资本运作☆ ◇300369 绿盟科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 129038.76│ ---│ ---│ 107655.46│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧安全防护体系项│ 3.95亿│ ---│ 4.14亿│ 104.77│ 3172.10万│ 2019-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全数据科学平台项│ 2.06亿│ ---│ 2.13亿│ 103.24│ 1035.39万│ 2019-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 4.41万│ 1.71亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │北京乐研科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │北京乐研科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│绿盟科技集│神州绿盟 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│绿盟科技集│神州绿盟 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绿盟科技集│神州绿盟 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│绿盟科技集│神州绿盟 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开第五届董事会第九次
会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。为真
实反映公司的财务状况和资产价值，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务
报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相
关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年年度
的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发
生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2024年度末应收款项、存货、存在可能发生减值迹象的非金融长期资
产、商誉资产（或可统称为“相关资产”）进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各
项减值损失共计人民币10,742.83万元.
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2025-04-23│对外担保
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4月22日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
根据公司资金需求及资金管理统筹安排，公司拟为全资孙公司北京神州绿盟科技有限公司
（以下简称“神州绿盟”）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币188000万元的担保；
拟为公司全资子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）申请的银行综
合授信提供总额度不超过人民币1000万元的担保。
本次申请的担保额度以银行实际审批的担保额度为准，具体担保金额将视公司资金的实际
需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股
东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、本次担保情况概述
（一）2025年续担保情况
公司于2024年8月23日召开的第五届董事会第七次会议、2024年9月18日召开的2024年第二
次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案》，公
司为神州绿盟申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币178000万元的担保。根据公司资金
管理统筹安排，2025年度公司为神州绿盟申请的银行综合授信提供总额度不超过153000万元的
担保相应延期，25000万元不再使用。
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2025-04-23│其他事项
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开公司第五届董事会第
九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体
董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保
障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“
董监高责任险”），具体事项公告如下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：绿盟科技集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（
包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款
、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事
宜。
二、审议程序
公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议了
《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，将本议案直接提交公司2024
年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完
善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投
资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-04-23│委托理财
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开第五届董事会第九次
会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为
提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司（包含子公司）使用
最高额度不超过80000万元的自有资金适时进行现金管理。具体内容如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司（包含子公司）使用最高额度不超过80000万元的自有资金适时购买低风险、安全性
高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行现金管理
的总金额不超过80000万元。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
（三）投资品种及收益
为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低风险、安全性高、流动性好的现
金管理产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
授权公司董事长自审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公
司财务部负责组织实施和管理。
二、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有资金购
买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提
高自有资金的使用效率，增加公司收益。
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2025-04-23│其他事项
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日分别召开公司第五届董事
会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，本预案尚需
提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2024年度实现归属于上市公司股
东的净利润-364807400.91元，母公司2024年度实现净利润-232110657.63元。截至2024年12月
31日，母公司报表未分配利润为480991915.60元，合并报表未分配利润191169555.36元。
综合考虑公司财务状况、经营发展需要以及利润分配政策，公司董事会拟定2024年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2024-10-24│其他事项
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1.持有公司股份18314598股（占公司总股本的2.2913%）的股东雷岩投资有限公司计划于
本公告披露之日起三个交易日后的三个月内减持公司股份不超过15639748股（占公司总股本的
1.9567%）；
2.股东雷岩投资有限公司是根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》等文件中所做的承诺出具本减持计划。
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司股东雷岩投资有限公司（以
下简称雷岩投资）的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：雷岩投资有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告披露日，雷岩投资持有公司股份18314598股，占公司总股本的2.2913%，全部
为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：资金周转。
（二）股份来源：公司首次公开发行前股份。
（三）减持数量：不超过15639748股，即不超过公司总股本的1.9567%（若减持期间公司
有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，股份数量进行相应调整）。减持期间，通过证
券交易所集中竞价方式减持的，任意连续九十日内减持总数不超过公司总股本的1%；通过大宗
交易方式减持的，任意连续九十日内减持总数不超过公司总股本的2%。
（四）减持方式：大宗交易、集中竞价交易或协议转让方式。
（五）减持期间：自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（即2024年10月30日
至2025年1月29日）。
（六）减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
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2024-10-21│其他事项
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）总部于2024年10月21日起搬迁至新办公地址
，现将变更后的公司总部办公地址变更相关事项公告如下：变更前办公地址：北京市海淀区北
