资本运作☆ ◇300360 炬华科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 24765.06│ ---│ ---│ 32237.47│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ 11800.00│ ---│ ---│ 8001.97│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│能源需求侧物联网信│ 1.23亿│ 0.00│ 1.26亿│ 99.35│ 234.61万│ 2022-07-01│
│息平台生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（需求侧电、水、气│ │ │ │ │ │ │
│、热计量和信息采集│ │ │ │ │ │ │
│系统产品的生产建设│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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│智能电力仪表和智能│ 2.89亿│ 0.00│ 2.24亿│ 92.00│ 2.97亿│ 2022-05-01│
│配用电设备智慧制造│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧能源技术研究院│ 1.17亿│ 0.00│ 8721.93万│ 89.15│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及技术服务的网│ 614.71万│ 0.00│ 522.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9457.10万│ 0.00│ 9458.92万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│984.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海纳宇电气有限公司3.75%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │刘锦泽 │
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│卖方 │上海纳宇电气有限公司 │
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│交易概述 │上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系杭州炬华科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”或“炬华科技”）全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力│
│ │和竞争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电│
│ │气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 增资方基本情况 │
│ │ 刘锦泽认购新增注册资本人民币240万元，认购价为人民币984万元（溢价744万元计入 │
│ │资本公积），持股比例由0变为3.75%； │
│ │ 王生认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资本│
│ │公积），持股比例由0变为1.25%； │
│ │ 潘志豪认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资│
│ │本公积），持股比例由0变为1.25%。 │
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│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│328.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海纳宇电气有限公司1.25%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │王生 │
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│卖方 │上海纳宇电气有限公司 │
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│交易概述 │上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系杭州炬华科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”或“炬华科技”）全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力│
│ │和竞争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电│
│ │气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 增资方基本情况 │
│ │ 刘锦泽认购新增注册资本人民币240万元，认购价为人民币984万元（溢价744万元计入 │
│ │资本公积），持股比例由0变为3.75%； │
│ │ 王生认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资本│
│ │公积），持股比例由0变为1.25%； │
│ │ 潘志豪认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资│
│ │本公积），持股比例由0变为1.25%。 │
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│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│328.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海纳宇电气有限公司1.25%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │潘志豪 │
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│卖方 │上海纳宇电气有限公司 │
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│交易概述 │上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）系杭州炬华科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”或“炬华科技”）全资子公司，为了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力│
│ │和竞争能力，充分调动管理层及员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电│
│ │气拟通过增资扩股的方式引入投资（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 增资方基本情况 │
│ │ 刘锦泽认购新增注册资本人民币240万元，认购价为人民币984万元（溢价744万元计入 │
│ │资本公积），持股比例由0变为3.75%； │
│ │ 王生认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资本│
│ │公积），持股比例由0变为1.25%； │
│ │ 潘志豪认购新增注册资本人民币80万元，认购价为人民币328万元（溢价248万元计入资│
│ │本公积），持股比例由0变为1.25%。 │
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│公告日期 │2024-04-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海纳宇电气有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州正华电子科技有限公司 │
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│卖方 │杭州炬华科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、股权划转概述 │
│ │ 为更好地发挥杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬华科技”）各下属│
│ │子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，公司拟将持有的全资子公司上│
│ │海纳宇电气有限公司（以下简称“纳宇电气”）100%股权无偿划转给公司全资子公司杭州正│
│ │华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”）。 │
│ │ 划转完成后，纳宇电气成为正华电子的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权│
│ │划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │深圳市普颂电子有限公司 │
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│关联关系 │公司为其合伙人的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │深圳市普颂电子有限公司 │
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│关联关系 │公司为其合伙人的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │杭州炬华集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、控股子公司变更为全资子公司暨关联交易概述 │
│ │ 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江炬能售电有限公 │
│ │司（以下简称“炬能售电”）系公司与杭州炬华集团有限公司（以下简称“炬华集团”）于│
│ │2015年共同投资设立，具体内容详见公司于2015年9月11日披露的《关于拟合资设立售电公 │
│ │司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-065）。 │
│ │ 2、截至本公告披露日，炬能售电注册资本为1000万元，公司持有炬能售电90%股权（认│
│ │缴900万元，实缴196.20万元），炬华集团持有炬能售电10%股权（认缴100万元，实缴21.80│
│ │万元）。基于公司长期发展战略规划，调整资产结构，优化资源配置及稳健经营需要，经协│
│ │商一致，公司拟以自有资金受让炬华集团持有的炬能售电10%股权（认缴100万元，实缴21.8│
│ │0万元），受让金额为22.55万元。转让完成后，公司持有炬能售电100%的股权（认缴1000万│
│ │元，实缴218万元），即炬能售电由公司的控股子公司变更为全资子公司。由于炬华集团为 │
│ │公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年8月27日，公司召开了第五届独立董事第一次专门会议、第五届董事会第十二│
│ │次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交│
│ │易的议案》，公司董事杨光为关联方炬华集团董事，回避了对该议案的表决。根据《公司章│
│ │程》等有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市、不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：杭州炬华集团有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91330110697061507J │
│ │ 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 4、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号2号楼9楼 │
