资本运作☆ ◇300353 东土科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-09-11│ 20.75│ 2.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-06│ 5.35│ 6.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-21│ 18.94│ 5.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-07│ 16.80│ 4.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-18│ 7.90│ 1.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-09│ 4.99│ 888.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-09│ 4.99│ 50.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-18│ 10.70│ 8.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│神经元信息技术（成│ ---│ ---│ 7.62│ ---│ 0.00│ 人民币│
│都）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业互联网通信设备│ 8850.00万│ 0.00│ 8940.76万│ 101.03│ ---│ 2024-12-31│
│研发升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字工厂智能控制解│ 4.07亿│ 1.14亿│ 1.93亿│ 47.40│ 0.00│ 2026-08-31│
│决方案项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字建造及智能工程│ 8800.00万│ 981.53万│ 2777.82万│ 31.57│ 0.00│ 2026-08-31│
│装备控制解决方案项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化升级项目 │ 2350.00万│ 0.00│ 2340.98万│ 99.62│ ---│ 2023-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4800.00万│ 0.00│ 4242.77万│ 99.34│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发和实训展示中心│ 1.18亿│ 646.32万│ 1957.93万│ 16.66│ 0.00│ 2026-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字工厂智能控制解│ 2.76亿│ 1.14亿│ 1.93亿│ 47.40│ ---│ 2026-08-31│
│决方案项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字建造及智能工程│ 1.25亿│ 981.53万│ 2777.82万│ 31.57│ ---│ 2026-08-31│
│装备控制解决方案项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发和实训展示中心│ 2.11亿│ 646.32万│ 1957.93万│ 16.66│ ---│ 2026-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款和补充│ 2.63亿│ 0.00│ 2.62亿│ 99.87│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │北京高威科电气技术股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0.00%股份、北京东土科技股份有限 │ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │北京东土科技股份有限公司、张浔、刘新平等43名交易对象 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张浔、刘新平等43名交易对象、北京东土科技股份有限公司 │
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│交易概述 │北京东土科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向张浔、刘新平等43名交易对│
│ │象购买北京高威科电气技术股份有限公司100.00%股份，并向不超过35名特定投资者发行股 │
│ │份募集配套资金。 │
│ │ 交易价格：本次交易标的拟采用资产基础法评估值确定标的交易价格，按照现阶段交易│
│ │结构及估值原则，预计本次交易完成后不会产生新增商誉。若因监管要求、会计准则或其他│
│ │因素导致评估方法或作价依据发生变化，可能影响商誉确认情况，上市公司将按照相关规定│
│ │及时履行信息披露义务。 │
│ │ 交易对方：张浔、刘新平、刘好川、周武、曾宏伟、安吉一凡企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）、陈静、淄博昀天创业投资合伙企业（有限合伙）、陈阳、北京东方金石资产管理有│
│ │限公司、李振杰、刘元乐、高益清、张昊、深圳市二次方智能管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │张俨萍、四川昊升电力设备有限责任公司、娄司宇、王胜利、袁琳、上海晟浩真企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）、深圳市永诚贰号投资合伙企业（有限合伙）、北京高科众创企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、北京高科众瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、高军志、鲍得海、│
│ │胡斌、滕云辉、陈杰、刘卫东、黄杏、张立群、王勤、黄谊、刘金涛、林楷、张丽云、李如│
│ │灵、包俊峰、向军、黄骏、田劲松、杨涛 │
│ │ 2026年3月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于终止公司发行股 │
│ │份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司│
│ │第七届董事会审计委员会第十次会议、第七届董事会战略委员会第二次会议、第七届独立董│
│ │事会专门会议第四次会议审议通过。公司独立董事对终止本次重大资产重组已事前认可并发│
│ │表了同意的独立意见。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东产创智汇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京京工汇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联方D及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京京工汇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联方D及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东产创智汇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京京工汇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联方D及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京京工汇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联方D及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李平 2874.79万 4.68 32.77 2026-07-03
常青 2124.83万 4.11 --- 2018-03-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 4999.62万 8.79
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │质押股数(万股) │1405.94 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.02 │质押占总股本(%) │2.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日李平质押了2108.0万股给信达证券股份有限公司； │
│ │2026年07月02日李平解除质押702.06万股并质押1405.9400万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.84 │质押占总股本(%) │0.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达创新投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月24日李平解除质押500.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │2108.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.03 │质押占总股本(%) │3.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-02 │解押股数(万股) │2108.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日李平质押了2108.0万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月02日李平解除质押702.06万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.54 │质押占总股本(%) │1.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达创新投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”、“公司”）于近│
