资本运作☆ ◇300344 立方数科 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 500.00│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 5.62亿│ 5.62亿│ 5.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有息负债 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-21 │
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│关联方 │刘天杰 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 立方数科股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月20日召开了第九届董事会第一次 │
│ │会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，对以下关│
│ │联交易进行补充确认： │
│ │ （一）对公司员工刘天杰于2020年6月至2022年12月间向公司提供借款的情况进行追认 │
│ │，具体情况如下： │
│ │ 2021年公司向特定对象发行股票募集资金到位前资金极度紧张，公司员工刘天杰与公司│
│ │协商一致，于2020年6月与公司签订借款协议，协议约定借款金额以实际到账金额确定，其 │
│ │实际累计向公司提供借款18120000元，借款利率15.4%，截止2022年1月19日，该借款已结清│
│ │。 │
│ │ 本次借款协议签署时，因关联自然人汪逸与公司员工刘天杰发生合作上资金往来，从资│
│ │金流向实质上看，出现关联自然人向刘天杰提供资金和刘天杰向公司提供资金借款重叠的情│
│ │况，公司未能及时核准资金主要来源于关联方的资金，在本次借贷期间未能识别关联资金来│
│ │源的实质，上述事项造成刘天杰向公司提供资金借贷实质为关联自然人的资金流向公司的事│
│ │实。现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，将刘天杰与公司发生的交│
│ │易认定为关联交易，并补充确认。 │
│ │ 公司于2024年5月20日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，对上 │
│ │述关联交易进行了补充确认，关联董事汪逸先生回避表决。公司独立董事专门会议对该审议│
│ │事项进行审议，并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交│
│ │易需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）补充确认向关联方借款的事项 │
│ │ 姓名：刘天杰 │
│ │ 关联关系：刘天杰在向公司借款期间，借款资金实质来源于关联自然人汪逸，基于"实 │
│ │质重于形式"原则，因此刘天杰在此期间为公司提供资金构成实质上的关联资金往来。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 本次关联交易为公司关联自然人汪逸于2020年6月至2022年1月间通过公司员工刘天杰向│
│ │公司提供资金的事项进行追认，借款期间利率参照同期贷款市场利率，利息约年化15.4%， │
│ │刘天杰自2020年6月以来陆续借款给公司，借款本金为1812万元，共收取利息866570.83元。│
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 从关联方借款以同期贷款市场利率为基础，经协商确定实际借款年利率为15.4%，借款 │
│ │利息自借款金额到账之日起计算，以实际用款期限进行计算。 │
│ │ 五、关联交易对公司的影响 │
│ │ 公司向关联方借款主要因为2021年公司向特定对象发行股票募集资金到位前资金极度紧│
│ │张，为短期解决公司资金的需求，符合公司经营活动开展的需要，截止2022年1月19日，该 │
│ │借款已结清。 │
│ │ 就本次关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司及子公司相关部门│
│ │予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步加强内部控制，完善合同审│
│ │批流程，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。 │
│ │ 六、与关联人累计发生的关联交易的情况 │
│ │ 除此项交易外，本年年初至本次交易披露日，除关联自然人汪逸领取职工薪酬外，公司│
│ │与上述关联方未发生其他关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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樊志 7026.40万 10.89 100.00 2021-08-12
樊立 6755.73万 10.53 100.00 2022-08-13
合肥岭岑科技咨询合伙企业 3200.00万 4.96 21.50 2021-09-08
(有限合伙)
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合计 1.70亿 26.38
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│立方数科股│立方数科（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│安徽）信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│立方数科股│上海立方数│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│科信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-10│其他事项
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立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10召开第九届董事会第八次会
议，审议通过了《关于取消召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2025年
1月27日14:00召开的公司2025年第一次临时股东大会。
具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消股东大会的会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、取消股东大会的会议召集人：公司董事会
3、取消股东大会的会议召开日期和时间：
（1）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月27日上午9:15—9：
25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月27日上午9:15—
下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）14：00。
4、取消股东大会的会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、取消股东大会的股权登记日：2025年1月22日（星期三）。
6、取消股东大会的现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路
交口公司会议室。
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2025-01-10│收购兼并
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一、交易概述
（一）本次交易基本情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司立方数科（安徽）信息科
技有限公司（以下简称“安徽立方数科”）以10500万元的自有或自筹资金受让北京首开世纪
科技有限公司持有的安徽云掌企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“标的公司”或者“
安徽云掌”)89%有限合伙份额、汪伟持有的安徽云掌1%普通合伙份额、钟福金持有的安徽云掌
1%有限合伙份额、徐莎莎持有的安徽云掌1%的有限合伙份额（以下简称“本次交易”）。本次
交易完成后，公司将通过全资子公司安徽立方数科持有安徽云掌92%合伙份额，通过本次交易
以实现对安徽云掌的控股子公司云掌财经咨询有限公司（以下简称“云掌财经”）的业务收购
。
公司已对安徽云掌、云掌财经及4名交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的
尽职调查。
（二）本次交易审议情况
2025年1月9日，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了
《关于全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业（有限合伙）的份额暨对外投资的议案》，
