资本运作☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 24765.06│ ---│ ---│ 32237.47│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 11800.00│ ---│ ---│ 8001.97│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│能源需求侧物联网信│ 1.23亿│ 0.00│ 1.26亿│ 99.35│ 234.61万│ 2022-07-01│
│息平台生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（需求侧电、水、气│ │ │ │ │ │ │
│、热计量和信息采集│ │ │ │ │ │ │
│系统产品的生产建设│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电力仪表和智能│ 2.89亿│ 0.00│ 2.24亿│ 92.00│ 2.97亿│ 2022-05-01│
│配用电设备智慧制造│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧能源技术研究院│ 1.17亿│ 0.00│ 8721.93万│ 89.15│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及技术服务的网│ 614.71万│ 0.00│ 522.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9457.10万│ 0.00│ 9458.92万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│984.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海纳宇电气有限公司3.75%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │刘锦泽 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海纳宇电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系杭州炬华科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”或“炬华科技”）全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力│
│ │和竞争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电│
│ │气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 增资方基本情况 │
│ │ 刘锦泽认购新增注册资本人民币240万元，认购价为人民币984万元（溢价744万元计入 │
│ │资本公积），持股比例由0变为3.75%； │
│ │ 王生认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资本│
│ │公积），持股比例由0变为1.25%； │
│ │ 潘志豪认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资│
│ │本公积），持股比例由0变为1.25%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│328.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海纳宇电气有限公司1.25%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │王生 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海纳宇电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系杭州炬华科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”或“炬华科技”）全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力│
│ │和竞争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电│
│ │气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 增资方基本情况 │
│ │ 刘锦泽认购新增注册资本人民币240万元，认购价为人民币984万元（溢价744万元计入 │
│ │资本公积），持股比例由0变为3.75%； │
│ │ 王生认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资本│
│ │公积），持股比例由0变为1.25%； │
│ │ 潘志豪认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资│
│ │本公积），持股比例由0变为1.25%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│328.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海纳宇电气有限公司1.25%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │潘志豪 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海纳宇电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系杭州炬华科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”或“炬华科技”）全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力│
│ │和竞争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电│
│ │气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 增资方基本情况 │
│ │ 刘锦泽认购新增注册资本人民币240万元，认购价为人民币984万元（溢价744万元计入 │
│ │资本公积），持股比例由0变为3.75%； │
│ │ 王生认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资本│
│ │公积），持股比例由0变为1.25%； │
│ │ 潘志豪认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资│
│ │本公积），持股比例由0变为1.25%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市普颂电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市普颂电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市普颂电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其合伙人的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市普颂电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其合伙人的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州炬华集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、控股子公司变更为全资子公司暨关联交易概述 │
│ │ 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江炬能售电有限公 │
│ │司（以下简称“炬能售电”）系公司与杭州炬华集团有限公司（以下简称“炬华集团”）于│
│ │2015年共同投资设立，具体内容详见公司于2015年9月11日披露的《关于拟合资设立售电公 │
│ │司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-065）。 │
│ │ 2、截至本公告披露日，炬能售电注册资本为1000万元，公司持有炬能售电90%股权（认│
│ │缴900万元，实缴196.20万元），炬华集团持有炬能售电10%股权（认缴100万元，实缴21.80│
│ │万元）。基于公司长期发展战略规划，调整资产结构，优化资源配置及稳健经营需要，经协│
│ │商一致，公司拟以自有资金受让炬华集团持有的炬能售电10%股权（认缴100万元，实缴21.8│
│ │0万元），受让金额为22.55万元。转让完成后，公司持有炬能售电100%的股权（认缴1000万│
│ │元，实缴218万元），即炬能售电由公司的控股子公司变更为全资子公司。由于炬华集团为 │
│ │公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年8月27日，公司召开了第五届独立董事第一次专门会议、第五届董事会第十二│
│ │次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交│
│ │易的议案》，公司董事杨光为关联方炬华集团董事，回避了对该议案的表决。根据《公司章│
