资本运作☆ ◇300366 创意信息 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都银行 │ 444.66│ ---│ ---│ 112.60│ -32.72│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能大数据融合平台│ 5.82亿│ 774.63万│ 1.28亿│ 30.42│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 8341.97万│ ---│ 8341.97万│ 100.00│ 0.00│ 2023-05-30│
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│永久补充流动资金2 │ 5882.47万│ ---│ 5882.47万│ 100.00│ 0.00│ 2023-06-14│
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│自主可控数据库升级│ 2.34亿│ 0.00│ 8527.14万│ ---│ 0.00│ ---│
│及产业化应用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G接入网关键技术产│ 1.84亿│ 0.00│ 7372.43万│ ---│ 0.00│ ---│
│品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.42亿│ ---│ 0.00│ 2023-06-14│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│2670.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川创智联恒科技有限公司352.44万│标的类型 │股权 │
│ │元的新增注册资本 │ │ │
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│买方 │成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业 │
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│卖方 │四川创智联恒科技有限公司 │
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│交易概述 │创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于2024年9月12日召开的 │
│ │第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第三次临时会议审议通过了《关│
│ │于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限│
│ │公司（以下简称“创智联恒”或“标的公司”）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技│
│ │城股权投资基金合伙企业（以下简称“未来城基金”）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业│
│ │私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成渝团结湖基金”）、成都高新未来│
│ │科技城创新投资发展有限公司（以下简称“未来科技城”）（“未来城基金”、“成渝团结│
│ │湖基金”、“未来科技城”统称“投资方”，前述投资方以最终投资协议签署及工商登记为│
│ │准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公告如下：投资方以50│
│ │000.00万元的投前估值，以合计6010.00万元认购创智联恒793.32万元的新增注册资本，获 │
│ │得本次交易完成后全面稀释后的共计9.2447%的创智联恒股权（以下简称“投资方增资”） │
│ │。其中： │
│ │ 未来城基金以2670.00万元认购创智联恒352.44万元的新增注册资本，对应本次交易完 │
│ │成后创智联恒4.1071%的股权，其中，352.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余2317.56│
│ │万元计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 成渝团结湖基金以2670.00万元认购创智联恒352.44万元的新增注册资本，对应本次交 │
│ │易完成后创智联恒4.1071%的股权，其中，352.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余231│
│ │7.56万元计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 未来科技城以670.00万元认购创智联恒88.44万元的新增注册资本，对应本次交易完成 │
│ │后创智联恒1.0306%的股权，其中，88.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余581.56万元│
│ │计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 2、创意信息债转股 │
│ │ 在投资方增资的基础上，公司同意按照与投资方相同的投前估值，以公司对创智联恒合│
│ │计9000.00万的债权认购创智联恒1188.00万元的新增注册资本，对应本次交易完成后创智联│
│ │恒13.8440%的股权。（以下简称“创意信息债转股”） │
│ │ 3、股权转让 │
│ │ 在进行前述增资的同时，投资方将以990.00万元受让深圳高新投、日照益信持有的创智│
│ │联恒150.00万元注册资本，对应本次交易完成后创智联恒1.7480%的股权。公司对该事项放 │
│ │弃优先受让权。 │
│ │ 投资方增资与创意信息债转股合称“增资”。 │
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│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│2670.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川创智联恒科技有限公司352.44万│标的类型 │股权 │
│ │元的新增注册资本 │ │ │
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│买方 │重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │四川创智联恒科技有限公司 │
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│交易概述 │创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于2024年9月12日召开的 │
│ │第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第三次临时会议审议通过了《关│
