资本运作☆ ◇300354 东华测试 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏昊风智慧风电有│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海东昊智慧氢能科│ 255.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化结构力学性能│ 7320.00万│ ---│ 6235.19万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│测试分析系统产品扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ -216.93万│ 2014-12-31│
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│智能电化学分析仪器│ 3500.00万│ ---│ 3498.50万│ 99.96│ ---│ 2017-12-31│
│生产基地建设项目、│ │ │ │ │ │ │
│海洋工程与港口装备│ │ │ │ │ │ │
│状态监测与诊断项目│ │ │ │ │ │ │
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│机械设备与装置运行│ 3873.00万│ ---│ 3032.06万│ 100.00│ 2201.80万│ 2021-11-30│
│状态监测系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│测试技术中心项目 │ 2419.00万│ ---│ 1766.29万│ 100.00│ ---│ 2021-11-30│
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│购置土地使用权 │ 1395.36万│ ---│ 1247.24万│ 89.38│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ 0.00│ ---│ 4614.39万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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罗沔 325.00万 2.35 46.74 2023-06-21
刘士钢 195.00万 1.41 2.88 2023-11-10
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合计 520.00万 3.76
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-10 │质押股数(万股) │195.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.88 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘士钢 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2024-11-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月09日刘士钢质押了195.0万股给国泰君安 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-21 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.76 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗沔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-20 │质押截止日 │2024-06-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月20日罗沔质押了200.0万股给国泰君安 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-21 │质押股数(万股) │125.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.98 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗沔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-24 │质押截止日 │2024-06-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年06月24日罗沔质押了125.0万股给国泰君安 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-17 │质押股数(万股) │180.00 │
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│质押占所持股(%) │25.89 │质押占总股本(%) │1.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗沔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-24 │质押截止日 │2023-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-06-20 │解押股数(万股) │180.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人刘士钢先生及其一致行动人罗沔女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解│
│ │除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月20日罗沔解除质押55.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-28 │质押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.09 │质押占总股本(%) │2.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗沔 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-24 │质押截止日 │2023-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-01-13 │解押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人的一致行动人罗沔女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年01月13日罗沔解除质押180.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏东华测│江苏东华测│ 2000.00万│人民币 │2016-08-24│--- │抵押担保│否 │是 │
│试技术股份│试技术股份│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏东华测│江苏东华测│ 2000.00万│人民币 │2016-08-24│2018-08-24│抵押担保│否 │是 │
│试技术股份│试技术股份│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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一、本次核销坏账的主要概况
根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司会
计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况，对公司部分无法收回的应收账款与其他应收款
进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项合计3776347.30元，其中：应收账款2907547.30
元，其他应收账款868800.00元，此次核销的应收款项均已全额计提坏账准备。
二、本次核销坏账的具体说明
公司2023年度核销的应收款项合计3776347.30元，公司已计提坏账准备金额3776347.30元
，对公司2023年度利润总额产生的影响为0元。
本次核销的坏账主要原因是该部分应收账款和其他应收款账龄过长，经多种渠道催收后均
无法回收，因此对上述款项予以核销。核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，对
核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
三、本次核销坏账对公司的影响
本次核销坏账事项，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，体现了会
计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产状况以
及2023年度经营成果。不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
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2024-04-16│银行授信
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日在公司会议室召
开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下
：
一、申请银行授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司拟向银
行申请总额度不超过5000万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，
内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。
授信有效期为12个月，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会
授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
公司本次申请银行综合授信将根据公司正常经营和业务发展的需要进行，不会对公司本年
度财务状况和经营成果造成影响。
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2024-04-16│其他事项
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特别提示：
拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事务所”）
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事
会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需
提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可
【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注
册地址为北京市西城区裕民路18号2206室，首席合伙人为张恩军。经财政部门批准，相继在贵
州、湖北、西安、广东、深圳、黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建、安徽、渤海、河北
、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青
岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证
券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质
。现拥有员工2000余名，其中：合伙人100名、注册会计师433名，从事过证券服务业务的注册
会计师超过166人。最近一年经审计的收入总额为86273.58万元、审计业务收入为61308.25万
元，证券业务收入为4236.42万元，2023年上市公司审计客户家数21家。上市公司主要行业包
括仪器仪表制造业、医药制造业、批发和零售业、专用设备制造业、有色金属冶炼和压延加工
业等。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计的业务经验。
2、投资者保护能力
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，职业责任保险累计赔偿限
额不低于2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。
3、诚信记录
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受（收）到行政处罚3次、行政监管措施3
次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚3次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：卜晓丽，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为多家上
市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：谭红亚，注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2022年开始在
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计
和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的质量控制流程，合伙人陈荭拟担任项目质
量控制复核人，陈荭从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜
任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师和质量复核合伙人
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2024-04-16│其他事项
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日在公司会议室召
开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议了《关于2024年度董
事薪酬的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于2024年度监事薪酬的议案
》，董事、监事薪酬尚需提交至2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、适用时间
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩
效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效
考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴
。
（2）独立董事薪酬方案
领取固定金额的年度津贴，独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事津贴。在公司
任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪
酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
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2024-04-16│其他事项
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月12日召
开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于2023年度
利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
1、利润分配预案基本情况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表归属于母公司
所有者的净利润87748691.84元，其中母公司实现净利润83027234.81元，截至2023年12月31日
，母公司可供股东分配的利润346923685.53元，母公司资本公积114833008.34元。
为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案如
下：以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。
若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《
公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
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2024-02-08│股权回购
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份
（以下简称“本次回购”），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低
于人民币1080万元（含），不超过人民币1350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/
股。具体回购股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年10月26日、11
月1日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-057）、《
回购报告书》（公告编号：2023-058）。
2024年2月7日，公司首次实施了回购股份，根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定
，公司应在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将具体情况公告如下：
一、首次回购股份的基本情况
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）首次回购股份数量：125000股，占公司总股本的0.0904%；
（三）回购价格：最高成交价34.20元/股，最低成交价32.71元/股；
（四）成交总金额（不含交易费用）：4107412元。
二、首次回购股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》第十七条、十八条相关规定
，符合既定回购方案，具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和本所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股
份回购的委托；
3、中国证监会和本所规定的其他要求。
（三）公司回购股份交易及委托的价格均未超出公司股票当日交易涨幅限制的价格。
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2024-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2023年01月01日——2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，但公司已就业绩预告
有关事项与会计师事务所进行了充分沟通，在业绩预告方面不存在分歧。
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2024-01-26│其他事项
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江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第五届董
事会第十九次会议，于2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司于2023年12月29日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围及修订<公司章
程>部分条款的公告》（公告编号：2023-067）。
近日，公司已办理完成上述工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了泰州市
行政审批局最终审核换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下：
名称：江苏东华测试技术股份有限公司
统一社会信用代码：91321200608775189J
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