资本运作☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-08-13│ 9.50│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-23│ 20.02│ 12.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-11│ 4.69│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-17│ 3.62│ 308.06万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1889.02│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│共享云仓项目 │ 7545.92万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 7545.92万│ 0.00│ 7856.11万│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 6042.67万│ 0.00│ 6373.62万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车货配物流信息平台│ 6042.67万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧社区运营管理项│ 1.37亿│ ---│ 214.37万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金3 │ 1.35亿│ 1.45亿│ 1.45亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.17亿│ ---│ 1.22亿│ 104.57│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 1.45亿│ 2.87亿│ 106.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │交易金额(元)│1.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │物流运输设备，包括但不限于半挂车│标的类型 │固定资产 │
│ │、牵引车等 │ │ │
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│买方 │华鹏飞股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │多家潜在供应商 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常生产经营需要，完善物流运输体系，│
│ │提升物流效率，拟购置一批物流运输设备，包括但不限于半挂车、牵引车等，本次拟采购金│
│ │额预计不超过人民币12,000万元，最终成交金额以实际为准。 │
│ │ 本次购置物流车辆事项涉及多家潜在供应商，目前正处于前期商务洽谈及方案论证阶段│
│ │，公司将结合供应商的产品质量、服务能力等实际情况，并根据公司内部相关规定确定最终│
│ │具体供应商，并与其签订正式的固定资产购买协议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │辽宁宏图创展测绘勘察有限公司38.3│标的类型 │股权 │
│ │1%的股权 │ │ │
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│买方 │沈阳数据集团有限公司 │
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│卖方 │博韩伟业（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了第五届董事会第二十 │
│ │二次会议与第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司出售参股子公司股权的议│
│ │案》，同意公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称"博韩伟业"）将持有│
│ │辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称"目标公司"或"宏图创展"）38.31%的股权转让给│
│ │沈阳数据集团有限公司（曾用名：沈阳数字产业发展有限公司)，转让价格为人民币15004.9│
│ │4万元。本次股权转让完成后，博韩伟业持有宏图创展9.50%股权。 │
│ │ 近日，宏图创展已完成股权转让工商变更登记手续，并取得沈阳市浑南区市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张京豫 4190.00万 7.46 47.42 2026-07-15
新疆中科福泉股权投资有限 1574.00万 5.31 --- 2016-10-13
合伙企业
─────────────────────────────────────────────────
合计 5764.00万 12.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │质押股数(万股) │1910.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.62 │质押占总股本(%) │3.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月14日张京豫质押了1910.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │1026.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.61 │质押占总股本(%) │1.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月05日张京豫解除质押570.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │质押股数(万股) │2280.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.80 │质押占总股本(%) │4.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月16日张京豫质押了2280.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │1596.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.06 │质押占总股本(%) │2.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-05 │解押股数(万股) │1596.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月13日张京豫解除质押114.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月05日张京豫解除质押570.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-17 │质押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.35 │质押占总股本(%) │3.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-05 │解押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月16日张京豫质押了1710.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月05日张京豫解除质押1710.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-02 │质押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.35 │质押占总股本(%) │3.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-14 │解押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月31日张京豫解除质押171.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月14日张京豫解除质押1710.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.35 │质押占总股本(%) │3.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-13 │解押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月24日张京豫质押了1710.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月13日张京豫解除质押114.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.35 │质押占总股本(%) │3.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-24 │解押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月18日张京豫质押了1710.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月24日张京豫解除质押1710.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞智能│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华源鸿 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月15日（星期三）下午15：00；
（2）网络投票时间为：2026年7月15日至2026年7月15日；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年7月15日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月15日
上午9：15至2026年7月15日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区
）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
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2026-07-15│股权质押
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日接到公司控股股东、实际控
制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生于2026年7月14日将其质押给深圳市高新投融资担保
有限公司的股份办理了解除质押手续，同时将其持有的公司部分股份质押给深圳市高新投融资
担保有限公司，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押及质押手续。
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2026-07-01│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月29日、2026年6月16日召开第
六届董事会第七次会议和2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案
》。具体内容详见公司于2026年5月29日、2026年6月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，对公司《公司章程》进行了工商备案，并取得
了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
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2026-06-30│其他事项
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1、外汇衍生品交易业务种类：华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开
展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或
组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权及其他组合产品等。
2、外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司拟在不超过30000万元人民币或等值外币的额
度内开展外汇衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限自股东会审议通过之日起不超
过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过
授权额度。
3、公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险
为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
4、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在价格波动风险、内部控制风险、履约风
险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
1、外汇衍生品交易业务目的：
为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公
司及子公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情
