资本运作☆ ◇300346 南大光电 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-30│ 66.00│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-22│ 40.09│ 6.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-24│ 100.00│ 8.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏南大光电材料科│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光刻胶项目 │ 1.50亿│ ---│ 3472.43万│ 99.88│ -21.55万│ 2022-12-31│
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│六氟丁二烯产业化项│ 6000.00万│ 326.56万│ 3311.62万│ 55.19│ ---│ 2026-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级改造项│ 1.60亿│ 1357.29万│ 4836.96万│ 30.23│ ---│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建2,000吨/年三氟│ 3.00亿│ ---│ 1.74亿│ 95.76│ 1120.69万│ 2022-12-31│
│化氮生产装置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2021年向特定对象发│ 1.52亿│ ---│ 1.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
│行股票募集资金项目│ │ │ │ │ │ │
│--补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1320.21万│ ---│ 1320.21万│ 100.00│ ---│ ---│
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│六氟丁二烯产业化项│ ---│ 326.56万│ 3311.62万│ 55.19│ ---│ 2026-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级改造项│ ---│ 1357.29万│ 4836.96万│ 30.23│ ---│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1320.21万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产45吨半导体先进│ 7000.00万│ ---│ 6610.15万│ 94.43│ 3894.66万│ 2023-11-30│
│制程用前驱体产品产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产140吨高纯磷烷 │ 8000.00万│ ---│ 6367.48万│ 79.59│ 1729.86万│ 2023-11-30│
│、砷烷扩产及砷烷技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乌兰察布南大微电子│ 5.00亿│ 8256.56万│ 4.11亿│ 82.18│ ---│ 2025-12-31│
│材料有限公司年产72│ │ │ │ │ │ │
│00T电子级三氟化氮 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.38亿│ ---│ 2.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│募投项目结项后节余│ ---│ ---│ 2490.16万│ ---│ ---│ ---│
│募投资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│6400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南大光电（乌兰察布）有限公司13.3│标的类型 │股权 │
│ │333%股权 │ │ │
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│买方 │江苏南大光电材料股份有限公司 │
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│卖方 │苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”或“上市公司”） │
│ │拟以现金方式收购苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟叁号”）│
│ │持有的南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”、“标的公司”或“目│
│ │标公司”）13.3333%股权，苏州南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟│
│ │肆号”）持有的乌兰察布南大2.8333%股权，合计交易对价为人民币7760.00万元。本次交易│
│ │完成后，公司持有乌兰察布南大的股权比例将由74.8833%上升至91.0500%。 │
│ │ 甲方：江苏南大光电材料股份有限公司 │
│ │ 乙方：苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方：苏州南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：南大光电（乌兰察布）有限公司 │
│ │ （一）标的股权 │
│ │ 各方一致确认，甲方本次拟购买的标的资产为： │
│ │ 乙方合法持有的乌兰察布南大13.3333%股权（对应丁方注册资本4000.00万元）；丙方 │
│ │合法持有的乌兰察布南大2.8333%股权（对应丁方注册资本850.00万元）。自标的资产交割 │
│ │日起，甲方持有丁方91.05%的股权，并依法行使股东权利、履行股东义务、承担股东责任。│
│ │ （二）交易价格及定价依据 │
│ │ 根据甲方聘请的具有证券从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的乌│
│ │兰察布南大《2025年1-11月财务报表审计报告》（中审亚太审字（2026）000005号）为参考│
│ │，经协议双方协商一致，乙方同意将其持有的丁方13.3333%股权（对应丁方注册资本4000.0│
│ │0万元）以6400.00万元的价格转让给甲方，丙方同意将其持有的丁方2.8333%股权（对应丁 │
│ │方注册资本850.00万元）以1360.00万元的价格转让给甲方，甲方同意受让前述标的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│1360.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南大光电（乌兰察布）有限公司2.83│标的类型 │股权 │
│ │33%股权 │ │ │
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│买方 │江苏南大光电材料股份有限公司 │
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│卖方 │苏州南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”或“上市公司”） │
│ │拟以现金方式收购苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟叁号”）│
│ │持有的南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”、“标的公司”或“目│
│ │标公司”）13.3333%股权，苏州南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟│
