资本运作☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-08-09│ 31.00│ 4.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-26│ 27.78│ 7.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-24│ 34.10│ 9.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-04│ 14.34│ 4084.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-01│ 16.03│ 1189.43万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券资管财富安│ 5000.00│ ---│ ---│ 5183.89│ 54.14│ 人民币│
│享756号FOF单一资产│ │ │ │ │ │ │
│管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信建投浙江共富共│ ---│ ---│ ---│ 5124.34│ 124.34│ 人民币│
│创1号集合资产管理 │ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭工信·臻享9号集 │ ---│ ---│ ---│ 5092.50│ 92.50│ 人民币│
│合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中海信托稳盈643号 │ ---│ ---│ ---│ 3036.57│ 36.57│ 人民币│
│集合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信资管信启51号FO│ ---│ ---│ ---│ 3006.60│ 6.60│ 人民币│
│F │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券固收增盈1 │ ---│ ---│ ---│ 2019.26│ 19.26│ 人民币│
│号集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-联盈12月5│ ---│ ---│ ---│ 1996.60│ -3.40│ 人民币│
│号集合资金信托计划│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信建投浙江共富共│ ---│ ---│ ---│ 30.16│ 0.16│ 人民币│
│创5号集合资产管理 │ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏基金君华尊享1 │ ---│ ---│ ---│ 8070.70│ 70.70│ 人民币│
│号集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购天信仪表股│ 6.76亿│ 1000.00万│ 6.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 2.14亿│ 2.01亿│ 2.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还天信仪表银行借│ 1.00亿│ 2000.00万│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │共青城龙芯创耀创业投资合伙企业（│标的类型 │股权 │
│ │有限合伙）6.7171%的份额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │金卡智能集团（杭州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │林芝鼎孚创业投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、投资情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为推动公司战略实施，借助专业投资机构的行业经验与资源优势，积极探索新兴产业领│
│ │域的发展机遇，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金卡智能集团│
│ │（杭州）有限公司（以下简称“金卡杭州”）受让林芝鼎孚创业投资管理有限公司（以下简│
│ │称“林芝鼎孚”）所持有的共青城龙芯创耀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本│
│ │基金”）6.7171%的有限合伙份额。本次转让份额对应认缴出资额为人民币1500万元，实缴 │
│ │出资额为人民币0元。同日，金卡杭州作为有限合伙人，签署了《共青城龙芯创耀创业投资 │
│ │合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 │
│ │ （一）《份额转让协议》主要内容 │
│ │ 转让方：林芝鼎孚 │
│ │ 受让方：金卡杭州 │
│ │ 1、转让方共持有本基金15.6733%的份额(认缴3500万元，实缴2000万元)，转让方同意 │
│ │将其持有的本基金6.7171%的份额（认缴1500万元，实缴0万元）转让给受让方，受让方同意│
│ │接受。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │杭州杭燃数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │易能数字能源技术有限公司（包含其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆合众慧燃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州杭燃数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │易能数字能源技术有限公司（包含其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆合众慧燃科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │易能数字能源技术有限公司（包含其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │易能数字能源技术有限公司（包含其子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨斌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长及总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与专业投资机构及关联方共同投资的情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金卡智能集团（杭州）有│
│ │限公司（以下简称“金卡杭州”）拟作为有限合伙人，认购由上海君桐股权投资管理有限公│
│ │司（专业投资机构，以下简称“君桐资本”）发起设立的扬州君江创业投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“本基金”）的基金份额，金卡杭州拟以自有资金认缴出资人民币4,280 │
│ │万元，占本基金认缴出资总额的29.48%。本基金为专项基金。目前，本基金尚未在中国证券│
│ │投资基金业协会备案，预计在完成募集资金后尽快完成备案工作。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次对外投资的共同出资人之一杨斌先生，为公司实际控制人、董事长及总裁，系公司│
│ │关联人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。， │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│杭州金卡 │ 2.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│杭州金卡 │ 1.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│天信仪表 │ 1.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│金卡杭州 │ 6366.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│金卡杭州 │ 3438.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│金卡水务 │ 2842.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│杭州金卡 │ 2784.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│金苍光能 │ 2048.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│金卡水务 │ 2039.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│杭州佰鹿 │ 1806.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│金卡智创 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│天信科技 │ 1119.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│杭州金卡 │ 704.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│天信仪表 │ 654.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金卡智能集│天信科技 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、合同的生效条件：自合同签订之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不
