资本运作☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 33380.06│ ---│ ---│ 34451.55│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及其他│ 8.00亿│ ---│ 7.90亿│ 100.21│ ---│ ---│
│有息负债2、补充流 │ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │王召明、焦果珊、王秀玲 │
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│关联关系 │公司董事、公司实际控制人及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董 │
│ │事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。现│
│ │将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 为提高公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度的效率，保证公司日常授信│
│ │融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀│
│ │玲女士及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为2025年度公司及子公司向融资机构申请综合授│
│ │信额度提供550,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保 │
│ │等，上述额度自董事会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止有效，且在有│
│ │效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供│
│ │反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人王│
│ │召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）属于公司关│
│ │联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联担保预计事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，公司于2025│
│ │年4月22日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2│
│ │025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事王召明先生、焦果珊女士回避表 │
│ │决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项无需提交股东大会审议，且│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、王召明先生：担任公司董事,为公司实际控制人。经查询，王召明先生不属于失信被│
│ │执行人。 │
│ │ 2、焦果珊女士：担任公司董事,为公司实际控制人的一致行动人。经查询，焦果珊女士│
│ │不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、王秀玲女士：为公司实际控制人的一致行动人。经查询，王秀玲女士不属于失信被 │
│ │执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│蒙草生态环│内蒙古山北│ 7.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│生态环境治│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│阿拉善盟绿│ 3.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│盈生态环境│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│二连浩特市│ 2.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│绿景生态环│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│境有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│内蒙古蒙草│ 1.93亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│草种业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│内蒙古绿兴│ 1.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│生态环境有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│霍林郭勒市│ 1.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│绿环景观投│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│新巴尔虎右│ 8100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│旗克鲁伦绿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│色发展投资│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│霍林郭勒市│ 6993.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│绿源盛景绿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│化投资有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│镶黄旗火不│ 3934.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│思环境治理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│内蒙古蒙源│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│生态环境管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│磴口县怡晨│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│生态环境有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│内蒙古西公│ 3100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│绿盛生态环│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│境投资有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│鄂托克前旗│ 3080.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│首创投资建│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│设运营有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│阿巴嘎旗艾│ 2397.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│迷乐生态发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│五原县原美│ 2240.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│生态运营管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│陕西秦草生│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│态环境科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │陕西秦草自│ │ │ │ │ │ │ │
│ │然生态科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司，│ │ │ │ │ │ │ │
│ │陕西秦草工│ │ │ │ │ │ │ │
│ │程建设有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司，陕西│ │ │ │ │ │ │ │
│ │秦草自然地│ │ │ │ │ │ │ │
│ │质环境有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│鄂尔多斯市│ 1492.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│丰泰达尔扈│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│特生态环境│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │治理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│杭锦后旗景│ 1160.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│丰园林绿化│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│巴彦淖尔市│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│怡林生态环│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│境有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│乌拉特后旗│ 760.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│怡馨绿化有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙草生态环│五原县郡农│ 210.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│农业生态科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│对外担保
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。现
将有关事项公告如下：
一、关联担保概述
为提高公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度的效率，保证公司日常授信融
资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女
士及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为2025年度公司及子公司向融资机构申请综合授信额度
提供550000万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额
度自董事会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止有效，且在有效期内可循环
