资本运作☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 24765.06│ ---│ ---│ 32237.47│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 11800.00│ ---│ ---│ 8001.97│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│能源需求侧物联网信│ 1.23亿│ 0.00│ 1.26亿│ 99.35│ 234.61万│ 2022-07-01│
│息平台生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（需求侧电、水、气│ │ │ │ │ │ │
│、热计量和信息采集│ │ │ │ │ │ │
│系统产品的生产建设│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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│智能电力仪表和智能│ 2.89亿│ 0.00│ 2.24亿│ 92.00│ 2.97亿│ 2022-05-01│
│配用电设备智慧制造│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧能源技术研究院│ 1.17亿│ 0.00│ 8721.93万│ 89.15│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及技术服务的网│ 614.71万│ 0.00│ 522.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9457.10万│ 0.00│ 9458.92万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-12 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │电能计量箱业务相关资产和债务 │标的类型 │固定资产、债权 │
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│买方 │杭州正华电子科技有限公司 │
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│卖方 │杭州炬华科技股份有限公司 │
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│交易概述 │杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）本次资产划转拟以2023年│
│ │9月30日为基准日将电能计量箱业务相关资产和债务以账面净值划转至全资子公司杭州正华 │
│ │电子科技有限公司（以下简称“正华电子”），与该资产业务相关的员工也根据相关政策一│
│ │并转入正华电子。经初步测算，截至2023年9月30日，该业务相关资产和债务的账面净值约1│
│ │,028,817.90元，以上资产和债务划转审计基准日为2023年9月30日，最终划转的金额以划转│
│ │实施结果为准。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │深圳市普颂电子有限公司 │
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│关联关系 │公司担任合伙人的企业持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │杭州炬华集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、减资暨关联交易概述 │
│ │ 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江炬能售电有限公 │
│ │司（以下简称“炬能售电”）系公司与杭州炬华集团有限公司（以下简称“炬华集团”）于│
│ │2015年共同投资设立，注册资本为人民币21800万元，具体内容详见公司于2015年9月11日披│
│ │露的《关于拟合资设立售电公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-065）。 │
│ │ 2、截至本公告披露日，公司持有炬能售电90%股权，炬华集团持有炬能售电10%股权。 │
│ │基于公司长期发展战略规划，调整资产结构，优化资源配置及稳健经营需要，公司经与各方│
│ │股东协商一致，拟对共同投资的炬能售电进行同比例减资。本次减资前，炬能售电注册资本│
│ │为21800万元，实缴218万元；本次减资完成后，炬能售电注册资本为1000万元。减资前后各│
│ │股东对炬能售电的持股比例保持不变，公司仍为炬能售电控股股东，该事项不会导致公司合│
│ │并报表范围发生变化。由于炬华集团为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2023年4月21日，公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审│
│ │议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，公司董事杨光为关联方炬华集团董事│
│ │，回避了对该议案的表决，公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和明确同│
│ │意的独立意见。根据《公司章程》等有关规定，本次减资事项尚需获得股东大会的批准，与│
│ │该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市、不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州炬华集团有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91330110697061507J │
│ │ 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 4、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号2号楼9楼 │
│ │ 5、法定代表人：洪军 │
│ │ 6、注册资本：5000万元 │
│ │ 7、成立日期：2009年11月18日 │
│ │ 8、经营范围：实业投资、市场项目投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众 │
│ │融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋租赁；房地产经营；销售：通讯设备；│
│ │服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经济信息咨询服务（除证券期货）；│
│ │停车服务；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：汽车充电桩（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 9、炬华集团持有公司109986235.00股，持股比例为21.81%，为公司控股股东。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-15│重要合同
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同
无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82950000万元
法定代表人：辛保安
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）国家电网有限公司与本公司不存在任何关联关系。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、国网物资有限
公司发给本公司的中标通知书，通知公司为“国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项
目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-240TL01522004）”中
标单位，共中5个包，合计总数量为651500只，总金额为16142.299165万元。其中：A级单相智
能电能表中标数量为580000只，金额为10865.402000万元；B级三相智能电能表中标数量为550
00只，金额为2672.574300万元；集中器及采集器中标数量为8000只，金额为1377.216880万元
；专变采集终端中标数量为8500只，金额为1227.105985万元。相关合同根据中标通知书将在3
0日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
公司已于2024年4月8日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cnin
fo.com.cn）上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024-010）。
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2024-03-23│其他事项
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月22日收到公司董事
长杨光先生、董事戴晓华先生提交的《关于提议杭州炬华科技股份有限公司2023年度及2024年
内现金分红的函》，主要内容如下：
为推动全体股东共享公司经营发展成果，践行“质量回报双提升”的股东价值回报机制，
基于对行业发展趋势及公司主业发展的坚定信心，在符合《公司章程》及利润分配原则，保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事长杨光先生、董事戴晓华先生对公司2023年度及
2024年内现金分红方案提议如下：
提议公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时提议公司2024年
三季度向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。具体利润分配方案将由公司报董事会
及股东大会审议确定。
杨光先生、戴晓华先生承诺，将在董事会、股东大会正式审议上述2023年度及2024年内现
金分红方案时投赞成票。
公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力和近年来现金分红情况等进行分
析，认为该提议合理可行，公司计划将上述分红提议进行专项研究、细化、落实，拟定具体利
润分配预案，并提交董事会、股东大会审议，制定适宜方案积极推动上述预案获得审批通过，
并及时履行相应审批程序和信息披露义务。
上述分红提议仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案须经公司董
事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-02-21│其他事项
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开了2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-01-12│其他事项
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为进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，明确公司各业务板块的工作权责，明
晰公司战略布局，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展，杭州炬华科技股份有限公司（
以下简称“炬华科技”或“公司”）于2024年1月11日召开第五届董事会第七次会议和第五届
监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案
》，公司拟将电能计量箱业务相关资产划转至全资子公司杭州正华电子科技有限公司（以下简
称“正华电子”）。
一、本次资产划转概况
公司本次资产划转拟以2023年9月30日为基准日将电能计量箱业务相关资产和债务以账面
净值划转至全资子公司正华电子，与该资产业务相关的员工也根据相关政策一并转入正华电子
。经初步测算，截至2023年9月30日，该业务相关资产和债务的账面净值约1028817.90元，以
上资产和债务划转审计基准日为2023年9月30日，最终划转的金额以划转实施结果为准。
因本次资产划转在公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，且本次资产划转涉及总资产、净资产均
