资本运作☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-09│ 40.00│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-29│ 17.13│ 5.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-16│ 19.09│ 2.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-29│ 19.09│ 2405.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-11│ 14.00│ 5.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-13│ 5.72│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-01│ 9.15│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-05-15│ 13.33│ 4750.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-05│ 9.78│ 1.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-05│ 9.78│ 240.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-01-31│ 100.00│ 9.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天飞云制药装备（│ 4750.00│ ---│ 100.00│ ---│ 827.79│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天科仪技术（长沙│ 600.00│ ---│ 51.00│ ---│ -175.16│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天净邦工程技术（│ 500.00│ ---│ 51.00│ ---│ -278.33│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天博源智能科技（│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -146.00│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天新材料科技（长│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -25.73│ 人民币│
│沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天派特生物技术（│ 100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -94.93│ 人民币│
│长沙）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙精济生物医药产│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 140.29│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏长泰药业股份有│ ---│ ---│ 1.11│ ---│ -3623.83│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物工程一期建设项│ 6.30亿│ 2585.01万│ 2.72亿│ 43.69│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医药装备与材料技术│ 2.50亿│ 790.09万│ 6769.93万│ 27.44│ 0.00│ ---│
│研究中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马庆华 2670.00万 5.64 --- 2018-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2670.00万 5.64
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 2.23亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 8288.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 8235.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│长沙蓝月谷│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│实业集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 5089.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 4941.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│Romaco Hol│ 4941.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ding GmbH │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 3988.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 3746.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 3506.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天源创生│ 2706.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 2585.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│湖南楚天华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│兴智能装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H及其全资 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H及其全资 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 930.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 893.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天源创生│ 832.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│湖南楚天华│ 792.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│兴智能装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 626.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天华通技│ 607.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H及其全资 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H及其全资 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H及其全资 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天思优特│ 498.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│生物技术（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │长沙）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天长兴精│ 420.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│密制造（长│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天长兴精│ 390.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│密制造（长│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天微球生│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H及其全资 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天净邦工│ 255.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│程技术（长│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│诺脉科（长│ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│沙）制药科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（Romaco H│ │ │ │ │ │ │ │
│ │olding Gmb│ │ │ │ │ │ │ │
│ │H及其全资 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天博源智│ 143.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能科技（长│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天思优特│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│生物技术（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长沙）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天博源智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│能科技（长│ │ │ │ │ │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天净邦洁│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│净工程技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（长沙）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司〔楚│ │ │ │ │ │ │ │
│ │天净邦工程│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技术（长沙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司〕 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天净邦工│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│程技术（长│ │ │ │ │ │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天派特生│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │ │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天新材料│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│科技（长沙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天思为康│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│基因科技( │ │ │ │ │ │ │ │
│ │长沙)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│楚天飞云制│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│药装备(长 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │沙)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│楚天科技股│四川省医药│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│设计院有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-022
号），公司董事、高级管理人员周飞跃先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的3个月内