│ │日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日李平解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │868.85 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.90 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月03日李平质押了868.85万股给信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-23 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-04-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │109.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日李平解除质押109.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-23 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.28 │质押占总股本(%) │0.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京中航泰卫星数据有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-07 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月20日李平质押了200.0万股给北京中航泰卫星数据有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月07日李平解除质押200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土军│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│悦科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│上海东土致│ 1988.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│远智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│东土科技（│ 1159.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│宜昌）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京科银京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│成技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土军│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│悦科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土军│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│悦科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京飞讯数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│码科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土拓│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│明科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京科银京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│成技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京科银京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│成技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土军│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│悦科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土军│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│悦科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│上海东土致│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│远智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京科银京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│成技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│上海东土致│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│远智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│上海东土致│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│远智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京科银京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│成技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土军│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│悦科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│东土科技（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│宜昌）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京科银京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│成技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土拓│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│明科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│东土科技（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│宜昌）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土拓│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│明科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土军│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│悦科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土军│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│悦科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│上海东土致│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│远智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京东土拓│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│明科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│东土科技（│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│宜昌）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│上海东土致│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│远智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│科东（广州│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│）软件科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京科银京│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│成技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│北京科银京│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│成技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京东土科│科东（广州│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│）软件科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-24│委托理财
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）于2026年7月24日召开
的第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用
于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中
低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等），在该额度范围内，资
金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月，具体情况如下：一、本次使用闲
置自有资金进行现金管理的基本情况
1．投资目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响
公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益
，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2．投资额度
公司与下属子公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银
行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投
资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。3．投资品种
银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低
风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等）。4．期限
该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
5．资金来源
公司闲置自有资金。
6．实施方式
投资产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范
围内行使相关投资决策权并签署文件。
7．信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求披露公司进行现金管理的具体情况。
公司使用闲置自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易，本次交易事项已经公司2026年
