资本运作☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-09-12│ 31.00│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-16│ 30.57│ 6.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-01│ 31.55│ 8.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-28│ 6.95│ 1056.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-28│ 6.95│ 104.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-28│ 6.95│ 1026.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-29│ 6.85│ 87.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 6.85│ 695.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-03-13│ 100.00│ 9.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-29│ 6.79│ 64.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-28│ 6.79│ 668.64万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 79.08│ ---│ ---│ 87.61│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华东基地产业建设项│ 4.40亿│ 1.84亿│ 1.84亿│ 41.77│ 0.00│ 2027-03-18│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│连接器智能化及超充│ 2.80亿│ 1.66亿│ 1.66亿│ 59.32│ 0.00│ 2027-03-18│
│产业升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 6000.00万│ 1337.09万│ 1337.09万│ 22.28│ 0.00│ 2027-03-18│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.92亿│ 1.92亿│ 100.03│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-10│其他事项
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第五届董事会审
计委员会第十五次会议，于2026年4月9日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：倪国君，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市
公司审计，2001年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：裘伟坚，2019年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：邱鸿，1997年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，20
04年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
情况，受到证监会及其派出机构的自律监管措施情况如下：
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务
所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计报酬共计128万元，
其中年报审计费用113万元，内控审计费用15万元。2026年度审计费用按照市场价格与服务质
量确定。
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2026-04-10│其他事项
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1.浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：公司拟以
截至2026年4月8日的总股本388905532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含
税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
2.若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本
总额发生变动情形时，将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配金额。
3.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
4.本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025
年度股东会审议。
一、审议程序
公司于2026年4月8日召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议、第五届董事会审计
委员会第十五次会议，于2026年4月9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的具体内容
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的
净利润62498724.39元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定，2025年母公司净利润为63814460.04元，按10%提取法定盈余公积638144
6.00元，加上年初未分配利润71225566.40元，减去2024年度现金分红金额23272451.82元，20
25年度末累计可供股东分配的利润为105386128.62元。
3.公司拟以截至2026年4月8日的总股本388905532股为基数，向全体股东按每10股派发现
金股利人民币0.41元（含税），合计派发现金股利15945126.81元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
（二）本次利润分配预案调整原则
若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额发生变动情形时，将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配金额。实际分派结果以中
国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请
召开2025年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2026年5月6日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2026年5月6日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
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2026-04-10│其他事项
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会薪酬
与考核委员会第八次会议、于2026年4月9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
，为有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，持续提升公司业绩，根据国家
有关法律法规及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江永
贵电器股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等规定，结合公司实际经
营发展情况，并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。现将相关内容公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事无董事津贴。
在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司担任的具体岗位和职务，以及在实际工作中的履
职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事每人每年度岗位津贴为税前8万元，按季度或年度发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制。根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领
取薪金。
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2026-04-10│其他事项
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则
》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财
务状况，公司对合并报表范围内2025年度可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。
现将相关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策等相关
规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、
无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面评估及减值测试，根据减值测试结果，基于
谨慎性原则，公司对2025年度存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2026-03-17│重要合同
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司
（以下简称“重庆永贵”）近日收到中车青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称“青岛四
方”）的一份中标通知书，中标金额合计11131065.00元（含税），具体情况如下：
1、上述中标项目金额合计11131065.00元（含税），若公司能够签订正式合同并顺利实施
，将对公司2026年及未来年度的经营业绩产生积极影响，有助于进一步提升公司在轨道交通领
域的竞争优势。
2、公司控股子公司与招标人不存在关联关系，上述中标通知书对公司业务的独立性无重
大影响。
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2026-03-11│重要合同
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1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效；
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为56302250.02元（含税）、中标