（即2026年5月19日至2026年8月18日）以大宗交易或集中竞价交易方式减持其所持有的公司股
份不超过699671股（占公司总股本的0.10%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、高级管理人员辞职情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）董事会于近日收到公司高级
管理人员胡辉先生递交的书面辞职报告。因个人原因，胡辉先生申请辞去公司联席总裁兼制造
交付总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
胡辉先生的原定任期至第六届董事会任期届满之日止，截至本公告披露日，胡辉先生未直
接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司日常生产经
营和管理产生不利影响。胡辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡辉先生
在任职高级管理人员期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、高级管理人员聘任情况
为保证制造交付工作的连续，公司于2026年5月18日召开第六届董事会第七次会议，审议
通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。结合公司经营管理需要，经公司总裁唐岳先生
提名，并经第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田连族先生为公司联席总裁兼制造
交付总裁，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。（简历详见附件）
截至本公告披露日，田连族先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公
司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管
的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、2026年4月23日公司披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会无新增
、更改、否决议案的情况。
3、本次股东会议案7为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上审议通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、
高级管理人员。
一、会议召开及出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9：25，9：30
—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15：00期间的任意
时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第六次
会议，审议通过了《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》。具
体情况如下：
为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《楚天科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便
于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕5号）等相关规定的要
求，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定公司未来三年（2026-2028
年）股东分红回报规划。
一、利润分配原则
公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益
和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供股东分配的利润为准，利润分配政策应保持连续
性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。
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2026-04-23│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第六次
会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政
策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2025年末各类存货、应收款项、合同资产、固定资
产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项
、合同资产回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变
现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性
原则，公司对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，对于部分应收款项已无收回的可能性，
对其予以核销。
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2026-04-23│对外担保
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一、本次综合授信及担保情况概述
1、概述楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。根据公
司业务发展需要，公司及境内所属子公司2026年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为不
超过72.45亿元人民币，境外子公司德国Romaco集团申请综合授信额度为不超过1.2亿欧元；公
司为境内下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于8.111亿元人民币，
为境外下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于1.2亿欧元。该事项自
股东会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信和担保
额度内的各项法律文件。
担保期限以具体授信协议约定为准，自授信协议签署之日起1年，在上述额度内的担保事
项，公司不再逐次召开董事会审议。
2、银行授信及担保额度
①公司及境内子公司授信及担保额度
②境外子公司授信及担保额度
备注：上述担保额度中，按1欧元=7.93元人民币汇率换算。
3、担保事项说明
公司为全资子公司以及控股子公司在上表额度范围内提供信用保证担保，其中控股子公司
楚天源创生物技术（长沙）有限公司、楚天微球生物技术(长沙)有限公司、楚天思优特生物技
术（长沙）有限公司、楚天长兴精密制造（长沙）有限公司、楚天新材料科技（长沙）有限公
司、楚天派特生物技术（长沙）有限公司、楚天博源智能科技（长沙）有限公司、楚天净邦洁
净工程技术（长沙）有限公司的其他股东，按照出资比例同时为前述公司提供信用保证担保。
四、董事会意见
楚天华通、四川省医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天微球、楚天思优特、楚天思为
康、楚天长兴、楚天新材料、楚天派特、楚天博源、楚天净邦洁净、Romaco集团及其子公司属
于公司全资/控股子公司，本次担保事项上述控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保
，公司为其提供的担保风险可控。其综合授信主要用于生产经营和发展需要，公司对其提供担
保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提
请股东会将上述范围内授信及担保事项授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
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2026-04-23│其他事项
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1、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以总股本7
15092580股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），预计派发50056480.60元（含税）
，剩余未分配利润结转以后年度。本次不转增、不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本
发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会
审议通过后方可实施。
二、2025年度利润分配预案情况
（一）基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【众环审字（2026）11
00035号】，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为254650208.75元，母公司2025年度
实现净利润277877111.24元。根据《公司章程》，母公司提取法定盈余公积27787711.12元，
加上上年结存未分配利润1041177745.35元，截止2025年12月31日，母公司可供股东分配的利
润为1291267145.47元。
鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公
司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常发展的前提下，综合考虑投资
者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：
公司拟以2025年12月31日的股本715092580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7
0元（含税），共计派发现金红利50056480.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照每股分配金额不变，相应调整分配
总额。
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2026-04-23│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025
年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月8日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止2026年5月8日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算在股权登记日持
有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（
附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室。
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2026-04-23│委托理财
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。现将详细情况公告如下：
一、现金管理概述
为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币6亿元，投资
产品包括但不限于银行理财、债券、券商理财等低风险产品。上述资金额度在决议有效期内可
滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自
董事会审议通过之日起一年内有效。
（一）现金管理额度
本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币6亿元，该额度在决议有效
期内可滚动使用。
（二）投资品种及期限
公司将选择合格专业、资信状况及财务状况良好的银行或证券公司进行现金管理业务，并
认真、谨慎选择委托现金管理产品。为严格控制风险，公司将选择低风险、短期（不超过一年
）的投资产品。
（三）决议有效期
自董事会通过之日起十二个月以内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买投资产
品（包括但不限于银行理财、债券、券商理财），单个投资产品期限不超过十二个月。公司在
开展实际现金管理行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司财务部负责组织实施
。公司子公司在额度范围内购买投资产品，须经公司财务部审核同意后，由公司财务部统一组
织购买。
（五）信息披露
公司将在定期报告中对购买的投资产品履行信息披露义务，披露事项包括投资产品的名称
、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。
（六）关联关系说明
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
1、2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3、楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）董事会审计委员会、董事
会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
4、本事项尚需提交公司股东会审议。