同意公司通过全资子公司安徽立方数科受让安徽云掌92%份额。本次份额受让的资金来源为公
司自有或自筹资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交
易尚需提交公司股东大会审议。
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2024-12-14│其他事项
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1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人付林符合《证券法》第九十条、《
上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规
定的征集条件。
2、截至本公告披露日，征集人付林未持有公司股份。
3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事关于公开征集表
决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本
公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据立方数科股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事付林作为征集人就公司2024年第四
次临时股东大会中拟审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向
公司全体股东征集委托表决权。
一、征集人基本情况
1、征集人付林为公司现任独立董事，其基本情况如下：
付林先生，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任容诚
会计师事务所项目经理、安徽新力金融股份有限公司证券事务代表、安徽华业香料股份有限公
司副总经理兼董事会秘书，现任安徽博世科环保股份有限公司副总经理兼董事会秘书，公司独
立董事。
截至本公告披露日，征集人付林未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司
独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间
不存在任何利害关系。
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2024-09-19│股权冻结
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特别提示：
立方数科股份有限公司（以下简称“立方数科”或“公司”）控股股东及其一致行动人合
计持有公司股份为149034450股，其中累计质押32000000股，占其合计持有公司股份数量的比
例为21.47%；累计司法冻结和再冻结公司股份数量为148834450股，占其合计持有公司股份数
量的比例为99.87%，轮候冻结148834450股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.87%。
请投资者注意相关风险。
公司于近日获悉，公司控股股东合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合
肥岭岑”）持有的公司股份存在被轮候冻结情况。
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2024-08-24│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，等待开庭；
2、上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告；
3、涉案的金额：61221213.77元；
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或
期后利润的具体影响尚存在不确定性。
因买卖合同纠纷，立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司立方数科（安
徽）信息科技有限公司（以下简称“安徽立方数科”或“原告”）以哈尔滨工大工业机器人有
限公司（以下简称“哈工业机器人公司”或“被告”）为被告，向六安市金安区人民法院提起
诉讼。
2024年8月22日，公司收到六安市金安区人民法院通知，法院已立案，案号：（2024）皖1
502民初6600号。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：立方数科（安徽）信息科技有限公司
被告：哈尔滨工大工业机器人有限公司
（二）诉讼请求
1、请求判令解除原告与被告签订的两份《采购合同》（合同编号分别为ALF-HGD22112301
C和ALF-HGD22112302C)；
2、请求判令被告返还原告两份《采购合同》项下的货款，共计人民币58137024元；
3、请求判令被告向原告支付资金占用费，暂计算至2024年6月12日，合计2984189.77元；
4、请求判令被告向原告支付本案的律师费，暂以实际发生的10万元计算；
5、请求判令被告向原告支付财产保全保险费（待实际支出后凭票计算）；
6、请求判令被告承担本案的诉讼费（包括案件受理费、保全费等）。
本案第二至第五项诉讼请求的诉请金额暂合计为61221213.77元。
（三）事实与理由
2022年11月23日，原告与被告签订了两份《采购合同》（合同编号分别为ALF-HGD2211230
1C和ALF-HGD22112302C）。根据合同约定，原告有支付货款的义务，被告有提供货物的义务。
原告已按照合同约定，将案涉两份合同总价款58137024元（29068512元×2＝58137024元）支
付给被告，然被告至今仍未将货物依约送达至指定地点。
二、判决或裁决情况
已收到立案通知书，案号：（2024）皖1502民初6600号。截至本公告日，上述诉讼案件尚
未开庭审理。
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2024-08-14│其他事项
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立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月17日召开第九届董事会第三次会
议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举郭林生先生为董事长。根据《公司章程
》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为郭林生先生。具体内容详见公司
于2024年7月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了六安市市场监督管理局换发
的《营业执照》。
本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：9111000070038501XJ
2、公司名称：立方数科股份有限公司
3、住所：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口
4、法定代表人：郭林生
5、注册资本：陆亿肆仟壹佰柒拾万陆仟肆佰壹拾陆圆整
6、成立日期：1999年8月25日
7、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
8、经营范围：互联网信息服务；制造及安装网架、钢结构、建筑材料；基础软件服务；
应用软件服务；计算机系统集成；信息系统集成服务；物联网技术服务；规划设计管理；专业
设计服务；销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品；工程管理服务
；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售网架、钢结构、建筑材料；货物进出口、
技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
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2024-07-04│股权冻结
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立方数科股份有限公司（以下简称“立方数科”或“公司”）控股股东及其一致行动人合
计持有公司股份为149034450股，其中累计质押32000000股，占其合计持有公司股份数量的比
例为21.47%；累计司法冻结和再冻结公司股份数量为148834450股，占其合计持有公司股份数
量的比例为99.87%，轮候冻结32000000股，占其合计持有公司股份数量的比例为21.47%。
请投资者注意相关风险。
公司于近日获悉，公司控股股东合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合
肥岭岑”）持有的公司股份存在被轮候冻结情况。
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2024-05-21│其他事项
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一、关联交易概述
