保证范围：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金
、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等）、
因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用
。
四、董事会意见
经董事会审议：本次为全资子公司华安新材提供担保，主要是为了满足子公司的生产经营
规划需要，符合公司整体利益。华安新材为公司全资子公司，具有良好的财务状况和预期盈利
能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，此次担保不会损害上市公司及全
体股东的利益，华安新材未提供反担保。
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2026-04-15│其他事项
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届
董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-204910.61万元，公司未弥补亏损
金额204910.61万元，公司实收股本106896.91万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额
三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司在2018年-2020年期间，根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《企业会计准
则》等相关规定，按照谨慎性原则，对公司以前年度并购的互联网公司形成的商誉进行减值测
试，依据减值测试结果计提了大额商誉减值损失。截至2025年12月31日，公司实现的归属于上
市公司股东的净利润尚不能足额覆盖前期累计亏损。
三、应对措施
1、规范治理，防范风险，确保公司健康发展。公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,以及《公司章程》的规定,建立了股东会、董事
会和经理层组成的较为完善的法人治理结构,明确了各方面的职责权限,形成了合理的职责分工
和制衡机制,保障公司规范运作,确保公司安全、稳定、健康的发展。同时，加强对董事会、审
计委员会履职的服务保障，加强对子公司的管理，树立风险管控意识，全面加强风险管控。依
据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《会计法》等有关法律法规的规定，在
已经制定了多项制度的基础上，持续修改并完善内部控制管理制度，建立起一套较完整、严密
、合理、有效的内部控制体系确保公司健康发展。
2、公司未来主营业务将继续聚焦于氟化工新材料及精细化工领域。合理布局含氟聚合物
（PVDF）新产能以满足光伏、动力锂电池、储能领域等对相关氟材料需求；继续发展扩建第四
代制冷剂、发泡剂系列产品，扩展应用领域，全面提高企业综合竞争力。
3、继续加大研发投入，提升创新能力。在拥有山东省含氟烯烃低碳环保制冷剂工程技术
研究中心、山东省含氟烯烃工程实验室、山东省企业技术中心、山东省“一企一技术”研发中
心等的基础上，依托公司与高校的研发合作，致力于下一代高性能锂电池相关前沿材料研究，
主要产品研发方向是高电压锂电池、固态锂电池等相关电解质添加剂、聚合物等。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月13日召开第五届董事会第三次会议，
审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止2026年05月06日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司2025年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月13日召开了第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度计提和冲回资产减值准备的议案》。现将具体内
容公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对2025年度合并报表范围内的资产进
行了分析，公司对存在信用减值损失和资产减值损失迹象的相关资产相应计提和冲回了减值准
备。
（二）本次计提和冲回减值准备的资产范围和总金额
公司对截至2025年12月31日各类资产计提和冲回的信用减值准备及资产减值准备合计2391
.46万元。
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2026-04-15│其他事项
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届
董事会第三次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关
于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司
董事对《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，直接提交公
司股东会审议。具体情况如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
公司董事薪酬方案由股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过。在公司
内部任职的非独立董事、高级管理人员按具体岗位、职务领取薪酬，公司根据岗位绩效评价结
果和薪酬分配政策确定具体数额。公司独立董事实行固定薪酬，无考核薪酬，按照股东会审议
通过额度按季度发放。2025年度公司董事及高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计504.
82万元。2025年度，公司实现营业收入99864.76万元，较上年同期增长14.95%；实现归属于上
市公司股东的净利润3906.79万元，较上年同期增长78.7%。2025年度公司董事、高级管理人员
的薪酬结合了公司的实际经营情况及业绩考核目标，符合公司的考核要求，符合公司所处的行
业及地区的薪酬水平。
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2026-04-04│股权回购
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过
集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于员工持股或股权激励计划
。本次回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购
价格不超过人民币8.00元/股，实施期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超
过12个月。具体内容详见公司于2025年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。
截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股
份的实施结果公告如下：
一、回购股份的进展情况
2025年4月17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份500200股
，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份
的公告》（公告编号：2025-015）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司已
及时履行了回购进展的信息披露义务。具体内容详见公司于回购股份期间在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份
12104900股，占目前公司总股本的1.13%，最高成交价为4.28元/股，最低成交价为3.93元/股
，成交总金额为50194917.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份使用的资金总额已达到
回购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回购股份方案中的资金总额上限，本次回购股份
方案实施完毕。本次回购时间实际区间未超过回购实施期限（自董事会审议通过回购股份方案
之日起12个月内）。
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2026-03-31│股权回购
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1、山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票
涉及1人，回购注销的股票数量共计594240股，占本次回购注销前公司总股本的0.06%，限制性
股票的回购价格为3.2598元/股，本次回购资金总额为人民币2180000.00元。
2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由10
68969119股变更为1068374879股。
一、本次限制性股票激励计划简述
1、2018年5月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《山东联创产业
发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《<山东联创
产业发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，同日
，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司20
18年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。
2、2018年5月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过《山东联创产业
发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》等相
关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具
了关于公司2018年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书。
3、股东大会召开前，公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示
期不少于10天。公示届满，公司监事会出具了关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名
单（修订稿）的核查意见及公示情况说明。
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2026-03-03│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以
下简称“本次会议”）于2026年3月3日下午14:30，在淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼
会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统提供的网络投票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年3月3日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共483名，代表有表决权股份126,430,311股，占公司有
表决权股份总数11.9628%。其中：出席本次会议的中小股东479名，代表有表决权股份为14,19
9,109股，占公司有表决权股份总数1.3435%。出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共4
名，有表决权股份112,231,202股，占公司有表决权股份总数10.6193%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共479名，代表有表决权股份1
4,199,109股，占公司有表决权股份总数1.3435%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意13,015,209股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的91.6622%；反对887,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.2490%
；弃权296,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0889%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上表决通过。
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2026-03-03│其他事项
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开公司第
五届董事会第二次会议，审议并通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，鉴于
公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限
制性股票合计594240股进行回购注销。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由1068969119元减至1068374879
元，具体内容详见公司于2026年2月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销2018年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2026-011）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《
中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的
原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
2、申报时间：2026年3月3日起45天内，工作日8:30-11:30，14:00-17:003、申报材料送
达地点：山东省淄博市张店区华光路科创大厦B座9层联系人：公司证券部
邮编：255000
联系电话：0533-2752999
邮箱：lczq@lecron.cn
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2026-02-13│股权回购
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1、本次回购注销限制性股票涉及1人，回购注销的股票数量共计594240股，占本次回购注
销前公司总股本的0.06%，限制性股票的回购价格为3.2598元/股。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议审议通过
了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关内容公告如
下：
一、2018年限制性股票激励计划简述
1、2018年5月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《山东联创产业
发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《<山东联创
产业发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，同日
，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司20
18年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。
2、2018年5月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过《山东联创产业
发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》等相
