资本运作☆ ◇300359 全通教育 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-13│ 30.31│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-17│ 37.64│ 5.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-24│ 37.64│ 8.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-27│ 4.00│ 480.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 9262.60│ ---│ ---│ 10237.60│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买北京全通继教科│ 5.25亿│ 9463.55万│ 5.25亿│ 100.00│ 8547.17万│ 2015-11-18│
│技集团有限公司股权│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买西安习悦信息技│ 3200.00万│ 0.00│ 3200.00万│ 100.00│ 1047.89万│ 2015-11-17│
│术有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.42亿│ 9.22万│ 3.42亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京博睿雅文商务咨询合伙 3188.71万 5.03 100.00 2021-09-16
企业(有限合伙)
全鼎资本管理有限公司 1635.55万 2.58 51.29 2020-11-03
中山峰汇资本管理有限公司 676.54万 1.07 100.00 2020-09-21
陈炽昌 100.00万 0.16 24.46 2023-12-29
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合计 5600.80万 8.84
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│全通教育集│北京继教网│ 3000.00万│人民币 │2018-05-23│2020-05-22│连带责任│是 │否 │
│团(广东)股│教育科技发│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│份有限公司│展有限公司│ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2026年4月29日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公
告方式向全体股东发出召开2025年度股东会的通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开，其中，现场会议于2026年5月22日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融
商务中心5座18层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月22日的交易
时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共106人，代表有表决权的股份
数为153354179股，占公司有表决权股份总数的24.2138%。其中：出席现场会议的股东及股东
代理人共3人，代表有表决权的股份数为151501154股，占公司有表决权股份总数的23.9212%；
通过网络投票的股东共103人，代表有表决权的股份数为1853025股，占公司有表决权股份总数
的0.2926%。公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共103人，代表有表决权的股份数为1853025股
，占公司有表决权股份总数的0.2926%。本次股东会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生
作为本次股东会会议的主持人，公司全体董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于银行理财、协定存
款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行委
托理财，自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月内，在授权的额度和有效期内资金可
以滚动使用。
3、特别风险提示：委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，公司将根据自身资金状
况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届
董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高闲置自有资金使用效率，同意公司及子
公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行委托理财，自公司2025年度股东会
审议通过之日起十二个月内，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。该议案尚需提交公
司2025年度股东会审议。
一、投资概况
1、投资目的：为提高暂时闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的
前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品
，实现公司资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度及期限：公司及子公司拟使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金
进行委托理财，自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月内，在授权的额度和有效期内
资金可以滚动使用。
3、投资品种：闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全
性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于银行理财、协定存款、结构性存款、有保本
约定的投资产品等）。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保
债券为投资标的产品。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
4、资金来源：用于委托理财的资金为公司及子公司的闲置自有资金。
5、决策程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，本次委托理财
事项需提交股东会审议。
6、实施方式：公司董事会提请股东会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决
策权并签署相关文件，财务经营管理中心负责具体办理相关事宜。
7、关联关系：公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。全通教育集团（广东）股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提
交公司2025年度股东会审议通过，现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2020年11月25日；
（3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；
（4）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；
（5）人员信息：执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄；截至2025年12月31日，司农会
计师事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师92人。
（6）审计收入：2025年度，司农会计师事务所收入总额为人民币13057.51万元（经审计
），其中审计业务收入为11740.14万元、证券业务收入为6779.21万元。
（7）业务情况：2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业
有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究
和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）
；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和
公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5407.17万元。其中，司农会计师事
务所审计同行业上市公司客户5家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：陈新伟，2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2021
年开始在司农会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所
合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等
证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了全通教育、江
龙船艇等上市公司的审计报告。
签字注册会计师：曾倩，注册会计师，从事证券服务业务7年。2023年成为注册会计师，2
018年开始从事上市公司审计，2021年开始在司农会计师事务所执业，2026年开始为本公司提
供审计服务，现任司农会计师事务所项目经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上
市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。近三年未签署上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：张腾，合伙人，项目质量控制复核人，从事证券服务业务20多年，
2005年成为注册会计师。2001年开始从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业
，2026年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提
供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验
，具备相应的专业胜任能力，近三年复核过高新兴、名雕股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施及证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
司农会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结
合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司将按照股东会授权，根据
2026年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。
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2026-04-29│银行授信
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届
董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容如下：
为满足公司的经营和发展需要，为保证公司及子公司现金流量充足，公司及子公司拟向银
行等金融机构申请总额不超过人民币60000万元的综合授信，授信业务范围包括但不限于固定
