资本运作☆ ◇300365 恒华科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川能投发展 │ 8731.79│ ---│ ---│ 8178.33│ 664.39│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│贵州省云计算数据中│ 8000.00万│ 1772.94万│ 3080.99万│ 100.00│ 0.00│ 2019-09-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黔西南州兴义市城市│ 7000.00万│ 2275.35万│ 7106.97万│ 100.00│ 0.00│ 2019-06-25│
│配电网建设与改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5.87亿│ ---│ 5.87亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-09-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-04 │
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│关联方 │梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）、道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙）、筑梦│
│ │数创（海南）投资中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长、副总经理、董事会秘书为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京道亨软件股份有│
│ │限公司（以下简称“道亨软件”）拟进行减资，本次减资采用非同比例减资方式，其员工持│
│ │股平台股东梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）（以下简称“梦航创新”）、道亨启辰│
│ │（海南）投资中心（有限合伙）（以下简称“道亨启辰”）、筑梦数创（海南）投资中心（│
│ │有限合伙）（以下简称“筑梦数创”）计划减资退出。本次减资对价合计8,955万元，其中 │
│ │注册资本减少1,800万元，资本公积减少7,155万元。本次减资完成后，道亨软件注册资本由│
│ │6,100万元减至4,300万元，公司将持有道亨软件100%股份，道亨软件将成为公司全资子公司│
│ │。 │
│ │ 公司董事长江春华先生为梦航创新执行事务合伙人，副总经理、董事会秘书丰丹女士为│
│ │道亨启辰、筑梦数创执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下│
│ │简称“《上市规则》”）等相关规定，梦航创新、道亨启辰、筑梦数创为公司关联法人，道│
│ │亨软件本次减资事项构成关联交易 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事│
│ │会审议，公司董事会于2024年9月2日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子│
│ │公司减资暨关联交易的议案》，关联董事江春华先生、罗新伟先生、陈显龙先生及孟令军先│
│ │生回避表决 │
│ │ 本次减资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批准，未构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需经有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）梦航创新 │
│ │ 1、公司名称：梦航创新（海南）投资中心（有限合伙） │
│ │ 2、公司类型：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：江春华 │
│ │ 4、成立日期：2020年10月20日 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91469027MA5TQ1AE5P │
│ │ 6、主要经营场所：海南省万宁市兴隆镇太阳谷温泉城8号楼1单元501 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营 │
│ │法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 8、与公司关联关系：公司董事长江春华先生为梦航创新执行事务合伙人，根据《上市 │
│ │规则》等相关规定，梦航创新为公司关联法人 │
│ │ 经查询中国执行信息公开网，梦航创新不存在被列为失信被执行人的情况 │
│ │ （二）道亨启辰 │
│ │ 1、公司名称：道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙） │
│ │ 2、公司类型：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：丰丹 │
│ │ 4、成立日期：2020年10月22日 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91469036MA5TQ67G61 │
│ │ 6、主要经营场所：海南省万宁市兴隆镇太阳谷温泉城8号楼1单元501 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营 │
│ │法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者│
│ │批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ 8、与公司关联关系：公司副总经理、董事会秘书丰丹女士为道亨启辰执行事务合伙人 │
│ │，根据《上市规则》等相关规定，道亨启辰为公司关联法人。经查询中国执行信息公开网，│
│ │道亨启辰不存在被列为失信被执行人的情况。 │
│ │ （三）筑梦数创 │
│ │ 1、公司名称：筑梦数创（海南）投资中心（有限合伙） │
│ │ 2、公司类型：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：丰丹 │
│ │ 4、成立日期：2020年10月22日 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91460105MA5TQ5M590 │
│ │ 6、主要经营场所：海南省万宁市兴隆镇太阳谷温泉城8号楼1单元501 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营 │
│ │法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者│
│ │批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ 8、与公司关联关系：公司副总经理、董事会秘书丰丹女士为筑梦数创执行事务合伙人 │
│ │，根据《上市规则》等相关规定，筑梦数创为公司关联法人。经查询中国执行信息公开网，│
│ │筑梦数创不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新余高新区泽润投资管理有 595.00万 3.38 --- 2016-12-24
限公司
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合计 595.00万 3.38
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-26 │质押股数(万股) │774.00 │
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│质押占所持股(%) │10.13 │质押占总股本(%) │1.29 │
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│股东名称 │罗新伟 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-09-07 │质押截止日 │2023-09-07 │
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│实际解押日 │2023-07-07 │解押股数(万股) │774.00 │
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│质押说明 │2023年06月21日罗新伟解除质押1778.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年07月07日罗新伟解除质押774.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-21 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │2.63 │质押占总股本(%) │0.33 │
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│股东名称 │江春华 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-08-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-07-12 │解押股数(万股) │200.00 │
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│质押说明 │北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人│
│ │之江春华先生、陈显龙先生函告，获悉江春华先生、陈显龙先生所持有本公司的部分股│
│ │份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年07月12日江春华解除质押200.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │质押股数(万股) │726.00 │
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│质押占所持股(%) │9.55 │质押占总股本(%) │1.21 │
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│股东名称 │江春华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-08-26 │质押截止日 │2023-08-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-06-19 │解押股数(万股) │726.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月26日江春华解除质押1750.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月19日江春华解除质押726.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │29.39 │质押占总股本(%) │1.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈显龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-08-31 │质押截止日 │2023-08-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-06-19 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月26日陈显龙解除质押500.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月19日陈显龙解除质押1100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │质押股数(万股) │2552.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.40 │质押占总股本(%) │4.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗新伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-09-07 │质押截止日 │2023-09-07 │