可预见的或其他不可抗力等因素的影响，将可能影响合同的履行情况。敬请广大投资者注意投
资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若合同顺利履行，预计将对公司未来财务状况、经
营成果产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认的结果为准。
一、合同签署概况
近日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司ТОО《GoldcardSmartG
roupKazakhstan》（以下简称“金卡哈萨克”）与ТОО《BTSDigita》（以下简称“BTSDigi
tal”）签署了销售智能燃气表的合同，合同总金额为6207508.81万坚戈（含税，折合人民币
约8.90亿元）。
二、合同对方情况介绍
1、公司名称：ТОО《BTSDigital》
2、成立日期：2018年
3、注册号：180140022960
4、地址：哈萨克斯坦阿斯塔纳市叶西尔区瑟加纳克大街60/2号15层
5、业务范围：专注为政府及企业提供数字化解决方案，业务涵盖政府数字化、金融科技
、数字身份、AI与自动化、云计算、国家级超级APP生态及机械与设备批发等。
6、关联关系说明：公司、控股股东及实际控制人与BTSDigital不存在关联关系。
7、最近三个会计年度类似交易情况：金卡哈萨克于2026年3月与BTSDigital签署了销售智
能燃气表、智慧IOT系统平台等相关合同，合同金额合计为3183380.65万坚戈（含税，折合人
民币约4.47亿元）。
8、履约能力分析：BTSDigital资信良好，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同产品：智能燃气表等；
2、合同金额：6207508.81万坚戈（含税，折合人民币约8.90亿元）；
3、合同价款支付：按合同执行的进度分期进行支付；
4、交付期限：全部货物交付完成不晚于2029年6月29日；
5、合同的生效条件：自合同签订之日起生效；
6、其他条款：商品的交付与验收程序、保修与质量、合同变更与解除的程序、争议解决
程序、合同附件等方面作了明确的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会由公司董事会召集
并于2026年5月13日以现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议在公司会议室举行，
公司董事长杨斌先生因公务原因不能出席本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推举董事
李玲玲女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《
关于公司及子公司2026年开展外汇套期保值业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业
务发展情况，同意公司及子公司在未来12个月任意时点在不超过6,000万美元的额度内开展外
汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过1,200万美元或等值其
他币种，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权公司管理层及子公司管理层
负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的概述
1、投资目的
近年来拓展外销业务，公司出口货物主要结算货币涉及美元，欧元等外币。当外币兑人民
币汇率出现较大波动时，将对公司经营业绩造成一定影响。为了降低公司在开展国际业务过程
中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划2026年度开
展外汇套期保值业务。
公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生产品业务的目标仅为降低出口业
务所面临的汇率风险，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测的外币收汇金额和目
标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回
款金额相匹配，以降低或规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波
动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标，不进行以投机和套利为目的的
交易。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资金额及授权有效期
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司及子公司在未来12个月任意时点在不超过
6,000万美元的额度内，开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等
）不超过1,200万美元或等值其他币种，交易金额在上述额度范围内可滚动实施，如果单笔交
易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司不存在
直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
3、投资方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的结算货币相同的币
种，交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及相关组合产品。外汇套期保值业务既可采
取到期交割，也可采取差额结算。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资
信良好的国内和国际性金融机构。
4、投资期限
本次交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
为自有资金和使用部分银行授信额度，不涉及使用募集资金。
6、授权
公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责
签署相关协议及文件。
二、审议程序
2026年4月21日，第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公司2026年开展外汇
套期保值业务的议案》。上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2026-04-23│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减
值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日的
各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹
象的资产计提相应减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中汇”）为公司2026年度审计机构。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，恪尽职守，较好地完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、公允地反映公司
的经营成果和财务状况，切实地履行了审计机构职责，保护了投资者利益。为保证公司审计工
作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2026年度审计机构，公司董事会提请股东大会
授权公司管理层根据实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
1、机构信息
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
2、人员信息
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末注册会计师人数：688人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
3、业务信息
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元最近一年（2025年度）上市公
司审计客户家数：205家最近一年（2025年度）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
最近一年（2025年度）上市公司审计收费总额16963万元最近一年（2025年度）本公司同
行业上市公司审计客户家数：17家
4、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任赔付。
5、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措
施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
三、项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2025年度审计费用为140万元，其中年报审计收费120万元，内部控制审计收费20万元。该
费用是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量与中汇协商确定。2026年度公司审计服务收费将由董事会提
请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定。
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2026-04-23│委托理财
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用
效率，增加公司资金收益，2026年度公司拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理。主