使用。
上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一
致行动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次交易构
成关联交易。
本次关联担保预计事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，公司于2025年
4月22日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2025
年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事王召明先生、焦果珊女士回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项无需提交股东大会审议，且不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
二、关联方基本情况
1、王召明先生：担任公司董事,为公司实际控制人。经查询，王召明先生不属于失信被执
行人。
2、焦果珊女士：担任公司董事,为公司实际控制人的一致行动人。经查询，焦果珊女士不
属于失信被执行人。
3、王秀玲女士：为公司实际控制人的一致行动人。经查询，王秀玲女士不属于失信被执
行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方担保额度预计事项遵循自愿的原则，公司关联方为公司及子公司向融资机
构申请综合授信提供担保，公司及子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，符
合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
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2025-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司子公司业务开展需要，保证业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运作和
风险可控的前提下，2025年度公司（含控股子公司）拟在内蒙古蒙草草业科技有限公司（以下
简称“草业科技公司”）申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过
5亿元。对外担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大
会召开之日止，且累计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效。在以上额度内发生的具体
担保事项授权公司董事长、总裁或其授权委托人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关
担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10
%的，应当提交股东大会审议；上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计
净资产50％以后提供的任何担保，应当提交股东大会审议通过。公司及控股子公司实际发生的
累计对外担保额度为人民币22.98亿元（本次担保尚未发生，不含本次担保金额），占公司最
近一期经审计净资产的比例为54.13%，因此本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚
需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
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2025-04-23│其他事项
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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议及
第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》《企业会
计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的财务
状况与经营成果，对合并报表范围内的2024年度各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投
资、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了
减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
对合并报表范围内的2024年度各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、商誉等资
产进行了减值测试，2024年度，公司对相关资产计提的资产减值准备合计11,266.46万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2025年公司高级
管理人员薪酬方案具体如下：
一、适用对象：
公司高级管理人员
二、适用时间：
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬由社会保障薪资、岗位事薪及绩效事薪组成，根据重点工作任务
完成结果确定薪酬。
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2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2025年公司董事
、监事薪酬方案具体如下：
一、适用对象：
公司董事、监事
二、适用时间：
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的董事按照岗位事薪及分管业务绩效事薪组成，岗位事薪依据其
岗位承担的责任确定，分管业务绩效事薪根据分管业务内容，执行业绩提成。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币6.5万元/年
2、公司监事薪酬方案
监事在公司按照所担任的实际工作岗位及绩效完成情况领取薪酬，未担任实际工作的监事
，不在公司领取薪酬。
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2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届
董事会第三十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案
的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
二、利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配方案为2024年度利润分配
（二）本次利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司所有
者的净利润35381831.54元，母公司2024年度实现净利润86772773.10元。根据《公司法》和《
公司章程》的有关规定，按2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积8677277.31元、10%提
取任意盈余公积8677277.31元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为186723
9444.04元，母公司累计未分配利润为1813531482.42元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的经营情况，公司2024年度
利润分配方案为：以公司截至2024年12月31日的总股本1604242081股为基数，拟按每10股派发
现金股利人民币0.04元（含税），共计拟分配现金股利6416968.32元。本次现金分红后的剩余
未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。
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2025-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘轮值总裁的议案》，现将具体情况公告如下：
公司于2024年4月8日聘任朱长虹女士为公司轮值总裁，任期一年。鉴于朱长虹女士（简历
附后）符合担任公司轮值总裁的条件，并具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关
决策、监督、协调能力，能够胜任所聘职务。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会
审议通过，董事会同意续聘朱长虹女士担任公司轮值总裁，任期自本次董事会审议通过之日起
一年。
附件：朱长虹女士简历
朱长虹女士：1970年出生，中国国籍，无境外居留权；研究生学历，主任编辑，毕业于内
蒙古党校经济管理专业；现任内蒙古自治区总商会副会长。
1996年至2006年，先后任呼伦贝尔电台主任、副台长；2006年至2016年，任内蒙古广播电
视台交通之声总监；2016年至2019年，任公司党委副书记、副总经理；2019年至今，任公司党
委书记；现任公司董事长、轮值总裁、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司董事、阿尔
山市绿色发展投资有限公司董事、新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司董事长、内蒙古
草业技术创新中心有限公司经理，最近五年内曾任公司监事会主席、内蒙古草业技术创新中心
有限公司执行董事、内蒙古草原文化产业有限公司董事。
截至目前，朱长虹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
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2025-03-24│其他事项
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一、基本情况
近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古草业技术
创新中心有限公司（以下简称“草业技术创新公司”）收到呼和浩特市新城区财政局、科技部
门按照《呼和浩特市本级科技专项资金管理办法》（呼财科规〔2023〕1号）和相关资金管理
规定下达的2024年市本级草业技术中心建设资金3000万元。该资金占公司最近一期经审计归属
于上市公司股东净利润的比例为12.04%，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
比例为0.58%。该建设资金以现金形式发放并已到账，与公司日常经营活动相关，目前不确定
是否具有可持续性。
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2025-01-22│其他事项
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一、关于公司董事长辞职的情况
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长樊俊梅女士
的书面辞职报告。樊俊梅女士因工作调整原因申请辞去公司董事长职务，仍继续担任公司董事
。樊俊梅女士原定董事长任期至公司第五届董事会届满，即至2025年9月13日止。根据《公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，樊俊梅女士的辞职不会影响董事会的正常运作和
公司的正常生产经营，辞职申请于送达董事会之日起生效
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