通知书金额合计8333721.75元（含税）。预计将会对公司2026年及未来年度的经营业绩产生积
极影响；
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场
环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行；中标项目尚未
签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险；
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，杭州中车车辆有限公司（以下简称“杭州中车”）与浙江永贵电器股份有限公司（
以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）签订了
一份货物买卖合同，合同金额合计14916000.02元（含税）；中车唐山机车车辆有限公司（以
下简称“中车唐山”）与公司控股子公司浙江永贵博得交通设备有限公司（以下简称“永贵博
得”）签订了一份货物买卖合同，合同金额合计41386250.00元（含税）；以上两份合同金额
合计56302250.02元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交
易不需要经过董事会和股东会审议。具体情况如下：
其中，杭州中车与重庆永贵签订的物资采购合同对应的《中标通知书》已于2025年3月21
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上公开披露，中标通知书的招标单
位为中车物流有限公司，主要原因系中车集团下属公司需要统一在中车购平台进行招标，并统
一由中车物流有限公司处理招标事宜。
二、中标情况
公司控股子公司重庆永贵近日收到中车唐山的一份中标通知书，中标通知书金额合计8333
721.75元（含税）。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-24│重要合同
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效；
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为11,912,460.00元（含税）。预
计将会对公司2026年及未来年度的经营业绩产生积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场
环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，北京京港地铁有限公司（以下简称“北京京港”）与浙江永贵电器股份有限公司（
以下简称“公司”）控股子公司浙江永贵博得交通设备有限公司（以下简称“永贵博得”）签
订了一份货物买卖合同，合同金额为11,912,460.00元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交
易不需要经过董事会和股东会审议。
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2026-01-05│其他事项
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
十九次会议，并于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年8月29日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司管理制度的公
告》（公告编号：2025-064）。
公司已于近日完成了相关工商变更登记和备案等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换
发的营业执照，现将相关情况公告如下：
名称：浙江永贵电器股份有限公司
统一社会信用代码：91330000704713738F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：范纪军
注册资本：叁亿捌仟柒佰捌拾壹万玖仟肆佰玖拾玖元
成立日期：1990年03月19日
住所：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
经营范围：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零
件、汽车配件、电子元器件、电子信息产品及配件、电池及管理系统、受电弓、贯通道、门系
统、轨道交通控制设备的设计、制造、销售及维修服务，经营进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-12-31│其他事项
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一、可转换公司债券基本概况及配售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于2025年3月13日向不特定对象
发行面值总额98000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量98
0.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
公司实际控制人范氏家族通过原股东优先配售，合计认购“永贵转债”4759438张，占本
次发行总量的48.57%。其中：范永贵先生认购数量为1358428张，范正军先生认购数量为79212
1张，范纪军先生认购数量为763043张，娄爱芹女士认购数量为453846张，卢素珍女士认购数
量为429283张，汪敏华女士认购数量为429283张，实际控制人范纪军先生与范正军先生通过浙
江天台永贵投资有限公司合计认购533434张。
二、债券持有人可转债持有比例变动情况
公司收到实际控制人范纪军先生及范永贵先生的通知，获悉2025年12月29日至2025年12月
31日期间，范纪军先生以大宗交易方式减持“永贵转债”763043张；范永贵先生以大宗交易方
式减持“永贵转债”217000张；实际控制人范氏家族共计减持“永贵转债”980043张，占本次
债券发行总量的10.00%。
本次变动后，实际控制人范氏家族合计持有“永贵转债”1141428张，占本次债券发行总
量的11.65%。其中：范永贵先生持有“永贵转债”数量为1141428张。
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2025-12-26│其他事项
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一、可转换公司债券基本概况及配售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于2025年3月13日向不特定对象
发行面值总额98000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量98
0.00万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
公司实际控制人范氏家族通过原股东优先配售，合计认购“永贵转债”
4759438张，占本次发行总量的48.57%。其中：范永贵先生认购数量为1358428张，范正军
先生认购数量为792121张，范纪军先生认购数量为763043张，娄爱芹女士认购数量为453846张
，卢素珍女士认购数量为429283张，汪敏华女士认购数量为429283张，实际控制人范纪军先生
与范正军先生通过浙江天台永贵投资有限公司合计认购533434张。
二、债券持有人可转债持有比例变动情况
公司收到实际控制人范正军先生、娄爱芹女士、卢素珍女士及汪敏华女士的通知，获悉20
25年12月11日至2025年12月25日期间，范正军先生以大宗交易方式减持“永贵转债”260121张
；娄爱芹女士以大宗交易方式减持“永贵转债”453846张；卢素珍女士以大宗交易方式减持“
永贵转债”429283张；汪敏华女士以大宗交易方式减持“永贵转债”429283张；实际控制人范
氏家族共计减持“永贵转债”1572533张，占本次债券发行总量的16.05%。
本次变动后，实际控制人范氏家族合计持有“永贵转债”2121471张，占本次债券发行总
量的21.65%。其中：范永贵先生持有“永贵转债”数量为1358428张；范纪军先生持有“永贵
转债”数量为763043张。
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2025-12-23│股权回购
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1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的54698股限制性股票
占公司截至2025年12月17日总股本388959626股的0.0141%，涉及人数为205人。回购价格为6.7
9元/股，回购总金额为371399.42元，资金来源均为自有资金。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注
销事宜已于2025年12月22日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由388959626股变
更为388904928股。
3、鉴于本次所回购注销限制性股票对公司总股本影响较小，公司可转换公司债券转股价
格不作调整，“永贵转债”转股价格仍为18.23元/股。
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2025-12-23│重要合同
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效；
2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为37116261.25元（含税）。预计
将会对公司2025年及未来年度的经营业绩产生积极影响。
3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场
环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。
一、合同签署情况
近日，成都中车四方所科技有限公司（以下简称“成都中车”）与浙江永贵电器股份有限
公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）签订了五份货物买卖合同，合同金额为19217061.2
5元（含税）；中车株洲电力机车有限公司（以下简称“中车株洲”）与公司控股子公司江苏
永贵新能源科技有限公司（以下简称“江苏永贵”）签订了一份货物买卖合同，合同金额合计
17899200.00元（含税）；以上货物买卖合同总金额为37116261.25元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，上述交
易不需要经过董事会和股东会审议。具体情况如下：
其中，中车株洲与江苏永贵签订的物资采购合同对应的《中标通知书》已于2025年12月2
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上公开披露，中标通知书的招标单
位为中车物流有限公司，主要原因系中车集团下属公司需要统一在中车购平台进行招标，并统
一由中车物流有限公司处理招标事宜。
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2025-12-16│重要合同
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特别提示：
1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章
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