要内容如下：
一、现金管理概况1、现金管理的目的
公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高公
司资金使用效率，获得一定投资收益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金
，使用期限为2025年股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日，在上述额度及决议有
效期内，资金可循环滚动使用。
3、现金管理的投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动
性好、风险可控的中低风险理财产品。
4、决策程序与实施方式
本事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议；公
司董事会提请股东会授权管理层在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文
件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。
5、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常生产经营和确保资金安全的前
提下实施的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资
金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司子公司日常生产经营和业务
发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2026年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时
提供担保（担保情形包括公司为子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司互相提供担保）
，累计担保额度不超过25亿元，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括但不限
于下表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间可进行担
保额度的调剂，在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以
上的被担保方处获得担保额度。
本次担保议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审
议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次审议额度自股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止有效。
二、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对子公司年度担保额度的总体安排，本次担保事项尚未签署正式的担
保协议，该事项经公司股东会审议通过后，由公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签
署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会
第八次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的
净利润为265905514.12元，母公司实现净利润101391598.62元，本公司按《公司法》及本公司
章程有关规定，盈余公积计提比例超过股本50%，可以不再计提盈余公积；截至2025年12月31
日，公司未分配利润为2074335810.82元，母公司未分配利润为1407276851.03元。
2.公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本417213313股为基数测算，向全体股东每1
0股派发现金红利2.5元（含税），预计将派发现金股利104303328.25元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
3.若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对
现金分红总额进行相应调整。
4.实施年度现金分红的其他情况说明：2025年度，公司现金分红总额为104303328.25元（
含税），回购注销总额为11358023.54元（不含交易费），上述两者合计为115661351.79元，
占当期归属于上市公司股东的净利润比例为43.50%。
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2026-03-03│对外投资
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一、投资情况
（一）基本情况
为推动公司战略实施，借助专业投资机构的行业经验与资源优势，积极探索新兴产业领域
的发展机遇，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金卡智能集团（杭
州）有限公司（以下简称“金卡杭州”）受让林芝鼎孚创业投资管理有限公司（以下简称“林
芝鼎孚”）所持有的共青城龙芯创耀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）
6.7171%的有限合伙份额。本次转让份额对应认缴出资额为人民币1500万元，实缴出资额为人
民币0元。同日，金卡杭州作为有限合伙人，签署了《共青城龙芯创耀创业投资合伙企业（有
限合伙）合伙协议》。
本基金为专项股权投资基金。本基金已在中国证券投资基金业协会备案，登记编号：SBRB
78。
（二）关联关系及其他事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关
规定，本次投资属于管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资暂不涉
及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司控股股
东、实际控制人及董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及公司控股股东的董事、监事、高
级管理人员均不参与所投资合伙企业份额认购，也不在合伙企业中任职。
二、转让方情况
名称：林芝鼎孚创业投资管理有限公司
注册资本：3090万元
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91540400321321577E
注册地址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇工布天街二期2栋一单元702室
法定代表人：么贵师
营业期限：2014-10-27至无固定期限
经营范围：创业投资；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。
登记备案情况：林芝鼎孚已在中国证券投资基金业协会登记备案私募基金管理人，登记编
号：P1020792。
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2026-01-31│对外投资
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（一）基本情况
为推动公司战略实施，借助专业投资机构的行业经验与资源优势，积极探索新兴产业领域
的发展机遇，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金卡智能集团（杭
州）有限公司（以下简称“金卡杭州”）拟作为有限合伙人，认购由龙芯（深圳）私募创业投
资基金管理有限公司（专业投资机构，以下简称“龙芯深圳”）发起设立的共青城龙芯汇航创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）基金份额，金卡杭州拟以自有资金认缴
出资3500万元，占本基金认缴出资总额的32.37%。本基金为创业投资FOF基金，将通过投资主
基金方式，对空天产业领域内的优质企业开展创业投资或从事与投资相关的活动。目前，本基
金尚未在中国证券投资基金业协会备案，预计在完成募集资金后尽快完成备案工作。
（二）关联关系及其他事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关
规定，本次投资属于管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资暂不涉
及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司控股股
东、实际控制人及董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及公司控股股东的董事、监事、高
级管理人员均不参与所投资合伙企业份额认购，也不在合伙企业中任职。
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2026-01-15│对外投资
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（一）基本情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金卡智能集团（杭州）有限
公司（以下简称“金卡杭州”）拟作为有限合伙人，认购由上海君桐股权投资管理有限公司（
专业投资机构，以下简称“君桐资本”）发起设立的扬州君江创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“本基金”）的基金份额，金卡杭州拟以自有资金认缴出资人民币4280万元，占本
基金认缴出资总额的29.48%。本基金为专项基金。目前，本基金尚未在中国证券投资基金业协
会备案，预计在完成募集资金后尽快完成备案工作。
（二）关联关系说明
本次对外投资的共同出资人之一杨斌先生，为公司实际控制人、董事长及总裁，系公司关
联人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