7月24日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-07-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”、“公司”）于近日
接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示:
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日下午14:30。网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。
3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事周留征。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-08│股权回购
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注
销部分股票期权的议案》。因公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次
及预留授予第一个行权期业绩考核不达标，决定注销本激励计划授予的部分股票期权共计333.
3333万份。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-028）
。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
近日全部办理完成。
本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划（草案）》《公司2025年股票期权
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形。
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2026-04-28│对外投资
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2026年4月28日，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司对外投资设立合资公司
。具体情况如下：
一、对外投资概述
2026年4月22日，国产化机器人电子架构联合体在深圳成立，公司是牵头发起单位。本次
对外投资设立合资公司，旨在加速推动智能机器人国产化电子架构产业的落地。公司以鸿道工
业操作系统、AUTBUS总线网络、MaVIEW工具软件，打造符合国家智能机器人产业安全要求的国
产化电子架构，赋能智能机器人功能安全与性能升级；同时，以国产化电子架构为抓手，构建
智能机器人OPC（单人新型创业公司）生态。
公司及子公司拟与宜昌启宸投资发展有限公司（以下简称“宜昌启宸”）共同出资设立湖
北省智能机器人产业发展有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准为准，以下简称“湖北
机器人产业公司”或“合资公司”）。湖北机器人产业公司总投资3.5亿元，其中宜昌启宸以1
0000万元现金出资，占合资公司注册资本的28.5714%；公司及子公司以现金+知识产权方式出
资（具体构成为：现金5000万元，知识产权作价20000万元），占合资公司注册资本的71.4286
%。公司于2026年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立
合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定
，本次设立合资公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外
投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1.公司名称：宜昌启宸投资发展有限公司
2.统一社会信用代码：91420504MAE8T5JD9M
3.注册地址：宜昌市点军区银河路118号百联慧谷A13栋501(511)
4.法定代表人：梅云高
5.成立日期：2024年12月21日
6.注册资本：10000万人民币
7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动,大数据服务,互联网数据服务,云计算
装备技术服务,自有资金投资的资产管理服务,商业综合体管理服务,园区管理服务,建筑材料销
售,小微型客车租赁经营服务,停车场服务,园林绿化工程施工,游览景区管理,文艺创作,文化场
馆管理服务,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）8.股东信息：宜昌市点军区人民政府国有资产监督管理局100%持股
9.主要职责：负责宜昌点军区产业投资、项目落地、资源整合与政策落地，为本项目提供
本地资源、应用场景及政策支持。
10.关联关系：公司与宜昌启宸不存在关联关系。
11.是否为失信被执行人：宜昌启宸不是失信被执行人。
三、合资公司基本情况
1.名称：湖北省智能机器人产业发展有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准为准）
2.注册资本：35000万元人民币
3.注册地址：湖北省宜昌市点军区将军路205号（以工商注册登记为准）
4.经营范围：人工智能软件开发与技术服务（含基础软件、理论与算法软件、应用软件开
发，公共数据平台、基础资源与技术平台建设，通用应用系统集成与解决方案开发，人工智能
硬件销售及软硬件一体化系统集成）；智能机器人研发、制造与销售（含工业机器人、特殊作
业机器人、服务消费机器人），机器人系统仿真服务、训练服务，机器人控制系统集成与智能
控制系统开发；机械零件、通用零部件加工、制造与销售；数据采集与分析服务（工业/服务
场景数据采集、清洗、标注与挖掘）；通用软件开发、软件测试服务、计算机系统服务、信息
系统集成服务与运行维护服务；云计算设备、物联网设备、网络设备销售与系统集成；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能公共服务平台技术咨询
服务，信息技术咨询服务；特种设备设计、制造（凭资质经营），设备测试服务，检验检测服
务（限非强制认证领域），认证咨询（不含认证认可检验检测）；企业孵化器管理服务、集群
企业住所托管服务、创业空间服务；货物进出口、技术进出口；电子产品销售。（以市场监督
管理局登记为准）。
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2026-04-28│对外担保
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2026年4月27日召开
的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公司申请
综合授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请最
高额度不超过人民币300000万元的综合授信；同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公
司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分子公司向银行、非银行金
融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理等业务提供担保，本次担保额度预计不超过
人民币50000万元，自本次董事会审议通过之日起至2026年年报董事会审议之日止，前述授信
最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银
行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等。具体融资金额将
视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度来确定，在授
信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照
公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保；公司合并报
表范围内的子公司之间相互提供担保；合并报表范围内子公司因业务需要由第三方担保机构提
供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保。前述担保方式包括但
不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵
质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。
授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合
授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借
款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
公司于2026年4月27日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于向金融机构申
请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无需提
交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，
提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定
使用公积金弥补亏损，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，该议案尚需
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（XYZH/2026BJAG1B0474号
），截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润-839426769.35元，盈余公积为750
72955.91元，资本公积为2257181553.63元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积750729
55.91元和资本公积764353813.44元，两项合计839426769.35元用于弥补母公司截至2025年12
月31日的累计亏损。本次拟用于弥补亏损的公积金来源于母公司盈余公积及股东以货币方式出
资形成的资本（股本）溢价。
一、导致亏损的主要原因
母公司报表口径累计未分配利润为负主要原因为公司前期吸收合并亏损子公司导致未分配
利润为负。
二、审议程序
1、公司于2026年4月24日召开了第七届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关
于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会认为公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥
补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司使用母公司
盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用公积
金弥补亏损的议案》，同意公司使用公积金弥补累计亏损，并将该议案提请公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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2026年4月27日，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）召开
