资本运作☆ ◇300360 炬华科技 更新日期:2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-10│ 55.11│ 2.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-24│ 9.48│ 3411.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-08│ 14.93│ 530.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-16│ 13.57│ 6.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-07│ 5.02│ 2222.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-14│ 5.02│ 251.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-07│ 4.52│ 1982.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 4.52│ 220.35万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 24765.06│ ---│ ---│ 32237.47│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 11800.00│ ---│ ---│ 8001.97│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│能源需求侧物联网信│ 1.23亿│ 0.00│ 1.26亿│ 99.35│ 234.61万│ 2022-07-01│
│息平台生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│(需求侧电、水、气│ │ │ │ │ │ │
│、热计量和信息采集│ │ │ │ │ │ │
│系统产品的生产建设│ │ │ │ │ │ │
│项目) │ │ │ │ │ │ │
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│智能电力仪表和智能│ 2.89亿│ 0.00│ 2.24亿│ 92.00│ 2.97亿│ 2022-05-01│
│配用电设备智慧制造│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧能源技术研究院│ 1.17亿│ 0.00│ 8721.93万│ 89.15│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及技术服务的网│ 614.71万│ 0.00│ 522.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9457.10万│ 0.00│ 9458.92万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-08│重要合同
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同
无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
基本情况:
招标人:国家电网有限公司
注册资本:130452014.4291万元
法定代表人:张智刚
注册地址:北京市西城区西长安街86号
经营范围:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和
境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业
。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
)国家电网有限公司不是失信被执行人,与本公司不存在任何关联关系。本次中标不构成关联
交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家电网有限公司、国网物资有限
公司发给本公司的中标通知书,通知公司为“国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设
备公开招标采购(招标编号:0711-260TL03622006)”中标单位,共中9个包,合计总数量为7
54965只,总金额为19213.394497万元。其中:A级单相智能电能表中标数量为620000只,金额
为9787.382000万元;B级三相智能电能表中标数量为100000只,金额为4200.176100万元;C级
三相智能电能表中标数量为9965只,金额为534.891692万元;智能融合终端中标数量为7000只
,金额为2071.213725万元;专变采集终端中标数量为18000只,金额为2619.730980万元。相
关合同根据中标通知书将在30日内签订,履行期限以具体签订的合同为准。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为19213.394497万元,交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
中标合同的履行将对公司2026年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的
独立性不产生影响。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称:杭州炬源智能科技有限公司(以下简称“炬源智能”)、杭州正华电子科
技有限公司(以下简称“正华电子”)、杭州兴华软件技术有限公司(以下简称“兴华软件”
)。
担保人名称:杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“炬华科技”或“公司”)。
本次担保金额:炬源智能本次担保金额为人民币5000万元,正华电子本次担保金额为人民
币2500万元,兴华软件本次担保金额为人民币500万元。
本次担保的反担保:无。
对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要,满足其生产经营
资金需求,公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行(以下简称“杭州银行西城
支行”)申请2000万元人民币的授信额度、在招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“招
商银行杭州分行”)申请1000万元人民币的授信额度及在中国农业银行股份有限公司杭州余杭
支行(以下简称“农业银行杭州余杭支行”)申请2000万元人民币的授信额度提供连带责任担
保;为正华电子在杭州银行西城支行申请2500万元人民币的授信额度提供连带责任担保;为兴
华软件在杭州银行西城支行申请500万元人民币的授信额度提供连带责任担保。
2026年4月27日,公司召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》,全体董事一致同意公司上述担保事项,该议案无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第六届董事会
第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2026年度审计机构,续聘期限为一年
。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下:(一)机构信息
2024年末,致同会计师事务所累计已计提职业风险基金1877.29万元,购买的职业保险累
计赔偿限额超过9亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次
、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因
执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律
处分6次。
(二)项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务
所需配备的审计人员和投入的工作量等因素,经双方协商后确定。公司支付致同会计师事务所
2025年度审计费用共计68万元,其中财务报表审计费用50万元,内部控制审计18万元。致同会
计师事务所2026年度的具体审计报酬金额提请公司股东会授权管理层予以确定。
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2026-04-28│其他事项
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杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第六届董事会
第二次会议,审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议
案》;同时,审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》,全体董
事回避表决,本议案直接提交公司2025年度股东会审议表决。
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2026-04-28│委托理财
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杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第六届董事会
第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资
金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司董事会同意使用不超过人民币5亿元
闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在额度范围内,资金可以滚动使用
。现将具体情况公告如下:
一、本次投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币5亿元闲置
自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品,以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。
在上述额度内,资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性好、稳健型的理财产
品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品,不得
用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、决策程序
该项议案由公司第六届董事会第二次会议审议通过,授权公司经营管理层行使该项投资决
策权,并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的
额度、期限、收益等。
9、公司使用闲置自有资金理财情况
