资本运作☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金钻固收 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10027.00│ 27.00│ 人民币│
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│共富共创 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5128.12│ 128.12│ 人民币│
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│兴银聚利 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5110.80│ 110.80│ 人民币│
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│粤湾4号 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5097.46│ 97.46│ 人民币│
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│信联鑫 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5086.00│ 86.00│ 人民币│
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│信建投安享 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5081.07│ 81.07│ 人民币│
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│兴业安享 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5080.14│ 80.14│ 人民币│
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│杭工信臻享 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5066.45│ 66.45│ 人民币│
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│鑫益优选 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5044.72│ 44.72│ 人民币│
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│神州鑫利 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5031.64│ 31.64│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购天信仪表股│ 6.76亿│ 1000.00万│ 6.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 2.14亿│ 2.01亿│ 2.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还天信仪表银行借│ 1.00亿│ 2000.00万│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-02 │交易金额(元)│968.26万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州佰鹿信息科技有限公司实缴资本│标的类型 │股权 │
│ │7200000元 │ │ │
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│买方 │金卡智能集团股份有限公司 │
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│卖方 │杭州和鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）根据金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）整体战略│
│ │布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称“佰鹿科技”）未来发展的信心│
│ │，公司拟使用17751470.61元自有资金收购佰鹿科技少数股东杭州和鸣企业管理咨询合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“杭州和鸣”）、杭州金驹管理咨询合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“杭州金驹”）持有的佰鹿科技29%和20%的股权，交易完成后，公司持有佰鹿科技10│
│ │0%的股权，佰鹿科技为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司就上述│
│ │交易事项与转让方签署《关于杭州佰鹿信息科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“本│
│ │协议”）。 │
│ │ 截至2024年5月31日，佰鹿科技经审计的净资产为38327038.82元，实缴资本28500000元│
│ │。金卡智能实缴资本15300000元，占比53.6842%；杭州和鸣实缴资本7200000元，占比25.26│
│ │32%，其所持股份的转让价为9682620.33元；杭州金驹实缴资本6000000元，占比21.0526%，│
│ │其所持股份的转让价为8068850.28元。 │
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│公告日期 │2024-07-02 │交易金额(元)│806.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州佰鹿信息科技有限公司实缴资本│标的类型 │股权 │
│ │6000000元 │ │ │
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│买方 │金卡智能集团股份有限公司 │
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│卖方 │杭州金驹管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）根据金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）整体战略│
│ │布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称“佰鹿科技”）未来发展的信心│
│ │，公司拟使用17751470.61元自有资金收购佰鹿科技少数股东杭州和鸣企业管理咨询合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“杭州和鸣”）、杭州金驹管理咨询合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“杭州金驹”）持有的佰鹿科技29%和20%的股权，交易完成后，公司持有佰鹿科技10│
│ │0%的股权，佰鹿科技为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司就上述│
│ │交易事项与转让方签署《关于杭州佰鹿信息科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“本│
│ │协议”）。 │
│ │ 截至2024年5月31日，佰鹿科技经审计的净资产为38327038.82元，实缴资本28500000元│
│ │。金卡智能实缴资本15300000元，占比53.6842%；杭州和鸣实缴资本7200000元，占比25.26│
│ │32%，其所持股份的转让价为9682620.33元；杭州金驹实缴资本6000000元，占比21.0526%，│
│ │其所持股份的转让价为8068850.28元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │杭州和鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州金驹管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事是其有限合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）根据金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）整体战略│
│ │布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称“佰鹿科技”）未来发展的信心│
│ │，公司拟使用17751470.61元自有资金收购佰鹿科技少数股东杭州和鸣企业管理咨询合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“杭州和鸣”）、杭州金驹管理咨询合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“杭州金驹”）持有的佰鹿科技29%和20%的股权，交易完成后，公司持有佰鹿科技10│
│ │0%的股权，佰鹿科技为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司就上述│
│ │交易事项与转让方签署《关于杭州佰鹿信息科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“本│
│ │协议”）。 │
│ │ （二）公司实际控制人、董事长兼总裁杨斌先生及董事林建芬女士是杭州金驹的有限合│
│ │伙人；董事林建芬女士、董事肖静先生、监事会主席何国文先生、监事王勇先生、监事余冬│
│ │林先生是杭州和鸣的有限合伙人，杭州金驹、杭州和鸣的其他合伙人主要为公司管理人员、│
│ │技术人员和销售人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关│
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2024年6月28日召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议，审议 │
│ │了该事项并取得全体独立董事的同意；于2024年7月1日召开第五届董事会第二十次会议，审│
│ │议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案》，关联董事杨斌先生│
│ │、林建芬女士、肖静先生已回避表决。 │
│ │ （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，本│
│ │次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易在公司董│
│ │事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）杭州和鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：杭州和鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 住所：浙江省杭州市钱塘区下沙街道益丰路55号1幢南楼110室 │
│ │ 执行事务合伙人：陈美玲 │
│ │ 出资额：2400万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91330114MA2KL5M82P │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动）。 │
│ │ 2.与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司董事林建芬女士、董事肖静先生、监事会主席何国文先生、监事王勇先生、监事余│
│ │冬林先生是杭州和鸣的有限合伙人，杭州和鸣的其他合伙人主要为公司管理人员、技术人员│
│ │和销售人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，杭│
│ │州和鸣为公司的关联方。 │
│ │ （二）杭州金驹管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：杭州金驹管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 住所：浙江省杭州市钱塘区下沙街道益丰路55号1幢南一楼107室 │
│ │ 执行事务合伙人：林海滨 │
│ │ 出资额：2000万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91330114MA2KL5EB6F │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动）。 │
│ │ 2.与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司实际控制人、董事长兼总裁杨斌先生及董事林建芬女士是杭州金驹的有限合伙人，│
│ │杭州金驹的其他合伙人主要为公司管理人员、技术人员和销售人员，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，杭州金驹为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │广州金燃智能系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │重庆合众慧燃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │易能数字能源技术（浙江）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │广州金燃智能系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │重庆合众慧燃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │易能数字能源技术（浙江）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │广州金燃智能系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │重庆合众慧燃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │易能数字能源技术（浙江）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金燃智能系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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