况下，拟使用自有资金根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与经营紧密相关，有利于规避和防范外汇汇率波动
风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益
的情况。
2、开展外汇衍生品交易业务额度及授权：
公司及子公司拟在不超过30000万元人民币或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易，相
关外汇衍生品交易额度的使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内
，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。董事会提请股东会
授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体投资事宜。
3、外汇衍生品交易业务方式：
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组
合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权及其他组合产品等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生
品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源：
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
5、流动性安排：
外汇衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，外汇套期保值业务的金额、交割期间需
与预测的外汇收支款项目时间相匹配。
6、其他条款：
可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。既可采
取实物交割，也可采取现金差价结算。
二、审议程序
公司于2026年6月29日召开的第六届董事会第八次会议及第六届董事会独立董事专门会议
第一次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股
东会审议；本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重
大资产重组。
董事会认为：为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范
汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障
正常经营的情况下，拟使用自有资金在不超过30000万元人民币或等值外币的额度内，根据具
体业务情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上述议案尚需提交股东会审
议，上述额度的使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可
循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。董事会提请股东会授权董事
会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体投资事宜。
独立董事专门会议认为：公司及子公司拟开展的以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务
围绕日常经营需求开展，与外汇收支情况紧密联系，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，
不存在风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展
外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外
汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及控股子公司正常的生产经营，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-06-30│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2026年7月15
日（星期三）下午15：00召开2026年第四次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-06-16│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月16日（星期二）下午15：00；
（2）网络投票时间为：2026年6月16日至2026年6月16日；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日
上午9：15至2026年6月16日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区
）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
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2026-06-08│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月11日、2026年5月27日召开第
六届董事会第六次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案
》。具体内容详见公司于2026年5月12日、2026年5月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，对公司《公司章程》进行了工商备案，并取得
了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
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2026-05-30│委托理财
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第六届董事会第七次会
议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司
在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，
用以购买期限不超过12个月、安全性高、流动性好、资金安全保障能力强的低风险投资产品。
上述议案尚需提交股东会审议，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用，并提请股东会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由
公司财务部负责具体购买事宜。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及下属子公司在不影响公司正常经营的情况下
，合理利用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公
司收益，实现收益最大化。
2、投资额度：
公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度内，可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种：
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买包括但不限于银行或
其他金融机构提供的安全性高、流动性好、资金安全保障能力强、投资期限最长不超过12个月
的低风险投资产品。
4、投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
6、实施方式：
上述事项经股东会审议通过后，授权董事会及管理层在上述额度和期限范围内行使该项投
资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体购买事宜。
7、信息披露：
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
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2026-05-30│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2026年6月16
日（星期二）下午15：00召开2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-27│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月27日（星期三）下午15：00；
（2）网络投票时间为：2026年5月27日至2026年5月27日；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日
上午9：15至2026年5月27日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区
）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2026年5月19日至2026年5月19日；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日
上午9：15至2026年5月19日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区
）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
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2026-05-12│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2026年5月27
日（星期三）下午15：00召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-27│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2026年5月19
日（星期二）下午14：00召开2025年度股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议决议，公司召开2025年度
股东会（以下简称“会议”或“股东会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》的规定；
4、会议的召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午14：00；（2）网络投票时间
为：2026年5月19日至2026年5月19日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年5月19日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9：15至2026年5月19
日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn
info.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4
308会议室。
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2026-04-27│购销商品或劳务
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会
议，审议通过了《关于公司购买资产的议案》。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
公司为满足日常生产经营需要，完善物流运输体系，提升物流效率，拟购置一批物流运输
设备，包括但不限于半挂车、牵引车等，本次拟采购金额预计不超过人民币12000万元，最终
成交金额以实际为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次事项不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2025年度，
公司分别与多家供应商签署《车辆采购合同》，采购牵引车100台，半挂车100台，累计采购物
流设备共计11296.23万元，按照连续十二个月累计计算原则，本次购买资产事项在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
本次购置物流车辆事项涉及多家潜在供应商，目前正处于前期商务洽谈及方案论证阶段，
公司将结合供应商的产品质量、服务能力等实际情况，并根据公司内部相关规定确定最终具体
供应商，并与其签订正式的固定资产购买协议。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：包括但不限于牵引车、半挂车等；
2、标的用途：主要用于满足公司生产经营需要；
3、标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及
标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；
4、定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。
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2026-04-27│其他事项
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一、本次计提信用减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备的情况华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业
会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行
了全面清查，对各项资产进行减值测试，经过确认或计量，计提相应信用减值准备。
2、本次计提信用减值准备的范围和总金额
经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，进行全面清查