楚天科技于2026年4月21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2
025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已连续11年为公司提供年报
审计服务。在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计
人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，基于上述原因
，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围
，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人，注册会计师数量1306人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次，自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015
年起开始在中审众环执业。最近3年签署9家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李思思，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计
，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为高云川，2004年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中
审众环执业。最近3年复核2家上市公司审计报告、3家新三板挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人杨旭、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人高云川最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人杨旭、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合
伙人高云川不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费170万元，其中年报审计收费140万元，内控审计收费30万元。
审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。
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2026-04-23│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第六次
会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司部分治理制度制定情况
为进一步推动公司规范化运营，保障公司与股东的合法权益，构建并完善内部管理体系，
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司具体实际，新增制定相关治理制度。本次制定
的相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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2026-04-23│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）于2026年4月21日召开第六
届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2026年
度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作
规则》等公司相关制度，并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定2026
年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司本次年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通
过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案
审批通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、兼任公司高级管理人员的董事，根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司
相关薪酬标准结合绩效考核结果领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其
中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不额外领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币12万元（税前）。
3、公司非高级管理人员董事（含职工代表董事）的津贴为每人每年人民币4万元（税前）
。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管
理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其
中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放；绩效薪
酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等进行考
评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
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2026-01-30│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第五次
会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》，并于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。因“
楚天转债”转股导致公司股份总数和注册资本增加，同时，根据公司经营发展需要，公司拟新
增部分经营范围。针对前述情形，相应修改对应的《公司章程》条款。
目前，公司已完成相关工商变更登记、章程备案等手续，并取得了长沙市市场监督管理局
换发的《营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：
一、基本登记信息
1、统一社会信用代码：91430100743176293C
2、名称：楚天科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：宁乡市玉潭镇新康路1号
5、法定代表人：唐岳
6、注册资本：715092580元
7、成立日期：2002年11月08日
8、经营范围：
许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程施工；第二
类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售；特种设备制造；建筑劳务分包。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动
控制系统装置制造；制药专用设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研
发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；第二类医疗器械销售；技术进出口；特种设备销售；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用
零部件制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属表面处理及热
处理加工；喷涂加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、2025年12月29日公司披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东
会无新增、更改、否决议案的情况。
3、本次股东会议案为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上审议通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事和
高级管理人员。
一、会议召开及出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15—9：25，9：30
—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15：00期间的任意
时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
4、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东244人，代表股份250360158股，占公司有表决权股份总数的35
.0109％。
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东7人，代表股份230815054股，占公司有表决权股份总数的32.2776％
。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东237人，代表股份19545104股，占公司有表决权股份总数的2.7332％
。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份19322104股，占公司有表决权股份
总数的2.7020％。
本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师
出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性
文件的规定。
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2025-12-29│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第五次
会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》。公司在保
持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的情况下，结合当前行业
形势，审慎考虑对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于2024年1月31日向不特定对象
发行了10000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额
为人民币100000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98681.46万元。上述募集资金已于2
024年2月6日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年2月6日对上述募集资
金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2024）1100001号”《验证报告》。为规范公
司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储
，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集
资金已按规定存放于公司募集资金专户。
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2025-12-29│其他事项
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1、可转债赎回日：2025年12月22日
2、投资者赎回款到账日：2025年12月29日
3、可转债摘牌日：2025年12月30日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921
号）核准，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日向不特定对象发行
了10000000张可转换公司债券，每张面值为人民币
100.00元，募集资金总额为人民币100000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98681
.46万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年2月6日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前转股价格为8.00
元/股。
1、2024年5月28日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告
》（公告编号：2024-047），鉴于2024年4月11日至2024年5月27日，公司股票已出现任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即8.5元/股）的情形，
已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年5月27日召开第五届董事会第二
十三次会议，2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“
楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年6月26日起调整为8.15