（三）审批程序
公司于2026年1月14日召开第六届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，本次
投资事项构成关联交易，关联董事杨斌先生已就该项议案回避表决。本议案已经公司独立董事
专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。本次投资无需提交股东会审议。
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2026-01-06│其他事项
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第
四次会议、2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册
资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由418337213元变更为417213313元，并对《
公司章程》中相应内容进行了修订。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减少公司
注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。
近日，公司已完成全部工商变更登记手续，并领取了浙江省市场监督管理局换发的营业执
照。现将具体信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91330000691292005R
2、名称：金卡智能集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：杨斌
5、注册资本：人民币417213313元
6、成立日期：2004年07月28日
7、住所：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路291号
8、经营范围：信息系统集成服务，电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造
、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，软件开发、技术服务、技
术咨询及成果转让，企业管理咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
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2025-11-29│股权回购
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1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为1123900
股，占注销前公司总股本的0.27%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事
宜已于2025年11月27日办理完成。
3、本次注销完成后，公司总股本将由418337213股变更为417213313股。
一、回购股份基本情况
（一）股份回购计划（2022年-2023年）的实施情况
2022年5月27日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份
的议案》，公司拟在不低于人民币5000万元且不超过10000万元额度范围内使用自有资金回购
部分社会公众股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，
回购价格不超过14元/股，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
2023年3月24日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2
023-011），自2022年7月19日首次实施股份回购至2023年3月23日回购股份期限届满，公司股
份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5710000股，最
高成交价为11.42元/股，最低成交价为8.98元/股，成交均价为10.11元/股，支付的总金额为5
7718518.23元（不含交易费用）。
（二）回购股份使用情况
(1)2023年9月11日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第一个归属期归属1348800股公司股票，作
废已授予但尚未归属的第二类限制性股票427200股。
(2)2024年9月9日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议
通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废20
22年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第二个归属期归属1616700股公司股票，
作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票129300股。
(3)2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了
关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2022年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第三个归属期即将归属1620600股公司股票，即将
作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票567400股。
上述股权激励计划归属完成后，公司回购专用证券账户剩余股票1123900股。
（三）回购股份用途变更情况
公司于2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议及2025年9月29日召开的2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注
册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对回购专用证券账户剩余1123900股股份用途进行变更
，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
二、回购股份的注销情况
本次注销回购股份1123900股，占注销前公司总股本的0.27%。本次注销完成后，公司总股
本由418337213股变更为417213313股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认
，本次回购股份的注销事宜已于2025年11月27日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日
期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。
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2025-10-18│股权质押
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技
工程有限公司（以下简称“金卡工程”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了解
除质押业务。
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2025-09-29│其他事项
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一、本次注销回购股份事项的概况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第
四次会议及2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回
购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，拟对回
购专用证券账户剩余1123900股股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”
变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更及注销完成后，公司总股本将由41833721
3股变更为417213313股，公司注册资本也相应由人民币418337213元变更为417213313元。基于
上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款进行调整，具体内容详见公司2025年9月12
日刊登于巨潮资讯网的《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（
2025年9月修订）》。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权
人自本通知公告之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公
司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年9月30日起45日内（工作日9:00-11:3013:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：汪菲
（2）电话：0571-56616666
（3）电子邮箱：securities@jinka.cn
（4）地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号
（5）邮政编码：310018
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2025-09-29│其他事项
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一、补选董事的情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次临