在《公司章程》规定的董事会审批权限内，因此该议案无需提交公司股东大会审议。
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2023-12-14│重要合同
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同
无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82950000万元
法定代表人：辛保安
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
国家电网有限公司与本公司不存在任何关联关系。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、国网物资有限
公司发给本公司的中标通知书，通知公司为“国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销
项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-230TL12222021）”中标
单位，共中12个包，合计总数量1020700只，总金额为35760.550880万元。其中：A级单相智能
电能表中标数量为780000只，金额为15489.350700万元；B级三相智能电能表中标数量为16000
0只，金额为8082.844800万元；C级三相智能电能表中标数量为24500只，金额为1319.467100
万元；集中器及采集器中标数量为20000只，金额为3258.333530万元；专变采集终端（含能源
控制器专变）中标数量为36200只，金额为7610.554746万元。相关合同根据中标通知书将在30
日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
公司已于2023年12月9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cni
nfo.com.cn）上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2023-060）。
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2023-11-09│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2023年11月10日
本次归属股票数量：500000股
本次归属股票涉及人数：42人
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬华科技”）于2023年10月24日召开
了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性
股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
截至本公告披露日，关于《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）涉及的第二类限制性股票归属事项，公司已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属及上市的相关手续。
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2023-08-19│其他事项
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了2023年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
统一社会信用代码：91330000785344291E
名称：杭州炬华科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号
法定代表人：杨光
注册资本：伍亿零捌佰捌拾壹万肆仟陆佰贰拾陆元
成立日期：2006年4月6日
经营范围：电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、
低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测及控制设备、配网
自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、
智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器
及通讯设备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的
研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》），智能电网系统集成
，售电服务（凭许可证经营），配电网、电力设施、充电设施、光伏发电等电力工程的投资建
设及设计、安装、施工和运维，合同能源管理，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电
子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询
、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-06-08│价格调整
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开了第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予
价格的议案》以及《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票
的议案》，现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年5月13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于<
杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
杭州炬华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独
立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<杭州炬华科技股份有限
公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州炬华科技股份有限
公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<杭州炬华科技股
份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022年5月14日至2022年5月23日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内
部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录
。具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会关
于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2022年5月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<杭州炬
华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州炬
华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年限制
性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会
议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年6月6日为首次授予
日，以5.22元/股向250名激励对象授予900万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案
发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相
关规定。公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
（五）2022年10月14日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次
会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，
同意确定以2022年10月14日为预留授予日，以5.22元/股向42名激励对象授予100万股第二类限
制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体
资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对2022年限制性股票激励计划预留授
予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2023年6月7日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性
股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》以及《关于公司2022年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了
独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进
行核实并出具了核查意见。
二、本次限制性股票激励计划的调整情况
鉴于公司于2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润
分配预案的议案》，公司2022年年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日公司总股本5043
87126股为基数，每10股派发现金红利2元人民币（含税），每10股送红股0股，每10股转增0股
，共计派发现金股利人民币100877425.20元（含税）。公司2022年年度权益分派已于2023年5
月26日实施完毕。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激
励计划”）的规定：在本激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前
，有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限
制性股票授予价格进行相应的调整。因此，公司根据相关规定对限制性股票的授予价格做出相
应调整，具体如下：（一）调整依据
派息的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（二）调整结果
第二类限制性股票（含预留）的授予价格P＝5.22-0.2=5.02元/股。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“
《考核管理办法》”）的相关规定，由于丁国茂先生已于2023年1月5日成为监事会主席，同时
7名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不再具备激励对象资格，故作废其不得归属
的限制性股票合计14.50万股。
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2023-06-07│重要合同
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同
无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82950000.000000万元
公司法定代表人：辛保安
注册地址：北京市西城区西长安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外
派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力
供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外
工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产
性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
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