资本运作☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-09-12│ 31.00│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-16│ 30.57│ 6.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-01│ 31.55│ 8.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-28│ 6.95│ 1056.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-28│ 6.95│ 104.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-28│ 6.95│ 1026.79万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-29│ 6.85│ 87.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 6.85│ 695.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-03-13│ 100.00│ 9.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 79.08│ ---│ ---│ 87.61│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华东基地产业建设项│ 2.80亿│ 1.60亿│ 1.60亿│ 57.24│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│连接器智能化及超充│ 4.40亿│ 1.22亿│ 1.22亿│ 27.72│ ---│ ---│
│产业升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发升级项目 │ 6000.00万│ 932.81万│ 932.81万│ 15.55│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.92亿│ 1.92亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-11 │交易金额(元)│3.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川永贵科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江永贵电器股份有限公司 │
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│卖方 │四川永贵科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会第十四│
│ │次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以│
│ │实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称│
│ │“四川永贵”）增资34000.00万元用于实施“连接器智能化及超充产业升级项目”和“研发│
│ │中心升级项目”。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-03│重要合同
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效；
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为13864600.00元（含税）、中标
通知书金额合计26248544.00元（含税）。预计将会对公司2025年及未来年度的经营业绩产生
积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场
环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行；中标项目尚未
签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，沈阳中车轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳中车”）与浙江永贵电器股份有
限公司（以下简称“公司”）控股孙公司沈阳博得交通设备有限公司（以下简称“沈阳博得”
）签订了一份货物买卖合同，合同金额合计13864600.00元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交
易不需要经过董事会和股东大会审议。具体情况如下：
二、中标情况
公司控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到中车物
流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份中标通知书，中标通知书金额合计26248544.00
元（含税）。
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2025-08-29│价格调整
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1、因公司实施2024年年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”“本激励计划”或“《激励计划》”）授予的第一类限制性股票的回购价格由6.85
元/股调整为6.79元/股。
2、本次回购注销2022年限制性股票激励计划的第一类限制性股票数量为54698股。
3、本次回购注销部分第一类限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。浙江永贵电器
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性
股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。
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2025-08-29│价格调整
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划
授予价格的议案》，公司董事会将2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“
本激励计划”或“《激励计划》”）第二类限制性股票授予价格由6.85元/股调整为6.79元/股
。
（一）调整事由
公司于2025年5月13日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》，同意以公司总股本387874197股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6
0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，在本激励计划公告
当日至激励对象获授的第一类限制性股票完成登记或获授的第二类限制性股票完成归属登记前
，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制
性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
调整前本次激励计划第二类限制性股票的授予价格（首次授予及预留授予）为6.85元/股
。
按照公司《激励计划》的相关规定，派息时授予价格的调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
根据以上公式，调整后第二类限制性股票的授予价格=6.85-0.06=6.79元/股。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交
公司股东大会审议。
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2025-08-29│增发发行
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特别提示：
1、首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计165人，第二类限制性股票拟
归属数量：988590股；
2、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计34人，第二类限制性股票拟
归属数量：94319股；
3、本次第二类限制性股票授予价格：6.79元（调整后）；
4、本次归属的首次及预留授予部分第二类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发
布相关归属暨上市流通的公告，敬请投资者关注。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”“永贵电器”）于2025年8月28日召开第
五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票
激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）2022年限制性股票激励计划简述
公司于2022年10月18日召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2
022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司2022年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”“本激励计划”或“《激励计划》”）主要内容如下：
1、本激励计划的股票来源
本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。股
票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
2、授予的限制性股票数量
本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。本激励
计划拟授予激励对象的限制性股票数量为580.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总
额38364.1857万股的1.51%。其中，首次授予限制性股票530.00万股，约占本激励计划草案公
布日公司股本总额38364.1857万股的1.38%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的91.38%；
预留50.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38364.1857万股的0.13%，占本激励
计划拟授予限制性股票总数的8.62%。
其中，第一类限制性股票169.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额的0.44%
。其中，首次授予第一类限制性股票154.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38
364.1857万股的0.40%，占本激励计划拟授予第一类限制性股票总数的91.15%；预留15.00万股
，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38364.1857万股的0.04%，占本激励计划拟授予第
一类限制性股票总数的8.85%。
其中，第二类限制性股票410.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额的1.07%
。其中，首次授予第二类限制性股票375.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38
364.1857万股的0.98%，占本激励计划拟授予第二类限制性股票总数的91.47%；预留35.00万股
，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38364.1857万股的0.09%，占本激励计划拟授予第
二类限制性股票总数的8.53%。
3、授予价格
本激励计划首次授予的第一类限制性股票的授予价格为6.95元/股，预留部分第一类限制
性股票授予价格同首次授予的限制性股票。首次授予的第二类限制性股票的授予价格为6.95元
/股，预留部分第二类限制性股票授予价格同首次授予的限制性股票。
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：
1、公司2022年限制性股票激励计划本次可解除限售的第一类限制性股票共计442552股，
占公司当前总股本的0.11%。其中，首次授予第三个解除限售期符合资格的激励对象共计165名
，可解除限售的第一类限制性股票共计402130股；预留授予第二个解除限售期符合资格的激励
对象共计34名，可解除限售的第一类限制性股票共计40422股。
2、本次解除限售的首次及预留授予部分第一类限制性股票在相关手续办理完成后，公司
将发布相关解除限售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一类
限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
》，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《浙江永贵电器股份有限
公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”“本次激励计划”或“本激励
计划”）规定，现将相关内容公告如下：
一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