时股东大会，会议审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。现将相关事宜公
告如下：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时为保障公司董事会工作
顺利开展，公司股东山东高速投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）
联合提名刘忻忆女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满。非独立董事候选人刘忻忆女士的简历详见附件。
二、非独立董事提前离任的情况
公司于近日收到公司非独立董事兼副总裁刘中尽先生的书面辞职报告，刘中尽先生因公司
董事会成员架构调整及《公司章程》修订等原因，申请辞去公司非独立董事和副总裁职务，辞
职后仍担任公司其他职务。刘中尽先生原定任期为第六届董事会任期届满之日（即2028年1月9
日）。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作（2025年修订）》和《公司章程》等相关规定，刘中尽先生辞去董事和副总裁职务，
自辞职报告送达董事会之日起生效。刘中尽先生的辞职，不影响公司日常经营的正常运作。刘
中尽先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘中尽先生担任董事期间
为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！截至本公告日，刘中尽先生持有公司股份77600股
，占公司总股本的0.02%。刘中尽先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公
司股东减持股
份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进
行管理。
三、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年9月29日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选
举余冬林先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会
选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。余冬林先生符合《公司法》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。余冬林先生当选职工代表董事
后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。公司第六届董事会成员：杨斌、仇梁、李玲玲、
王勇、余冬林、刘忻忆、独立董事李建勋、独立董事唐国华、独立董事施海娜。四、确认董事
会审计委员会成员及召集人的情况根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不再设置
监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审
计委员会仍由施海娜女士（独立董事）、唐国华先生（独立董事）、王勇先生三位董事组成，
审计委员会成员中独立董事占多数，并由会计专业人士施海娜女士担任召集人。任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。五、补选董事会战略委员会委员的情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案
》，同意补选仇梁先生（简历详见附件）为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。完成补选后，公司第六届董事会战略委员会委员
为：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、仇梁先生。
附件：
刘忻忆女士，中国国籍，无永久境外居留权。1993年生，硕士研究生，中共党员。2018年
6月至2019年6月担任上海越亿安硕投资管理有限公司投资经理，2019年6月至2023年10月担任
山东高速投资控股有限公司投资发展部（基金管理部）业务经理，2023年10月至今担任山东高
速投资控股有限公司投资发展部（基金管理部）副经理。
刘忻忆女士未持有公司股份，除在山东高速投资控股有限公司担任投资发展部副经理外，
其与公司其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的
情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。余冬林先生，
1976年出生，中国国籍，本科学历。2005年加入公司，历任公司技术部经理、研发经理、副总
工程师、流程与质量部总监、采购中心总监、公司监事，现任公司杭州智造中心总经理。
截至本公告日，余冬林先生直接持有公司股份共计178836股，占公司总股本的0.04%，与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不
是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
仇梁先生，1963年出生，中国国籍，本科学历，工业自动化仪表高级工程师。曾任职机械
电子工业部上海工业自动化仪表研究所流量仪表研究室；上海西派埃燃气系统工程有限公司技
术部经理；上海天信仪表有限公司总工程师、总经理助理；天信仪表集团有限公司副总裁。20
17年3月至今担任公司董事、副总裁。
截至本公告日，仇梁先生直接持有公司股份136000股，占公司总股本的0.03%，其与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
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2025-09-24│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2025年9月23日
本次归属的激励对象人数：105人
本次限制性股票归属数量：1620600股
本次限制性股票授予价格：4.11元/股（调整后）
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票金卡智能集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》
。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记工作。
一、激励计划简述
2022年9月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
（二）标的股票来源
本次激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
二、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2022年8月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议
通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<202
2年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相
关事项发表了独立意见。
2、2022年8月26日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议
通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公
司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，公司独立董事
对本激励计划的相关事项发表了独立意见。
3、2022年8月24日至2022年9月2日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟授予激励对象名单提出
异议。2022年9月3日，公司监事会披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年9月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年9月8日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第九次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
6、2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对2022年限制性
股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年9月9日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年
限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》等议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事
会对2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2025年9月11日，公司召开第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件
成就的议案》等议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对20
22年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
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2025-09-20│股权质押
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技
工程有限公司（以下简称“金卡工程”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了解
除质押业务。