立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开了第九届董事会第一次
会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，对以下关联
交易进行补充确认：
（一）对公司员工刘天杰于2020年6月至2022年12月间向公司提供借款的情况进行追认，
具体情况如下：
2021年公司向特定对象发行股票募集资金到位前资金极度紧张，公司员工刘天杰与公司协
商一致，于2020年6月与公司签订借款协议，协议约定借款金额以实际到账金额确定，其实际
累计向公司提供借款18120000元，借款利率15.4%，截止2022年1月19日，该借款已结清。
本次借款协议签署时，因关联自然人汪逸与公司员工刘天杰发生合作上资金往来，从资金
流向实质上看，出现关联自然人向刘天杰提供资金和刘天杰向公司提供资金借款重叠的情况，
公司未能及时核准资金主要来源于关联方的资金，在本次借贷期间未能识别关联资金来源的实
质，上述事项造成刘天杰向公司提供资金借贷实质为关联自然人的资金流向公司的事实。现根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，将刘天杰与公司发生的交易认定为关
联交易，并补充确认。
公司于2024年5月20日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，对上述
关联交易进行了补充确认，关联董事汪逸先生回避表决。公司独立董事专门会议对该审议事项
进行审议，并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易
需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）补充确认向关联方借款的事项
姓名：刘天杰
关联关系：刘天杰在向公司借款期间，借款资金实质来源于关联自然人汪逸，基于“实质
重于形式”原则，因此刘天杰在此期间为公司提供资金构成实质上的关联资金往来。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易为公司关联自然人汪逸于2020年6月至2022年1月间通过公司员工刘天杰向公
司提供资金的事项进行追认，借款期间利率参照同期贷款市场利率，利息约年化15.4%，刘天
杰自2020年6月以来陆续借款给公司，借款本金为1812万元，共收取利息866570.83元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
从关联方借款以同期贷款市场利率为基础，经协商确定实际借款年利率为15.4%，借款利
息自借款金额到账之日起计算，以实际用款期限进行计算。
五、关联交易对公司的影响
公司向关联方借款主要因为2021年公司向特定对象发行股票募集资金到位前资金极度紧张
，为短期解决公司资金的需求，符合公司经营活动开展的需要，截止2022年1月19日，该借款
已结清。
就本次关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司及子公司相关部门予
以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流
程，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。
六、与关联人累计发生的关联交易的情况
除此项交易外，本年年初至本次交易披露日，除关联自然人汪逸领取职工薪酬外，公司与
上述关联方未发生其他关联交易。
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2024-05-21│其他事项
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一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年8月3日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于<立方数科股份
有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<立方数科股份有限
公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了意见，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、2021年8月4日至2021年8月13日，公司内部公示了本次激励计划的激励对象的姓名和职
务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。2021年8月14日，公
司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2021年8月20日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<立方数
科股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<立方数科股
份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并公告了《关于公司2021年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。4、2021年1
0月11日，公司召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关
于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，公司独立董事就相关调整事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票授
予日的激励对象名单进行了核实。
5、2023年4月20日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，鉴于公司2021年
限制性股票激励计划授予激励对象中有59名激励对象因个人原因已离职，根据《2021年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，该59名离职员工已不具
备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。授予激励对象人
数由110人调整为51人，授予限制性股票数量由原3,200万股调整为2,618万股，作废582万股。
同时根据《激励计划》和《立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的规定，本激励计划授予的限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的
净利润为25,779,847.35元，未达到上述规定的授予部分第一个归属期的业绩考核目标，故公
司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票1,047.2万股。
上述合计作废第一个归属期失效的限制性股票数量为1,629.2万股，本激励计划激励对象
剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为1,570.8万股。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《激励计划》和《立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的规定，本激励计划授予的限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的
净利润为-140,223,664.13元，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-126,511,280.83
元，未达到上述规定的授予部分第二、第三个归属期的业绩考核目标，故公司董事会决定作废
本次不得归属的限制性股票1,570.8万股。
本次合计作废失效的限制性股票数量为1,570.8万股，本激励计划激励对象剩余已授予但
尚未归属的限制性股票数量为0万股。
根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票事项无需提交股东大会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不会影响公司管理团队的稳定性。
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2024-04-29│战略合作
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1、本协议经双方签字或盖章后生效。本次签署的《战略合作协议》属于意向性协议，具
体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相
关协议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议为战略合作意向协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协议对公司
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