公司于2022年10月18日召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2
022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司2022年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”“本激励计划”或“《激励计划》”）主要内容如下：
1、本激励计划的股票来源
本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。股
票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
2、授予的限制性股票数量
本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。本激励
计划拟授予激励对象的限制性股票数量为580.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总
额38364.1857万股的1.51%。其中，首次授予限制性股票530.00万股，约占本激励计划草案公
布日公司股本总额38364.1857万股的1.38%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的91.38%；
预留50.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38364.1857万股的0.13%，占本激励
计划拟授予限制性股票总数的8.62%。
其中，第一类限制性股票169.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额的0.44%
。其中，首次授予第一类限制性股票154.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38
364.1857万股的0.40%，占本激励计划拟授予第一类限制性股票总数的91.15%；预留15.00万股
，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38364.1857万股的0.04%，占本激励计划拟授予第
一类限制性股票总数的8.85%。
其中，第二类限制性股票410.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额的1.07%
。其中，首次授予第二类限制性股票375.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38
364.1857万股的0.98%，占本激励计划拟授予第二类限制性股票总数的91.47%；预留35.00万股
，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38364.1857万股的0.09%，占本激励计划拟授予第
二类限制性股票总数的8.53%。
3、授予价格
本激励计划首次授予的第一类限制性股票的授予价格为6.95元/股，预留部分第一类限制
性股票授予价格同首次授予的限制性股票。首次授予的第二类限制性股票的授予价格为6.95元
/股，预留部分第二类限制性股票授予价格同首次授予的限制性股票。
4、激励对象的范围及分配情况
本激励计划首次授予的激励对象共计182人，包括公司公告本激励计划时在公司全资子公
司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）任职的管理人员、核心业务/技术人员。
不含永贵电器独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女以及外籍员工。
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2025-08-29│其他事项
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
按照《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”“本次激励计划”
）和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定。
根据《激励计划》规定在2022年-2025年会计年度中，分年度对公司全资子公司四川永贵
科技有限公司（以下简称“四川永贵”）的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励
对象当年度的归属条件之一。
四川永贵2024年营业收入为1557975751.81元，首次授予部分第三个归属期及预留授予部
分第二个归属期公司层面归属系数P为91.65%。公司本次可归属的首次授予第二类限制性股票
数量为988590股，公司本次可归属的预留授予第二类限制性股票数量为94319股。
公司作废首次授予的第二类限制性股票第三个归属期已授予尚未归属的限制性股票90060
股及预留授予的第二类限制性股票第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票8581股。首次授
予激励对象中有5名激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，公司作废其已授予尚未归
属的限制性股票29400股；预留授予激励对象中有1名激励对象，因主动辞职已不再具备激励对
象资格，公司作废其已授予尚未归属的限制性股票4200股。
根据公司2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属
的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年8
月28日8:00在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知已于2025年8月18日以传真或电子邮件方
式送达。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本
次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
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2025-06-17│其他事项
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一、补选独立董事的情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘建先生因个人事项，目前正
接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查，无法正常履行独立董事职务。刘建先生除担任公司
独立董事外，还同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委
员会主任委员等职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事无
法正常履职时，董事会可以提请股东大会解除刘建先生独立董事职务。
鉴于上述情况，公司于2025年6月16日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于解
除独立董事职务的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提请股东大会
解除刘建先生独立董事职务，其担任的公司第五届董事会相关委员会职务自动失去；为保证董
事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会认为陈其先生及俞乐
平女士（简历详见附件）具备履行独立董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条
件、任职资格和独立性等要求，董事会同意提名陈其先生及俞乐平女士为公司第五届董事会独
立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事候选人陈其先生及俞乐平女士均已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性
尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第五
届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意
在公司股东大会审议通过，陈其先生、俞乐平女士当选第五届董事会独立董事后，对公司第五
届董事会专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
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2025-06-05│重要合同
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司
（以下简称“重庆永贵”）近日收到中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的两份中标
通知书，中标金额合计45735710.40元（含税）。
1、上述中标项目金额合计45735710.40元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施
，将对公司2025年及未来年度的经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领
域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标单位不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无
重大影响。
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2025-05-08│其他事项
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经初步了解该名独立董事所涉事项与公司无关，公司的经营管理一切正常。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第五届董事会独立董事
刘建先生家属的通知，刘建先生目前被相关监察机关实施留置。经初步了解，刘建先生所涉事
项与公司无关。
刘建先生为公司第五届董事会独立董事，不担任除独立董事及专门委员会委员以外的公司
职务，不参与公司日常生产经营管理工作。公司其他董事、监事及高级管理人员均正常履职，
公司生产经营及管理一切正常。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行信息披
露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
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2025-04-25│重要合同
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江永贵博得交通设备有限
公司（以下简称“永贵博得”）近日收到中车物流有限公司（以下简称“中车物流”）的一份
中标通知书，中标金额合计13560000.00元（含税）；公司控股子公司江苏永贵新能源科技有
限公司（以下简称“江苏永贵”）近日收到中车物流有限公司的一份中标通知书，中标金额合
计18224414.00元（含税）；以上中标通知书金额合计31784414.00元（含税）。
中标通知书对上市公司的影响
1、上述中标项目金额合计31784414.00元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施
，将对公司2025年及未来年度的经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领
域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重
大影响。
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2025-04-21│其他事项
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第
十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议
案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审议，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净
利润125796324.18元。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2024年母公司净利润为68402648.59元，按10%提
取法定盈余公积6840264.86元，加上年初未分配利润48340558.37元，减去2023年度现金分红
金额38677375.70元，2024年度末累计可供股东分配的利润为71225566.40元。
公司拟以现有股本387874197股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元
（含税），合计派发现金股利23272451.82元（含税）。
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2025-04-21│其他事项
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会
第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司
2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本
所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-03-25│重要合同
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