资本运作☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙精济生物医药产│ 300.00│ ---│ 10.00│ ---│ 36.60│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│楚天科仪技术（长沙│ 200.00│ ---│ 51.00│ ---│ -21.17│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│现代制药装备研发中│ 4997.00万│ 0.00│ 4942.68万│ 98.91│ 0.00│ 2015-11-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代制药装备技术改│ 2.00亿│ 0.00│ 2.03亿│ 101.75│ ---│ 2015-11-30│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现金购买新华通股权│ 1.39亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.02│ ---│ 2015-05-29│
│募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100台套后包工 │ 4.59亿│ 0.00│ 3.23亿│ 84.68│ 5766.93万│ 2021-12-31│
│业机器人建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50套智能仓储物│ 1.99亿│ 0.00│ 1.07亿│ 65.05│ ---│ 2021-12-31│
│流系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募集配套资金购买资│ 3.40亿│ 0.00│ 3.27亿│ 100.00│-3428.97万│ 2021-06-18│
│管公司股权及偿还并│ │ │ │ │ │ │
│购贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-16 │交易金额(元)│4750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │楚天飞云制药装备（长沙）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │1160.00万元注册资本股权、楚天科 │ │ │
│ │技股份有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │楚天科技股份有限公司、叶大进、叶田田 │
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│卖方 │叶大进、叶田田、楚天科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易方案概述 │
│ │ 本次交易方案为上市公司拟以发行股份的方式，购买叶大进、叶田田持有的楚天飞云合│
│ │计1160.00万元出资对应的股权。交易完成后，楚天飞云将成为上市公司的全资子公司。 │
│ │ 2017年8月，楚天飞云最初由叶大进出资设立，注册资本为1160.00万元，其中：叶大进│
│ │认缴出资1160.00万元，持有楚天飞云100%股权。 │
│ │ 2017年9月，楚天飞云股东叶大进将其所持楚天飞云540.00万元注册资本的股权转让给 │
│ │其女儿叶田田，转让完成后叶大进持有楚天飞云620.00万元注册资本的股权，叶田田持有楚│
│ │天飞云540.00万元注册资本的股权。 │
│ │ 2017年9月，楚天飞云增加注册资本至2367.00万元，新增注册资本1207.00万元由楚天 │
│ │科技以现金进行认购。本次增资完成后，楚天科技持有楚天飞云1207.00万元出资对应的股 │
│ │权。 │
│ │ 根据上市公司与交易对方签署的《框架协议》，上市公司拟以发行股份的方式，购买叶│
│ │大进、叶田田持有的楚天飞云合计1160.00万元出资对应的股权。本次交易完成后，楚天飞 │
│ │云将成为上市公司全资子公司。 │
│ │ 根据加期评估结果，自前次评估基准日2021年12月31日以来，标的公司楚天飞云的全部│
│ │股权的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化，本次加期评估对交易方案不构成│
│ │影响。经交易双方协商确认，仍选用2021年12月31日为评估基准日的评估结果作为定价依据│
│ │，本次交易对价仍为4,750.00万元。 │
│ │ 2023年5月15日，标的公司就本次发行股份购买资产的资产过户事宜办理了工商变更登 │
│ │记手续，并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。交易对方叶大进、叶田田将其所持│
│ │的楚天飞云的1160.00万元出资对应的股权全部过户登记至楚天科技名下。本次变更完成后 │
│ │，公司持有楚天飞云100%股权，楚天飞云成为公司的全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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马庆华 2670.00万 5.64 --- 2018-07-18
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合计 2670.00万 5.64
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│楚天科技股│楚天华通医│ 5.00亿│人民币 │2023-05-18│2024-05-18│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│药设备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│楚天科技股│楚天源创生│ 1.00亿│人民币 │2023-05-18│2024-05-18│--- │否 │否 │
│份有限公司│物技术（长│ │ │ │ │ │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│楚天科技股│长沙蓝月谷│ 6000.00万│人民币 │2016-03-24│2031-03-24│抵押 │否 │否 │
│份有限公司│实业集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│楚天科技股│楚天思优特│ 5000.00万│人民币 │2023-05-18│2024-05-18│--- │否 │否 │
│份有限公司│生物技术（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长沙）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│楚天科技股│湖南楚天华│ 5000.00万│人民币 │2023-05-18│2024-05-18│--- │否 │否 │
│份有限公司│兴智能装备│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│楚天科技股│楚天长兴精│ 3000.00万│人民币 │2023-05-18│2024-05-18│--- │否 │否 │
│份有限公司│密制造（长│ │ │ │ │ │ │ │
│ │沙）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-29│股权质押
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人唐岳先生通知，获悉其
将所持有的部分本公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了质押业务。
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2024-03-21│股权质押
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东长沙楚天投资集团有限公
司（以下简称“楚天投资”）通知，获悉其将所持有的部分本公司可转换公司债券（以下简称
“可转债”）办理了质押业务。
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2024-03-14│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东长沙楚天投资集团有限公
司（以下简称“楚天投资”）通知，获悉其将所持有的部分本公司可转换公司债券（以下简称
“可转债”）办理了质押业务。
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2024-02-23│其他事项
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一、可转换公司债券中文简称：楚天转债
二、可转换公司债券代码：123240
三、可转换公司债券发行量：100000.00万元（10000000张）
四、可转换公司债券上市量：100000.00万元（10000000张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2024年2月29日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2024年1月31日至2030年1月30日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2024年8月6日至2030年1月30日（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2024
年1月31日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺
延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息
日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换
成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：无担保
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：发行人主体信用等级为AA，本次可转债
信用级别为AA，评级展望为稳定。评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合评
级”）。在本可转债存续期限内，联合评级将每年至少进行一次跟踪评级。
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2024-02-06│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2921号文同意注册。国金
证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“楚天转债”，债券代码为“123240”。
本次发行的可转债规模为100,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计1,000.00万张
，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年1月30日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足100,000.00万元的部分由
保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售6,886,810张，共计688,681,000.00元，占本次可转债发行总量
的68.87%。
二、本次可转债网上认购结果
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）
国金证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,023,474
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：302,347,400.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：89,716
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：8,971,600.00
