资本运作☆ ◇300346 南大光电 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南大光电（淄博）有│ 27286.60│ ---│ 27.17│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│奥盖尼克材料（苏州│ 1980.00│ ---│ 63.87│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光刻胶项目 │ 1.50亿│ 625.91万│ 3467.23万│ 99.73│-1634.95万│ 2022-12-31│
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│六氟丁二烯产业化项│ 6000.00万│ 1963.57万│ 1963.57万│ 32.73│ ---│ 2026-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级改造项│ 1.60亿│ 1836.48万│ 1836.48万│ 11.48│ ---│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建2,000吨/年三氟│ 3.00亿│ 1735.55万│ 1.73亿│ 95.15│ 4580.52万│ 2022-12-31│
│化氮生产装置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2021年向特定对象发│ 1.52亿│ ---│ 1.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
│行股票募集资金项目│ │ │ │ │ │ │
│--补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1320.21万│ 1320.21万│ 1320.21万│ 100.00│ ---│ ---│
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│六氟丁二烯产业化项│ ---│ 1963.57万│ 1963.57万│ 32.73│ ---│ 2026-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级改造项│ ---│ 1836.48万│ 1836.48万│ 11.48│ ---│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 1320.21万│ 1320.21万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产45吨半导体先进│ 7000.00万│ 2444.45万│ 3094.14万│ 44.20│ ---│ 2023-11-30│
│制程用前驱体产品产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产140吨高纯磷烷 │ 8000.00万│ 642.34万│ 1933.25万│ 24.17│ 2452.56万│ 2023-11-30│
│、砷烷扩产及砷烷技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乌兰察布南大微电子│ 5.00亿│ 8229.78万│ 2.63亿│ 52.66│ ---│ 2024-12-31│
│材料有限公司年产72│ │ │ │ │ │ │
│00T电子级三氟化氮 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2022年向不特定对象│ 2.38亿│ ---│ 2.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
│募集资金项目：补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-10 │交易金额(元)│150.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南大光电材料股份有限公司0.45%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │） │
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│卖方 │冯剑松 │
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│交易概述 │南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）系江苏南大光电材料股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”或“南大光电”或“上市公司”）前驱体材料业务的产业基地，由南│
│ │大光电与董事长冯剑松先生、员工持股平台共同持股。 │
│ │ 为进一步完善南大半导体风险共担、收益共享的事业合伙人机制，稳定和吸引核心管理│
│ │人员和技术人才，南大光电董事长冯剑松先生拟将持有的南大半导体0.45%股权（对应注册 │
│ │资本150.00万元）转让给员工持股平台，其中苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“南晟捌号”）受让0.30%股权（对应注册资本100.00万元），苏州南晟拾号企 │
│ │业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟拾号）受让0.15%股权（对应注册资本50.00│
│ │万元）。 │
│ │ 交易各方同意本次股权转让按照1.00元/注册资本进行转让定价，本次南大半导体0.45%│
│ │股权转让总价为人民币150.00万元。 │
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│公告日期 │2024-02-29 │交易金额(元)│2.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │全椒南大光电材料有限公司16.5398%│标的类型 │股权 │
│ │股权、江苏南大光电材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏南大光电材料股份有限公司、天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、江苏南大光电材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏南大光电材料股份有限公司（简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买│
│ │天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“南晟壹号”）持有的全椒南大光电材│
│ │料有限公司（简称“全椒南大”）16.5398%股权，具体股份和现金支付比例将根据标的资产│
│ │的最终交易价格由各方协商，并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后，上市公司将直│
│ │接持有全椒南大100.00%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）：23651.8500万元 │
│ │ 2024年2月28日，公司召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会 │
│ │议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的│
│ │议案》，董事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易│
│ │事项。该事项经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审核通过。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-02 │交易金额(元)│6235.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南大光电半导体材料有限公司18.45%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │冯剑松 │
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│卖方 │南大光电半导体材料有限公司 │