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2025-09-12│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：105人
本次限制性股票归属数量：162.06万股
本次限制性股票授予价格：4.11元/股（调整后）
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票
本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第
四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个归
属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《激励计划》”“本激励计划”），董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个
归属期归属条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意为符合条
件的105名激励对象办理162.06万股第二类限制性股票归属事宜。
一、激励计划简述
2022年9月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限
制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。
（二）标的股票来源
本次激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
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2025-09-12│价格调整
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第
四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予
价格的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划的授予价格由4.61元/股调整为4.11元/股。
现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2022年8月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议
通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈20
22年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的
相关事项发表了独立意见。
2、2022年8月26日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议
通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公
司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，公司独立董
事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。
3、2022年8月24日至2022年9月2日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟授予激励对象名单提出
异议。2022年9月3日，公司监事会披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年9月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈202
2年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年9月8日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第九次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
6、2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对2022年限制性
股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年9月9日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年
限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》等议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事
会对2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2025年9月11日，公司召开第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件
成就的议案》等议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对20
22年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次对限制性股票授予价格进行调整的情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本激励计划公告日至激
励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本
、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应
的调整。
鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕：以公司现有总股本剔除已回购股份2744500
股后的415592713股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税），公司本次
现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=415592713股×0.5元/股=207796356.50元
。按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=
207796356.50元/418337213股×10股=4.967197元（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权
登记日收盘价-0.4967197元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对本次限制性股票激励计划的授予价
格进行调整，调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上调整规则，经除权除息调整，公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的调整
后的授予价格为P＝P0-V=4.61-0.4967197=4.11元/股（结果四舍五入取小数点后两位）。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事
会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-09-12│股权回购
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本次变更股份用途及注销对应股份完成后，公司总股本将由418337213股变更为417213313
股。本议案尚需提交股东大会审议。
（一）股份回购计划（2022年-2023年）的实施情况
2022年5月27日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份
的议案》，公司拟在不低于人民币5000万元且不超过10000万元额度范围内使用自有资金回购
部分社会公众股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，
回购价格不超过14元/股，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
2023年3月24日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2
023-011），自2022年7月19日首次实施股份回购至2023年3月23日回购股份期限届满，公司股
份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份571万股。
（二）回购股份使用情况
(1)2023年9月11日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第一个归属期归属134.88万股公司股票，作
废已授予但尚未归属的第二类限制性股票42.72万股。
(2)2024年9月9日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议
通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废20
22年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第二个归属期归属161.67万股公司股票，
作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票12.93万股。
(3)2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了
关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2022年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第三个归属期即将归属162.06万股公司股票，即将
作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票56.74万股。
