资本运作☆ ◇300366 ST创意 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-16│ 18.11│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-03│ 26.70│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-13│ 31.25│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-25│ 37.00│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-27│ 8.89│ 7.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都银行 │ 10.00│ ---│ ---│ 171.10│ 67.47│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能大数据融合平台│ 5.82亿│ 717.74万│ 1.40亿│ 78.17│ 0.00│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自主可控数据库升级│ 2.34亿│ 0.00│ 8527.14万│ 0.00│ 0.00│ ---│
│及产业化应用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G接入网关键技术产│ 1.84亿│ 0.00│ 7372.43万│ 0.00│ 0.00│ ---│
│品研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 2.57亿│ 3.99亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王晓伟 1830.00万 3.48 60.12 2020-03-25
王晓明 677.51万 1.29 --- 2018-08-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 2507.51万 4.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│郑州格蒂 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│郑州格蒂 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创智联恒 │ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创智联恒 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创智联恒 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂电力 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│邦讯信息 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创意科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │带责任担│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创意科技 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创智联恒 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│格蒂能源 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│郑州格蒂 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创意科技 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创意信息技│创智联恒 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0082025002号）
。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，证监会决定对公司立案。
具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案
告知书的公告》（公告编号：2025-07）。
公司于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局
”）下发的《行政处罚事先告知书》（川证监处罚字〔2025〕5号），具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网上的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-36）。
公司于2025年10月24日收到四川证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕5号），现
将具体情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：创意信息技术股份有限公司(以下简称创意信息或公司)，住所：成都市高新西区
西芯大道28号。
陆文斌，男，1964年1月出生，时任创意信息董事长，住址：成都市双流区。
王震，男，1976年8月出生，时任创意信息董事、总经理，住址：成都市高新西区。
刘杰，男，1983年1月出生，时任创意信息董事兼副总经理、财务总监，住址：成都市锦
江区。
沈浮，女，1970年5月出生，时任创意信息本部财务总监，住址：成都武侯区。
依据《中华人民共和国证券法》（2019年修订，主席令第37号，以下简称《证券法》）的
有关规定，对创意信息技术股份有限公司信息披露违法违规行为进行了立案调查，依法向当事
人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人均未提出陈述、
申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。
经查明，创意信息存在以下违法事实：
2022年11月，创意信息分别与国网四川综合能源服务有限公司开展协同一体机销售业务、
与四川中电启明星信息技术有限公司开展大数据平台硬件及软件销售业务。创意信息从事上述
业务时不具有对商品的控制权，在知悉业务交易模式的情形下仍采用总额法确认收入，不符合
《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号)第三十四条的规定，导致公司2022年年度报
告、2023年半年度报告分别多计营业收入26784.64万元、12470.34万元，分别占当期报告记载
营业收入的12.22%、15.84%。
2024年4月、2025年9月，公司先后两次披露《关于前期会计差错更正的公告》，对相关财
务数据进行更正。
上述违法事实，有创意信息相关公告、合同文件、财务资料、会议资料、情况说明、相关
客户和供应商提供的资料、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。
创意信息的上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百
九十七条第二款所述的违法行为。
陆文斌时任创意信息董事长，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控
措施。王震时任创意信息总经理，且在公司编制2023年半年度报告期间担任董事，全面管理相