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│实际解押日 │2023-06-21 │解押股数(万股) │2552.00 │
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│质押说明 │2023年04月24日罗新伟解除质押348.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月21日罗新伟解除质押1778.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-19│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
华会计师事务所”）
2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会
计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因：基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，履行相应的选聘程序，
公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明
确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第
1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等其他有关规定，积极做好沟通及配合工
作。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第五届董事
会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，
该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
2023年度末合伙人数量：189人
2023年度末注册会计师人数：968人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数：489人
2023年度业务总收入：185828.77万元
2023年度审计业务收入：140091.34万元
2023年度证券业务收入：32039.59万元
2023年度上市公司审计客户家数：124家
主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；
批发和零售业；房地产业；建筑业等。
2023年度上市公司年报审计收费总额：15791.12万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：9家
2、投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金11468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额1000
0万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3、诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施2次、纪律处分1次。中兴华会计师事务所39名从业人员因执业行为受到行政处罚8次、监
督管理措施31次、自律监管措施4次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人邱淑珍，于1995年10月成为注册会计师，1998年10月开始从事上市公司和挂牌
公司审计工作，2013年10月开始在中兴华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署或复核上市公司审计报告10家次。
签字注册会计师周小俊，于2008年10月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司和
挂牌公司审计工作，2024年9月开始在中兴华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告5家次。
项目质量控制复核人田书伟，于2015年成为注册会计师，2020年开始在中兴华会计师事务
所执业，2015年开始从事上市公司审计、质量复核工作，包括上市公司年报及并购重组、IPO
审计等，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本
项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2024年度审计费用尚未确定，董事会提请股东大会授权经营管理层根据2024年度实际业务
情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
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2024-11-19│其他事项
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保
证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司于2024年11月18日召
开的第五届职工代表大会第二次会议审议，选举林雪娇女士为公司第六届监事会职工代表监事
（简历见附件）。
林雪娇女士将与公司2024年度第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组
成公司第六届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。
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2024-11-15│其他事项
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》以及公司《2021年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将本员工持股计
划的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、公司先后于2021年9月3日、2021年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届
监事会第十九次会议及2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司<2021年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年9月7日在中国证监
会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2021年员工持股计划（草案）》《2021年员
工持股计划管理办法》等相关公告。
2、根据公司《2021年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划涉及的标的股票来源为
公司回购专用证券账户已回购的恒华科技A股股票。2021年11月25日，公司收到中国证券登记
结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“北京恒华伟业科技股份有限公司回购专
用证券账户”所持有的8283604股已于2021年11月24日非交易过户至“北京恒华伟业科技股份
有限公司—2021年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的1.38%。具体内容详见公司
于2021年11月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于2021年员
工持股计划完成股票非交易过户的公告》。
3、根据公司《2021年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为36个月，自
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的
股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
4、公司2021年员工持股计划第一个锁定期已于2022年11月23日届满，根据公司《2021年
员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2021年员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标未
达成。具体内容详见公司于2022年11月24日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
披露的《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。
5、公司2021年员工持股计划第二个锁定期已于2023年11月23日届满，根据公司《2021年
员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2021年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未
达成。具体内容详见公司于2023年11月24日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
披露的《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。
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2024-11-05│其他事项
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北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开了第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易
的议案》，子公司北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）员工持股平台股东梦
航创新（海南）投资中心（有限合伙）、道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙）、筑梦数创
（海南）投资中心（有限合伙）计划减资退出。具体内容请您详见公司于2024年9月4日在中国
证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110114071659582K
名称：北京道亨软件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：隗刚
注册资本：4300万元
成立日期：2013年07月08日
住所：北京市西城区德胜门外大街11号1幢262室
经营范围：互联网信息服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；技术开发、技术
转让、技术咨询、技术推广服务；软件设计；计算机系统集成；经济贸易咨询（不含中介服务
）；租赁机械设备、计算机及辅助设备；计算机技术培训（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2024-09-04│其他事项
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一、关联交易概述
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京道亨软件股份有限
公司（以下简称“道亨软件”）拟进行减资，本次减资采用非同比例减资方式，其员工持股平
台股东梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）（以下简称“梦航创新”）、道亨启辰（海南
）投资中心（有限合伙）（以下简称“道亨启辰”）、筑梦数创（海南）投资中心（有限合伙
）（以下简称“筑梦数创”）计划减资退出。本次减资对价合计8955万元，其中注册资本减少
1800万元，资本公积减少7155万元。本次减资完成后，道亨软件注册资本由6100万元减至4300
万元，公司将持有道亨软件100%股份，道亨软件将成为公司全资子公司。
公司董事长江春华先生为梦航创新执行事务合伙人，副总经理、董事会秘书丰丹女士为道
亨启辰、筑梦数创执行事务合伙人，根据《深圳证券交易
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