的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟
聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为2026年度审计机构
，该议案尚需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格。该所担任公司2025
年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了
审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素
养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京
）股份有限公司、苏州扬子江新型材料股份有限公司和恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈
述责任纠纷三项纠纷案之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张菁女士，2002年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司3家。
拟担任项目质量复核合伙人：唐嵩先生，2017年获得中国注册会计师资质，2010年开始从
事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司7家。
拟签字注册会计师：刘志锋先生，2011年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市
公司审计，2014年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和市场公允、合
理的定价原则与信永中和协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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1.行权条件的说明
根据《激励计划（草案）》及《考核管理办法》的相关规定，公司未满足相应业绩考核的
，所有激励对象对应当期已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。公司2025年股
票期权的第一个行权期对应的公司层面业绩考核目标为：公司2025年度扣非后净利润不低于50
00万元为目标值，公司2025年度扣非后净利润不低于2000万元为触发值。
本激励计划授予的股票期权（含预留）行权对应的考核年度为2025年-2026年两个会计年
度，每个会计年度考核一次。
2.未达行权条件的说明
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度扣除非经常性损益后的归
属于上市公司股东的净利润为1684.01万元，未满足第一个行权期公司层面的业绩考核目标，
公司拟注销上述股票期权333.3333万份。
3.未达到行权条件注销股票期权数量
根据《激励计划（草案）》规定，本次激励计划第一个行权期“自股票期权首次（预留）
授予之日起12个月后的首个交易日起至股票期权首次（预留）授予之日起24个月内的最后一个
交易日当日止”可行权数量为授予数量的50%。
公司本次激励计划授予股票期权数量为666.6666万份，涉及激励对象共54人，因第一个行
权期条件未达成，所有激励对象第一个行权期可行权的股票期权333.3333万份均不得行权，由
公司注销。本次注销在公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东
会审议。
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2026-04-28│其他事项
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关
情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业
会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及公司财务规章制度的相关规定，公司对截至2025年12月31日的应收款项、存
货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了充分的评估分析及测试。经分析
，公司部分资产存在减值迹象，应计提相应减值准备。
（二）本次计提、转回资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、
存货和开发支出，计提资产减值准备共计1363.44万元，转回各项资产减值准备154.31万元
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1．金融资产减值的计提方法
本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余
成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融
资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金
融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）；
③租赁应收款；④合同资产预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失
的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金
流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团对于《企业会计
准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合
同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备。
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2026-04-28│其他事项
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第
二十次会议，分别审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确
认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司第七届董事会
薪酬与考核委员会第六次会议审议。其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的
议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，将直接提请公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-27│其他事项
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2026年3月27日召开
第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。现将终止事项相关情况公告如下
：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式向张浔、刘新平等43名交易对象购买北京高威科电气
技术股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“
本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，稳步推进本次重大资产重组
包括审计和评估在内的各项工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产
重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格
控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证
券简称：东土科技，证券代码：300353）自2025年10月21日开市时起开始停牌。停牌期间，公
司根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2025年10月21日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编
号：2025-098），于2025年10月27日披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进
展公告》（公告编号：2025-101）。
公司于2025年10月31日召开第七届董事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年
11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京东土科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公
司申请，公司股票于2025年11月3日开市起复牌。
公司于2025年12月4日、12月31日、2026年1月28日、2月27日披露了《关于披露发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-106、2025-113、
2026-005、2026-007）。
三、关于终止筹划重大资产重组的原因
本次交易涉及多个领域产品和解决方案融合，融合周期需半年以上，为充分体现并购价值
，经与重大资产重组有关各方积极磋商、慎重沟通后，公司与高威科协商决定终止本次重大资
产重组事项，待协同效果明确后再推进相关事宜。
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2026-03-27│战略合作
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特别提示：
1、本次签订的《战略合作协议》，是公司终止与高威科原重大资产重组事项后，以“协
同为先、分步整合、融合创新”分阶段推进合作的核心安排，相关事项实施进度与效果受行业
环境、市场竞争、客户需求变化等因素影响，存在一定不确定性。
2、本次签署的《战略合作协议》未涉及具体交易金额，合作过程中具体业务的开展以双
方实际推进情况为准，暂无法预计对公司当期经营业绩造成的影响。且双方后续整体收购事宜
的重启以乙方实现协议约定的业务协同目标为前提，存在整体整合无法按计划启动的风险，敬
请广大投资者注意投资风险。
（一）协议签订的背景
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）于2025年11月启动与北
京高威科电气技术股份有限公司（以下简称“高威科”或“乙方”）的重大资产重组事项。推
进期间，双方已在高速公路、水务等行业实现国产替代案例，公司智能控制器及相关软件在高
威科3C、物流、锂电装备等头部客户进入试用阶段，初步验证了公司智能控制产品及解决方案
的先进性，以及业务协同潜力与合作价值。
综合考量行业发展变化、协同成果落地周期、批量订单获取节奏等客观因素，为更稳健释
放协同价值、降低整合风险，经双方友好协商，决定终止原重大资产重组事项，并签署《战略
合作协议》，根据双方协同进展重启整体收购。（二）合作方的基本情况
公司名称：北京高威科电气技术股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：张浔
注册资本：10340万人民币
住所：北京市海淀区知春路63号51号楼11层1102-1105室经营范围：技术开发、技术咨询
、技术服务、技术培训；销售工业自动控制系统、自动化成套控制装置系统、集中控制装置、
