资本运作☆ ◇300346 南大光电 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南大光电（淄博）有│ 27286.60│ ---│ 27.17│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│奥盖尼克材料（苏州│ 1980.00│ ---│ 63.87│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光刻胶项目 │ 1.50亿│ 5.20万│ 3472.43万│ 99.88│ 188.23万│ 2022-12-31│
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│六氟丁二烯产业化项│ 6000.00万│ 586.23万│ 2549.80万│ 42.50│ ---│ 2026-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级改造项│ 1.60亿│ 776.75万│ 2613.23万│ 16.33│ ---│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建2,000吨/年三氟│ 3.00亿│ 67.76万│ 1.74亿│ 95.52│ 1582.42万│ 2022-12-31│
│化氮生产装置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2021年向特定对象发│ 1.52亿│ 0.00│ 1.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
│行股票募集资金项目│ │ │ │ │ │ │
│--补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1320.21万│ 0.00│ 1320.21万│ 100.00│ ---│ ---│
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│六氟丁二烯产业化项│ ---│ 586.23万│ 2549.80万│ 42.50│ ---│ 2026-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级改造项│ ---│ 776.75万│ 2613.23万│ 16.33│ ---│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1320.21万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产45吨半导体先进│ 7000.00万│ 3516.01万│ 6610.15万│ 94.43│ 1419.70万│ 2023-11-30│
│制程用前驱体产品产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产140吨高纯磷烷 │ 8000.00万│ 4434.23万│ 6367.48万│ 79.59│ 1036.45万│ 2023-11-30│
│、砷烷扩产及砷烷技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乌兰察布南大微电子│ 5.00亿│ 3455.93万│ 2.98亿│ 59.57│ ---│ 2024-12-31│
│材料有限公司年产72│ │ │ │ │ │ │
│00T电子级三氟化氮 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2022年向不特定对象│ 2.38亿│ 0.00│ 2.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
│募集资金项目--补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│2022年向不特定对象│ ---│ 2490.16万│ 2490.16万│ 100.00│ ---│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
│募集资金项目--项目│ │ │ │ │ │ │
│节余资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-10 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │全椒南大光电材料有限公司16.5398%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏南大光电材料股份有限公司 │
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│卖方 │苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”或“上市公司”） │
│ │拟以现金方式，收购苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟壹号”│
│ │）持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”、“标的公司”或“目标公司│
│ │”）16.5398%股权（以下简称“标的股权”），本次交易对价为人民币22980.00万元。 │
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│公告日期 │2024-08-12 │交易金额(元)│150.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南大光电材料股份有限公司0.45%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │） │
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│卖方 │冯剑松 │
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│交易概述 │南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）系江苏南大光电材料股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”或“南大光电”或“上市公司”）前驱体材料业务的产业基地，由南│
│ │大光电与董事长冯剑松先生、员工持股平台共同持股。 │
│ │ 为进一步完善南大半导体风险共担、收益共享的事业合伙人机制，稳定和吸引核心管理│
│ │人员和技术人才，南大光电董事长冯剑松先生拟将持有的南大半导体0.45%股权（对应注册 │
│ │资本150.00万元）转让给员工持股平台，其中苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“南晟捌号”）受让0.30%股权（对应注册资本100.00万元），苏州南晟拾号企 │
│ │业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟拾号）受让0.15%股权（对应注册资本50.00│
│ │万元）。 │
│ │ 交易各方同意本次股权转让按照1.00元/注册资本进行转让定价，本次南大半导体0.45%│
│ │股权转让总价为人民币150.00万元。 │
│ │ 近日，冯剑松先生与南晟捌号已签署股权转让协议，并完成相关股权交割。南大半导体│
│ │已办理完毕工商变更登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-02-29 │交易金额(元)│2.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │全椒南大光电材料有限公司16.5398%│标的类型 │股权 │
│ │股权、江苏南大光电材料股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │江苏南大光电材料股份有限公司、天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、江苏南大光电材料股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏南大光电材料股份有限公司（简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买│
│ │天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“南晟壹号”）持有的全椒南大光电材│
│ │料有限公司（简称“全椒南大”）16.5398%股权，具体股份和现金支付比例将根据标的资产│
│ │的最终交易价格由各方协商，并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后，上市公司将直│
│ │接持有全椒南大100.00%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）：23651.8500万元 │
│ │ 2024年2月28日，公司召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会 │
│ │议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的│
│ │议案》，董事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易│
│ │事项。该事项经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审核通过。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-10 │
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│关联方 │苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其有限合伙人包含公司董事、总裁兼技术总监 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 为进一步完善事业合伙人机制，做优做强电子特气业务，提高公司核心竞争力和持续盈│
│ │利能力，公司拟采用现金方式收购南晟壹号持有的全椒南大16.5398%的股权，对应注册资本│
│ │1,825.00万元人民币。本次交易完成后，全椒南大将由公司的控股子公司变更为全资子公司│
│ │。 │
│ │ 根据公司聘请的具有证券从业资格的中盛评估咨询有限公司以2024年7月31日为评估基 │
│ │准日，对全椒南大进行评估并出具的《江苏南大光电材料股份有限公司拟股权收购所涉及的│
│ │全椒南大光电材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中盛评报字[2024]第0166号│
│ │），确定全椒南大股东全部权益于评估基准日的评估价值为人民币152,000.00万元。 │
│ │ 参考上述评估结果并经各方友好协商，确定本次交易对价为人民币22,980.00万元。资 │
│ │金来源为公司自有或自筹资金。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次交易对方南晟壹号的有限合伙人中，包含南大光电董事、总裁兼技术总监王陆平先│
│ │生，董事茅炳荣先生，监事王萍女士以及过去十二个月内曾任南大光电董事、副总裁的许从│
│ │应先生。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，基于实质重于形式的原则，本次交 │
│ │易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2025年1月10日，公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过《 │
│ │关于现金收购全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权暨关联交易的议案》，该议案已经公│
│ │司独立董事专门会议审核。 │
│ │ 公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事王陆平先生、茅炳荣先生已回避表│
│ │决；在后续召开股东大会审议相关议案时，关联股东亦将回避表决。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 企业名称：苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91120118MA07JP558U │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 南晟壹号的有限合伙人中包含南大光电董事、总裁兼技术总监王陆平先生，董事茅炳荣│
│ │先生，监事王萍女士以及过去十二个月内曾任南大光电董事、副总裁的许从应先生。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，基于实质重于形式的原则，本次交 │
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 除此上述情况外，南晟壹号与上市公司及上市公司前十名股东、其他董监高在产权、业│
│ │务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其│
│ │他关系。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 经查询，南晟壹号不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-11-19 │
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│关联方 │上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-19 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-19 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-19 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-19 │
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│关联方 │南京大学 │
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│关联关系 │公司副董事长曾任董事长的公司的唯一股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-19 │
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│关联方 │南京大学 │
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│关联关系 │公司副董事长曾任董事长的公司的唯一股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │南京大学 │
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│关联关系 │公司副董事长曾任董事长的公司的唯一股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │上海艾格姆气体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │南京大学 │
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│关联关系 │公司副董事长曾任董事长的公司的唯一股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10
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