资本运作☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│楚天飞云制药装备（│ 4750.00│ ---│ 100.00│ ---│ 827.79│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天科仪技术（长沙│ 600.00│ ---│ 51.00│ ---│ -175.16│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天净邦工程技术（│ 500.00│ ---│ 51.00│ ---│ -278.33│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天博源智能科技（│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -146.00│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│楚天新材料科技（长│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -25.73│ 人民币│
│沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天派特生物技术（│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -94.93│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙精济生物医药产│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 140.29│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏长泰药业股份有│ ---│ ---│ 1.11│ ---│ -3623.83│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│现代制药装备研发中│ 4997.00万│ 0.00│ 4942.68万│ 98.91│ ---│ 2015-11-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代制药装备技术改│ 2.00亿│ 0.00│ 2.03亿│ 101.75│ ---│ 2015-11-30│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现金购买新华通股权│ 1.39亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.02│ ---│ 2015-05-29│
│募集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100台套后包工 │ 4.59亿│ 0.00│ 3.23亿│ 84.68│ 9872.39万│ 2021-12-31│
│业机器人建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产50套智能仓储物│ 1.99亿│ 0.00│ 1.07亿│ 65.05│ ---│ 2021-12-31│
│流系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集配套资金购买资│ 3.40亿│ 0.00│ 3.27亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│管公司股权及偿还并│ │ │ │ │ │ │
│购贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物工程一期建设项│ 6.31亿│ 6668.12万│ 2.08亿│ 44.67│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医药装备与材料技术│ 2.53亿│ 1919.76万│ 3051.08万│ 8.96│ ---│ 2025-12-31│
│研究中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-01 │交易金额(元)│929.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南楚天华兴智能装备有限公司14.0│标的类型 │股权 │
│ │845%的股权 │ │ │
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│买方 │楚天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │胡辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内部的决策流程，降│
│ │低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科│
│ │技”“公司”）拟以现金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称“│
│ │楚天华兴”）的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴14.0845%的股权，转让价为9,297,380 │
│ │元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙华胜”）持有楚天│
│ │华兴5.2101%的股权，转让价为3,439,262元。本次交易合计价格为12,736,642元，现金来源│
│ │为公司自有资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-01 │交易金额(元)│343.93万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南楚天华兴智能装备有限公司5.21│标的类型 │股权 │
│ │01%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │楚天科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内部的决策流程，降│
│ │低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科│
│ │技”“公司”）拟以现金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称“│
│ │楚天华兴”）的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴14.0845%的股权，转让价为9,297,380 │
│ │元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙华胜”）持有楚天│
│ │华兴5.2101%的股权，转让价为3,439,262元。本次交易合计价格为12,736,642元，现金来源│
│ │为公司自有资金。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员及其担任执行事务合伙人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内部的决策流程│
│ │，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。公司拟以现金方式收购控股子公司楚天│
│ │华兴的少数股权，现金来源为自有资金。其中，胡辉持有楚天华兴14.0845%的股权，转让价│
│ │为9,297,380元；长沙华胜持有楚天华兴5.2101%的股权，转让价为3,439,262元。本次交易 │
│ │合计价格为12,736,642元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》及楚天科技《公司章程》等有关规定，本次交易对手方胡辉及长 │
│ │沙华胜为公司的关联方。 │
│ │ 本次交易已于2024年9月30日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第 │
│ │二十二次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。本次交易金额在董事会审批权限│
│ │范围内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本│
│ │次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手方情况 │
│ │ （一）胡辉 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：胡辉 │
│ │ 身份证号：43012419830823**** │
│ │ 工作单位及职务：楚天科技股份有限公司、高级管理人员 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 本次交易对手方胡辉系楚天科技高级管理人员，持有楚天华兴14.0845%的股权，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交 │
│ │易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，胡辉为公司的关联方。 │
│ │ （二）长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91430100MA4R1MTL04 │
│ │ 执行事务合伙人：胡辉 │
│ │ 成立日期：2019年12月10日 │
│ │ 3、与上市公司的关联关系 │
│ │ 本次交易对手方长沙华胜持有楚天华兴5.2101%股权，公司高级管理人员胡辉系长沙华 │
│ │胜的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，长沙华胜为公司 │
│ │的关联方。 │
│ │ 长沙华胜其他合伙人均为楚天华兴核心人员，不属于上市公司董事、监事、高级管理人│
│ │员及5%以上股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马庆华 2670.00万 5.64 --- 2018-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2670.00万 5.64
