资本运作☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-09│ 40.00│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-29│ 17.13│ 5.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-16│ 19.09│ 2.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-29│ 19.09│ 2405.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-11│ 14.00│ 5.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-13│ 5.72│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-01│ 9.15│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-05-15│ 13.33│ 4750.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-05│ 9.78│ 1.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-05│ 9.78│ 240.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-01-31│ 100.00│ 9.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天飞云制药装备（│ 4750.00│ ---│ 100.00│ ---│ 827.79│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天科仪技术（长沙│ 600.00│ ---│ 51.00│ ---│ -175.16│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天净邦工程技术（│ 500.00│ ---│ 51.00│ ---│ -278.33│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天博源智能科技（│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -146.00│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天新材料科技（长│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -25.73│ 人民币│
│沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天派特生物技术（│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -94.93│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙精济生物医药产│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 140.29│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏长泰药业股份有│ ---│ ---│ 1.11│ ---│ -3623.83│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物工程一期建设项│ 6.30亿│ 1399.41万│ 2.60亿│ 41.78│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医药装备与材料技术│ 2.50亿│ 332.26万│ 6312.10万│ 25.59│ 0.00│ 2026-03-31│
│研究中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马庆华 2670.00万 5.64 --- 2018-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2670.00万 5.64
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 1.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 8192.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│长沙蓝月谷│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│实业集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 5767.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 5041.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 5041.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 3616.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 3458.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 1600.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│湖南楚天华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│兴智能装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│湖南楚天华│ 792.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│兴智能装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天源创生│ 759.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天思优特│ 498.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│生物技术（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │长沙）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天长兴精│ 390.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│密制造（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天源创生│ 300.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天微球生│ 290.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天净邦工│ 270.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程技术（长│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H全资子公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第五次
会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》，并于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。因“
楚天转债”转股导致公司股份总数和注册资本增加，同时，根据公司经营发展需要，公司拟新
增部分经营范围。针对前述情形，相应修改对应的《公司章程》条款。
目前，公司已完成相关工商变更登记、章程备案等手续，并取得了长沙市市场监督管理局
换发的《营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：
一、基本登记信息
1、统一社会信用代码：91430100743176293C
2、名称：楚天科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：宁乡市玉潭镇新康路1号
5、法定代表人：唐岳
6、注册资本：715092580元
7、成立日期：2002年11月08日
8、经营范围：
许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程施工；第二
类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售；特种设备制造；建筑劳务分包。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动
控制系统装置制造；制药专用设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研
发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；第二类医疗器械销售；技术进出口；特种设备销售；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用
零部件制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属表面处理及热
处理加工；喷涂加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、2025年12月29日公司披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东
会无新增、更改、否决议案的情况。
3、本次股东会议案为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上审议通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事和
高级管理人员。
一、会议召开及出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15—9：25，9：30
—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15：00期间的任意
时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
4、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东244人，代表股份250360158股，占公司有表决权股份总数的35
.0109％。
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东7人，代表股份230815054股，占公司有表决权股份总数的32.2776％
。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东237人，代表股份19545104股，占公司有表决权股份总数的2.7332％
。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份19322104股，占公司有表决权股份
总数的2.7020％。
本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师
出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性
文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第五次
会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》。公司在保
持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的情况下，结合当前行业
形势，审慎考虑对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于2024年1月31日向不特定对象
发行了10000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额
为人民币100000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98681.46万元。上述募集资金已于2
024年2月6日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年2月6日对上述募集资
金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2024）1100001号”《验证报告》。为规范公
司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储
，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集
资金已按规定存放于公司募集资金专户。
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2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、可转债赎回日：2025年12月22日
2、投资者赎回款到账日：2025年12月29日
3、可转债摘牌日：2025年12月30日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921
号）核准，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日向不特定对象发行
了10000000张可转换公司债券，每张面值为人民币
100.00元，募集资金总额为人民币100000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98681
.46万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年2月6日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前转股价格为8.00
元/股。
1、2024年5月28日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告
》（公告编号：2024-047），鉴于2024年4月11日至2024年5月27日，公司股票已出现任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即8.5元/股）的情形，
已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年5月27日召开第五届董事会第二
十三次会议，2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“
楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年6月26日起调整为8.15
元/股。
2、公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本590302374股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年7月18日
，公司实施了2023年年度权益分派，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债
”的转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日（除权除息
日）起生效，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058号）。
3、2024年9月14日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告
》（公告编号：2024-073），鉴于2024年8月5日至2024年9月13日，公司股票已出现任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
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