洼路4号益泰大厦5层。
变更后办公地址：北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园。
除上述变更内容外，公司投资者热线、传真、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变
。具体如下：
电话：010-68438880
传真：010-68728708
网址：www.nsfocus.com.cn
电子邮箱：ir@nsfocus.com
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。
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2024-09-25│其他事项
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授予日：2024年9月25日
授予数量：3888.00万股
授予价格：2.59元/股
授予人数：479人
股权激励方式：第二类限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《绿盟科技集团股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本次激励
计划”、“本计划”）的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，绿盟科技集团
股份有限公司（以下简称公司）董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司于20
24年9月24日召开的第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过
《关于向2024年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年9月25日为授予
日，以2.59元/股的授予价格向符合授予条件的479名激励对象授予3888.00万股限制性股票。
现将有关事项具体说明如下：
一、本次激励计划简述
2024年9月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）
》及其摘要等相关议案，主要内容如下：
（一）激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为公司向激励对象定向发
行公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
（二）限制性股票的授予价格为2.59元/股。
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2024-09-03│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘辉符合《中华人民共和国证券法》第九十条
、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三
条规定的征集条件；
2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“绿盟科技”）其他独立董事的委托，独立董事刘辉作为征集人就公司拟于2024年9
月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征
集表决权。
一、征集人的基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘辉，其基本情况如下：刘辉，男，
1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学工学学士，清华大学经济管理学院硕士，
电子科技大学经济管理学院博士。现任清华大学公共管理学院跨界创新研究中心主任，金砖国
家智库理事。2023年7月至今，担任公司独立董事。
（二）征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公
司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之
间不存在任何利害关系。
二、征集表决权的具体事项
（一）由征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征
集表决权：
提案3.002024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
提案4.002024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
提案5.00关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司2024年
9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加临时提案并延期召开2024年
第二次临时股东大会暨补充通知的公告》。
征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相
关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见
代为表决。
（二）征集主张
征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年9月2日召开的第五届董
事会第二次临时会议，并且对《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》投了赞成票。
征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于进一步建立、健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及骨干业务（技术）
人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
对2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划事项有关的议案，征
集人将按照股东意见代为行使表决权。
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2024-08-27│对外担保
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绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年8月23日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案》。公
司及全资孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称“神州绿盟”）拟向银行申请总额度不
超过人民币176000万元的综合授信，授信期限不超过12个月；公司为神州绿盟申请的银行综合
授信提供总额度不超过人民币178000万元的担保。
本次申请的授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金
的实际需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股
东大会审议
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2024-08-27│其他事项
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（一）激励对象离职
根据公司《2022年股票期权激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”规定“
激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等不
再在公司任职，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，
激励对象离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。”
因本次激励计划首次授予的激励对象18人离职，不再具备激励对象资格，公司根据规定注
销离职激励对象获授但尚未行权的期权合计530400份；预留授予的激励对象1人离职，不再具
备激励对象资格，公司根据规定注销离职激励对象获授但尚未行权的期权51000份。
因激励对象离职而注销的股票期权合计581400份。
（二）本激励计划第二个行权期公司业绩没有达到行权条件
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2024TJAA5B0027《审计报告》
，公司2023年度经营业绩未达到本次激励计划规定的第二个行权期业绩考核目标触发值，公司
层面可行权比例为0。
根据本次激励计划的规定，首次授予的股票期权第二个行权期对应的3781200份应予以注
销，涉及激励对象251人；预留授予的股票期权第二个行权期对应的67500份应予以注销，涉及
激励对象2人。
因公司业绩考核不达标而注销的股票期权合计3848700份。
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2024-08-27│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《绿盟科技集团股份有
限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相
关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公
司）于2024年8月23日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了
《关于作废部分2023年限制性股票和注销部分2023年股票期权的议案》。董事会同意作废部分
《2023年限制性股票与股票期权激励计划》的限制性股票及注销部分《2023年限制性股票与股
票期权激励计划》股票期权。
（一）因激励对象离职
根据本次激励计划“第九章公司/激励对象发生异动的处理”的规定，激励对象离职的，
自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；已获授但尚未
行权的股票期权不得行权，由公司注销。
因4名限制性股票激励对象离职，其获授但尚未归属的限制性股票合计261000股作废失效
；因23名股票期权激励对象离职，其已获授但尚未行权的股票期权1225000份由公司注销。
（二）公司业绩未达到限制性股票归属及股票期权行权条件
本次激励计划第一个归属期/行权期对应的考核年度，即2023年度公司业绩未能达到本次
激励计划规定的业绩考核目标条件，公司层面限制性股票可归属比例、股票期权行权比例为0
。
根据本次激励计划的规定：若公司未满足业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划
归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效；若各行权期内，公司当期业绩
水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，
由公司注销。
因此，本次激励计划第一个归属期对应限制性股票合计4639500股，作废失效，涉及激励
对象118人；第一个行权期对应股票期权合计8044000份，由公司注销，涉及激励对象309人。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废已授予尚未归属限制性股
票、注销已授予但尚未行权股票期权事项无需提交股东大会审议。
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2024-08-27│其他事项
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