资产贷款、流动资金贷款及银行承兑汇票、保函、信用证、保理等合规金融机构借款相关业务
，并根据相关要求，以其合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。在本次申请的
额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷，授信期限自公司2025年度股东会审议通过
之日起至下一年度股东会授权日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司已制定严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据授信审批情况和批准时间
选择具体授信机构，授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将
根据自身运营的实际需求确定。
公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律
、经济责任全部由公司承担。
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2026-04-29│其他事项
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四
届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备及核销坏账的议案》。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规
定，本次计提减值准备及核销坏账的事项无需提交股东会审议。具体情况如下：（一）本次计
提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公司会计政策的要
求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的
2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备共计18
461825.28元，减值准备计提明细表如下：
（二）本次资产核销情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公司财务状况和资产价
值，公司对长期挂账且预计无法收回的应收款项进行核销，具体核销情况如下：
以上两笔应收款项总计约人民币59.75万元，均为历史形成，已全额计提坏账，经对应的
相关业务部门核实，确实无法收回，因此对上述款项予以核销。
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2026-04-20│股权冻结
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股股东南昌经济技
术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中文旭顺”）所持有的本公司
部分股份存在被司法冻结的情况。
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2026-02-11│其他事项
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一、基本情况
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省科学技术厅
、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：
GR202544003795，发证日期为2025年12月19日，有效期为三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国
企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定起
连续三年（即2025年度至2027年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即
按照15%的税率缴纳企业所得税。本次公司通过高新技术企业重新认定不会影响公司2025年度
的经营业绩。
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2026-02-11│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2026年1月27日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公
告方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知。本次会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开，其中，现场会议于2026年2月11日下午14:30在中山市东区中山四路88号
尚峰金融商务中心5座18层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年2月11
日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为2026年2月11日上午9:15至下午15:00。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共130人，代表有表决权的股份
数为154112504股，占公司有表决权股份总数的24.3335%。其中：出席现场会议的股东及股东
代理人共3人，代表有表决权的股份数为151501154股，占公司有表决权股份总数的23.9212%；
通过网络投票的股东共127人，代表有表决权的股份数为2611350股，占公司有表决权股份总数
的0.4123%。公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共127人，代表有表决权的股份数为2611350股
，占公司有表决权股份总数的0.4123%。本次股东会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生
作为本次股东会会议的主持人，公司全体董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意153383304股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的99.5268%；反对574800股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的0.3730%；弃权154400股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的0.1002%。
其中，中小股东表决结果：同意1882150股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有
表决权股份总数的72.0757%；反对574800股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决
权股份总数的22.0116%；弃权154400股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股
份总数的5.9127%。
2、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意153368554股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的99.5173%；反对735950股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的0.4775%；弃权8000股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0
.0052%。
其中，中小股东表决结果：同意1867400股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有
表决权股份总数的71.5109%；反对735950股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决
权股份总数的28.1827%；弃权8000股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份
总数的0.3064%。
3、审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意153367654股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的99.5167%；反对735950股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的0.4775%；弃权8900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0
.0058%。
其中，中小股东表决结果：同意1866500股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有
表决权股份总数的71.4764%；反对735950股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决
权股份总数的28.1827%；弃权8900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份
总数的0.3408%。
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2026-01-30│其他事项
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司广东全
通教育科技集团有限公司的通知，因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成了工
商登记变更手续，并取得中山市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
变更后的工商登记信息
企业名称：广东全通教育科技集团有限公司
统一社会信用代码：91442000068655222K
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：中山市东区中山四路88号
尚峰金融商务中心五座18层之六法定代表人：朱伟源
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2013年12月16日
经营范围：一般项目：软件开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；贸易经纪；国内贸
易代理；企业管理咨询；咨询策划服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布；大数据服务；数据处理服务；
数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子产品销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；专业设计服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；教育教学
检测和评价活动；教学用模型及教具销售；实验分析仪器销售；销售代理；安防设备销售；旅
游开发项目策划咨询；游览景区管理；安全技术防范系统设计施工服务；教育咨询服务（不含
涉许可审批的教育培训活动）；中小学生校外托管服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交
流活动；机械设备租赁；家用电器销售；洗染服务；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；
物联网设备销售；物联网技术服务；通用设备修理；信息系统运行维护服务；专用设备修理；
复印和胶印设备销售；打字复印；招生辅助服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；职业中介活动；第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务；基础电信业务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-27│其他事项