智能控制装置、控制（调节）仪表系统、显示仪器、基地式仪表、执行器、气动单元组合仪表
、电动单元组合仪表、电工仪器仪表、楼宇控制系统、自行开发后的产品、机械设备、电子产
品、通讯设备、五金、交电；应用软件服务；基础软件服务；技术进出口、货物进出口、代理
进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）关联关系：高威科与公司、公司控股股东、持股5%以上的股东，以及公司董事和高级
管理人员均不存在关联关系。
（三）签订协议需履行的审议决策程序
本次签订《战略合作协议》相关事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，根据
《北京东土科技股份有限公司章程》及相关法律法规规定，无需提交股东会审议。本次合作不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-12│对外担保
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2026年3月12日召开
的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟定向融资并提供反担保的议案》，现将
相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，公司拟定向融资不超过人
民币8000万元，期限不超过24个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。定向融资由北京
中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供连带责任保证；公司计划以公
司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经
公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、定向融资的基本情况
1、融资方名称：北京东土科技股份有限公司
2、融资规模：不超过人民币8000万元（具体金额以实际签署协议为准）
3、融资期限：不超过24个月（具体期限以实际签署协议为准）
4、资金用途：用于补充流动资金、偿还公司债务等
三、本次定向融资的担保事项
（一）被担保方：北京东土科技股份有限公司
（二）担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
（三）提供反担保的基本情况：
1、反担保的基本情况
公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保。
2、反担保债权人的基本情况
（1）公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
（2）法定代表人：杨荣兰
（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）成立时间：1999年12月16日
（5）注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层（6）经营范围：融资性担保
业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担
保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程
履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服
务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
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2026-03-10│对外投资
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一、对外投资概述
为充分利用专业投资机构的资源整合与投资运作优势，深化产业协同，丰富公司机器人电
子架构在水下智能装备领域的场景布局，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”
“公司”）拟以自有资金1300万元参与投资由北京誉尊私募基金管理有限公司（以下简称“誉
尊基金”）发起设立的私募股权投资基金嘉兴誉柏创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“誉柏基金”“合伙企业”）。普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人均为誉尊基金。誉
柏基金目标认缴规模为人民币2801万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资1300万元，占基金
认缴出资总额的46.4120%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项
无需提交董事会或股东会审议，不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。公司将持续关注本次事项后续进展，严格按照相关要求及
时履行信息披露义务。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人/基金管理人
名称：北京誉尊私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91110119MADL9G0G3F
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1000万元
成立日期：2024年5月23日
主要经营场所：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院19号楼（北京基金小镇共享中
心F座100室）
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他
企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
基金管理人登记编码：P1074874
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：同向上升
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2026-01-28│其他事项
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级副总经理李晓东先
生的书面辞职报告，李晓东先生因个人原因申请辞去公司高级副总经理职务，根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规及《公司章程》的规定，李晓东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
李晓东先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营。
李晓东先生所担任的高级副总经理原定任期至2028年2月4日。截至本公告披露之日，李晓
东先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李晓东先生在公司2025年股
票期权激励计划中被授予250000份期权，目前处于等待期，尚未行权，公司将对该部分期权进
行注销。李晓东先生已按照公司相关离职管理制度完成了工作交接。
公司及董事会对李晓东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-23│对外投资
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一、对外投资概述
为充分利用专业投资机构的资源整合与投资运作优势，进一步拓展公司产业布局边界、孵
化培育优质协同项目。北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”“公司”）拟以自
有资金参与投资北京亚美合众投资管理有限公司（以下简称“北京亚美”）发起设立的私募股
权投资基金四川成德高新科创股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记机关核准
为准，以下简称“成德基金”）。普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人均为北京亚美。
成德基金总募集规模为6.2亿元，其中东土科技拟认缴出资10850万元，占出资比例的17.5%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项
无需提交董事会或股东会审议，不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。公司将持续关注本次事项后续进展，严格按照相关要求及
时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司尚未与北京亚美及其他合伙人签署正式的合伙协议，合伙企业尚
未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记、基金备案等手续，
具体实施情况和进度尚存在不确定性。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人/基金管理人
名称：北京亚美合众投资管理有限公司
统一社会信用代码：91110106MA0078UX8D
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1000万元
成立日期：2016年7月27日
主要经营场所：北京市丰台区东管头1号1号楼1-76室
经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方
式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不
得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺
最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：亚美咨询有限责任公司持股70%、苏梅持股27%、申卫国持股3%
基金管理人登记编码：P1067882
关联关系或其他利益说明：北京亚美与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的
股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股
份的情形。
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2025-12-22│其他事项
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2025年12月19日召开
的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨公司放
弃优先认购权的议案》。
在国家深入推进关键核心技术自主可控战略的背景下，工业操作系统作为产业链供应链安
全“补短板”范畴的关键环节，正迎来政策赋能与市场需求双轮驱动的发展机遇。为进一步优
化子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称“光亚鸿道”或“目标公司”）的股权结
构，充分借助国家级战略资本的资源优势与产业协同效应，加速工业操作系统业务在关键行业
和重点领域的国产替代进程。
公司下属子公司光亚鸿道拟通过增资扩股方式引入战略投资者国风投（北京）智造转型升
级基金（有限合伙）（以下简称“国风投基金”）具体情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易基本情况
国风投基金拟以人民币11000万元对光亚鸿道进行增资，认购光亚鸿道新增注册资本2875.