关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具
了关于公司2018年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书。
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2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年2月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二
次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止2026年02月26日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：扭亏为盈√同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在
重大分歧。
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2026-01-14│其他事项
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1、本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：议案2《关于公司2025年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》，议案3《关于公司<2025年限制性股票激励计划考核管理办
法>的议案》、议案4《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次会议”）于2026年1月14日下午14:30,在淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼
会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统提供的网络投票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年1月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年1月14日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共388名，代表有表决权股份184,300,642股，占公司有
表决权股份总数17.4384%。其中：出席本次会议的中小股东385名，代表有表决权股份为71,70
4,845股，占公司有表决权股份总数6.7847%。
1、现场会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共9名，有表决权股份130,798,628股，占公司
有表决权股份总数12.3761%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共379名，代表有表决权股份5
3,502,014股，占公司有表决权股份总数5.0623%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意66,346,186股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的92.5268%；反对4,873,359股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.796
4%；弃权485,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6768%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上表决通过。
1.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意177,069,483股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0764%；反
对6,747,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.6610%；弃权483,900股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0.2626%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意64,473,686股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的89.9154%；反对6,747,259股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9
.4098%；弃权483,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6748%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上表决通过。
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2025-12-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司于2025年12月26日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2026年
第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年01月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止2026年01月09日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室
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2025-10-25│对外担保
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一、担保情况概述
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东华安新材料有限公
司（以下简称“华安新材”），因经营发展需要拟向以下银行申请综合授信、流动资金贷款，
公司为其提供担保
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东华安新材料有限公司
成立日期：2007年11月09日
注册资本：11666.54万元
注册地址：淄博市周村区恒通路979号
法定代表人：李庆慧
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91370306668064194K
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学
品）；涂料销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；砖瓦制造；砖瓦销售
；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；包装专用设备销售；家用电器销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品生产
；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。
2、股权结构
3、华安新材主要财务指标：
单位：人民币万元
4、截止本公告日，华安新材不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
（1）保证方式：连带责任保证
（2）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（3）保证范围：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金
、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等）、
因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用
。
四、董事会意见
经董事会审议：本次为全资子公司华安新材提供担保，主要是为了满足子公司的生产经营
规划需要，符合公司整体利益。华安新材为公司全资子公司，具有良好的财务状况和预期盈利
能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，此次担保不会损害上市公司及全
体股东的利益，华安新材未提供反担保。
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2025-10-25│其他事项
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司计划于2025年11月3日14:30
召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司2025年10月17日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-057）。
2025年10月23日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。同日，公司董事会收到控股股东李洪国先生书面提交的《关于提请山东联创
产业发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高公司的决
策效率，提请公司将第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案
》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会一并审议。截至本公告披露日，李洪国先
生持有公司股份129,721,810股，占公司总股本的12.14%，具有提出临时提案的资格，且提出
临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交
公司2025年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年第一次临时股东大会的召开时间、地点、方式和股权
登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开2025年第一次临时股东大会的补充通知公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月3日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止2025年10月29日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议地点：淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室
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2025-10-25│其他事项
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山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月23日召开第四届董
事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事
宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
（5）首席合伙人：王晖
（6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30165万元，其中审计业务收入2168
8万元，证券业务收入9238万元。
（8）上年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力
热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化
、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的
与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次，行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人赵卫华先生，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，19
98年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审
计报告11份。
签字注册会计师刘文亚先生，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
，2016年开始在和信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目质量控制复核人姚宏伟先生，2004年成为中国注册会计师，2004开始从事上市公司审
计，2018年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市
公司审计报告6份。
2、诚信记录
项目合伙人赵卫华先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人姚宏伟先生近
三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人赵卫华先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制
复核人姚宏伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。公司2025年审计
费用合计为人民币90万元，其中财务报告审计费用为人民币75万元、内部控制审计费用为人民
币15万元。
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2025-10-17│委托理财
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为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实现公司闲
置自有资金的保值增值，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
10月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行理财产品
投资，以增加公司资金收益。用于投资理财的资金额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，
资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的前提下，
合理使用闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，以增加公司资金收益。
2、投资品种
公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机
构发行的流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的理财产品。
3、投资额度及期限
公司及子公司拟用于投资理财的资金额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以
滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、理财的资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
5、审批程序
公司第四届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行理财产品投资
。
6、关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提
下，适度使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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