和减值测试后，本次计提减值准备的资产为应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资
等，公司计提各项信用减值损失合计9667761.70元。
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2026-04-27│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理詹娟女士的书
面辞职报告。詹娟女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，詹娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至20
28年9月16日。詹娟女士辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，詹娟女士持有公司股份38700股，占公司总股本的0.0069%，其不存在
应履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份变动的相关规定，其辞
任公司副总经理职务不会影响公司正常生产经营和运作。
公司及董事会对詹娟女士担任副总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢
。
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2026-04-27│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会
议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）作为公司2026年度的审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议
通过。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独
立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工
作。基于上述原因，公司拟续聘立信作为公司2026年度审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年无因执业行为受到刑事处罚，行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：马玥
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陶国恒
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：甘声锦
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
三、审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计费用。
公司2026年度财务报告审计与内部控制审计费用与上一年度持平，即财务报告审计费用约
95万元、内部控制审计费用约25万元，最终金额以签署的相关服务协议为准。董事会提请股东
会授权管理层根据公司2026年度财务报告审计和内部控制审计的具体要求以及范围并结合市场
水平与立信协商确定相关费用，同时提请股东会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。
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2026-03-16│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年3月16日（星期一）下午15：00；
（2）网络投票时间为：2026年3月16日至2026年3月16日；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日
上午9：15至2026年3月16日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区
）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
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2026-02-27│对外担保
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一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开了第六届董事会第四次
会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，
同意公司对华鹏飞智能科技（上海）有限公司、深圳市华鹏飞投资管理有限公司、深圳市华鹏
飞供应链管理有限公司、深圳市华源鸿国际物流有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民
币21000万元的连带责任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过1年，授信期满保证期
间不超过3年。
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2026-02-27│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2026年3月16
日（星期一）下午15：00召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议决议，公司召开2026年第
一次临时股东会（以下简称“会议”或“股东会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年3月16日（星期一）下午15：00；（2）网络投票时间
为：2026年3月16日至2026年3月16日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年3月16日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日上午9：15至2026年3月16
日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn
info.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计归属于上市公司股东的净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-16│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第二十三
次会议，于2025年5月20日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司
2025年度的外部审计机构，负责公司2025年度的审计工作，具体内容详见公司于2025年4月29
日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。公
司近日收到立信出具的《关于变更2025年度财务报表审计项目合伙人的函》，现将有关情况公
告如下：
一、本次变更项目合伙人的基本情况
立信作为公司2025年度财务报表的审计机构，原指派王首一先生担任项目合伙人。现因王
首一先生工作安排调整，立信改派马玥先生作为项目合伙人继续完成公司2025年度财务报表审
计相关工作。变更后的财务报表审计项目合伙人为马玥先生。
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2025-11-06│股权质押
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日接到公司控股股东、实际控
制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生已将其持有的公司部分股份于2025年11月5日办理了
股票解除质押手续，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记。
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2025-10-17│股权质押
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日接到公司控股股东张京豫先
生的通知，获悉张京豫先生将其持有的公司部分股份于2025年10月16日办理了质押手续。
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2025-09-15│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次职工代表大会于2025年9月15日
召开，会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议审议并以投票表决方式通过以
下决议：
一、选举童炜琨女士为公司第六届董事会职工代表董事经职工代表大会认真审查童炜琨女
士的个人履历，以投票表决方式选举童炜琨女士为公司第六届董事会职工代表董事。童炜琨女
士将与公司2025年第四次临时股东会审议通过后的非职工代表董事组成公司第六届董事会，任
期与非职工代表董事一致（简历详见附件）。上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格
和条件，当选后公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《华鹏飞股份有限公司章程》的
规定。
附件：
童炜琨女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年10月，本科学历。2002年9
月，加入公司综合管理部工作，2014年2月，任公司总经办副总监，2014年4月至今，任公司工
会主席，2019年4月，任公司总经办总监，2019年9月至今，任公司监事会主席、总经办总监。
未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2025-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午15：00；
（2）网络投票时间为：2025年9月15日至2025年9月15日；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日
上午9：15至2025年9月15日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区
）T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2025年9
月15日（星期一）召开公司2025年第四次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议决议，公司召开2025
年第四次临时股东会（以下简称“会议”或“股东会”）；会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午15：00；（2）网络投票时间
为：2025年9月15日至2025年9月15日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年9月15日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9：15至2025年9月15
日下午15：00的任意时间。
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2025-08-27│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以通讯表决的方式召开第五
届监事会第二十一次会议。本次会议的召开已于2025年8月14日通过邮件方式通知所有监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《
华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文及其摘要详见公司于2025年8月27日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2025年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
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2025-08-27│其他事项
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一、本次计提信用减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备的情况华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业
会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的
财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行
了全面清查，对各项资产进行减值测试，经过确认或计量，计提相应信用减值准备。
2、本次计提信用减值准备的范围和总金额
经对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，进行全面清查
和减值测试后，本次计提减值准备的资产为应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资
等，公司计提各项信用减值损失合计2417112.24元。
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2025-08-14│股权质押
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日接到公司控股股东、实际控
制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生已将其持有的公司部分股份于2025年8月13日办理了
股票解除质押手续，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记。
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