5485万元，占本次增资完成后光亚鸿道注册资本的5.8201%。
本次增资完成后，光亚鸿道的注册资本由46531.6030万元增加至49407.1515万元。公司及
光亚鸿道其他股东北京工智源信息咨询中心（有限合伙）、昆仑北工（北京）绿色创业投资基
金（有限合伙）均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有光亚鸿道的股权比
例下降至70.8400%，光亚鸿道董事会仍由3名董事组成，其中2名董事由公司委派，公司能够对
光亚鸿道实施控制，光亚鸿道仍为公司控制的企业，公司合并报表范围不会发生变更。
（二）审批程序
公司于2025年12月19日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司增
资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，同意光亚鸿道以增资扩股的方式引入
战略投资者国风投基金，公司及其他相关股东放弃光亚鸿道的优先认购权。
本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京东土
科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。董事会授权公司经营管
理层办理与本次增资相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记
等，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次增资相关事项全部办理完毕止。
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2025-12-05│股权质押
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为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东
土科技”或“公司”）于2025年12月5日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于
向银行申请贷款并质押参股公司部分股权的议案》，现将相关情况公告如下：
一、以参股公司股权质押进行贷款的基本情况
公司于2025年3月3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综
合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构申
请最高额度不超过人民币200000万元的综合授信。授权公司及子公司法定代表人或法定代表人
授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续
及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件）。具体内容详见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请
综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-041）。
为优化融资结构，基于融资需求的考虑，公司拟向东亚银行（中国）有限公司北京分行申
请人民币12000万元的贷款，贷款期限3年，并将公司持有神经元信息技术（成都）有限公司（
以下简称“成都神经元”）的7.6172%股权向东亚银行（中国）有限公司北京分行进行质押。
同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上银行办
理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行授信额度无需提交公司股东会
审议。
对公司的影响
公司将成都神经元的部分股权进行质押向银行申请贷款，是基于公司目前实际经营情况以
及现金流状况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，提高公司资金使用效率，符合公司资金
使用计划及长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会
给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
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2025-11-01│其他事项
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北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”、“公司”）拟发行
股份及支付现金向张浔、刘新平等43名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司100.00
%股份，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。
2025年10月31日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<北京东土
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与
本次交易相关的各项议案，本次交易预计不构成关联交易，预计构成重大资产重组。具体内容
详见公司同日披露的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂
不召开审议本次交易相关议案的股东会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会
，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东会的通知，提请股东
会审议本次交易方案及所有相关议案。
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2025-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开2025年第二次职工代
表大会，经与会职工代表审议，同意选举周留征先生（简历请见附件）为职工代表董事，任期
自职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的资格和
条件的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
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2025-08-11│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年8月11日下午14:30。网络投票时间：2025年8月11日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月11日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。
3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李平。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席的情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共593人，代表股份共计114278038股，占上市公
司有表决权股份总数的18.5850%。其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计3人，
代表股份共计94374217股，占上市公司有表决权股份总数的15.3481%；通过网络投票系统进行
表决的股东及股东代理人共590人，代表股份共计19903821股，占上市公司有表决权股份总数
的3.2370%。出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东之外的中小股东及股东代理人592人，代表股份26538521股，占上市公司
有表决权股份总数的4.3160％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
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