关业务，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控措施。刘杰时任创意信息
副总经理、财务总监,且在公司编制2023年半年度报告期间担任董事，作为主管会计工作负责
人，未审慎关注公司大额业务会计处理的规范性。上述三人均签字保证创意信息2022年年度报
告、2023年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉尽责。根据《证券法》第八十二条第三款、
《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条第一款、第三款的规定，陆文
斌、王震、刘杰是公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。沈浮作为创意信息本部财务负
责人，直接参与相关业务合同审核、会计核算等工作，未根据案涉业务实质正确进行会计处理
，编制了纳入公司合并财务报表的本部财务报表，与公司信息披露违法行为具有直接因果关系
，系其他直接责任人员。
创意信息、陆文斌、王震、刘杰、沈浮存在认错认罚的行为。结合当事人积极配合查处情
况，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七
条第二款的规定，决定：
一、对创意信息技术股份有限公司给予警告，并处以400万元罚款；
二、对陆文斌给予警告，并处以150万元罚款；
三、对王震给予警告，并处以100万元罚款；
四、对刘杰给予警告，并处以80万元罚款；
五、对沈浮给予警告，并处以70万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款直接汇交国库。
具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将注有当事人名称的付款凭证复印件送
中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和四川证监局备案。当事人如果对本处罚决定
不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议(行政复
议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司)，也可在收到本处罚决定书
之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止
执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陆文斌，创意信息技术股份有限公司时任董事长。王震，创意信息技术股份有限公司时任
董事、总经理。刘杰，创意信息技术股份有限公司时任董事兼副总经理、财务总监。
沈浮，创意信息技术股份有限公司本部财务负责人。根据中国证券监督管理委员会四川监
管局《行政处罚决定书》（〔2025〕5号）查明的事实，创意信息技术股份有限公司（以下简
称ST创意）及相关当事人存在以下违规行为：2022年11月，ST创意分别与国网四川综合能源服
务有限公司开展协同一体机销售业务、与四川中电启明星信息技术有限公司开展大数据平台硬
件及软件销售业务。ST创意从事上述业务时不具有对商品的控制权，在知悉业务交易模式的情
形下仍采用总额法确认收入，不符合《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）
第三十四条的规定，导致ST创意2022年年度报告、2023年半年度报告分别多计营业收入26784.
64万元、12470.34万元，分别占当期报告记载营业收入的12.22%、15.84%。ST创意的上述行为
违反了本所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第5.1.1条的规定。
陆文斌时任ST创意董事长，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控措
施，未能保证ST创意2022年年度报告、2023年半年度报告真实、准确、完整，违反了本所《创
业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第4.2.2条第一款第五项、第5.1.2条的规定，
对上述违规行为负有重要责任。王震时任ST创意总经理，且在ST创意编制2023年半年度报告期
间担任董事，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控措施，未能保证ST创
意2022年年度报告、2023年半年度报告真实、准确、完整，违反了本所《创业板股票上市规则
（2023年修订）》第1.4条、第4.2.2条第二款、第5.1.2条的规定，对上述违规行为负有重要
责任。
刘杰时任ST创意副总经理、财务总监，且在ST创意编制2023年半年度报告期间担任董事，
未审慎关注公司大额业务会计处理的规范性，未能保证ST创意2022年年度报告、2023年半年度
报告真实、准确、完整，违反了本所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第4.2
.2条第二款、第5.1.2条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
沈浮作为ST创意本部财务负责人，直接参与相关业务合同审核、会计核算等工作，未能根
据案涉业务实质正确进行会计处理，未能准确编制纳入公司合并财务报表的本部财务报表，与
公司信息披露违法行为具有直接因果关系，违反了本所《创业板股票上市规则（2023年修订）
》第1.4条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第12.4条、
第12.6条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对创意信息技术股份有限公司给予公开谴责的处分；
董事、总经理王震，时任董事兼副总经理、财务总监刘杰，本部财务负责人沈浮给予公开
谴责的处分。
ST创意、陆文斌、王震、刘杰、沈浮如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本
纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由ST创意通过本
所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，
电话：0755-88668399）。
对于ST创意及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案
。
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2025-09-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0082025002号）
。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，证监会决定对公司立案。
具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案
告知书的公告》（公告编号：2025-07）。
2025年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局
”）下发的《行政处罚事先告知书》（川证监处罚字[2025]5号），现就相关情况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
创意信息技术股份有限公司、陆文斌先生、王震先生、刘杰先生、沈浮女士：创意信息技
术股份有限公司(以下简称创意信息或公司)涉嫌信息披露违法违规案一案，已调查完毕，依法
拟对你们作出行政处罚。现将拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享
有的相关权利予以告知。
经查明，创意信息涉嫌违法的事实如下：
