资本运作☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-10│ 55.11│ 2.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-24│ 9.48│ 3411.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-08│ 14.93│ 530.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-16│ 13.57│ 6.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-07│ 5.02│ 2222.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-14│ 5.02│ 251.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-07│ 4.52│ 1982.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 4.52│ 220.35万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 24765.06│ ---│ ---│ 32237.47│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 11800.00│ ---│ ---│ 8001.97│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│能源需求侧物联网信│ 1.23亿│ 0.00│ 1.26亿│ 99.35│ 234.61万│ 2022-07-01│
│息平台生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（需求侧电、水、气│ │ │ │ │ │ │
│、热计量和信息采集│ │ │ │ │ │ │
│系统产品的生产建设│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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│智能电力仪表和智能│ 2.89亿│ 0.00│ 2.24亿│ 92.00│ 2.97亿│ 2022-05-01│
│配用电设备智慧制造│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧能源技术研究院│ 1.17亿│ 0.00│ 8721.93万│ 89.15│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及技术服务的网│ 614.71万│ 0.00│ 522.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9457.10万│ 0.00│ 9458.92万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│984.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海纳宇电气有限公司3.75%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │刘锦泽 │
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│卖方 │上海纳宇电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系杭州炬华科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”或“炬华科技”）全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力│
│ │和竞争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电│
│ │气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 增资方基本情况 │
│ │ 刘锦泽认购新增注册资本人民币240万元，认购价为人民币984万元（溢价744万元计入 │
│ │资本公积），持股比例由0变为3.75%； │
│ │ 王生认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资本│
│ │公积），持股比例由0变为1.25%； │
│ │ 潘志豪认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资│
│ │本公积），持股比例由0变为1.25%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│328.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海纳宇电气有限公司1.25%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │王生 │
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│卖方 │上海纳宇电气有限公司 │
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│交易概述 │上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系杭州炬华科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”或“炬华科技”）全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力│
│ │和竞争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电│
│ │气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 增资方基本情况 │
│ │ 刘锦泽认购新增注册资本人民币240万元，认购价为人民币984万元（溢价744万元计入 │
│ │资本公积），持股比例由0变为3.75%； │
│ │ 王生认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资本│
│ │公积），持股比例由0变为1.25%； │
│ │ 潘志豪认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资│
│ │本公积），持股比例由0变为1.25%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│328.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海纳宇电气有限公司1.25%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │潘志豪 │
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│卖方 │上海纳宇电气有限公司 │
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│交易概述 │上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系杭州炬华科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”或“炬华科技”）全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力│
│ │和竞争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电│
│ │气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 增资方基本情况 │
│ │ 刘锦泽认购新增注册资本人民币240万元，认购价为人民币984万元（溢价744万元计入 │
│ │资本公积），持股比例由0变为3.75%； │
│ │ 王生认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资本│
│ │公积），持股比例由0变为1.25%； │
│ │ 潘志豪认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资│
│ │本公积），持股比例由0变为1.25%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │深圳市普颂电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │深圳市普颂电子有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-11│重要合同
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同
无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。3、敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。二、交易对方情况介绍
1、基本情况：
招标人：中国南方电网有限责任公司
注册资本：9020000万元
法定代表人：孟振平
注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建
设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南
方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务
；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从
事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培
训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）中国南方电网有限责任公司不是失信被执行人，与本公司不存在任何关联关系。
本次中标不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国南方电网有限责任公司招标代
理机构南方电网供应链集团有限公司发给本公司的中标通知书，通知公司为“南方电网公司20