公司2024年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为22,880
万元,2025年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为5,000万
元。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第六届董事会
第二次会议、第六届独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案
及2026年内现金分红规划的议案》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-01│重要合同
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同
无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
基本情况:
招标人:国家电网有限公司
注册资本:130452014.4291万元
法定代表人:张智刚
注册地址:北京市西城区西长安街86号
经营范围:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和
境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业
。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
)国家电网有限公司不是失信被执行人,与本公司不存在任何关联关系。本次中标不构成关联
交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家电网有限公司、国网物资有限
公司发给本公司的中标通知书,通知公司为“国家电网有限公司2026年营销项目计量设备专项
公开招标采购(招标编号:0711-260TL01122003)”中标单位,共中3个包,合计总数量为438
000只,总金额为8475.815860万元。其中:A级单相智能电能表中标数量为370000只,金额为5
883.085100万元;B级三相智能电能表中标数量为50000只,金额为2003.603000万元;C级三相
智能电能表中标数量为18000只,金额为589.127760万元。相关合同根据中标通知书将在30日
内签订,履行期限以具体签订的合同为准。
公司已于2026年3月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(www.cni
nfo.com.cn)上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号:2026-002)。
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2026-02-06│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资的情况
(一)对外投资的基本情况
为推动公司战略实施,借助专业投资机构的行业经验与资源优势,积极探索新兴产业领域
的发展机遇,杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人,认购由北
京厚纪景桥创业投资有限公司(专业投资机构,以下简称“北京厚纪”)发起设立的青岛厚纪
恒拓创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”)基金份额,公司拟以自有资
金认缴出资1000万元,占本基金认缴出资总额的13.8870%。
(二)对外投资的审批情况
本次交易未达到董事会、股东会审议标准,无需提交董事会、股东会审议。
本次投资不涉及同业竞争及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东会于2025年1
2月29日下午15:00在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式,通过深圳证券
交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集,董事长杨光主
持,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规
的规定。
2、参加本次会议的股东(含股东代理人)代表共187人,代表的股份总数44619865股,占
公司总股本8.6777%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共6名,代表股份37812999股,占
公司总股本的7.3539%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股
东共181名,代表股份6806866股,占公司总股本的1.3238%;中小投资者(指除以下股东以外
的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东)共182名,代表股份26400214股,占公司总股本的5.1344%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2025年12月29日15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2025年12月23日
7、出席对象:
(1)截至股权登记日2025年12月23日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师和其他相关人员。
8、会议地点:杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司会议室
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2025-12-13│其他事项
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杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公
司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年12月12日召开了职工代表大会,经与会职工代
表充分讨论,一致同意选举吴丽云女士为公司第六届董事会职工代表董事,简历见附件。
职工代表董事吴丽云女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3
名独立董事共同组成公司第六届董事会,任期至第六届董事会届满之日止。
吴丽云女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
附件:
职工代表董事简历
吴丽云,1987年生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。20
09年毕业于绍兴文理学院电子信息工程专业。2009年加入杭州炬华科技股份有限公司,现任公
司董事、技术测试部经理。
截至本公告披露日,吴丽云女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所
规定的情形。
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2025-10-25│其他事项
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珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了更加真实、准确、客观地反映
公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据《企
业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,转回以往已计提的坏账准备1035.08万元
,并对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备49.57万元。具体情况如下:
一、本次计提及转回资产减值准备情况
概述2025年第三季度,公司转回坏账准备1035.08万元,计提资产减值准备49.57万元。
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2025-09-24│重要合同
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同
无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
基本情况:
招标人:国家电网有限公司
注册资本:130452014.4291万元
法定代表人:张智刚
注册地址:北京市西城区西长安街86号
经营范围:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和
境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业
。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
)国家电网有限公司不是失信被执行人,与本公司不存在任何关联关系。本次中标不构成关联
交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家电网有限公司、国网物资有限
公司发给本公司的中标通知书,通知公司为“国家电网有限公司2025年第五十三批采购(营销
项目第二次计量设备招标采购)(招标编号:0711-250TL08322016)”中标单位,共中10个包
,合计总数量为440900只,总金额为14191.970015万元。其中:A级单相智能电能表中标数量
为320000只,金额为4319.764000万元;B级三相智能电能表中标数量为75000只,金额为2544.
189350万元;C级三相智能电能表中标数量为9000只,金额为483.502140万元;智能融合终端
中标数量为13000只,金额为3340.163610万元;专变采集终端中标数量为14900只,金额为152
1.882305万元;专变终端(模组化)中标数量为9000只,金额为1982.468610万元。相关合同
根据中标通知书将在30日内签订,履行期限以具体签订的合同为准。公司已于2025年9月22日
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露了《关
于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号:2025-033)。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为14191.970015万元,交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
中标合同的履行将对公司2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的
独立性不产生影响。
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2025-09-11│重要合同
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可
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