2022年11月，创意信息分别与国网四川综合能源服务有限公司开展协同一体机销售业务、
与四川中电启明星信息技术有限公司开展大数据平台硬件及软件销售业务。创意信息从事上述
业务时不具有对商品的控制权，在知悉业务交易模式的情形下仍采用总额法确认收入，不符合
《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号)第三十四条的规定，导致公司2022年年度报
告、2023年半年度报告分别多计营业收入26784.64万元、12470.34万元，分别占当期报告记载
营业收入的12.22%、15.84%。
2024年4月、2025年9月，公司先后两次披露《关于前期会计差错更正的公告》，对相关财
务数据进行更正。
上述违法事实，有创意信息相关公告、合同文件、财务资料、会议资料、情况说明、相关
客户和供应商提供的资料、相关人员询问笔录等证据证明。
创意信息的上述行为涉嫌违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十
八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述的违法行为。
陆文斌时任创意信息董事长，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控
措施。王震时任创意信息总经理，且在公司编制2023年半年度报告期间担任董事，全面管理相
关业务，知悉业务实质但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控措施。刘杰时任创意信息
副总经理、财务总监，且在公司编制2023年半年度报告期间担任董事，作为主管会计工作负责
人，未审慎关注公司大额业务会计处理的规范性。上述三人均签字保证创意信息2022年年度报
告、2023年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉尽责。根据《证券法》第八十二条第三款、
《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条第一款、三款的规定，陆文斌
、王震、刘杰是公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。
沈浮作为创意信息本部财务负责人，直接参与相关业务合同审核、会计核算等工作，未根
据案涉业务实质正确进行会计处理，编制了纳入公司合并财务报表的本部财务报表，与公司信
息披露违法行为具有直接因果关系，系其他直接责任人员。
创意信息、陆文斌、王震、刘杰、沈浮存在认错认罚的行为。结合当事人积极配合查处情
况，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七
条第二款的规定，拟决定：
一、对创意信息技术股份有限公司给予警告，并处以400万元罚款；
二、对陆文斌给予警告，并处以150万元罚款；
三、对王震给予警告，并处以100万元罚款；
四、对刘杰给予警告，并处以80万元罚款；
五、对沈浮给予警告，并处以70万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券
监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、
申辩的权利，并享有要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经复核成立的，将予以
采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政
处罚决定。
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2025-08-28│其他事项
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为真实反映创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创意信息”）的财务状况
及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，
公司及合并报表范围内子公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了减值测试，对存在减值
迹象的资产计提了减值准备，2025年半年度各项资产合计计提减值准备-10692133.57元，其他
变动222334.12元。
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2025-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第六届董事会202
5年第二次临时会议并披露《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，2025年第一次临时
股东会于2025年7月31日下午14：00在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室召开，会议以
现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东397人，代表股份107,829,681股，
占公司有表决权股份总数的17.7475％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份102,764,98
1股，占公司有表决权股份总数的16.9139％；通过网络投票的股东392人，代表股份5,064,700
股，占公司有表决权股份总数的0.8336％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的
中小股东393人，代表股份5,064,800股，占公司有表决权股份总数的0.8336％。其中通过现场
投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的
中小股东392人，代表股份5,064,700股，占公司有表决权股份总数的0.8336％。本次股东会由
公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司
高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
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2025-07-16│其他事项
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根据《公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，创意信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开了公司2025年职工代表大会第一次会议
。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意胡小刚先生不再担任职工监事；选举黄建蓉
女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公
司第六届董事会任期届满之日止；自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》之日起生效，并按规定于2025年7月10日至2025年7月14日履行任前公示程序，
公示期满无异议。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
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2025-07-16│其他事项
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