25年计量设备第一批框架招标项目（招标编号：CG2700022002051852）”中标单位，共中6个
包，合计总金额为16611.738525万元。相关合同根据中标通知书将在30日内签订，履行期限以
具体签订的合同为准。
公司已于2025年9月3日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cnin
fo.com.cn）上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-031）。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年8
月22日以书面及通讯方式发出通知，并于2025年8月27日以现场表决的方式在公司会议室召开
。会议由丁国茂先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司2025年半年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月28日巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-06-05│重要合同
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同
无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130452014.4291万元
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）国家电网有限公司与本公司不存在任何关联关系。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、国网物资有限
公司发给本公司的中标通知书，通知公司为“国家电网有限公司2025年第三十一批采购（营销
项目第一次计量设备招标采购）（招标编号：0711-250TL04222007）”中标单位，共中11个包
，合计总数量为748250只，总金额为19743.343672万元。其中：A级单相智能电能表中标数量
为500000只，金额为7681.175000万元；A级单相物联电能表中标数量为3050只，金额为70.808
343万元；B级三相智能电能表中标数量为165000只，金额为6450.011750万元；B级三相物联电
能表中标数量为12800只，金额为481.839232万元；C级三相智能电能表中标数量为33400只，
金额为1088.743474万元；D级三相智能电能表中标数量为7300只，金额为265.056868万元；专
变采集终端中标数量为22000只，金额为2544.644740万元；专变终端（模组化）中标数量为47
00只，金额为1161.064265万元。
相关合同根据中标通知书将在30日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
公司已于2025年5月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cni
nfo.com.cn）上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-025）。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为19743.343672万元，交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
中标合同的履行将对公司2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的
独立性不产生影响。
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2025-04-21│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称“炬源智能”）、杭州正华电子科
技有限公司（以下简称“正华电子”）、杭州兴华软件技术有限公司（以下简称“兴华软件”
）。
担保人名称：杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）。
本次担保金额：炬源智能本次担保金额为人民币3500万元，正华电子本次担保金额为人民
币2500万元，兴华软件本次担保金额为人民币500万元。
本次担保的反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满足其生产经营
资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行西城
支行”）申请1500万元人民币的授信额度及在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下
简称“农业银行杭州余杭支行”）申请2000万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华
电子在杭州银行西城支行申请2500万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭
州银行西城支行申请500万元人民币的授信额度提供连带责任担保。
2025年4月18日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述担保事项，该议案无需提交股东大会审议。
董事会意见
公司董事会认为：公司本次为炬源智能、正华电子和兴华软件提供担保的行为系满足其业
务发展需要及生产经营资金需求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且
被担保的对象为公司全资子公司，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，
同意上述担保事项。
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2025-04-21│其他事项
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会
第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025
年度审计机构，续聘期限为一年。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
（一）机构信息
2023年末，致同会计师事务所累计已计提职业风险基金815.09万元，购买的职业保险累计
赔偿限额超过9亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次
、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务
所需配备的审计人员和投入的工作量等因素，经双方协商后确定。公司支付致同会计师事务所
2024年度审计费用共计68万元，其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计18万元。致同会
计师事务所2025年度的具体审计报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。
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2025-04-21│委托理财
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会
第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事
会同意使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在
额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币5亿元闲置
自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性好、稳健型的理财产
品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品，不得
用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、决策程序
该项议案由公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，授权
公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的
额度、期限、收益等。
9、公司使用闲置自有资金理财情况
公司2023年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为13,100
万元，2024年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为22,880万
元。
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2025-04-21│其他事项
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一、审议程序
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会
第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届独立董事第三次专门会议，审议通过了《
关于公司2024年度利润分配预案及2025年内现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司2024
年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2024年度公司实现营业收
入2028816521.03元，归属于母公司所有者的净利润664660434.13元。根据《公司章程》规定
，以2024年度实现的母公司净利润558790364.56元为基数，提取法定盈余公积金计人民币2436
250.00元，扣除2024年度已分配利润357105121.36元，余下可供分配的净利润为199248993.20
元，加上上年度未分配2097060225.63元，本年度可供分配利润2296309218.83元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2024年度利润分配预案如下：
以截至2024年12月31日公司总股本514187126股为基数，
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