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│交易概述 │江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”或“上市公司”）于20│
│ │23年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过 │
│ │了《关于向全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了事│
│ │前认可意见和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司│
│ │章程》的相关规定，本次交易事项尚须提交股东大会审议通过后实施，与该关联交易有利害│
│ │关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）本次交易主要内容 │
│ │ 为满足全资子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）的经营发│
│ │展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强凝聚力，促进公│
│ │司及南大半导体长期高质量发展，公司拟为南大半导体引入上市公司董事长冯剑松先生及员│
│ │工持股平台作为南大半导体股东，合计向南大半导体增资10800万元。其中冯剑松先生以623│
│ │5万元的价格认购南大半导体新增注册资本6235万元；员工持股平台以4565万元的价格认购 │
│ │南大半导体新增注册资本4565万元。公司放弃优先认购权。 │
│ │ 增资后，冯剑松持有南大半导体18.45%股权，员工持股平台持有南大半导体13.50%股权│
│ │。 │
│ │ 南大半导体近日办理完毕工商变更登记手续，取得了由全椒县市场监督管理局颁发的《│
│ │营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-02 │交易金额(元)│4565.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南大光电半导体材料有限公司13.50%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │员工持股平台 │
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│卖方 │南大光电半导体材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”或“上市公司”）于20│
│ │23年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过 │
│ │了《关于向全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了事│
│ │前认可意见和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司│
│ │章程》的相关规定，本次交易事项尚须提交股东大会审议通过后实施，与该关联交易有利害│
│ │关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）本次交易主要内容 │
│ │ 为满足全资子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）的经营发│
│ │展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强凝聚力，促进公│
│ │司及南大半导体长期高质量发展，公司拟为南大半导体引入上市公司董事长冯剑松先生及员│
│ │工持股平台作为南大半导体股东，合计向南大半导体增资10800万元。其中冯剑松先生以623│
│ │5万元的价格认购南大半导体新增注册资本6235万元；员工持股平台以4565万元的价格认购 │
│ │南大半导体新增注册资本4565万元。公司放弃优先认购权。 │
│ │ 增资后，冯剑松持有南大半导体18.45%股权，员工持股平台持有南大半导体13.50%股权│
│ │。 │
│ │ 南大半导体近日办理完毕工商变更登记手续，取得了由全椒县市场监督管理局颁发的《│
│ │营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-09-28 │交易金额(元)│1.56亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南大光电（淄博）有限公司15.5770%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏南大光电材料股份有限公司 │
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│卖方 │宋学章 │
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│交易概述 │江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）拟以现金收购宋学章│
│ │和青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞源化石”）合计持有的南大│
│ │光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”、“标的公司”或“目标公司”）27.1732%│
│ │股权（以下简称“标的股权”）。其中以15642.00万元的价格收购宋学章持有的淄博南大15│
│ │.5770%股权，以11644.60万元的价格收购飞源化石持有的淄博南大11.5962%股权。（前述交│
│ │易以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 淄博南大于2023年9月27日办理完毕工商变更登记手续，取得由高青县行政审批服务局 │
│ │颁发的《营业执照》。本次交易的股权交割已完成，淄博南大成为公司全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-09-28 │交易金额(元)│1.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南大光电（淄博）有限公司11.5962%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏南大光电材料股份有限公司 │
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│卖方 │青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）拟以现金收购宋学章│
│ │和青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞源化石”）合计持有的南大│
│ │光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”、“标的公司”或“目标公司”）27.1732%│
│ │股权（以下简称“标的股权”）。其中以15642.00万元的价格收购宋学章持有的淄博南大15│
│ │.5770%股权，以11644.60万元的价格收购飞源化石持有的淄博南大11.5962%股权。（前述交│
│ │易以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 淄博南大于2023年9月27日办理完毕工商变更登记手续，取得由高青县行政审批服务局 │
│ │颁发的《营业执照》。本次交易的股权交割已完成，淄博南大成为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │南京大学 │
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│关联关系 │公司副董事长曾任董事长的公司的唯一股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │南京大学 │
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│关联关系 │公司副董事长曾任董事长的公司的唯一股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │南京大学 │
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│关联关系 │公司副董事长曾任董事长的公司的唯一股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其执行董事
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