│ │程》等有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市、不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州炬华集团有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91330110697061507J │
│ │ 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 4、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号2号楼9楼 │
│ │ 5、法定代表人：洪军 │
│ │ 6、注册资本：5000万元 │
│ │ 7、成立日期：2009年11月18日 │
│ │ 8、经营范围：实业投资、市场项目投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众 │
│ │融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋租赁；房地产经营；销售：通讯设备；│
│ │服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经济信息咨询服务（除证券期货）；│
│ │停车服务；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：汽车充电桩（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：浙江炬能售电有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91330110MA27W2WC9Q │
│ │ 3、公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、注册地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号2幢6楼 │
│ │ 5、法定代表人：丁嘉禾 │
│ │ 6、注册资本：1000万元 │
│ │ 7、成立日期：2015年10月19日 │
│ │ 8、经营范围：服务：电力的销售、售后。电力设备承修、检测，电力设施工程设计、 │
│ │安装、施工，线路管道工程设计、施工，合同能源管理，能源商务信息咨询，配电、新能源│
│ │项目投资；技术开发、技术服务、技术转让：新能源、分布式微网新能源、储能技术、能源│
│ │计量技术、智能用能技术、节约用能（电）技术；租赁、销售：电力设备、电力器材、电力│
│ │通信设备。 │
│ │ 9、股权结构（转让前）：公司持有其90%股权（认缴900万元，实缴196.20万元），炬 │
│ │华集团持有其10%股权（认缴100万元，实缴21.80万元），为公司的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称“炬源智能”）、杭州正华电子科
技有限公司（以下简称“正华电子”）、杭州兴华软件技术有限公司（以下简称“兴华软件”
）。
担保人名称：杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）。
本次担保金额：炬源智能本次担保金额为人民币3500万元，正华电子本次担保金额为人民
币2500万元，兴华软件本次担保金额为人民币500万元。
本次担保的反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满足其生产经营
资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行西城
支行”）申请1500万元人民币的授信额度及在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下
简称“农业银行杭州余杭支行”）申请2000万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华
电子在杭州银行西城支行申请2500万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭
州银行西城支行申请500万元人民币的授信额度提供连带责任担保。
2025年4月18日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述担保事项，该议案无需提交股东大会审议。
董事会意见
公司董事会认为：公司本次为炬源智能、正华电子和兴华软件提供担保的行为系满足其业
务发展需要及生产经营资金需求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且
被担保的对象为公司全资子公司，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，
同意上述担保事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会
第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025
年度审计机构，续聘期限为一年。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
（一）机构信息
2023年末，致同会计师事务所累计已计提职业风险基金815.09万元，购买的职业保险累计
赔偿限额超过9亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次
、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务
所需配备的审计人员和投入的工作量等因素，经双方协商后确定。公司支付致同会计师事务所
2024年度审计费用共计68万元，其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计18万元。致同会
计师事务所2025年度的具体审计报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会
第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事
会同意使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在
额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币5亿元闲置
自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性好、稳健型的理财产
品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品，不得
用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、决策程序
该项议案由公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，授权
公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的
额度、期限、收益等。
9、公司使用闲置自有资金理财情况
公司2023年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为13,100
万元，2024年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为22,880万
元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会
第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届独立董事第三次专门会议，审议通过了《
关于公司2024年度利润分配预案及2025年内现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司2024
年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2024年度公司实现营业收
入2028816521.03元，归属于母公司所有者的净利润664660434.13元。根据《公司章程》规定
，以2024年度实现的母公司净利润558790364.56元为基数，提取法定盈余公积金计人民币2436
250.00元，扣除2024年度已分配利润357105121.36元，余下可供分配的净利润为199248993.20
元，加上上年度未分配2097060225.63元，本年度可供分配利润2296309218.83元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2024年度利润分配预案如下：
以截至2024年12月31日公司总股本514187126股为基数，每10股派发现金红利4.00元人民
币（含税），共计派发现金股利人民币205674850.40元（含税）。剩余未分配利润2090634368
.43元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推动公司高质量发展和投资价值
提升，切实履行上市公司责任，落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利
益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了
“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、立足主业，持续提升核心竞争力
公司是一家专业从事能源物联网设备研发、生产、销售与服务的高新技术企业，以物联网
系统带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端
为核心业务，推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联
网终端与大数据、云计算的融合应用。
公司布局能源物联网产业发展，围绕智慧能源物联网信息平台，提高能源利用效率，实现
节能
|