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第四届
董事会第三十六次临时会议，审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第四
届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于第四届董事会董事薪酬方
案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况公
告如下：为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提
高公司的经营效益。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会提名、
薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司
第四届董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
二、适用期限
上述董事薪酬方案自公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议
通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第三十六次临时会议审议通过后生效，至
新的薪酬方案审议通过后失效。
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2026-01-27│其他事项
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次临时
会议决定于2026年2月11日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层会
议室召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月6日
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2025-10-30│其他事项
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届
董事会第三十五次临时会议，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。为适应公司业务的
发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和
管理水平，公司增设运营中心及教研中心，并对组织架构进行优化调整。
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2025-10-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定和全通教育集团（广东）股份有限公司（
以下简称“公司”）会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎
性原则，对合并报表范围内的截至2025年9月30日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产
、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了减值测试，并根据减值
测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失，共计11533724.54元。
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2025-10-27│其他事项
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司广东全
通教育科技集团有限公司的通知，因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成了工
商登记变更手续，并取得中山市市场监督管理局核发的《营业执照》。
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2025-10-22│其他事项
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一、基本情况
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开了第四
届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第三十次临时会议，审议通过了《关于二级全资
子公司减资的议案》，同意全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司（以下简称“全通
基础”）对其全资子公司全通智汇（西安）教育科技有限公司（以下简称“全通智汇”）进行
减资：全通基础拟对全通智汇未实缴注册资本（700万元）进行减资，将全通智汇的注册资本
由1,000万元减少至300万元。减资后全通基础对全通智汇的出资额由人民币1,000万元减至300
万元。减资前后全通基础对全通智汇的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有100%的股权
。具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于二级
全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-036）。
二、变更后的工商登记情况
全通智汇于近日完成了注册资本及住所的工商变更登记手续，并取得西安市市场监督管理
局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、企业名称：全通智汇（西安）教育科技有限公司
2、统一社会信用代码：916101310571444515
3、住所：陕西省西安市高新区锦业一路34号国家服务外包示范基地二区外包大厦2层201
号
6、成立日期：2013年03月05日
7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：通信设备销售；通信设备制造；软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外
围设备制造；网络技术服务；专业设计服务；动漫游戏开发；软件销售；数据处理服务；平面
设计；软件外包服务；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织
文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备批发；教育教学检测和评价活动；电子产品销售
；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活
动）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；自费出国留学中介服务；中小学生
校外托管服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2025年8月29日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公
告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东会的通知。本次会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开，其中，现场会议于2025年9月17日下午14:30在中山市东区中山四路88号
尚峰金融商务中心5座18层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年9月17
日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共166人，代表有表决权的股份
数为155232804股，占公司有表决权股份总数的24.5104%。其中：出席现场会议的股东及股东
代理人共6人，代表有表决权的股份数为152066454股，占公司有表决权股份总数的24.0105%；
通过网络投票的股东共160人，代表有表决权的股份数为3166350股，占公司有表决权股份总数
的0.4999%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共163人，代表有表决权的股份数为373
1650股，占公司有表决权股份总数的0.5892%。本次股东会由公司董事会召集，由董事长毛剑
波先生作为本次股东会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席
了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-29│其他事项
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议
决定于2025年9月17日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层会议室
召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提
请公司召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月17日（星期三）
下午14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年9月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、
9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开情况
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议
于2025年8月28日上午11:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室
以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月18日以电子邮件等方式通知了全体监
事。本次会议应到监事3人，实到监事3人（其中：监事李文艳、李艳波以通讯方式出席并表决
）。本次会议由监事会主席李艳波女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规
定，会议合法有效。
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2025-08-12│其他事项
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全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）原副总经理、财务总监王鹿浔
先生因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，王鹿浔先生不再担任公司及控股
子公司的其他职务，以财务顾问身份，在两个月内协助公司完成过渡交接工作。具体内容详见
公司于2025年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公
司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-032）。
为保障公司财务工作平稳且有序开展，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会、董事会审
计委员会事前同意，公司于2025年8月12日召开第四届董事会第三十三次临时会议，审议通过
了《关于副总经理代行财务总监职责的议案》。董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由公
司副总经理朱伟源先生代行财务总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任新的财务总
监，并履行相关信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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