资本运作☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-09│ 40.00│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-29│ 17.13│ 5.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-16│ 19.09│ 2.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-29│ 19.09│ 2405.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-11│ 14.00│ 5.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-13│ 5.72│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-01│ 9.15│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-05-15│ 13.33│ 4750.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-05│ 9.78│ 1.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-05│ 9.78│ 240.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-01-31│ 100.00│ 9.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天飞云制药装备（│ 4750.00│ ---│ 100.00│ ---│ 827.79│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天科仪技术（长沙│ 600.00│ ---│ 51.00│ ---│ -175.16│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天净邦工程技术（│ 500.00│ ---│ 51.00│ ---│ -278.33│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天博源智能科技（│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -146.00│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天新材料科技（长│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -25.73│ 人民币│
│沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天派特生物技术（│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -94.93│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙精济生物医药产│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 140.29│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏长泰药业股份有│ ---│ ---│ 1.11│ ---│ -3623.83│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物工程一期建设项│ 6.30亿│ 1399.41万│ 2.60亿│ 41.78│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医药装备与材料技术│ 2.50亿│ 332.26万│ 6312.10万│ 25.59│ 0.00│ 2026-03-31│
│研究中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马庆华 2670.00万 5.64 --- 2018-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2670.00万 5.64
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 1.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 8192.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│长沙蓝月谷│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│实业集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 5767.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 5041.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 5041.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 3616.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 3458.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 1600.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│湖南楚天华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│兴智能装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│湖南楚天华│ 792.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│兴智能装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天源创生│ 759.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天思优特│ 498.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│生物技术（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │长沙）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天长兴精│ 390.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│密制造（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天源创生│ 300.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天微球生│ 290.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天净邦工│ 270.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第五次
会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》。公司在保
持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的情况下，结合当前行业
形势，审慎考虑对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于2024年1月31日向不特定对象
发行了10000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额
为人民币100000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98681.46万元。上述募集资金已于2
024年2月6日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年2月6日对上述募集资
金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2024）1100001号”《验证报告》。为规范公
司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储
，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集
资金已按规定存放于公司募集资金专户。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、可转债赎回日：2025年12月22日
2、投资者赎回款到账日：2025年12月29日
3、可转债摘牌日：2025年12月30日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921
号）核准，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日向不特定对象发行
了10000000张可转换公司债券，每张面值为人民币
100.00元，募集资金总额为人民币100000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98681
.46万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年2月6日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前转股价格为8.00
元/股。
1、2024年5月28日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告
》（公告编号：2024-047），鉴于2024年4月11日至2024年5月27日，公司股票已出现任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即8.5元/股）的情形，
已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年5月27日召开第五届董事会第二
十三次会议，2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“
楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年6月26日起调整为8.15
元/股。
2、公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本590302374股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年7月18日
，公司实施了2023年年度权益分派，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债
”的转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日（除权除息
日）起生效，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058号）。
3、2024年9月14日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告
》（公告编号：2024-073），鉴于2024年8月5日至2024年9月13日，公司股票已出现任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即6.84元/股）的情形，
已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二
十七次会议，2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“
楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自
2024年11月1日起调整为8.00元/股。
截至本公告披露日，“楚天转债”最新转股价为8.00元/股。
二、可转债有条件赎回条款成就情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“楚天转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股期
内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元人民币时。
上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2025年10月28日至2025年11月17日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于“楚天转债”当期转股价格8.00元/股的130%（含130%，即10.40元
/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“楚天转债”有条件
赎回条款，公司董事会决定按照债券面值（100元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未转
股的“楚天转债”。
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2025-12-29│其他事项
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一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，楚天科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日向不特定对象发行了10000000张可转
换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币100000.00万元（含发行费
用），募集资金净额为98681.46万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年2月6日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前转股价格为8.00元/股。
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2025-12-29│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开2026
年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年1月8日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2026年1月8日（星期四）下午交
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