资本运作☆ ◇300355 蒙草生态 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-09-17│ 11.80│ 3.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-01-16│ 28.09│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-01│ 25.28│ 1.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-17│ 17.62│ 4.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-03│ 8.08│ 2.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-30│ 6.60│ 2.55亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 33380.06│ ---│ ---│ 34451.55│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及其他│ 8.00亿│ ---│ 7.90亿│ 100.21│ ---│ ---│
│有息负债2、补充流 │ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王召明、焦果珊、王秀玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、公司实际控制人及其一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董 │
│ │事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。现│
│ │将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 为提高公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度的效率，保证公司日常授信│
│ │融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀│
│ │玲女士及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为2025年度公司及子公司向融资机构申请综合授│
│ │信额度提供550,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保 │
│ │等，上述额度自董事会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止有效，且在有│
│ │效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供│
│ │反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人王│
│ │召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）属于公司关│
│ │联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联担保预计事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，公司于2025│
│ │年4月22日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2│
│ │025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事王召明先生、焦果珊女士回避表 │
│ │决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项无需提交股东大会审议，且│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、王召明先生：担任公司董事,为公司实际控制人。经查询，王召明先生不属于失信被│
│ │执行人。 │
│ │ 2、焦果珊女士：担任公司董事,为公司实际控制人的一致行动人。经查询，焦果珊女士│
│ │不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、王秀玲女士：为公司实际控制人的一致行动人。经查询，王秀玲女士不属于失信被 │
│ │执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│内蒙古山北│ 7.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│生态环境治│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│阿拉善盟绿│ 3.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│盈生态环境│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│二连浩特市│ 2.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│绿景生态环│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│境有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│内蒙古蒙草│ 1.93亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│草种业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│内蒙古绿兴│ 1.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│生态环境有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│霍林郭勒市│ 1.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│绿环景观投│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│新巴尔虎右│ 8100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│旗克鲁伦绿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│色发展投资│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│霍林郭勒市│ 6993.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│绿源盛景绿│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│化投资有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│镶黄旗火不│ 3934.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│思环境治理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│内蒙古蒙源│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│生态环境管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│磴口县怡晨│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│生态环境有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│内蒙古西公│ 3100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│绿盛生态环│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│境投资有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│鄂托克前旗│ 3080.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│首创投资建│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│设运营有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│阿巴嘎旗艾│ 2397.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│迷乐生态发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│五原县原美│ 2240.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│生态运营管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│陕西秦草生│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│态环境科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │陕西秦草自│ │ │ │ │ │ │ │
│ │然生态科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司，│ │ │ │ │ │ │ │
│ │陕西秦草工│ │ │ │ │ │ │ │
│ │程建设有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司，陕西│ │ │ │ │ │ │ │
│ │秦草自然地│ │ │ │ │ │ │ │
│ │质环境有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│鄂尔多斯市│ 1492.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│丰泰达尔扈│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│特生态环境│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │治理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│杭锦后旗景│ 1160.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│丰园林绿化│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│巴彦淖尔市│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│怡林生态环│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│境有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│乌拉特后旗│ 760.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│怡馨绿化有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙草生态环│五原县郡农│ 210.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│境（集团）│农业生态科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本项目的履行不影响公司业务的独立性，后期合同的顺利实施将对公司未来经营产生
积极影响。
2、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，可能造成工期延误、质量要求无法
依约达成，从而带来不能及时验收的风险。
一、合同签署概况
近日，阿拉善左旗科学技术和林业草原局（以下简称“甲方”）与蒙草生态环境（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）、阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司（
以下简称“丙方”）、阿拉善盟城投建设工程有限责任公司（以下简称“丁方”）签署了《内
蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目施工合同》（以下
简称“合同”），合同金额为人民币204281144.60元。
公司已于2025年4月29日披露《关于收到〈中标通知书〉的公告》（公告编号：2025-031
号）。
二、交易对手方介绍
名称：阿拉善左旗科学技术和林业草原局
机构类型：地方政府机构
关联关系说明：阿拉善左旗科学技术和林业草原局与公司及控股股东、实际控制人、董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，阿拉善左旗科学技术和林业草原局不是失信
被执行人。
最近三年与公司发生的类似交易：公司2024年与阿拉善左旗科学技术和林业草原局签订项
目施工合同，合同金额102074288.20元，合同金额占公司2024年度经审计营业收入的4.76%。
履约能力分析：交易对手具备优质的资信情况和正常的履约能力，违约风险较小。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次向特定对象发行方案概要
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作
出同意注册决定后有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包
括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司
、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中
，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其
管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认
购。
最终发行对象将在公司获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后
，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定
，根据发行竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行
股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。
（四）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额（不超过人民币14
9500.00万元，含本数）除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的30%。
在本次发行董事会决议日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、
回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份数量的上限将作相应调整
。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作
出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=
定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股
票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次向特定对象发
行的发行底价将进行相应调整。
最终发行价格将在公司获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后
，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐
机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设
以下假设仅用于测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代
表对公司2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责
任。
1、假设本次向特定对象发行于2025年12月末实施完成，该完成时间仅用于测算本次向特
定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册同意的发行时
间和实际发行完成时间为准；
2、假设公司本次向特定对象发行股份的数量为481272624股，以上关于发行数量的假设仅
用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司对本次发行数量的判
断，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的发行数量为准；
3、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司业务经营、财务状况（如财务费用、投资收
益）等的影响；
4、假设自本次向特定对象发行预案公告之日至2025年12月末，除本次向特定对象发行之
外，公司不存在公积金转增股本、股票股利分配、股权激励行权等影响股本总额的其他事项；
5、假设宏观经济环境、证券市场情况、公司所处行业主要政策以及实际经营环境未发生
重大变化；
6、根据公司发布的2024年年度报告，公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润
为3538.18万元；扣除非经常性损益后，公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-
4227.68万元。公司2024年度业绩下滑主要原因系：（1）计提信用减值损失较上年同期增加较
多；（2）大青山前坡生态建设PPP项目建设投资调整为养护费用。鉴于2024年度利润影响因素
的偶发性，若剔除大青山前坡生态建设PPP项目建设投资调整为养护费用的影响，模拟测算后
公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为13048.29万元；扣除非经常性损益后，公
司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5282.43万元；
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称（公司”）于2025年6月11日召开第五届
董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发
行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参
与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底收益或者变相保底收益承诺的情形，不存在直接或通过
利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东分红回报规划制定的原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策。公司制定股东分红回报规划应充分考虑和听取股东
特别是公众股东、独立董事等的意见，着眼公司的长远发展，在综合分析公司业务发展情况、
现金流量状况、未来发展战略规划、股东的即期利益和长远利益要求、外部融资环境等因素，
建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划。如具备现金分红条件的，应优先采取现金分
红的利润分配形式。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
蒙草生态环境集团）股份有限公司以下简称“公司”）自上市以来，严格按照（中华人民
共和国公司法》中华人民共和国证券法》深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要
求和蒙草生态环境集团）股份有限公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部
控制制度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否被
证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事王召明先生将专注
于公司研发工作，申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2025年6月12日刊载于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》
。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司
于2025年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会
非独立董事的议案》，提名邓一新女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，
并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
附件：邓一新女士简历
邓一新女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有律师职业资
格。现任公司副总裁、董事会秘书；北京智盛百年财务顾问有限公司监事；内蒙古天贸科贸有
限公司监事；呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。历任工商银行包头
市包钢支行信贷
|