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│楚天科技股│长沙蓝月谷│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│实业集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│德国Romaco│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│集团及其全│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│湖南楚天华│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│兴智能装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天源创生│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天思优特│ 998.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│生物技术（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │长沙）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│楚天科技股│楚天长兴精│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│密制造（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│楚天科技股│楚天科仪技│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术（长沙）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│楚天科技股│楚天净邦工│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天派特生│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天博源智│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能科技（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天思为康│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│基因科技( │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │长沙)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天微球生│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术(长 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通医│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│药设备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│四川省医药│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│设计院有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天飞云制│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│药装备(长 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-19│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开第五届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》，并于2024年10月
31日召开公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
现公司已完成相关工商变更登记，于近日取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照
》，变更登记后的公司基本情况如下：
一、基本登记信息
1、统一社会信用代码：91430100743176293C
2、名称：楚天科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：宁乡市玉潭镇新康路1号
5、法定代表人：唐岳
6、注册资本：590,302,374元
7、成立日期：2002年11月08日
8、经营范围：许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设
工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售；特种设备制造。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动
控制系统装置制造；制药专用设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研
发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；第二类医疗器械销售；技术进出口；特种设备销售；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-11│其他事项
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一、可转换公司债券发行基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，楚天科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2024年1月31日向不特定对象发行了10000000张可转换公司债券，每张面值为人民
币100.00元，募集资金总额为人民币100000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98681.4
6万元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券
交易所挂牌上市交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
在本次发行可转债中，公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”
）共获配可转债数量为3795394张，占本次可转债发行总量的37.95%，具体内容详见公司于202
4年2月23日在巨潮资讯网披露的《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上
市公告书》。
二、首次减持情况
楚天投资已通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式减持其所持有的“楚天转债”115000
0张，占本次发行总量的11.50%。首次减持后，楚天投资仍持有“楚天转债”2645394张，占楚
天科技转债发行总量的26.45%。详见公司于2024年9月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-07
8号）。
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2024-10-11│股权质押
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下
简称“楚天投资”）于2024年3月12日、3月19日分别将所持的公司部分可转换公司债券（以下
简称“可转债”）办理了质押业务，具体详见公司于2024年3月14日披露的《关于公司控股股
东部分可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2024-019号）、2024年3月21日披露的《关
于公司控股股东部分可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2024-020号）。2024年8月8日
、2024年9月18日、2024年9月20日办理了解除质押业务，具体详见2024年8月9日披露的《关于
公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告》（公告编号：2024-060号）、2024年9月2
0日披露的《关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告》（公告编号：2024-077
号）、2024年9月25日披露的《关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告》（公
告编号：2024-079号）。
截至2024年9月30日，公司剩余可转债总数量为9999890张；截至2024年10月8日，楚天投
资持有公司可转债数量为1695394张。
近日，公司收到楚天投资告知，获悉其将所持有的部分本公司可转债办理了解除质押业务
。
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2024-10-01│收购兼并
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特别提示：
1、为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内部的决策流
程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。楚天科技股份有限公司（以下简称“楚
天科技”“公司”）拟以现金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称
“楚天华兴”）的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴14.0845%的股权，转让价为9297380元
；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙华胜”）持有楚天华兴
5.2101%的股权，转让价为3439262元。本次交易合计价格为12736642元，现金来源为公司自有
资金。
2、胡辉系公司高级管理人员，长沙华胜系胡辉担任执行事务合伙人的企业，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。
3、本次交易已于2024年9月30日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第
二十二次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。本次交易金额在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内部的决策流程，
降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。公司拟以现金方式收购控股子公司楚天华兴
的少数股权，现金来源为自有资金。其中，胡辉持有楚天华兴14.0845%的股权，转让价为9297
380元；长沙华胜持有楚天华兴5.2101%的股权，转让价为3439262元。本次交易合计价格为127
36642元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》及楚天科技《公司章程》等有关规定，本次交易对手方胡辉
及长沙华胜为公司的关联方。
本次交易已于2024年9月30日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二
十二次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。本次交易金额在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易
未构成重大资产重组。
（二）长沙华胜企业管理咨询服务合伙
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