│ │ 5、法定代表人：洪军 │
│ │ 6、注册资本：5000万元 │
│ │ 7、成立日期：2009年11月18日 │
│ │ 8、经营范围：实业投资、市场项目投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众 │
│ │融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋租赁；房地产经营；销售：通讯设备；│
│ │服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经济信息咨询服务（除证券期货）；│
│ │停车服务；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：汽车充电桩（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：浙江炬能售电有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91330110MA27W2WC9Q │
│ │ 3、公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、注册地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号2幢6楼 │
│ │ 5、法定代表人：丁嘉禾 │
│ │ 6、注册资本：1000万元 │
│ │ 7、成立日期：2015年10月19日 │
│ │ 8、经营范围：服务：电力的销售、售后。电力设备承修、检测，电力设施工程设计、 │
│ │安装、施工，线路管道工程设计、施工，合同能源管理，能源商务信息咨询，配电、新能源│
│ │项目投资；技术开发、技术服务、技术转让：新能源、分布式微网新能源、储能技术、能源│
│ │计量技术、智能用能技术、节约用能（电）技术；租赁、销售：电力设备、电力器材、电力│
│ │通信设备。 │
│ │ 9、股权结构（转让前）：公司持有其90%股权（认缴900万元，实缴196.20万元），炬 │
│ │华集团持有其10%股权（认缴100万元，实缴21.80万元），为公司的控股子公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-16│其他事项
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推动公司高质量发展和投资价值
提升，切实履行上市公司责任，落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利
益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了
“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、立足主业，持续提升核心竞争力
公司是一家专业从事能源物联网设备研发、生产、销售与服务的高新技术企业，以物联网
系统带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端
为核心业务，推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联
网终端与大数据、云计算的融合应用。
公司布局能源物联网产业发展，围绕智慧能源物联网信息平台，提高能源利用效率，实现
节能减排，实现能源数字化，以“碳达峰”“碳中和”为目标，积极开展智慧能源物联网信息
平台生产建设，为居民用户、工商企业提供能源监测、运营维护和综合节能等服务，以能源物
联网的思维和创新的商业模式，全面提供服务和产品。
公司将持续加大研发投入，积极推动能源物联网信息平台系统与产品的研发，同时加大预
研力度，研发新的产品和技术，向公共能源计量技术、AMI计量及采集系统技术、智能流量计
量技术、智能充电技术、电能质量治理技术、电气安全监控技术等技术方向发展。
公司将以市场为导向，加大市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓
展营销思路和渠道，创新产品营销模式。充分发挥公司技术创新、智能制造的核心优势，努力
拓展物联网远程智能终端在公共能源领域的应用，持续提升公司核心竞争力。
二、夯实治理，提升规范运作水平
公司坚持规范运作理念，不断完善公司治理体系，提升公司治理水平。为进一步完善公司
治理制度体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合实
际情况，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的部分条款进行修订，落实独立董
事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构
和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。
公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防
范能力，提升公司治理水平，加强规范运作，保障公司及全体股东的合法权益，充分发挥内部
审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能。
公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步
增强合规意识，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。
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2025-01-16│其他事项
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开了2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》基本登记信息
统一社会信用代码：91330000785344291E
名称：杭州炬华科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号
法定代表人：杨光
注册资本：伍亿壹仟肆佰壹拾捌万柒仟壹佰贰拾陆元
成立日期：2006年4月6日
经营范围：电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、
低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测及控制设备、配网
自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、
智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器
及通讯设备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的
研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》），智能电网系统集成
，售电服务（凭许可证经营），配电网、电力设施、充电设施、光伏发电等电力工程的投资建
设及设计、安装、施工和运维，合同能源管理，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电
子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询
、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-01-03│重要合同
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一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同
无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况：
招标人：中国南方电网有限责任公司
注册资本：9020000万元
法定代表人：孟振平
注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建
设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南
方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务
；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从
事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培
训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
中国南方电网有限责任公司与本公司不存在任何关联关系。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国南方电网有限责任公司招标代
理机构南方电网供应链集团有限公司发给本公司的中标通知书，通知公司为“南方电网公司20
24年计量产品第二批框架招标项目（招标编号：CG2700022001891634）”中标单位，共中6个
包，合计总金额为27566.045931万元。相关合同根据中标通知书将在30日内签订，履行期限以
具体签订的合同为准。
公司已于2024年12月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cn
info.com.cn）上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024-074）
。
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2024-12-20│其他事项
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，
本次事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、对外投资概述
2021年1月8日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于发起设立
产业并购基金的议案》，同意公司与浙江慧远投资管理有限公司共同发起设立湖州炬华粟丰创
业投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于2021年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于发起设立产业并购基金的公告》（公告编号：2021-003）。
2021年1月11日，湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）的工商注册登记完成，取
得了湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于20
21年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发起设立产业并购基金进展暨
完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-004）。
二、注销合伙企业基本情况
合伙企业名称：湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330501MA2D5QED61
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省湖州市滨湖街道泊月湾25幢A座-25
执行事务合伙人：浙江慧远投资管理有限公司（委派代表：李瑞瑞）
成立日期：2021年01月11日
合伙期限：2021年01月11日至长期
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、注销合伙企业的原因
根据公司经营发展需要，经合伙人协商一致，决定对湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有
限合伙）进行清算、注销。该有限合伙企业注销后，有助于整合聚焦公司业务、降低投资风险
及管理成本、优化资源配置。
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2024-12-03│重要合同
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一、中标项目风险提示
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