│ │于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限│
│ │公司（以下简称“创智联恒”或“标的公司”）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技│
│ │城股权投资基金合伙企业（以下简称“未来城基金”）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业│
│ │私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成渝团结湖基金”）、成都高新未来│
│ │科技城创新投资发展有限公司（以下简称“未来科技城”）（“未来城基金”、“成渝团结│
│ │湖基金”、“未来科技城”统称“投资方”，前述投资方以最终投资协议签署及工商登记为│
│ │准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公告如下：投资方以50│
│ │000.00万元的投前估值，以合计6010.00万元认购创智联恒793.32万元的新增注册资本，获 │
│ │得本次交易完成后全面稀释后的共计9.2447%的创智联恒股权（以下简称“投资方增资”） │
│ │。其中： │
│ │ 未来城基金以2670.00万元认购创智联恒352.44万元的新增注册资本，对应本次交易完 │
│ │成后创智联恒4.1071%的股权，其中，352.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余2317.56│
│ │万元计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 成渝团结湖基金以2670.00万元认购创智联恒352.44万元的新增注册资本，对应本次交 │
│ │易完成后创智联恒4.1071%的股权，其中，352.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余231│
│ │7.56万元计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 未来科技城以670.00万元认购创智联恒88.44万元的新增注册资本，对应本次交易完成 │
│ │后创智联恒1.0306%的股权，其中，88.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余581.56万元│
│ │计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 2、创意信息债转股 │
│ │ 在投资方增资的基础上，公司同意按照与投资方相同的投前估值，以公司对创智联恒合│
│ │计9000.00万的债权认购创智联恒1188.00万元的新增注册资本，对应本次交易完成后创智联│
│ │恒13.8440%的股权。（以下简称“创意信息债转股”） │
│ │ 3、股权转让 │
│ │ 在进行前述增资的同时，投资方将以990.00万元受让深圳高新投、日照益信持有的创智│
│ │联恒150.00万元注册资本，对应本次交易完成后创智联恒1.7480%的股权。公司对该事项放 │
│ │弃优先受让权。 │
│ │ 投资方增资与创意信息债转股合称“增资”。 │
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│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│670.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川创智联恒科技有限公司88.44万 │标的类型 │股权 │
│ │元的新增注册资本 │ │ │
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│买方 │成都高新未来科技城创新投资发展有限公司 │
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│卖方 │四川创智联恒科技有限公司 │
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│交易概述 │创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于2024年9月12日召开的 │
│ │第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第三次临时会议审议通过了《关│
│ │于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限│
│ │公司（以下简称“创智联恒”或“标的公司”）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技│
│ │城股权投资基金合伙企业（以下简称“未来城基金”）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业│
│ │私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成渝团结湖基金”）、成都高新未来│
│ │科技城创新投资发展有限公司（以下简称“未来科技城”）（“未来城基金”、“成渝团结│
│ │湖基金”、“未来科技城”统称“投资方”，前述投资方以最终投资协议签署及工商登记为│
│ │准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公告如下：投资方以50│
│ │000.00万元的投前估值，以合计6010.00万元认购创智联恒793.32万元的新增注册资本，获 │
│ │得本次交易完成后全面稀释后的共计9.2447%的创智联恒股权（以下简称“投资方增资”） │
│ │。其中： │
│ │ 未来城基金以2670.00万元认购创智联恒352.44万元的新增注册资本，对应本次交易完 │
│ │成后创智联恒4.1071%的股权，其中，352.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余2317.56│
│ │万元计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 成渝团结湖基金以2670.00万元认购创智联恒352.44万元的新增注册资本，对应本次交 │
│ │易完成后创智联恒4.1071%的股权，其中，352.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余231│
│ │7.56万元计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 未来科技城以670.00万元认购创智联恒88.44万元的新增注册资本，对应本次交易完成 │
│ │后创智联恒1.0306%的股权，其中，88.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余581.56万元│
│ │计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 2、创意信息债转股 │