元/股。
2、公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本590302374股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年7月18日
，公司实施了2023年年度权益分派，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债
”的转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日（除权除息
日）起生效，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058号）。
3、2024年9月14日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告
》（公告编号：2024-073），鉴于2024年8月5日至2024年9月13日，公司股票已出现任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即6.84元/股）的情形，
已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二
十七次会议，2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“
楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自
2024年11月1日起调整为8.00元/股。
截至本公告披露日，“楚天转债”最新转股价为8.00元/股。
二、可转债有条件赎回条款成就情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“楚天转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股期
内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元人民币时。
上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2025年10月28日至2025年11月17日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于“楚天转债”当期转股价格8.00元/股的130%（含130%，即10.40元
/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“楚天转债”有条件
赎回条款，公司董事会决定按照债券面值（100元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未转
股的“楚天转债”。
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2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，楚天科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日向不特定对象发行了10000000张可转
换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币100000.00万元（含发行费
用），募集资金净额为98681.46万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年2月6日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前转股价格为8.00元/股。
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2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开2026
年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15-15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年1月8日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2026年1月8日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算在股权登记日持
有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（
附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室。
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2025-12-18│其他事项
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1、本次权益变动系楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，致使公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司所持有的公司股份比例由32
.9862%被动稀释至31.5764%，权益变动触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化的情形。公
司于2025年11月5日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益
变动公告》（公告编号：2025-062号）、2025年11月12日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持
股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-064号）、2025年11月18日
巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（公告编
号：2025-065号）、2025年11月21日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及
1%及5%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-070号）、2025年11月24日巨潮资讯网披露
了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-074号
）、2025年12月9日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益
变动公告》（公告编号：2025-086号），2025年11月3日至2025年12月8日，因楚天转债转股导
致公司总股本增加，公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司持股比例被动稀释至32.9862%。
自2025年12月9日至2025年12月16日，因公司可转换公司债券持续转股导致公司总股本增
加，公司控股股东在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释。
2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法
律法规和规范性文件的规定。
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2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，致使公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司所持有的公司股份比例由33
.9975%被动稀释至32.9862%，权益变动触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化的情形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司于2025年11月5日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍
的权益变动公告》（公告编号：2025-062号）、2025年11月12日巨潮资讯网披露了《关于控股
股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-064号）、2025年11
月18日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（
公告编号：2025-065号）、2025年11月21日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀
释触及1%及5%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-070号）、2025年11月24日巨潮资讯
网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025
-074号），2025年11月3日至2025年11月21日，因楚天转债转股导致公司总股本增加，公司控
股股东长沙楚天投资集团有限公司持股比例被动稀释至33.9975%。
自2025年11月24日至2025年12月8日，因公司可转换公司债券持续转股导致公司总股本增
加，公司控股股东在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释。
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2025-11-24│其他事项
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1、本次权益变动系楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，致使公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司所持有的公司股份比例由34
.6168%被动稀释至33.9975%，触及跨越1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化的情形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司于2025年11月5日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍
的权益变动公告》（公告编号：2025-062号）、2025年11月12日巨潮资讯网披露了《关于控股
股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-064号）、2025年11
月18日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（
公告编号：2025-065号）、2025年11月21日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀
释触及1%及5%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-070号），2025年11月3日至2025年1
1月19日，因楚天转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司持
股比例被动稀释至34.6168%。
自2025年11月20日至2025年11月21日，因公司可转换公司债券持续转股导致公司总股本增
加，公司控股股东在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动系楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，致使公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司所持有的公司股份比例由35
.96%被动稀释至34.62%，权益变动触及1%及5%整数倍，不涉及持股数量发生变化的情形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司于2025年11月5日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍
的权益变动公告》（公告编号：2025-062号）、2025年11月12日巨潮资讯网披露了《关于控股
股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-064号）、2025年11
月18日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（
公告编号：2025-065号），2025年11月3日至2025年11月14日，因楚天转债转股导致公司总股
本增加，公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司持股比例被动稀释至35.96%。
自2025年11月17日至2025年11月19日，因公司可转换公司债券持续转股导致公司总股本增
加，公司控股股东在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释。
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2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于
2024年1月31日向不特定对象发行了10000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元