│ │肆号”）持有的乌兰察布南大2.8333%股权，合计交易对价为人民币7760.00万元。本次交易│
│ │完成后，公司持有乌兰察布南大的股权比例将由74.8833%上升至91.0500%。 │
│ │ 甲方：江苏南大光电材料股份有限公司 │
│ │ 乙方：苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方：苏州南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丁方：南大光电（乌兰察布）有限公司 │
│ │ （一）标的股权 │
│ │ 各方一致确认，甲方本次拟购买的标的资产为： │
│ │ 乙方合法持有的乌兰察布南大13.3333%股权（对应丁方注册资本4000.00万元）；丙方 │
│ │合法持有的乌兰察布南大2.8333%股权（对应丁方注册资本850.00万元）。自标的资产交割 │
│ │日起，甲方持有丁方91.05%的股权，并依法行使股东权利、履行股东义务、承担股东责任。│
│ │ （二）交易价格及定价依据 │
│ │ 根据甲方聘请的具有证券从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的乌│
│ │兰察布南大《2025年1-11月财务报表审计报告》（中审亚太审字（2026）000005号）为参考│
│ │，经协议双方协商一致，乙方同意将其持有的丁方13.3333%股权（对应丁方注册资本4000.0│
│ │0万元）以6400.00万元的价格转让给甲方，丙方同意将其持有的丁方2.8333%股权（对应丁 │
│ │方注册资本850.00万元）以1360.00万元的价格转让给甲方，甲方同意受让前述标的股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │交易金额(元)│2264.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南大光电（乌兰察布）有限公司4.88│标的类型 │股权 │
│ │33%股权 │ │ │
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│买方 │江苏南大光电材料股份有限公司 │
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│卖方 │苏州南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”或“上市公司”）拟以│
│ │现金方式收购苏州南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）（原天津南晟伍号企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙），以下简称“南晟伍号”）持有的南大光电（乌兰察布）有限公司（以下│
│ │简称“乌兰察布南大”）4.8833%股权（对应注册资本1,465.00万元）。 │
│ │ 基于乌兰察布南大最近一期经审计的净资产情况，交易各方协商一致，确定本次股权转│
│ │让按照1.5460元/注册资本进行定价，交易总对价为人民币2,264.89万元。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │全椒南大光电材料有限公司16.5398%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏南大光电材料股份有限公司 │
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│卖方 │苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”或“上市公司”） │
│ │拟以现金方式，收购苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟壹号”│
│ │）持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”、“标的公司”或“目标公司│
│ │”）16.5398%股权（以下简称“标的股权”），本次交易对价为人民币22980.00万元。 │
│ │ 全椒南大于2025年3月12日办理完毕工商变更登记手续，取得由全椒县市场监督管理局 │
│ │颁发的《营业执照》。本次交易的股权交割已完成，全椒南大成为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事兼高级管理人员担任其有限合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 乌兰察布南大系公司氟类电子特气业务的产业基地之一，由南大光电、上海澳特雷贸易│
│ │有限公司及三个员工持股平台南晟叁号、南晟肆号、苏州南晟伍号企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）共同持股。 │
│ │ 为进一步完善公司“团结创业、共同创富”的事业合伙人机制，加强对事业合伙人的分│
│ │类管理与精准施策，促进乌兰察布南大持续稳定发展，公司拟以现金方式收购部分员工通过│
│ │员工持股平台间接持有的乌兰察布南大的股权，即以现金方式收购南晟叁号持有的乌兰察布│
│ │南大13.3333%股权（对应注册资本4,000.00万元）以及南晟肆号持有的乌兰察布南大2.8333│
│ │%股权（对应注册资本850.00万元）。本次收购完成后，南晟叁号将进行相应减资，减资合 │
│ │伙人将相应减少其持有的南晟叁号的合伙份额；南晟肆号将不再持有乌兰察布南大的股权，│
│ │后续将办理工商注销手续。 │
│ │ 根据具有证券从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的乌兰察布南大│
│ │《2025年1-11月财务报表审计报告》（中审亚太审字（2026）000005号），截至2025年11月│
│ │30日，乌兰察布南大净资产为47,711.50万元。基于上述审计结果并经友好协商，各方确定 │
│ │本次交易对价合计为人民币7,760.00万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次交易对方南晟叁号、南晟肆号为公司员工持股平台，其中南晟叁号的有限合伙人中│
│ │，包含上市公司董事兼高级管理人员王陆平先生、董事茅炳荣先生、高级管理人员陆振学先│
│ │生以及过去十二个月内曾任南大光电监事的王萍女士。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，基于实质重于形式的原则，本次交 │
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2026年1月5日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股│
│ │东股权暨关联交易的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审核。 │
│ │ 公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事王陆平先生、茅炳荣先生已回避表│
│ │决。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ 企业名称：苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：南晟叁号的有限合伙人中包含公司董事兼高级管理人员王陆平先生、董事茅│
│ │炳荣先生、高级管理人员陆振学先生以及过去十二个月内曾任南大光电监事的王萍女士。 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │南京大学 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │南京大学 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京大学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海
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