│ │ 在投资方增资的基础上，公司同意按照与投资方相同的投前估值，以公司对创智联恒合│
│ │计9000.00万的债权认购创智联恒1188.00万元的新增注册资本，对应本次交易完成后创智联│
│ │恒13.8440%的股权。（以下简称“创意信息债转股”） │
│ │ 3、股权转让 │
│ │ 在进行前述增资的同时，投资方将以990.00万元受让深圳高新投、日照益信持有的创智│
│ │联恒150.00万元注册资本，对应本次交易完成后创智联恒1.7480%的股权。公司对该事项放 │
│ │弃优先受让权。 │
│ │ 投资方增资与创意信息债转股合称“增资”。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│990.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川创智联恒科技有限公司150.00万│标的类型 │股权 │
│ │元注册资本 │ │ │
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│买方 │成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都高新未来科技城创新投资发展有限公司 │
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│卖方 │深圳市高新投创业投资有限公司、日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于2024年9月12日召开的 │
│ │第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第三次临时会议审议通过了《关│
│ │于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限│
│ │公司（以下简称“创智联恒”或“标的公司”）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技│
│ │城股权投资基金合伙企业（以下简称“未来城基金”）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业│
│ │私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成渝团结湖基金”）、成都高新未来│
│ │科技城创新投资发展有限公司（以下简称“未来科技城”）（“未来城基金”、“成渝团结│
│ │湖基金”、“未来科技城”统称“投资方”，前述投资方以最终投资协议签署及工商登记为│
│ │准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公告如下：投资方以50│
│ │000.00万元的投前估值，以合计6010.00万元认购创智联恒793.32万元的新增注册资本，获 │
│ │得本次交易完成后全面稀释后的共计9.2447%的创智联恒股权（以下简称“投资方增资”） │
│ │。其中： │
│ │ 未来城基金以2670.00万元认购创智联恒352.44万元的新增注册资本，对应本次交易完 │
│ │成后创智联恒4.1071%的股权，其中，352.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余2317.56│
│ │万元计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 成渝团结湖基金以2670.00万元认购创智联恒352.44万元的新增注册资本，对应本次交 │
│ │易完成后创智联恒4.1071%的股权，其中，352.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余231│
│ │7.56万元计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 未来科技城以670.00万元认购创智联恒88.44万元的新增注册资本，对应本次交易完成 │
│ │后创智联恒1.0306%的股权，其中，88.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余581.56万元│
│ │计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 2、创意信息债转股 │
│ │ 在投资方增资的基础上，公司同意按照与投资方相同的投前估值，以公司对创智联恒合│
│ │计9000.00万的债权认购创智联恒1188.00万元的新增注册资本，对应本次交易完成后创智联│
│ │恒13.8440%的股权。（以下简称“创意信息债转股”） │
│ │ 3、股权转让 │
│ │ 在进行前述增资的同时，投资方将以990.00万元受让深圳市高新投创业投资有限公司（│
│ │以下简称“深圳高新投”）和日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的创智联恒│
│ │150.00万元注册资本，对应本次交易完成后创智联恒1.7480%的股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川创智联恒科技有限公司1188.00 │标的类型 │股权 │
│ │万元的新增注册资本 │ │ │
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│买方 │创意信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │四川创智联恒科技有限公司 │
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│交易概述 │创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于2024年9月12日召开的 │
│ │第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第三次临时会议审议通过了《关│
│ │于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限│
│ │公司（以下简称“创智联恒”或“标的公司”）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技│
│ │城股权投资基金合伙企业（以下简称“未来城基金”）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业│
│ │私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成渝团结湖基金”）、成都高新未来│
│ │科技城创新投资发展有限公司（以下简称“未来科技城”）（“未来城基金”、“成渝团结│
│ │湖基金”、“未来科技城”统称“投资方”，前述投资方以最终投资协议签署及工商登记为│
│ │准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公告如下：投资方以50│
│ │000.00万元的投前估值，以合计6010.00万元认购创智联恒793.32万元的新增注册资本，获 │
│ │得本次交易完成后全面稀释后的共计9.2447%的创智联恒股权（以下简称“投资方增资”） │