，募集资金总额为人民币100000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98681.46万元。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年2月6日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前转股价格为8.00元/股。
1、2024年5月28日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告
》（公告编号：2024-047），鉴于2024年4月11日至2024年5月27日，公司股票已出现任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即8.5元/股）的情形，
已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年5月27日召开第五届董事会第二
十三次会议，2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“
楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年6月26日起调整为8.15
元/股。
2、公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本590302374股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年7月18日
，公司实施了2023年年度权益分派，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债
”的转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日（除权除息
日）起生效，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058号）。
3、2024年9月14日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告
》（公告编号：2024-073），鉴于2024年8月5日至2024年9月13日，公司股票已出现任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即6.84元/股）的情形，
已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二
十七次会议，2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“
楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自
2024年11月1日起调整为8.00元/股。
二、可转债有条件赎回条款成就情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“楚天转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股期内，如果公司股票
在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%
）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元人民币时。
上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2025年10月28日至2025年11月17日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于“楚天转债”当期转股价格8.00元/股的130%（含130%，即10.40元
/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“楚天转债”有条件
赎回条款，公司董事会决定按照债券面值（100元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未转
股的“楚天转债”。
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2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，致使公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司所持有的公司股份比例由36
.98%被动稀释至35.96%，权益变动触及1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化的情形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司于2025年11月5日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍
的权益变动公告》（公告编号：2025-062号）、2025年11月11日巨潮资讯网披露了《关于控股
股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-064号），2025年11
月3日至2025年11月11日，因楚天转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东长沙楚天投资
集团有限公司持股比例被动稀释至36.98%。
自2025年11月12日至2025年11月14日，因公司可转换公司债券持续转股导致公司总股本增
加，公司控股股东在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动系楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，致使公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司所持有的公司股份比例由37
.81%被动稀释至36.98%，触及跨越1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化的情形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司于2025年11月5日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍
的权益变动公告》（公告编号：2025-062号），2025年11月3日至2025年11月4日，因楚天转债
转股导致公司总股本从590458172股增加至594323347股，公司控股股东长沙楚天投资集团有限
公司持股比例由38.06%被动稀释至37.81%，权益变动触及跨越1%的整数倍。
自2025年11月5日至2025年11月11日，因公司可转换公司债券持续转股导致公司总股本增
加，公司控股股东在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动系楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股导
致公司总股本增加，致使公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司所持有的公司股份比例由38
.06%被动稀释至37.81%，触及跨越1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化的情形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至2025年11月4日，因
公司可转换公司债券持续转股导致公司总股本增加，公司控股股东在持股数量不变的情况下，
持股比例被动稀释。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第二次
会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于
2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东会审议通过了上述议案。根据公司经营发展需
要，结合公司实际情况，公司拟新增部分经营范围。同时，公司拟将董事会人数由14名调整为
13名。针对增加经营范围和调整董事会人数事项，相应修改对应的《公司章程》条款。
目前，公司已完成相关工商变更登记、章程备案等手续，并取得了长沙市市场监督管理局
换发的《营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：
一、基本登记信息
1、统一社会信用代码：91430100743176293C
2、名称：楚天科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：宁乡市玉潭镇新康路1号
5、法定代表人：唐岳
6、注册资本：590,304,736元
7、成立日期：2002年11月08日
8、经营范围：
许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程施工；第二
类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售；特种设备制造；建筑劳务分包。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动
控制系统装置制造；制药专用设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研
发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；第二类医疗器械销售；技术进出口；特种设备销售；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)
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2025-09-16│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9：25，9：30
—11:30和13:00—15:00；
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室
4、会议出席情况：
（2）网络投票情况
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。 本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主
持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会
规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（特别决议议案，需经出席会议有表决权股份总数
的三分之二以上通过）：
1、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表
决情况：
本次股东会议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上审议通过。
本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本
次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次股东会的表决程序均符合
《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
会的表决结果合法有效。
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2025-08-28│对外担保
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一、本次综合授信及担保情况概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）控股孙公司楚天净邦洁净工程
技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天净邦洁净”），其主营业务为生物医药、电子信息等
行业客户提供洁净系统总承包、机电系统总承包、项目管理咨询及GMP认证咨询服务。楚天净
邦洁净为楚天科技持股54%的控股子公司楚天净邦工程技术（长沙）有限公司（以下简称“楚
天净邦工程”）的全资子公司。
为保证在手订单的快速交付，快速拓展市场。基于生产经营实际需要,楚天净邦洁净拟新
增申请银行授信2000万元，用于补充流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函等。同时，楚天
净邦工程的股东按各自持股比例对楚天净邦洁净在上述银行授信额度范围内提供担保，担保期
一年。该事项自董事会审议通过且协议签署之日起计算十二个月内有效，并授权董事长全权代
表公司签署上述综合授信额度内的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《
公司章程》等有关规定，本次担保实施后连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计
净资产的50％且未超过公司最近一期经审计总资产的30%，无需提交股东会审议。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2025
年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2025年9月8日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算在股权登记日持
有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（
附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室。
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