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2024-02-02│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“发行人”或“公司”）和国金证券股
份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券
法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券发行注册管理
办法》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公
司债券》（深证上〔2022〕731号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1204号）等相关规定组织实施本次向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“楚天转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024年1月30日，T-1日）收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的相关规定，本次发行在发行流程、申购、缴
款等环节的重要提示如下，敬请投资者重点关注：1、网上投资者申购可转债中签后，应根据
本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年2月2日（T+2日）日终有足额的认购资金
，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分
由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，由发行人及保荐人（主承销商）先行协商，协商不成的，将中止本次
发行。发行人及保荐人（主承销商）应及时向深交所报告，并将中止发行的原因和后续安排进
行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名
下。
本次发行认购金额不足100000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。包销基数
为100000.00万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保
荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为30000.0
0万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险
评估程序，并与发行人协商沟通。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终
包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行
措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因和后续安排，并
将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次
申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭
证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证
券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃
认购情形也纳入统计次数。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”
、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，楚天科技及
本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2024年2月1日（T+1日）主持了楚天
转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下
进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
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2024-02-01│其他事项
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楚天科技向不特定对象发行100000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已
于2024年1月31日（T日）结束。
根据2024年1月29日（T-2日）公布的《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的
投资者送达获配信息。
现将本次楚天转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
楚天转债本次发行100000.00万元，发行价格每张100元，共计1000.00万张。本次发行的
原股东优先配售日和网上申购日为2024年1月31日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的楚天转债总计6886810张，即688681000.00元，占本次可转债发行总量
的68.87%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的楚天转债总计为3113190张，即3
11319000.00元，占本次发行总量的31.13%，网上中签率为0.0043068188%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为7228
5138590张，配号总数为7228513859个，起讫号码为000000000001—007228513859。
发行人和保荐人（主承销商）将在2024年2月1日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将于2024年2月2日（T+2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资
者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（即1000元）楚天转债
。
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2024-01-29│其他事项
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一、本次发行基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可
转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模及发行数量
本次可转债的发行总额为人民币100000.00万元，发行数量为1000.00万张。
（三）票面金额和发行价格
本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次可转债期限为发行之日起六年，即自2024年1月31日至2030年1月30日。
（五）债券利率
第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可
转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付
息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
⑤公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
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2024-01-29│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“发行人”）向不特定对象发行100000
.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕2921号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024年1月30日，即T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发
行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://w
ww.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解楚天科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演
，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2024年1月30日（T-1日，星期二）15:00-17:00
二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com/
）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2023-12-30│其他事项
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楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2023年12月29日召开第五届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将
有关情况公告如下：
根据2023年9月4日起实施的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司现任董事会审计委员会委员唐岳先
生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》中关于董事会审计委员会委员
的任职条件。
董事会同意将现任董事会审计委员会委员唐岳先生调整为董事张早平先生，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会委员为：张少球
（主任委员）、危平、张早平。
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2023-10-27│对外担保
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一、本次综合授信及担保情况概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）控股子公司楚天净邦工程技术
（长沙）有限公司（以下简称“楚天净邦”），因生产经营需要,需申请银行授信5000万元，
用于开具保函、信用证、补充流动资金贷款等。同时，楚天科技在上述额度范围内提供担保，
担保额不超过5000万，担保期一年。该事项自董事会通过且协议签署之日起计算十二个月内有
效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
本次综合授信及担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、被担保人的基本情况
1、名称：楚天净邦工程技术（长沙）有限公司
2、住所：宁乡市经开区谐园路（玉屏山产业园）D5栋202号
3、成立日期：2023年6月21日
4、注册资本：10000万元
5、法定代表人：周婧颖
6、经营范围：
许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工业工
程设计服务；社会经济咨询服务；图文设计制作；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；消
防器材销售；家具销售；消防技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销
售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）7、与公司的
关系：楚天净邦为公司控股子公司，楚天科技持有其51%股权8、被担保人的主要财务指标：
截止2023年9月30日，楚天净邦资产总额3011143.81元，负债总额181532.19元，净资产28
29611.62元；2023年1-9月营业收入0元，2023年1-9月利润总额-179356.19元，2023年1-9月净
利润-170388.38元。楚天净邦目前在手订单为1.15亿。
9、信用情况：经在中国执行信息公开网
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