上述股权激励计划归属完成后，公司回购专用证券账户将剩余股票112.39万股。
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2025-09-12│其他事项
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第
四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2022年8月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议
通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈20
22年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的
相关事项发表了独立意见。
2、2022年8月26日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议
通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公
司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，公司独立董
事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。
3、2022年8月24日至2022年9月2日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟授予激励对象名单提出
异议。2022年9月3日，公司监事会披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年9月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈202
2年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年9月8日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第九次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
6、2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对2022年限制性
股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年9月9日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年
限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》等议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事
会对2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2025年9月11日，公司召开第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件
成就的议案》等议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对20
22年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
（一）因激励对象离职等原因失去激励资格
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司2022年限制性股票激
励计划的激励对象中，3名激励对象已离职，2名激励对象成为监事，不再具备激励对象资格，
其获授但尚未归属的限制性股票合计6.2万股作废失效。
（二）因激励对象绩效考核原因不能全部归属
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，本次限制性股票激励计划
考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核，若公司层面业绩考核
达标，则激励对象个人当年实际归属额度＝个人当年计划归属额度×个人层面归属比例。
鉴于111名激励对象中92名激励对象的绩效考核结果为A档，对应个人层面归属比例为80%
；13名激励对象的绩效考核结果为B档，对应个人层面归属比例为50%；6名激励对象的绩效考
核结果为C/D档，对应个人层面归属比例为0%，激励对象第三个归属期对应的50.54万股限制性
股票因绩效考核原因不得归属，由公司作废失效。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票56.74万股。根据公司2022年
第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分第二类限制性股票事项无需提交股东大会
审议。
如在本次董事会审议通过后至办理2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份登记
期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公
司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金筹集不足等原因放弃
部分限制性股票，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的
事项程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务
状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司对已授予但尚未归属的56.74万股限制性股票
按作废处理。
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2025-09-12│其他事项
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第
四次会议，会议审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。现将相关事宜公告
如下：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成
，现公司董事会成员为8名。为保障公司董事会工作顺利开展，公司股东山东高速投资控股有
限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名刘忻忆女士为公司第六届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。非独立董
事候选人的简历详见附件。本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一。本次增补董事事项尚需提交公司股东大会审议。特此公
告。
附件：非独立董事候选人简历
刘忻忆女士，中国国籍，无永久境外居留权。1993年生，硕士研究生，中共党员。2018年
6月至2019年6月担任上海越亿安硕投资管理有限公司投资经理，2019年6月至2023年10月担任
山东高速投资控股有限公司投资发展部（基金管理部）业务经理，2023年10月至今担任山东高
速投资控股有限公司投资发展部（基金管理部）副经理。
刘忻忆女士未持有公司股份，除在山东高速投资控股有限公司担任投资发展部副经理外，
其与公司其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的
情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-08-27│股权质押
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技
工程有限公司（以下简称“金卡工程”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了质
押展期交易。
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2025-08-20│重要合同
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金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司易联云计算（杭州）有限
责任公司（以下简称“易联云公司”）于近日收到温岭市管道燃气有限公司《中标通知书》，
确定公司为《温岭市燃气管道及设施改造提升项目（一期）智慧燃气升级改造工程》项目的中
标单位，现将相关情况公告如下：
一、招标项目概况
1、招标项目名称：温岭市燃气管道及设施改造提升项目（一期）智慧燃气升级改造工程
2、招标人：温岭市管道燃气有限公司
3、中标人：公司及易联云公司
4、中标金额：82506957元
二、项目中标对公司的意义及影响
《温岭市燃气管道及设施改造提升项目（一期）智慧燃气升级改造工程》项目，旨在通过
引入先进的技术平台与智能设备，实现温岭市管道燃气在精确计量、用气安全及精细化经营管
理上的全方位提质增效。该项目涵盖全面且重点突出安全，建设内容不仅包含物联计量设备的
升级替换以及物联网采集平台的建设，还涉及设备生命周期管理系统、管网仿真系统、大客户
服务平台、大生产运行平台和工程项目管理系统的全面完善。同时，项目通过智慧燃气驾驶舱
实现数据赋能，借助各类智能监控与安防设备，切实提高场站管网的安全监管水平。此次中标
《温岭市燃气管道及设施改造提升项目（一期）智慧燃气升级改造工程》项目，充分彰显了公
司在计量、安全、物联、大数据等燃气行业关键领域中的技术深度和应用广度，反应了客户对
公司综合实力的高度认可。这一项目成果不仅进一步巩固了公司的市场地位，凸显了公司的行
业影响力，更为公司在未来同类项目的竞争中提供了重要案例，为发掘更多市场机遇筑牢了坚
实基础。本次项目中标金额为82506957元，占公司2024年度经审计营业收入比重为2.69%。该
中标项目的顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
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