│ │。其中：未来城基金以2670.00万元认购创智联恒352.44万元的新增注册资本，对应本次交 │
│ │易完成后创智联恒4.1071%的股权，其中，352.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余231│
│ │7.56万元计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 成渝团结湖基金以2670.00万元认购创智联恒352.44万元的新增注册资本，对应本次交 │
│ │易完成后创智联恒4.1071%的股权，其中，352.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余231│
│ │7.56万元计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 未来科技城以670.00万元认购创智联恒88.44万元的新增注册资本，对应本次交易完成 │
│ │后创智联恒1.0306%的股权，其中，88.44万元作为创智联恒新增注册资本，剩余581.56万元│
│ │计入创智联恒的资本公积。 │
│ │ 2、创意信息债转股 │
│ │ 在投资方增资的基础上，公司同意按照与投资方相同的投前估值，以公司对创智联恒合│
│ │计9000.00万的债权认购创智联恒1188.00万元的新增注册资本，对应本次交易完成后创智联│
│ │恒13.8440%的股权。（以下简称“创意信息债转股”） │
│ │ 3、股权转让 │
│ │ 在进行前述增资的同时，投资方将以990.00万元受让深圳市高新投创业投资有限公司（│
│ │以下简称“深圳高新投”）和日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“日│
│ │照益信”持有的创智联恒150.00万元注册资本，对应本次交易完成后创智联恒1.7480%的股 │
│ │权。 │
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│公告日期 │2024-04-02 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京万里开源软件有限公司5.98%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │创意信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │北京万里开源软件有限公司 │
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│交易概述 │创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会2024 │
│ │年第二次临时会议，审议通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》，同意公司│
│ │以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）增资│
│ │，依据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《北京万里开源软件有限公司股东拟核实股权│
│ │价值涉及北京万里开源软件有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中锋评报字（2024│
│ │）第01055号）（以下简称《评估报告》）的评估价值91,585.66万元为基础，经交易双方协│
│ │商一致，万里开源本轮债转股增资投前估值为50,000万元，公司以合计6,000万元的增资价 │
│ │款对万里开源新增注册资本577.0174万元，每1元注册资本的价格为10.40元，增资价款与新│
│ │增注册资本之间的差额5,422.9826万元计入万里开源的资本公积金。本次增资事项完成后，│
│ │万里开源的注册资本由4,808.4799万元增加至5,385.4973万元，公司对万里开源的持股比例│
│ │由44.19%提升至50.17%，万里开源为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司 │
│ │，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 2024年4月1日，万里开源取得由北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │交易金额(元)│1221.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京万里开源软件有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波勇澈商务咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京万里开源软件有限公司 │
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│交易概述 │一、子公司股权转让、增资的概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“甲方”）为进一步优化公司产│
│ │业布局和资源配置，推动子公司健康发展，提升子公司核心团队活力，增强子公司发展动力│
│ │，公司拟转让子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）、北京万里开源│
│ │软件有限公司（以下简称“万里开源”）的部分股权；同时，宁波勇澈商务咨询合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“宁波勇澈”）向万里开源增资。具体如下： │
│ │ 3、宁波勇澈商务咨询合伙企业（有限合伙）拟以北京中企华资产评估有限责任公司以2│
│ │021年12月31日为评估基准日，出具的《创意信息技术股份有限公司拟为北京万里开源软件 │
│ │有限公司引入投资者项目所涉及的北京万里开源软件有限公司股东全部权益价值项目资产评│
│ │估报告》《中企华评报字（2022）第6351-1号》的评估价值10224.53万元为定价依据，按照│
│ │2.33元/股的价格增加万里开源注册资本524.12万元，对应持有万里开源10.90%股权，增资 │
│ │金额为人民币1221.21万元。本次增资事宜完成后，公司仍持有万里开源44.18%股权，万里 │
│ │开源仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 截止公告披露日，增资已完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王晓伟 1830.00万 3.48 60.12 2020-03-25
王晓明 677.51万 1.29 --- 2018-08-01
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合计 2507.51万 4.77
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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